AVANA MEDICAL CONSULT SRL
Nr. Reg. Com. J40/8605/2014EUID ROONRC.J40/8605/2014Infiintata 21.07.2014
Adresa:PICTOR ION NEGULICI nr. 13C, Sector 1, București
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 01.09.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de inculpaţii Stemis Medical Consult SRL prin administrator judiciar Pop şi Asociaţii IPURL, Dahwa Youssef şi CIAS Consult Center SRL împotriva încheierii din data de 12 decembrie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucure?ti - Secţia a II-a Penală. Obligă contestatorii la plata sumei de câte 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru intimata inculpată Dobrescu Ionica, în cuantum de 411 lei, se suportă din fondul Ministerului Justi?iei. Onorariul interpretului de limbă arabă se suportă din fondurile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04 iunie 2026.
amana cauza si acorda termen la 4 iunie 2026.
Înch./A Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. În baza art. 2502 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, după cum urmează: - sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în (…), identificat cadastral cu numărul (…), înscris în cartea funciară nr. (…), a localităţii (…), compus din teren în suprafaţă de (…) mp şi construcţia edificată pe acesta, având (…), cu o suprafaţă construită la sol de (…) mp; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp.; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp, înscris în cartea funciară nr. (…), a (…). • suma de (…) consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la (…) la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de (…), existentă în contul bancar nr. (…), deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la (…), măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, astăzi 12.12.2025.
Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 12.12.2025.
ÎNCH/A-Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză. În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză, după cum urmează: - sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în municipiul ****, identificat cadastral cu numărul ****, înscris în cartea funciară nr. ***, a localităţii ****, compus din teren în suprafaţă de *** mp şi construcţia edificată pe acesta, având ***, cu o suprafaţă construită la sol de *** mp; • imobil situat în municipiul ***, compus din *** camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de *** mp.; • imobil situat în municipiul ****, compus din ** camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de *** mp, înscris în cartea funciară nr. ***, a municipiului ***. • suma de ** euro consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la *** la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de *** euro, existentă în contul bancar nr. ***, deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la ***, măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 13.12.2024.
În vederea efectuării unui supliment la raportul de expertiză, amână cauza la 14.09.2026, ora 15:00, sala P91.
Fată de lipsa dosarului de fond, amână cauza la 12.06.2026, ora 14:00, sala P91.
Pentru a se lua cunostintă de înscrisurile depuse la dosar, amână cauza la 15.05.2026, ora 14:00, sala P91.
În baza art. 475 din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea, formulată de către apelantul-inculpat Dahwa Youssef, de sesizare a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie în vederea pronun?ării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept ”Care este momentul la care trebuie făcută aplicarea dispozi?iilor art. 5 din Codul Penal raportat la art. 21 alin. 3 din Constitu?ie ?i art. 6 din Conven?ia Europeană a Drepturilor Omului, în situa?ia în care, în cursul solu?ionării apelului, respectiv după pronun?area sentin?ei de către prima instan?ă, intervine o succesiune de legi penale?”. În temeiul art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992, sesizează Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 10 ind. 1 din Legea nr. 241/2005 raportat la art. 1 alin. 5, art. 15 alin. 1, art. 16 alin. 1, art. 20 alin 1 ?i 2, art. 21 alin. 3, art. 23 alin. 12, art. 24 alin. 1 din Constituţia României, excepţie ridicată de către apelantul-inculpat Dahwa Youssef, în dosarul penal nr. 44569/3/2018 aflat pe rolul Cur?ii de Apel Bucureşti. În baza art. 100 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, respinge ca nefondată solicitarea formulată de apelan?ii-inculpa?i Dahwa Youssef ?i Stemis Medical Consult SRL, vizând emiterea unei adrese către partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare fiscală în vederea comunicării cuantumului prejudiciului pretins la acest moment. În baza art. 100 alin. 2 şi 3 din Codul de procedură penală, admite solicitarea formulată de apelan?ii-inculpa?i Dahwa Youssef ?i Stemis Medical Consult SRL ?i emite adresă către SC SANADOR SRL în vederea înaintării datelor de identificare, fi?elor medicale/foilor de observa?ii vizând ceilal?i 503 pacien?i regăsi?i în situa?ia pacien?ilor transmisă organelor de urmărire penală prin adresa nr. 924/18.03.2016 emisă de SC SANADOR SRL ?i care nu au fost înaintate la dosar. Prorogă pronun?area asupra solicitării vizând expertiza în specialitatea fiscalitate, ulterior primirii răspunsului din partea SC SANADOR SRL la adresa anterior încuviin?ată. Fără cale de atac. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.04.2026.
Pe fondul apelurilor: Amână cauza la 05.05.2026, ora 10:00, sala P85.::::::::::::: Asupra solicitării de probatorii, asupra cererii de sesizare a CCR şi asupra cererii de sesizare a ÎCCJ: Stabileşte termen pentru pronunţare la 17.04.2026.
A se vedea soluţia de pe completul S2 C10 A Continuitate 2.
Fată de lipsa de apărare, amână cauza la 07.04.2026, ora 09:30, sala P85.
În vederea continuării efectuării cercetării judecătoresti, amână cauza la 06.03.2026, ora 13:00, sala P91.
În baza art. 100 alin. 2 şi 3 C.pr.pen.,admite în parte audierea martorilor VOINEA EDMOND şi MAHMOUD BAKIER. Dispune, pentru termenul de judecată din data de 6.02.2026, citarea următorilor martori : VOINEA EDMOND şi MAHMOUD BAKIER. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a grefei instanţei, astăzi, 16.01.2026.
Pe cererea de audiere/reaudiere martori: Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea la 16.01.2026.
Înch./A Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. În baza art. 2502 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză, după cum urmează: - sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în (…), identificat cadastral cu numărul (…), înscris în cartea funciară nr. (…), a localităţii (…), compus din teren în suprafaţă de (…) mp şi construcţia edificată pe acesta, având (…), cu o suprafaţă construită la sol de (…) mp; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp.; • imobil situat în (…), compus din (…) şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de (…) mp, înscris în cartea funciară nr. (…), a (…). • suma de (…) consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la (…) la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de (…), existentă în contul bancar nr. (…), deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la (…), măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, astăzi 12.12.2025.
Pe fondul apelurilor: Amână cauza la 06.02.2026, ora 14:00, sala P91. :::::::::: Asupra legalitătii si temeiniciei măsurilor asiguratorii: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 12.12.2025. :::::::::::::::: Pe cererea de audiere/reaudiere martori: Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileste termen pentru pronuntare la 19.12.2025.
Fata de lipsa de aparare, amana cauza la 05.12.2025, ora 14:00, sala P91.
Având în vedere Hotărârea nr. 4/21.10.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti si rezolutia de suspendare a solu?ionării prezentei cauze, dispune reluarea solu?ionării cauzei ?i stabileste termen de judecată la data de 21.11.2025, ora 12:30.
Suspendat.
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curtii de Apel Bucuresti, dispune suspendarea solutionării prezentei cauze.
Incuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul ales al apelantilor-inculpati si amana cauza la 26.09.2025, ora 13:00, sala P91.
Pentru respectarea principiului continuitătii completului de judecată, amana cauza la 27.06.2025, ora 13:00, sala P91.
In vederea audierii apelantului-inculpat Dahwa Youssef, amana cauza la 30.05.2025, ora 13:00, sala P91.
În baza art. 68 C.pr.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Ionel-Laurenţiu Beşu şi a doamnei judecător Carmen Balaci formulată de apelantul-inculpat Dahwa Youssef. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe contestatorul-inculpat la plata sumei de 200 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 10.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.
Înaintează dosarul la completul imediat următor pentru solutionarea cererii de recuzare. Acordă termen de control la data de 04.04.2025, ora 13:00, sala P91.
Incuviinteaza cererea de amanare formulata de aparatorul ales al aapelantului-inculpat Dahwa Youssef si amana cauza la 07.03.2025, ora 13:00, sala P91.
În baza art. 386 alin. 1 Cod procedură penală, respinge cererea de schimbare a încadrării juridice formulată de inculpatul Dahwa Youssef prin apărătorul ales. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 05.02.2025.
Pe cererea de schimbare de incadrare juridica: Amana pronuntarea la 05.02.2025.
Pe cererea de schimbare de incadrare juridica: Stabileste termen pentru pronuntare la 20.01.2025. _____ Pe fondul apelurilor: Amana cauza la 07.02.2025, ora 13:00, sala P91. ÎNCH/A-Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză. În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză, după cum urmează: - sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în municipiul ****, identificat cadastral cu numărul ****, înscris în cartea funciară nr. ***, a localităţii ****, compus din teren în suprafaţă de *** mp şi construcţia edificată pe acesta, având ***, cu o suprafaţă construită la sol de *** mp; • imobil situat în municipiul ***, compus din *** camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de *** mp.; • imobil situat în municipiul ****, compus din ** camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de *** mp, înscris în cartea funciară nr. ***, a municipiului ***. • suma de ** euro consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la *** la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de *** euro, existentă în contul bancar nr. ***, deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la ***, măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei instanţei, astăzi 13.12.2024.
In vederea audierii apelantului-inculpat Dahwa Youssef, amana cauza la 13.12.2024, ora 13:00, sala P91.
In vederea audierii apelantului-inculpat Dahwa Youssef, amana cauza la 15.11.2024, ora 13:00, sala P91.
In vederea continuarii efectuarii cercetarii judecatoresti, amana cauza la 18.10.2024, ora 12:00, sala P91.
Pentru a se lua cunostinta de obiectiunile formulate la raportul de expertiza, amana cauza la 20.09.2024, ora 14:00, sala P91.
Pentru a se lua cunoştinţă de raportul de expertiză, amana cauza la 21.06.2024, ora 14:00, sala P91.
Fata de lipsa raportului de expertiza si in vederea emiterii unor adrese catre Spitalul Regina Maria si Sanador, amana cauza la 24.05.2024, ora 14:00, sala P91.
În baza art. 68 C.pr.pen. respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a membrilor completului de judecată C10A, respectiv domnul judecător Ionel-Laurenţiu Beşu şi doamna judecător Carmen Balaci, formulată de inculpatul Dahwa Youssef prin apărător. În baza art. 275 alin. 2 C.pr.pen. îl obligă pe inculpat la plata sumei de 100 de lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 1.04.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.
Înaintează dosarul la completul imediat următor pentru solu?ionarea cererii de recuzare. Acordă termen de control la data de 26.04.2024.
Pentru clarificarea obiectivelor expertizei incuviintate, amana cauza la 29.03.2024, ora 14:30, sala P91.
ÎNCH/A/Constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză. În baza art.250 indice 2 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii dispuse şi menţinute în cauză, după cum urmează: -sechestrul asigurător instituit asupra următoarelor bunuri: • imobil situat în municipiul Bucureşti, B-dul xxxxxxxxx, identificat cadastral cu numărul xxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx, a localităţii Bucureşti – sector 1, compus din teren în suprafaţă de 422,82 mp şi construcţia edificată pe acesta, având S+P+E+M+M, cu o suprafaţă construită la sol de 248,39 mp; • imobil situat în municipiul Bucureşti, B-dul xxxxxxxxxxxxxx, compus din 3 camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,58 mp.; • imobil situat în municipiul Bucureşti, Str. xxxxxxxxxxx, compus din 2 camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 43,38 mp, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxx, a municipiului Bucureşti – sector 2. • suma de 863.957 euro consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la CEC Bank la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. - poprirea sumei de 648.623,03 euro, existentă în contul bancar nr. xxxxxxxxxxxxx, deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la RAIFFEISEN BANK SA, măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În baza art.275 alin.3 C. proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin intermediul grefei, astăzi, 02.02.2024. ----------- Amână cauza la data de 01.03.2024, ora 10:30, sala P91, în vederea continuarii efectuarii cercetării judecătoreşti.
Fata de lipsa de procedura cu apelanta-inculpata Stemis Medical Consult SRL, amana cauza la 02.02.2024, ora 14:00, sala P91.
Amână cauza la data de 15.12.2023, ora 11:30, sala P91, în vederea efectuarii cercetării judecătoreşti.
Fa?ă de lipsa raportului de expertiză ?i pentru respectarea principiului continuitătii completului de judecată, amana cauza la 17.11.2023, ora 11:30, sala P91.
În vederea continuării efectuării cercetării judecătoresti, amână cauza la 20 octombrie 2023, ora 11:00, sala P91.
În vederea continuării efectuării cercetării judecătoresti, amână cauza la 22 septembrie 2023, ora 10:00, sala P91.
În vederea continuării efectuării cercetării judecătoresti, amână cauza la 13 iunie 2023, ora 11:00, sala P85.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza la 26 mai 2023, ora 12:00, sala P91.
ÎNCH/A/În baza art. 250/2 Cod procedură penală constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii dispuse în prezenta cauză, pe care le men?ine. Cu contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului a minutei prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 09.02.2023.
Amână cauza la data de 31.03.2023, în vederea continuării cercetării judecătoreşti. amana pronuntarea pe masurile asiguratorii la 09.02.2023
Amână cauza la data de 03.02.2023, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 09.12.2022, faţă de lipsa martorilor.
Amână cauza la data 11.11.2022, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data 16.06.2022, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data 17.06.2022, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Înch-Admite în parte solicitarea de probe formulată de inculpaţii Dahwa Youssef, SC Stemis Medical Consult SRL şi SC Cias Consult Center SRL. Încuviinţează inculpaţilor : -proba cu înscrisurile solicitate şi depuse deja la dosarul cauzei -solicitarea de relaţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fisacală, prin care să comunice instanţei de apel: care este prejudiciul cauzat de inculpaţi acestei părţi civile, care sunt componentele sale şi dacă au fost emise titluri de creanţă pentru sumele datorate -solicitarea către SC Sanador SRL de a comunica la dosarul cauzei bibliorafturile care conţin situaţia centralizatoare a serviciilor prestate de Sanador SRL către Ambasada Libiei din Bucureşti, datele de identificare ale pacienţilor, precum şi foile de observaţie medicală. -efectuarea unei expertize judiciare fiscale de specialitate, care să aibă obiectivele propuse de inculpaţi prin cererea de probatorii aflată la filele 21-22 din volumul 4 al instanţei de apel -audierea martorilor propuşi şi nominalizaţi la filele 22-23 din dosarul instanţei de apel. Dispune citarea pentru termenul din 20 mai 2022 a martorilor Călin Aura şi Voinea Edmond. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 27 aprilie 2022.
Amână pronunţarea la data de 27.04.2022.
Amână cauza la data de 20.05.2022. Amână pronunţarea pe probe la data de 21.04.2022.
ÎNCHEIERE: Respinge cererea inculpaţilor Dahwa Youssef şi SC Cias Consult Center SRL privind constatare nulităţii absolute a încheierii din data de 20.09.2019 a Tribunalului Bucureţti pronunţată în dosarul nr. 44569/3/2018. Respinge cererea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti privind schimbarea încadrării juridice a faptei reţinute în sarcina inculpatei SC Cias Consult Center SRL, din infracţiunea de tăinuire prevăzută de art. 270 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., în infracţiunea de spălare a banilor prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. Încuviinţează solicitarea inculpaţilor Dahwa Youssef şi SC Stemis Medical Consult privind sesizarea Curţii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 cu trimitere la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 15 martie 2022.
Amână pronunţarea la data de 15.03.2022, asupra cererilor apărării referitoare la excepţia nulităţii absolute a compunerii instanţei şi de sesizare a Curţii Constituţionale a României si asupra cererii reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice.
ÎNCH/A/In tem art. 250 /2 C.p.p. constata legalitatea si temeinicia masurilor asiguratorii dispuse in prezenta cauza, pe care le mentine. Amână pronunţarea asupra cererilor apărării referitoare la excepţia nulităţii absolute a compunerii instanţei şi de sesizare a Curţii Constituţionale a României si asupra cererii reprezentantului Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice, la data de 10.03.2021. Fara cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului a minutei prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 21.02.2022.
Amână cauza la data de 25.03.2022. Rămâne în pronunţare asupra cererilor formulate de părţi şi procuror.
Respinge cererea inculpaţilor privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene ca inadmisibilă. Califică chestiunile prealabile invocate de către inculpaţi drept apărări pe fondul cauzei, urmând a fi analizate şi soluţionate potrivit regulilor aplicabile procedurii de judecare a apelului. Respinge excepţia vizând inadmisibilitatea acţiunii civile exercitate de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, aceasta urmând a fi analizată ca o critică în procedura apelului. Respinge cererea formulată de inculpaţi vizând restrângerea măsurilor asiguratorii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, azi, 25.01.2022.
Amână cauza la data de 28.01.2022. Rămâne în pronunţare pe cererile formulate de către apărare.
Repune pe rol cererile privind lămurirea unor chestiuni prealabile formulate de inculpaţii DAHWA YOUSSEF, STEMIS MEDICAL CONSULT SRL şi CIAS CONSULT CENTER SRL in vederea punerii in discutie , in actuala compunere a completului de judecata. Stabileste termen la data de 03.12.2021(termen de judecata stabilit pentru cauza). Fara cale de atac. Pronntata prin punerea la dispozitia partilor si procurorului, prin intermediul grefei instantei, azi, 22.10.2021.
Amână pronun?area la data de 22.10.2021.
Amână cauza la data de 03.12.2021, faţă de lipsa de apărare.
Amână pronun?area la data de 21.10.2021.
Amână pronun?area la data de 7.10.2021
Amână pronun?area la data de 30.09.2021
Amână pronun?area la data de 23.09.2021
Amână pronun?area la data de 10.09.2021
Amână pronun?area la data de 20.07.2021.
Amână pronun?area la data de 19.07.2021.
Amână pronun?area pe cererile privind chestiunile prealabile la data de 2.07.2021. Pe fond, amână cauza la data de 8.10.2021.
Amână cauza pentru lipsa inculpatului
Amână cauza pentru continuitatea completului
Amână cauza la data de 23.04.2021, în vederea desemnării unui interpret de limbă arabă pentru inculpatul Dahwa Youssef şi pentru a se lua la cunoştinţă de înscrisurile depus la dosar.
Amână cauza la data de 26.03.2021, faţă de lipsa de apărare.
În baza art. 68 alin. 5 rap. la art. 64 alin. 3 C.p.p. respinge ca nefondată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Mândrilă Corina Cornelia. Fără cale de atac, conform art. 68 alin. 7 C.pr.pen. Dată în camera de consiliu (potrivit art. 68 alin. 5 C.pr.pen.) şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 25.02.2021.
Amână cauza la data de 26.02.2021, pentru continuitatea completului de judecată.
În temeiul art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF , la o pedeapsă de 9 (nouă) ani închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, următoarele acte materiale: - în calitate de asociat ?i administrator la societatea CIAS CONSULT CENTER SRL, în luna septembrie 2014, nu a declarat livrări de bunuri şi prestări de servicii în sumă de 28.016,00 lei ?i TVA aferentă în sumă de 6.715,00 lei, din care însă, în luna ianuarie 2016, a declarat o parte din sumă, rămânând în cele din urmă nedeclarate livrări ?i bunuri ?i prestări de servicii în cuantum de 23.405,00 lei ?i TVA aferentă în cuantum de 5.611,00 lei, pentru care societatea datorează dobânzi în cuantum de 1.341,03 lei ?i penalită?i în cuantum de 791,71 lei, rezultând astfel o sumă totală de plată în cuantum de 7.743,74 lei, până la data de 30.06.2017; - în calitate de asociat şi administrator al societăţii CIAS CONSULT CENTER SRL, în cursul anului 2015, a încasat de la Republica Arabă Egipt un avans în cuantum de 1.500.000 euro pentru vânzarea imobilului din municipiul Bucureşti, fără să calculeze, să factureze, să evidenţieze în declaraţii 300 şi să plătească TVA pentru suma încasată, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 1.695.059,00 lei, reprezentând TVA de plată, din care 1.369.618,00 lei – debit principal, 210.221,00 – dobânzi ?i 115.220,00 lei – penalită?i, până la data de 30.06.2017; - în calitate de administrator de fapt la societatea STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, pentru prestările de servicii realizate în beneficiul Ambasadei Libiei la Bucure?ti, care au fost înregistrate în contabilitatea societă?ii ca fiind prestate/recep?ionate în luna martie 2016, nu a procedat la regularizarea avansurilor încasate anterior ?i, implicit, nu a emis factură cu TVA pentru serviciile prestate în valoare de 12.065.691,50 lei ?i nu a declarat prin deconturile de TVA valoarea opera?iunilor realizate, sustrăgându-se astfel de la plata sumei de 2.010.949 lei, datorată cu titlu de TVA, la care se adaugă dobânzi în cuantum de 173.344 lei ?i penalită?i în cuantum de 86.672 lei, rezultând astfel de plată o sumă de 2.270.965 lei, până la data de 30.07.2017. În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 65 alin. 3 C.pen. aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa accesorie, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 9 (nouă) ani închisoare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată (toate actele materiale pentru care inculpatul a fost trimis în judecată). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 65 alin. 3 C.pen. aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa accesorie, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, în formă continuată - în calitate de asociat şi administrator al societăţii CIAS CONSULT CENTER SRL, în perioada 01.01.2014 - 30.05.2016, din banii societă?ii a realizat achizi?ii de bunuri ?i servicii în cuantum de 330.830,16 lei, fie în beneficiul său personal, fie în beneficiul altor persoane din anturajul său. În temeiul art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, în formă continuată - în calitate de asociat şi administrator al societăţii EGYSTAR INVEST GROUP SRL, în perioada 2012 - 2015, din banii societă?ii a realizat achizi?ii de bunuri ?i servicii în cuantum de 413.308,61 lei, fie în beneficiul său personal, fie în beneficiul altor persoane din anturajul său. În temeiul art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, în formă continuată - în calitate de asociat şi administrator al societăţii CRIDAS MEDICAL CONSULT SRL, la data de 28.11.2014, a realizat achizi?ii de servicii în interes personal în cuantum de 20.494 lei, conform facturii nr. 1000197035 din 28.11.2014, emisă de SC Marshal Tursim SRL, reprezentând “bilete de avion şi cazare externa non eu - perioada 29.12.2014 – 06.01.2015 - Bangkok Thailanda” pentru Târteaţă Cristina şi Dahwa Youssef. În temeiul art. 47 C.pen. rap. la art. 320 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale – fapta privind instigarea la falsificarea declaraţiei de înregistrare ca plătitor de TVA - 010 - întocmită în numele societăţii RAIOS MEDICAL CONSULT SRL, care poartă nr. 19775/25.03.2014. În temeiul art. 47 C.pen. rap. la art. 320 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 6 (şase) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale – fapta privind instigarea la falsificarea declaraţiei de înregistrare ca plătitor de TVA şi impozit pe profit – 010 – întocmită în numele societăţii TAGRIN MEDICAL SERVICES SRL, care poartă nr. 761325/25.07.2013. În temeiul art. 323 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 3 (trei) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals – fapta din data de 10.05.2016 când a depus la dosarul de urmărire penală nr. 330/P/2014, declaraţia de înregistrare ca plătitor de TVA - 010 - întocmită în numele societăţii RAIOS MEDICAL CONSULT SRL, care poartă nr. 19775/25.03.2014, în scopul de a crea aparenţa că şi-a îndeplinit obligaţiile. În temeiul art. 323 C.pen. condamnă pe inculpatul DAHWA YOUSSEF la o pedeapsă de 3 (trei) luni închisoare sub aspectul săvârşirii infracţiunii de uz de fals – fapta din data de 10.05.2016 când a depus la dosarul de urmărire penală nr. 330/P/2014, declaraţia de înregistrare ca plătitor de TVA - 010 - întocmită în numele societăţii TAGRIN MEDICAL SERVICES SRL, care poartă nr. 761325/25.07.2013, în scopul de a crea aparenţa că şi-a îndeplinit obligaţiile. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că faptele pentru care inculpatul DAHWA YOUSSEF a fost condamnat prin prezenta au fost săvârşite în concurs. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 9 (nouă) ani închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, deci un spor de 4 (patru) ani închisoare (3 ani + 2 luni + 2 luni + 2 luni + 2 luni + 2 luni + 1 lună + 1 lună), inculpatul DAHWA YOUSSEF urmând să execute pedeapsa rezultantă de 13 (treisprezece) ani închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa complementară constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., respectiv interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 5 (cinci) ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 45 alin. 5 C.pen. aplică inculpatului DAHWA YOUSSEF pedeapsa accesorie, prevăzută de art. 66 alin. 1 lit. a, b, g şi k C.pen., constând în interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptului de a ocupa funcţia de administrator, asociat sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale sau a unei întreprinderi individuale şi a dreptului de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri şi până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C.proc.pen. rap. la art. 72 alin. 1 C.pen. deduce durata reţinerii şi arestării preventive a inculpatului DAHWA YOUSSEF de la data de 24.06.2016 la data de 16.09.2016, inclusiv. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C.pen. şi cu aplic. art. 137 alin. 2 şi 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL, la o pedeapsă de 24.000 lei amendă penală stabilită prin înmulţirea unui număr de 240 zile-amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanţă la 100 lei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, următoarele acte materiale: - în luna septembrie 2014, nu a declarat livrări de bunuri şi prestări de servicii în sumă de 28.016 lei ?i TVA aferentă în sumă de 6.715 lei, din care însă, în luna ianuarie 2016, a declarat o parte din sumă, rămânând în cele din urmă nedeclarate livrări ?i bunuri ?i prestări de servicii în cuantum de 23.405 lei ?i TVA aferentă în cuantum de 5.611 lei, pentru care societatea datorează dobânzi în cuantum de 1.341,03 lei ?i penalită?i în cuantum de 791,71 lei, rezultând astfel o sumă totală de plată în cuantum de 7.743,74 lei, până la data de 30.06.2017. - în cursul anului 2015, a încasat de la Republica Arabă Egipt un avans în cuantum de 1.500.000 euro (la data de 15.05.2015 - 1.000.000 euro şi la data de 21.10.2015 – 500.000 euro) pentru vânzarea imobilului din Bucureşti, …., sector 2, fără să calculeze, să factureze, să evidenţieze în declaraţii 300 şi să plătească TVA pentru suma încasată, prejudiciind bugetul de stat cu suma de 1.695.059 lei, reprezentând TVA de plată, din care 1.369.618 lei – debit principal, 210.221 – dobânzi ?i 115.220 lei – penalită?i, până la data de 30.06.2017. În temeiul art. 138 şi 139 C.pen. aplică inculpatei CIAS CONSULT CENTER SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi cu aplic. art. 137 alin. 2 şi 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL, la o pedeapsă de 24.000 lei amendă penală stabilită prin înmulţirea unui număr de 240 zile-amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanţă la 100 lei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală (toate actele materiale pentru care inculpata a fost trimisă în judecată). În temeiul art. 138 şi 139 C.pen. aplică inculpatei CIAS CONSULT CENTER SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 396 alin. 5 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza I C.proc.pen. dispune achitarea inculpatei CIAS CONSULT CENTER SRL, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tăinuire, prevăzută şi pedepsită de art. 270 alin. 1 C.pen. În temeiul art. 147 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatei pedeapsa cea mai grea de 24.000 lei amendă penală la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celeilalte pedepse aplicate, respectiv un spor de 8.000 lei, inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL urmând să execute pedeapsa rezultantă de 32.000 lei amendă penală. În temeiul art. 147 alin. 2 C.pen. aplică inculpatei CIAS CONSULT CENTER SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. a şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C.pen. şi cu aplic. art. 137 alin. 2 şi 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, la o pedeapsă de 24.000 lei amendă penală stabilită prin înmulţirea unui număr de 240 zile-amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanţă la 100 lei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, următorul act material: - pentru prestările de servicii realizate în beneficiul Ambasadei Libiei la Bucure?ti, care au fost înregistrate în contabilitatea societă?ii ca fiind prestate/recep?ionate în luna martie 2016, nu a procedat la regularizarea avansurilor încasate anterior, sustrăgându-se astfel de la plata sumei de 2.010.949 lei, datorată cu titlu de TVA, la care se adaugă dobânzi în cuantum de 173,344 lei ?i penalită?i în cuantum de 86,672 lei, rezultând astfel de plată o sumă de 2.270.965 lei, până la data de 30.06.2017. În temeiul art. 138 şi 139 C.pen. aplică inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 C.pen. şi cu aplic. art. 137 alin. 2 şi 4 lit. d C.pen. condamnă pe inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, , la o pedeapsă de 24.000 lei amendă penală stabilită prin înmulţirea unui număr de 240 zile-amendă cu suma corespunzătoare zilei amendă stabilită de instanţă la 100 lei, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 138 şi 139 C.pen. aplică inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 147 alin. 1 C.pen. rap. la art. 39 alin. 1 lit. c C.pen. aplică inculpatei pedeapsa de 24.000 lei amendă penală la care adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, deci un spor de 8000 lei, inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL urmând să execute pedeapsa rezultantă de 32.000 lei amendă penală. În temeiul art. 147 alin. 2 C.pen. aplică inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL pedeapsa complementară a dizolvării. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabileşte pedeapsa de 8 (opt) luni închisoare în sarcina inculpatei DOBRESCU IONICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de favorizarea făptuitorului, în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 269 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pern. şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen.. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabileşte pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare în sarcina inculpatei DOBRESCU IONICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută şi pedepsită de art. 320 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen. - fapta privind falsificarea declaraţiei de înregistrare ca plătitor de TVA - 010 - întocmită în numele societăţii RAIOS MEDICAL CONSULT SRL, care poartă nr. 19775/25.03.2014. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabileşte pedeapsa de 4 (patru) luni închisoare în sarcina inculpatei DOBRESCU IONICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prevăzută şi pedepsită de art. 320 C.pen. cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen. - fapta privind falsificarea declaraţia de înregistrare ca plătitor de TVA şi impozit pe profit – 010 – întocmită în numele societăţii TAGRIN MEDICAL SERVICES SRL, care poartă nr. 761325/25.07.2013. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 4 C.proc.pen. rap. la art. 83 C.pen. stabileşte pedeapsa de 2 (două) luni închisoare în sarcina inculpatei DOBRESCU IONICA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de exercitarea fără drept a unei profesii, în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 348 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi cu aplic. art. 396 alin. 10 C.proc.pen. În temeiul art. 38 alin. 1 C.pen. constată că faptele în raport de care au fost stabilite pedepse în sarcina inculpatei au fost săvârşite în concurs. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C.pen. şi art. 83 alin. 1 lit. a C.pen. stabileşte pedeapsa cea mai grea de 8 luni închisoare la care adaugă un spor de 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite, deci un spor de 3 luni şi 10 zile, în sarcina inculpatei DOBRESCU IONICA fiind stabilită pedeapsa de 1 an, 1 lună şi 10 zile închisoare, pentru cele patru infracţiuni săvârşite în concurs. În temeiul art. 83 alin. 1 C.pen. amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, 1 lună şi 10 zile închisoare, pe un termen de supraveghere de 2 (doi) ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit potrivit art. 84 C.pen. În temeiul art. 85 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, inculpata DOBRESCU IONICA trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a.) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b.) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c.) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d.) să comunice schimbarea locului de muncă; e.) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 86 alin. 1 C.pen. pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c – e C.pen. se comunică Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În temeiul art. 404 alin. 3 C.proc.pen. atrage atenţia inculpatei DOBRESCU IONICA asupra dispoziţiilor art. 88 C.pen. privind revocarea amânării aplicării pedepsei. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen. admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român prin reprezentat legal Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi în consecinţă obligă inculpaţii şi părţile responsabile civilmente la plata către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a următoarelor sume, astfel: - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL, în solidar, la plata sumei de 1.702.802,74 lei (1.375.229 lei TVA + 211.562,03 lei dobânzi + 116.011,71 lei penalităţi), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, în solidar, la plata sumei de 2.270.965 lei (2.010.949 lei debit principal + 173.344 lei dobânzi + 86.672 lei penalităţi), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL, în solidar, la plata sumei de 1.051.190,45 lei debit principal, reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 1.051.190,45 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, în solidar, la plata sumei de 1.125.449,31 lei (995.895,61 lei debit principal + 86.369,13 lei dobânzi + 43.184,57 lei penalităţi), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF la plata sumei de 4.581.358,71 lei (3.195.763,60 lei debit principal + 866.951,20 lei dobânzi + 518.643,91 lei penalităţi), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (SC RAIOS MEDICAL CONSULT SRL, SC TAGRIN MEDICAL SERVICES SRL şi SC CRIDAS MEDICAL CONSULT SRL), la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF în solidar cu partea responsabilă civilmente AVANA MEDICAL CONSULT SRL la plata sumei de 879.352,56 lei (749.065,06 lei debit principal + 85.991,48 lei dobânzi + 44.296,02 lei penalităţi), reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF în solidar cu partea responsabilă civilmente EGYSTAR INVEST GROUP SRL la plata sumei de 1.526.250 lei (955,020 lei debit principal + 429.055 lei dobânzi + 142.174 lei penalităţi) reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal, calculate de la data de 30.06.2017 până la data achitării obliga?iei bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL, în solidar, la plata sumei de 84.172,80 lei, reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de folosire cu rea credin?ă a creditului societă?ii, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 84.172,80 lei, până la data achitării obliga?iei bugetare principale. - inculpatul DAHWA YOUSSEF şi partea responsabilă civilmente EGYSTAR INVEST GROUP SRL, în solidar, la plata sumei de 113.224,46 lei, reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de folosire cu rea credin?ă a creditului societă?ii, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 113.224,46 lei, până la data achitării obliga?iilor bugetare principale; - inculpatul DAHWA YOUSSEF la plata sumei de 3.279,04 lei, reprezentând prejudiciul creat prin infracţiunea de folosire cu rea credin?ă a creditului societă?ii, prevăzută de art. 272 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (în calitate de asociat şi administrator al CRIDAS MEDICAL CONSULT SRL) la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 3.279,04 lei, până la data achitării obliga?iilor bugetare principale. Ia act că persoanele vătămate CIAS CONSULT CENTER SRL şi EGYSTAR INVEST GROUP SRL nu s-au constituit părţi civile în cauză. În temeiul art. 112 alin. 1 lit. e C.pen. dispune confiscarea specială de la inculpatul DAHWA YOUSSEF a următoarelor sume: - 246.657,36 lei, reprezentând prejudiciul creat societăţii CIAS CONSULT CENTER SRL, care nu s-a constituit parte civilă; - 300.084,15 lei, reprezentând prejudiciul creat societăţii EGYSTAR INVEST GROUP SRL, care nu s-a constituit parte civilă; - 17.214,96 lei, reprezentând prejudiciul creat societăţii CRIDAS MEDICAL CONSULT SRL, care a fost radiată la data de 30.07.2015. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine sechestrul asigurator instituit asupra următoarelor bunuri: - imobil situat în municipiul Bucureşti, …, sectorul 1, identificat cadastral cu numărul …, înscris în cartea funciară nr. …, a localităţii Bucureşti – sector 1, compus din teren în suprafaţă de 422,82 mp şi construcţia edificată pe acesta, având S+P+E+M+M, cu o suprafaţă construită la sol de 248,39 mp; - imobil situat în municipiul Bucureşti, B-dul Unirii …, sectorul 3, compus din 3 camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 78,58 mp.; - imobil situat în municipiul Bucureşti, …, sectorul 2, compus din 2 camere de locuit şi dependinţe, cu o suprafaţă utilă de 43,38 mp, înscris în cartea funciară nr. 27537, a municipiului Bucureşti – sector 2. - suma de 863.957 euro consemnată de către inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL la CEC Bank la dispozi?ia Cur?ii de Apel Bucure?ti. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. menţine poprirea sumei de 648.623,03 euro, existentă în contul bancar nr. RO79RZBR0000060018829096, deschis pe numele inculpatei STEMIS MEDICAL CONSULT SRL la RAIFFEISEN BANK SA, măsură dispusă prin ordonan?a de poprire nr. 330/P/2014 din 20.10.2017. În temeiul art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 404 alin. 1 lit. e C.proc.pen. rap. la art. 274 alin. 1, 2 şi 3 C.proc.pen. obligă inculpaţii şi părţile responsabile civilmente la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat, astfel: - 18.000 lei inculpatul DAHWA YOUSSEF în solidar cu părţile responsabile civilmente AVANA MEDICAL CONSULT SRL, şi EGYSTAR INVEST GROUP SRL. - 10.000 lei inculpata CIAS CONSULT CENTER SRL; - 10.000 lei inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL şi - 1.500 lei inculpata DOBRESCU IONICA. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea copiei minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.08.2020.
Având nevoie de timp pentru a studia concluziile scrise depuse de inculpaţii DAHWA YOUSSEF şi CIAS CONSULT CENTER SRL, prin avocat, şi pentru a delibera, stabileşte termen de pronunţare la data de 19.08.2020.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 07.08.2020.
În baza art. 68 alin. (2) şi (5) rap. la art. 64 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură penală respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul DAHWA YOUSSEF, prin apărător ales, împotriva doamnei judecător Opăriuc Virginia, ca nefondată. Trimite cauza completului iniţial învestit pentru continuarea judecăţii. În baza art. 283 alin. (4) din Codul de procedură penală aplică inculpatului o amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei pentru abaterea judiciară prevăzută de art. 283 alin. (4) lit. n) din Codul de procedură penală. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac în ceea ce priveşte dispoziţia de respingere a cererii de recuzare şi cu drept de a formula cerere în anulare sau de reducere în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii în ceea ce priveşte dispoziţia de amendare. Dată şi pronunţată în şedinţa din camera de consiliu din data de 10 iulie 2020.
În vederea pregătirii apărărării pentru dezbaterile pe fondul cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.07.2020, ora 12:00, sala 139.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.07.2020, ora 14:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.06.2020, ora 14:00.
Faţă de cererea de amânarea formulată de apărătorul ales al inculpatei CIAS CONSULT CENTER SRL şi pentru revenirea cu adresă către ANAF, dispune amânarea cauzei la data de 29.05.2020, ora 12:00.
În temeiul art. 353 alin. 10 C.p.p., având în vedere decizia preşedintelui Tribunalului Bucureşti nr. 46 din data de 11.03.2020, preschimbă termenul de judecată la data de 15.05.2020.
Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului şi pentru revenirea cu adresă către ANAF, dispune amânarea cauzei la data de 20.03.2020, ora 13:00.
Având în vedere hotărârile Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată, începând cu data de 22.01.2020 şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului, dispune amânarea cauzei la data de 06.03.2020.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.02.2020, ora 10:00.
În baza art.68 alin.2 C.proc.pen. raportat la art.64 alin.1 lit.f C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpata STEMIS MEDICAL CONSULT SRL. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpata la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.01.2020.
În vederea soluţionării cererii de recuzare. Fixează termen la data de 17.01.2020, ora 14:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.01.2020.
Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei Dobrescu Ionica, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.12.2019.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 29.11.2019.
În baza art.68 alin.2 C.proc.pen. raportat la art.64 alin.1 lit.f C.proc.pen. respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Opăriuc Virginia, formulată de inculpatul Dahwa Youssef. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă inculpatul la plata către stat a sumei de 200 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 04.11.2019.
În vederea soluţionării cererii de recuzare. Fixează termen de control la data de 15.11.2019.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 01.11.2019, ora 12:00.
Faţă de lipsa apărătorului ales al inculpatei SC STEMIS MEDICAL CONSULT SRL, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.10.2019, ora 11:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 04.10.2019, ora 10:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 20.09.2019, ora 12:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 31.07.2019, ora 10:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 21.06.2019, ora 08:30.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 24.05.2019.
Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Dahwa Youssef şi SC CIAS CONSULT SRL, în vedere pregăririi unei apărări efective în cauză, faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Dahwa Youssef din motive medicale şi a martorei Dobrescu Ionica, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.05.2019, ora 10:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.04.2019, ora 10:00.
cerere de abţinere admisă
Având în vedere data repartizării dosarului, data termenului acordat, precum şi volumul dar şi complexitatea cauzei,amâna caiua la data de 15.03.2019, ora 09:00, sala 239.
In temeiul art 68 alin 2 cpp rap la art 66 cpp si art 64 alin 1 lit f c.p.p. admite cererea de abtinere a doamnei judecator Dinu Rebecca Zinca. Dispune trimiterea cauzei la registratura in vederea repartizarii aleatorii. In baza art 275 alin 3 cpp cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia. Fara cale de atac. Pronunţată în şedinţă publica, astăzi, 20.02.2019.
În vederea administrării probatoriului acordă termen la 22.02.2019, ora 09:00, sala 213.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | 3.574 RON | 51.627 RON | 0 RON | 200.317 RON | 148.690 RON | 0 |
| 2024 | — | -2.029 RON | 55.201 RON | — | 200.317 RON | 145.116 RON | — |
| 2023 | — | -1.524 RON | 54.238 RON | — | 200.317 RON | 147.145 RON | — |
| 2022 | — | -3.365 RON | 52.462 RON | — | 200.317 RON | 148.668 RON | — |
| 2021 | — | -3.357 RON | 49.165 RON | — | 200.317 RON | 152.033 RON | — |
| 2020 | — | -4.155 RON | 45.128 RON | — | 200.518 RON | 155.390 RON | — |
| 2019 | — | -1.524 RON | 42.204 RON | — | 200.917 RON | 159.544 RON | — |
| 2018 | — | -2.847 RON | 40.542 RON | — | 200.917 RON | 161.068 RON | — |
| 2017 | — | -11.887 RON | 37.679 RON | — | 200.917 RON | 163.915 RON | 1 |
| 2016 | 59.717 RON | 16.820 RON | 29.743 RON | — | 205.545 RON | 175.802 RON | 1 |
| 2015 | 4.753.790 RON | 157.782 RON | 2.118.790 RON | — | 2.277.572 RON | 158.782 RON | 3 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.717 RON | 4.753.790 RON |
| Venituri totale | 3.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 274 RON | 60.798 RON | 4.766.299 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 2.029 RON | 1.524 RON | 3.365 RON | 3.357 RON | 4.155 RON | 1.524 RON | 2.847 RON | 12.153 RON | 40.774 RON | 4.578.501 RON |
| Profit brut | 3.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 20.024 RON | 187.798 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 2.029 RON | 1.524 RON | 3.365 RON | 3.357 RON | 4.155 RON | 1.524 RON | 2.847 RON | 11.879 RON | 0 RON | 0 RON |
| Profit net | 3.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 16.820 RON | 157.782 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 2.029 RON | 1.524 RON | 3.365 RON | 3.357 RON | 4.155 RON | 1.524 RON | 2.847 RON | 11.887 RON | 0 RON | 0 RON |
| Active circulante | 200.317 RON | 200.317 RON | 200.317 RON | 200.317 RON | 200.317 RON | 200.518 RON | 200.917 RON | 200.917 RON | 200.917 RON | 205.545 RON | 2.277.572 RON |
| Creante | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.425 RON | 195.151 RON | 2.172.428 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.892 RON | 4.892 RON | 4.892 RON | 4.892 RON | 4.892 RON | 5.093 RON | 5.492 RON | 5.492 RON | 5.492 RON | 10.394 RON | 105.144 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | 1.066 RON | 813 RON | 881 RON | — | 831 RON | 693 RON | 677 RON | — | — |
| Datorii totale | 51.627 RON | 55.201 RON | 54.238 RON | 52.462 RON | 49.165 RON | 45.128 RON | 42.204 RON | 40.542 RON | 37.679 RON | 29.743 RON | 2.118.790 RON |
| Capitaluri proprii | 148.690 RON | 145.116 RON | 147.145 RON | 148.668 RON | 152.033 RON | 155.390 RON | 159.544 RON | 161.068 RON | 163.915 RON | 175.802 RON | 158.782 RON |
| Capital subscris varsat | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.200 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 |