NIRES SRL
Nr. Reg. Com. J16/910/2014EUID ROONRC.J16/910/2014Infiintata 28.05.2014
Adresa:ING. MARINESCU nr. 3, Cosoveni, jud. Dolj, 207205
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firma a fost infiintata in 2014, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2014, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge apelul ca nefondat. Cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în termen de 30 de zile de la comunicare, cale de atac ce se va depune la Curtea de Apel Craiova. Pronunţată azi, 18.02.2026, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 18 februarie 2026 pentru a se depune concluzii scrise de către părţi. Pronunţată astăzi, 11.02.2026, în şedinţă publică.
Se revine cu adresă către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj pentru a se preciza lichidatorul judiciar desemnat pentru societatea apelantă RSK BYA IMPEX S.R.L., precum ?i situa?ia juridică actuală a societă?ii apelante S.C. NIRES S.R.L. Pune în vedere intimatului reclamant să depună la dosarul cauzei, în format integral, raportul de expertiză - specializarea contabilitate întocmit în dosarul penal nr. 3341/63/2018, având în vedere că a fost depus într-o formă incompletă, lipsind paginile de la 2-106, precum ?i alte înscrisuri pe care le consideră relevante, ata?ate în dosarele penale pe care le poate consulta la Serviciul Arhivă al instanţei, urmând ca, asupra relevan?ei acestui probatoriu, instan?a să se pronun?e la deliberare.
Se efectuează adresă către Tribunalul Dolj pentru a se înainta dosarul penal nr. 3341/63/2018 al Tribunalului Dolj. Se efectuează adresă către Oficiul Registrului Comerţului pentru a se comunica date privind S.C. RSK BYA IMPEX S.R.L.
Admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Gabriela Catrinel Filimon. Fără cale de atac.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Craiova nr. 3/26.08.2025, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest, constând în amânarea cauzelor începând cu data de 27.08.2025, exceptând cauzele urgente, urmează a dispune amânarea prezentei cauze, având în vedere că nu face parte din categoria cauzelor urgente stabilite prin hotărârea mai sus menţionată.
Admite ac?iunea civilă în pretenţii formulată de reclamanta Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Craiova în contradictoriu cu pârâţii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihaiu Viorica, Mihai Daniel Ionuţ, S.C. RSK BYA IMPEX S.R.L. şi S.C. NIRES S.R.L. Obligă în solidar pârâţii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihaiu Viorica, Mihai Daniel Danut, S.C. RSK Bya Impex S.R.L. şi S.C. Nires S.R.L. la plata prejudiciului adus bugetului general consolidat prin activitatea infrac?ională a acestora, in calitate de inculpa?i, in cuantum total de 490.519 lei, fata de Statul Roman prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscala, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, după cum urmează: Obligă, în solidar, pârâţii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihai Daniel Dănu? si S.C. RSK BYA IMPEX S.R.L., la plata sumei de 139.365 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a activită?ii infrac?ionale desfă?urate prin intermediul S.C. RSK BYA IMPEX S.R.L., în calitate de reprezentan?i legali ai acestei societă?i, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Obligă, în solidar, pârâţii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul si Mihaiu Viorica, la plata sumei de 147.614 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a activită?ii infrac?ionale desfă?urate prin intermediul S.C. 2011 Top S.R.L. – societate radiată, in calitate de reprezentan?i legali ai acestei societă?i, la care se adaugă accesoriile fiscale accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Obligă, în solidar, pârâ?ii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihaiu Viorica si S.C. Nires S.R.L., la plata sumei de 203.540 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat ca urmare a activită?ii infrac?ionale desfă?urate prin intermediul S.C. Nires S.R.L., în calitate de reprezentan?i legali ai acestei societă?i, la care se adaugă accesoriile fiscale, calculate de la data producerii prejudiciului pana la data achitării integrale a sumei datorate, conform prevederilor din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare la Curtea de Apel Craiova, cererea de apel ce se va depune la Tribunalul Dolj, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 12.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei cf disp.art.402 NCPC.
In temeiul art.396 alin.1 C.proc.civ., amână pronunţarea în cauza pentru termenul din data de 12.03.2025, când pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei conform alin.2 al art.396 C.proc.civ. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 05.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instan?ei cf disp.art.402 NCPC.
Acordă termen la data de 05.03.2025 pentru a se cita legal pârâţii
Acordă termen la data de 05.02.2025 pentru a se verifica domiciliile pârâţilor
Termen preschimbat
Preschimbă termenul de judecată din data de 08.10.2024, complet C5 la data de 04.12.2024, ora 09:00, complet C7, Sala 6, pentru când se citează părţile. Pronunţată azi, 07.10.2024, la sediul Tribunalului Dolj-Secţia I Civilă, conform disp. art. 402 teza finală C.p.c.
pentru a se repeta adresa în vederea ataşării dosarului penal.
pentru a se ataşa dosarul penal nr. 3341/63/2018 al Tribunalului Dolj.
Respinge contestaţia în anulare formulată de Mihaiu Viorica, împotriva deciziei penale nr. 1550/22.09.2023 a Curţii de Apel Craiova, ca nefondată. În temeiul art. 275 alin 2 C.p.p. obligă contestatoarea la plata sumei de 400 lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p.; Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 30.04.2024.
În baza art.405 alin. 2 C.p.p , amână pronunţarea la data 30.04.2024. Pronunţată în şedinţa publică din data de 16.04.2024.
În baza art.431 C.p.p. Admite în principiu contestaţia în anulare formulată de contestatoarea Mihaiu Viorica, aflată în stare de detenţie, cu privire la decizia penală nr.1550/22.09.2023 pronun?ată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr. 3341/63/2018. Fixează termen pentru judecarea pe fond a contestaţiei în anulare la data de 16.04.2024. Se citează părţile cu privire la termenul de judecată. Definitivă. Pronuntată în sedinta publică din data de 19.03.2024.
În baza art. 405 alin. (2) teza a II - a din Codul de procedură penală, Amână pronunţarea hotărârii la data de 19 martie 2024. În baza art. 405 alin. (2) teza finală raportat la alin. (1) din Codul de procedură penală, Hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia intimaţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 08 martie 2024.
pentru emiterea unei adrese catre Baroul Dolj şi către ICCJ acordă termen la data de 08.03.2024
pentru lipsa dosarului amâna cauza la data de 01.02.2024, ora 09:00
pentru conceptarea şi citarea părţilor acordă termen de judecată la data de 12.12.2023, ora 09:00
În baza art. 279 CPP Dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurată în considerentele şi dispozitivul sentinţei penale nr.425/15.11.2021, pronunţată de Tribunalului Dolj în dosarul nr. 3341/63/2018, în sensul că se va menţiona că: Admite cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorii desemnaţi din oficiu, Bitoleanu Filip Carmen pentru inculpatul SC NIRES SRL şi Filimon Lavinia Anca pentru inculpatul SC RSK-BYA IMPEX SRL În baza art. 274 alin. (1) rap. la art. 272 alin. (2) din Codul de procedură penală, onorariile apărătorilor din oficiu care au asigurat apărarea inculpa?ilor SC NIRES SRL şi SC RSK-BYA IMPEX SRL în faza de judecată, în cuantum de 1500 lei pentru fiecare inculpat (onorarii majorate potrivit art. 10 alin. (2) din Protocolul din data de 14.02.2019 încheiat între UNBR, Ministerul Public ?i Ministerul Justi?iei), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Dispune efectuarea cuvenitelor menţiuni pe ambele exemplare ale sentin?ei penale. Cu apel, în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată azi 18.01.2022, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei .
Având în vedere lipsa dosarului, amână judecarea cauzei.
Având în vedere lipsa dosarului de fond, acesta fiind necesar în vederea soluţionării cererilor de înlăturare omisiune vădită amână cauza.
Având în vedere lipsa dosarului de fond amână cauza.
I.1.Potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală,condamnă pe inculpatul MIHAIU PRIBOI, în baza art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată savarsita prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL , in perioada 01.01.2011-martie 2017. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului MIHAIU PRIBOI pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului MIHAIU PRIBOI a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. În baza art. 91 din Codul penal, suspendă sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului MIHAIU PRIBOI să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de către acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului său de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului MIHAIU PRIBOI obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul MIHAIU PRIBOI va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în Căminului Cultural Coşoveni, judeţul Dolj sau în cadrul Primăriei comunei Coşoveni, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, va atrage atenţia inculpatului MIHAIU PRIBOI asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul MIHAIU PRIBOI Constată că inculpatul MIHAIU PRIBOI a fost re?inut, pe o perioadă de 24 ore, începand cu data de 12.02.2018, orele 14.45 până la data de 13.02.2018 orele 14.45), conform Ordonan?ei din data de 12.02.2018. De asemenea constată că inculpatul a fost în stare de arest preventiv şi la domiciliu începând cu data de 13.02.2018 până la data de 22.10.2020. I.2.Potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpata MIHAIU VIORICA, în baza art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată – savarsita prin intermediul SC 2011 TOP SRL, şi SC NIRES SRL, in perioada 01.10.2011-28.02.2014 ?i martie 2016-martie 2017. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, aplica inculpatei MIHAIU VIORICA pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, va aplica inculpatei MIHAIU VIORICA pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. În baza art. 91 din Codul penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 3 ani închisoare pe un termen de supraveghere de 4 ani, care se calculează conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatei MIHAIU VIORICA să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj, la datele fixate de către acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului său de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatei MIHAIU VIORICA obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata MIHAIU VIORICA va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în Căminului Cultural Coşoveni, judeţul Dolj sau în cadrul Primăriei comunei Coşoveni, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatei MIHAIU VIORICA asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. În baza art. 399 alin. 1 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpata MIHAIU VIORICA Va constata că inculpata MIHAIU VIORICA a fost în stare de arest preventiv începând cu data de 21.02.2018 până la data de 23.02.2018. I.3.Potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamna pe inculpatul MIHAIU PAUL, în baza art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p., la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de ,,evaziune fiscală” în formă continuată –savarsita prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL,. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, aplica inculpatului MIHAIU PAUL pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplica inculpatului MIHAIU PAUL a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. În baza art.96 alin.4 din Codul penal, revoca suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentin?a penală nr. 382 din 28.05.2015 pronun?ată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11719/63/2014, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015 ?i va dispune exec. În baza art.96 alin.5 din Codul penal raportat la art.43 alin.1 din Codul penal, tribunalul adăuga pedeapsa de 3 ani închisoare stabilită în prezenta cauză la pedeapsa anterioară de 2 ani închisoare neexecutată, urmând să execute în final pedeapsa de 5 ani închisoare, în regim de deten?ie . În baza art. 399 alin. 1 C.p.p., menţine măsura preventivă a controlului judiciar fa?ă de inculpatul Mihaiu Paul În baza art.404 alin.4 lit.a din Codul de procedură penală deduce din pedeapsa aplicată inculpatului Mihaiu Paul durata arestării preventive ?i a arestului la domiciliu de la data de 21.02.2018, până la data de 22.10.2020. I.4, Potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamna pe inculpatul IO?Ă ATANASIE, pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, instanţa va aplica inculpatului IO?Ă ATANASIE pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 2 (doi) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, va aplica inculpatului IO?Ă ATANASIE pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că infracţiunea pentru care inculpatul este condamnat în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 107/19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 3535/95/2017 definitivă prin decizia penală nr.1718/10.12.2018 la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare în condiţiile art. 81 c.pen 1968 (fila 19, filele 25-35 vol 6 al instan?ei). Anulează suspendarea condi?ionată a executării pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare, aplicată inculpatului Io?ă Atanasie prin sentinţa penală nr. 107/19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 3535/95/2017 definitivă prin decizia penală nr.1718/10.12.2018. În baza art. 40 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare aplicată inculpatului Io?ă Atanasie prin sentinţa penală nr. 107/19.06.2018 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosar nr. 3535/95/2017 definitivă prin decizia penală nr.1718/10.12.2018 şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani 11 luni şi 10 de zile închisoare rezultată prin adăugarea la pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare a sporului de 5 luni şi 10 zile reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă. În temeiul art. 45 al. 3 C., litera a Pen. raportat la art. 67 al. 1 C. Pen., interzice inculpatului Io?ă Atanasie drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o durată de 2 ani ?i 6 luni,. În temeiul art. 45 al. 5 coroborat cu art. 45 al. 3 C. Pen., raportat la art. 65 al. 1 Cod penal interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod penal,, pedeapsă ce se execută potrivit art. 65 al. 3 C. Pen. În baza art. 91 din Codul penal, suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani 11 luni şi 10 de zile închisoare închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului IO?Ă ATANASIE să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mehedin?i la datele fixate de către acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului său de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului IO?Ă ATANASIE obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul IO?Ă ATANASIE va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în Căminului Cultural, judeţul Mehedin?i sau în cadrul Primăriei ora?ului Strehaia, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatul IO?Ă ATANASIE asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere. Constata că inculpatul IO?Ă ATANASIE a fost judecat în stare de libertate. I.5.Potrivit art. 396 alin. (2) din Codul de procedură penală, condamna pe inculpatul MIHAI ADRIAN,pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 35 din C. Pen şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen. la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare. În baza art. 67 alin. (1) din Codul penal, instanţa aplica inculpatului MIHAI ADRIAN pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 2 (doi) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. b) din Codul penal, de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare prin care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplica inculpatului MIHAI ADRIAN pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal. Constată că infracţiunea pentru care inculpatul este condamnat în prezenta cauză este concurentă cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 24/08.02.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 2720/90/2016 definitivă prin decizia penală nr.275/A/27.03.2017 la pedeapsa de 2 ani închisoare în condiţiile art. 86, indice 1 c.pen 1968 (fila 36, filele 52-67 vol 6 al instan?ei). Anulează suspendarea executării pedepsei sub supraveghere de 2 ani închisoare, aplicată inculpatului Mihai Adrian prin sentinţa penală nr. 24/08.02.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 2720/90/2016 definitivă prin decizia penală nr.275/A/27.03.2017. În baza art. 40 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.p., contopeşte pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă cu pedeapsa de 2 ani închisoare aplicată inculpatului Mihai Adrian prin sentinţa penală nr. 24/08.02.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 2720/90/2016 definitivă prin decizia penală nr.275/A/27.03.2017 şi dispune ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 2 ani 5 luni ?i 10 zile închisoare rezultată prin adăugarea la pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare a sporului de 5 luni ?i 10 zile reprezentând 1/3 din cealaltă pedeapsă. În temeiul art. 45 al. 3 C., litera a Pen. raportat la art. 67 al. 1 C. Pen., va interzice inculpatului Mihai Adrian drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o durată de 4 ani. În temeiul art. 45 al. 5 coroborat cu art. 45 al. 3 C. Pen., raportat la art. 65 al. 1 Cod penal va interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) Cod penal,, pedeapsă ce se execută potrivit art. 65 al. 3 C. Pen. În ceea ce prive?te individualizarea judiciară a executării pedepsei, instan?a reţine incidenţa în cauză a dispoziţiilor art. 91 din Codul penal, conform cărora se poate dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei pe o perioadă cuprinsă între 2 ani şi 4 ani, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracţiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepţia cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; c) infractorul şi-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii; d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârşirii infracţiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecinţelor infracţiunii, precum şi de posibilităţile sale de îndreptare, instanţa apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată. Astfel, având în vedere că inculpatul poate să conştientizeze rezultatul faptelor sale şi necesitatea adoptării unei conduite viitoare corespunzătoare celei prescrise de normele juridice, instanţa consideră că scopul pedepsei poate fi atins şi fără privare de libertate. Considerând că în cauză sunt îndeplinite, în mod cumulativ, cerinţele prevăzute de art. 91 din Codul penal, întrucât inculpatul este condamnată prin prezenta sentinţă la o pedeapsă de 2 ani 5 luni ?i 10 zile închisoare închisoare, inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale, există acordul inculpatului de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, iar convingerea instanţei este în sensul că scopul pedepsei poate fi atins şi fără executarea de către inculpat a pedepsei aplicate - convingere fundamentată pe circumstanţele personale ale inculpatului, arătate în considerentele anterioare, instanţa, în baza art. 91 din Codul penal, va suspenda sub supraveghere executarea pedepsei de 2 ani 5 luni ?i 10 zile închisoare pe un termen de supraveghere de 3 ani, care se calculează conform art. 92 din Codul penal. În baza art. 93 alin. (1) din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului Mihai Adrian să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Vâlcea la datele fixate de către acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului său de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal, impune inculpatului Mihai Adrian obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul MIHAI ADRIAN va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul a două institu?ii din subordinea în cadrul Primăriei municipiului Rm.Vîlcea, cu excep?ia cazului în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă, pe o perioadă de 60 de zile lucrătoare. În baza art. 91 alin. (4) teza ultimă din Codul penal, atrage atenţia inculpatul MIHAI ADRIAN asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere cu consecinţa executării pedepsei închisorii în regim de detenţie, în cazul nerespectării, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse de instanţă, în cazul în care nu se îndeplinesc integral obligaţiile civile stabilite de instanţă până la expirarea termenului de supraveghere, precum şi în cazul în care inculpatul mai săvârşeşte o infracţiune pe parcursul termenului de supraveghere.. Constată că inculpatul MIHAI ADRIAN a fost judecat în stare de libertate. I.6. În baza de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin.2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. condamna inculpata SC RSK BYA IMPEX SRL, reprezentată de Tudor Constantin, practician în insolven?ă, la o pedeapsa de 18.000 lei (180 x100 lei) amenda penala pentru savarsirea infractiunii de evayiune fiscală în formă continuată. Stabile?te cuantumul sumei unei zile amendă la suma de 100 lei. In baza art. 138, alin.2 Cpen., aplica inculpatei SC RSK BYA IMPEX SRL pedeapsa complementara prevazuta de art. 145 Cpen, a afisarii sentintei penale de condamnare, in extras, respectiv dispozitivul sentintei, la sediul principal, pentru o perioada de 3 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii. I.7. În baza art. 396, alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16, alin. (1), lit. c), din Codul de procedură penală achita pe inculpatul Mihai Daniel Dănu?, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. , săvâr?ită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL. I.8.În baza 396, alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16, alin. (1), lit. c), din Codul de procedură penală va achita pe inculpata SC NIRES SRL, reprezentată de Tudor Constantin, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. II.1. În temeiul prevederilor art. 396, alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16, alin. (1), lit. b şi c), din Codul de procedură penală achita pe inculpatul Mihai Daniel Dănu?, sub aspectul săvârşirii infracţiunii folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. II.2. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achita pe inculpata MIHAIU VIORICA, pentru săvârşirea infractiunii de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990, cu aplic. art. 35, alin. 1 din C. Pen. II.3. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achita pe inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi , Mihaiu Viorica şi Priboi Mioara sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la „folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect” faptă prev de art.48 rap.la art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35, alin. 1 din C.pen. III.1. În temeiul prevederilor art. 396, alin. (5) din Codul de procedură penală, raportat la art. 16, alin. (1), lit. b şi c), din Codul de procedură penală achita pe inculpatul Mihai Daniel Dănu?, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 Cpen III.2. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achita pe inculpata MIHAIU VIORICA, pentru săvârşirea infractiunii de spălare a banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. III.3. În baza art.396 alin.7 din Codul de procedură penală raportat la art.16 alin.1 lit.b teza I din Codul de procedură penală, achita pe inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi , Mihaiu Viorica şi Priboi Mioara sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la spălare a banilor prevăzută deart.48 C.pen raportat la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35, alin.1 C.pen. În baza art. 397 alin. 1, cu aplicarea art.1357 C.Civ., obliga în solidar inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica, SC RSK BYA SRL la plata către partea civila Statul Roman, prin ANAF, a sumei de 326.631,07 lei, precum şi la plata dobânzi şi penalităţi aferente calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. În baza art. 397 alin. 1, cu aplicarea art.1357 C.Civ., obliga inculpaţii Mihai Adrian la plata sumei de 37.182 lei, TVA ?i impozit pe profit, ?i Io?ă Atanasie la plata sumei de 36.096 lei, TVA ?i impozit pe profit, către partea civila Statul Roman, prin ANAF, precum şi la plata dobânzi şi penalităţi aferente calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, şi raportat la soluţia de achitare pronunţată în cauză faţă de inculpaţi pentru infrac?iunile prevăzute de art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 ?i de art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002 , instanţa va lăsa nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF – DGRFP Craiova, SC NIRES SRL, ?i SC RSK BYA SRL faţă de inculpa?ii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica ?i Priboi Mioara. În temeiul art. 25 alin. 5 Cod procedură penală, şi raportat la soluţia de achitare pronunţată în cauză faţă de inculpatul Mihai Daniel Dănu? pentru infrac?iunile prevăzute de art.9, alin.1, litera c din Legea nr.241/2005, art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 ?i de art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002, va respinge acţiunea civilă formulată de păr?ile civile Statul Român, prin ANAF – DGRFP Craiova ?i SC RSK BYA SRL fa?ă de acest inculpat. În temeiul art.404 alin.4 lit.c C.pr.penală şi art. 397 alin 2 Cod proc.pen. menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa 01.02.2018 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj . Având în vedere că instanţa a lăsat nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF – DGRFP Craiova faţă de inculpata Priboi Mioara sub aspectul săvâr?irii infrac?iunilor art. 272, alin.1, lit. b din Lg. 31/1990 ?i de art. 29, alin. 1, lit. b din Lg. 656/2002(complicitate), în temeiul art. 397 alin. 5 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa din data de 01.02.2018 asupra bunurilor inculpatei măsură care încetează de drept dacă păr?ile civile nu introduc acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărârii. În baza art. 397 alin 3 Cod procedură penală raportat la art. 25 alin 3 Cod procedură penală, dispune anularea facturilor fiscale şi chitanţelor aferente falsificate şi înregistrate în contabilitatea SC SC RSK BYA SRL, SC TOP 2011 SRL, SC NIRES SRL aflate în volumele de up nr.23, filele 28-29, 31-71, 73-101, vol 54, filele 1-54, 57-72, 74-93, 95-114, 119-128, 129-135, 139-152. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpa?ii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica Mihai Adrian, Io?ă Atanasie să nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 274 alin. 1 Cod Procedură Penală, obligă pe inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica, Mihai Adrian, Io?ă Atanasie, SC RSK BYA SRL, la plata sumei de 18.000 lei cheltuieli judiciare către stat (câte 3000 lei de fiecare), din care 9000 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi 9000 lei cheltuieli judiciare în faza de cameră preliminară şi faza de judecată. În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen, onorariile apărătorilor din oficiu desemnaţi să acorde asistenţă judiciară inculpaţilor SC RSK BYA SRL ?i SC NIRES SRL în faza de judecată, rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată azi 15.11.2021, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. 1 Cpp Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 15.11.2021. În baza art. 405 alin. 1 Cpp, pronun?area hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 18.10.2021.
Pentru a se pronunţa pe cererea de schimbare a încadrării juridice amână cauza la data de 18.10.2021, ora 10:30.
În vederea respectării prinicipiului continuităţii completului de judecată acordă termen la data de 11.10.2021, ora 10:00.
În temeiul art. 395 alin.1 Cpp repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie schimbarea încadrării juridice a faptelor de evaziune fiscala pentru care aceştia au fost trimişi în judecată inculpaţii Mihaiu Paul şi Mihaiu Priboi, şi pentru care ulterior a fost schimbată încadrarea juridică, din 3 infractiuni de evaziune fiscala, în forma continuata, respectiv infrac?iunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. I C.p.,săvâr?ita prin intermediul SC 2011 TOP SRL, in perioada 01.10.2011-28.02.2014, infractiunea de evaziune fiscala prev de art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. I C.p.,savarsita prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL in perioada 01.01.2011-31.12.2011 si 01.03.2014-29.02.2016 şi infrac?iunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. I C.p.,săvâr?ita prin intermediul SC NIRES SRL, in perioada martie 2016-martie 2017, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscala, in forma continuata, prev. de art. 9 alin. I lit c) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.p.,savarsita prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL , in perioada 01.01.2011-martie 2017. Stabileşte termen de judecată la data de 04.10.2021, pentru când se vor cita părţile şi se vor încunoştinţa apărătorii aleşi şi cei desemnaţi din oficiu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.09.2021.
În baza art.391 alin. 1 Cpp Amână deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 17.09.2021. În baza art. 405 alin. 1 Cpp, pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.08.2021.
În baza art. 391 alin. 1 Cpp Stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 20.08.2021. În baza art.405 alin. 1 Cpp , pronunţarea hotărârii se face prin punerea acesteia la dipoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică din data de 28.06.2021.
Admite cererea şi dispune emiterea unei adrese către Completul C10 din cadrul Tribunalului Dolj în vederea ataşării spre observare a dosarului aflat pe rolul acestui complet.
Pentru a se pronunţa pe aplicarea legii penale mai favorabile şi pe cererea de schimbare a încadrării juridice amâna cauza.
Amână cauza pentru a se pronunţa pe cererea de schimbare a încadrării juridice.
Amână cauza pentru ca reprezentantul Ministerului Public să pună concluzii pe cererea de schimbare încadrare juridică şi pentru ob?inerea sentin?elor penale.
Amână cauza pentru a se pronunţa pe cererea privind schimbarea încadrării juridice.
Admite cererea de amânare a cauzei formulată de Reprezentantul Ministerului Public în vederea pregătirii apărării.
pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză, acordă termen la data de 08.02.2021
pentru lipsa suplimentului la raportul de expertiză, acordă termen la data de 25.01.2021
pentru a se reveni cu adresa expert, acordă termen la data de 16.11.2020.
pentru a se lua cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză, acordă termen la data de 19.10.2020.
pentru a se efectua un supliment la raportul de expertiză financiar-contabilă, acordă termen la data de 21.09.2020.
pentru ca inculpatii să depună în scris obiectivele expertizei contabile, dispune amânarea cauzei la data de 27.07.2020
pentru continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 13.07.2020
pentru a se lua cunostinta de cererea de probatorii formulată de inculpati, acordă termen la data de 15.06.2020.
Termen preschimbat la data de 18.05.2020, având în vedere Hot. CSM nr. 191/10.03.2020 respectiv 192/12.03.2020 şi Hot. nr. 5/11.03.2020 respectiv 6/13.03.2020 ale Colegiului de Conducere al Trib. Dolj.
pentru a se reveni cu adresă la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, acordă termen la data de 23.03.2020.
pentru a se emite adresă la ORC de pe lângă Tribunalul Dolj, acordă termen la data de 24.02.2020.
încuviin?ează cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpatei Priboi Mioara şi acordă termen la data de 13.01.2020
pentru a se emite adresă la ORC, acordă termen la data de 02.12.2019
pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse de ORC, acordă termen la data de 04.11.2019
pentru lipsa martorului şi pentru a se obţine fişele de cazier judiciar ale inculpaţilor, acordă termen la data d e21.10.2019
pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 23.09.2019
pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 09.09.2019
pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 01.07.2019
admite cererea de amânare şi acordă termen la data de 03.06.2019
pentru administrarea probei testimoniale, acordă termen la data de 20.05.2019
pentru lipsa de apărare a inc. SC RSK BYA SRL, acordă termen la data de 22.04.2019
pentru lipsa de apărare a inc. SC RSK BYA Impex SRL, acordă termen la data de 25.03.2019
pentru a se asigura continuitatea completului de judecată, acordă termen la data de 25.02.2019
acordă termen la data de 11.02.2019, pentru a se discuta cererea de probatorii formulată
pentru administrarea probatoriului încuviin?at, acordă termen la data de 14.01.2019.
la solicitarea apărătorului ales al inc. Mihai Daniel Dănuţ, av. Gacea,pentru a pregăti apărarea, acordă termen la 03.12.2018.
pentru lipsa de apărare a inculpatului Mihai Adrian, acordă termen la data de 19.11.2018
In temeiul art.279 Cpp respinge cererea având ca obiect inlaturarea omisiunii vadite din cuprinsul deciziei penale nr.1550/2023/2017 pronunţată de Curtea de Apel Craiova, formulata de aparatorul desemnat din oficiu, ca nefondata. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică , azi 06.10.2023
Admite sesizarea din oficiu. Dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în minuta şi cu cuprinsul deciziei penale nr. 1550/22.09.2023, pronunţată în dosarul nr. 3341/63/2018 al Curţii de Apel Craiova, în sensul că se va menţiona corect „În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicată inculpatului Mihaiu Paul durata arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 21.02.2018 la 22.10.2020”, în loc de „În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicate perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 12.02.2018 la 22.10.2020”, cum greşit a fost trecut. Se va face menţiune despre îndreptarea erorii materiale pe decizia penală 1550/22.09.2023, pronunţată în dosarul nr. 3341/63/2018 al Curţii de Apel Craiova. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.09.2023.
Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, inculpaţii Mihaiu Viorica, Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, părţile civile Administraţia Fondului pentru Mediu – Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.294, Corp A, Sector 6 şi Statul Român prin ANAF- DGRFP Craiova, str.Mitropolit Firmilian nr.2, împotriva sentinţei penale nr.425 din 15 noiembrie 2021 pronunţată de Tribunalul Dolj, în dosarul nr.3341/63/2018. Desfiinţează în parte sentinţa apelată şi în totalitate încheierile din 22.03.2021, 31.05.2021 şi 14.06.2021 prin care a schimbat încadrarea juridică şi, rejudecând: Constată că prin încheierea de la termenul de judecată din 11.05.2022 a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor pentru care au fost trimişi în judecată inculpaţii Mihaiu Priboi şi Mihaiu Paul din infrac?iunea de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. I lit. c) si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. I C.p., săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL, şi infrac?iunea de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. I lit. c) si alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. I C.p., săvâr?ită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL într-o singură infracţiune de evaziune fiscala în forma continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit c) si alin. 2 din Legea 241/2005. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p.. săvârşită prin intermediul SC 2011 TOP SRL şi SC RSK BYA IMPEX SRL. Înlătură condamnarea inculpatului Mihaiu Priboi la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL, în perioada 01.01.2011-martie 2017. Înlătură pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie, aplicarea art. 91 şi următoarele C.pen. şi soluţiile de achitare dispuse faţă de acest inculpat pentru infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălarea banilor prevăzută de art.48 C.pen raportat la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Mihaiu Priboi pentru infracţiunea de evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen, săvârşită prin intermediul SC NIRES SRL, în perioada martie 2016-martie 2017. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihaiu Priboi, sub aspectul comiterii a două infracţiuni de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comise în dauna SC NIRES SRL în perioada martie 2016-martie 2017 şi SC RSK BYA IMPEX SRL, în perioada 2014-2016, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihaiu Priboi la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată săvârşită prin intermediul SC 2011 TOP SRL şi SC RSK BYA IMPEX SRL în perioada 2011-2016. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului Mihaiu Priboi pedeapsa complementară prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 C.pen. aplică inculpatului Mihaiu Priboi pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihaiu Priboi la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihaiu Priboi la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contopeşte pedepsele principale de mai sus urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1/3 din celelalte două pedepse cu închisoare, respectiv un spor de 2 ani şi 6 luni închisoare, în final acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă 9 ani şi 6 luni închisoare, conform art. 60 C.pen. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicate perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 12.02.2018 la 22.10.2020. Înlătură condamnarea inculpatului Mihaiu Paul la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL. Înlătură pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie şi soluţiile de achitare dispuse faţă de acest inculpat pentru infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălarea banilor prevăzută de art.48 C.pen raportat la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. Reţine aplicarea art. 41 alin. 1 C.pen. şi menţine dispoziţia privind revocarea, în temeiul art. 96 alin.4 C.pen., a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin sentin?a penală nr. 382 din 28.05.2015 pronun?ată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11719/63/2014, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpatul Mihaiu Paul pentru infracţiunea de evaziune fiscal în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.pen, săvârşită prin intermediul SC NIRES SRL, în perioada martie 2016-martie 2017. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihaiu Paul, sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comisă în dauna SC RSK BYA IMPEX SRL, în perioada 2014-2016, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 41 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihaiu Paul la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată săvârşită prin intermediul SC 2011 TOP SRL şi SC RSK BYA IMPEX SRL în perioada 2011-2016. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului Mihaiu Paul pedeapsa complementară prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 C.pen. aplică inculpatului Mihaiu Paul pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 41 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihaiu Paul la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare. În baza 43 alin. 2 C.pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contopeşte pedepsele principale de mai sus urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv un spor de 1 an şi 6 luni închisoare, în final acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă de 8 ani şi 6 luni închisoare. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 96 alin.5 C.pen. raportat la art.43 alin.2 C.pen., adaugă pedeapsa principală rezultantă de mai sus, de 8 ani şi 6 luni închisoare la pedeapsa anterioară de 2 ani închisoare neexecutată aplicată prin sentin?a penală nr. 382 din 28.05.2015 pronun?ată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11719/63/2014, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015, cu privire la care s-a dispus revocarea suspendării, dispunând ca inculpatul să execute, în final, pedeapsa de 10 ani şi 6 luni închisoare, în regim de deten?ie. În baza art. 45 alin. 3 lit. b C.pen. adaugă la pedeapsa complementară de mai sus, constând în interzicerea drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani pedeapsa complementară aplicată prin sentin?a penală nr. 382 din 28.05.2015 pronun?ată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11719/63/2014, definitivă prin neapelare la data de 30.06.2015 constând în înterzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, lit. b şi c – decăderea din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale – C.pen. din 1969 (având corespondent în prezent în art. 66 alin.1 lit. a, b şi g C.pen.), pe o durată de 2 ani, inculpatul urmând să execute în final pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.1 lit. a, b şi g dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială C.pen.- pe o durată de 5 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1, 3 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a, b lit. g- dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială- C.pen. În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicate perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 12.02.2018 la 22.10.2020. Înlătură condamnarea inculpatei Mihaiu Viorica la pedeapsa principală de 3 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., săvâr?ită prin intermediul SC 2011 TOP SRL, SC RSK BYA IMPEX SRL şi SC NIRES SRL. Înlătură pedeapsa complementară şi pedeapsa accesorie, aplicarea art. 91 C.pen. şi urm. şi soluţiile de achitare dispuse faţă de această inculpată pentru: infracţiunile de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi complicitate la spălarea banilor prevăzută de art.48 C.pen raportat la art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi infracţiunile de folosire cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, prev.de art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi spălarea banilor prevăzută de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. În baza art. 396 alin. 5 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.pr.pen. achită pe inculpata Mihaiu Viorica pentru infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen., săvârşită prin intermediul SC Nires SRL, în perioada martie 2016-martie 2017. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihaiu Viorica, sub aspectul comiterii a două infracţiuni de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art.48 rap.la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comisă în dauna SC 2011 Top SRL şi folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comisă în dauna SC NIRES SRL, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpata Mihaiu Viorica la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată săvârşită prin intermediul SC 2011 TOP SRL în perioada 2011-2014. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., aplică inculpatei Mihaiu Viorica pedeapsa complementară prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 C.pen. aplică inculpatului Mihaiu Viorica pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Mihaiu Viorica la pedeapsa de 4 ani închisoare. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Mihaiu Viorica la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contopeşte pedepsele principale de mai sus urmând ca inculpata Mihaiu Viorica să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1/3 din celelalte două pedepse cu închisoare, respectiv un spor de 2 ani şi 4 luni închisoare, în final acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă 9 ani şi 4 luni închisoare, conform art. 60 C.pen. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatei pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicate perioada arestării preventive 21.02.2018 la 23.02.2018. Înlătură din sentinţa apelată dispoziţiile privind achitarea inculpatului Mihai Daniel Dănuţ. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihai Daniel Dănuţ, sub aspectul comiterii infracţiunii de folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comisă în dauna SC RSK BYA IMPEX SRL, în perioada 2014-2016, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihai Daniel Dănuţ la pedeapsa de 7 ani închisoare pentru infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată săvârşită prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL, în perioada 2011-2016. În baza art. 67 alin. 2 C.pen., aplică inculpatului Mihai Daniel Dănuţ pedeapsa complementară prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 65 C.pen. aplică inculpatului Mihai Daniel Dănuţ pedeapsa accesorie prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), de art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul Mihai Daniel Dănuţ la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 38 alin. 1 C.pen. şi art. 39 alin. 1 lit. b C.p. contopeşte pedepsele principale de mai sus urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 7 ani închisoare, la care se adaugă un spor obligatoriu de 1/3 din cealaltă pedeapsă cu închisoarea, respectiv un spor de 1 an închisoare, în final acesta urmând să execute pedeapsa rezultantă 8 ani închisoare, conform art. 60 C.pen. În baza art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiulautorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială) pe o perioadă de 3 ani. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 45 alin. 1 C.pen. aplică inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă, pedeapsa accesorie interzicerii drepturilor prev. de 66 alin.1 lit. a Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice), art. 66 alin.1 lit. b Cod penal (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) şi art. 66 alin. 1 lit. g C.pen. (dreptul de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială). În baza art. 72 C.pen. deduce din durata pedepsei rezultante aplicate perioada reţinerii, arestării preventive şi arestului la domiciliu, de la 12.02.2018 la 10.12.2019. Înlătură din sentinţa apelată dispoziţiile privind achitarea inculpatei Priboi Mioara. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpata Priboi Mioara, sub aspectul comiterii infracţiunii de complicitate la folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interes direct sau indirect, în formă continuată, prev.de art.48 C.pen. rap. la art. 272 alin.1 lit. b din Lg. 31/1990 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., comisă în dauna SC RSK BYA IMPEX SRL, în perioada 2014-2016, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. În baza art. 48 C.pen. rap. la art. 49 alin. 1 lit. b din Legea nr. 129/2019 (fost art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpata Priboi Mioara la pedeapsa de 3 ani închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 C. pen. În baza art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpata ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Dolj la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C. pen. impune inculpatei să execute următoarea obligaţie: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; În baza la art. 93 alin. 3 C. pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Şcolii Gimnaziale Coşoveni sau în cadrul Căminului Cultural Coşoveni, pe o perioadă de 90 de zile lucrătoare. Majorează pedeapsa principală la care a fost condamnată inculpata SC RSK BYA IMPEX SRL, la 25.000 de lei (250 x100 lei). Înlătură dispoziţia privind achitarea inculpatei SC NIRES SRL, în temeiul art.396 alin. 5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.pr.pen. În temeiul art.396 alin. 5 C.pr.pen., raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teză I C.pr.pen. achită inculpata SC NIRES SRL, sub aspectul săvârşirii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. Înlătură condamnarea inculpatului Ioţa Atanasie pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen., pedepsele complementară şi accesorie, dispoziţia privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei de 2 ani ?i 6 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr. 107/19.06.2018 a Tribunalului Gorj şi aplicarea art. 40 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b C.pen., art. 45 şi art. 91 şi urm. C.pen. şi dispoziţia privind obligarea inculpatului la 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Ioţa Atanasie, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.proc.pen., în perioada noiembrie – decembrie 2011, prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. Înlătură condamnarea inculpatului Mihai Adrian pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., pedepsele complementară şi accesorie, dispoziţia privind constatarea concursului cu infracţiunea pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 24/08.02.2017 pronunţată de Tribunalul Vâlcea în dosar nr. 2720/90/2016, definitivă prin decizia penală nr.275/A/27.03.2017, la pedeapsa de 2 ani închisoare în condiţiile art. 861 C.pen 1968 (fila 36, filele 52-67 vol 6 al instan?ei), dispoziţia privind anularea suspendării executării acestei pedepse, de 2 ani închisoare, aplicarea art. 45 C.pen., art. 91 şi urm. C.pen. şi dispoziţia privind obligarea inculpatului la 3.000 de lei cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 396 alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.pr.pen., încetează procesul penal privind pe inculpatul Mihai Adrian, sub aspectul comiterii infrac?iunii de complicitate la „evaziune fiscală” în formă continuată, faptă prev de art.48 rap.la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. şi art. 375, art. 396 alin. 10 C.pr.pen., în perioada noiembrie – decembrie 2011, prin intermediul SC RSK BYA IMPEX SRL, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale. Înlătură aplicarea art. 397 alin.1 C.pr.pen., cu aplicarea art.1357 C.Civ. pentru inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica, SC RSK BYA SRL, Mihai Adrian ?i Io?ă Atanasie, aplicarea art. 25 alin. 5 C.pr.pen. şi art. 397 alin. 5 C.pr.pen. în ceea ce o priveşte pe Priboi Mioara În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 alin. 1 şi 2 C.civ. cu aplic. art. 173-174 şi art. 176 C.pr.fiscală admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF reprezentat de DGRFP Craiova – Administraţia Finanţelor Publice Dolj, şi, pe cale de consecinţă, obligă inculpaţii Mihaiu Paul, Mihaiu Priboi, Mihaiu Viorica, Mihai Dănuţ Daniel, SC RSK BYA SRL, Mihai Adrian ?i Io?ă Atanasie, în solidar, după cum urmează: - Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul şi Mihaiu Viorica la plata sumei de 594.647 lei (37.662 lei TVA + 122.547 lei impozit pe profit + 434.438 lei impozit pe veniturile din alte surse )raportat la SC 2011 Top SRL precum şi la plata accesoriilor legale calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; - Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihai Dănuţ Daniel şi SC RSK BYA SRL la plata sumei de 494.013 lei (11.364 lei TVA +81.779 lei impozit pe profit+400.870 lei) raportat la S.C. RSK-BYA IMPEX SRL) precum şi la plata accesoriilor legale calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale; - Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihai Dănuţ Daniel, SC RSK BYA SRL şi Ioţă Atanasie la plata sumei de 52.350 lei (31.410 lei TVA + 5.772 lei impozit pe profit + 15.168 lei impozit pe veniturile din alte surse), precum şi la plata accesoriilor legale calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. - Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihai Dănuţ Daniel, SC RSK BYA SRL şi- Mihai Adrian la plata sumei de 51.009 lei (30.606 lei TVA + 5.490 lei impozit pe profit + 14.913 lei impozit pe veniturile din alte surse), precum şi la plata accesoriilor legale calculate potrivit codul de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului, până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 alin. 1 şi 2 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de inculpata parte civilă SC Nires SRL. Obligă în solidar pe inculpaţii Mihaiu Priboi şi Mihaiu Viorica să plătească inculpatei parte civilă SC Nires SRL suma de 138.339,73 lei. În baza art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. 1357 alin. 1 şi 2 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de inculpata parte civilă SC RSK Bya Impex SRL. Obligă în solidar pe inculpaţii Mihaiu Priboi, Mihaiu Paul, Mihai Daniel Dănuţ şi Priboi Mioara să plătească inculpatei parte civilă SC RSK Bya Impex SRL 643.491 lei. În baza art. 25 alin. 5 C.pr.pen.lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Administraţia Fondului pentru Mediu cu privire la suma de 80.702 lei, contribuţie de 3% la fondul de mediu pentru SC Top SRL, 72.253 lei, contribuţie de 3% la fondul de mediu pentru SC RSK Bya Impex SRL şi 23.324 lei, contribuţie de 3% la fondul de mediu pentru SC Nires SRL. În baza art. 25 alin. 5 C.pr.pen.lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin ANAF cu privire la sumele solicitate cu titlu de TVA colectată, plentru SC 2011 Top SRL, SC RSK Bya Impex SRL şi SC Nires SRL. În baza art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 (fostul art. 33 alin. 1 din Legea nr 656/2002)rap. la art. 112 alin. 1 lit e C.pen. confiscă de la inculpata Mihaiu Viorica suma de 622.612,74. Menţine măsurile asiguratorii instituite prin ordonanţa din 01.02.2018 până la concurenţa sumei la care inculpatii sunt obligati prin prezenta hotărâre şi a sumei reprezentând obligaţiile fiscale accesorii care se vor calcula pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, potrivit Codului de procedura fiscala. În baza art. 251 C.pr.pen. aducerea la îndeplinire a masurilor asigurătorii instituite pentru acoperirea prejudiciului cauzat Statului Român prin ANAD se va efectua de către organele de executare silita din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscala. În temeiul art. 12 din Legea nr. 241/2005 dispune ca inculpatul Mihai Daniel Dănuţ să nu fie fondator, administrator, directori sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, să fie decăzut din drepturi. În temeiul art. 274 alin. 1 C.pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Mihai Daniel Dănuţ şi Priboi Mioara să plătească câte 3.000 de lei fiecare, cheltuieli judiciare avansate de stat în faza urmăririi penale, camerei preliminare şi cu ocazia judecăţii în primă instanţă. Înlătură obligarea inculpaţilor Mihai Adrian, Io?ă Atanasie de la plata sumei de 3.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiare către stat. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. suma totală de 6.000 de lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat pentru inculpaţii Mihai Adrian şi Io?ă Atanasie în faza urmăririi penale, camerei preliminare şi cu ocazia judecăţii în primă instanţă rămân în sarcina statului. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate care nu sunt contrare prezentei decizii. Cheltuielile judiciare din faza apelului rămân în sarcina statului, inclusive onorariile avocaţilor din oficiu. Definitivă. Pronunţată azi, 22.09.2023, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În temeiul art. 391 alin.1 şi 3 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 22.09.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18.09.2023.
In temeiul art. 391 alin 3 Cpp cu aplicarea art. 121 alin 2 din Regulamentul de Ordine Interioara a Instanţelor Judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/2022 Consiliului Superior al magistraturii, amâna pronunţarea la data de 18.09.2023 Definitiva. Pronunţata in şedinţa publica azi 20.07.2023.
În temeiul art. 391 alin.1 C.p.p. deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii se vor face la data de 20.07.2023. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.05.2023.
În vederea pronunţării asupra cererii de sesizare a ICCJ.
Având în vedere cererea de amânare formulată de avocat Nuţă Ovidiu faţă de imposibilitatea obiectivă de prezentare şi pentru observarea înscrisurilor depuse.
În vederea emiterii unor adrese către ONRC.
În temeiul art. 476 alin. 4 CPP, dispune suspendarea judecării cauzei.
Pentru a se pronunţa cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de reprezentantul parchetului.
Având în vedere ceririle de amânare formulate pentru observarea cererii de schimbare a încadrării juridice depusă de către reprezentantul parchetului.
Având în vedere lipsa martorilor Folea Ion şi Pica Ana.
În vederea administrării probelor testimoniale încuviinţate.
Având în vedere lipsa de apărăre a inculpaţilor şi pentru observarea motivelor de apel depuse în şediţă publică.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".