NISA SHOPPING SRL

DP 749/A În baza art. 421 pct.2 lit. a C. proc. pen. în majoritate, admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi de inculpaţii Răsniceanu Marius şi Constantin Nicuşor, împotriva sentinţei penale nr. 566/26.04.2024 pronunţate de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, pe care o desfiinţează în parte, şi, rejudecând: 1.Constată că la termenul de judecată din data de 13.11.2024, în baza art. 386 Cod proc.pen., s-a dispus schimbarea încadrării juridice după cum urmează: -pentru intimatul-inculpat Pană Alin Ionel, din două infrac?iuni de evaziune fiscală prevăzute de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen., ambele în formă continuată, o infracţiune cu 30 de acte materiale ?i cealaltă infracţiune cu 21 de acte materiale, într-o singură infrac?iune de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 C.pen şi art. 5 C. pen., 51 de acte materiale; -pentru apelantul-inculpat Răsniceanu Marius, din 6 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, o infrac?iune prevăzută de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i 5 infrac?iuni prevăzute de art. 48 alin. 1 C. pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen., toate în formă continuată, cu 278 de acte materiale, 30 de acte materiale, 21 de acte materiale, 37 de acte materiale, 218 acte materiale şi 86 de acte materiale, într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., 670 de acte materiale; - pentru apelantul-inculpat Constantin Nicuşor, din 4 infrac?iuni de complicitate la evaziune fiscală, una dintre infracţiuni prevăzută de art. 48 alin. 1 C. pen. raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen. ?i 3 infrac?iuni prevăzute de art. 48 C. pen., raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen., toate în formă continuată cu 278 acte materiale, 86 acte materiale, 30 acte materiale, 21 acte materiale într-o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., 415 acte materiale. 2. În baza art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 10 alin. 2 teza a III-a din Legea nr. 241/2005, art. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul PANĂ ALIN. IONEL la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – 51 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen.. Constată că inculpatul Pană Alin Ionel a fost reţinut şi ulterior arestat la domiciliu începând cu data de 27.03.2017 şi până la data de 04.04.2017. În baza art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului Pană Alin Ionel, pe un termen de 3 ani (calculat de la data de 21.05.2025) sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 al.1 lit.a, b şi g C. pen., pe o perioadă de 5 ani, se execută de la data de 21.05.2025. Pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi este executabilă în condiţiile în care pedeapsa principală devine executabilă. Conform art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 al.3 C.pen. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul DGASPC Sector 4 sau Arhiepiscopiei Bucureştilor. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 96 C. pen. 3. În baza art. art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 10 alin. 2 teza a III-a din Legea nr. 241/2005 art. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul Răsniceanu Marius la o pedeapsă de 3 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – 670 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen.. Constată că inculpatul Răsniceanu Marius a fost reţinut 24 de ore în data de 27/28.03.2017. În baza art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 3 ani închisoare aplicate inculpatului Răsniceanu Marius, pe un termen de 4 ani (calculat de la data de 21.05.2025) sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 al.1 lit.a, b şi g C. pen., pe o perioadă de 5 ani, se execută de la data de 21.05.2025. Pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi este executabilă în condiţiile în care pedeapsa principală devine executabilă. Conform art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 al.3 C.pen. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul Administraţiei Domeniului Public Bucureşeşti Sector 2 sau DGASPC Sector 2. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 96 C. pen. Ia act că inculpatul Răsniceanu Marius a achitat în integralitate prejudiciul cauzat prin infracţiune(filele 69, 70, 129 şi 147 vol 1 dosar de apel). În baza art. 2502 rap. la art. 250 şi art. 2501 Cod proc. pen., dispune ridicarea sechestrului instituit prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti nr. 2161/P/2016 din 30.03.2017 privind bunurile inculpatului Răsniceanu Marius, astfel cum au fost restrânse prin rechizitoriul nr. 2161/P/2016 din 14.04.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. 3. În baza art. art. 48 alin.1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare la data de 13.11.2024) cu apl. art. 35 alin. 1 C. pen., art. 10 alin. 2 teza a III-a din Legea nr. 241/2005 art. 5 C. pen. şi art. 396 alin. 10 C. proc. pen. condamnă pe inculpatul Constantin Nicuşor la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată – 415 acte materiale. În baza art. 67 alin. 2 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani. În baza art. 65 C. pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b şi lit. g C. pen.. Constată că inculpatul Constantin Nicuşor a fost reţinut în data de 27/28.03.2017. În baza art. 91 C.pen. suspendă executarea pedepsei de 2 ani şi 6 luni închisoare aplicate inculpatului Constantin Nicuşor, pe un termen de 3 ani (calculat de la data de 21.05.2025) sub supravegherea Serviciului de Probaţiune Bucureşti. În baza art. 68 alin. 1 lit. b C.pen. pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev.de art.66 al.1 lit.a, b şi g C. pen., pe o perioadă de 5 ani, se execută de la data de 21.05.2025. Pedeapsa accesorie constând în interzicerea aceloraşi drepturi este executabilă în condiţiile în care pedeapsa principală devine executabilă. Conform art. 93 alin. 1 C. pen. obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe în prealabil orice schimbare a locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele de existenţă. În baza art. 93 alin. 2 lit. b C.pen. pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului să frecventeze două programe de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucureşti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art.93 al.3 C.pen. inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile în cadrul Amenajare Edilitară S5 SRL sau DGASPC Sector 5. Atrage atenţia inculpatului cu privire la dispoziţiile art. 96 C. pen. Obligă în solidar inculpaţii Pană Alin Ionel, Răsniceanu Marius şi Constantin Nicuşor cu părţile responsabile civilmente SC Atmosphere Factory SRL şi SC Sunshine Gia SRL la plata obligaţiilor fiscale accesorii aferente obligaţiilor principale, de la data producerii prejudiciului până la achitarea integrală a debitului principal. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor vor rămâne în sarcina statului. Onorariile avocaţilor din oficiu se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ie, prin intermediul grefei instanţei, astăzi, 21.05.2025.

Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 21.05.2025.

Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 14.05.2025.

Stabileşte termen pentru pronun?area şi redactarea hotărârii la data de 06.05.2025.

În baza art. 66 C.proc.pen. rap. la art. 64 alin. (4) C.proc.pen admite cererea de abţinere formulată de către domnul judecător Adrian Păcurar, în dosarul nr. 10411/3/2022 (1788/2024). Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20 Martie 2025.

În vederea soluţionării declara?iei de abţinere a domnului judecător Adrian Păcurar.

În baza art. 395 Cod proc.pen. repune cauza pe rol pentru reluarea dezbaterilor în complet de divergenţă. Fixează termen la data de 20.03.2025, ora 12.30, cu citarea părţilor şi asigurarea apărării Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, azi, 7.03.2025.

Stabileşte termen pentru redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 07.03.2025.

Admite declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător MARIUS DRĂGUŢ. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea la dispoziţie a minutei, prin mijlocirea grefei azi, 4.02.2025.

În baza art. 395 alin 1 C. proc. pen., repune cauza pe rol, fixând termen la data de 05.02.2025 ora 12:00, în vederea formulării unei declaraţii de abţinere de către pre?edintele completului de judecată. Se vor cita inculpaţii Răsniceanu Marius, Constantin Nicu?or, Pană Alin Ionel, părţile responsabile civilmente SC Atmosphere Factory SRL, SC Ofy Grup SRL, SC Sunshine Gia SRL şi partea civilă ANAF. Se asigură asistenţa juridică a inculpaţilor prin contactarea apărătorilor aleşi şi a avocaţilor din oficiu. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 23.01.2025.

Stabileşte termen pentru redactarea şi pronun?area hotărârii la data de 23.01.2025.

ÎNCH/A/În baza art. 250 ind. 2 rap. la art. 250 şi art. 250 ind. 1 C. proc. pen. admite cererea formulată de inculpatul Constantin Nicuşor şi dispune ridicarea măsurii asiguratorii a sechestrului, instituite prin sentinţa penală nr. 566/26.04.2024 pronunţată de Tribunalul Bucureşti Secţia I Penală, asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aparţinând inculpatului, până la concurenţa sumei de 37169 lei. Cu contestaţie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţie prin intermediul grefei, azi, 13.11.2024. Pe fond: Amână cauza pentru a da posibilitatea apelantului-inculpat Răsniceanu Marius să achite prejudiciul.

Pentru a da posibilitatea apelanţilor-inculpaţi să pregătească apărarea în raport de noua încadrare juridică pusă în discuţie din oficiu.

Pentru a da posibilitatea apelanţilor-inculpaţi de a-şi angaja câte un apărător ales.

1. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul PANĂ ALIN IONEL, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. Constată că inculpatul Pană Alin Ionel a fost re?inut ?i arestat la domiciliu în cauză în perioada 27.03.2017-04.04.2017. 2. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 1 an ?i 4 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (218 de acte materiale - SC AYA DIANA BABY FASHION SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul RĂSNICEANU MARIUS, la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (37de acte materiale - SC NISA SHOPPING SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen., art. 5 C.pen. ?i art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 1 an, 2 luni ?i 10 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 5 ani, 10 luni ?i 10 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. 3. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (30 de acte materiale - SC ATMOSPHERE FACTORY SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1 ?i 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. h C.pr.pen. ?i art. 10 alin. 11 ?i alin.12 din Legea nr. 241/2005, încetează procesul penal fa?ă de inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (21 de acte materiale - SC SUNSHINE GIA SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 4 ani ?i 8 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (278 de acte materiale - SC CHANTAL DESIGN SRL), prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 396 alin. 1, 2 ?i 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul CONSTANTIN NICUŞOR la pedeapsa de 11 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (86 de acte materiale - SC OFY GRUP SRL), prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. a C.pen. În baza art. 67 alin. 2 C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 3 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen. raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b C. pen. rap. la art. 38 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 4 ani ?i 8 luni închisoare, la care adaugă sporul obligatoriu de 1/3 din totalul celorlalte pedepse, respectiv 3 luni ?i 20 zile închisoare, urmând ca în final să execute pedeapsa rezultantă de 4 ani, 11 luni ?i 20 zile închisoare, în regim de detenţie. În baza art. 45 alin. 3 lit. a C.pen. şi art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i g C.pen., interzice inculpatului, ca pedeapsă complementară, exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator în cadrul unei persoane juridice, pe o perioadă de 4 ani după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 45 alin. 5 C.pen. şi art. 65 alin. 1 şi 3 C.pen., interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie exercitarea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. de la rămânerea definitivă a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În baza art. 404 alin. 4 lit. a C.pr.pen. raportat la art. 72 alin.1 C.pen., deduce din pedeapsa aplicată durata reţinerii din data de 27.03.2017. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 676.234 lei (în ceea ce prive?te SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL) a fost acoperit integral de inculpatul Pană Alin Ionel. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen. rap. la art. IX din O.U.G. nr. 69/2020, respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, fa?ă de inculpatul Pană Alin Ionel ?i păr?ile responsabile civilmente SC ATMOSPHERE FACTORY SRL ?i SC SUNSHINE GIA SRL ?i fa?ă de inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 741.915 lei ?i dobânzile ?i penalită?ile de întârziere, în cuantum de 148.350 lei (în ceea ce prive?te SC CHANTAL DESIGN SRL) au fost achitate integral de numitul Neac?u Valentin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) ?i obligă inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, în solidar, la plata către aceasta a sumei de 41.169 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 354.920 lei (în ceea ce prive?te SC OFY GRUP SRL) a fost achitat integral de către numita Pop Corina. Constată că din suma de 41.169 lei la care au fost obliga?i în solidar inculpa?ii Răsniceanu Marius ?i Constantin Nicu?or, suma de 4.000 lei a fost achitată de inculpatul Constantin Nicu?or (f. 24, vol. II, d.i.) În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C.pr.pen., respinge ca neîntemeiată ac?iunea civilă formulată de către partea Statul Român, prin ANAF, în contradictoriu cu partea responsabilă civilmente SC OFY GRUP SRL. Constată că prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 351.165 lei (în ceea ce prive?te SC AYA DIANA BABY FASHION SRL) a fost achitat integral de către numitul Yanardag Ayhan. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 35.151 lei, reprezentând dobânzi ?i penalită?i de întârziere. Constată că suma de 70.000 lei din prejudiciul cauzat bugetului statului în cuantum de 216.794 lei (în ceea ce prive?te SC NISA SHOPPING SRL) a fost achitată de numitul Mungan Ersin. În temeiul art. 19 şi art. 397 din Codul de procedură penală raportat la art. 1357 C. civ., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin ANAF ?i obligă pe inculpatul Răsniceanu Marius la plata către aceasta a sumei de 146.794 lei (216.794 lei - 70.000 lei), reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului ?i la plata dobânzilor ?i penalită?ilor de întârziere până la achitarea integrală a debitului. Constată că din suma de 146.794 lei reprezentând prejudiciu cauzat bugetului statului la care a fost obligat inculpatul Răsniceanu Marius, acesta a achitat suma de 50.000 lei (f. 289 bis, 290, 291, vol. I, d.i.). În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen., restrânge măsurile asiguratorii dispuse prin ordonan?a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti nr. 2161/P/2016 din 30.03.2017 privind bunurile inculpatului Răsniceanu Marius, astfel cum au fost restrânse prin rechizitoriul nr. 2161/P/2016 din 14.04.2022 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 169.114 lei. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. ?i art. 397 alin. 2 C.pr.pen., art. 249 alin. 1 şi 5 C.pr.pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005, dispune instituirea sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpatului Constantin Nicu?or, până la concuren?a sumei de 37.169 lei. În temeiul art. 25 alin. 3 C.pr.pen. dispune desfiin?area următoarelor facturi, aflate în vol. 20 d.u.p.: 1 227 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 16,830 lei 4,039.20 lei 2 228 27.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,035 lei 13,208.40 lei 3 231 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 20,740 lei 4,977.60 lei 4 232 25.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 9,038 lei 2,169.12 lei 5 721 09.07.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 2,860 lei 686.40 lei 6 950 02.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 901.20 lei 216.29 lei 7 456 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 137,765 lei 33,063.60 lei 8 457 22.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 130,550 lei 31,332 lei 9 358 15.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 15,889 lei 3,813.36 lei 10 1057 25.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 55,500 lei 13,320 lei 11 1058 26.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 66,000 lei 15,840 lei 12 1160 03.12.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 88,600 lei 21,264 lei 13 162 06.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,108 lei 8,421.60 lei 14 163 08.06.2016 IASIMAR TOP SRL 16,880 lei 3,376 lei 15 451 09.06.2016 IASIMAR TOP SRL 39,184 lei 7,836.80 lei 16 452 13.06.2016 IASIMAR TOP SRL 62,328 lei 12,465.60 lei 17 453 15.06.2016 IASIMAR TOP SRL 45,800 lei 9,160 lei 18 454 20.06.2016 IASIMAR TOP SRL 42,900 lei 8,580 lei 19 531 17.08.2016 IASIMAR TOP SRL 15,370 lei 3,074 lei 20 533 18.08.2016 IASIMAR TOP SRL 28,054 lei 5,610.80 lei 21 535 19.08.2016 IASIMAR TOP SRL 20,970 lei 4,194 lei 22 537 20.08.2016 IASIMAR TOP SRL 19,940 lei 3,988 lei 23 499 22.08.2016 IASIMAR TOP SRL 84,036 lei 16,807.20 lei 24 951 12.09.2016 IASIMAR TOP SRL 31,245 lei 6,249 lei 25 952 14.09.2016 IASIMAR TOP SRL 20,439 lei 4,087.80 lei 26 953 16.09.2016 IASIMAR TOP SRL 10,268 lei 2,053.60 lei 27 954 19.09.2016 IASIMAR TOP SRL 28,740 lei 5,748 lei 28 39 05.03.2016 EPSYS CONT SRL 63,110 lei 12,622 lei 29 41 07.03.2016 EPSYS CONT SRL 68,240 lei 13,648 lei 30 125 08.04.2016 EPSYS CONT SRL 93,500 lei 18,700 lei 1 221 09.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 43,070 lei 10.336 lei 2 222 10.04.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 22,170 lei 5.320 lei 3 718 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 38,000 lei 9.120 lei 4 332 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 51,000 lei 12.240 lei 5 333 04.06.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 82,300 lei 19.752 lei 6 711 15.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 36,500 lei 8.760 lei 7 323 16.05.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 28,350 lei 6.804 lei 8 1103 16.10.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 48,100 lei 11.544 lei 9 956 02.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 84,200 lei 20.208 lei 10 1102 10.11.2015 ELITE FASHION SHOES SRL 35,700 lei 8.568 lei 11 693 02.11.2016 IASIMAR TOP SRL 81,250 lei 16.250 lei 12 716 11.11.2016 IASIMAR TOP SRL 58,000 lei 11.600 lei 13 718 14.11.2016 IASIMAR TOP SRL 76,650 lei 15.330 lei 14 848 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 31,225 lei 6.245 lei 15 849 09.12.2016 IASIMAR TOP SRL 24,400 lei 4.880 lei 16 850 12.12.2016 IASIMAR TOP SRL 19,000 lei 3.800 lei 17 8 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 66,230 lei 13.246 lei 18 9 08.02.2016 EPSYS CONT SRL 52,680 lei 10.536 lei 19 11 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 32,290 lei 6.458 lei 20 13 09.02.2016 EPSYS CONT SRL 25,485 lei 5.097 lei 21 15 10.02.2016 EPSYS CONT SRL 23,750 lei 4.750 lei În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, o copie a dispozitivului prezentei sentinţe penale, după rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului pentru a face menţiunile corespunzătoare în registrul comerţului. În baza art. 274 alin. 2 C.pr.pen. ?i art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., obligă inculpa?ii să plătească suma de 3000 lei fiecare cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat, din care 1500 lei corespunzător fazei de urmărire penală ?i 1500 lei corespunzător fazei de judecată. Onorariul par?ial cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Constantin Nicu?or în dosarul reunit nr. 18741/3/2022, în cuantum de 750 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justi?iei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor, a persoanei vătămate ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 26.04.2024.