Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru TAVEX EXCHANGE S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 9748/303/2026/a1.4Parte civilădetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiFondPenaladmite cererea (31.07.2026)
    Parti (2)
    • MOCANU LARISA IOANAInculpat
    • TAVEX EXCHANGE SRLParte civilă
    Termene si solutii (3)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art. 2502 C.pr.pen. constată legalitatea măsurilor asiguratorii instituite prin ordonan?a nr. 4812/165/P/2025 din data de 12.03.2026 a Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucure?ti prin care s-a dispus instituirea sechestrului cu privire la toate bunurile mobile ?i imobile apar?inând inculpatei Mocanu Larisa Ioana, pe care îl men?ine. În baza art. 275 alin.(2) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi 31.07.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la 28.07.2026.

  2. 9748/303/2026/a1Parte civilădetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiFondPenaladmite cererea (31.07.2026)
    Parti (2)
    • MOCANU LARISA IOANAInculpat
    • TAVEX EXCHANGE SRLParte civilă
    Termene si solutii (3)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art. 345 alin. (1) ?i (2) din C. proc. pen., respinge, ca neîntemeiate, cererile ?i excep?iile formulate de inculpata Mocanu Larisa Ioana cu privire la legalitatea sesizării instan?ei în dosarul nr. 4812/165/P/2025. În baza art. 346 alin. (2) din C. proc. pen., constată competen?a ?i legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul nr. 4812/165/P/2025 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucure?ti, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii, urmând a se stabili primul termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, data de 31.07.2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 31.07.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.07.2026.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la 28.07.2026.

  3. 6089/300/2025Petentdetalii ▸
    anulare proces verbal de contravenţie DGAF - 0025579/2025
    Tribunalul BucurestiFond → ApelContencios administrativ şi fiscalAdmite in parte cererea (05.03.2026)
    Parti (4)
    • TAVEX EXCHANGE SRLPetent
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ BUCUREŞTIIntimat
    • TAVEX EXCHANGE SRLIntimat
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ BUCUREŞTIApelant
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. ApelTribunalul Bucuresti1 termen ▸
      1. termen
    2. FondJudecatoria Sectorul 2 BucurestiAdmite in parte cererea (05.03.2026)4 termene ▸
      1. Admite in parte cererea_Hotarare

        Admite în parte cererea. Înlocuieşte sancţiunea amenzii în cuantum de 50.000 lei, cu avertisment. Respinge cererea de restituire a amenzii în cuantum de 10.000 lei, ca inadmisibilă. Respinge cererea de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. Pronunţată astăzi, 05.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 05.03.2026, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 18.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.02.2026, urmând ca pronunţarea să se facă prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 04.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Alte cauzeRezolutie

        În baza Hotărârii nr. 3/27.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ BUCUREŞTI, (07.05.2026)
    • Apel — declarata de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ, DIRECŢIA REGIONALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂ BUCUREŞTI, (04.05.2026)
  4. 6895/211/2024Petentdetalii ▸
    plângere contravenţională ANPC 1190003 EMAIL
    Judecatoria Cluj-NapocaFondCivilAmână cauza (21.04.2026)
    Parti (3)
    • TAVEX EXCHANGE SRLPetent
    • AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR- COMISARIATUL JUDEŢEAN PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR CLUJIntimat
    • COMISARIATUL REGIONAL PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR REGIUNEA NORD-VEST CLUJIntimat
    Termene si solutii (4)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 04.12.2026, sala 168, ora 09.00.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere forma de protest adoptată prin Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor nr. 5/26.08.2025, constând în amânarea judecării cauzelor pe perioadă nedeterminată şi, faţă de împrejurarea că prezenta cauză nu se regăseşte pe lista cauzelor urgente care se judecă pe durata formei de protest adoptate, astfel cum sunt enumerate în anexa hotărârii adunării generale, va acorda un nou termen de judecată la data de 21.04.2026, ora 10:00, Complet C 3.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      in vederea revenirii cu citarea intimatei cu men?iuni

  5. 17167/3/2024Reclamantdetalii ▸
    anulare act administrativ DECIZIA 12/26.02.2024
    Tribunalul BucurestiFondContencios administrativ şi fiscal413 NCPC/244 CPC (03.06.2025)
    Parti (2)
    • TAVEX EXCHANGE SRLReclamant
    • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILORPârât
    Termene si solutii (3)
    1. 413 NCPC/244 CPCincheiereSuspendare

      Suspendă cauza în temeiul art. 413 alin. 1 pct. 1 Cpc. până la solu?ionare definitivă a dosarului nr. 6895/211/2024. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, care se va depune la Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a II-a de Contencios Administrativ ?i Fiscal. Pusă la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 03.06.2025.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru a se reveni cu adresă

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei pentru a se emite adresă

  6. 32565/300/2024detalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondPenalÎncheiere (20.02.2025)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2Petent
    • TAVEX EXCHANGEIntimat
    • MĂRIUŢA IOANAIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 5491 alin. (1) C.proc.pen., respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucure?ti de confiscare a bancnotei de 50 euro cu seria NA0873870964 depusă la camera de corpuri delicte a DGPMB-SCJSEO conform dovezii seria nr. 1109945, ca neîntemeiată. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată astăzi, 20.02.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Lipsă procedură Tavex Exchange.

  7. 38630/300/2024Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondPenaladmite cererea (22.01.2025)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORUL 2Petent
    • TUDOR FLORENTINAIntimat
    • S.C. TAVEX EXCHANGE S.R.L.Intimat
    Termene si solutii (1)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      Admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. În baza art. 549 ind. 1 alin. 5 lit. b) C.p.p., cu ref. la art. 112 alin. 1 lit. b) C.pen., dispune confiscarea specială a celor 2 bancnote de 50 de euro, cu seriile YA2133747971 şi SE5628358441, depuse la camera de corpuri delicte a DGPMB-SCJSEO, conform dovezii seria nr. 1109866 (fila 7 d.u.p.) În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 22.01.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

  8. 32199/300/2024Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Sectorul 2 BucurestiFondPenaladmite cererea (03.12.2024)
    Parti (3)
    • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA SECTORULUI 2Petent
    • SC TAVEX EXCHANGE SRLIntimat
    • STAICU ILEANA ADINAIntimat
    Termene si solutii (1)
    1. admite cerereaIncheierefinalacamerapreliminara

      Admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti. În baza art. 5491 alin. (5) lit. b) C.proc.pen. dispune măsura de siguranţă a confiscării speciale prev. de art. 112 alin. (1) lit. a) C.pen. cu privire la bancnota în cupiură de 50 dolari, cu seria KB572450555A depusă la Camera de corpuri delicte a D.G.P.M.B.-S.C.J.S.E.O., conform dovezii nr. 4384909/07.08.2023 (fila 9 a dosarului de urmărire penală), şi distrugerea acesteia. În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.12.2024.

  9. 18028/303/2024Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiFondPenaladmite cererea (11.10.2024)
    Parti (2)
    • PREDOIU ANDREI ALEXANDRUIntimat
    • SC TAVEX EXCHANGE SRLIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. admite cerereaIncheierefinalacameraconsiliu

      În baza art. 5491 alin. (5) lit. b) C.proc.pen., admite propunerea formulată prin ordonanţa din 10.05.2024, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr. 5241/165/P/2021 şi, în temeiul art. 112 alin. (1) lit. a) C.pen., confiscă în folosul statului 1 (una) bancnotă cu valoarea nominală de 50 euro, seria SE4187693581, depusă la camera de corpuri delicte a D.G.P.M.B. – S.C.J.S.E.O., conform dovezii nr. 1109529 din 17.01.2024 (fila 11 d.u.p.). În baza art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie, în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. În baza art. 405 alin. (2) raportat la alin. (1) C.proc.pen., pronunţată prin punerea minutei la dispoziţie, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 11.10.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 11.10.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.10.2024.

  10. 22172/303/2023Intimatdetalii ▸
    confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiFondPenaladmite cererea (23.01.2024)
    Parti (2)
    • TAVEX EXCHANGE SRLIntimat
    • ENE MARIAN DĂNUŢIntimat
    Termene si solutii (3)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 5491 alin. 1, alin. 5 lit. b) C.pr.pen. admite sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 privind luarea măsurii confiscării speciale şi în temeiul art. 112 alin. 1 lit. b) C. pen. dispune confiscarea, în folosul statului, a bancontei cupiura de 500 coroane suedeze, cu seria E230150803, depusă la camera de corpuri delicte bunuri comune a D.G.P.M.B. (dovada nr. 4384799 din 26.06.2023). În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii în privinţa dispoziţiei de confiscare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 23.01.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23.01.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte pronunţarea la data de 19.01.2024.

1–10 din 10

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)