ANA-INTERNET SRL

1. 13.11.20233082/63/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul DoljFondPenalSoluţionare (23.01.2024)

   Parti (3)

   • CÎMPEANU MIHAI GORUInculpat
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă
   • SC ANA INTERNET SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (2)

   1. 23.01.2024 09:00Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      Admite în parte cererea formulată de către partea civilă Statul Român prin Agentia Naţională de Administrare Fiscală reprezentată de Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova. 1. În baza art. 249 C.p.p. şi a Deciziei nr. 19/16.102017 a Î.C.C.J. (publicată în Monitorul Oficial nr. 953/04.12.2017) dispune instituirea măsurii asiguratorii constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părtii responsabile civilmente S.C. Ana Internet SRL, până la concurenţa sumei de 286.745 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 2. În temeiul art. 250 indice 2 C.p.p. menţine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, dispusă prin orodnanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. 3. În temeiul art. 250 indice 2 C.p.p. menţine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) şi extinde această măsură până la concurenţa sumei constând în dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Măsurile asigurătorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, potrivit art. 251 C.p.p. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei penale. Pronunţată azi, 23.01.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

   2. 12.12.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 23.01.2023, ora 9,00 pentru introducerea in cauză a părţii responsabile civilmente

2. 19.05.20233082/63/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) CONTESTATIE ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII JUDECĂTORULUI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ

   Curtea de Apel CraiovaFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (01.11.2023)

   Parti (6)

   • CÎMPEANU MIHAI GORUInculpat
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă
   • CÎMPEANU MIHAI GORUContestator Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ REPREZENTATĂ DE DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVAParte civilă
   • SC ANA INTERNET SRLParte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Craiovaca nefondat (01.11.2023)1 termen ▸ ▾

      1. 01.11.2023 11:10ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

         În baza art. 347 C.p.p. respinge ca nefondată contestaţia formulată de inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru împotriva încheierii din data de 05.09.2023 pronunţată în dosarul nr. 3082/63/2023/a1 de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Dolj. În temeiul art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă pe inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru la plata sumei de 200 lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. cheltuielile în cuantum de 680 lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu pentru inculpat, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 01.11.2023.

   2. FondTribunalul Doljrespinge cererea (05.09.2023)1 termen ▸ ▾

      1. 05.09.2023 09:00respinge cerereaincheierefinaladezinvestire

         În temeiul art. 345 alin. 1 C.p.p, respinge cererile şi excepţiile formulate de inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru. În temeiul art. 346 alin. 2 C.p.p. constată competenţa şi legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, privind pe inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru, trimis în judecată în stare de libertate, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prin evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a cheltuielilor care nu au la bază operaţiuni reale ori evidenţierea altor operaţiuni fictive, prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. (305 acte materiale) Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată, azi 5 septembrie 2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

   Cai de atac (1)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de CÎMPEANU MIHAI GORU, (04.10.2023)
3. 19.05.20233082/63/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Tribunalul DoljFondPenalSoluţionare (13.03.2024)

   Parti (3)

   • CÎMPEANU MIHAI GORUInculpat
   • STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ANAF PRIN DGRFP CRAIOVAParte civilă
   • SC ANA INTERNET SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (3)

   1. 13.03.2024 09:00SoluţionareHotarare

      În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.p.p. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a, C.p.p., art. 154 al. 1 lit. c C.p. ?i art. 5 C.p. cu referire la art. 155 al. 1 C.p. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru, cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin.1 lit.c din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (forma în vigoare după 2018) cu aplic. art. 35 alin.1 C.p. şi art. 5 C.p. (305 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescriptiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. 1 C.p.p. rap. la art. 19 alin. 1 C.p.p., şi art. 25 al. 1 C.p.p., coroborat cu art. 1357 al. 1 C.civ., art. 1381 al. 1 C. Civ., admite ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova şi obligă inculpatul Cîmpeanu Mihai Goru în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Ana Internet SRL, cu sediul în comuna Cârcea, sat Cârcea, strada Craiovei nr.4, jud. Dolj, la plata sumei de 286.745 lei către partea civilă, la care se vor adăuga dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente acestui debit de la data producerii prejudiciului şi până la data plăţii lui efective, calculate conform prevederilor Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p., raportat la art. 249 C.p.p. şi la Decizia nr. 19/2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursurilor în interesul legii, având în vedere şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, menţine măsura asigurătorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani din conturile bancare ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani din conturile bancare ale părtii responsabile civilmente S.C. Ana Internet SRL, până la concurenţa sumei de 286.745 lei, la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate ( măsură luată prin încheierea din 23.10.2024 in dosarul nr. 3082/63/2023/a2. Va menţine măsura asiguratorie constând în poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. Va menţine măsura asiguratorie constând în sechestru asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale inculpatului Cîmpeanu Mihai Goru, precum şi asupra bunurilor mobile şi imobile ( prezente şi viitoare) ale părţii responsabile civilmente S.C. Ana Internet S.R.L., până la concurenţa sumei de 286.745 lei, măsură dispusă prin ordonanta din 20.03.2023 în dosarul nr. 857/P/2016 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj ( vol 1 filele 192-196) la care se adaugă dobânzile şi penalitătile de întârziere, calculate conform prevederilor art. 173, 174 şi 176 din Codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului până la data achitării integrale a sumei datorate. În temeiul art. 251 C.p.p. măsurile asiguratorii se aduc la îndeplinire de către organele de executare silită din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În temeiul art. 397 al. 3 C.p.p., rap la art. 25 al. 3 C.p.p., dispune anularea celor 305 facturi fiscale şi a chitanţelor aferente falsificate, înregistrate în evidenţele SC Ana Internet SRL (enumerate în cuprinsul rechizitoriului şi aflate în original in dosarul de urmărire penală). În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare din faza urmăririi penale, a camerei preliminare şi a judecătii în primă instanţă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 C.p.p. onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 942 lei rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului de Justiţie. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi, 13.03.2024, prin punerea hotararii la dispozitia părtilor si procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.

   2. 23.01.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p., stabileşte termen pentru deliberare, redactare şi pronun?area hotărârii la data de 13.03.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinta publică, azi 23 ianuarie 2024.

   3. 12.12.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

      faţă de cererea de angajare unui apărător ale, instanţa acordă teren la data de 23.01.2024, ora 9,00

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.