GILY INTERNATIONAL SRL

1. 17.11.202329012/3/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (21.12.2023)

   Parti (3)

   • BOTEZATU VERGILInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC GILY INTERNATIONAL SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (4)

   1. 21.12.2023 08:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În temeiul dispozi?iilor art. 250 indice 2 C. pr. pen. constată legalitatea ?i temeinicia măsurii sechestrului asigurător instituit prin ordonan?a nr. 4145/P/2018 din data de 10.05.2023 de către Parchetul de pe lângă Tribunalului Bucure?ti, măsură pe care o men?ine. Cheltuielile judiciare efectuate pentru solu?ionarea cererii rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 21.12.2023.

   2. 14.12.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronuntarea la data de 21.12.2023

   3. 07.12.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare amana pronuntarea la data de 14.12.2023.

   4. 28.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Stabile?te pronun?area la data de 07.12.2023.

2. 29.09.202329012/3/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CP

   Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (06.06.2024)

   Parti (6)

   • BOTEZATU VERGILInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC GILY INTERNATIONAL SRLParte responsabilă civilmente
   • BOTEZATU VERGILContestator Inculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
   • SC GILY INTERNATIONAL SRLIntimat Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (06.06.2024)1 termen ▸ ▾

      1. 06.06.2024 09:00ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

         Încheierea nr.313/CP din 06.06.2024 - În baza art. 347 Cod de procedură penală respinge, ca nefondată, contesta?ia declarată de inculpatul Botezatu Vergil împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 21.12.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti în dosarul nr. 29012/3/2023/a1. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p. obligă contestatorul la plata sumei de 400 de lei, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 06.06.2024.

   2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (21.12.2023)4 termene ▸ ▾

      1. 21.12.2023 08:30Soluţionareincheierefinaladezinvestire

         În baza art. 345 alin. 2 din Codul de procedură penală, respinge ca nefondate cererile şi excep?iile invocate de inculpatul BOTEZATU VERGIL. În baza art. 346 alin. (2) C. proc. pen., constată legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 4145/P/2018 din data de 29.09.2023, emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, privind pe inculpatul BOTEZATU VERGIL, trimis în judecată în stare de libertate pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal(12 acte materiale, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii. Se va emite adresă în vederea înaintării fi?eide cazier judiciar. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronun?ată în camera de consiliu, azi, 21.12.2023.

      2. 14.12.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea la data de 21.12.2023

      3. 07.12.2023 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare amana pronuntarea la data de 14.12.2023.

      4. 28.11.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabile?te pronun?area la data de 07.12.2023.

   Cai de atac (2)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BOTEZATU VERGIL, (19.03.2024)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BOTEZATU VERGIL, (16.03.2024)
3. 29.09.202329012/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art. 9 alin. 1 lit. b şi c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin.1 C.p.

   Tribunalul BucurestiFondPenalCondamnare fără acord de recunoaştere (18.12.2024)

   Parti (3)

   • BOTEZATU VERGILInculpat
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • SC GILY INTERNATIONAL SRLParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (6)

   1. 18.12.2024 08:30Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

      În temeiul art. 396 alin. (2) şi (10) C.proc.pen. raportat art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005 în forma anterioară Legii nr. 126/2024, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. ?i art. 5 C.pen., condamnă pe inculpatul Botezatu Vergil la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale din perioada februarie – decembrie 2017). În baza art. 67 alin. (2) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară exercitarea drepturilor de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, de a ocupa o func?ie ce implică exerci?iul autorită?ii de stat ?i dreptul de a desfăşura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru săvârşirea infracţiunilor, pe o perioadă de 3 ani după momentul executării sau considerării ca executate a pedepsei principale, conform art. 68 alin. (1) lit. c) C.pen. În temeiul art. 65 alin. (1) ?i (3) C.pen. raportat la art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., interzice inculpatului exercitarea acelora?i drepturi, cu titlu de pedeapsă accesorie, pe durata pedepsei principale, conform art. 65 alin. (3) C.pen., pedeapsa accesorie urmând a fi executată în cazul în care pedeapsa principală a închisorii devine executabilă În baza art. 91 alin. (1) lit. a) – d) C.pen., dispune suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei stabilite prin prezenta sentinţă penală în sarcina inculpatului Botezatu Vergil pe durata unei perioade de 3 ani, ce constituie termen de supraveghere pentru acest inculpat, conform art. 92 alin. (1) C.pen., şi care, potrivit art. 92 alin. (2) C.pen., se calculeaza de la data ramânerii definitive a prezentei hotarâri penale. În baza art. 93 alin. (1) C.pen., obligă inculpatul ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, impune inculpatului următoarea obliga?ie: să frecventeze un program de reintegrare socială derulate de Serviciul de Probaţiune Bucure?ti sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate. În baza art. 93 alin. (3) C.pen., pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Administra?iei Lacuri, Parcuri ?i Agrement Bucure?ti sau în cadrul Arhiepiscopiei Bucure?tilor pe o perioadă de 120 de zile, în condiţiile art. 57 din Legea nr. 253/2013. Pentru a putea fi puse în executare măsurile de supraveghere şi obligaţiile impuse de instanţa, un exemplar al prezentei sentinţe penale va fi trimis Serviciului de Probaţiune Bucure?ti. În baza art. 91 alin. (4) C.pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 C.pen., cu privire la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în caz de nerespectare, cu rea-credinţă, a măsurilor de supraveghere, în caz de neexecutare a obligaţiilor impuse ori stabilite de lege, în caz de neîndeplinire integrală a obligaţiilor civile stabilite prin hotărâre, afară de cazul în care dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, precum şi în caz de săvârşirea a unei noi infracţiuni. În baza art. 68 alin. (1) lit. b) din C.pen., pedepsele complementare aplicate se vor executa de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri de condamnare şi dispune executarea pedepsei accesorii constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen. în situaţia în care pedeapsa va deveni executabilă. În temeiul art. 397 alin. (1) C.proc.pen. rap. la art. 19 ?i art. 23 C.proc.pen., cu referire la art. 1349 alin. (1) şi (2) C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ, admite acţiunea civilă exercitată partea civilă Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală în contradictoriu cu inculpatul Botezatu Vergil. Obligă inculpatul Botezatu Vergil în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Gily International SRL la plata sumei de 325.989 lei, prejudiciu constituit din 62.778 lei TVA dedusă nelegal aferentă achizi?iilor fictive declarate fiscal, 250.050 lei TVA colectată şi nedeclarată fiscal şi 13.161 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor datorat, la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) C.proc.pen., art. 249 alin. (1) ?i (5) C.proc.pen., art. 254 alin. (1) C.proc.pen. ?i art. 11 din Legea nr. 241/2005, men?ine măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concuren?ă sumei de 325.989 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, de la scaden?ă până la data plăţii integrale a prejudiciului, măsură asiguratorie instituită prin ordonan?a nr. 4145/P/2018 din data de 10.05.2023 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti, men?inută prin încheierea din data de 21.12.2023 a Tribunalului Bucure?ti în dosarul nr. 29012/3/2023/a1.1. În baza art. 404 alin. (4) lit. i) C.proc.pen. rap. la art. 25 alin. (3) C.proc.pen., dispune desfiin?area integrală a următoarelor facturi fictive: 10 de facturi fiscale emise de SC Milad Activ SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 02.11.2017 – 27.11.2017 (filele 361 – 388, vol. 2 d.u.p.); 20 de facturi fiscale emise de SC Global Si Bo SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 09.02.2017 – 30.03.2017 (filele 102 – 159, vol. 2 d.u.p.); 15 de facturi fiscale emise de SC Yuppie Star SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 01.05.2017 – 26.10.2017 (filele 213 – 255, vol. 2 d.u.p.); 13 de facturi fiscale emise de SC Neostar Succes SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 03.04.2017 – 27.04.2017 (filele 168 – 204, vol. 2 d.u.p.); 13 de facturi fiscale emise de SC Yezhen Impex SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 03.07.2017 – 27.07.2017 (filele 264 – 300, vol. 2 d.u.p.); 10 de facturi fiscale emise de SC Pan 888 International SRL pe numele SC Gily International SRL în perioada 01.12.2017 – 22.12.2017 (filele 397 – 424, vol. 2 d.u.p.). În baza art. 7 din Legea nr. 26/1990 şi art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri penale, la rămânerea definitiva a acesteia, la Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului, pentru a se efectua menţiunile corespunzătoare. În baza art. 5 alin. (1) lit. a) şi alin. (3) din O.G. nr. 39/2015, cu aplicarea anexei H.G. nr. 1000/2015, infracţiunea de evaziune fiscală săvârşită de inculpatul Botezatu Vergil se va înscrie în cazierul fiscal al acestuia. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Botezatu Vergil nu va mai putea fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unor societăţi comerciale, iar dacă a fost ales, se va dispune decăderea acestuia din drepturi, ca urmare a condamnării pentru infracţiuni prevăzute de Legea 241/2005. În baza art. 404 alin. (4) lit. e) C.proc.pen. cu referire la art. 398 şi art. 274 alin. (2) C.proc.pen. raportat la art. 272 alin. (1) C.proc.pen., obligă pe inculpatul Botezatu Vergil în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Gily International SRL la plata să plătească statului suma de 10.203,50 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat (7.203,50 lei – urmărire penală, 3.000 lei – cameră preliminară şi judecată). Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată astăzi, 18.12.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.

   2. 11.12.2024 08:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 18.12.2024.

   3. 26.11.2024 08:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 11.12.2024.

   4. 12.11.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Avand nevoie de mai mult timp pentru deliberare si pronuntare amana pronuntarea la data de 26.11.2024.

   5. 16.10.2024 08:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de mai mult timp pentru deliberare si pronuntare amana pronuntarea la data de 12.11.2024.

   6. 19.09.2024 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Avand nevoie de timp pentru deliberare si pronuntare stabileste termen de pronuntare la data de 16.10.2024.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.