TERRA GSM TRADING SRL
Nr. Reg. Com. J40/15475/2013EUID ROONRC.J40/15475/2013Infiintata 17.12.2013
Adresa:CONSTANTIN SANDU ALDEA nr. 31-33, ap. 6, Sector 1, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 50% |
| persoanăadministrator | 50% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art.250/2 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii luate prin Sentinţa penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015 asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN-MIHAI, IUGA GINA şi IUGA VASLE, până la concurenţa sumei de 6.914.512 lei. În temeiul art.2502 din Codul de procedură penală, menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor PÂNTECE NICOLAE-LUCIAN, MATEI LUCIAN-CONSTANTIN, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL, până la concurenţa sumei de 6.914.512 lei. În temeiul art.2502 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei SC SMART FUTURE BUSINESS SRL (radiată). În temeiul art.2502 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN-MIHAI, IUGA GINA şi IUGA VASLE de ridicare a măsurilor asigurătorii luate prin Sentinţa penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015. În temeiul art.2502 din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondate, cererile inculpaţilor SC ELECTRO SHOP INVEST SRL şi SC TERRA GSM TRADING SRL de ridicare a măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţa procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi inculpaţi. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 octombrie 2024.
amana pronunţarea la 21 10 2024
Respinge ca nefondată sesizarea formulată în cauză la data de 22.3.2024 de către petenţii-inculpaţi NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN MIHAI, IUGA VASILE şi IUGA GINA si înregistrată pe rolul Tribunalului Bucuresti la datele de 25.3.2024, respectiv 26.3.2024, privind îndreptarea unor presupuse erori materiale strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 1260/24.10.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. 22081/3/2015. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre petentii-inculpati mentionati mai sus la plata sumei de cîte 400 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare pentru solutionarea prezentei cereri. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea minutei încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 8.4.2024.
Admite sesizarea formulată în cauză de către petenţii-inculpaţi NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN MIHAI, IUGA VASILE şi IUGA GINA privind îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 1260/24.10.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. 22081/3/2015. În baza art. 278 C.p.p. dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în cuprinsul sentinţei penale nr. 1260/24.10.2023 pronunţate de Tribunalul Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. 22081/3/2015, în sensul că în locul menţiunilor consemnate greşit: - La data de 22.12.2017 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, - respectiv, în cele trei locuri din sentinţă în care apare menţiunea prin încheierea Curţii de Apel Bucureşti pronunţate în data de 14.2.2023 în dosarul nr. 22081/3/2015/a3, se va consemna: - La data de 12.6.2015 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe, - respectiv, prin decizia penală nr. 67/C/15.2.2023 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia I penală, în dosarul nr. 22081/3/2015/a3 (83/2023), astfel cum este corect. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat în prezenta procedură rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată prin punerea minutei încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 26.2.2024.
1. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului POPESCU RĂZVAN MIHAI pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a [faptă din perioada 31.12.2012 – 13.9.2013]. Condamnă pe inculpatul POPESCU RĂZVAN MIHAI la pedeapsa închisorii în cuantum de 5 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. [faptă din perioada 1.1.2013 – 30.4.2014]. Condamnă pe inculpatul POPESCU RĂZVAN MIHAI la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. [faptă din perioada 1.1.2014 – 30.4.2013]. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. şi privind cele 2 infracţiuni arătate mai sus, aplică inculpatului POPESCU RĂZVAN MIHAI cîte 2 [două] pedepse complementare constînd, fiecare, în interzicerea exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatului POPESCU RĂZVAN MIHAI exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale, ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contope?te pedepsele cu închisoarea men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, dînd spre executare pedeapsa rezultantă de 8 ani ?i 8 luni închisoare. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.]. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa accesorie constînd în interzicerea exercitării acelora?i drepturi [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.] din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. 2. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei NIŢĂ ELENA pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpata NIŢĂ ELENA la pedeapsa închisorii în cuantum de 5 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpata NIŢĂ ELENA la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. şi privind cele 2 infracţiuni arătate mai sus, aplică inculpatei NIŢĂ ELENA cîte 2 [două] pedepse complementare constînd, fiecare, în interzicerea exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatei NIŢĂ ELENA exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale, ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contope?te pedepsele cu închisoarea men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, dînd spre executare pedeapsa rezultantă de 8 ani ?i 8 luni închisoare. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.]. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa accesorie constînd în interzicerea exercitării acelora?i drepturi [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.] din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. 3. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul PÂNTECE NICOLAE LUCIAN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul PÂNTECE NICOLAE LUCIAN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul PÂNTECE NICOLAE LUCIAN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. 4. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul MATEI LUCIAN CONSTANTIN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul MATEI LUCIAN CONSTANTIN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. În baza art. 16 alin. 1 lit. b teza 2 C.p.p. achită pe inculpatul MATEI LUCIAN CONSTANTIN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. întrucît fapta nu a fost săvîr?ită cu vinovă?ia prevăzută de lege. 5. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IUGA VASILE pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpatul IUGA VASILE la pedeapsa închisorii în cuantum de 5 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpatul IUGA VASILE la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. şi privind cele 2 infracţiuni arătate mai sus, aplică inculpatului IUGA VASILE cîte 2 [două] pedepse complementare constînd, fiecare, în interzicerea exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatului IUGA VASILE exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale, ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contope?te pedepsele cu închisoarea men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, dînd spre executare pedeapsa rezultantă de 8 ani ?i 8 luni închisoare. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.]. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa accesorie constînd în interzicerea exercitării acelora?i drepturi [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.] din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. 6. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatei IUGA GINA pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpata IUGA GINA la pedeapsa închisorii în cuantum de 5 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpata IUGA GINA la pedeapsa închisorii în cuantum de 7 ani pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. În baza art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p. şi privind cele 2 infracţiuni arătate mai sus, aplică inculpatei IUGA GINA cîte 2 [două] pedepse complementare constînd, fiecare, în interzicerea exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale. În baza art. 54 şi art. 65 C.p. interzice inculpatei IUGA GINA exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale, ca pedeapsă accesorie, din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contope?te pedepsele cu închisoarea men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 7 ani închisoare, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, dînd spre executare pedeapsa rezultantă de 8 ani ?i 8 luni închisoare. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a interzicerii exercitării pe o durată de 2 ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi a dreptului de a fi administrator sau asociat în cadrul vreunei societă?i comerciale [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.]. Aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa accesorie constînd în interzicerea exercitării acelora?i drepturi [art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.p.] din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale privative de libertate. 7. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SC SMART FUTURE BUSINESS SRL [… asociaţi şi administratori Popescu Răzvan Mihai şi Niţă Elena, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, domnul Şatalan Marian] pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. ca urmare a intervenirii radierii inculpatului persoană juridică. 8. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SC ELECTRO SHOP INVEST SRL pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpatul SC ELECTRO SHOP INVEST SRL […; asociaţi şi administratori legali Iuga Vasile şi Iuga Gina, administrator în fapt Popescu Mihai Răzvan, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, domnul Ştefan Nicolae] la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpatul SC ELECTRO SHOP INVEST SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. Aplică inculpatului SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, raportat la fiecare dintre cele două infrac?iuni de mai sus, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contope?te pedepsele cu amenda penală men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 420.000 lei, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, rezultînd 560.000 lei. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.p. aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 9. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SC TERRA GSM TRADING SRL pentru infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpatul SC TERRA GSM TRADING SRL […; asociaţi şi administrator Popescu Răzvan Mihai şi Niţă Elena, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, doamna Enea Ramona] la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpatul SC TERRA GSM TRADING SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. Aplică inculpatului SC TERRA GSM TRADING SRL, raportat la fiecare dintre cele două infrac?iuni de mai sus, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contope?te pedepsele cu amenda penală men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 420.000 lei, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, rezultînd 560.000 lei. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.p. aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 10. În baza art. 16 alin. 1 lit. f C.p.p. încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL pentru infrac?iunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Condamnă pe inculpatul SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL […; asociat şi administrator legal Stoian Alberto Marian, administrator în fapt Popescu Răzvan Mihai, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, doamna Ştefănescu Florenţa Luiza] la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Aplică inculpatului SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, raportat la infrac?iunea de mai sus, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 11. Condamnă pe inculpatul SC NEOTEC TRADE SRL […; asociat şi administrator legal Ghiţă Marin, administrator în fapt Popescu Răzvan Mihai, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, doamna Ştefănescu Florenţa Luiza] la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpatul SC NEOTEC TRADE SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. Aplică inculpatului SC NEOTEC TRADE SRL, raportat la fiecare dintre cele două infrac?iuni de mai sus, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contope?te pedepsele cu amenda penală men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 420.000 lei, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, rezultînd 560.000 lei. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.p. aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 12. Condamnă pe inculpatul SC VIVAL COM IND SRL […; asociat şi administrator legal Grasu Melania Vasilica, administrator în fapt Popescu Răzvan Mihai, reprezentată în faza de judecată de mandatar practician în insolven?ă desemnat de Tribunalul Bucure?ti, domnul Ştefan Florea Vasile] la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a ?i art. 5 C.p. Condamnă pe inculpatul SC VIVAL COM IND SRL la pedeapsa amenzii penale în cuantum 420.000 lei, calculată potrivit art. 137 alin. 1, alin. 2, alin. 4 lit. d C.p.p. [350 zile-amendă x 1.200 lei/zi-amendă] pentru săvîr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prevăzută de art. 48 C.p. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 77 alin. 1 lit. a C.p. Aplică inculpatului SC VIVAL COM IND SRL, raportat la fiecare dintre cele două infrac?iuni de mai sus, pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. În baza art. 38 alin. 1 ?i art. 39 alin. 1 lit. c C.p. contope?te pedepsele cu amenda penală men?ionate mai sus ?i aplică pedeapsa cea mai grea de 420.000 lei, la care adaugă o treime din totalul celeilalte pedepse, rezultînd 560.000 lei. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.p. aplică pe lîngă pedeapsa principală rezultantă ?i pedeapsa complementară a dizolvării persoanei juridice. 13. Deduce din pedepsele rezultante cu închisoarea aplicate inculpa?ilor perioadele cît ace?tia au fost supu?i măsurilor preventive, după cum urmează: - pentru inculpatul POPESCU RĂZVAN MIHAI perioada re?inerii, arestului preventiv ?i a arestului la domiciliu între 18.6.2014 – 12.1.2015, inclusiv; - pentru inculpata NIŢĂ ELENA perioada re?inerii ?i arestului preventiv între 18.6.2014 – 26.6.2014, inclusiv; - pentru inculpatul IUGA VASILE perioada re?inerii, arestului preventiv ?i a arestului la domiciliu între 18.6.2014 – 15.12.2014, inclusiv; - pentru inculpata IUGA GINA perioada re?inerii ?i arestului preventiv între 18.6.2014 – 23.6.2014, inclusiv. Ia act că inculpatul PÂNTECE NICOLAE LUCIAN a fost supus măsurilor re?inerii, arestului preventiv ?i a arestului la domiciliu între 18.6.2014 – 15.12.2014, inclusiv. Ia act că inculpatul MATEI LUCIAN CONSTANTIN a fost supus măsurilor re?inerii ?i arestului preventiv între 18.6.2014 – 23.6.2014, inclusiv. 14. Admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF, doar în contradictoriu cu inculpa?ii POPESCU RĂZVAN MIHAI, NIŢĂ ELENA, IUGA VASILE, IUGA GINA, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL. Obligă, în solidar, inculpa?ii POPESCU RĂZVAN MIHAI, NIŢĂ ELENA, IUGA VASILE, IUGA GINA, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL să plătească păr?ii civile suma de 6.914.512 lei reprezentînd valoarea prejudiciului cauzat. Respinge ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF în contradictoriu cu SC SMART FUTURE BUSINESS SRL ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate de folosin?ă. Respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de partea civilă ANAF în contradictoriu cu inculpa?ii PÂNTECE NICOLAE LUCIAN ?i MATEI LUCIAN CONSTANTIN. 15. Menţine măsurile asigurătorii instituite şi puse în aplicare în prezenta cauză [dosarul de urmărire penală nr. 1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti], în raport de inculpaţii SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL [măsuri descrise pe larg în rechizitoriu la filele 145 - 156], pînă la concuren?a valorii de 6.914.512 lei. Revocă măsurile asigurătorii instituite şi puse în aplicare în prezenta cauză [dosarul de urmărire penală nr. 1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti], în raport de inculpaţii PÂNTECE NICOLAE LUCIAN ?i MATEI LUCIAN CONSTANTIN, [descrise pe larg în rechizitoriu la filele 145 - 156]. Ia act că faţă de inculpaţii NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN MIHAI, IUGA GINA şi IUGA VASILE s-a dispus ridicarea măsurilor asigurătorii prin încheierea Curţii de Apel Bucureşti pronunţate în data de 14.2.2023 în dosarul nr. 22081/3/2015/a3. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. ?i art. 11 din Legea 241/2005 dispune luarea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor mobile ?i imobile ale NIŢĂ ELENA, POPESCU RĂZVAN MIHAI, IUGA GINA şi IUGA VASILE, pînă la concuren?a valorii de 6.914.512 lei. 16. În baza art. 274 alin. 1, alin. 2 C.p.p. obligă fiecare dintre inculpa?ii POPESCU RĂZVAN MIHAI, NIŢĂ ELENA, IUGA VASILE, IUGA GINA, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL la plata sumei de cîte 22.556 de lei reprezentînd cheltuieli judiciare avansate de stat [1.556 de lei pentru faza de urmărire penală ?i 21.000 de lei pentru fazele de cameră preliminară ?i de judecată]. În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare ocazionate de derularea procesului penal cu privire la inculpaţii PÂNTECE NICOLAE LUCIAN, MATEI LUCIAN CONSTANTIN ?i SC SMART FUTURE BUSINESS SRL rămîn în sarcina statului. 17. În baza art. 13 alin. 3 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă judiciară în materie penală recalculează pentru apărătorii desemna?i din oficiu pentru inculpaţii SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL sumele cuvenite cu titlu de onorarii de la valorile potrivit vechiului protocol la valorile prevăzute de protocolul aflat în vigoare în prezent, respectiv suma de 1.961 lei [601 lei pentru faza de cameră preliminară + 1.360 lei pentru faza de judecată]. În baza art. 10 alin. 2 din acela?i Protocol men?ionat mai sus, avînd în vedere volumul de muncă ?i complexitatea cauzei, majorează sumele cuvenite cu titlu de onorarii pentru apărătorii desemna?i din oficiu pentru inculpa?ii SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL la suma de cîte 3.800 de lei ?i dispune decontarea acestor sume către apărătorii din oficiu. În baza art. 491 alin. 3 raportat la art. 273 C.p.p. acordă fiecărui practician în insolven?ă desemnat în calitate de mandatar al inculpa?ilor-persoane juridice SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC NEOTEC TRADE SRL şi SC VIVAL COM IND SRL suma de cîte 3.800 de lei cu titlu de retribu?ie pentru îndeplinirea însărcinării acordate în cauză ?i dispune decontarea acestor sume către mandatarii desemna?i. În baza art. 273 alin. 5 C.p.p. dispune acordarea sumei de 48.400 de lei cu titlu de diferen?ă de onorariu cuvenit doamnei expert contabil Marilena Rădulescu pentru realizarea expertizei contabile judiciare dispuse în cursul judecă?ii [diferen?ă între onorariul definitiv calculat de 58.400 de lei ?i onorariul provizoriu de 10.000 de lei deja încasat de către doamna expert în decembrie 2020, potrivit devizului depus de doamna expert la dosar vol. 4 fond, filele 156-157]. În baza art. 398 raportat la art. 274 alin. 1 C.p.p. sumele men?ionate mai sus cu titlu de onorarii ?i retribu?ii rămîn în sarcina statului ?i se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 1o zile de la comunicare pentru Ministerul Public, partea civilă ?i inculpa?i. Pronunţată prin punerea minutei hotărîrii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 24.10.2023.
Amână pronuntarea cauzei la data de 24.10.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 23.10.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 19.10.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 17.10.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 02.10.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 04.09.2023.
Amana pronuntarea cauzei la data de 04.08.2023
Amana pronuntarea cauzei la data de 28.07.2023
Amana pronuntarea cauzei la data de 21.07.2023
Amana pronuntarea cauzei la data de 18.07.2023
Amana pronuntarea cauzei la data de 03.07.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 26.6.2023
Amână pronuntarea cauzei la data de 30.5.2023.
Amână pronuntarea cauzei la data de 02.5.2023.
Amână judecata cauzei în vederea formulării concluziilor pe fondul cauzei la data de 03.4.2023
Amână judecata cauzei în vederea audierii inculpatilor la data de 15.03.2023
Amână judecata cauzei pentru a se lua la cunostintă întrebările formulate de inculpati cu privire la obiectiunea la raportul de expertiză.
Amână judecata cauzei pentru a se lua cunoştinţă de răspunsul expertului desemnat la obiectiunea formulată cu privire la raportul de expertiză
Amână judecata cauzei pentru a se depune la dosar răspunsul expertului desemnat
Amână judecata cauzei pentru a se depune la dosar răspunsul expertului desemnat
Amână cauza pentru a se lua cunostinta de înscrisurile depuse de ANAF
Amână cauza pentru a se emite adresă la ANAF
Amână judecata cauzei pentru a se comunica înscrisuri către expertul desemnat
Amână judecata cauzei pentru a se emite adresă către expertul desemnat
În vederea continuării judecătii, amână cauza la data de 19.9.2022, ora 09:30, sala 243, CF 29
Amână judecata cauzei pentru a pune in discutie eventualele obiectiuni care vor fi formulate cu privire la raportul de expertiză
Pentru a se lua cunostintă de cuprinsul raportului de expertiză, amână judecata cauzei la data de 27.6.2022, ora 15:00 sala 243
Pentru a se lua cunostintă de cuprinsul raportului de expertiză, amână judecata cauzei la data de 20.6.2022, ora 14:00 sala 139
In vederea întocmirii si înaintării raportului de expertiza, amână judecata cauzei la data de 06.6.2022
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână judecata cauzei la data de 30.5.2022
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână judecata cauzei la data de 02.5.2022
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână judecata cauzei la data de 4.4.2022, ora 11:30, sala 243, CF 29
În vederea asigurării continuitătii completului de judecată, raportat la dispozitiile art. 354 alin. 2 C.p.p., va dispune amânarea cauzei si va acorda termen de judecată la data de 7.3.2022, ora 9.45, sala 243, pentru când dispune emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză în vederea finalizării si depunerii la dosarul cauzei a raportului de expertiză, sub sanctiunea aplicării unei amenzi judiciare.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 7.2.2021, ora 12:00, sala 243, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 29.11.2021, ora 10:20, sala 239, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 4.10.2021, ora 10:45, sala 239, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 6.9.2021, ora 10:45, sala 239, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 31.5.2021, ora 10:45, sala 243, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 22.2.2021, ora 10:45, sala 239, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 25.1.2021, ora 10:45, sala 239, CF 29.
In vederea intocmirii raportului de expertiza, amână cauza la data de 14.12.2020, ora 11:00, sala 243, CF 29.
Pentru a acorda părţilor posibilitatea achitării onorariului provizoriu al expertului, până la data de 12.10.2020, amână cauza la data de 2.11.2020, ora 12:30, sala 239, CF 29.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 21.9.2020, ora 12:30, sala 243, CF 29.
Pentru a acorda posibilitatea partilor de a achita onorariul provizoriu al expertului desemnat in cauza, amână cauza la data de 29.6.2020, ora 12.30, sala 243.
Pentru a acorda posibilitatea expertului nou desemnat în cauză de a se prezenta în fata instantei, amână cauza la data de 5.6.2020, ora 9.00, sala 147.
Având în vedere Hotărârea CSM nr. 191/10.3.2020, precum si dispozitiile art. 353 alin. 10 C.p.p., din oficiu, preschimbă termenul stabilit la data de 18.5.2020, ora 13.00, sala 239, pentru când vor fi citate părtile.
În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.1.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.1.2020, amână judecarea cauzei la data de 23.3.2020, ora 13.00.
În baza hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.1.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.1.2020, amână judecarea cauzei la data de 24.2.2020.
In vederea solicitarii unor relatii, amana cauza la data de 27.1.2020, ora 13.00, sala 239.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 2.12.2019, ora 12:00, sala 239, CF 29.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 4.11.2019, ora 12:00, sala 239, CF 29.
Fata de lipsa martorilor, amana cauza la data de 7.10.2019, ora 13.00, sala 239, pentru cand dispune recitarea acestora cu mandate de aducere.
Fata de lipsa martorilor, amana cauza la data de 9.9.2019, ora 14.00, sala 239, pentru cand dispune recitarea acestora cu mandate de aducere.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 12.7.2019, ora 9:30, sala 239, CF 29.
În vederea administrării probatoriului încuviinţat, respectiv audierea martorilor din rechizitoriu, amână cauza la data de 24.6.2019, ora 10:45, sala 243.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 27.5.2019, ora 10:45, sala 243.
Fa?ă de lipsa martorilor de la acest termen de judecată, amână cauza la data de 15.4.2019, ora 10:45, sala 239.
Fa?ă de lipsa martorilor de la acest termen de judecată, amână cauza la data de 1.4.2019, ora 11, sala 243, pentru când dispune recitarea lor cu mandate de aducere.
În vederea administrării probatoriului, amână cauza la data de 04.03.2019, ora 11:00, sala 243.
Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, acordă termen la data de 04.02.2019, ora 11:00, sala 243, pentru când dispune repetarea adreselor către mandatarii care nu şi-au exprimat un punct de vedere.
Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, acordă termen la data de 07.01.2019, pentru când dispune repetarea adreselor către mandatarii care nu şi-au exprimat un punct de vedere.
Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, acordă termen la data de 26.11.2018, pentru când dispune repetarea adreselor către mandatarii care nu şi-au exprimat un punct de vedere.
Faţă de lipsa relaţiilor solicitate, acordă termen la data de 29.10.2018.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii persoane juridice, amana cauza la data de 01.10.2018
pentru ca inculpatii persoane fizice să-şi precizeze poziţia procesuală, amana cauza la data de 03.09.2018 ora 8,30 sala 239
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Iuga Gina si Iuga Vasile, amana cauza la data de 06.07.2018 ora 08.30 sala 239
Soluţia se va regăsi în dosarul nr. 22081/3/2015/a1, cu termen la această dată.
Amână cauza şi acordă termen de judecată la 23.1.2017, ora 11.30, având în vedere lipsa madatarilor desemnaţi pentru persoanele juridice.
Amână cauza şi acordă termen la data de 12.12.2016, în vederea înlocuirii mandatarului desemnat pentru inculpata persoană juridică SC ELECTRO SHOP INVEST SRL.
Amână cauza şi acordă termen la data de 14.11.2016, ora 9.00. Se va reveni cu adresă către Baroul Bucureşti pentru a desemna apărători din oficiu care să asigure asistenţa juridică a inculpatelor SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL.
Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 17.10.2016, ora 9:00, pentru când se emit adrese către Oficiul Registrului Comerţului pentru a ne comunica certificatele constatatoare actualizate ale inculpatelor-persoane juridice.
Amână cauza pentru a se efectua adresă la Barou în vederea desemnării de apărători pentru societăţile care nu şi+au desemnat mandatar.
Se va reveni cu adrese către societatile care nu şi-au desemnat mandatar în cauză, punându-se în vedere acestora dispoziţiile art. 491 alin. 2 C.p.p. Următorul termen se va stabili în cauză după ce inculpatele persoane juridice se vor conforma dispoziţiilor judecătorului de cameră preliminară.
În vederea finalizării procedurii de cameră preliminară va stabili termen de judecată la data de 11.1.2015.
Decizia penală nr. 691/A din data de 05.05.2025 - În temeiul art.421 alin.1 pct.2 lit.a din codul de procedură penală, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, de inculpa?ii POPESCU RĂZVAN MIHAI, NI?Ă ELENA, IUGA GINA, IUGA VASILE, SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC ELECTRO SHOP INVEST SRL ?i SC TERRA GSM TRADING SRL ?i partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală împotriva Sentin?ei penale nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în dosarul nr.22081/3/2015 (astfel cum a fost îndreptată sub aspectul unor erori materiale prin încheierea din data de 08 aprilie 2024). Desfiin?ează, în parte, sentin?a penală apelată, atât pe latură penală, cât ?i pe latură civilă ?i rejudecând în fond: - Pe latură penală: - cu privire la inculpatul POPESCU RĂZVAN-MIHAI: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. Înlătură din încadrarea juridică a infrac?iunii de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatului POPESCU RĂZVAN-MIHAI, varianta normativă prev. de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 (întrucât actele materiale imputate în legătură cu SC SMART FUTURE BUSINESS SRL ?i SC ELECTRO SHOP INVEST SRL nu există). În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală cu aplic. art.5 cod penal, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul POPESCU RĂZVAN-MIHAI, cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005(în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal (săvâr?ită în perioada 31.12.2012-13.09.2013 în legătură cu SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL). Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i arestat la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 12 ianuarie 2015. În temeiul art.275 alin.1 pct.3 lit.b din Codul de procedură penală, obligă pe inculpatul POPESCU RĂZVAN-MIHAI la plata sumei de 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i fazei de judecată în primă instan?ă. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin Sentin?a penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului POPESCU RĂZVAN-MIHAI în vederea acoperirii integrale a prejudiciului re?inut în sarcina sa, în cuantum de 675.980,64 lei, reprezentând debit principal la care se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii începând cu data de la care obliga?ia era scadentă ?i ?i până la achitarea integrală a prejudiciului. - cu privire la inculpata NI?Ă ELENA: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. Înlătură din încadrarea juridică a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatei NI?Ă ELENA, varianta normativă prev. de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005 (întrucât actele materiale imputate în legătură cu SC SMART FUTURE BUSINESS SRL ?i SC ELECTRO SHOP INVEST SRL nu există). În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală cu aplic. art.5 cod penal, încetează procesul penal fa?ă de inculpata NI?Ă ELENA, cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal (săvâr?ită în perioada 31.12.2012-13.09.2013 în legătură cu SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL). Constată că inculpata a fost re?inută, arestată preventiv ?i arestată la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 26 iunie 2024. În temeiul art.275 alin.1 pct.3 lit.b din Codul de procedură penală, obligă pe inculpata NI?Ă ELENA la plata sumei de 8.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i fazei de judecată în primă instan?ă. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin Sentin?a penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei NI?Ă ELENA în vederea acoperirii integrale a prejudiciului re?inut în sarcina sa, în cuantum de 675.980,64 lei, reprezentând debit principal la care se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii începând cu data de la care obliga?ia era scadentă ?i ?i până la achitarea integrală a prejudiciului. - cu privire la inculpatul PÂNTECE NICOLAE-LUCIAN: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul PÂNTECE NICOLAE-LUCIAN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i arestat la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 15 decembrie 2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului PÂNTECE NICOLAE-LUCIAN. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpatul MATEI LUCIAN-CONSTANTIN: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul MATEI LUCIAN-CONSTANTIN cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i arestat la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 23 iunie 2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului MATEI LUCIAN-CONSTANTIN. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpatul IUGA VASILE: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul IUGA VASILE cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. Constată că inculpatul a fost re?inut, arestat preventiv ?i arestat la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 15 decembrie 2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin Sentin?a penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatului IUGA VASILE. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpatul IUGA GINA: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata IUGA GINA cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. Constată că inculpata a fost re?inută, arestată preventiv ?i arestată la domiciliu de la data de 18 iunie 2014 la data de 26 iunie 2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin Sentin?a penală nr.1260 din data de 24 octombrie 2023, pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti, Sec?ia I Penală în Dosarul nr.22081/3/2015 asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei IUGA GINA. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpata SC SMART FUTURE BUSINESS SRL: În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC SMART FUTURE BUSINESS SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. Constată că prin încheierea din data de 21 octombrie 2024, în temeiul art.2502 din Codul de procedură penală, a ridicat măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC SMART FUTURE BUSINESS SRL (radiată). În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpata SC TERRA GSM TADING SRL: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC TERRA GSM TADING SRL cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC TERRA GSM TADING SRL. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpata SC ELECTRO SHOP INVEST SRL: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC ELECTRO SHOP INVEST SRL cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC ELECTRO SHOP INVEST SRL. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpata SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal ?i o infrac?iune de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. Înlătură din încadrarea juridică a infrac?iunii de evaziune fiscală re?inută în sarcina inculpatei SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, varianta normativă prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal (întrucât actele materiale imputate în legătură cu SC SMART FUTURE BUSINESS SRL nu există). În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f teza a II-a din Codul de procedură penală cu aplic. art.5 cod penal, încetează procesul penal fa?ă de inculpata SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, cu privire la infrac?iunea de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.50/2013), cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal (săvâr?ită în perioada 31.12.2012-13.09.2013). În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, men?ine măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL în vederea acoperirii integrale a prejudiciului re?inut în sarcina sa, în cuantum de 675.980,64 lei, reprezentând debit principal la care se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii începând cu data de la care obliga?ia era scadentă ?i ?i până la achitarea integrală a prejudiciului. - cu privire la inculpata SC NEOTEC TRADE SRL: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art.5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC NEOTEC TRADE SRL cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC NEOTEC TRADE SRL. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - cu privire la inculpata SC VIVAL COM IND SRL: Constată că prin încheierea din data de 03 martie 2025 s-a dispus, conform art.386 alin.1 din codul de procedură penală schimbarea încadrării juridice a faptelor din o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art.5 din Codul penal ?i o infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.b ?i lit.c, alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 ?i art.77 alin.1 lit.a ?i art. 5 din Codul penal. În temeiul art.396 alin.1, 5 rap. la art.16 alin.1 lit.a din Codul de procedură penală, achită pe inculpata SC VIVAL COM IND SRL cu privire la infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.48 alin.1 din Codul penal rap. la art.9 alin.1 lit.c) ?i alin.3 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare ulterior modificărilor aduse prin Legea nr.126/2024), cu aplic. art.35 alin.1 ?i art.77 lit.a din Codul penal ?i art.5 din Codul penal. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, raportat la art.11 din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 249 alin. 1 din Codul de procedură penală, ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonan?a procurorului din data de 16 iunie 2014 în dosarul de urmărire penală nr.1030/P/2014 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpatei SC VIVAL COM IND SRL. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare aferente fazei de urmărire penală ?i judecă?ii în primă instan?ă rămân în sarcina statului. - Pe latură civilă Admite în parte ac?iunea civilă formulată de partea civilă AGEN?IA NA?IONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă în solidar pe inculpa?ii POPESCU RĂZVAN-MIHAI, NI?Ă ELENA ?i SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL la plata către stat a sumei de 675.980,64 lei reprezentând TVA aferentă infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art.9 alin.1 lit.b, alin.2 din Legea nr.241/2005, la care se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii începând cu data cu data de la care obliga?ia era scadentă ?i până la data achitării integrale a debitului principal. Men?ine celelalte dispozi?ii ale sentin?ei penale apelate. În temeiul art.275 alin.3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor admise rămân în sarcina statului. În temeiul art.275 alin.6 din Codul de procedură penală onorariile par?iale ale avoca?ilor din oficiu ai inculpa?ilor NI?Ă ELENA, POPESCU RĂZVAN-MIHAI, IUGA GINA, IUGA VASILE, SC ELECTROSHOP INVEST SRL, SC TERRA GSM TRADING SRL, PÂNTECE NICOLAE-LUCIAN în cuantum de 500 lei fiecare, precum ?i onorariile majorate ale avoca?ilor din oficiu ai inculpa?ilor SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL, SC SMART FUTURE BUSINESS SRL, SC NEOTEC TRADE SRL, SC VIVAL COM IND SRL în cuantum de 3.500 lei fiecare, rămân în sarcina statului ?i se vor suporta din fondurile Ministerului Justi?iei. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 05 mai 2025, prin punerea hotărârii redactate la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei.
amana pronunţarea la 05 mai 2025
in vederea continuării cercetării judecătoreşti
in vederea continuării cercetării judecătoreşti
lipsa dosar fond
pentru audierea inculpaţilor
audiere inculpaţi
LIPSĂ DE PROCEDURA
audiere inculpati
alte cauze
În vederea audierii inculpaţilor Pântece Nicolae Lucian, Iuga Vasile şi Iuga Gina şi a martorului Stoian Alberto, amână cauza şi acordă termen la data de 20 mai 2024, ora 14:00, C 16 A, sala P 55 – Ioan Tanoviceanu, pentru când: - Menţine dispoziţia de citare a martorului Stoinan Alberto, cu mandat de aducere (şi citarea simplă, la adresa indicată) (cu menţiunea ca în procesul verbal să se facă referire la locul de muncă al martorului, pe de-o parte, precum şi cu privire la numărul de telefon la care acesta poate fi contactat). - Menţine dispoziţia de citare a SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL (la adresa indicată şi prin afişare la uşa instanţei), SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL-prin administrator STOIAN ALBERTO MARIAN şi VIVAL COM IND SRL, ca în precedent.
În vederea audierii inculpaţilor care doresc să dea declaraţii în faţa instanţei de apel, va dispune amânarea cauzei la data de 22 aprilie 2024, ora 13:00, C 16 A, sala P 55 – Ioan Tanoviceanu, pentru când: -Menţine dispoziţia de citare a martorului Stoina Alberto, cu mandat de aducere (şi citarea simplă, la adresa indicată); -Menţine dispoziţia de citare a SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL (la adresa indicată şi prin afişare la uşa instanţei), SC ADVANCED BUSINESS EXPERTISE SRL-prin administrator STOIAN ALBERTO MARIAN şi VIVAL COM IND SRL.
Va dispune citarea martorei Damian Gabriela cu mandat aducere. Admite cererea apelantului-intimat-inculpat Popescu Răzvan-Mihai şi va dispune verificarea în baza de date informatizată O.N.R.C. a tuturor societăţilor comerciale din prezenta cauză, respectiv fişele de evidenţă. Rămâne în pronunţare cu privire la cererea de emitere a unei adrese ANAF, formulată de apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi, pentru a analiza înscrisul depus la dosar la acest termen. Cu privire la cererile de efectuare a expertizelor şi de audiere a experţilor, solicitate de apelanţii-intimaţi-inculpaţi, Curtea urmează să se pronunţe, prin încheiere, până la termenul următor. Amână cauza şi acordă termen la data de 25 martie 2024, ora 13:00, C 16 A, sala P 55 – Ioan Tanoviceanu, pentru când: Se citează martora Damian Gabriela cu mandat de aducere (şi citarea simplă, la adresa indicată). Dispune citarea martorilor Ghiţă Marin şi Grasu Melania-Vasilica, cu mandat de aducere şi la adresele de domiciliu.
Administrare probe.
Administrare probe.
va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 29 ianuarie 2024, ora 14:00, complet C16 A, sala P55 - Ioan Tanoviceanu
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | — | -632 RON | 9.500 RON | — | 1.232 RON | -8.268 RON | — |
| 2013 | 0 RON | -228 RON | 1.500 RON | 810 RON | 662 RON | -28 RON | — |
| Indicator | 2015 | 2013 |
|---|---|---|
| Cheltuieli totale | 632 RON | 228 RON |
| Pierdere bruta | — | 228 RON |
| Pierdere neta | 632 RON | 228 RON |
| Active fixe (imobilizate) | — | 810 RON |
| Active circulante | 1.232 RON | 662 RON |
| Creante | 67 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 1.165 RON | 662 RON |
| Datorii totale | 9.500 RON | 1.500 RON |
| Capitaluri proprii | -8.268 RON | -28 RON |
| Capital subscris varsat | — | 200 RON |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.