Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Denumiri
2 denumiri cunoscute
PAN 888 INTERNATIONAL - S.R.L.pana la 20.07.2021
YI HONG INTERNATIONAL - S.R.L.denumire actualadin 20.07.2021
Coduri CAEN
un singur cod
2008 – 20254616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Indicatori financiari
2008–2025MFP · 19.08.2026
An
Cifra de afaceri
Profit / Pierdere
Datorii totale
Active fixe
Active circulante
Capitaluri proprii
Nr. salariati
2025
1.361.427 RON
37.969 RON
1.828.625 RON
212.891 RON
2.071.258 RON
585.126 RON
1
2024
1.382.165 RON
83.688 RON
2.001.653 RON
267.376 RON
2.180.629 RON
Vezi bilantul detaliat
Indicator
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
Informatii firma
Vizibil după autentificare
ONRC · 08.07.2026ANAF · 03.09.2026MO IV · 29.08.2026
Date de contact
Telefon
Email
—
Website
—
Forma de organizare
SRL
Activitate
Cod CAEN principal
4616 — Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din pieleCAEN Rev. 3(evidența ANAF, văzut la 06.07.2026)
Coduri CAEN secundare
4642 — Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțăminteiCAEN Rev. 3
4644 — Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținereCAEN Rev. 3
4645 — Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerieCAEN Rev. 3
Vezi inca 5 coduri CAEN secundare →↑ Ascunde
4647 — Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminatCAEN Rev. 3
4648 — Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilorCAEN Rev. 3
4649 — Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodărescCAEN Rev. 3
Sediu
Sediu principal
STEJARULUI 20E, Sat Dobroești, Comuna Dobroești, Ilfov, 77085vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru
str. Gherghiţei 23C, Bucureşti, BucureştiMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 03.11.2015
sectorul 2, depozitul nr. 2 · sector 2
str. Dragonul Roşu 1-10, Dobroeşti, IlfovMonitorul Oficial
Monitorul Oficial: deschis 03.06.2010
satul Fundeni, comuna Dobroeşti, Complexul Comercial Dragonul Roşu 3, spaţiul comercial nr. 112 · com. Dobroeşti, sat Fundeni, Complexul Comercial Dragonul Roşu nr. 3, Spaţiul Comercial nr. 117 · sat Fundeni, comuna Dobroeşti, complexul comercial Dragonul Roşu nr. 3, spaţiul comercial nr. 30
Sucursale UE
—
4690 — Comerț cu ridicata nespecializatCAEN Rev. 3
5210 — DepozităriCAEN Rev. 3
Firme partenere
nicio oferta depusa in SICAP
Firma nu apare in nicio declaratie de participare din SICAP — nu a depus oferte, deci nu are cu cine sa fi licitat impreuna.
547.157 RON
1
2023
1.340.102 RON
138.347 RON
642.854 RON
49.436 RON
1.552.201 RON
971.383 RON
1
2022
1.475.347 RON
571.855 RON
1.284.998 RON
49.436 RON
1.991.238 RON
833.036 RON
1
2021
510.359 RON
61.046 RON
759.525 RON
54.320 RON
955.794 RON
266.068 RON
2
2020
706.846 RON
34.204 RON
1.066.192 RON
54.320 RON
1.214.974 RON
203.102 RON
2
2019
782.028 RON
39.748 RON
1.640.502 RON
54.320 RON
1.695.195 RON
109.013 RON
3
2018
1.484.816 RON
439.278 RON
1.300.958 RON
54.320 RON
1.289.656 RON
46.374 RON
2
2017
1.189.337 RON
-155.861 RON
2.439.077 RON
50.540 RON
1.990.185 RON
-387.629 RON
1
2016
2.166.418 RON
4.294 RON
1.915.301 RON
—
1.673.395 RON
-231.767 RON
1
2015
843.973 RON
-135.556 RON
1.844.931 RON
—
1.608.870 RON
-236.061 RON
1
2014
870.534 RON
-40.766 RON
1.945.959 RON
—
1.845.454 RON
-100.505 RON
2
2013
359.911 RON
-78.745 RON
982.860 RON
—
922.495 RON
-59.739 RON
2
2012
414.706 RON
-73.335 RON
884.566 RON
11.145 RON
892.426 RON
19.005 RON
2
2011
284.666 RON
-108.316 RON
1.088.668 RON
27.777 RON
1.153.231 RON
92.340 RON
2
2010
130.118 RON
-87.949 RON
514.913 RON
53.450 RON
662.119 RON
200.656 RON
2
2009
166.077 RON
-93.467 RON
365.253 RON
75.090 RON
578.768 RON
288.605 RON
2
2008
191.180 RON
-33.161 RON
425.361 RON
101.519 RON
705.914 RON
382.072 RON
2
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
Cifra de afaceri
1.361.427 RON
1.382.165 RON
1.340.102 RON
1.475.347 RON
510.359 RON
706.846 RON
782.028 RON
1.484.816 RON
1.189.337 RON
2.166.418 RON
843.973 RON
870.534 RON
359.911 RON
414.706 RON
284.666 RON
130.118 RON
166.077 RON
191.180 RON
Venituri totale
1.483.211 RON
1.382.165 RON
1.340.102 RON
1.481.361 RON
650.316 RON
737.014 RON
783.207 RON
2.108.917 RON
1.204.049 RON
2.186.211 RON
845.356 RON
870.574 RON
359.942 RON
414.728 RON
Cheltuieli totale
1.430.837 RON
1.266.375 RON
1.188.622 RON
895.004 RON
582.945 RON
695.439 RON
730.525 RON
1.648.513 RON
1.346.054 RON
2.176.094 RON
980.912 RON
911.340 RON
438.687 RON
488.063 RON
Profit brut
52.374 RON
115.790 RON
151.480 RON
586.357 RON
67.371 RON
41.575 RON
52.682 RON
460.404 RON
0 RON
10.117 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
Pierdere bruta
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
142.005 RON
0 RON
—
40.766 RON
78.745 RON
73.335 RON
Profit net
37.969 RON
83.688 RON
138.347 RON
571.855 RON
61.046 RON
34.204 RON
39.748 RON
439.278 RON
0 RON
4.294 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
Pierdere neta
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
0 RON
155.861 RON
0 RON
135.556 RON
40.766 RON
78.745 RON
73.335 RON
Active fixe (imobilizate)
212.891 RON
267.376 RON
49.436 RON
49.436 RON
54.320 RON
54.320 RON
54.320 RON
54.320 RON
50.540 RON
—
—
—
—
11.145 RON
Active circulante
2.071.258 RON
2.180.629 RON
1.552.201 RON
1.991.238 RON
955.794 RON
1.214.974 RON
1.695.195 RON
1.289.656 RON
1.990.185 RON
1.673.395 RON
1.608.870 RON
1.845.454 RON
922.495 RON
892.426 RON
Stocuri
1.661.313 RON
1.811.878 RON
1.503.771 RON
1.680.414 RON
714.998 RON
1.019.302 RON
1.604.978 RON
1.216.304 RON
1.673.794 RON
1.068.295 RON
1.302.310 RON
1.215.505 RON
758.550 RON
638.231 RON
Creante
304.094 RON
88.671 RON
3.141 RON
186.467 RON
3.877 RON
129.567 RON
78.160 RON
36.007 RON
270.727 RON
401.643 RON
288.079 RON
478.076 RON
97.589 RON
219.688 RON
Casa si conturi la banci
105.851 RON
280.080 RON
45.289 RON
124.357 RON
236.919 RON
66.105 RON
12.057 RON
37.345 RON
45.664 RON
203.457 RON
18.481 RON
151.873 RON
66.356 RON
34.507 RON
Cheltuieli in avans
129.602 RON
100.805 RON
12.600 RON
77.360 RON
15.479 RON
—
—
3.356 RON
10.723 RON
10.139 RON
—
—
626 RON
—
Datorii totale
1.828.625 RON
2.001.653 RON
642.854 RON
1.284.998 RON
759.525 RON
1.066.192 RON
1.640.502 RON
1.300.958 RON
2.439.077 RON
1.915.301 RON
1.844.931 RON
1.945.959 RON
982.860 RON
884.566 RON
Capitaluri proprii
585.126 RON
547.157 RON
971.383 RON
833.036 RON
266.068 RON
203.102 RON
109.013 RON
46.374 RON
-387.629 RON
-231.767 RON
-236.061 RON
-100.505 RON
-59.739 RON
19.005 RON
Capital subscris varsat
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
—
183.300 RON
183.300 RON
183.300 RON
Nr. mediu salariati
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
2
2
2
2
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.
ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.
1555/62/2026Intimatpe numele vechi: PAN 888 INTERNATIONAL SRLdetalii ▸inchide ▾
117/42/2018/a1Parte vătămatăpe numele vechi: PAN 888 INTERNATIONAL SRLdetalii ▸inchide ▾
măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
Curtea de Apel PloiestiFondPenalÎncheiere (07.09.2023)
Parti (99+)
FLOROIU ALEXANDRUInculpat
NICULAE GEORGE VALENTINInculpat
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
PAN 888 INTERNATIONAL SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL (ACTUAL YI HONG INTERNATIONAL SRL)Intimat
În baza art. 5491 alin. 5 lit. b) Cod procedură penală, admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov prin ordonanţa de clasare dispusă la data 08.10.2024 de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov în dosarul nr. 47/148/P/2018.
Dispune desfiinţarea înscrisurilor constând în:
- 20 facturi fiscale, cu chitanţele aferente, emise de CROWM & ANCHOR SRL pentru beneficiara SHOES BY SHOES SRL Braşov;
- 33 facturi fiscale, cu chitanţele aferente, emise de CROWM & ANCHOR SRL pentru beneficiara CROWN GSM SRL Braşov;
-108 facturi fiscale, cu chitanţele aferente, emise către achizitoarea CROWM & ANCHOR SRL de pretinşii furnizori din amonte TEXTIL EXPERT IMPEX SRL (9 buc.), UKRA ROMOIL SRL (7 buc.), ABUNDENT RITM SRL (9 buc.), PAN 888 INTERNAŢIONAL SRL (5 buc.), LORENO TREND STYLE SRL (13 buc.), ANDY LUX SRL (18 buc.), PRICE POINT SRL Bucureşti (32 buc) şi YIMNLELUX SRL Bucureşti (15 buc.), cu chitanţe de plată.
În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.
Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 09.07.2026.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Termene si solutii (66)
Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala
Ia act de retragerea cererii formulată de domnul avocat Bălăceanu Nicolae cu privire la înlăturarea omisiunii vădite privind pronunţarea asupra onorariului pentru activitatea prestată în dosarul nr. 117/42/2018/a1.
Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.
Definitiva.
Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 07.09.2023.
ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara
Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă, ca neîntemeiată.
Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. şi părţile responsabile civilmente SCPA BURLACU & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNAŢIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. SALIX S.C. SALIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L.
În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii FLOROIU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., NICULAE GEORGE VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DRAGOMIR IULIAN CRISTI pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., POPA GHEORGHIŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 14 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DOMNICA DAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., UNGUREANU VICTORIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DORDEA DORIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C. p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., ISTRATE EUGENIA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., COSTACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BĂRSAN FLORIN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ANGHEL DUMITRU LEONARD pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE MARIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., GRIGORAŞ LAURA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DUNCA MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BOBOC VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SIMION FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PETRESCU LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., BORCAN AUREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI ANDREEA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VERZIU IONUŢ CEZAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 5 pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., PUCHIANU GENOVEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI RĂZVAN CORNEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ILIE CAMELIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., CIOBANU VALENTIN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BADEA CLAUDIU DUMITRU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NECULA ANI CRISTINA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DINU FLORIAN LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NISIPAŞU ANDREEA EMAUELA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IONESCU VICTORIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SHAINE SHACHAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ENE DANIELA IULIANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., GET WASIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BAKHACHE ALAIN WAJIH pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANDELEA CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., MARCU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., SBARCEA DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DURLAN VALENTIN NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HUMINUC VLAD ERONIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANĂ FLORIN NELUŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. SZILAGHI IMRE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MUŞOI ROXANA GEORGIANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HIRSCH ADY pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MORARU ADRIAN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MARIN DAN ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., TELEHOI FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IVAN FRANCISC VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., RĂDUCAN VALERICĂ CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VLAD VIOREL EUGEN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MACOVEI VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PAVEL CONSTANTIN pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., RĂILEANU CARMEN MARIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NIŢĂ ION pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., COSTÂN ALEXANDRU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., LĂCĂŢUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DODU DĂNUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic.
art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fără drept a siglei Băncii Naţionale a României - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală.
Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, Tudorache Elena, Anonimizat 6, Anonimizat 5, Puchianu Genovel, Mihai Răzvan Cornel, Ilie Camelia, Ciobanu Valentin Marian, Ionescu Victoria, Marcu Alexandru, Huminuc Vlad Eronin, Szilagyi Imre, Marin Dan Adrian, Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana, Dodu Dănuţ, Ungureanu Victoriţa, Istrate Eugenia, Boboc Viorel şi S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A.
Termenul de judecată se va stabili după rămânerea definitivă a prezentei încheieri.
Prezenta se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, inculpaţilor, persoanelor vătămate, părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finală C.p.p.
Respinge cererea formulată de avocatul Vasile Eduard privind acordarea onorariului parţial, ca neîntemeiată.
Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpaţii Dragomir Iulian Cristi, Ungureanu Victori?a, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Tudorache Elena, Grigora? Laura, Dunca Marius, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Mihai Andreea, Verziu Ionu? Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Anonimizat 17, Anonimizat 18, Dinu Florian-Lauren?iu, Ionescu Victoria, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Durlan Valentin Nicolae, Szilagyi Imre, Li?ă Elena-Elisabeta, Moraru Adrian-Ionuţ, Marin Dan Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc-Valentin, Răducan Valerica-Claudiu, Vlad Viorel-Eugen, Pavel Constantin, Anonimizat 3, Lăcatu? Ruxandra-Cornelia-Ileana, Anonimizat 12, Dodu Dănu?, Ilie Camelia, Muşat Bogdan, Huminuc Vlad Eronin, Pană Florin Neluţă Hirsh Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova
Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare.
Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23 august 2023.
Admite cererea formulată de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curţii Constituţionale.
Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicată de inculpata Anonimizat 8.
Fără cale de atac.
Pronunţată în cameră de consiliu azi, 21.06.2023.
Amână cauzaincheieredesedinta
Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de inculpata Iordache Iuliana Claudia, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023.
În baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedură penală, aplică amenda judiciară în cuantum de 5000 lei domnului avocat Cojocaru Leonardo Florin, pentru neprezentare.
Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se răspunde solicitării instanţei de către DIICOT Ploieşti.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitărilor instanţei, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Floroiu Alexandru, Popa Gheorghiţă şi Niculae George Valentin.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitării instanţei.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, faţă de noile cereri formulate în cauză.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24 martie 2023 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Anonimizat 13.
Amână cauzaincheieredesedinta
În baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror Ioan Lalu formulată de doamna avocat Andreea Coman.
Fără cale de atac.
Pronunţată în camera de consiliu azi, 03 februarie 2023.
Asupra fondului cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, după admiterea cererii de recuzare a domnului procuror Lalu Ioan, să studieze actele dosarului.
Amână cauza şi acordă un nou termen d
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către doamna avocat Andreea Coman, în calitate de apărător al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Flororiu Alexandru şi Niculae George Valentin, precum şi de reprezentantul Ministerului Public.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea contestaţiei formulate de inculpatul Muşat Nicolae împotriva încheierii de şedinţă pronunţată la data de 28.10.2022 în dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză pentru acest motiv, acordă un nou termen de judecată la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 10:00 faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,faţă de imposibilitatea audierii tuturor interceptărilor existente pe suporţii optici a cărei copiere a fost încuviinţată la termenul anterior.
Amână cauzaincheieredesedinta
Admite cererile inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandr, Niculae George Valentin şi Hirsch Ady privind încuviinţarea copierii suporţilor optici.
Dispune emiterea de adresă la MAI-Direcţia de Protecţie Internă pentru a se comunica dacă lucrătorii din cadrul MAI-Diecţia Generală de Protecţie Internă şi structurilor funcţionale proprii au calitatea de organ de cercetare penală sau de urmărire penală.
Acordă termen de judecată la 21.10.2022, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Niţă Ion, în prezent aflat în stare de deţinere.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Anonimizat 2 şi Nisipaşu Andreea Emanuela.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 6 mai 2022, ora 9.00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Verziu Ionuţ Cezar, Ilie Camelia, Dinu Florian Laurenţiu, Telehoi Florin şi Vlad Viorel Eugen.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, faţă de lipsa relaţilor de la Serviciul Român de Informaţii şi având în vedere lipsa de apărare.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 4 martie 2022, ora 10:00,în vederea obţinerii de relaţii de la SRI.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 februarie 2022, ora 10,00 faţă de lipsa dosarului de fond.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru a se solicita relaţii de DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi şi DIICOT - Serviciul Teritorial Călăraşi.
Încheiereincheieredesedinta
Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 C.p.p., respectiv art. 21 alin.1 C.p.p., ca inadmisibilă.
În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă părţile responsabile S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L la plata sumei de 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.
Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare.
Pronunţată în cameră de consiliu azi, 02.12.2021, ora 15.00.
Cu privire la cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 2 decembrie 2021.
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru ca Serviciul Român de Informaţii, DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi să răspundă solicitărilor instanţei, pentru a da posibilitate tuturor părţilor să-şi centralizeze solicitările, având în vedere numeroasele cereri şi excepţii depuse la dosar pe parcursul mai multor termene de judecată, în vederea continuării discutării cererilor de probatorii, amână cauza la data de 3 decembrie 2021, ora 10:00.
Pronunţarea asupra cererii formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, va avea loc la data de 29 noiembrie 2021.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza la data de 19 noiembrie 2021, ora 11,00 faţă de lipsa de apărare a unora dintre inculpaţi.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 5 noiembrie 2021 faţă de procedură cu persoana vătămată SC Asigurare Reasigurare City Insurance SA - faţă de care s-a constatat starea de insolvenţă, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 octombrie 2021, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată a inculpaţilor Costache Ileana, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu şi Mihai Andreea .
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 10 septembrie 2021, faţă de lipsa de apărare a inculpatei Costache Ileana.
ÎncheiereIncheierecamerapreliminara
Admite cererea formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă privind sesizarea Curţii Constituţionale.
Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. 4 şi 5 C.p.p., exceptie ridicată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă.
Fără cale de atac.
Pronunţată în cameră de consiliu azi, 13.05.2021.
Amână pronunţareaincheieredesedinta
Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 13 mai 2021.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza la data de 4 iunie 2021, ora 11,00.
Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 10 mai 2021.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 mai 2021, ora 9.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţii responsabile civilmente S.C. Active Production S.R.L.şi în vederea obţinerii datelor de identificare actualizate a societăţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 aprilie 2021, ora 09,30.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Macovei Vasile, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 martie 2021, ora 09,30.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 12 februarie 2021, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu partea civilă SC Total Gaz Industrie SRL.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători aleşi şi din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 15.01.2021, ora 9,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, de inculpatul Ionescu Eugen care din motive medicale au solicitat acordarea unui nou termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 11.12.2020, ora 9,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de cerereile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Hirsch Ady, Mihai Andreea şi Petrescu Laurenţiu şi ai persoanelor responsabile civilmente SC Alka CO SRL şi SC Alka Trading CO SRL, care, din motive medicale se află în imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de o parte dintre apărătorii inculpaţilor, de amânare a cauzei în raport de cererile domnilor avocaţi anterior menţionaţi, acordă un nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2020, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 octombrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţi aleşi ai inculpaţilor, respectiv domnii avocaţi Tudor Valerică, Stan Vasile şi Dobrescu Tudor.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 septembrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Costache Ileana, datorită imposibilităţii obiective de prezentare, acordă un nou termen de judecată la data de 17 iunie 2020, ora 12.00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19 iunie 2020, ora 10,00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dragomir Iulian Cristi şi Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai părţilor având drept motiv situaţia epidemiologică generală, recomandările autorităţilor publice privind conduita socială responsabilă în vederea răspândirii virului Covid 19, în raport de particularităţile prezentei cauze, respectiv numărul mare de părţi şi avocaţi amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22 mai 2020, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28 aprilie 2020, ora 12,00, faţă de lipsa reprezentantului Ministerului Public şi faţă de cererile de amânare a cauzei depuse la dosar de către o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.
Amână cauzaincheieredesedinta
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25 martie 2020, ora 13,00, faţă de lipsa de procedură cu unele dintre părţile responsabile civilmente, precum şi faţă de lipsa de apărare.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.2/27.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, raportat la Hotărâre Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.3/29.01.2020, prin care s-au stabilit măsurile administrative de desfăşurare a activităţii în perioada de suspendare a activităţii de judecată, va amâna cauza la data de 21.02.2020, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere procedura viciată cu următoarele părţi responsabile civilmente S.C. San Ter S.R.L.:
- S.C. San Ter S.R.L.
- S.C.Rosel Expert S.R.L.
- S.C. Alka Trading CO S.R.L.
- S.C. Alka CO S.R.L.
- S.C. Activ Promotion Agency S.R.L.
- S.C. Salix Development S.R.L.
- S.C. YLY Agro Spedition S.R.L.
- S.C. Agro Trans NMI S.R..L.
- S.C. Viorelo Internaţional COM S.R.L.
- S.C. Euroconf Impex S.R.L.
- S.C. Optima Asset Management S.A.
întrucât nu este aplicată ştampila societăţii pe dovada de primire a citaţiei.
Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de partea responsabilă civilmente S.C. South R & M Consulting S.R.L., în vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de partea responsabilă civilmente S.C. Ebe Construct S.R.L., în vederea angajării unui apărător ales, de apărătorii aleşi ai inculpatei Ilie Camelia şi părţilor responsabile civilmente S.C. Cedes Cercetare- Dezvoltare S.RL. şi S.C. Viorelo Internaţional S.R.L., pentru pregătirea apărării,
Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Pangal Radu şi pentru citarea părţii responsabile civilmente S.C. Comat Harghita S.R.L., la sediul lichidatorului judiciar, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13 decembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere relaţiile comunicate de către ONRC, cu privire la datele de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a unor părţi responsabile civilmente,
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Optima Asset Management S.A, S.C. E-ONE Construct S.R.L. şi S.C.Cedes Cercetare-Dezvoltare S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 noiembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţilor responsabile civilmente:
- S.C.Creative Ambient Tim S.R.L.
- S.C.Tehno Master Autosafe S.R.L.
- S.C. Maynet S.R.L.
- S.C.Security Business Tam S.R.L.
- S.C. Active Intermed Business Investment S.R.L.
- S.C.Active Production S.R.L.
- S.C.Nardo Trading CO S.R.L.
- S.C.Agro Ind Management S.R.L.
- S.C. Oprima Asset Management S.R.L.
- S.C. Compas Design Management S.R.L.
- S.C. E-One Construct S.R.L.
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Salix Development S.R.L. şi S.C. Falcon Security S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi.
Pentru obţinerea datelor de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, de la ONRC,amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04 octombrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea citării societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, introduse la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 06 septembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a da posibilitatea inculpatului Pandelea Constantin să se consulte cu apărătorul său, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul rechizitoriului şi a decide dacă formulează cereri şi excepţii, precum şi în vederea pronunţării cu privire la cererea formulată de ANAF, de introducere în cauză a societăţilor comerciale reţinute în rechizitoriu, ca părţi responsabile civilmente,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07 iunie 2019, ora 9,30,sala1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Pandelea Constantin, în vederea angajării unui apărător ales şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare cu privire la domiciliul actual al inculpatului Anghel Dumitru Leonard, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10 mai 2019,ora 9,30, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Dodu Dănuţ, faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată, în vederea emiterii unei adrese către ONRC pentru comunicarea sediului actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services SRL, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul legal al ANAF pentru a avea posibilitatea să studieze toate înscrisurile depuse la dosar, inclusiv actele ataşate la acest termen şi pentru pregătirea unei apărări efective, în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor Anghel Dumitru Leonard şi Pandelea Constantin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 martie 2019, ora 13,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea prezentării în instanţă a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, pentru lămurirea unor aspecte necesare soluţionării cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 februarie 2019, ora 13,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Costache Ileana, Necula Ani Cristina, Necula Bogdan, Bakhache Alain Wajih, Moraru Adrian Ionuţ şi Pavel Constantin, având în vedere neîndeplinirea procedurii de citare a S.C.Integra S.R.L.,nefiind restituită dovada procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Necula Bogdan, Necula Ani Cristina, apărătorul ales al inculpaţilor Pavel Constantin şi Moraru Adrian şi inculpatul Macovei Vasile,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2019, ora 13,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Durlan Valentin Nicolae, Dodu Dănuţ şi Szilagyi Imre şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.12.2018, ora 13,00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de apărare a inculpatelor Costache Ileana şi Ionescu Victoria şi având în vedere lipsa administratorului judiciar al societăţii S.C.Integra S.R.L.,Evrika Insolvency IPURL,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2018, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea citării societăţilor S.C.Integra S.R.L., prin administrator special şi prin administrator judiciar şi S.C.Integra Trading Meat S.R.L., prin administrator, în calitate de persoane vătămate şi faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată întrucât dovada de primire a fost semnată de o rudă fără a se menţiona datele de identificare,amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.10.2018,sala 1, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a reprezentantului legal al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A., practician în insolvenţă Călinescu Horia,întrucât în prezent nu mai are această calitate, pentru citarea noului reprezentant legal şi comunicarea rechizitoriului acestuia, numitul Dumitrescu Laurenţiu, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului Dragomir Iulian Cristi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale amână judecarea cauzei la data de 21.09.2018,sala 1, ora 10,00.
Stabileşte termen de judecată la data de 14.08.2018, completul 11 CPPa VA, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen.
Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere lipsa de procedură cu societatea inculpată S.C.Internaţional Cash Services S.A, acordă termen la data de 18.07.2018, ora 10.00, sala 1.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A.şi a inculpatului Marin Dan Adrian, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Burcă Dan, în vederea angajării unui apărător ales şi pentru obţinerea unor relaţii de la Tribunalul Ilfov, Tribunalulb Dâmboviţa şi ONRC, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2018, ora 10,00.
Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de procedură şi faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţii Costache Ileana, Dordea Dorian, în vederea angajării unui apărător, acordă termen la data de 25.05.2018,sala 1, ora 10.00
Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea prezentării inculpaţilor lipsă la acest termen, pentru obţinerea unor relaţii suplimentare referitoare la sediul actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Service IFN S.A. şi faţă de cererile de amânare formulate de părţi, prin apărător, amână cauza la data de 27.04.2018, ora 10,00.
În vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen, acordă termen la data de 26.04.2018, ora 12,00.
Cai de atac (40)
Contestaţie(NCPP) — declarata de BAKHACHE ALAIN WAJIH, (12.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de ENE DANIELA IULIANA, (05.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 7, (05.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de SZILAGYI IMRE, (05.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 2, (05.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de BORCAN AUREL, (04.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 14, (04.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de CIOBANU VALENTIN-MARIAN, (01.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de PANĂ FLORIN NELUŢĂ, (01.09.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A, (31.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MACOVEI VASILE, (30.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de DURLAN VALENTIN NICOLAE, (29.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. FALCON SECURITY S.R.L., (29.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 4, (29.08.2023)
Contestaţie(ICCJ) — declarata de S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., (29.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (29.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de COSTÂN ALEXANDRU DANIEL, (29.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 15, (28.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de SIMION FLORIN, (28.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., (28.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 8, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de NICULAE GEORGE VALENTIN, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de POPA GHEORGHIŢĂ, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de FLOROIU ALEXANDRU, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de NISIPAŞU ANDREEA-EMANUELA, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 20, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT NICOLAE, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C. AGRO TRANS NMI S.R.L., (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 11, (25.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 10, (25.08.2023)
Recurs — declarata de DOMINCA DAN, (24.08.2023)
Recurs — declarata de PETRESCU LAURENŢIU, (24.08.2023)
Recurs — declarata de MIHAI ANDREEA, (24.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 13, (24.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de VERZIU IONUŢ CEZAR, (24.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de DINU FLORIAN LAURENŢIU, (24.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 18, (24.08.2023)
Contestaţie(NCPP) — declarata de MUŞAT BOGDAN, (24.08.2023)
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 4 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 3 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.