ORIENT GAMBLING S.R.L.

1. 10.04.2024367/98/2024/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul IalomitaFondPenalSoluţionare (13.05.2024)

   Parti (4)

   • DANCIU CHRISTINInculpat
   • DINU NICOLAE-LIVIUInculpat
   • STATUL ROMÂN-PRIN ANAF- DGRFP PLOIEŞTI-AJFP IALOMIŢAParte civilă
   • SC ORIENT GAMBLING SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (1)

   1. 13.05.2024 08:30SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

      În baza art. 346 alin. 1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 677/175/P/2019 din data de 27 martie 2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa, privind pe inculpaţii DANCIU CHRISTIN (date) şi DINU NICOLAE-LIVIU (date), trimişi în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii. Prezenta încheiere se comunică procurorului, inculpaţilor, părţii responsabile civilmente şi părţii civile, conform art. 345 alin. 2 Cod procedură penală. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicarea prezentei încheieri, conform art. 347 alin. 1 Cod procedură penală. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 13 mai 2024.

2. 10.04.2024367/98/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalAmână cauza (17.06.2026)

   Parti (8)

   • DANCIU CHRISTINInculpat
   • DINU NICOLAE-LIVIUInculpat
   • STATUL ROMÂN-PRIN ANAF- DGRFP PLOIEŞTI-AJFP IALOMIŢAParte civilă
   • SC ORIENT GAMBLING SRLParte responsabilă civilmente
   • DANCIU CHRISTINApelant Inculpat
   • DINU NICOLAE-LIVIUApelant Inculpat
   • STATUL ROMÂN-PRIN ANAF- DGRFP PLOIEŞTI-AJFP IALOMIŢAIntimat Parte civilă
   • SC ORIENT GAMBLING SRLIntimat Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 23 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiAmână cauza (17.06.2026)2 termene ▸ ▾

      1. 16.09.2026 09:00termen
      2. 17.06.2026 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea garantării dreptului la apărare, amână cauza la data de 16.09.2026

   2. FondTribunalul IalomitaSoluţionare (06.05.2026)21 termene ▸ ▾

      1. 06.05.2026 09:30Soluţionare_Hotarare

         I.În baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. cu referire la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 şi dispoziţiilor OUG 69/20202, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata DANCIU CHRISTIN (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., comisă în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire. II. În baza art. 16 alin. 1 lit. h C. proc. pen. cu referire la art. 10 alin. 1 ind. 1 din Legea 241/2005 şi dispoziţiilor OUG 69/20202, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul DINU NICOLAE LIVIU (date), sub aspectul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. şi art. 5 C. pen., comisă în perioada ianuarie 2018 – iunie 2019, ca urmare a intervenirii unei cauze de nepedepsire. Respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de către ANAF – DGRFP Ploieşti – AJFP IALOMIŢA, privind obligarea în solidar a inculpaţilor şi a părţii responsabile civilmente la plata dobânzilor în cuantum de 1136 lei şi a penalităţilor în cuantum de 4551 lei. În baza art. 249 Cod procedură penală şi art. 11 din Legea 241/2005 dispune instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile sau imobile prezente şi viitoare ale inculpaţilor, până la concurenţa sumei de 1711,8 lei (din care 570,59 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi 1141,21 lei reprezentând dobânzi). Executorie în ceea ce priveşte măsurile asiguratorii. În baza art. 275 alin. 1 pct. 2 lit. a şi alin. 4 C. proc. pen., obligă pe inculpaţii DANCIU CHRISTIN şi DINU NICOLAE LIVIU la plata sumei de 11.198 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat (din care 1398 lei aferente fazei de urmărire penală şi 9800 lei aferente fazei de judecată), respectiv 5599 lei fiecare. Onorariul expertului desemnat în cauză, doamna Soreanu Luminiţa, aferent raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză, în cuantum de 4800 lei, va fi avansat de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Tribunalul Ialomiţa. Pronunţată, astăzi, 06.05.2026, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 08.04.2026 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 06.05.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      3. 11.03.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 3 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 08.04.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      4. 21.01.2026 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În raport de dispoziţiile art. 391 alin. 1 şi 2 Cod procedură penală, stabileşte pronunţarea la data de 11.03.2026, când hotărârea se va pronunţa prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit art. 405 alin. 1 Cod procedură penală.

      5. 17.12.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru prezentarea personală a inculpatei Danciu Christin.

      6. 22.10.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru ca părţile să ia cunoştinţă şi să formuleze eventuale obiecţiuni la raportul de expertiză.

      7. 24.09.2025 09:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Ialomiţa, precum şi pentru lipsa raportului de expertiză dispus în cauză, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată

      8. 27.08.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor, lipsa raportului de expertiză, precum şi Hotărârea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor Tribunalului Ialomiţa.

      9. 02.07.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

         pentru audierea martorei Stan Costina Alexandra şi pentru lipsa raportului de expertiză.

      10. 03.06.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.

      11. 21.05.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru readministrarea probatoriului şi pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.

      12. 09.04.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.

      13. 19.03.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.

      14. 26.02.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.

      15. 05.02.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză. În baza art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, onorariile parţiale pentru apărătorii desemnaţi din oficiu inculpaţilor, avocat Boboc Viorel - pentru inculpata Danciu Christin, avocat Zota Simona Mihaela – pentru inculpatul Dinu Nicolae Liviu, în sumă de 500 lei fiecare, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei.

      16. 15.01.2025 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales al inculpaţilor.

      17. 18.12.2024 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru lipsa inculpaţilor şi a apărătorului ales al inculpaţilor.

      18. 20.11.2024 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru întocmirea şi depunerea la dosar a raportului de expertiză contabilă dispus în cauză.

      19. 23.10.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.

      20. 25.09.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru administrarea probatoriului încuviinţat.

      21. 17.07.2024 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru administrarea probatoriului încuviinţat

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de DANCIU CHRISTIN, DINU NICOLAE-LIVIU, (22.05.2026)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.