SINOLAND INVEST SRL
Nr. Reg. Com. J40/372/2014EUID ROONRC.J40/372/2014Infiintata 16.01.2014
Adresa:ALBA IULIA nr. 8, bl. i 7, ap. 51, Sector 3, București, 031105
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6.588.165 RON | -539.000 RON | 3.570.596 RON | 2.892.255 RON | 3.054.841 RON | 2.376.500 RON | 4 |
| Indicator | 2014 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 6.588.165 RON |
| Venituri totale | 6.631.405 RON |
| Cheltuieli totale | 7.153.008 RON |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2025
ANAF · 30.06.2026
| Pierdere bruta |
| 521.603 RON |
| Pierdere neta | 539.000 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 2.892.255 RON |
| Active circulante | 3.054.841 RON |
| Stocuri | 788.817 RON |
| Creante | 1.609.944 RON |
| Casa si conturi la banci | 656.080 RON |
| Datorii totale | 3.570.596 RON |
| Capitaluri proprii | 2.376.500 RON |
| Capital subscris varsat | 2.915.500 RON |
| Nr. mediu salariati | 4 |
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Actul de deschidere nu apare in index
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 9053/2015
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 10363/2015
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 12061/2015
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 13064/2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator |
| — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În baza art. 250/2 C.proc.pen. ridică 1. măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro şi 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK 2. măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 2.1. măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 proprietatea inculpatului Li Shenggeng: 2.2. măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng, (date) şi Mocanu Fănel, (date), şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, 2.3. măsura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 21.01.2025.
Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale persoanelor fizice LI L MINGJIA - C.N.P. ..., CHEN P HANG - C.N.P. ..., YE Y JIANLAN - C.N.P. ... şi YE H SONGQING - C.N.P. ... şi ale persoanei juridice SC UNI METAL MATERIAL SRL, CUI 32011199 SC HOMEROOF SYSTEM SRL, CUI 30422643. Ridică poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. Ridică măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile şi asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, CUI 32666059 cu excepţia sechestrului asupra sumelor de bani de 657.125,87 lei, 15,68 euro şi 16,31 USD din conturile bancare ale SC SINOLAND INVEST SRL deschise la LIBRA BANK pe care îl menţine. Menţine măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 Măsura asiguratorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng, (date)şi Mocanu Fănel (date), şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, Măsura asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, CUI 10259810, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, CUI 32266028, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 25.01.2024.
Decizia penală nr.612/A din 02.04.2026 - În baza art.598 alin.1 lit.c C.proc.pen respinge ca neîntemeiată contestaţia la executarea sentinţei penale nr. 119/F/07.12.2021 pronunţate de Tribunalul Ialomi?a - Secţia penală, definitivă prin decizia penală nr. 1277/A/02.09.2025 a Curţii de Apel Bucure?ti - Secţia I penala formulată de contestatorul Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului si a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 02.04.2026.
Amana pronuntarea la data de 2.04.2026
Stabileşte pronunţarea la data de 24.03.2026
Termen acordat la cererea SPECTRUM INSOLVENCY IPURL - lichidator judiar al MY STEEL LOGISTIC SRL pentru a depune raspuns la dosar
Citare intimate părţi civile
lipsa dosarului nr. 1052/98/2015*
Decizia penală nr. 1277/A din data de 02.09.2025 - Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 20.12.2022 a fost admisă, în baza art. 386 C.proc.pen. cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng şi schimbată încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 16.10.2023 s-a dispus în baza art.386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în opinie majoritară s-a dispus schimbarea schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Li Shenggeng prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., în participaţie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 47 C.pen. şi art.52, alin.3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi schimbarea încadrării juridice a infrac?iunii imputate apelantului inculpat Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. în participaţie improprie sub forma complicităţii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală prev. de art. 48, şi art.52, alin.3 din C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 24.06.2025, în opinie majoritară s-a dispus, în baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 C.proc.pen. schimbarea încadrării juridice, pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. iar pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., fiind men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*. În baza art.421 alin.1 pct.2 lit.a C.proc.pen. admite apelurile declarat de apelan?ii inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel, de apelanta S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL ?i de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL împotriva sentin?ei penale nr. 119/F din 07.12.2021 pronun?ată de Tribunalul Ialomi?a - Sec?ia penală în dosarul nr. 1052/98/2015*, desfiin?ează în parte sentin?a penală apelată cu extinderea efectelor apelului formulat de apelanta parte responsabilă civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL şi cu privire la intimata parte responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni ?i rejudecând în fond: I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen, art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesului penal cu privire la inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 C.pen., raportat la art. 322 alin. 1 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Li Shenggeng pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi arestul la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.proc.pen. raportat la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., art. 154 alin. 1 lit. d C.pen. ?i art. 5 C.pen., cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, cu luarea în considerare a celor stabilite prin Decizia nr. 67 din 25.10.2022 a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie, încetează procesul penal cu privire la inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.48 C.pen., art.52 alin.3, raportat la art.322 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de delapidare prev. de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 5 rap. la art. 16 alin.lit. b teza I C.proc.pen. achită pe inculpatul Mocanu Fănel pentru săvâr?irea infrac?iunii de spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu aplic. art. 5 C.pen. ?i a art. 35 alin. 1 C.pen. întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 72 C.pen. men?ine dispozi?ia de deducere în cazul inculpatului Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv arestul la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Înlătură dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC HAMEI EXIM SRL Slobozia de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 vol. 1 d.u.p., respectiv facturile: nr.79/23.04.2014, nr.80/24.04.2014, nr.82/29.04.2014 ?i 84/10.05.2014 precum şi dispozi?ia de desfiin?are a facturilor fiscale fictive privind achizi?iile de tablă efectuate de SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni de la SC KOPER STEEL SRL Moviliţa menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi de la SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 3 vol. 1 d.u.p. respectiv facturile: nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014. În baza art. 404 alin. 4 lit. i C.proc.pen. desfiin?ează înregistrarea facturilor emise de SC KOPER STEEL SRL Moviliţa nr.68/02.04.2014, nr.69/04.04.2014, nr.70/08.04.2014, nr.71/09.04.2014, nr.72/10.04.2014, nr.73/11.04.2014, nr.74/15.04.2014, nr.75/17.04.2014, nr.76/18.04.2014, nr.77/18.04.2014, nr.81/25.04.2014, nr.83/30.04.2014, nr.88/23.05.2014, nr.90/27.05.2014, nr.91/28.05.2014, nr.92/29.05.2014, nr.93/30.05.2014, nr.94/05.06.2014, nr.95/06.06.2014, nr.96/10.06.2014 ?i nr.97/11.06.2014 şi a facturilor emise de SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, nr.1073/16.05.2014, nr.1074/22.05.2014, nr.1076/23.05.2014, nr.1078/27.05.2014, nr.1080/28.05.2014, nr.1081/30.05.2014, nr.1082/04.06.2014, nr.1084/05.06.2014, nr.1086/11.06.2014, nr.1087/13.06.2014, nr.1088/16.06.2014, nr.1089/18.06.2014, nr.1090/19.06.2014, nr.1091/23.06.2014, nr.1093/04.10.2014, nr.1094/07.10.2014 ?i nr.1092/10.10.2014 în jurnalele de cumpărări aferente lunilor aprilie, mai, iunie ?i octombrie 2014 ale SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni. În baza art. 397 alin. 1 C.proc.pen., art. 19 şi 20 C.proc.pen., art. 1357 şi 1382 C.civ., respinge ca inadmisibilă ac?iunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În temeiul art. 25 alin. 5 C.proc.pen. lasă nesolu?ionată acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin administrator judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Ia act că persoana vătămată SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin administrator judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 112 lit. e C.pen., a sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii apelan?i Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. Înlătură dispozi?ia de confiscare, în baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel a sumei de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. Înlătură dispozi?ia de confiscare extinsă, în baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 C.pen. a sumelor de bani sau a bunurilor de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Constată că prin încheierea de ?edin?ă din data de 21.01.2025 instan?a de control judiciar a dispus, în baza art. 2502 C.proc.pen. ridicarea măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990 ?i măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, CUI 33201990. Menţine dispoziţiile sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de solu?ionarea cauzei în primă instan?ă ?i de soluţionarea apelurilor formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, de către apelanţii-intimaţi-inculpaţi LI SHENGGENG, MOCANU FĂNEL şi de către apelantele-părţi-responsabil-civilmente S.C. HAMEI EXIM S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Liţcanu şi Gheorghiţă SPRL, S.C. My STEEL LOGISTIC S.R.L. Slobozia, prin administrator judiciar Spectrum Insolvency IPURL rămân în sarcina statului. Onorariul interpretului de limbă chineză se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 02.09.2025.
Amână pronunţarea la 02.09.2025
Amână pronun?area la data de 26.08.2025.
Stabileşte pronun?area la data de 12.08.2025.
În opinie majoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală schimbă încadrarea juridică, după cum urmează: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, urmând a fi men?inută încadrarea juridică a pretinselor infrac?iuni concurente. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025. În opinie minoritară: În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 386 din Codul de procedură penală respinge schimbarea încadrării juridice: - pentru apelantul inculpat Li Shenggeng din participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prevăzută de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25 martie 2025, în participa?ie improprie sub forma instigării la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal; - pentru apelantul inculpat Mocanu Fănel din participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de evaziune fiscală, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3 din Codul penal, raportat la art. 9 alin. 1 litera c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, astfel cum a fost stabilită prin încheierea de ?edin?ă din data de 25.03.2025, în participa?ie improprie sub forma complicită?ii la infrac?iunea continuată de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48, art. 52 alin. 3, raportat la art. 322 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului ?i a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 24.06.2025.
Stabileşte pronun?area asupra schimbării de încadrare juridică la data de 24.06.2025. Amână judecarea cauzei la data de 30.06.2025, ora 14,00, Sala P134, pentru când se citează părţile care nu au termen în cunoştinţă.
În baza art. 420 alin. 11 rap. la art. 394 alin. 5 C.proc.pen. constată ivită divergen?a ?i repune cauza pe rol. Stabileşte termen pentru reluarea cercetării judecătore?ti la data de 03.06.2025, ora 13.00 cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor acestora. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.05.2025.
Stabileşte pronun?area la data de 13.05.2025.
În vederea dezbaterilor
lipsă martor
amana cauza la data de 11.03.2025, in vederea formulării de intrebari pentru expert
A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a8.
PE FONDUL APELULUI: În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 11.02.2025, ora 09:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate. Cu privire la masurile asiguratorii (dosar nr. 1052/98/2015*/a8) - stabileste pronuntarea la data de 21.01.2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 14.01.2025, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, S1 C5 A continuitate.
PRESCHIMBĂ TERMENUL DE JUDECATĂ LA DATA DE 05.11.2024, ORA 12:00.
in vederea administrarii probatoriului incuviintat, amana cauza si acorda terme la data 10.12.2024, ora 10,00, sala P-134
Constată ivită divergenţa cu privire la stabilirea formei de participaţie penală a apelanţilor intimaţi inculpaţi raportat la infracţiunea de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin.3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În baza art. 395 alin. 1 Cod procedură penală, repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti şi stabileşte termen pentru data de 8 noiembrie 2024, ora 13.00, pentru când se citează părţile ca în precedent. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi părţilor prin mijlocirea grefei, astăzi, 09.10.2024
Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 09.10.2024
Amână deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 08.10.2024.
termen acordat pentru lipsă de procedură
Amana cauza la data de 12.09.2024, ora 11.00, sala P134.
Amana cauza la data de 06.09.2024, ora 14.00, sala P55.
lipsă relaţii
lipsă relaţii
Admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Ridică măsura asigurătorie a sechestrului instituită prin ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19 februarie 2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 ?i dispune restituirea bunurilor către apelantul inculpat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public, azi, 06.03.2024.
Amână pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 06.03.2024
Faţă de lipsa rela?iilor solicitate, amână cauza la data de 15 martie 2024, ora 14,00. Stabileşte pronun?area asupra cererii formulată de apelantul intimat inculpat Li Shenggeng pentru data de 04.03.2024
A se vedea soluţia privind măsura asiguratorie în dosarul asociat nr. 1052/98/2015*/a7.
Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 25.01.2024.
Pronunţare pe măsura asiguratorie la data de 16.01.2024, iar pe fondul apelului acordă termen la data de 23.02.2024, ora 12:00.
Acordă termen de judecată la data de 12.01.2024, ora 13:00.
În baza art.386 C.proc.pen. schimbă încadrarea juridică a faptelor re?inute în sarcina apelan?ilor inculpa?i Li Shenggeng ?i Mocanu Fănel prin sentin?a penală apelată din infrac?iunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu art. 35 alin. 1 Cod penal în infrac?iunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Emiterea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica: 1. dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunilor de evaziune fiscală deduse judecăţii imputate apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, în caz afirmativ urmând a se preciza dacă se menţin pretenţiile civile formulate în cauză astfel cum au fost indicate prin adresa nr. 29961/LG/DEX din 19.06.2019, respectiv suma de 11.027.613 lei (debit principal) şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumei de 11.027.613 lei calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată (vol. V – dosar nr. 1052/98/2015*). 2. cuantumul dobânzilor şi penalităţilor aferente sumei de 175.640 lei aferente faptei indicate la punctul 1 din rechizitoriu calculat până la data deschiderii procedurii insolven?ei societă?ii Hamei Exim SRL, respectiv 12.06.2015, având în vedere faptul că dintr-o eroare sumele indicate în cuprinsul adresei ILG DEX 9109/07.10.2021sunt calculate raportat la un debit principal de 178.558 lei (pagina 1, pct.1) precum şi 3. cuantumul actualizat al dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului, respectiv conform rechizitoriului Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa nr. 427/P/2014 din data de 27.05.2015, conform expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru toate facturile de achiziţie mărfuri şi servicii pentru infracţiunile de evaziune fiscală şi conform expertizei expertizei întocmite de expertul contabil Preda Silviu (f.3-60 vol.4 dos. inst.) pentru reţinerea unui prejudiciu rezultat din vânzarea şi răscumpărarea de mărfuri pentru faptele 2 şi 3 din rechizitoriu. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.10.2023.
Cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa şi cu privire la schimbarea încadrării juridice stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2023, iar pe fondul cauzei amână judecarea cauzei la data de 24.11.2023, ora 12:00, sala P55 Ioan Tanoviceanu.
Pentru continuitatea completului de judecată şi pentru asigurarea prezenţei unui interpret de limbă chineză.
Repune cauza pe rol în vederea angajării de dezbateri: - cu privire la o eventuală schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelanţilor inculpaţi Li Shenggeng şi Mocanu Fănel prin sentinţa penală apelată din infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. în infracţiunea de delapidare în formă continuată, prevăzută de art. 295 rap. la art.308 şi art.309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. - cu privire la efectuarea unei cereri de asistenţă internaţională în materie penală în baza Tratatului între România şi Republica Populară Chineză privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală din 16.01.1991 în vederea obţinerii de informaţii suplimentare privind ac?ionariatul şi situaţia financiară a societăţilor de naţionalitate chineză JMET CORP JIANGSU, NINGBO LEJON TRADING, CHINA NATIONAL POSTAL, WNONDERFUL IMP. EXP. şi SUMEC INTERNATIONAL la data de 31.10.2014. - cu privire la efectuarea unei adrese către intimata parte civilă Statul Român prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa pentru a comunica dacă au fost efectuate plăţi în contul prejudiciului aferent infracţiunii de evaziune fiscală deduse judecăţii precum şi pentru a comunica cuantumul dobânzilor şi penalităţilor corespunzător celor trei variante de calcul al prejudiciului. Acordă termen la data de 29.09.2023, ora 10.00, cu citarea părţilor şi contactarea telefonică a apărătorilor părţilor. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.06.2023.
amana pronuntarea la data de 28.06.2023
amana pronuntarea la data de 13.06.2023
amana pronuntarea la data de 26.05.2023
amana pronuntarea la data de 28.04.2023
amana pronuntarea la data de 28.03.2023
I. Pe fond, Stabileşte deliberarea, pronuntarea si redactarea hotărârii la data de 28.02.2023. II. Stabileste pronuntarea asupra masurilor asiguratorii la data de 03.02.2023
În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen. în: - infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Mocanu Fănel din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. respinge cererea formulată de apelantul inculpat Mocanu Fănel de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosirea, cu rea credinţa a bunurilor sau a creditului de care se bucura societatea într-un scop contrar intereselor acesteia, sau in folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o alta societate in care are interese direct sau indirect, prev. de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. În baza art. 386 C.proc.pen. admite cererea formulată de apelantul inculpat Li Shenggeng. Schimbă încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina apelantului inculpat Li Shenggeng din: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; în: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Li Shenggeng se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 C.pen.; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen.; toate cu art. 38 C.pen.. În sarcina apelantului intimat inculpat Mocanu Fănel se reţin următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; toate cu art. 38 C.pen.. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2022.
Stabileste termen pentru schimbarea incadrarii juridica la data de 20.12.2022. Pe fondul cauzei: Amana cauza si acorda termen la data de 27.01.2023.
Reluarea dezbaterilor cu privire la schimbarea încadrării juridice la data de 25.11.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.11.2022.
Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 24.11.2022.
Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.11.2022.
Amana pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 25.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Stabileste pronuntarea pe schimbarea de incadrare juridica la data de 18.10.2020. Pe fond: Amana cauza si acorda termen la data de 25.11.2022, ora 13:00.
Amana cauza si acorda termen la data de 30.09.2022, ora 10.00.
Respinge cererea apelantului inculpat LI SHENGGENG privind sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: „Dacă inculpatul, acuzat de comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, în concurs, a achitat în cursul urmăririi penale/judecată, sume care acoperă prejudiciul şi accesoriile şi 20 % din prejudiciul aferent uneia dintre infracţiunile în concurs, se aplică dispoziţiile art. 16 alin. 1 lit. h C.proc.pen. rap. la art. 10 alin. l1 din Legea nr./2005 pentru acea infracţiune, în condiţiile în care prejudiciul pentru cealaltă/celelalte infracţiuni de evaziune fiscală nu este achitat integral?” Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia contestatorului inculpat şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.09.2022.
Amana pronuntarea la data de 01.09.2022.
In pronuntare cu privire la sesizarea ÎCCJ la data de 01.07.2022. Pe fondul cauzei, amana cauza si acorda termen la data de 02.09.2022.
Amana cauza si acorda termen la data de 03.06.2022.
Amana cauza si acorda termen la data de 06.05.2022, ora 10:00.
Amana cauza si acorda termen la data de 08.04.2022, ora 13.00.
pentru a asigura traducător de limbă chineză.
În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. h Cod procedură penală, respinge cererile formulate de inculpaţii LI SHENGGENG şi MOCANU FĂNEL, de încetare a procesului penal intervenind o cauză de nepedepsire pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală (subsidiar lit. b teza I Cod procedură penală), respinge cererea formulată de inculpatul LI SHENGGENG de achitare pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. În raport de dispoziţiile art. 396 alin. 5 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul MOCANU FĂNEL de achitare pentru infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi pentru infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Constată că fapta de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1Cod penal (pct. 1 – rechizitoriu) pentru care inculpatul Li Shenggeng este judecat în prezenta cauză face parte din conţinutul aceleiaşi infracţiuni de evaziune fiscală pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – secţia a II-a penală. Desfiinţează pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de supraveghere de 3 ani la care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin această sentinţă. Reuneşte actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin.1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu art. 35 alin. 1 Cod penal din prezenta cauză cu actele materiale din cuprinsul infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, art. 35 alin. 1 Cod penal, pentru care inculpatul Li Shenggeng a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, definitivă prin decizia penală nr. 562 din 19 aprilie 2019 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti - secţia a II-a penală. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 37 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG (date) la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 37 Cod penal, cu art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă inculpatul LI SHENGGENG, la pedeapsa de 3 ani şi 7 luni închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată. În baza art. 66 alin. 1 – art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal, ca pedeapsă accesorie care se execută din momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2002, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal coroborat cu art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din legea nr. 129/2019, cu art. 5 Cod penal şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 19 din Legea nr. 682/2020, art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal, art. 76 alin. 1 Cod penal, condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 45 alin. 3 Cod penal, dispune contopirea pedepselor cu închisoare pentru infracţiunile concurente, inculpatul LI SHENGGENG având de executat pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 7 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse de 3 luni închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, în total, execută 5 ani închisoare şi 4 ani interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi 3 Cod penal, interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g Cod penal. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art.75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă inculpatul MOCANU FĂNEL (date) la pedeapsa principală de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului, cu titlul de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 cod penal şi cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 Cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 3 luni închisoare pentru săvârşirea în formă continuată a infracţiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect. În baza art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 şi art. 35 alin. 1 Cod penal, art. 5 Cod penal cu aplicarea art. 75 alin. 2 lit. b Cod penal combinat cu art. 76 alin. 1 cod penal condamnă acelaşi inculpat la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată. În baza art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal raportat la art. 38 alin. 1 Cod penal şi art. 45 alin. 1 Cod penal dispune contopirea pedepselor cu închisoarea pentru infracţiunile concurente în pedeapsa principală cea mai grea, aceea de 6 ani închisoare şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin.1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, adăugând la pedeapsa principală de 6 ani închisoare sporul obligatoriu de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, inculpatul Mocanu Fănel urmând a executa pedeapsa principală rezultantă de 6 ani şi 9 luni închisoare în regim de detenţie şi 4 ani pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g Cod penal raportat la art. 67 alin. 1 şi 2 Cod penal, conform art. 68 alin. 1 lit. c Cod penal. În baza art. 45 alin. 5 Cod penal raportat la art. 65 alin. 1 şi alin. 3 Cod penal interzice inculpatului cu titlul de pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor, prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, şi lit. g Cod penal. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Li Shenggeng, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 09.09.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 10.09.2015 până la data de 18.06.2018 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. În baza art. 72 Cod penal, deduce pentru inculpatul Mocanu Fănel, reţinerea şi arestarea preventivă de la 18.02.2015 până la 08.04.2015 inclusiv şi în baza art. 399 alin. 9 Cod procedură penală, deduce pentru acelaşi inculpat durata măsurii arestului la domiciliu de la data de 09.04.2015 până la data de 19.06.2015 prin echivalarea unei zile de arest la domiciliu cu o zi din pedeapsă. Dispune anularea facturilor fiscale externe înregistrate în evidenţa contabilă a SC HAMEI EXIM SRL Slobozia astfel: - din 27.03.2014 emisă de JMET CORP JIANGSU în valoare de 30241,31 USD; - nr. SU8111452JL-13 din 30.05.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 97789,36 USD, - nr. SU8111698JL-14 din 29.08.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 105895,63 USD şi - nr. WDF20140829 din 29.08.2014, emisă de WONDERFUL IMPORT& EXPORT în valoare de 73972,60 USD, reprezentând contravaloare dobândă şi - nr. SU8111477JL-13 din 30.06.2014, emisă de SUMEC INTERNATIONAL, în valoare de 25200 USD. Dispune anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC HAMEI EXIM SRL Slobozia şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa precum şi anularea facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa şi a facturilor fiscale fictive privind relaţia comercială dintre SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni şi SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, menţionate în raportul de constatare fiscală, în Anexa 6 , fila 150 şi Anexa 3, filele 138 - 142 vol. 1 dosar u.p.. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa. În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală, art. 19 şi 20 Cod procedură penală, art. 1357 şi 1382 Cod civil, obligă inculpaţii în solidar, inculpatul Li Shenggeng în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL iar inculpatul Mocanu Fănel în solidar şi cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu, la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.- D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 11.027.613 lei din care suma de 1.266.139 lei şi a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, până la plata integrală a prejudiciului în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL şi la plata sumei de 9.761.474 lei, cu dobânzile şi penalităţile de întârziere în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata către partea civilă Statul Român prin A.N.A.F.-D.G.R.F.P. Ploieşti prin A.J.F.P. Ialomiţa a sumei de 175.640 lei (debit principal) şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente sumei de 175.640 lei (debit accesoriu) calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului conform art. 119 şi urm. din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi ia act că prejudiciul în cuantum de 364.437 lei aferent actelor materiale reţinute în sentinţa penală nr. 137/17.10.2018 ce face parte din această infracţiune unică, a fost achitat la momentul judecării respective cauze. Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL. Obligă inculpatul Li Shenggeng la plata către partea civilă SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL a sumei de 3.337.282 lei. Ia act că SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea sumei de 8.764.656. lei de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, respectiv câte 4.382.328 lei de la fiecare dintre cei doi inculpaţi. În baza art. 51 din Legea nr. 129/2019, confiscă de la inculpaţii Li Shenggeng şi Mocanu Fănel suma de 12.101.938 lei, respectiv, câte 6.050.969 lei de la fiecare inculpat. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, art. 249 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, menţine în parte măsurile asigurătorii dispuse prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa în dosarul de urmărire penală nr.427/P/2014 astfel: 1. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumei de 460.000 lei şi a următoarelor bunuri, proprietatea inculpatului Li Shenggeng: - telefon mobil marca Samsung, de culoare neagră, cu inscripţia China Mobil 4G - laptop de culoare argintie, marca Dell cu seria 25940926225 - tabletă marca Samsung, cu seria 2013CP0424 - tabletă marca Samsung de culoare albă, seria SM’T535, IMEI 351885/06/537675/7 - laptop marca ASUS, seria 15100’05541000 - laptop marca Dell, seria N4050 nr. SD’0904359C - laptop marca Dell 4570, seria 32967646850 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare ale inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel, şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov, - SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, - SC HOMEROOF SYSTEM SRL, - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA; - CHEN P HANG; - YE Y JIANLAN; - YE H SONGQING, 3. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel şi ale următoarelor persoane fizice şi juridice: - SC HAMEI EXIM SRL Slobozia, - SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni, jud. Ilfov,- SC SINOLAND INVEST SRL Bucureşti, , - SC HOMEROOF SYSTEM SRL , - SC UNI METAL MATERIAL SRL, - SC. MY STEEL LOGISTIC SRL, - LI L MINGJIA ; - CHEN P HANG ; - YE Y JIANLAN ; - YE H SONGQING, măsuri asigurătorii care se menţin în vederea recuperării prejudiciului produs prin infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată şi folosire cu rea credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect şi în vederea confiscării speciale şi extinse, până la concurenţa sumei de 23.305.191 lei (din care pentru suma de 11.203.253 lei cu dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului, conform art. 119 şi urm. din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată). În baza art. 729 alin. 1 lit. b Cod procedură civilă menţine poprirea asigurătorie pe contul de pensie al inculpatului Mocanu Fănel deschis la BRD în cotă de 1/3 din cuantumul pensiei lunare, urmând ca diferenţa ce depăşeşte acest cuantum, care a fost reţinută de la data instituirii măsurii asigurătorii să-i fie restituită inculpatului. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală dispune ridicarea măsurilor asigurătorii instituite prin Ordonanţa nr. 427/P/2014 din data de 19.02.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa asupra sumelor de bani prezente şi viitoare din conturile bancare şi asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, , SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti, , SC CHEN METAL INVEST SRL Bechet, jud. Dolj, , SC VENUS 2013 SRL Slobozia, ,SC CRALDI SRL şi YE MINGZHONG şi comunicarea către unităţile bancare interesate, respectiv, OTP Bank, pentru YE MINGZHONG, Libra Internet Bank, pentru SC NEW METAL MATERIAL SRL Bucureşti şi SC KOPER STEEL SRL Moviliţa, Raiffeisen Bank, pentru SC KOPER STEEL SRL Moviliţa. În baza art. 112 ind. 1 alin. 2, alin. 3, alin. 6 şi alin. 8 Cod penal raportat la art. 249 alin. 4 Cod procedură penală dispune confiscarea extinsă urmând să fie confiscate sume de bani sau bunuri de la societăţile comerciale controlate de inculpaţi, societăţi faţă de care s-au instituit măsuri asigurătorii în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării extinse conform Ordonanţei nr. 427/P/2014 din 19.02.2015 menţinută în parte prin prezenta, astfel: - a sumei de 2.644.857 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Li Shenggeng şi soţia acestuia Ye Y Jianlan şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat (6.182.437 lei – 3.573.180 lei – dobândit înainte de data de 19.04.2012); - a sumei de 460.000 lei ridicată de la domiciliul inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015 şi depusă la CEC Bank conform chitanţei nr. 3649812/1/18.02.205; - a sumei de 3.236.932 lei reprezentând diferenţa dintre veniturile obţinute licit de inculpatul Mocanu Fănel şi soţia acestuia şi valoarea bunurilor dobândite de inculpat; - a contravalorii bunurilor aferente celor trei conosamente NCND 15260396, NCND 15260310, NCND 15260311 pentru care s-a dispus valorificarea în cursul judecăţii conform Încheierii din data de 03.04.2017, conosamente găsite la domiciliu inculpatului Li Shenggeng cu ocazia efectuării percheziţiei din data de 18.02.2015, conosamente notificate pe numele SC MY STEEL LOGISTIC SRL Slobozia. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii dispuse şi prin procesele verbale de indisponibilizare din datele de: 20.02.2015 - file 116-125 vol. 5 u.p., 23.02.2015 - fila 97 vol. 5 u.p., 29.04.2015 - file 114 şi 145 - 150 vol. 5 u.p. precum şi prin procesul verbal din 25.06.2015 aflat la fila 125 vol. 1 dosar instanţă şi prin procesul verbal din data de 18.10.2017 aflat la fila 76 vol. 8 instanţă. Face aplicarea art. 12 din legea nr. 241/2005 pentru ambii inculpaţi. Onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Face aplicarea art.13 din Legea nr. 241/2005 în sensul comunicării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti de condamnare la data rămânerii definitive a acesteia. Face aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, în sensul comunicării hotărârii judecătoreşti definitive privind infracţiunea prevăzută de art. 49 lit. a din Legea nr. 129/2019, către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală, obligă inculpatul Li Shenggeng în solidar cu partea responsabilă civilmente SC HAMEI EXIM SRL Slobozia prin Administrator Judiciar Liţcanu & Gheorghiţă SPRL la plata sumei de 10.000 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 398 Cod procedură penală raportat la art. 274 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală obligă inculpatul Mocanu Fănel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BEK METAL MATERIAL SRL Berceni prin Administrator Judiciar C.I.I. Buzoianu Sergiu la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat din care 8.000 lei, onorariul expertului contabil. În baza art. 273 Cod procedură penală, onorariul interpretului de limbă chineză reprezentând echivalentul a 6 ore de servicii prestate se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în termen de 10 zile, conform art. 407 alin. 1 Cod procedură penală, modificat prin Legea nr. 130/2021. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07 decembrie 2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Pentru continuarea procedurii privind debitoarea, acordă un nou termen.
Pentru continuarea procedurii privind pe debitoare, respectiv în vederea actualizării tabelului de creanţe conform plăţilor efectuate, efectuarea plăţilor neefectuate şi continuarea demersurilor pentru bunurile valorificate de ANAF, acordă termen la data de 11.06.2026.
Pentru continuarea procedurii, acordă un nou termen.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 4/26.08.2025 a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Ialomiţa, dispune amânarea soluţionării prezentei cauze.
Pentru continuarea procedurii şi în vederea soluţionării dosarelor privind pe debitoare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, acordă termen.
Pentru continuarea procedurii şi în vederea soluţionării dosarelor privind pe debitoare, aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, acordă un nou termen.
Ia act de depunerea Raportului de activitate nr. 1316 din 30.10.20245, privind modul în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile în perioada 06.07.2024 – 31.10.2024 şi acordă termen pentru continuarea procedurii insolvenţei, respectiv soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi pentru continuarea demersurilor procedurale.
Acordă termen la data de 08.11.2024, pentru continuarea procedurii de insolvenţă, conform măsurilor prezentate în raportul de activitate depus la dosar de lichidatorul judiciar.
Acordă termen pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarelor privind pe debitoare, aflate pe rolul instanţelor.
Ia act de depunerea la dosar de către lichidatorul judiciar, SPECTRUM INSOLVENCY IPURL, a Raportului de activitate nr. 1802 din 27.11.2023, întocmit conform art.59 alin.1 din Legea nr.85/2014, însoţit de înscrisuri întocmite în cadrul procedurii, pe care îl va încuviinţa şi va acorda termen pentru continuarea procedurii insolvenţei, respectiv soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi pentru continuarea demersurilor procedurale.
Ia act de depunerea la dosar de către lichidatorul judiciar, SPECTRUM INSOLVENCY IPURL, a Raportului de activitate nr. 1289 din 17.08.2023, privind modul în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile în perioada 28.04.2023 – 17.08.2023, pe care îl încuviinţează şi acordă termen pentru continuarea procedurii insolvenţei, respectiv soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi pentru continuarea demersurilor procedurale. Totodată, ia act de faptul că lichidatorul judiciar a solicitat sprijinul judecătorului sindic pentru obţinerea unor relaţii, respectiv copii ale bilanţului şi balanţei depuse la A.N.A.F. de către debitoare, relaţii primite de la Administraţia sector 3 a Finanţelor Publice şi aflate la filele 200 – 218 şi 228 - 255 dosar.
Ia act de depunerea la dosar de către lichidatorul judiciar, SPECTRUM INSOLVENCY IPURL, a Raportului privind modul de îndeplinire a atribuţiilor în perioada 16.01.2023 – 28.04.2023, pe care îl încuviinţează şi acordă termen pentru continuarea procedurii insolvenţei, respectiv soluţionării dosarelor aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi pentru continuarea demersurilor procedurale. Totodată, ia act de faptul că prin raportul aflat, la fila 159, se solicită sprijinul pentru obţinerea unei copii a bilanţului şi a balanţei depusă de către SINOLAND INVEST S.R.L. la ANAF, sens în care urmează a dispune emiterea unei adrese în acest sens, iar după primirea răspunsului acesta va fi comunicat lichidatorului judiciar.
Ia act că prin hotărârea nr. 1/16.12.2021 s-a hotărât schimbarea sediului social al lichidatorului judiciar Spectrum Insolvency IPURL din mun. Constanţa, str. Timişanei, nr. 34, etaj 2, camerele 1 şi 2, judeţul Constanţa, în mun. Constanţa, str. Aristide Karatzali, nr. 21, etaj 2, judeţul Constanţa, conform contractului de închiriere nr. 167/22.11.2021. Ia act de raportul de activitate nr. 29/13.01.2023 privind modul în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile în perioada 25.11.2022 – 16.01.2023. Referitor la cererea lichidatorului judiciar nr. 1688/06.12.2022, prin care se solicită judecătorului sindic să aprobe vânzarea bunurilor debitoarei la licitaţie publică cu strigare, în raport cu Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1/2020, instanţa aprobă această cerere. Dispune revenirea cu adresă către lichidator judiciar al S.C. Sinoland Invest S.R.L., Stefy IPURL, pentru a face toate demersurile necesare şi a depune la dosarul cauzei balanţa analitică la data deschiderii procedurii de insolvenţă privind pe această debitoare, şi să colaboreze cu lichidatorul judiciar al debitoarei din prezenta cauză pentru ca acesta să poată intra în posesia bunurilor ce se află depozitate în spaţiile aparţinând S.C. Sinoland Invest S.R.L., şi care aparţin debitoarei noastre. Pentru continuarea procedurii şi depunerea la dosar a relaţiilor solicitate, acordă termen de judecată la 12.05.2023, ora 930, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 20 ianuarie 2023.
Ia act de raportul de activitate nr. 1649/24.11.2022 privind modul în care lichidatorul judiciar şi-a îndeplinit atribuţiile în perioada 02.09.2022 – 25.11.2022. Admite solicitarea lichidatorului judiciar şi dispune emiterea unei adrese către Stefy IPURL, lichidator judiciar al S.C. Sinoland Invest S.R.L., cu solicitarea de a depune la dosarul cauzei balanţa analitică la data deschiderii procedurii de insolvenţă privind pe debitorul S.C. Sinoland Invest S.R.L. Referitor la cererea lichidatorului judiciar nr. 1688/06.12.2022, prin care se solicită judecătorului sindic să aprobe vânzarea bunurilor debitoarei la licitaţie publică cu strigare, cerere întemeiată pe prevederile art. 156 alin. (2) şi art. 45 alin. (1) lit. o) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic amână discutarea acestei cereri la termenul de judecată următor, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosarul cauzei dovada tuturor demersurilor efectuate pentru obţinerea punctului de vedere al creditorilor asupra suplimentului la raportul de evaluare şi asupra regulamentului de vânzare prin licitaţie publică cu strigare a bunului din patrimoniul debitorului, inclusiv dovada transmiterii e-mailurilor către creditori, aşa cum menţionează că a procedat, în cererea nr. 6188. De asemenea, având în vedere dosarele penale despre care se face vorbire în raportul lunar, pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească şi să înainteze la dosarul cauzei un punct de vedere privind bunul ce urmează a fi vândut, respectiv dacă bunul în cauză se află sub incidenţa unei măsuri asiguratorii sau este liber la vânzare. Totodată, judecătorul sindic reaminteşte lichidatorului judiciar importanţa ca asupra aspectelor ce ţin de patrimoniul debitorului, acestea să fie puse în discuţia Adunării creditorilor, şi ca Adunarea creditorilor să se pronunţe asupra acestor aspecte. Pentru continuarea procedurii şi depunerea la dosar a relaţiilor solicitate lichidatorului judiciar, acordă termen de judecată la 20.01.2023, ora 830. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 9 decembrie 2022.
Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. În vederea continuării procedurii acordă termen de judecată la 09.12.2022, respectiv pentru inventarierea bunurilor aflate în sediul S.C. Sinoland Invest S.R.L., punerea în discuţie a modalităţii de valorificare, depunerea la dosar a procesului-verbal al Adunării creditorilor ce are ca obiect luarea unei hotărâri asupra aprobării strategiei de valorificare a acestor bunuri şi a regulamentului de vânzare prin licitaţie a acestora, cu menţiunea pentru lichidatorul judiciar să depună, sub sancţiunea unei amenzi, raportul de activitate susţinut de dovezi pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin în toată această perioadă, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 16 septembrie 2022.
Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar şi, de asemenea, suplimentul la raportul de evaluare nr. 166/06.11.2017 privind maşina de deprofilat cu comandă numerică proprietatea debitoarei. Se solicită continuarea procedurii pentru valorificarea bunurilor mobile din patrimoniul debitoarei, care se găsesc în incinta S.C. Sinoland Invest S.R.L., şi pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul diverselor instanţe, acordă termen de judecată la 16.09.2022, cu menţiunea pentru lichidatorul judiciar să întocmească raport de activitate şi totodată, să înainteze un punct de vedere în legătură cu bunurile ce se află depozitate în incinta S.C. Sinoland Invest S.R.L., cum s-a soluţionat inventarierea acestora, care este modalitatea de valorificare, prin luarea în discuţie şi punerea în vedere a lichidatorului să întocmească un punct de vedere, iar acest punct de vedere să fie supus şi Adunării creditorilor, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 13 mai 2022.
Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. Acordă termen la 13.05.2022 în vederea continuării procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, recuperării creanţelor şi soluţionării dosarelor penale în care debitoarea este parte, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prn B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 18.02.2022.
Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. Acordă termen la 18.02.2022 în vederea continuării procedurii de valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, recuperării creanţelor şi soluţionării dosarelor penale în care debitoarea este parte, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prn B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 12.11.2021.
Ia act de raportul de activitate nr. 723 din 28.06.2021, depus la dosar de către lichidatorul judiciar, SPECTRUM INSOLVENCY IPURL. Amână cauza pentru continuarea procedurii, respectiv valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei şi finalizarea dosarelor penale aflate pe rolul diverselor instanţe, în care societatea debitoare are calitatea de parte responsabilă civilmente.
Ia act de raportul de activitate înaintat la dosar de către lichidatorul judiciar. Acordă termen la 09.07.2021 în vederea continuării proceduriide valorificare a bunurilor din patrimoniul debitoarei, recuperării creanţelor şi soluţionării dosarelor penale în care debitoarea este parte, şi pentru când creditorii vor fi citaţi prn B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16.04.2021.
Termen preschimbat
În temeiul art. 230 Cod procedură civilă preschimbă termenul de judecată din data de 12.03.2021 în data de 16.04.2021 ora 08,30 – Completul7 sindic, cu citarea părţilor. Dată în cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţa publică astăzi, 02.02.2021.
Acordă termen pentru continuarea procedurii de insolvenţă.
Ia act de raportul de activitate comunicat la dosar de către lichidatorul judiciar şi va dispune amânarea cauzei în vederea finalizării litigiilor aflate în derulare pe rolul mai multor instanţe pentru recuperarea crean?elor de?inute de debitoare împotriva a diverşi debitori, precum şi pentru soluţionarea dosarului penal nr. 1052/98/2015. Acordă termen de judecată la data de 4 decembrie 2020.
Suspendat de drept în baza art.42 alin.6 din Decretul Preşedintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgenţă.
continuare procedură, recuperare creanţe;
continuare procedură, recuperare creanţe;
continuare procedură, recuperare creanţe;
continuare procedură;
Pentru continuarea procedurii şi îndeplinirea de către lichidatorul judiciar a măsurilor menţionate în cuprinsul raportului de activitate, va dispune amânarea cauzei şi va acorda termen în acest sens la 12.04.2019, pentru când creditorii vor fi citaţi prin B.P.I. cu menţionarea în cuprinsul citaţiei a orei 10:30 când dosarul va fi strigat, urmare înregistrării şi repartizării ciclice Completului C11 Sindic. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 01.02.2019.
Acordă termen la 01.02.2019 pentru continuarea procedurii în vederea realizării de către lichidatorul judiciar a măsurilor propuse prin acesta, respectiv recuperarea crean?elor de?inute de debitoare ?i lămurirea situa?iei privind activele acesteia, dat fiind existen?a dosarului penal. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 7 decembrie 2018.
Acordă termen la 07.12.2018 în vederea continuării procedurii în sensul recuperării creanţelor pe care debitoarea le are împotriva altor debitori, şi pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor, inclusiv a cauzelor penale. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 28 septembrie 2018.
Acordă termen la 28.09.2018 în vederea continuării procedurii şi îndeplinirii de către lichidatorul judiciar a măsurilor propuse prin acesta. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 22 iunie 2018.
Acordă termen la 22.06.2018 în vederea continuării procedurii, pentru recuperarea creanţelor şi realizării de către lichidatorul judiciar a celorlalte măsuri menţionate în raport. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 16 martie 2018.
Ia act de modificarea sediului procesual ales al lichidatorului judiciar, respectiv în mun. Constanţa, strada Timisanei, nr. 34, etaj 2, camera 1 şi 2, judeţul Constanţa şi pentru continuarea procedurii de recuperare a creanţelor de la clienţi şi furnizori debitori şi ţinând seama şi de faptul că procedura este influenţată de procesul penal în care este implicată şi debitoarea, dispune amânarea cauzei. Acordă termen de control la data de 16 martie 2018.
Pentru continuarea procedurii de recuperare a creanţelor de la clienţi şi furnizori debitori şi ţinând seama şi de faptul că procedura este influenţată de procesul penal în care este implicată şi debitoarea, dispune amânarea cauzei. Acordă termen de control la data de 19 ianuarie 2018.
Acordă termen pentru continuarea demersurilor de recuperare a creanţelor de la clienţi furnizorii debitori.
Comunicarea încheierii din data de 11.11.2016 prin care s-a încuviinţat plata onorariului lichidatorului judiciar Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa spre publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă cât şi debitoarei prin lichidatorul judiciar. În vederea continuării procedurii şi îndeplinirii de către lichidatorul judiciar a măsurilor ce se impun în procedură dispune acordarea unui nou termen la 26.05.2017. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 17 martie 2017.
Continuarea procedurii în vederea realizării de către lichidatorul judiciar a măsurilor propuse prin acesta, sens în care dispune acordarea unui nou termen la 17.03.2017. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 9 decembrie 2016.
Încuviinţează plata onorariului lichidatorului judiciar în cuantum total de 49.425,43 lei, din contul unic de procedură deschis la Piraeus Bank, cuvenit pentru perioada august 2015 – septembrie 2016 (46.800 lei onorariu cotă fixă 13 luni şi 2.625,43 lei onorariu cotă variabilă). În vederea continuării procedurii stabileşte termen la 09.12.2016. Cu apel în 7 zile de la comunicare. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 11 noiembrie 2016.
Prorogă în continuare discutarea solicitării făcută de lichidator judiciar în sensul achitării onorariului acestuia, după soluţionarea cererii având acelaşi obiect în cadrul dosarului penal şi acordă termen la 11.11.2016 pentru continuarea procedurii în sensul recuperării creanţelor şi îndeplinirii celorlalte măsuri prezentate de către lichidatorul judiciar prin raport. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 16 septembrie 2016.
În temeiul art. 442 Cod procedură civilă, din oficiu, judecătorul sindic dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în încheierea de şedinţă din data de 13.05.2016, în sensul că prorogă pronunţarea asupra cererii privind plata cheltuielilor formulate de lichidatorul judiciar în ceea ce priveşte onorariul lichidatorului judiciar. Acordă termen la 16.09.2016, pentru când prorogă în continuare pronunţarea asupra cererii privind plata cheltuielilor formulate de lichidatorul judiciar în ceea ce priveşte onorariul acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare, instanţa la care se depune fiind Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 iunie 2016.
Acordă termen la 10.06.2016, pentru când prorogă în continuare pronunţarea asupra cererii privind plata cheltuielilor de procedură formulată de către lichidatorul judiciar, întrucât din cuprinsul raportului prezentat rezultă că în dosarul penal nr. 11052/98/2015 nu s-a dispus cu privire la încuviinţarea plăţii cheltuielilor de procedură şi a onorariului lichidatorului judiciar din contul unic. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 mai 2016.
Prorogă pronunţarea cu privire la cererea referitoare la plata cheltuielilor de procedură (funcţie şi de soluţia pronunţată în dosarul penal) şi acordă termen în cauză la 13.05.2016, urmând ca situaţia să fie analizată la acest termen. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15 aprilie 2016.
Acordă termen la 15.04.2016, pentru când pune în vedere lichidatorului judiciar să prezinte o situatie exactă a sumelor existente în contul unic, respectiv care este suma totală si provenienta acesteia, cât anume reprezintă recuperare creante, cât transfer în contul deschis la CEC Bank si cât anume dobânzi, si să depună toate documentele justificative pentru cheltuielile prezentate. Pronuntată în sedintă publică, astăzi, 18 martie 2016.
Acordă termen la 18.03.2016 în vederea soluţionării de către Curtea de Apel Bucureşti a apelului declarat de lichidatorul judiciar împotriva încheierii prin care s-a respins solicitarea de plată a cheltuielilor de procedură din contul deschis la Piraeus Bank România S.A. Constanţa. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 5 februarie 2016.
Prorogă pronunţarea asupra cererii formulată de lichidatorul judiciar cu privire la decontarea cheltuielilor de procedură în sumă de 1.483,20 lei, după rămânerea definitivă a încheierii din 13.11.2015, împotriva căreia s-a declarat apel de către lichidatorul judiciar. Continuarea procedurii şi acordarea unui nou termen la 05.02.2016, până la care şi creditoarea Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Ialomiţa va avea un punct de vedere cu privire la demersurile făcute în valorificarea acelor bunuri. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 11 decembrie 2015.
Respinge cererea formulată de lichidatorul judiciar privind utilizarea sumelor transferate din contul debitoarei în contul unic. Respinge cererea formulată de lichidatorul judiciar în sensul aprobării desigilării imobilului situat în comuna Moviliţa, judeţul Ialomiţa în care se află bunurile mobile aparţinând debitoarei, în vederea inventarierii, evaluării şi valorificării bunurilor acestora. Pune în vedere lichidatorului judiciar desemnat în procedură să nu utilizeze sumele transferate din contul existent la C.E.C. Bank S.A. în contul unic deschis la Piraeus Bank S.A. Constanţa, care va fi consemnat la dispoziţia organului care a instituit sechestrul sau din alte conturi ale societăţii în care aceasta avea disponibil la data deschiderii procedurii sau în care vor intra sume ?i să nu valorifice nici unul din bunurile debitoarei. Acordă termen la 11.12.2015, pentru discutarea suspendării procedurii până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 1052/98/2015, părţile şi lichidatorul judiciar urmând a fi citate prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cu această menţiune. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea prezentei în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 noiembrie 2015.
Dispune continuarea procedurii şi acordă termen la 13.11.2015 pentru a se vedea dacă hotărârea Adunării creditorilor din data de 28.09.2015, prin care a fost confirmat lichidatorul judiciar şi aprobat onorariul acestuia este contestată sau nu, cât şi pentru ca lichidatorul judiciar să întreprindă măsurile propuse prin raportul de activitate.
Admite cererea formulată de debitoarea S.C. MY STEEL LOGISTIC S.R.L. SLOBOZIA. În baza art. 145 alin. 1 lit. A , în condiţiile art. 71 din Legea nr. 85/2014 deschide procedura simplificată de insolvenţă şi dispune intrarea în faliment prin această procedură a debitoarei S.C. My Steel Logistic S.R.L. Slobozia. În baza art. 73 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă numeşte, în calitate de lichidator judiciar provizoriu, pe Spectrum Insolvency I.P.U.R.L., care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu un onorariu fix provizoriu de 3.000 lei pe durata procedurii. Pune în vedere lichidatorului judiciar îndeplinirea obligaţiei prevăzută la art. 53 alin. (1) din lege. Potrivit art. 75 alin. (1) din lege, de la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitoarei, cu excepţia celor prevăzute în alin. (2). În conformitate cu dispoziţiile art. 76 dispune comunicarea prezentei către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitoarei declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde are deschise conturi. În temeiul art. 145 alin. (2) din lege dispune dizolvarea debitoarei şi ridicarea dreptului de administrare al acesteia şi face aplicarea art. 86 alin. (1). Dispune efectuarea notificării deschiderii procedurii debitoarei, creditorilor, conform art. 100 din lege şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, precum şi tuturor băncilor la care debitoarea are deschise conturi. Dispune ca lichidatorul judiciar provizoriu să emită notificări în conformitate cu prevederile art. 99 din Legea nr. 85/2006, ce vor cuprinde următoarele : termenul – limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 02.09.2015 ; termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 11.09.2015 ; termenul de soluţionare a contestaţiilor la tabelul preliminar şi de definitivare a tabelului creanţelor – 02.10.2015 ; locul, data şi ora primei şedinţe a adunării creditorilor care va avea loc în maximum 5 zile calculate de la 11.09.2015. În temeiul art. 39 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de către lichidatorul judiciar provizoriu a unui cont bancar din care vor fi suportate cheltuielile de procedură. Prezenta se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termen de judecată la 02.10.2015. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare realizată prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă, care se va depune la Tribunalul Ialomiţa. Dată în Cameră de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24 iulie 2015.
În baza art. 175 alin. 2 raportat la art. 176 lit. a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, închide procedura insolvenţei împotriva debitoarei Sinoland Invest S.R.L.. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art. 179 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.05.2026.
Pentru continuarea procedurii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stabilite la acest termen de judecată în sarcina lichidatorului judiciar, amână cauza.
În vederea indeplinirii obligatiilor stabilite in sarcina lichidatorului judiciar si punerii in discutie a inchiderii procedurii.
Pentru continuarea procedurii, în vederea îndeplinirii obligaţiilor menţinute în sarcina lichiatorului judiciar, amână cauza.
Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarului penal în care debitoarea este partea, amână cauza.
Pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarului penal şi în vederea valorificării bunurilor, amână cauza.
Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor şi soluţionării litigiilor în care debitoarea este parte, amână cauza.
pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor şi soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte, amână cauza
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte acordă un termen la data de 26.10.2023, ora 09.00, cu citarea părţilor prin BPI.
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Ia act de declaraţia de succesiune avizată de UNPIR prin care CII DUMITRU ADRIANA îi succede în drepturi şi obligaţii practicianului în insolvenţă STEFY IPURL Pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte acordă un termen administrativ de control la data de 11.05.2023
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte acordă un termen administrativ de control la data de 26.01.2023.
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Pentru continuarea procedurii în vederea valorificării bunurilor debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte acordă un termen administrativ de control la data de 06.10.2022.
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună procesele-verbale ale licitaţiilor organizate. Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte, acordă un termen administrativ de control la data de 19.05.2022.
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei, acordă un termen administrativ de control la data de 03.02.2022
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului dispune: Constatând că lichidatorul judiciar nu a depus raport de activitate, Pune în sarcina lichidatorului judiciar, următoarele măsuri, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 60, alin. 2 din Legea nr. 85/2014: să depună la dosarul cauzei raportul de activitate cu cel puţin 5 zile înaintea termenului acordat în cauză, să supună votului Adunări creditorilor un regulament de vânzare, în condiţiile în care prin decizia nr. 1 din 20.01.2020 pronunţată de ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a stabilit că existenţa unor măsuri asigurătorii înfiin?ate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice anterior deschiderii procedurii insolvenţei nu este de natură a indisponibiliza bunurile societăţii aflate în insolvenţă. Pentru continuarea procedurii, în vederea valorificării bunurilor din patrimoniul debitoarei şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoare este parte acordă termen administrativ la data de 14.10.2021.
pentru continuarea procedurii, in vederea valorificarii bunurilor, stabileste termen administrativ
pentru continuarea procedurii, in vederea valorificarii bunurilor si in vederea solutionarii dosareleor in care debitoarea este parte amana cauza
in vederea valorificarii bunurilor amana cauza
Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, s-a dispus suspendarea activităţii pe o durată nedeterminată, şi amânarea dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, amână cauza
pentru continuare procedurii, în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte amână cauza
pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarelor în în care debitoarea este parte, amână judecarea cauezei
Având în vedere că prin hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 27.02.2019 s-a dispus amânarea, în intervalul 28.02.2019 – 07.03.2019, a dosarelor aflate pe rolul completelor de judecată, cu excepţia cauzelor urgente, amână cauza.
în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea are calitate de parte, amână judecarea cauzei
în vederea soluţionării dosarului penal în care debioarea este parte amână judecarea cauzei
în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte amână judecarea cauzei
în vederea soluţionării litigiilor în care debitoarea este parte amână judecarea cauzei
pentru continuarea procedurii şi în vederea soluţionării dosarelor în care debitoarea este parte, amână judecarea cauzei
pentru continaurea procedurii în vederea evaluării bunurilor amână judecarea cauzei
pentru continuarea procedurii, în vederea identificării şi valorificării bunurilor, amână judecarea cauzei
În baza art. 57 alin. 5 din Legea 85/2014, dispune înlocuirea lichidatorului judiciar al debitoarei, TIM INSOLV IPURL cu practicianul în insolvenţă STEFY IPURL, desemnat în mod aleatoriu din lista ofertelor depuse la dosar, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitorului, exclusiv TVA. Se va emite adresă către STEFY IPURL prin care se va aduce la cunoştinţă numirea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SINOLAND INVEST SRL. Dispune încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar TIM INSOLV IPURL desemnat prin încheierea din 15.04.2016. Dispune plata către lichidatorul judiciar TIM INSOLV IPURL a sumei de 500 lei, reprezentând remuneraţie şi 97,20 lei reprezentând cheltuieli de procedură, din averea debitoarei potrivit art. 39 alin. 1 din Legea 85/2014, iar în lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, din fondul de lichidare potrivit art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 9.09.2016.
pentru continuarea procedurii, în vederea continuării demersurilor de identificare a bunurilor acordă termen la data de 24.11.2016 şi reţine cauza în pronunţare pe cererea de înlocuire depusă în şedinţă publică de către lichidatorul judiciar. Pentru a da posibilitate lichidatorului judiciar de a face dovada faptului că societatea de insolvenţă are ca unic pactician pe doamna Marcela Mitucă, amână pronunţarea la data de 09.09.2016
În baza art. 57 alin. 5 din Legea 85/2014, dispune înlocuirea lichidatorului judiciar al debitoarei, CONSENSUS OMNIUM IPURL cu practicianul în insolvenţă TIM INSOLV IPURL. Se va emite adresă către TIM INSOLV IPURL prin care se va aduce la cunoştinţă numirea în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SINOLAND INVEST SRL. Dispune încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar CONSENSUS OMNIUM IPURL desemnat prin sentinţa civilă de deschidere a procedurii insolvenţei nr. 3405/9.04.2015. Dispune plata către lichidatorul judiciar CONSENSUS OMNIUM IPURL a sumei de 1000 lei, reprezentând remuneraţie şi 61 lei reprezentând cheltuieli de procedură, din averea debitoarei potrivit art. 39 alin. 1 din Legea 85/2014, iar în lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, din fondul de lichidare potrivit art. 39 alin. 4 din Legea 85/2014. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în B.P.I. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi , 15.04.2016.
având nevoie de timp pentru a delibera amână pronunţarea la data de 15.04.2016
Respinge solicitarea de înlocuire formulată de către lichidatorul judiciar provizoriu CONSENSUS OMNIUM IPURL ca neîntemeiată. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.01.2016.
Admite cererea . Constată că în cauză creditoarea COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR este repusă de drept în termenul de depunere a declaraţiei de creanţă. Dispune înscrierea în tabelul creditorilor SC SINOLAND INVEST SRL a creditoarei COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR cu suma de 655,34 lei, în calitate de creditor chirografar. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti secţia a VII-a civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.11.2015.
pentru continuarea procedurii.
Admite cererea creditorului. În temeiul art. 145 alin. 1 raportat la art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC SINOLAND INVEST SRL, CUI 32666059. În temeiul art. 85 alin. 1 si art. din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea acestuia. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 25.05.2015; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 5.06.2015; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 1.07.2015; d) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.06.2015. Numeşte lichidator judiciar provizoriu pe CONSENSUS OMNIUM IPURL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 2000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către lichidatorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 10.09.2015. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 9.04.2015.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 3 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii amână pronunţarea la data de 07 decembrie 2021, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 29 noiembrie 2021.
În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală combinat cu art. 400 Cod procedură penală, la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng pentru a depune concluzii scrise, în vederea redactării şi pronunţării hotărârii stabileşte termen la data de 29 noiembrie 2021, ora 09,00, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 noiembrie 2021.
Amânat cauza la data de 15.11.2021, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării apărătorului ales al inculpatului Li Shenggeng, precum şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Amânat cauza la data de 25.10.2021, pentru a se reveni cu adresă către p.civ. A.J.F.P. Ialomiţa şi CII Buzoianu Sergiu - adm.jud. al SC BEK METAL MATERIAL SRL şi pentru a fi în măsură să se pronunţe cu privire la incidenţa sau nu în cauză a dispoziţiilor art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea nr. 241/2005, modificată, astfel cum s-a dispus prin încheierea de şedinţă din data de 05 mai 2021, pentru ca Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii să motiveze Deciziei nr. 11 din 28 iunie 2021 pronunţată în dosarul nr. 1128/1/2021, cu privire la incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 37 din Codul penal, în raport de condamnarea suferită de inculpatul Li Shenggeng prin sentinţa penală nr. 137 din 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018.
Amânat cauza la data de 20.09.2021, pentru a se solicita cazierele judiciare ale inculpaţilor, pentru a se reveni cu adrese către SC BEK METAL MATERIAL SRL şi AJFP Ialomiţa şi pentru a se pune concluzii pe fondul cauzei.
Admite cererea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa de schimbare a încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare a banilor, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 reţinută în sarcina inculpaţilor Li Shenggeng şi Mocanu Fănel în infracţiunea de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal. Admite în parte cererea formulată de inculpatul Li Shenggeng de schimbare a încadrării juridice a faptelor pentru care este trimis în judecată. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 9 alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod penal dispune schimbarea încadrării juridice din 2 infracţiuni de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin.1 lit. b din legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal. În sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1991 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor reţinute în sarcina inculpatului Mocanu Fănel din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, într-o singură infracţiune de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal, în sarcina inculpatului reţinându-se următoarele infracţiuni: - infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de folosire cu rea-credinţă a bunurilor sau a creditului de care se bucură societatea într-un scop contrar intereselor acestora sau în folosul lui propriu, ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, în formă continuată, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990 cu art. 35 alin. 1 Cod penal; - infracţiunea de spălare a banilor, în formă continuată, prevăzută de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal; totul cu art. 38 Cod penal. Cu apel odată cu fondul. Fixează termen pentru continuarea cercetării judecătoreşti la data de 30 iunie 2021, cu citarea părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2021.
Având în vedere Decizia Curţii Constituţionale nr. 250 din 16.04.20219, urmează a amânaa cauza la daat de 24.06.2021, pentru ca instanţa să se pronunţe cu privire la cererea de schimbare a încadrăriii juridice a faptelor formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomiţa şi apărătorul ales al inculpatului Li Shenggeng.
Amânat cauza la data de 02.06.2021, ora 09,00, pentru a se reveni cu adresă către AJFP Ialomiţa, pentru a se emite adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a preciza care este situaţia juridică a societăţilor SC Hamei Exim SRL, SC Sinoland Invest SRL, SC My Steel Logistic SRL, SC Bek Metal Material. De asemenea, se vor solicita relaţii de la CEC Bank SA - Suc. Slobozia, Statul Român - DGRFP Ploişti şi AJFP Ialomiţa şi Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. Se va pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales, precum şi cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de reprezentantul parchetului. Se va emite adresă către Compartimentul executări penale din cadrul Tribunalului Ialomiţa, pentru a ne comunica o copie de pe sentinţa penală nr. 137 / F din data de 17 octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Ialomiţa, în dosarul nr. 675/98/2018, cu menţiunea datei şi modalităţii rămânerii definitive a acesteia.
Amânat cauza la data de 17.05.2021, ora 09,30, pentru audierea expertului Preda Silviu, pentru a se pune în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor formulată de inculpatul Li Shenggeng, prin apărătorul ales şi pentru a se comunica reprezentantului parchetului, expertului şi inculpaţilor, întrebările la care trebuie să răspundă expertul.
Amânat cauza la data de 05.05.2021 pentru lipsa de apărare a inculpatului Li Shenggeng, pentru a se audia exp.Preda Silviu, conform art. 179 din Codul de procedură penală, pentru a se comunica inculpaţilor cererea de schimbare a încadrării juridice a faptelor privind pe inculpaţi formulată de parchet, precum şi pentru audiarea inculpatului Mocanu Fănel, după care instanţa se va pronunţa cu privire la măsurile asigurătorii conform art. 250 ind. 2 din Legea nr. 6/2021.
Amânat cauza la data de 07.04.2021, pentru ca apărătorul inculpatului Mocanu Fănel să ia la cunoştinţă de răspunsurile depuse de expertul Preda Silviu, la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză, precum şi pentru a se depune eventualele schimbării de încadrare juridică a faptelor săvârşite de inculpaţi.
Amânat cauza la data de 10.03.2021, pentru lipsa răspunsurilor la raportul de expertiză.
Amână cauza la data de 10.02.2021, pentru a se comunica obiecţiunile la raportul de expertiză către exp. Preda Silviu şi pentru ca inculpatul Mocanu Fănel, prin apărătorul ales, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert în sumă de 8.000 lei.
Amânat cauza la data de 13.01.2021, pentru ca reprezentantul parchtului de depună obiecţiunile la raportul de expertiză şi pentru ca inculpaţii, prin apărătorii aleşi, să facă dovada achitării diferenţei de onorariu expert, câte 8.000 lei, de către fiecare inculpat.
Amânat cauza la data de 16.12.2020, pentru ca părţile să ia cunoştinţă de raportul de expertiză şi a depune eventualele obiecţiuni la acesta, precum şi pentru a se pronunţa cu privire la achitarea diferenţei de onorariu de expert.
Amânat cauza la data de 18.11.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Amânat cauza la data de 21.10.2020 pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de exp. Preda Silviu.
Amână cauza la data de 23.09.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de expertul Preda Silviu.
Amânat cauza la data de 26.08.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adresă către de domnul expert Preda Silviu pentru a urgenta efectuarea şi depunerea raportului de expertiză.
Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Amânat cauza la data de 03.06.2020, pentru lipsa raportului de expertiză şi a se reveni cu adres către de domnul expert Preda Silviu de a se prezenta la sediul instanţei în vederea studierii dosarului.
Amânat cauza la data de 06.05.2020, pentru lipsa raportului de expertiză ce urmează a fi efectuat de domnul expert Preda Silviu.
Amânat cauza la data de 08.04.2020, pentru efectuarea şi întocmirea raportului de expertiză de către domnul expert Preda Silviu.
Amână cauza la data de 11 martie 2020, ora 08,30, pentru imposibilitatea prezentării domnului expert Preda Silviu.
Desemnează expert pe domnul Preda Silviu căruia i se vor transmite prin adresă obiectivele stabilite prin încheierea de şedinţă din data de 12 februarie 2020. Emite adresă către Biroul local de expertizei judiciare, tehnice şi contabile de pe lângă Tribunalul Ialomiţa pentru a comunica desemnarea în prezenta cauză a expertul Preda Silviu. Pune în vedere celor doi inculpaţi să facă dovada achitării onorariului provizoriu de 2.000 lei în cote egale şi să facă dovada în acest sens. Stabileşte termen pentru chemarea expertului desemnat conform art. 177 alin. 1 Cod procedură penală la 28 februarie 2020, ora 09,00. Ia act că avocat Pană Dorin, pentru inculpatul Li Shenggeng înţelege să renunţe la alegerea unui expert parte. Emite adresă către Tribunalul Bihor pentru a comunica rezultatul comisiei rogatorii solicitată de instanţă.
Amânat cauza la data de 21.02.2020, pentru emiterea unei adrese către Biroul Local de expertize judiciare, tehnice şi contabile din cadrul Tribunalului Ialomiţa pentru a comunica numele şi datele de contact ale experţilor judiciari contabili care au şi calitatea de consultant fiscal putând efectua expertiză fiscală judiciară la solicitarea organelor judiciare.
Amânat cauza la data de 12.02.2020, ora 10,30, pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Amânat cauza la data de 15.01.2020, ora 10,30, pentru citarea martorei Ghinea Georgiana cu mandat de aducere, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu.
Amâna cauza pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (fostă Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica, la data de 18 decembrie 2019 – ora 10,30. Pentru efectuarea comisiilor rogatorii, amâna cauza la data de 15 ianuarie 2020, precum şi pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Drăgan Gherghiţa, Mihai Marian, Niţu Petre, Dincă Ion şi Pavel Petrică Georgian.
Acordă termen intermediar la data de 12.12.2019 pentru ca reprezentantul parchetului şi apărătorii aleşi ai inculpaţilor să depună întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. De asemenea, se vor emite adrese către părţile civile să depună la dosarul cauzei întrebările pentru cei trei martori, respectiv,Hodişan Radu Dan, Lalescu Mihaela Angela şi Mahuleţ Ionuţ Corneliu. Amână cauza la data de 18.12.2019 pentru audierea celorlalţi martori din rechizitoriu, respectiv, Voinea Dănuţ, Muşat Florica Florentina, Ghinea (Stanciu) Georgiana şi Iancu Alina Vasilica.
Amânat cauza la data de 20.11.2019 pentru audierea martorilor din rechizitoriu.
Amânat cauza la data de 31.10.2019, pentru lipsa interpretului autorizat de limbă chineză.
Amânat cauza la data de 03.10.2019 pentru audierea martorilor care au lipsit la acest termen de judecată, precum şi pentru administrarea celorlalte probe solicitate de apărătorul inculpatului Li Shenggeng.
Amânat cauza la data de 03.10.2019, pentru audierea martorilor din rechizitoriu, respectiv, CHIŢU RĂDUCU GEORGIAN, CĂLIN VASILICA, CRISTACHE IONEL, IGNĂTESCU NICOLAE, VASILE DRAGOŞ VALENTIN şi NEAGU TANŢA.
Fixează termen intermediar pentru verificarea măsurii preventive la 09 septembrie 2019 cu citarea inculpatului Li Shenggeng şi pentru începerea cercetării judecătoreşti la 16.09.2019, cu citarea inculpaţilor, părţilor civile, părţilor responsabile civilmente şi persoanelor vătămate.
Amânat cauza la data de 17.07.2019, pentru verificarea măsurii preventive sub care se află inculpatul, pentru imposibilitatea prezentării interpeetului de limbă chineză - Tilică Ilie, pentru lipsa relaţiilor de la partera vătămată BDR Groupe Societe Generale şi SC BEK METAL MATERIAL SRL
Amână cauza la data de 25.06.2019 pentru ca inculpatul Mpcanu Fănel să-şi angajeze apărpător ales, pentru lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente - cetăţeni chinezi, cu partea rersp.civilmente SC UNIMETAL MATERIAL SRL Bucureşti.
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Afisate primele 49. Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.