UNIVERSAL CHINA TRADE SRL
Nr. Reg. Com. J3/83/2014EUID ROONRC.J3/83/2014Infiintata 22.01.2014
Adresa:NICOLAE BĂLCESCU nr. 46, Pitești, jud. Argeș
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| firmăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a) Cod procedură penală, admite apelurile declarate de inculpaţii NI LIWEI, ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG, împotriva sentin?ei penale nr. 375 din data de 30.10.2024, pronun?ată de Tribunalul Arge? în dosarul penal nr. 2746/109/2021. Desfiinţează, în parte, sentinţa penală apelată şi, rejudecând: Înlătură soluţia de condamnare a inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG la pedeapsa închisorii de 3 ani şi 6 luni, fiecare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., cu toate consecinţele. Înlătură pedepsele complementare şi accesorii aplicate inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG pe lângă pedeapsa principală a închisorii. Reţine în favoarea inculpaţilor ZHU WEIPING şi HONG MEIYONG, dispoziţiile art. 5 alin. 1 C.penal privind Legea penală mai favorabilă pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen.. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului ZHU WEIPING, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 alin.1 C.penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) din C. proc. pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) din C. proc. pen., încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului HONG MEIYONG, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 rap. la art. 9 alin. 2 din Legea 241/2005 (în forma modificată prin Legea Nr. 55 din 31 martie 2021, în vigoare din 04.04.2021), cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în cond. art. 5 alin.1 C.penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei generale a răspunderii penale. Reduce pedeapsa închisorii, la care inculpatul Ni Liwei a fost condamnat în temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, de la 6 ani, la 4 ani. Reduce suma la plata căreia inculpaţii ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG au fost obligaţi în solidar cu inculpatul NI LIWEI, şi toţi trei, în solidar ?i cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, către partea civilă, de la 635.443,41 lei reprezentând TVA, la 497.342,15 lei, reprezentând TVA, la care se adaugă şi sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate de la scadenţă, până la data plăţii efective. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 250 ind. 2 C.proc.pen., restrânge măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.20/P/2015 din data de 14.06.2019, până la concurenţa sumei de 497.342,15 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul ZHU WEIPING ?i până la concurenţa sumei de 497.342,15 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul HONG MEIYONG. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005 şi la art. 250 ind. 2 C.proc.pen., restrânge măsura asigurătorie a sechestrului instituită de prima instanţă asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii aferente sumei de 497.342,15 lei, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, de la scadenţă, până la data plăţii efective. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei ce nu contravin prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuieli judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată astăzi, 03 iulie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.
Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 03 iulie 2025.
Amână pronun?area asupra cauzei la data de 26 iunie 2025.
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 29 mai 2025.
În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 08 mai 2025.
Având în vedere raportul de expertiză contabilă extrajudiciară depus la dosarul cauzei la data de 02.04.2025, de apelanţii – inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong, privind calculul eventualului prejudiciu în sumă de 497.342,14 lei, produs de cei doi inculpaţi, precum şi Decizia I.C.C.J. - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală nr. 12 din 11 martie 2024, va amâna pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de apelanţii-inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong la data de 11 aprilie 2025, termen stabilit pentru fondul apelului. Definitivă. Pronunţată astăzi, 03 aprilie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia Penală şi pentru cauze cu minori şi familie, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 405 alin. 1 Cod de procedură penală.
În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. a şi b din Codul de procedură penală, respinge proba cu expertiză fiscală solicitată de apelanţii-inculpaţi lipsă Zhu Weiping şi Hong Meiyong. În temeiul dispoziţiilor art. 181 Cod procedură penală cu referire la art. 100 alin. 4 lit. a şi b din Codul de procedură penală, respinge proba cu o nouă expertiză contabilă solicitată de apelanţii-inculpaţi lipsă Zhu Weiping şi Hong Meiyong Stabileşte pronunţarea asupra cererii de schimbare a încadrării juridice formulată de apelanţii-inculpaţi Zhu Weiping şi Hong Meiyong la data de 03.04.2025. Amână judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2025, ora 13:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pune în vedere apărătorilor prezenţi să ia legătura cu apelanţii-inculpaţi pentru a cunoaşte poziţia acestora, în ipoteza în care, în urma identificării legii penale mai favorabile s-ar şi împlini termenul de prescripţie a răspunderii penale. Pune în vedere apărătorilor prezenţi ca, în situaţia în care apelanţii-inculpaţi doresc să fie prezenţi la judecarea apelurilor, să asigure şi prezenţa interpretului, în caz contrar urmând să încunoştinţeze instanţa în timp util pentru a face demersurile necesare în acest scop. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 26 martie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Încuviinţează cererea de amânare a cauzei formulată de procuror, pentru a-i da posibilitate acestuia să lectureze motivele de apel depuse la dosar, atât în data de 19.02.2025, cât şi astăzi. Amână judecarea cauzei la data de 26 martie 2025, ora 10:30, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 februarie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
Încuviinţează cererea formulată de apărătorul ales al apelanţilor-inculpaţi Hong Meiyong şi Zhu Weiping, de amânare a cauzei pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale. Amână judecarea cauzei la data de 21 februarie 2025, ora 11:00, pentru când se reia procedura de citare a părţilor care nu au termen în cunoştinţă. Pune în vedere domnului avocat Ştefan Boboc să depună împuternicirea avocaţială în prezenta cauză, cât mai repede posibil, precum şi o copie a adeverinţei medicale. În acest sens, în cursul zilei de astăzi, după terminarea şedinţei de judecată, se va lua legătura şi telefonic cu domnul avocat Boboc Ştefan. De asemenea, dispune a se lua legătura telefonic cu apărătorul ales al apelantului-inculpat Ni Liwei, înaintea următorului termen de judecată acordat în cauză, iar în cazul în care acesta nu va confirma prezenţa la următorul termen de judecată, se emite adresă către Baroul Argeş, în vederea desemnării unui apărător din oficiu. Totodată, dispune ca grefierul de şedinţă, cu o săptămână înaintea termenului de judecată acordat în cauză, să ia legătura cu apărătorii inculpaţilor, pentru ca aceştia, la rândul lor, să ia legătura cu apelanţii-inculpaţi, astfel încât, în cazul în care interpreţii proprii nu se vor prezenta la termen, instanţa să poată lua măsuri pentru desemnarea din oficiu a unui interpret. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 15 ianuarie 2025, la Curtea de Apel Piteşti - Secţia penală şi pentru cauze cu minori şi de familie.
A.1. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul NI LIWEI, la pedeapsa de 6 (?ase ) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 6 (?ase) ani închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului NI LIWEI, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. 2. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul ZHU WEIPING, la pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului ZHU WEIPING, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. 3. În temeiul art.9 alin.1 lit.c) din Legea 241/2005 forma normativă în vigoare la data de 16.05.2024 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., condamnă pe inculpatul HONG MEIYONG, la pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 60 C.pen., pedeapsa de 3 (trei ) ani ?i 6 (?ase ) luni închisoare se execută în regim de detenţie. În temeiul art. 67 alin.2 C.pen., interzice inculpatului HONG MEIYONG, cu titlu de pedeapsă complementară, pe o perioadă de 5 ani, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 C.pen lit. c) – dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României ?i g) - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat). În temeiul art. 65 alin. 1 C.pen., interzice inculpatului HONG MEIYONG, cu titlu de pedeapsă accesorie, exercitarea drepturilor prev. de art.66 alin. 1 lit. g) C.pen. - dreptul de a ocupa funcţia de administrator al persoanelor juridice de drept privat. B. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. raportat la art.19 C.proc.pen. ?i art. 25 alin. 1 ?i 5 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C.civ., admite acţiunea civilă formulată de STATUL ROMÂN prin MFP – ANAF - DGRFP Ploieşti- AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 118, jud. Argeş. Obligă pe inculpa?ii NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, în solidar, ?i în solidar cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, cu sediul în mun. Târgu Mureş, str. Gheorghe Doja, nr. 38, sc. C, ap. 26, jud. Mureş, la plata către partea civilă a sumei de 635.443,41 lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. Obligă pe inculpatul Ni Liwei, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, ?i la plata către partea civilă STATUL ROMÂN prin MFP – ANAF - DGRFP Ploieşti- AJFP Argeş, cu sediul în Piteşti, B-dul. Republicii, nr. 118, jud. Argeş, a sumei de 746.658 lei reprez. TVA, la care se adaugă sumele reprezentând obligaţii fiscale accesorii datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, calculate până la data plăţii efective. Constată că în procedura de faliment a păr?ii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL (dos.nr.79/1259/2016 aflat pe rolul Tribunalului Arge?), partea civilă Statul român a recuperat din prejudiciul stabilit în cauză suma de 266.533,57 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c) C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin Ordonanţa nr.20/P/2015 din data de 14.06.2019 până la concurenţa sumei de 1.382.101 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul NI LIWEI, până la concurenţa sumei de 635.443,41 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul ZHU WEIPING ?i până la concurenţa sumei de 635.443,41 lei în ceea ce îl prive?te pe inculpatul HONG MEIYONG. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. rap. la art.11 din Legea nr.241/2005, instituie măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile ale inculpa?ilor NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG, până la concuren?a sumelor reprezentând obligaţii fiscale accesorii sumei de 1.382.101 lei, respectiv de 635.443,41 lei, , datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, până la data plăţii efective. În temeiul art. 13 alin.1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, copia dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. În temeiul art.273 alin.4 C.proc.pen., respinge solicitarea doamnei expert Dincă Iuliana Laura de majorare a onorariului provizoriu. În temeiul art. 274 alin. 1 ?i 2 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii NI LIWEI, ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG la plata a câte 5.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, din care 256 de lei reprez. cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Pronunţată la data de 30.10.2024, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 30.10.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 25.10.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 25.10.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 26.09.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul disp. art. 391 alin. 3 C.proc.pen., amână pronunţarea la data de 26.09.2024. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 30.08.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia Penală.
În temeiul art.391 alin.1 C.proc.pen., stabileste data deliberării, redactării si pronuntării la data de 30.08.2024 . Pronuntată azi, 03.07.2024, prin punerea la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei.
Revine cu adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF, motiv pentru care urmează a amâna judecarea cauzei. De asemenea, lichidatorul să precizeze ?i ce reprezintă sumele cu care ANAF, s-a înscris la masa credală ?i ce datorii au fost stinse cu suma ce a fost achitată. Admite cererea reprezentantului Ministerului Public, în vederea emiterii unei adrese către Tribunalul Specializat Arge? pentru a înainta raportul final întocmit în cazul societă?ii SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, precum ?i cererea ANAF de înscriere la masa credală. Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 03.07.2024. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 05 Iunie 2024.
Admite cererea formulată de inculpatul Ni Liwei şi se emite adresă către lichidatorul SC Faur Consulting IPURL pentru a preciza cuantumul sumei obţinute urmare a derulării / finalizării procedurii insolvenţei SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL ?i distribuite către Statul Român prin ANAF., lichidatorul urmând a preciza ce reprezintă această sumă, defalcat pe categorii de debite, urmând a fi depuse copii ale raportului de insolvenţă prin care au fost distribuite sumele către ANAF. Amână judecarea cauzei la 05.06.2024. Admite cererea formulată de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping prin apărător şi se emite adresă către ITM Argeş pentru a preciza urmare a consultării bazei de date Revisal perioadele în care persoanele ce vor fi indicate de apărător au avut calitatea de angajaţi ai SC Universal China Trade SRL . Se specifică în adresele emise a se răspunde până la data de 29.05.2024. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Mai 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 08.05.2024 lipsa martorului Chen Xiaojun. Se citează martorul sus-menţionat cu mandat de aducere. Se va pronunţa asupra cererii expertului Dincă Iuliana Laura la momentul soluţionării fondului cauzei. Pune în vedere inculpaţilor prin apărători ca în cazul în care se mai solicită probe să se depună listă la dosar cu maxim două săptămâni înainte de termenul următor. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 10.04.2024 pentru audierea martorilor Zhu X Jianying şi Chen Xiaojun, şi pentru a se efectua demersuri cu privire la aflarea domiciliilor acestora. Se citează martorii Milescu Graţian, Biţoiu Daniel Silviu, Capuzaru Marinela şi Matei Mircea Mihai. Se citează partea responsabilă civilmente. Întrucât obiecţiunile formulate de partea civilă Stalul român reprezintă în realitate concluzii asupra fondului cauzei, asupra acestora se va pronunţa la momentul soluţionării fondului cauzei. În temeiul art.100 alin.4 lit.a) şi b) C.proc.pen., respinge solicitarea inculpaţilor Hong Meiyong şi Zhu Weiping, prin apărător ales, de întocmire a unui supliment la raportul de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Martie 2024, la Tribunalul Argeş Secţia penală.
Amână judecarea cauzei la 13.03.2024 pentru lipsa martorilor Dewald Alice Georgiana şi David Aura Elena. Se citează martorii sus-menţionaţi cu mandat de aducere. Amână la un termen ulterior pronun?area asupra obiec?iunilor formulate de partea civilă ?i de inculpa?ii ZHU WEIPING ?i HONG MEIYONG. Se citează martorii Ilie Anamaria, Militaru Georgiana şi Matei Mariana Georgiana. Se emite adresă la ONRC pentru a comunica informaţii extinse şi istorice cu privire la SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SC FAUR CONSULTING IPURL. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 14 Februarie 2024, la Tribunalul Argeş - Secţia penală.
Menţine raportul privind expertiza contabilă. Pune în vedere inculpaţilor că se pot formula obiecţiuni cu 5 zile înainte de termenul următor. În temeiul art. 383 alin 3 C.p.p., dispune ca proba cu expertiza grafică să nu mai fie administrată. Amână judecarea cauzei la 14.02.2024 pentru a se cita martorii propuşi de inculpaţii Hong Meiyong şi Zhu Weiping şi anume- Tănase Mogârdău Elena Valentina, Simu Lavinia Adela, Dewald Alice Georgiana, Matei ( Covrig) Cristina Elena şi David Aura Elena Se citează martorii sus-menţionaţi. Se citează partea responsabilă civilmente. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2024, la Tribunalul Argeş secţia penală.
Având în vedere Hotărârea Colegiului de conducere nr. 17 din data de 28.11.2023 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Argeş ?i Decizia nr. 66 din data de 29.11.2023 a Pre?edintelui Tribunalului Arge?, potrivit cărora au fost desfiinţate completele C1 FOND, C1 FOND MF, C1 FOND ANTICORUPŢIE, C1 CAMERA PRELIMINARĂ, C1 CAMERA PRELIMINARĂ MF, C1 CAMERA PRELIMINARĂ ANTICORUPŢIE, C1 CONTESTATII, al căror titular a fost doamna judecător Ana Maria Vătafu, s-a procedat la repartizarea dosarelor, în sistem ciclic, în funcţie de data înregistrării acestora pe rolul instanţei, către completurile active competente, în ordinea numerotării acestora şi a stadiului procesual, fără alte distincţii, astfel dosarul nr. 2746/109/2021 înregistrat la data de 24.03.2021(stadiul procesual – fond) revenind completului C 3 FOND.
Dispune amânarea cauzei pentru a avea posibilitatea apărătorilor inculpa?ilor ?i păr?ii civile de a studia raportul de expertiză contabilă ?i de a depune eventuale obiec?iuni. Dispune reluarea procedurii de citare cu martora lipsă Tanase-Mogârdău Elena-Valentina, precum ?i citarea următorilor patru martori de pe lista aprobată anterior de la fila 133 din vol. II. Pune în vedere inculpatului Ni Liwei să scrie numele ?i semnătura cu literele arabe ?i conform alfabetului chinezesc, din pozitia sezut ?i stand in picioare, înscris ce va fi folosit pentru expertiza dactilografică. Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune eventualele obiectiuni inainte de următorul termen de judecată. Amână judecarea cauzei la data de 14.12.2023, ora 14.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Noiembrie 2023.
Dispune citarea celor martorei lipsă la acest termen de judecată, respectiv numita Căpuzaru Marinela cu mandat de aducere. Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II. Revine cu adresă către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 02.11.2023, ora 12.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 21 Septembrie 2023.
Amână judecarea cauzei la 21.09.2023, sala 1, având în vedere Hotărârea nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Magistra?ilor din cadrul Tribunalului Arge?. Reveni cu adresă către doamna expert în vederea efectuării raportului de expertiză. Pronunţată în şedinţa publică de la 22 Iunie 2023.
Dispune citarea celor doi martori lipsă la acest termen de judecată, respectiv numitii Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela cu mandate de aducere. Dispune citarea următorilor trei martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de la fila 133 din vol. II. Dispune emiterea unei adrese către doamna expert Dincă Iuliana Laura în vederea întocmirii raportului de expertiză. Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2023, Sala 1, ora 11.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 25 Mai 2023.
Admite în parte cererea doamnei expert desemnată în cauză, Dincă Iuliana Laura, având în vedere numărul de obiective stabilite, în sensul de a se achita încă un avans de 2000 de lei pentru fiecare inculpat, urmând a se emite adresă în vederea întocmirii raportului de expertiză, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare, cu men?iunea că expertul este obligat să întocmească raportul de expertiză, iar cererea de înlocuire nu este justificată. Pune în vedere apărătorului ales, av. Dana Bebe, să depuna înscrisurile medicale la dosar traduse. Dispune emiterea unor adrese către Registrul Comer?ului Arge?, pentru a depune documente semnate de către inculpatul Ni Liwei cu privire la societatea comercială SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL în legătură cu înfiin?area ?i modificarea acesteia, precum ?i la Casa de Asigurări de Sănătate Arge? pentru a depune acte semnate de inculpatul Ni Liwei. Se reia procedura de citare cu martorii Limpezoiu Constantin Bogdan, Ban Andrei-Eduard ?i Căpuzaru Marinela în vederea audierii acestora. Prorogă discutarea necesitatea audierii martorului Rechi?eanu Ion-Constantin, după epuizarea audierii celorlalti martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong. Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2023, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Aprilie 2023.
Dispune numirea unui alt expert în prezenta cauză, respectiv doamna expert Dincă Iuliana Laura. Dispune transferarea onorariului achitat anterior către doamna expert Dincă Iuliana Laura. Emite adresă pentru efectuarea raportului de expertiză cu obiectivele dispuse anterior. Dispune citarea martorilor lipsă la acest termen de judecată plus următorii doi martori de pe lista depusă de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, respectiv Căpuzaru Marinela ?i Vasilescu Ana. Pune în vedere inculpatilor, prin apărători ale?i, de a pune acte care să con?ină semnătura inculpa?ilor, acte autentite sau inregistrate la autorită?iile publice. Dispune emiterea unei adrese către Oficiul Registrului Comer?ului pentru a depune copii ale actelor semnate de către inculpatii din prezenta cauză în legătura cu înfiin?area sau alte activită?i înregistrate de către societatea SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. Amână cauza la data de 13.04.2023, Sala 1, ora 14.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 02 Martie 2023.
Pune în vedere, pentru realizarea expertizei grafoscopice, apărătorui ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, av. Boboc Stefan de a depune documente anterioare acestui termen de judecată semnate de inculpa?i, respectiv facturi fiscale sau alte documente fiscale. De asemenea, va pune în vedere ?i inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, de a se prezenta pentru a realiza semnătura si numele său, si de a depune documente anterioare semnate de acesta. Admite cererea privind expertiza grafoscopică, expertiză ce se va realiza de către Institutul National de Expertize Criminalistice – Laboratorul Interjudetean de expertize criminalistice Brasov cu urmatorul obiectiv: dacă semnăturile aplicate pe facturile fiscale apartin celor trei inculpa?i si cui apartine semnatura respectivă, cu rezerva emiterii efective a adresei de realizare a expertizei la momentul primirii înscrisurilor solicitate. Admite obiectivele solicitate de către inculpatul Ni Liwei, prin apărător ales, respecitv 1. Care este prejudiciul retinut in sarcina celor trei inculpati, in solidar, în perioada 03.03.2014-08.09.2014 (perioada in care au fost toti trei administratori) ?i în ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale si penale au fost incalcate? 2. Care este prejudiciul re?inut în sarcina inc. Ni Liwei în perioada în care care a fost unic administrator, respectiv 08.09.2014-22.09.2015 ?i in ce constă acesta, respectiv ce norme legale fiscale ?i penale au fost incalcate? 3. Daca SC. UNIVERSAL CHINA SRL a achitat din prejudiciu în cadrul procedurilor de insolven?ă ?i ce sumă, respectiv care a fost reparti?ia sumelor ob?inute în urma lichidării bunurilor aflate pe stocul societă?ii în cadrul procedurii? 4. Dacă există corela?ii între prejudiciul indicat re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i prejudiciul re?inut în sarcina societă?ii în cadrul procedurii de insolven?ă? 5. Dacă există corela?ii între prejudiciul re?inut în sarcina celor trei inculpa?i ?i Raportul de Inspec?ie Fiscală efectuat de partea civilă ANAF, cu ocazia controlului desfasurat ? 6. Dacă documentele re?inute ca acte notariale ale infrac?iunii de evaziune fiscală cu calitatea cerută de lege pentru a fi considerate deductibile fiscal. 7. Care sunt obliga?iile fiscale impuse de legiuitor în sarcina unui cumpărător, pentru a evita comer?ul cu societă?ile fantomă sau cu comportament tip fantomă? Va admite obiectivele solicitate de către inculpatii Zhu Weiping ?i Hong Meiyong, prin apărător ales, cu exceptia obiectivului nr. 10, prin care se solicită stabilirea prejudiciului adus Statului Roman pana la data de 05.07.2014, respectiv: 1. Sa se stabilească dacă au existat livrări de mărfuri între Universal China Trade S.R.L. (client) şi Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. (furnizor) pentru facturile care fac obiectul cercetării judecătoreşti, în baza documentelor financiar contabile. 2. Să se stabilească realitatea tranzacţiilor derulate de Universal China Trade S.R.L. cu furnizorii interni Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L., prin analiza îndeplinirii sau nu a tuturor condiţii lor de formă si fond stabilite de legislaţia contabilă si fiscală, pentru perioada de interes, prin prisma următoarelor aspecte: 2.1. Contractele (actele adiţionale, convenţii, acorduri si alte înscrisuri) care stau la baza tranzacţiilor derulate cu furnizorii de mai sus ?i prezentarea conţinutului acestora; 2.2. Facturile primite de la furnizori - daca acestea conţin informaţiile minime obligatorii, de natura să conducă la analiza fondului operaţiunilor; 2.3. Documentele de transport (dacă în explicaţiile acestora sunt consemnate date privind: adresa de livrare, destinatarul mărfii, confirmarea de primire a mărfii, cantitatea transportată, numere de înmatriculare, delegaţi, data de livrare, etc.); 2.4. Existen?a documentelor care atestă intrarea/ieşirea în/din gestiune, respectiv dacă Universal China Trade S.R.L. a respectat prevederile legale cu privire la acest aspect, pct. 156, alin. (1) si (2), litera a) din OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, respectiv dacă pentru mărfurile ce au făcut obiectul facturilor de aprovizionare au fost întocmite documente de recepţie/ NIR si daca au fost înregistrate la locurile de depozitare, respectiv dacă s-au întocmit fise de magazie, în conformitate cu OMFP nr. 3512/2008 privind formularele financiar - contabile. Să se verifice dacă există concordan?ă între valorile consemnate în facturi ?i cele consemnate în NIR- urile aferente facturilor în cauză, pe de o parte, ?i dacă există concordan?ă între aceste valori ?i sumele înregistrate în contabilitate, pe de altă parte. 3. De asemenea, se va stabili dacă în perioada de referinţă, Universal China Trade S.R.L. a respectat prevederile pct. 30 din OMFP nr. 3512/2008 referitor la metodele de conducere a contabilităţii analitice a stocurilor de marfă, respectiv dacă a utilizat una din metodele prevăzute de lege: metoda operativ - contabilă, metoda global - valorică, metoda cantitativ - valorică pentru evidenţierea mărfurilor achiziţionate ?i dacă valorile consemnate în aceste documente sunt în concordan?ă cu datele din eviden?a contabilă. 3.1. Să se arate dacă operaţiunile comerciale derulate au avut con?inut economic/ substanţa/fond/realitate, prin stabilirea destinaţiei mărfurilor aprovizionate (respectiv, cantităţile ?i clienţii către care s-a livrat subsecvent sau dacă mărfurile aprovizionate se regăsesc în stoc, dacă a existat adaos comercial ?i preţul practicat la livrare). Totodată, se va preciza dacă cheltuielile cu mărfurile achiziţionate ce fac obiectul facturilor emise de furnizorii precizaţi la obiectivul 1, înregistrate în contabilitatea Universal China Trade S.R.L., în perioada de interes, se referă la activitatea autorizată a societăţii, respectiv să se stabilească dacă aceste cheltuieli au fost sau nu efectuate în scopul realizării de venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 21 Cod fiscal. 4. Să se stabilească legalitatea tranzacţiilor derulate de Universal China Trade S.R.L. cu furnizorii interni Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L in perioada de interes, prin prisma următoarelor aspecte: 4.1. Să se stabilească dacă în contabilitatea Universal China Trade S.R.L. au fost evidenţiate facturile emise de furnizorii de mai sus, să se arate cuantumul acestor tranzacţii (baza plus TVA) ?i modul de înregistrare în conturi a acestor facturi. 4.2. Să se stabilească dacă mărfurile achiziţionate au avut la baza documente justificative în sensul prevederilor art. 155 Cod fiscal ?i dacă în această situa?ie facturile respective cuprind informaţiile prevăzute la art. 155 alin (19) Cod fiscal pentru a îndeplini calitatea de document justificativ, pentru a face obiectul înregistrării în eviden?ele contabile ale societăţii, respectiv în jurnalele de cumpărări ?i în Deconturile lunare de TVA - cod 300 si 394. Să se arate dacă aceste evidenţieri contabile respectă prevederile legale, respectiv pct. 156(1) din OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Să se stabilească valoarea facturilor ?i TVA deductibilă, evidenţiate în jurnalele de cumpărări ?i în decontul de TVA. 4.3. Sa se stabilească dacă mărfurile achiziţionate de la furnizorii precizaţi la punctul 1 au făcut obiectul vânzării, pe bază de documente justificative potrivit legii (facturi, contracte) ?i care este valoarea acestora evidenţiată în contabilitate. Să se arate dacă, concomitent cu vânzarea, mărfurile au fost scăzute din gestiune ?i dacă documentele întocmite în acest sens respectă prevederile OMFP nr. 3512/2008 referitor la formularele financiar - contabile ?i cele ale pct. 61 din OMFP nr. 3055/2009. De asemenea, să se precizeze dacă pe baza documentelor întocmite, societatea avea obligaţia să evidenţieze: în contabilitate, veniturile din vânzarea mărfurilor ?i costurile aferente acestora; în jurnalele pentru vânzări ?i în Deconturile lunare de TVA - cod 300 si Declaraţiile informative - cod 394 ?i pe cale de consecinţa să fie recunoscute drept cheltuieli ale perioadei de raportare costurile cu mărfurile vândute, potrivit prevederilor Legii contabilităţii si OMFP nr. 3055/2009. Să se stabilească valoarea facturilor ?i TVA colectată, evidenţiate în jurnalele de vânzări ?i în decontul de TVA, în corelaţie cu valorile evidenţiate în contabilitate. 5. Să se stabilească dacă, urmare tranzacţiilor derulate, Universal China Trade S.R.L. a achitat bugetului de stat TVA generată de aceste operaţiuni. 6. Să se stabilească care este valoarea TVA achitată de Universal China Trade S.R.L. furnizorilor săi, daca aceştia au declarat fiscal ?i informativ livrările efectuate către Universal China Trade S.R.L.. In cazul în care furnizorii Universal China Trade S.R.L. nu si-au îndeplinit obligaţiile declarativ fiscal, care este temeiul legal pentru care beneficiarul poate fi ţinut răspunzător in solidar pentru neplata TVA de către furnizorii săi. 7. Să se precizeze dacă în perioada de referin?ă furnizorii Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L erau activi fiscal ?i de?ineau cod de TVA valabil. In ipoteza în care operatorii erau inactivi, se va preciza data la care ANAF a publicat declararea lor ca inactivi. 8. Să se stabileascaă în raport de activită?ile comerciale desfă?urate de UNIVERSAL CHINA TRADE S.R.L., dacă cheltuielile privind achizit?iile de la Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. au fost destinate unor opera?iuni taxabile ?i în vederea realizării de venituri impozabile. 9. Pentru perioada 21.01.2014 – 08.09.2014 să se stabilească, conform evidentelor contabile si fiscale a UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, valoarea rela?iilor comerciale desfă?urate ?i a TVA aferentă rela?iilor comerciale cu furnizorii Bel-Mar Eximux S.R.L., Elegant Stil CHR S.R.L., Gravity Studio S.R.L., Pal Adertising S.R.L., Lora Trimed S.R.L., Karra Kimba S.R.L., Mate Cons S.R.L., Vladov Shoes S.R.L., Ego Conf S.R.L. Desemnează expertul Bara Otilia in vederea efectuării expertizei, cu stabilirea onorariului provizoriu, în cuantum total de 2000 de lei, 1000 de lei în sarcina inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong ?i 1000 lei în sarcina inculpatului Ni Liwei. Încuviin?ează cererea apărătorului ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong de participare a expertului parte, respectiv domnul expert contabil ?i fiscal Amzuică Bogdan Florian. Încuviin?ează cererea apărătorului ales al inculpatul Ni Liwei de participare a expertului parte, urmand sa precizeze numele expertului in scris. Dispune citarea următorilor patru martori din înscrisul depus de apărătorul ales al inculpatilor Zhu Weiping ?i Hong Meiyong. Amână judecarea cauzei la data de 03.03.2023, Sala 1, ora 13.00. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Ianuarie 2023.
Dispune reluarea procedurii de citare cu martorii Soare Cristian Vlad ?i Stoian Ovidiu Costel, cu mandate de aducere. Dispune efectuarea de verificări DEPABD în vederea stabilirii domiciliului pentru primii patru martori din cuprinsul listei depuse de către apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, urmând a se dispune citarea acestora, pentru a se constata cine a fost administratorul firmei. Rămâne în pronun?are asupra obiectivelor invocate de apărătorii inculpa?ilor cu privire la expertiza grafoscopică ?i cu privire la expertiza contabilă cu componentă fiscală. Pune în vedere apărătorilor ale?i ai inculpa?ilor de a depune obiectivele expertizei contabile. Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2022, ora 11.00, Sala 1. Pronunţată în şedinţa publică de la 17 Noiembrie 2022.
Termen preschimbat la data de 17.11.2022, ora 12.00.
Admite cererea formulată de apărătorul ales al inculpa?ilor Hong Meiyong ?i Zhu Weiping, av. Stefan Boboc de amânare a cauzei pentru motive medicale, având în vedere că cererea este dovedită prin înscrisurile anexate. Dispune reluarea procedurii de citare cu partea responsabilă civilmente. Amână judecata cauzei la data de 20.10.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 Pronunţată în şedinţa publică de la 08 Septembrie 2022.
Amână judecata cauzei la data de 08.09.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Admite proba cu martorii menţinaţi în rechizitoriu solicitată de inculpatul Ni Liwei prin apărător ales. Admite proba cu martori, inclusiv cei 25 de foşti angajaţi ai societăţii, solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales. Prorogă admisibilitatea probei cu expertiză contabilă solicitată de inculpaţi prin apărători aleşi după depunerea în scris la dosar a obiectivelor. Admite proba cu expertiză grafoscopică solicitată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong prin apărător ales, apreciind ca fiind utilă soluţionării cauzei. Se citează martorii menţionaţi în rechizitoriu pentru următorul termen de judecată în vederea audierii. Pune în vedere inculpaţilor, prin apărători aleşi, să formuleze în scris obiectivele pentru expertizele contabilă şi grafoscopică până la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 23.06.2022.
Având în vedere procesul verbal de la fila 69 dosar din care rezultă că titularul completului de judecată C1 fond, doamna judecător Ana-Maria Vătafu, se află în imposibilitatea de a se prezenta la judecată, pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată amână judecata cauzei la data de 23.06.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 13:30 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţa publică de la 26.05.2022.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 26.05.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL. În baza art. 353 alin. 2 Cpp inculpaţii Ni Liwei, Zhu Weiping şi Hong Meiyong precum şi partea civilă au termen în cunoştinţă. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea prezentării unui interpret autorizat de limbă chineză pentru acesta. Pune în vedere inculpatului Ni Liwei, prin apărător ales, să prezinte interpretul autorizat la următorul termen de judecată. Pronunţată în şedinţa publică de la 28.04.2022.
În baza art. 353 alin. 10 Cpp se dispune preschimbarea termenului la data de 28.04.2022. Se citează părţile, se încunoştinţează avocatul.
Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 31.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00 pentru când se citează inculpatul Ni Liwei. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Ni Liwei privind amânarea cauzei în vederea precizării poziţiei procesuale a inculpatului şi pentru a se prezenta avocatul titular al acestuia. Emite adresă către Anaf pentru ca comunica dacă în urma vânzării bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, au fost achitate sume de bani către ANAF, care sunt aceste sume şi cu ce titlu au fost achitate. Emite adresă către SC FAUR CONSULTING IPURL, lichidatorul judiciar al părţii responsabile civilmente, pentru a comunica dacă la stabilirea prejudiciului, astfel cum a fost precizat în constituirea de parte civilă şi confirmat prin adresa nr. 43633/25.02.2022, a fost avută în vedere şi vânzarea bunurilor părţii responsabile civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL, CUI 32689770, în procedura insolvenţei. Pronunţată în şedinţa publică de la 03.03.2022.
Încuviinţează cererea formulată de apărătorul inculpatului inculpatului Ni Liwei, prin care solicită amânarea cauzei, întrucât la acest termen de judecată se află in imposibilitate de prezentare din motive medicale, apreciind-o ca legală şi întemeiată. De asemenea, încuviinţează cererea formulată de inculpaţii Zhu Weiping şi Hong Meiyong, prin interpret, prin care solicită amânarea cauzei pentru a lua legătura cu apărătorul lor ales şi a pregăti apărarea, apreciind-o ca legală şi întemeiată, în temeiul art. 356 alin. 3 cod proc. penală. Amână judecata cauzei şi acordă termen la data de 03.03.2022 Complet C1 Fond, sala nr.1, ora 12:00. Se reia procedura de citare pentru următorul termen de judecată cu inculpatul Ni Liwei şi cu partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL CHINA TRADE SRL prin lichidator judiciar SC FAUR CONSULTING IPURL, celelalte părţi dobândind termen în cunoştinţă. Cu drept de apel. Pronunţată în şedinţa publică de la 03 Februarie 2022.
Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată, având ca obiect anularea deciziei nr. 1187/25.05.206 ?i a deciziei de impunere nr. F-AG 1204/21.12.2015, dar ?i solicitarea de acceptare a deducerii de TVA ?i exonerarea de la plata majorărilor de întârziere ?i a penalită?ilor de întârziere, formulată de reclamanta Universal China Trade SRL, societate aflată în insolven?ă ?i reprezentată de lichidator judiciar Faur Consulting IPURL, în contradictoriu cu pârâta Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală-Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti-Serviciul Solu?ionare Contesta?ii, reprezentată de Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Arge?. Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronun?ată, azi, 24.03.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei
Amână pronunţarea la data de 24 martie 2026, pronunţarea urmând a fi făcută prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată, azi, 9 martie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţată, azi, 18.12.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei
Amână pronunţarea la data de 18.12.2024, pronunţarea urmând a fi făcută prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.Pronunţată, în şedinţă publică, azi,17.12.2024.
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţată, azi, 16.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 16.01.2024, pronunţarea urmând a fi făcută prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15.01.2024.
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14.06.2023
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05.09.2022.
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.09.2021.
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.11.2020
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.01.2020
Respinge propunerea de repunere pe rol a procesului, ca neîntemeiată. Constată că, la acest moment, nu se impune repunerea pe rol a procesului. Cu recurs pe durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 23.09.2019
Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei. Menţine măsura suspendării judecăţii cauzei, dispusă prin încheierea din 28.11.2016. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.
Respinge cererea de repunere pe rol. Menţine măsura suspendării cauzei. Cu recurs pe toată durata suspendării. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.02.2018, la Curtea de Apel Piteşti, Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Amână judecarea cauzei la 19 februarie 2018 pentru când se citează părţile, contestatoarea şi prin practician în insolvenţă Petria Mihaela. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22 ianuarie 2018, la Curtea de Apel Piteşti – SECŢIA A II-A CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL.
Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei. Menţine măsura suspendării judecăţii cauzei, dispusă prin încheierea din 28.11.2016. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării.
Amână judecarea cauzei la 26 iunie 2017, termen pentru când se citează contestatoarea prin noul reprezentant, d-na practician în insolvenţă Petria Mihaela, la adresa arătată în Hotărârea AGA nr.1/11.11.2016, depusă la dosar la fila 232. Intimata ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii, reprezentată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş primeşte termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art. 229 alin.1 raportat la art. 157 alin. 1 lit. i) Cod procedură civilă. Se revine cu adresă către Parchetul de pe Lângă Tribunalul Argeş, pentru relaţiile solicitate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 12 Iunie 2017, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Dispune suspendarea judecăţii contestaţiei în baza art.413 alin 1 pct.2 NCPC, până când hotărârea pronunţată în cauza penală va deveni definitivă. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, recurs care se va depune la Curtea de Apel Piteşti. Pronunţartă în şedinţă publică azi, 28.11.2016 la Curtea de Apel Piteşti-Secţia aII-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Amână judecarea cauzei la 28.11.2016, pentru când părţile au termen în cunoştinţă, potrivit dispoziţiilor art.157 lit.i) coroborat cu art.229 alin.1 Cod procedură civilă. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş, în sensul de a comunica ordonanţa din data de 16.02.2015, în dosarul nr.20/P/2015. Prorogă punerea în discuţie a cererii de suspendare, precum şi necesitatea unei eventuale expertize contabile după ce va fi depusă la dosar ordonanţa din data de 16.02.2015, în dosarul nr.20/P/2015. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 14 Noiembrie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a Civilă, de contencios administrativ şi fiscal
Repune cauza pe rol pentru a se pune în discuţie necesitatea unei eventuale expertize contabile. Termen 14.11.2016, cu citarea părţilor
Amână pronunţarea la 17.10.2016
Amână judecarea cauzei la data de 03 octombrie 2016, în vederea citarii intimatei ANAF- Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti - Serviciul Soluţionare Contestaţii, Reprezentată De Administraţia Judeţeană A Finanţelor Publice Argeş, cu respectarea cerinţelor prevăzute de lege. Cu recurs. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 19 Septembrie 2016, la Curtea de Apel Piteşti – Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Ia act că se renunţă la cererea de suspendare. Cu drept de recurs, recurs ce se va depune la Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 13.05.2026 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 08.09.2026. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 15.01.2026 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru repunerea pe rol şi soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 13.05.2026. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 09.09.2025 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru repunerea pe rol şi soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 15.01.2026. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 14.05.2025 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 09.09.2025. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 22.01.2025 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 14.05.2025. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 10.09.2024 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 22.01.2025. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 08.05.2024 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 10.09.2024. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 17.01.2024 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 08.05.2024. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 07.09.2023 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 17.01.2024. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 21.06.2023 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 07.09.2023. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 15.02.2023 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 21.06.2023. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 12.10.2022 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 15.02.2023. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 08.06.2022 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 12.10.2022. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 09.02.2022 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 08.06.2022. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 20.10.2021 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 09.02.2022. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 23.06.2021 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului 79/1259/2016/a11 - după soluţionarea dosarului asociat, să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 20.10.2021. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 17.02.2021 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să întocmească raportul final şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 23.06.2021. Judecător sindic,
Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 21.10.2020 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic dispune Pune în sarcina lichidatorului judiciar FAUR CONSULTING IPURL următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să formuleze cerere de repunere pe rol a dosarului asociat a 11, SUB SANCŢIUNEA AMENZII, având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016, şi să urmărească soluţionarea acestuia - să efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unui operator economic autorizat si să notifice Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Argeş în acest sens - întocmească raportul final, după soluţionarea dosarului asociat a11 şi cerere de închidere a procedurii - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. - Acordă termen administrativ de control la data de 17.02.2021. Judecător sindic,
Operator de date cu caracter personal 4263 Tribunalul Specializat Argeş Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 17.06.2020 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic constată următoarele: - s-a depus raport de activitate. - s-a soluţionat dosarul 741/46/2016 Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să formuleze cerere de repunere pe rol a dosarului asociat a 11 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016, şi să urmărească soluţionarea acestuia - să efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unui operator economic autorizat si să notifice Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Argeş în acest sens - întocmească raportul final, după soluţionarea dosarului asociat a11 - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă termen administrativ de control la data de 21.10.2020 Judecător sindic, Roxana Cristina Stan
Operator de date cu caracter personal 4263 Tribunalul Specializat Argeş Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 19.02.2020 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic constată următoarele: - s-a depus raport de activitate. Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat a11 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016 - să efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unui operator economic autorizat si să notifice Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Argeş în acest sens - întocmească raportul final - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă termen administrativ de control la data de 17.06.2020 Judecător sindic, Roxana Cristina Stan
Tribunalul Specializat Argeş Dosar nr. 79/1259/2016 Termen administrativ: 16.10.2019 Rezoluţie În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic constată următoarele: - s-a publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 11608/10.06.2019 raportul asupra fondurilor obţinute din lichidare în care s-a precizat situaţia soldului de 27.703,01lei. Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarului asociat a11 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016 - să efectueze demersuri pentru predarea arhivei debitorului unui operator economic autorizat si să notifice Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Argeş în acest sens - întocmească raportul final - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă termen administrativ de control la data de 19.02.2020 Judecător sindic, Roxana Cristina Stan
Acordă termen administrativ la data de 16.10.2019, în vederea arhivării documentelor debitorului, soluţionării dosarului asociat a11 având ca obiect atragerea răspunderii administratorului debitorului, în vederea întocmirii unui eventual raport final Pronunţată în şedinţa publică de la 26.06.2019.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să întocmească raportul final în care să precizeze situaţia soldului de 27.703,01 lei, (conform notelor de şedinţă de la fila 50) sub sancţiunea amendării. Se citează părţile prin BPI, cu menţiunea discutării raportului final şi cererii de închidere a procedurii de insolvenţă. Amână judecarea cauzei la data de 26.06.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.05.2019.
Pune în vedere lichidatorului judiciar să precizeze care este situaţia soldului de 27.703,01 lei şi cum va fi distribuit acesta. Pune în vedere fostului lichidator judiciar CII Mihaela Petria să predea toate documentele financiar contabile şi juridice aparţinând debitoarei către noul lichidator judiciar. Amână judecarea cauzei la data de 15.05.2019. Pronunţată în şedinţa publică de la 20.03.2019.
Admite cererea creditoarei DGRFP Ploieşti – AJFP Argeş privind desemnarea lichidatorului judiciar în procedura de insolvenţă deschisă faţă de debitoare . În temeiul art. 45 alin 1 lit e din Legea nr. 85/2014 numeşte lichidatorul judiciar definitiv Faur Consulting IPURL, conform deciziei creditorului majoritar, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 200lei, fără TVA şi 1% onorariu de succes din sumele obţinute din valorificarea bunurilor, exclusiv TVA. Dispune comunicarea numirii noului lichidator judiciar. În baza art. 57 alin 7 din Legea nr. 85/2014, dispune încetarea atribuţiilor lichidatorului judiciar provizoriu C.I.I Petria Mihaela, cu sediul profesional în Piteşti, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 46, vila T, judeţul Argeş. În conformitate cu art. 145 alin. 2 lit. b) din Legea nr. 85/2014, dispune achitarea onorariului lichidatorului judiciar C.I.I Petria Mihaela din averea debitoarei. Executorie. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică azi, 20.02.2019.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic constată următoarele: - s-a depus raport de activitate, raport final care se va afişa la uşa instanţei cu menţiunea pentru creditori că pot formula obiecţiuni cu 5 zile înainte de termen. - s-a depus hotărârea adunării creditorilor din 12.07.2018 prin care a fost desemnat lichidator judiciar definitiv Faur Consultin IPURL - au fost valorificate bunurile din patrimoniul debitorului Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să urmărească soluţionarea dosarelor asociate a11 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016 - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă termen de judecată în camera de consiliu, fără citare, în vederea numirii lichidatorului judiciar desemnat de creditorul fiscal la data de 20.02.2019 şi termen de judecată în vederea discutării raportului final la data de 20.03.2019.
În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitoarei SC Universal China Trade S.R.L., procedura de faliment, judecătorul sindic constată următoarele: - s-a depus raport de activitate - s-a depus hotărârea adunării creditorilor din 12.07.2018 prin care a fost desemnat lichidator judiciar definitiv Faur Consultin IPURL - au fost valorificate bunurile din patrimoniul debitorului - s-a întocmit raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi planul de distribuire între creditori (f.138, 143), care se va afişa la uşa instanţei conform art 160 alin 4 din Legea nr. 85/2014, cu menţiunea pentru creditori că pot formula contestaţii la raport şi la plan în termen de 15 zile de pa publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă conform art 160 alin 5 din Legea nr. 85/2014. - s-a depus la dosar în copie contestaţie împotriva deciziei nr. 162.682/05.07.2018 a creditorului fiscal, publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 13774/10.07.2018 (f.224). Se va forma dosar asociat având ca obiect contestaţie hotărâre adunare creditor, la care se vor ataşa copii ale filelor 221-224. Pune în sarcina lichidatorului judiciar următoarele măsuri: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se va menţiona şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014), sub sancţiunea amendării - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a raportului asupra fondurilor obţinute din vânzarea bunurilor (conform disp. art. 160 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să precizeze dacă mai sunt bunuri în patrimoniul debitorului, iar în situaţia în care a lichidat tot activul, să întocmească raportul asupra fondurilor şi eventual raport final - să urmărească soluţionarea dosarelor asociate a11 având ca obiect atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă, suspendat până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 741/46/2016 - să formuleze şi să depună eventuale cereri privind procedura insolvenţei împotriva debitoarei. Acordă un termen administrativ de control la data de 06.02.2019.
Acordă termen administrativ de control la data de 03.10.2018, pentru valorificarea bunurilor debitorului. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună rapoarte de activitate lunare şi să formuleze eventuale cereri în procedură. Cale de atac o dată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 13.06.2018.
Amână judecarea cauzei la 13.06.2018 în vederea reconvocării adunării creditorilor, având pe ordinea de zi confirmarea lichidatorului judiciar, evaluării şi valorificării bunurilor debitoarei. Se citează părţile prin BPI. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 07.03.2018.
Amână judecarea cauzei la 07.03.2018 în vederea evaluării şi valorificării bunurilor debitoarei. Se citează părţile prin BPI. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.11.2017
În temeiul art 132 alin 5 raportat la art 145 alin 1 lit A lit b şi c din Legea nr. 85/2014 dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei Universal China Trade SRL . În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 desemnează în calitate de lichidator judiciar provizoriu Mincu şi Asociaţii SPRL Filiala Argeş, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o retribuţie lunară de 500 lei, la care se adaugă TVA în condiţiile legii, plătită din averea debitoarei. În lipsa disponibilităţilor în contul debitoarei, se va utiliza fondul de lichidare, plăţile urmând a fi făcute în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 4 din OUG nr. 86/2006, pe baza unui buget previzionat. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare. In temeiul art.902 alin.2 pct.16 C.civ. dispune notarea ridicării dreptului de administrare în cartea funciară a debitoarei. Fixează termen maxim de predare a gestiunii către lichidatorul judiciar împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii - de 10 zile - şi dispune predarea în termen de 5 zile de la data pronunţării prezentei sentinţe a listei cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii. În temeiul art 146 alin 1 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea privind intrarea în faliment a debitoarei, tuturor creditorilor, debitoarei şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş, în vederea efectuării menţiunilor şi publicării în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. În temeiul art. 146 alin 2 din Legea nr. 85/2006 fixează: - termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la 28.08.2017 - termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului suplimentar al acestora la 28.09.2017 - termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor care va fi de 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului suplimentar - termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat la 30.10.2017. În temeiul art. 151-153 din Legea nr. 85/2014, dispune sigilarea şi inventarierea bunurilor din averea debitoarei şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. În temeiul art. 86 din Legea nr. 85/2014, dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi, să nu dispună de acestea fără un ordin al lichidatorului judiciar. În temeiul art 59 alin 3 din Legea nr. 85/2014, stabileşte termen pentru continuarea procedurii 15.11.2017. În temeiul art. 160 din Legea nr. 85/2014, dispune lichidatorului judiciar, întocmirea, la fiecare 3 luni începând cu data începerii lichidării şi prezentarea Comitetului creditorilor, a raportului asupra fondurilor obţinute şi a planului de distribuţie. Raportul si planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Cu cale de atac numai apelul în termen de 7 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Specializat Argeş. Pronunţată în şedinţa publică azi, 12.07.2017.
Constată că tabelul definitiv de creanţe a fost publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 19841/01.11.2016 şi până la acest termen nu s-a depus plan de reorganizare, motiv pentru care dispune citarea părţilor pentru trecerea la faliment a societăţii debitoare. Pune în vedere administratorului judiciar să notifice creditorii cu privire la intrarea în faliment, iar în următorul raport de activitate să exprime punct de vedere cu privire la nedepunerea planului de reorganizare şi depăşirea termenului de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Amână judecarea cauzei la 12 07 2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2017
Acordă termen de judecată pentru analiza stadiului procedurii. Amână judecarea cauzei la 29.06.2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 09 Martie 2017.
Acordă termen de judecată pentru analiza stadiului procedurii. Amână judecarea cauzei la 09.03.2017. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 17.11.2016, la Tribunalul Specializat Argeş.
Ia act că prin încheierea de şedinţă din 01.07.2016 pronunţată în dosarul asociat 79/1259/2016/a6 s-a dispus asupra deciziei de desemnare a administratorului judiciar şi asupra compatibilităţii unuia dintre administratorii judiciari. S-a dispus ca administratorul judiciar desemnat provizoriu să convoace adunarea creditorilor conform disp. art. 56 alin.6 din legea nr. 85/2014 pentru desemnarea în condiţiile legii a reprezentantului practician în insolvenţă. S-au depus două procese verbale din 25.07.2016 şi 22 .08.2016, cu menţiunea că nu au fost îndeplinite prevederile art. 57 alin.2 din Legea insolvenţei şi a fost reconvocată adunarea pentru termenul din 16.09.2016. Cu privire la temeiul de drept care se aplică în situaţia în care se convoacă adunarea creditorilor pentru confirmarea unui administrator desemnat provizoriu, în situaţia în care nu sunt emise decizii de jumătate din creditori sunt aplicabile disp. art. 49 alin.1 din lege, adică , adunarea creditorilor legal constituită în prezenţa a 30 % din voturi , votează , şi cu majoritate se adoptă o hotărâre. Pune în vedere administratorului judiciar să reconvoace adunarea creditorilor. Acordă termen de judecată pentru continuarea procedurii şi soluţionarea dosarelor asociate. Amână judecarea cauzei la 17.11.2016. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 08.09 2016, la Tribunalul Specializat Argeş.
Ia act că este vorba despre cererea de desemnare a administratorului judiciar formulată de creditorul XU Youngyun, considerând că are calitate de creditor majoritar. Cu privire la decizia creditorului XU Youngyun , instanţa reţine că s-a formulat contestaţiei împotriva acestei decizii , în dosarul asociat cu nr. 79/1259/2016/a6, cu termen de judecată la data de 30.06.2016. Având în vedere că ambele cereri trebuiesc soluţionate în acelaşi dosar, în temeiul art. 56 alin.3 din Legea insolvenţei, dispune citarea părţilor pentru data de 30.06.2016 . Dispune ataşarea solicitării de desemnare a administratorului judiciar R & R Proinsolvenţa SPRL_ Filiala Bucureşti la dosarul asociat 79/1259/2016/a6, în citaţie urmând a se menţiona obligaţia creditorului majoritar de a timbra cererea respectivă cu 200 de lei, conform art.14 alin.2 din OUG 80/2013, sub sancţiunea anulării cererii ca netimbrată. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 02.06.2016, la tribunalul Specializat Argeş.
Ia act că se impune acordarea unui nou termen de judecată pentru ca administratorul judiciar să desemneze la ORC, conform art. 252 din Legea nr. 31/1990 reprezentantul permanent , să depună hotărârea AGA de desemnare a administratorului special iar în măsura în care se desemnează administratorul special să depună şi procesul verbal de predare primire, în condiţiile legii. Cu privire la raportul cauzal , constată că la fila 188 se află balanţa de verificare februarie 2016, şi urmează ca acest raport să facă analiza activelor înscrise în respectiva balanţă. În ce priveşte raportul cauzal înregistrat sub nr. 8691 din 16.05.2016 de Alexandru Dumitrescu , constată că nu s-au indicat elemente prev. de art. 97 din legea insolvenţei, nu s-a indicat persoana vinovată ajungerea în insolvenţă motiv pentru care dispune completarea acestuia. Acordă termen de judecată pentru clarificarea activelor, definitivarea masei credale, convocarea adunării creditorilor. Amână judecarea cauzei la 08.09.2016. Cu drept de apel, odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţa publică de la 19 Mai 2016, la Tribunalul Specializat Argeş.
Dispune ataşarea cererii creditorul DGRFP Ploieşti AJFP Argeş - care vizează confirmarea lichidatorului judiciar Faur Consulting IPURL , în temeiul dispoziţiilor OPANAF nr. 1451/2015 - înregistrată la instanţă sub nr. 8362/11.05.2016, împreună cu anexele (filele 223 -230 ) la dosarul asociat a2, având ca obiect contestaţia formulată împotriva deciziei nr. 117966/05.05.2016 , de desemnare a lichidatorului judiciar, publicată în BPI nr. 8835/06.05.2016. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.05.2016, la tribunalul Specializat Argeş.
În temeiul art. 443 NCPC; Respinge cererea administratorului judiciar Alexandru Dumitrescu Insolvency IPURL, de lămurire a încheierii pronunţată la data de 17.03.2016 în dosarul nr. 79/1259/2016. În temeiul art. 443 alin.3 NCPC, prezenta încheiere se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri al instanţei. Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 07.04.2016 , la Tribunalul Specializat Argeş
Admite cererea formulată de debitoarea Universal China Trade SRL – prin reprezentant- asociat unic, Ni Liwei . În temeiul art. art.71 alin.1 teza a I-a din Legea nr. 85/2014, raportat la art. 67 alin.1 lit g), privind procedura de insolvenţă, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitoarei Universal China Trade SRL cu datele de identificare menţionate în certificatul constatator. În temeiul art. 73 Legea nr. 85/2014, , numeşte în calitate de administratori judiciari, provizoriu, pe Alexandru Dumitrescu Insolvency IPURL şi Mincu şi Asociaţii SPRL Filiala Argeş, , care vor îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din lege, fiecare cu o cotă de 1 din retribuţia lunară fixă de 1000 lei, cu TVA în funcţie de prevederile legale, şi onorariul variabil, de 5% din valoarea bunurilor valorificate şi a creanţelor recuperate (din bunurile debitorului) , dar nu mai mult de 3000 lei plus TVA pe toată durata procedurii, dacă onorariul va fi acoperit din fondul de lichidare. În temeiul art. 99 din Legea nr. 85/2014, privind procedura de insolvenţă, Dispune administratorilor judiciari emiterea notificării - în termenul şi cu conţinutul prevăzute de art. 100 alin.1 din Ordonanţa de urgenţă - privind intrarea în procedura generală a insolvenţei : asociaţilor, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă conform art. 67 alin.1 lit.c) din lege , consumatorilor captivi, în condiţiile prev. de art. 77 alin.3 din lege, precum şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş în vederea efectuării menţiunii, conform prevederilor Codului de Procedură Civilă, prin publicare pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, precum şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, şi să convoace Adunarea generală a acţionarilor debitorului în vederea desemnării administratorului special . În temeiul art. 85 , raportat la art. 87 alin.1 lit a din lege, menţine dreptul de administrare al debitorului, pe perioada de observaţie, exercitarea atribuţiilor manageriale urmând a fi exercitate sub supravegherea administratorilor judiciari , sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului obligaţia prezentării informaţiilor prevăzute de art. 82 din lege , administratorului judiciar şi respectiv creditorilor care deţin peste 20% din creanţele înscrise în tabel, sub sancţiunea ridicării dreptului de administrare. Pune în vedere administratorilor judiciari obligaţiile prevăzută la art. 83, art.84, art. 86, art. 96 din lege, sub sancţiunea aplicării amenzii , în cuantumul prevăzut de art. 60 alin.2 din lege. Dispune solicitarea relaţiilor privind bunurile din patrimoniul debitorului de la OCPI, Prefectura Argeş – Serviciul înmatriculări auto, Primăriile de la sediul şi respectiv punctele de lucru ale debitorului, care vor fi avute în vedere la inventariere. În temeiul art. 101 din lege, dispune administratorului judiciar ca în termen de 60 de zile de la deschidere, să efectueze procedura de inventariere bunuri , iar conform art. 58 lit p) din lege, evaluarea acestora să se realizeze până la data stabilită pentru depunerea tabelului de creanţe . În temeiul art. 101 alin. 2 din legea nr. 85/2014 raport la art. 902 pct. 16 Cod civil, dacă debitorul are bunuri supuse transcripţiei, inscripţiei sau înregistrării în registrele de publicitate, administratorul judiciar va trimite instanţelor, autorităţilor ori instituţiilor care ţin aceste registre o copie de pe hotărârea de deschidere a procedurii, spre a se face menţiune. Fixează termen pentru depunerea de către creditori a opoziţiilor la deschiderea procedurii, de 10 zile de la notificarea prevăzută la art. 100 din lege precum şi termen de soluţionare a acestora, de 10 zile de la expirarea termenului de depunere. Opoziţiile formulate se vor timbra conform art.14 din OUG nr. 80/2013 cu 200 lei taxă timbru . Fixează termenul limită pentru înregistrarea declaraţiilor de creanţă la 29.04.2016. Declaraţiile se vor timbra conform art.14 din OUG nr. 80/2013 cu 200 lei taxă timbru . Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, şi publicarea tabelului preliminar al creanţelor la 19.05.2016. Dispune administratorului judiciar , conform art. 110 alin.3 şi 4 din lege, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar şi notificarea creditorilor ale căror creanţe au fost înlăturate sau trecute parţial în tabel. Fixează termen limită pentru depunerea - cu respectarea condiţiilor procedurale prevăzute de art.111 din lege - a contestaţiilor la tabelul preliminar de către debitor, creditori, alte persoane interesate : 7 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de insolvenţă a acestui tabel .Contestaţiile se vor timbra conform art.14 din OUG nr. 80/2013 cu 200 lei taxă timbru , sub sancţiunea anulării . Fixează termen pentru soluţionarea contestaţiilor şi definitivarea tabelului definitiv al creanţelor la 16.06.2016. Dispune administratorului judiciar , conform art. 112 alin.1 din lege, întocmirea tabelului definitiv al creanţelor, având în vedere şi raportul de evaluare garanţii întocmit conform art. 61 din lege. Dispune publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului definitiv. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26.05.2016 . Dispune administratorilor judiciari, obligaţia de a întocmi şi depune la dosar, cu respectarea procedurii instituită de lege, a raportului prev de art. 92 din lege, în termen de maxim 20 de zile de la desemnare, a raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au condus la insolvenţă, prevăzut de art.97 din lege, în termen de maxim 40 de zile de la numire şi rapoarte de activitate lunară prev. de art. 59 din lege, din care un extras al tuturor rapoartelor se va publica în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, sub sancţiunea prevăzută de art. 60 alin.2 din lege ; Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 5 zile de la notificarea deschiderii procedurii, în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul urmând a fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. În baza art. 76 din lege, dispune comunicarea hotărârii către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul debitorului declarat la registrul corespunzător şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. Termen la 19.05.2016 , pentru continuarea procedurii şi punerea în discuţie a raportului prevăzut de art. 92 din legea insolvenţei. În temeiul art.71 alin.1 teza finală din Legea nr. 85/2014, prezenta minută se comunică de îndată administratorilor judiciari desemnaţi provizoriu , dispoziţiile art. 60 alin.1 din lege fiind aplicabile . Executorie. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 17.03.2016 , la Tribunalul Specializat Argeş.
Amână pronunţarea la data de 17.03.2016.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 17.03.2016
Încheiere de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 6212/2016
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 9597/2016
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 19841/2016
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală · BPI 14387/2017
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.097.368 RON | -596.355 RON | 3.065.584 RON | 65.062 RON | 961.307 RON | -2.038.690 RON | 17 |
| 2015 | 4.522.351 RON | -1.555.469 RON | 3.009.171 RON | 106.594 RON | 1.458.711 RON | -1.442.384 RON | 22 |
| 2014 | 6.326.608 RON | 111.069 RON | 1.430.804 RON | 144.951 RON | 1.284.158 RON | 2.142 RON | 23 |
| Indicator | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.097.368 RON | 4.522.351 RON | 6.326.608 RON |
| Venituri totale | 1.113.444 RON | 4.522.421 RON | 6.326.727 RON |
| Cheltuieli totale | 1.709.799 RON | 6.055.054 RON | 6.198.906 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 127.821 RON |
| Pierdere bruta | 596.355 RON | 1.532.633 RON | 0 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 111.069 RON |
| Pierdere neta | 596.355 RON | 1.555.469 RON | 0 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 65.062 RON | 106.594 RON | 144.951 RON |
| Active circulante | 961.307 RON | 1.458.711 RON | 1.284.158 RON |
| Stocuri | 904.640 RON | 1.405.228 RON | 882.462 RON |
| Creante | 52.017 RON | 31.833 RON | 69.399 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.650 RON | 21.650 RON | 332.297 RON |
| Cheltuieli in avans | 525 RON | 1.482 RON | 3.837 RON |
| Datorii totale | 3.065.584 RON | 3.009.171 RON | 1.430.804 RON |
| Capitaluri proprii | -2.038.690 RON | -1.442.384 RON | 2.142 RON |
| Capital subscris varsat | 2.040 RON | 2.040 RON | 2.040 RON |
| Nr. mediu salariati | 17 | 22 | 23 |