4M SMART ACTIVE LOGISTIC S.R.L.

1. 12.12.202446965/3/2024/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (23.01.2025)

   Parti (3)

   • GHEORGHE A. GEORGE CRISTIANInculpat
   • 4M SMART ACTIVE LOGISTIC SRLParte responsabilă civilmente
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă

   Termene si solutii (2)

   1. 23.01.2025 08:30SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

      În baza art. 346 alin. (1) C.proc.pen. constată legalitatea sesizării Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală cu rechizitoriul nr. 1458/159/P/2023 din data de 10.12.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpatul GHEORGHE GEORGE-CRISTIAN, , trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (24 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin. (1) C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul GHEORGHE GEORGE-CRISTIAN referitor la infracţiunea pentru care s-a dispus trimiterea în judecată prin rechizitoriul nr. 1458/159/P/2023 din data de 10.12.2024 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 23.01.2025.

   2. 13.12.2024 08:30Termen intermediarRezolutie

      Conform art. 344 alin. 2 C.p.p. se aduce la cunoştinţa părţii civile obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja apărător şi că poate formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în termen de cel mult 20 de zile de la primirea comunicării.

2. 12.12.202446965/3/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin. (1) C.pen.

   Tribunalul BucurestiFondPenalCondamnare fără acord de recunoaştere (27.05.2025)

   Parti (3)

   • GHEORGHE A. GEORGE CRISTIANInculpat
   • 4M SMART ACTIVE LOGISTIC SRLParte responsabilă civilmente
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă

   Termene si solutii (4)

   1. 27.05.2025 08:30Condamnare fără acord de recunoaştere_Hotarare

      În baza art. 396 alin. (1), (2) ?i (10) C.proc.pen. ?i art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005 (în forma anterioară modificării prin Legea nr. 126/2024) cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 alin. (1) C.pen. ?i re?inerea art. 79 alin. (3) C.pen., condamnă pe inculpatul GHEORGHE GEORGE-CRISTIAN, (date), la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (24 de acte materiale). În baza art. 67 alin. (2) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, pe o perioadă de 2 ani, termen ce va începe să curgă conform art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. În baza art. 65 alin. (1) şi (3) C.pen. rap. la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale, pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă. În baza art. 91 C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an ?i 6 luni închisoare. În baza art. 92 C.pen., stabileşte un termen de supraveghere de 2 ani. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, inculpatul se va supune următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucure?ti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, impune inculpatului să execute obliga?ia de a frecventa unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o durată de 70 de zile şi nominalizează Arhiepiscopia Bucure?tilor ?i Direc?ia Generală de Asisten?ă Socială ?i Protec?ie a Copilului Sector 5, ca instituţii în cadrul cărora obligaţia poate fi executată, potrivit art. 404 alin. (2) C.proc.pen. În baza art. 94 alin. (1) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 404 alin. (2) C.proc.pen. ?i art. 91 alin. (4) C. pen., atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere, respectiv asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen. Pedeapsa accesorie aplicată inculpatului se va executa doar în caz de revocare sau anulare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere şi dispunerea executării pedepsei închisorii în regim de detenţie. În baza art. 397 alin. (1) C.proc.pen., raportat la art. 19 ?i art. 25 C.proc.pen., cu aplicarea art. 1349, art. 1357, art. 1369 alin. (1), art. 1381 şi art. 1373 Cod civil ?i art. 173 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, admite ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, în contradictoriu cu inculpatul GHEORGHE GEORGE-CRISTIAN ?i partea responsabilă civilmente SC 4 M SMART ACTIVE LOGISTIC SRL ?i, în consecin?ă, obligă inculpatul ?i partea responsabilă civilmente în solidar la plata către partea civilă a sumei de 487.506 lei (din care suma 463.191 lei reprezintă impozitul ?i contribu?iile cu re?inere la sursă aferente angaja?ilor, iar suma 24.315 lei, contribu?ia asiguratorie pentru muncă), la care se adaugă dobânzile ?i penalită?ile de întârziere aferente debitului principal, calculate de la data la care obligaţia principală a devenit scadentă ?i până la data achitării integrale a debitului principal. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen. rap. la art. 249 alin. (1), (2) ?i (5) C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonan?a din data de 03.12.2024 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 1458/159/P/2023, constând în sechestrul asigurător asupra tuturor bunurilor, prezente ?i viitoare, apar?inând inculpatului Gheorghe George-Cristian ?i păr?ii responsabile civilmente 4M SMART ACTIVE LOGISTIC SRL, până la concuren?a sumei totale de 487.506 lei, respectiv poprirea tuturor sumelor de bani datorate, cu orice titlu, inculpatului Gheorghe George-Cristian ?i păr?ii responsabile civilmente 4M SMART ACTIVE LOGISTIC SRL, de către ter?e persoane fizice sau juridice până la concuren?a sumei totale de 487.506 lei. Ia act că potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. În baza art. 274 alin. (1) ?i (3) C.proc.pen., obligă inculpatul GHEORGHE GEORGE-CRISTIAN ?i partea responsabilă civilmente SC 4 M SMART ACTIVE LOGISTIC SRL în solidar la plata cheltuielilor judiciare avansate de către Stat, în cuantum total de 4.200 lei, din care: 3.500 lei cheltuieli judiciare efectuate în cursul urmăririi penale şi 700 lei cheltuieli judiciare în faţa instanţei de judecată. Ia act că inculpatul a fost asistat de apărător ales. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată după redactare, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. (1) C.proc.pen., astăzi, 27.05.2025.

   2. 22.05.2025 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 27.05.2025.

   3. 08.05.2025 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea pe data de 22.05.2025.

   4. 08.04.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea pe data de 08.05.2025.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.