BIAL INDUSTRIAL STEEL SRL

1. 26.04.20222024/109/2022Intimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

   Curtea de Apel PitestiFond → ApelPenalAmână cauza (10.06.2026)

   Parti (21)

   • DRĂGUŞIN ALEXANDRUInculpat
   • GHEORGHE SORINInculpat
   • PETRE MARIANInculpat
   • DOBRIN CĂTĂLIN MARIANInculpat
   • DOBRIN IONInculpat
   • LIVEZEANU PETRICAInculpat
   • BĂNICĂ MIHAI - MARIANInculpat
   • ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞParte civilă
   • SC BIAL INDUSTRIAL STEEL SRL CUI 32155232Parte responsabilă civilmente
   • GHEORGHE SORIN prin afişare la uşa instanţeiInculpat
   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ARGEŞApelant
   • DRĂGUŞIN ALEXANDRUApelant Inculpat
   • GHEORGHE SORINIntimat Inculpat
   • PETRE MARIANIntimat Inculpat
   • DOBRIN CĂTĂLIN MARIANIntimat Inculpat
   • DOBRIN IONIntimat Inculpat
   • LIVEZEANU PETRICAApelant Inculpat
   • BĂNICĂ MIHAI MARINIntimat Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞApelant Parte civilă
   • SC BIAL INDUSTRIAL STEEL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • GHEORGHE SORIN prin afişare la uşa instanţeiIntimat Inculpat

   Parcursul dosarului (2 etape · 36 termene)

   1. ApelCurtea de Apel PitestiAmână cauza (10.06.2026)7 termene ▸ ▾

      1. 22.09.2026 11:30termen
      2. 10.06.2026 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Se revine cu adresă către domnul expert Bunea Florin – Dorin pentru efectuarea lucrării, cu menţiunea de a specifica şi stadiul lucrării. Se emite adresă către Biroul Local de Expertize Argeş pentru a se aduce la cunoştinţă faptul că nu a efectuat lucrarea dispusă în cauză şi că nu comunică cu instanţa. Dispune amânarea cauzei la data de 22 septembrie 2026, ora 11:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată astăzi, 10 iunie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

      3. 20.04.2026 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Se revine cu adresă către domnul expert Bunea Florin – Dorin pentru efectuarea lucrării. În situaţia în care raportul de expertiză va fi depus la dosar, vor fi încunoştiinţate părţile, telefonic sau prin e-mail cu privire la acest aspect, pentru a le da acestora posibilitatea să studieze din timp conţinutul raportului. Dispune amânarea cauzei la data de 10 iunie 2026, ora 10:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată astăzi, 20 aprilie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

      4. 01.04.2026 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În temeiul art. 283 alin. 4 lit. c Cod procedură penală aplică amendă judiciară în cuantum de 500 lei domnului expert Bunea Florin - Dorin, cu drept de a formula cerere de anulare sau reducere a amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri. Despre aplicarea amenzii se va încunoştiinţa şi Biroul Local de Expertize Argeş. Se revine cu adresă către domnul expert Bunea Florin – Dorin pentru efectuarea lucrării cu menţiunea că nu se va mai reveni cu o altă adresă, iar dacă situaţia va persista şi la următorul termen de judecată în sensul că nu va coopera cu instanţa, Curtea va lua în calcul înlocuirea sa. Dispune amânarea cauzei la data de 20 aprilie 2026, ora 13:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată astăzi, 01 aprilie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

      5. 03.02.2026 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Curtea va lua act de renunţarea apelantei inculpate Livezeanu Petrica la cererile de probatorii expuse prin cererea de apel, aflată la fila 42 – 44 dosar Curte. În temeiul art. 420 alin. 5 cu referire la art. 100 Cod procedură penală încuviinţează proba cu înscrisuri solicitată de apelanta - inculpată Livezeanu Petrica, înscrisuri depuse deja la dosar, pe care o consideră admisibilă potrivit legii, ca fiind utilă, concludentă şi pertinentă soluţionării cauzei. Încuviinţa proba cu expertiză financiar – contabilă solicitată de apelantul inculpat Drăguşin Alexandru, apreciind-o admisibilă potrivit legii, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei, parţial cu obiectivele solicitate de către apelantul inculpat, completate şi reformulate de către instanţa de apel, după cum urmează: 1. să se stabilească cine a îndeplinit calitatea de administratori/asociaţi ai SC BIAL INDUSTRIAL STEEL SRL -CUI 32155232; SC Abbat Sartech SRL – CUI 32226015, SC Magistral Business Trade SRL – CUI 27787712, SC Queen Of Business SRL – CUI 31504695, SC Alpha Askexim SRL – CUI 30884383 - şi SC LKW Niram Cargo SRL – CUI 31088739, în perioada reţinută în rechizitoriu, prin raportare la obiectul acuzaţiei penale, respectiv 01.10.2013 – 10.04.2016; 2. să se stabilească, pentru fiecare societate comercială în parte, respectiv SC Bial Industrial Steel SRL, SC Abbat Sartech SRL, SC Magistral Business Trade SRL, SC Queen Of Business SRL, SC Alp ha Askexim SRL şi SC LKW Niram Cargo SRL situaţia angajaţilor, conform înregistrărilor depuse în Programul Informatic REVISAL şi a mijloacelor fixe deţinute în patrimoniul societăţilor comerciale; 3. să se stabilească dacă SC Biat Industrial Steel SRL, în perioada 01.10.2013-10.04.2016, a înregistrat în evidenţa contabilă şi dacă a declarat organelor fiscale, în termenele legale, achiziţiile de mărfuri/servicii efectuate de la SC Abbat Sartech SRL, SC Magistral Business Trade SRL, SC Queen Of Business SRL, SC Alpha Askexim SRL şi SC LKW Niram Cargo SRL (dacă au existat neconcordanţe în declaraţiile 394 pentru societăţile comerciale de mai sus şi în ce constau aceste neconcordanţe, analizând deopotrivă declaraţiile fiscale şi tranzacţiile bancare ale acestora); 4. să se stabilească care a fost modalitatea de efectuare a plăţilor de către SC Bial Industrial Steel SRL pentru mărfurile/serviciile achiziţionate de la SC Abbat Sartech SRL, SC Magistral Business Trade SRL, SC Queen of Business SRL, SC Alpha Askexim SRL şi SC LKW Niram Cargo SRL; 5. să se analizeze comportamentul financiar al SC Bial Industrial Steel SRL, raportat la concluziile obiectivului nr. 4, şi, totodată, să se stabilească dacă în conturile SC Bial Industrial Steel SRL au fost înregistrate depuneri de numerar sau transferuri de sume, cu indicarea persoanelor care au efectuat depuneri de numerar şi a conturilor din care au fost efectuate transferurile de bani; 6. să se stabilească dacă tranzacţiile comerciale înregistrate între SC BIAL Industrial Steel SRL şi SC Abbat Sartech SRL, SC Magistral Business Trade SRL, SC Queen Of Business SRL, SC Alpha Askexim SRL şi SC LKW Niran Cargo SRL au avut conţinut economic; 7. dacă în ipoteza în care instanţa ar aprecia că relaţiile comerciale derulate în perioada 01.10.2013 – 10.04.2016, de către SC Bial Industrial Steel SRL cu cele cinci societăţi ar fi fictive, să se stabilească dacă în această situaţie s-a creat vreun prejudiciu bugetului general consolidat al statului, iar în caz afirmativ care este cuantumul acestuia şi persoana sau persoanele responsabile de producerea acestui prejudiciu. Pune în vedere apelantului inculpat Drăguşin Alexandru să achite onorariul provizoriu în cuantum de 5.000 lei, să depună la dosar, în original, dovada achitării onorariului provizoriu de expert, urmând a se emite adresă către Biroul Local de Expertize, după depunerea dovezii de plată a onorariului. În baza art. 177 alin. 3 şi 5 Cod procedură penală, expertul va fi înştiinţat cu privire la faptul că are obligaţia de a analiza obiectivele expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de a depune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate în conformitate cu regulile ştiinţei şi expertizei profesionale. Pune în vedere domnului expert termenul în care urmează să fie efectuată expertiza, respectiv un termen de maxim două luni de zile, încunoştiintându-l totodată că la efectuarea expertizei urmează a participa un expert parte din partea apelantului - inculpat Drăguşin Alexandru, numele expertului parte urmând a fi transmis instanţei în maxim 5 zile de la data prezentei şedinţe. Ia act că celelalte părţi nu doresc ca la participarea expertizei să participe un expert parte. Pune în vedere apelantului inculpat să depună la dosarul cauzei în termen de maxim 5 zile numele expertului recomandat care doreşte să participe la efectuarea expertizei şi dovada de achitare a onorariului provizoriu, în original, urmând ca expertul desemnat să ia legătura cu expertul recomandat. Se încunoştiinţează totodată expertul că la efectuarea expertizei urmează să participe şi apelanta inculpată Livezeanu Petrica, aceasta urmând a fi convocată conform dispoziţiilor legale. Dispune amânarea cauzei la data de 01 aprilie 2026, ora 11:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. Pronunţată astăzi, 03 februarie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

      6. 19.01.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Dispune modificarea citativului, precum şi în evidenţa Ecris, în sensul scoaterii din cauză a intimaţilor inculpaţi Dobrin Ion , Gheorghe Sorin şi Petre Marian. Prin urmare, cererea formulată de intimatul inculpat Gheorghe Sorin nu se mai impune a fi analizată în prezenta cauză. În temeiul art. 91 alin. 4 Cod procedură penală, constată încetat mandatul apărătorilor din oficiu pentru apelanţii inculpaţi Drăguşin Alexandru, Livezeanu Petrica şi Dobrin Cătălin-Marian, urmând ca onorariul parţial să fie acordat prin decizia ce urmează a se pronunţa în prezenta cauză. Prorogă la următorul termen de judecată discutare probei cu înscrisurile depuse de apelanta - inculpată LIVEZEANU PETRICA, prin apărător, probă solicitată de aceasta. Pentru a da posibilitatea tuturor părţilor şi reprezentantei Parchetului să ia la cunoştinţă de motivele de apel depuse la dosarul cauzei de către apelantul inculpat Drăguşin Alexandru, dispune amânarea cauzei la data de 03 februarie 2026, ora 13:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată astăzi, 19 ianuarie 2026, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

      7. 26.11.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În temeiul dispoziţiilor dispoziţiile art. 10 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală cu referire la art. 356 alin. 3 Cod procedură penală, încuviinţează cererea de amânare formulată de intimatul-inculpat Dobrin Cătălin-Marian, pentru a-i da posibilitate acestuia să-şi angajeze apărător, cu menţiunea că se acordă un singur termen de judecată în acest scop, termen ce va profita tuturor părţilor din cauză, astfel că o cerere similară formulată la următorul termen de judecată de oricare dintre părţi nu va fi admisă. Amână judecarea cauzei la data de 19 ianuarie 2026, ora 12:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă, după caz. Pronunţată astăzi, 26 noiembrie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.

   2. FondTribunalul ArgesSoluţionare (28.07.2025)29 termene ▸ ▾

      1. 28.07.2025 09:00Soluţionare_Hotarare

         1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 (variantă normativă ulterioară intrării în vigoare a Legii nr.126/2024) cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. ?i art.5 C.pen., condamnă pe inculpatul DRĂGU?IN ALEXANDRU, la pedeapsa de 4 (patru) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 4 (patru) ani ?i 6 (?ase) luni închisoare se va executa în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; g) dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii. 2. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DOBRIN CĂTĂLIN-MARIAN, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC Alpha Askexim SRL ?i SC Bial Industrial Steel SRL, din perioada 01.04.2014–30.06.2014. 3. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei LIVEZEANU PETRICA, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC Abbat Sartech SRL ?i SC Bial Industrial Steel SRL, din perioada 01.10.2024 – 31.12.2014. 4. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului GHEORGHE SORIN, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC Alpha Askexim SRL ?i SC Magistral Business SRL, pe de o parte, ?i SC Bial Industrial Steel SRL, pe de altă parte, din perioadele 01.04.2014 – 30.09.2014 ?i 01.10.2013 – 28.02.2014. 5. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului PETRE MARIAN, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC Magistral Business SRL ?i SC Queen of Business SRL, pe de o parte, ?i SC Bial Industrial Steel SRL, pe de altă parte, din perioada 01.10.2013 – 28.02.2014 ?i 01.04.2015 – 30.11.2015. 6. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DOBRIN ION, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC Alpha Askexim SRL ?i SC Queen of Business SRL, pe de o parte, ?i SC Bial Industrial Steel SRL, pe de altă parte, din perioada 01.04.2014-30.09.2014 ?i 01.04.2015-30.11.2015. 7. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. rap la art. 16 alin. 1 lit. f) C.proc.pen., la art. 154 alin. 1 lit. c) C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile CCR nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ?i prin Deciziile nr.67/2022 ?i nr.37/2024 ale ÎCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BĂNICĂ MIHAI - MARIN, având ca obiect complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală, prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit.c) din Legea nr.241/2005 varianta normativă în vigoare ulterior Legii nr. 55/2021 cu aplic. art.35 C.pen. ?i art.5 C.pen., în ceea ce prive?te rela?iile comerciale fictive dintre SC LKW Niram Cargo SRL ?i SC Bial Industrial Steel SRL, din perioada 09.06.2015-29.02.2016. 8. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art.19 C.proc.pen. ?i la art. 25 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN prin MFP – ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge?, cu sediul ---şi îi obligă pe următorii inculpa?i la plata către partea civilă a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului, astfel: - inculpatul DRĂGU?IN ALEXANDRU - 966.308 lei reprez. TVA – 659.470 lei ?i Impozit pe profit – 306.838 lei, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, din care pentru suma de 91.163 lei (TVA-61.440 lei; Impozit pe profit-29.723 lei) plus obligaţii fiscale accesorii, în solidar cu inculpata Livezeanu Petrica; pentru suma de 85.465 de lei ( TVA-57.600 lei; Impozit pe profit-27.865 lei) plus obligaţii fiscale accesorii, în solidar cu inculpatul Dobrin Cătălin-Marian; pentru suma de 168.095 de lei ( TVA-105.869 lei; Impozit pe profit-62.226 lei) plus obligaţii fiscale accesorii, în solidar cu inculpatul Bănică Mihai Marin; - inculpata LIVEZEANU PETRICA - 91.163 lei (TVA-61.440 lei; Impozit pe profit-29.723 lei) la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, în solidar cu inculpatul Drăgu?in Alexandru; - inculpatul DOBRIN CĂTĂLIN-MARIAN - 85.465 de lei ( TVA-57.600 lei; Impozit pe profit-27.865 lei) la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, în solidar cu inculpatul Drăgu?in Alexandru; - inculpatul BĂNICĂ MIHAI MARIN - 168.095 de lei ( TVA-105.869 lei; Impozit pe profit-62.226 lei) la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, în solidar cu inculpatul Drăgu?in Alexandru. Ia act că prin Sentinţa nr. 473/12 Iulie 2021 pronun?ată de Tribunalul Specializat Argeş în dos.nr. 576/1259/2017, s-a dispus, în temeiul art. 175 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, închiderea procedurii de insolvenţă şi radierea din registrul comerţului a debitoarei BIAL INDUSTRIAL STEEL S.R.L., cu sediul în sat Slobozia, com. Slobozia, Str. Stejarului nr. 11, camera 1, jud. Argeş, J3/1105/2013, CUI 32155232. Ia act că în urma acestei proceduri, partea civilă Statul român prin MFP – ANAF – DGRFP Ploie?ti – AJFP Arge? a recuperat suma de 8.880 lei conform Raportului final privind pe debitorul SC Bial Industrial Steel SRL. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c) C.proc.pen., men?ine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr. 535/P/2017 din data de 17.11.2021 întocmită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş: - până la concurenţa sumei de 91.163 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, asupra bunului imobil aparţinând inculpatei LIVEZEANU PETRICA, respectiv cotă de 50 % din imobilul cu valoare de impunere 210.524 lei, teren în suprafaţă de 8.45 m.p. situat în str. Novaci nr. 2, bl. S9, ap. 27, Sect. 5, Bucureşti, precum şi asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpată, reprezentând diferenţa până la suma de 91.163 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, - până la concurenţa sumei de 168.095 de lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective asupra bunului imobil aparţinând inculpatului BĂNICĂ MIHAI MARIN, respectiv teren intravilan, situat în com. Bradu, sat Geamăna, jud. Argeş, nr. cadastral 81035, suprafaţă 244 m.p., deţinut în cotă 1/1, dobândit conform contractului de vânzare-cumpărare, încheiere de autentificare nr. 308 din 14.04.2021 (în sumă de 9.000 Euro, conform adresei O.C.P.I. Argeş nr. 12577/13.11.2018, respectiv echivalentul sumei de 44.550 lei, valoare stabilită conform cursului valutar din 09.11.2021), precum şi asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpat, reprezentând diferenţa până la suma de 168.095 de lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective; - până la concurenţa sumei de 966.308 lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpatul DRĂGUŞIN ALEXANDRU; - până la concurenţa sumei de 85.465 de lei la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective, asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpatul DOBRIN CĂTĂLIN MARIAN. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr. 535/P/2017 din data de 17.11.2021 întocmită de Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş: - până la concurenţa sumei de 305.093 lei, asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpatul GHEORGHE SORIN, - până la concurenţa sumei de 297.564 lei asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpatul PETRE MARIAN, - până la concurenţa sumei de 407.529 lei asupra bunurilor prezente şi viitoare deţinute de inculpatul DOBRIN ION În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul apărătorului din oficiu, av. Maria Gabriela Zoană, în cuantum de 1.360 lei conform împuternicirii avocaţiale nr.1530/14.03.2023, se suportă din fondurile MJ. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen. ?i art.275 alin.1 pct.1 ?i 3 C.proc.pen., obligă pe fiecare din inculpa?ii Drăgu?in Alexandru, Dobrin Cătălin Marian, Livezeanu Petrica ?i Bănică Mihai Marin la plata a câte 2.000 de lei din care 119 lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în faza de UP. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 28.07.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

      2. 25.07.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În temeiul art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 28.07.2025. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.07.2025, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.

      3. 30.05.2025 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În temeiul art. 391 alin. 1 C.proc. pen. stabileste pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 25.07.2025. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi data de 30.05.2025.

      4. 07.05.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
      5. 09.04.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În temeiul art.100 alin.4 lit.b) C.proc.pen., revine asupra probei cu expertiza grafică. Constată terminată cercetarea judecătorească. Amână cauza pentru a acorda posibilitatea inculpaţilor de a se prezenta în vederea audierii şi pentru pregătirea concluziilor pe fond. La solicitarea apărătorilor prezenţi, acordă termen la data de 07.05.2025, ora 09.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Aprilie 2025.

      6. 12.03.2025 09:45Amână cauzaincheieredesedinta

         Respinge solicitarea av. Andreea Borcia întrucât s-au efectuat deja suficiente demersuri în vederea efectuării raportului de expertiză. Pune în vedere inculpaţilor să achite onorariul expertizei. Stabile?te onorariul datorat expertului defalcat pe obiective / seturi de facturi fiscale, împăr?ind onorariul total de 45.000 de lei la numărul total de 331 de facturi fiscale, rezultând un cuantum par?ial de 136 de lei per factură fiscală. Astfel: 1). În ceea ce prive?te cele 12 facturile fiscale emise de SC Alpha Askexim S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L., în legătură cu care trebuie să se stabilească dacă scrisul ?i semnăturile aplicate pe acestea aparţin inculpa?ilor Dobrin Ion, Livezeanu Petrica, Dobrin Cătălin-Marian ?i/sau Gheorghe Sorin, cuantumul păr?ii din onorariul datorat expertului este de 1.632 lei. Această sumă va fi achitată fie de unul / unii din inculpa?ii men?iona?i integral, fie de to?i 4 în păr?i egale. 2). În ceea ce prive?te cele 135 de facturi fiscale emise de SC Abbat Sartech SRL către SC Bial Industrial Steel S.R.L., în perioada 23.10.2015 – 01.04.2015, în legătură cu care trebuie să se stabilească dacă semnăturile aplicate pe acestea aparţin inculpa?ilor Livezeanu Petrica ?i/sau Dobrin Cătălin-Marian, cuantumul păr?ii din onorariul datorat expertului este de 18.360 lei. Această sumă va fi achitată fie de unul din inculpa?ii men?iona?i integral, fie de ambii în păr?i egale. 3). În ceea ce prive?te cele 81 de facturi fiscale emise de SC Magistral Business Trade S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L. în perioada 28.02.2014 – 01.10.2013, în legătură cu care trebuie să se stabilească dacă semnăturile aparţin inculpa?ilor Petre Marian ?i/sau Gheorghe Sorin, cuantumul păr?ii din onorariul datorat expertului este de 11.016 lei. Această sumă va fi achitată fie de unul din inculpa?ii men?iona?i integral, fie de ambii în păr?i egale. 4). În ceea ce prive?te cele 97 de facturi fiscale emise de SC Queen of Business S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L. în perioada 30.11.2015 – 01.07.2015 în legătură cu care trebuie să se stabilească dacă aparţin inculpa?ilor Petre Marian ?i/sau Dobrin Ion, cuantumul păr?ii din onorariul datorat expertului este de 13.192 lei. Această sumă va fi achitată fie de unul din inculpa?ii men?iona?i integral, fie de ambii în păr?i egale. 5) În ceea ce prive?te cele 6 de facturi fiscale emise de SC Queen of Business S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L. în perioada 04.04.2015 – 18.04.2015 în legătură cu care trebuie să se stabilească dacă scrisul ?i semnăturile aparţin inculpa?ilor Petre Marian ?i/sau Dobrin Ion, cuantumul păr?ii din onorariul datorat expertului este de 816 lei. Această sumă va fi achitată fie de unul din inculpa?ii men?iona?i integral, fie de ambii în păr?i egale. Ia act că inculpata Livezeanu Petrica este de acord să achite expertizarea celor 12 facturi emise de SC Alpha Askexim SRL către SC Bial Industrial Steel SRL. Amână judecarea cauzei la data de 09.04.2025, ora 12.00, atât pentru stabilirea cuantumului păr?ii din onorariu care revine fiecărui inculpat, cât şi pentru efectuarea plăţilor. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Martie 2025.

      7. 12.02.2025 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În urma răspunsului domnului expert Mocănescu Cristian Doru, dispune emiterea unei adrese către Ministerului Justiţiei prin care se aduce la cunoştinţă faptul că domnul expert nu mai profesează din anul 2006 şi va solicita scoaterea acestuia de pe lista experţilor autorizaţi. Se contactează, în această odine, domnii experţi Zaharia Nicolae şi Avram Vasile-Adrian din Râmnicu Vâlcea, pentru a li se aduce la cunoştinţă faptul că s-a dispus expertiza în cauză, dumnealor fiind desemnaţi experţi. Dacă aceştia refuză, se contactează şi domnul expert Mihăilă Ionuţ Valeriu în vederea efectuării expertizei. Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2025, ora 09.45, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 12 Februarie 2025.

      8. 15.01.2025 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

         Se emite adresă către Ministerul Justiţiei prin care se va preciza că s-a încercat contactarea domnului expert Mocanescu Cristian Doru prin intermediul unei adrese, dar acesta nu a răspuns. Totodată, se va solicita Ministerului Justiţiei să precizeze dacă domnul expert este înscris în tabelul nominal actualizat cu exper?ii criminali?ti autoriza?i, cf. OG nr.75/2000, şi să indice un număr de telefon, o adresă de mail sau altă modalitate de contactare a domnului expert. De asemenea, se va solicita transmiterea unui tabel nominal actualizat cu exper?ii criminali?ti autoriza?i, cf. OG nr.75/2000. Se stabileşte termen de răspuns pentru Ministerului Justiţiei de două săptămâni, întrucât în funcţie de răspuns, se va contacta domnul expert. Amână judecarea cauzei la data de 12.02.2025, ora 09.30, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Ianuarie 2025.

      9. 04.12.2024 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

         Dat fiind că expertul de la punctul 219 de pe lista MJ este singurul din Piteşti şi având în vedere că nu există la acest moment dubii cu privire la imparţialitatea acestuia, îl desemnează provizoriu pe expertul Mocanescu Cristian Doru, urmând a fi contactat şi a i se pune în vedere, în prealabil, să studieze facturile în arhivă pentru a stabili un onorariu final. Stabileşte onorariul provizoriu la cuantumul de 2.000 lei. Amână judecarea cauzei la data de 15.01.2025, ora 09.15. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Decembrie 2024.

      10. 20.11.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Ia act de poziţia reprezentantului Ministerului Public. Amână cauzei pentru a da posibilitatea apărătorilor inculpaţilor de a lua legătura cu inculpaţii pentru a-şi exprima poziţia cu privire la achitarea costului expertizei grafoscopice. Amână judecarea cauzei la data de 04.12.2024, ora 09.15. Pronunţată în şedinţa publică de la 20 Noiembrie 2024.

      11. 23.10.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere că INEC Braşov solicită trimiterea facturilor în original, va proceda la desprinderea acestora din dosarul de urmărire penală, cu efectuarea de copii şi menţinerea acestora la dosarul cauzei, urmând a se întocmi un proces verbal în acest sens care va fi semnat de pre?edintele completului ?i de reprezentantul Ministerului Public. Dispune amânarea cauzei în vederea trimiterii facturilor solicitate. Amână judecarea cauzei la data de 20.11.2024, ora 09.30. Pronunţată în şedinţa publică de la 23 Octombrie 2024.

      12. 25.09.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Dispune emiterea unei adrese INEC – Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov cu ataşarea încheierii din data de 03.07.2024 pentru a preciza procedura de urmat, ce anume este necesar pentru a efectua această expertiză, costul expertizei şi în ce anume constau scriptele de comparaţie. Amână judecarea cauzei la data de 23.10.2024, ora 23.10.2024, ora 09.30. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Septembrie 2024.

      13. 03.07.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Respinge solicitările inculpa?ilor Petre Marian, Bănică Mihai-Marian, Drăguşin Alexandru de efectuare a unei expertize financiar contabile, un astfel de demers nefiind util solu?ionării cauzei. Admite cererile inculpa?ilor Livezeanu Petrica, Petre Marian, Dobrin Cătălin-Marian de efectuare a unei expertize grafice, cu următoarele obiective: - se va stabili dacă scrisul ?i semnăturile aplicate pe următoarele 12 facturile fiscale emise de SC Alpha Askexim S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L., aparţin inculpa?ilor Dobrin Ion, Livezeanu Petrica, Dobrin Cătălin-Marian ?i/sau Gheorghe Sorin: 2235/30.09.2014, 2140/01.08.2014, 2069/16.07.2014, 2067/15.07.2014, 2065/14.07.2014, 2063/11.07.2014, 2061/10.07.2014, 2063/09.07.2014, 2059/08.07.2014, 2054/04.07.2014, 2056/07.07.2014, 2055/03.07.2024 aflate la filele 55-186 vol.10 DUP; - se va stabili dacă semnăturile aplicate pe facturile fiscale emise de SC Abbat Sartech SRL către SC Bial Industrial Steel S.R.L., aflate la filele 157 – 291 vol.11 DUP, emise în perioada 23.10.2015 – 01.04.2015, aparţin inculpa?ilor Livezeanu Petrica ?i/sau Dobrin Cătălin-Marian; - se va stabili dacă semnăturile aplicate pe facturile fiscale emise de SC Magistral Business Trade S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L., aflate la filele 377 – 457, vol.10 DUP, aparţin inculpa?ilor Petre Marian ?i/sau Gheorghe Sorin; - se va stabili dacă scrisul ?i semnăturile aplicate pe facturile fiscale emise de SC Queen of Business S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L., aflate la filele 4 - 156, vol.11 DUP cu excep?ia celor 22 în privin?a cărora s-a stabilit prin Raportul de constatare criminalistică grafică nr.626013/08.09.2021 că au fost completate de inculpatul Dobrin Ion (nr. 2030/15.04.2015, nr. 2027/14.04.2015, nr. 2023/13.04.2015, nr. 2021/10.04.2015, nr. 2018/09.04.2015, nr. 2016/08.04.2015, nr. 2012/07.04.2015, nr 2010/06.04.2015, nr. 2008/03.04.2015, nr. 2006/02.04.2015, nr. 2003/01.04.2015, nr. 2034/17.04.2015, nr. 2032/16.04.2015, nr. 2045/24.04.2015, nr. 2043/23.04.2015, nr. 2039/22.04.2015, nr. 2037/21.07.2014, nr. 2036/20.04.2015, nr. 2047/27.04.2015, nr. 2049/28.04.2015, nr. 2051/29.04.2015, nr. 2053/30.04.2015), aparţin inculpa?ilor Petre Marian ?i/sau Dobrin Ion. Respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatei Livezeanu Petrica de efectuare a unei expertize prin care să se stabilească dacă facturile emise de SC Abbat Sartech S.R.L. şi SC Alpha Askexim S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L. au fost printate la imprimanta aflată în proprietatea inculpatei. Respinge ca nefiind utilă solu?ionării cauzei solicitarea inculpatei Livezeanu Petrica de efectuare a unei expertize financiar contabile. Respinge solicitarea inculpatei Livezeanu Petrica, formulată prin apărător ales, de a reveni cu adresă la ANAF, fa?ă de conţinutul acuzaţiei formulate împotriva acesteia ?i fa?ă de răspunsurile ANAF din care se desprinde imposibilitatea în care se află această instituţie de a trimite înscrisurile solicitate. Ia act de precizările doamnei avocat Borcia Andreea, apărătorul ales al inculpa?ilor Drăgu?in Alexandru ?i Bănică Mihai Marin a în sensul că nu mai susţine proba testimonială, solicitată în scris. Se emite o adresă la ONRC pentru a se comunica la dosar informa?ii istorice ?i extinse cu privire la SC Bial Industrial Steel S.R.L., SC Abbat Sartech S.R.L., SC Alpha Askexim S.R.L., SC Queen of Business S.R.L., SC Magistral Business Trade S.R.L., L.K.W. Niram Cargo S.R.L. Se pune în vedere Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge? să depună la dosar facturile nr.1139/07.05.2014 ?i nr.1201/18.06.2014 emise de SC Alpha Askexim S.R.L. către SC Bial Industrial Steel S.R.L. Se pune în vedere inculpa?ilor să se prezinte în fa?a instan?ei la termenul din data de 25.09.2024 pentru a oferi mostre de scris; în cazul neprezentării, expertiza grafică se va realiza în baza înscrisurilor depuse de inculpa?i la dosarul instan?ei ?i la DUP. Inculpatului Gheorghe Sorin i se pune în vedere prin intermediul adresei de email sorangeorge@gmail.com, de grefierul de ?edin?ă, să se prezinte în fa?a instan?ei la termenul din data de 25.09.2024 pentru a oferi mostre de scris; i se va aduce la cuno?tin?ă inculpatului Gheorghe Sorin că, în cazul neprezentării, expertiza grafică se va realiza în baza înscrisurilor depuse de acest inculpat la dosarul instan?ei ?i la DUP. Amână judecarea cauzei la data de 25.09.2024, ora 09.30. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Iulie 2024.

      14. 24.05.2024 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea formulată de inculpata Livezeanu Petrica prin apărător şi se revine cu adresă către ANAF sector 5 şi se emite adresă în acelaşi sens şi către Direcţia Generală Executări Silite, Cazuri Speciale. Amână judecarea cauzei la 03.07.2024 Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor să depună la dosar pentru termenul următor obiectivele expertizei grafice şi contabile, eventual să schiţeze - avocat Andriţoiu Radu câteva obiective, cu menţiunea de a fi depuse cu o săptămână-două înainte de termen. Pune în vedere inculpaţilor Drăguşin Alexandru şi Bănică Mihai Marian să precizeze cu două săptămâni înainte de termen, sub sancţiunea decăderii, adresa martorului Ilie Dorian pentru a fi citat sau orice alte date de natură a-i permite instanţei identificarea adresei acestuia prin consultarea bazei de date DEPABD. Constată imposibilitatea audierii martorilor din acte Epure Alexandru Cătălin-plecat în Anglia şi Moga Georgian-persoană fără adăpost , despre care familia nu mai cunoaşte nimic. Se anun?ă telefonic d-nele avocat Burcea Ioana şi Bulearcă Elena, dacă va fi cazul, în lipsa doamnei avocat Borcia. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Mai 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      15. 22.05.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
      16. 24.04.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 22.05.2024. Se citează martorul Epure Alexandru Cătălin. Se citează martorul Moga Georgian cu mandat de aducere. Se citează în calitate de martor numitul Tatu Ion Iulian după ce se vor efectua verificări în baza de date a DEPABD cu privire la domiciliul acestuia. Încuviinţează solicitarea formulată de inculpata Livezeanu Petrica prin apărător şi se va emite adresă către ANAF - DGRFP Bucureşti - Administraţia sector 5 a Finanţelor Publice pentru a comunica faptul că inculpata Livezeanu Petrica insistă în comunicarea declaraţiei de renunţare la calitatea de contabil a SC Alpha Askesim SRL, urmând ca reprezentan?ii institu?iei men?ionate să verifice arhiva fizică a acesteia, nu doar sistemul informatic al instituţiei, urmând a fi identificată ?i înaintată instanţei această declara?ie, precum ?i documentul prin care ANAF - DGRFP Bucureşti - Administraţia sector 5 a Finanţelor Publice a luat act de renunţarea inculpatei Livezeanu Petrica la calitatea de contabil a SC Alpha Askesim SRL. Totodată, ANAF - DGRFP Bucureşti - Administraţia sector 5 a Finanţelor Publice va înainta în copie declaraţiile depuse pentru SC Alpha Askesim SRL în perioada de referinţă: iunie - septembrie 2014, aflate în arhiva fizică a institu?iei men?ionate. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Aprilie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      17. 13.03.2024 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 24.04.2024 la cererea avocat Andriţoiu Radu. Se efectuează verificări in baza de date a DEPABD cu privire la martorul Mihăilescu Gheorghe Corneluş pentru a se stabili dacă a survenit decesul acestuia. Se trimite încheierea de şedinţă prin mail inculpatului Gheorghe Sorin pentru a-i pune în vedere acestuia că poate lua legătura cu avocat din oficiu Fulga Sanda şi prin intermediul acesteia să găsească o soluţie pentru a participa la proces prin intermediul videoconferin?ei, în cazul în care departamentul IT nu poate să faciliteze decât o legătură securizată prin STS. Se citează cu mandat de aducere martorul Epure Alexandru Cătălin. Se citează martorul Moga Georgian. Având în vedere că avocat Andriţoiu Radu un alt termen cu excepţia celui din 10.04.2024 se citează şi martorul Borghesi Pierluigi. Pune în vedere avocat Radu Nistor să-şi asigure substituirea la termenul din 24.04.2024. Se citează martorii propuşi de inculpat Bănică Mihai Marin şi anume Miu Florin şi Ana Marin. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Martie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      18. 14.02.2024 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 13.03.2024 pentru a se cita cu mandat de aducere martorul Petcu Gigi. Respinge cererea inculpatului Gheorghe Sorin de a participa la proces prin videoconferin?ă. Ia act de faptul că, în eventualitatea constatării intervenirii prescrip?iei răspunderii penale, inculpa?ii nu solicită continuarea procesului penal. Se va pronunţa cu privire la eventuala inciden?ă a prescrip?iei răspunderii penale prin sentin?ă. Având în vedere lipsa de la acest termen a martorului Petcu Gigi urmează a amâna judecarea cauzei şi a se cita acest martor cu mandat de aducere. Se citează martorii Epure Alexandru Cătălin şi Mihăilescu Gheorghe Cornelu?. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Februarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      19. 17.01.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 14.02.2024. Încuviinţează proba testimonială cu martorii din rechizitoriu. Încuviinţează proba testimonială solicitată de inculpatul Bănică Mihai Marian cu persoanele care au avut calitatea de angajaţi ai L.K.W. Niram Cargo SRL în perioada 02.11.2015-10.04.2016, motiv pentru care se emite adresă către ITM Argeş pentru a comunica numele şi toate datele angajaţilor societăţii menţionate în perioada de referinţă . Încuviinţează proba testimonială cu martorul Ilie Dorian. Încuviinţează proba cu înscrisurile solicitate de inculpaţi prin apărători. Se emite adrese la Serviciul Cazier judiciar, Statistică şi Evidenţă Operativă pentru a înainta la dosar fişele de cazier pentru toţi inculpaţii. Admite cererea formulată de inculpata Livezeanu Petrica prin apărător ales de a se emite adresă către ANAF - sector 5 pentru a înainta la dosar în copie declaraţiile 010,112, 394, decont 300 şi bilanţul contabil pentru SC Abbat Sartech SRL şi SC Alpha Askesim SRL aferent perioadei 2012-2015 şi de asemenea, declaraţia de renunţare la calitatea de contabil al SC Abbat Sartech SRL şi SC Alpha Askesim SRL. Respinge solicitarea formulată de inculpata Livezeanu Petrica în sensul emiterii de adrese către alte unităţi de parchete pentru a oferi relaţii cu privire la calitatea de martor în alte dosare ca neutilă soluţionării cauzei. Proroga pronunţarea cu privire la proba cu expertizele grafică şi contabilă la un termen pentru când vor fi suficiente informaţii ca instanţa să se poată pronunţa. Se citează martorii din acte Popescu Elena Daniela, Petcu Gigi şi Ciobanu Marilena Narcisa. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Ianuarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      20. 14.12.2023 09:00Încheiereincheiererecuzare

          În temeiul art. 68 C.pr.pen., rap. la art. 67 alin. 4 C.pr.pen. şi art. 64 alin. 1 lit. f) C.pr.pen., respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Livia Maria Bunu, de la judecarea prezentei cauze, formulată de către inculpatul Gheorghe Sorin, prin apărătorul din oficiu, în şedinţa de judecată din data de 13.12.2023. Definitivă. Pronunţată în data de 14.12.2023, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      21. 13.12.2023 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În temeiul art. 68 alin.1 C.proc.pen. corob. cu art.68 alin.1 C.proc.pen. ?i art. 109 alin.1 din HCSM nr.3243/2022, înaintează prezenta încheiere titularului completului cu numărul imediat următor care judecă în aceeaşi materie, respectiv C4. Acordă termen de control la data de 17.01.2024 şi prelunge?te momentul procesual până la care inculpatul Dobrin Ion î?i va putea exprima op?iunea cu privire la procedura pe care o va urma în cauză – simplificată sau de drept comun, concluziile cu privire la poziţia exprimată de Dobrin Cătălin Marian urmând a se primi după audierea inculpatului Dobrin Ion, motiv pentru care urmează a amâna judecarea cauzei. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin. În temeiul art. 275 alin. 6 C.proc.pen., onorariul avocat oficiu Moiceanu Anca pentru inculpaţii Dobrin Cătălin Marian şi Dobrin Ion, în cuantum de 680 lei reprezentând 1 conform împuternicirii avocaţiale nr 6353/11.12.2023 se achită din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Decembrie 2023, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.

      22. 29.11.2023 11:20Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea formulată de apărătorii inculpaţilor de a acorda un termen scurt pentru a se asigura prezenţa inculpaţilor în vederea exprimării poziţiei referitor la procedura pentru care optează în judecarea cauzei. Amână judecarea cauzei la 13.12.2023 Pune în vedere avocat Radu Nistor să-şi asigure substituirea în cazul în care nu se va putea prezenta la termenul din 13.12.2023. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      23. 01.11.2023 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 29.11.2023 pentru traducerea hotărârii pronun?ate de instanţele olandeze. Se trimit inculpatului Gheorghe Sorin în Penitenciar Rahova înscrisurile solicitate, respectiv, hotărârea pronun?ată de instanţele olandeze, adresa emisă de Penitenciarul Rahova referitoare la condiţiile de deten?ie, citaţiile emise pe parcursul acestui dosar. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin. Pronunţată în şedinţa publică de la 01 Noiembrie 2023, al Tribunalul Argeş secţia penală.

      24. 04.10.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererile formulate de domnii avocaţi Borcia Andreea, Zoană Gabriela, Fulga Sanda şi Radu Nistor de acordare de termen pentru imposibilitate de prezentare fiind prezenţi la activitatea profesională obligatorie conform art. 42 din Lg 51/1995 coroborată cu Hotărârea Consiliului Baroului Argeş nr 37 /21.09.2023 organizată de Baroul Argeş cu tema: ”O zi fără avocat! Ziua în care justiţia nu există.”, în cadrul protestului de o zi al avocaţilor din România, decis prin Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr 15 din 1-2 septembrie 2023 şi prin Decizia Comisiei permanente a UNBR din 19.09.2023. Amână judecarea cauzei la 01.11.2023. Se va cita inculpatul Gheorghe Sorin. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Octombrie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      25. 13.09.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviinţează cererea inculpatului Gheorghe Sorin de audiere prin videoconferinţă, acesta urmând a fi mutat la Penitenciarul Rahova. Amână judecarea cauzei la 04.10.2023. Se emite adresă la Penitenciarul Rahova pentru a preciza care sunt condiţiile de detenţie în această unitate. Se emite adresă autorităţilor olandeze însoţită de poziţia inculpatului şi de răspunsul înaintat de Penitenciarul Rahova. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin la Penitenciarul Rahova cu menţiunea de realizare videoconferinţă. Constată că nu se impune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Gheorghe Sorin deoarece sunt interconectate acuzaţiile. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Septembrie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      26. 21.06.2023 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 13.09.2023. Pune în vedere avocat Zamfirescu Cristian şi inculpat Petre Marian că instanţa stabileşte ce dosare se judecă în cadrul protestului, atrăgându-le atenţia să se prezinte la termenele următoare sub sancţiunea aplicării amenzii . Potrivit art. 115 din Legea nr. 302/2004 se formulează o cerere de autorizare a judecării inculpatului Gheorghe Sorin. Se retrage prin Eurojust ordinul european de anchetă de transfer temporar al inculpatului Gheorghe Sorin. Se trimite hotărârea olandeză la traducere în limba rămână. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin cu dispoziţie de transfer la Penitenciarul Mioveni. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Iunie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      27. 24.05.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 21.06.2023 pentru se emite un OEA solicitând predarea temporară a inculpatului Gheorghe Sorin prin intermediul Eurojust. Se emite adresă la SIRENE pentru a ne comunica mai multe detalii despre mandatul european de arestare cu privire la inculpatul Gheorghe Sorin, numărul dosarului şi stadiul procedurii. Pronunţată în şedinţa publică de la 24 Mai 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

      28. 26.04.2023 09:15Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la 24.05.2023 pentru lipsa de procedură cu inculpatul Gheorghe Sorin care se află în Penitenciarul Grave -Muntlaan 1, 5361 ME Grave din Ţările de Jos în vederea efectuării demersurilor pentru realizarea videoconferinţei cu inculpatul prin Eurojust. Se emite adresă la SIRENE sau se cer relaţii telefonic pentru a ne comunica dacă inculpatul Gheorghe Sorin a fost predat autorităţilor române. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul avocat oficiu Burcea Anita în cuantum de 340 lei reprezentând 1 conform împuternicirii avocaţiale nr. 1529/14.03.2023 se achita din fondurile MJ. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul avocat oficiu Bulearcă Elena în cuantum de 1020 lei reprezentând 1 conform împuternicirii avocaţiale nr. 1527/14.03.2023 se achita din fondurile MJ. Pronunţată în şedinţa publică de la 26 Aprilie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală

      29. 29.03.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În temeiul art.356 alin.3 C.proc.pen., admite cererea formulată de inculpatul Bănică Mihai Marin de acordare de termen în vederea pregătirii apărării şi pentru angajare apărător ales şi cererea avocat Borcia Andreea, apărător ales al inculpatului Drăguşin Alexandru de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare. Amână judecarea cauzei la 26.04.2023. Se citează inculpatul Gheorghe Sorin prin afişare la uşa instanţei şi la domiciliu, urmând a fi contactată soţia acestuia la adresa de email ramigheorghe@gmail.com . Se citează inculpaţii Bănică Mihai Marian, Dobrin Cătălin Marian, Dobrin Ion. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Martie 2023, la Tribunalul Argeş secţia penală.

   Cai de atac (6)

   • Apel — declarata de ANAF - DIRECŢIA REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ, (12.08.2025)
   • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞ, (12.08.2025)
   • Apel — declarata de LIVEZEANU PETRICA, (11.08.2025)
   • Apel — declarata de LIVEZEANU PETRICA, (08.08.2025)
   • Apel (06.08.2025)
   • Apel — declarata de DRĂGUŞIN ALEXANDRU, (04.08.2025)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.