BIN LOVE SRL
Nr. Reg. Com. J2013005225408EUID ROONRC.J2013005225408Infiintata 11.08.2010
- J23/2155/2010ILFOVdin 11.08.2010
- J2013005225408BUCURESTIdin 19.04.2013in vigoare
Adresa:VÂLSĂNEȘTI nr. 1, Sector 3, București
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Depozitul nr. N85, din Complexul de Depozite
comuna Afumați, satul Afumați, Lotul 18 - H10-M4, T111, P425
Depozit S26, orașul Voluntari
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| persoanănu mai e administrator | nepublicat |
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru | — |
| 1 deținător în act · plus 1 deținător pe care actul nu îl numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Prin Încheierea nr.95 din data de 02 februarie 2024 pronun?ată de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie Sec?ia penal ÎN dosarul nr. 117/42/2018/a1, în temeiul art.346 alin.3 lit.c) raportat la art.347 Cod procedură penală, s-a dispus restituirea cauzei ce formează obiectul dosarului penal nr.447/D/P/2016 Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - D.I.I.C.O.T., Serviciul Teritorial Ploie?ti.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Ia act de retragerea cererii formulată de domnul avocat Bălăceanu Nicolae cu privire la înlăturarea omisiunii vădite privind pronunţarea asupra onorariului pentru activitatea prestată în dosarul nr. 117/42/2018/a1. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitiva. Pronunţată în cameră de consiliu astăzi, 07.09.2023.
Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă, ca neîntemeiată. Respinge cererile şi excepţiile invocate de către inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. şi părţile responsabile civilmente SCPA BURLACU & PARTENERII, S.C. AQUA TOWN S.R.L. , S.C. SAN TER S.R.L., S.C. AQUA ELYVID S.R.L., S.C. ISRA CENTER MARKETING RESEARCH S.R.L., S.C. FALCON SECURITY S.R.L., S.C. AGRO-IND MANAGEMENT S.R.L., S.C. CREATIV AMBIENT TIM S.R.L., S.C. ARC PROIECT SOLUTIONS S.R.L., S.C. OPTIMA ASSET MANAGEMENT S.A., S.C. E-ONE CONSTRUCT S.R.L., S.C. VIORELO INTERNAŢIONAL S.R.L., S.C. CEDES CERCETARE-DEZVOLTARE S.R.L., S.C. NARDO TRADING CO S.R.L., S.C. SOUTH R & M CONSULTING S.R.L., S.C. SAN TER S.R.L., S.C. SALIX S.C. SALIX DEVELOPMENT S.R.L., S.C. ALKA TRADING CO S.R.L. În baza art. 346 alin. 2 C.p.p. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 447/D/P/2016 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Serviciul Teritorial Ploieşti prin care au fost trimişi în judecată inculpaţii FLOROIU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat -prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C. p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C. p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., NICULAE GEORGE VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DRAGOMIR IULIAN CRISTI pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p, delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., POPA GHEORGHIŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 14 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DOMNICA DAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., UNGUREANU VICTORIŢA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DORDEA DORIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C. p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., ISTRATE EUGENIA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., COSTACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BĂRSAN FLORIN MIHAI pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art. 41 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ANGHEL DUMITRU LEONARD pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE MARIN pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., TUDORACHE ELENA pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 şi 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT BOGDAN pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., GRIGORAŞ LAURA pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p. şi art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 15 pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., DUNCA MARIUS pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., MUŞAT NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 309 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., BOBOC VIOREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SIMION FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PETRESCU LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de aderare la un grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic.art. 38 alin. 1 C.p., BORCAN AUREL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI ANDREEA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VERZIU IONUŢ CEZAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 6 pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 322 alin. 1 C.p., complicitate la delapidare - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 295 alin. 1 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., Anonimizat 5 pentru săvârşirea infracţiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată - prev. de art. 322 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p. şi art. 309 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 şi 2 C.p., PUCHIANU GENOVEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MIHAI RĂZVAN CORNEL pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., ILIE CAMELIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., CIOBANU VALENTIN MARIAN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BADEA CLAUDIU DUMITRU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NECULA ANI CRISTINA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 18 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DINU FLORIAN LAURENŢIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NISIPAŞU ANDREEA EMAUELA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 7 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IONESCU VICTORIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SHAINE SHACHAR pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., ENE DANIELA IULIANA pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., GET WASIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., BAKHACHE ALAIN WAJIH pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANDELEA CONSTANTIN pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., MARCU ALEXANDRU pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., SBARCEA DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DURLAN VALENTIN NICOLAE pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HUMINUC VLAD ERONIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PANĂ FLORIN NELUŢĂ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la evaziune fiscală - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. art. 38 alin. 1 C.p. SZILAGHI IMRE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., delapidare - prev. de art. 295 alin. 1 C.p. rap. la art. 308 C.p., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 10 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MUŞOI ROXANA GEORGIANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., HIRSCH ADY pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MORARU ADRIAN IONUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MARIN DAN ADRIAN pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., TELEHOI FLORIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 2 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 4 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., IVAN FRANCISC VALENTIN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., RĂDUCAN VALERICĂ CLAUDIU pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p,. Anonimizat 8 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., VLAD VIOREL EUGEN pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., MACOVEI VASILE pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., PAVEL CONSTANTIN pentru săvârşirea infractiunii de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., RĂILEANU CARMEN MARIA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 3 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., NIŢĂ ION pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., COSTÂN ALEXANDRU DANIEL pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., LĂCĂŢUŞ RUXANDRA CORNELIA ILEANA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., Anonimizat 12 pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală - prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., DODU DĂNUŢ pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., constituirea unui grup infracţional organizat - prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 C.p., participaţie improprie la evaziune fiscală - prev. de art. 52 alin. 3 C.p. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., spălarea banilor - prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., SC INTERNATIONAL CASH SERVICES IFN SA pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la spălarea banilor - prev. de art. 48 C.p. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b din Legea 656/2002, cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p., utilizarea unei denumiri specifice unei instituţii financiare nebancare - prev. de art. 62 din Legea nr. 93/2009, utilizare fără drept a siglei Băncii Naţionale a României - prev. de art. 90 alin. 1 lit. a şi alin. 2 lit. c din Legea nr. 84/1998, totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C.p., legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin, Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Anonimizat 14, Dordea Dorian, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Muşat Bogdan, Grigoraş Laura, Anonimizat 15, Dunca Marius, Muşat Nicolae, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Borcan Aurel, Mihai Andreea, Verziu Ionuţ Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Necula Ani Cristina, Anonimizat 18, Dinu Florian Laurenţiu, Nisipaşu Andreea – Emanuela, Anonimizat 7, Shaine Schachar, Ene Daniela Iuliana, Anonimizat 1, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Sbârcea Daniel, Durlan Valentin Nicolae, Pană Florin Neluţă, Anonimizat 10, Muşoi Roxana Georgiana, Kirsch Ady, Moraru Ionuţ Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc Valentin, Răducan Valerică Claudiu, Anonimizat 8, Vlad Viorel Eugen, Macovei Vasile, Pavel Constantin, Răileanu Carmen Maria, Anonimizat 3, Niţă Ion, Costân Alexandru Daniel, Anonimizat 12, Tudorache Elena, Anonimizat 6, Anonimizat 5, Puchianu Genovel, Mihai Răzvan Cornel, Ilie Camelia, Ciobanu Valentin Marian, Ionescu Victoria, Marcu Alexandru, Huminuc Vlad Eronin, Szilagyi Imre, Marin Dan Adrian, Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana, Dodu Dănuţ, Ungureanu Victoriţa, Istrate Eugenia, Boboc Viorel şi S.C. Internaţional Cash Services IFN S.A. Termenul de judecată se va stabili după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Prezenta se comunică Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti, inculpaţilor, persoanelor vătămate, părţilor civile şi părţilor responsabile civilmente, conf. art.346 alin.1 - teza finală C.p.p. Respinge cererea formulată de avocatul Vasile Eduard privind acordarea onorariului parţial, ca neîntemeiată. Onorariile avocaţilor din oficiu în sumă de 25.843 lei (601 lei x 43) pentru inculpaţii Dragomir Iulian Cristi, Ungureanu Victori?a, Costache Ileana, Bârsan Florin Mihai, Anghel Dumitru Leonard, Tudorache Marin, Tudorache Elena, Grigora? Laura, Dunca Marius, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu, Mihai Andreea, Verziu Ionu? Cezar, Badea Claudiu Dumitru, Anonimizat 17, Anonimizat 18, Dinu Florian-Lauren?iu, Ionescu Victoria, Bakhache Alain-Wajih, Pandelea Constantin, Durlan Valentin Nicolae, Szilagyi Imre, Li?ă Elena-Elisabeta, Moraru Adrian-Ionuţ, Marin Dan Adrian, Telehoi Florin, Anonimizat 2, Anonimizat 4, Ivan Francisc-Valentin, Răducan Valerica-Claudiu, Vlad Viorel-Eugen, Pavel Constantin, Anonimizat 3, Lăcatu? Ruxandra-Cornelia-Ileana, Anonimizat 12, Dodu Dănu?, Ilie Camelia, Muşat Bogdan, Huminuc Vlad Eronin, Pană Florin Neluţă Hirsh Ady, S.C. International Cash Services IFN S.A., se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Prahova Cu drept de contestaţie în 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu astăzi, 23 august 2023.
Amână pronunţarea la data de 23 august 2023.
Admite cererea formulată de inculpata Anonimizat 8 privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 328 alin. 1 teza a II - a C.p.p., exceptie ridicată de inculpata Anonimizat 8. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 21.06.2023.
Stabileşte pronunţarea asupra cererii formulate de inculpata Iordache Iuliana Claudia, privind sesizarea Curţii Constituţionale cu excepţia de neconstitu?ionalitate a disp. art. 328 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 135/2010 pentru data de 21 iunie 2023. În baza disp. art. 283 alin.3 Cod procedură penală, aplică amenda judiciară în cuantum de 5000 lei domnului avocat Cojocaru Leonardo Florin, pentru neprezentare. Amână cauza şi acordă un ultim termen de judecată la data de 23 iunie 2023, ora 10:00, pentru dezbateri.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 iunie 2023, ora 10:00 pentru a se răspunde solicitării instanţei de către DIICOT Ploieşti.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 9 iunie 2023, ora 10:00, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitărilor instanţei, ca urmare a cererii formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Floroiu Alexandru, Popa Gheorghiţă şi Niculae George Valentin.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 8 mai 2023, pentru ca DIICOT - Serviciul Teritorial Ploieşti să răspundă solicitării instanţei.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, faţă de noile cereri formulate în cauză.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 24 martie 2023 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Anonimizat 13.
În baza art. 68 C.p.p raportat la art. 65 alin.1 C.p.p. cu referire la art. 64 alin.1 lit.f C. p.p. admite cererea de recuzare a domnului procuror Ioan Lalu formulată de doamna avocat Andreea Coman. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu azi, 03 februarie 2023. Asupra fondului cauzei acordă un nou termen de judecată la data de 3 martie 2023, ora 9:00 pentru ca reprezentantul Ministerului Public nou desemnat a participa la judecata cauzei, după admiterea cererii de recuzare a domnului procuror Lalu Ioan, să studieze actele dosarului. Amână cauza şi acordă un nou termen d
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 februarie 2023, ora 10:00 faţă de cererile de amânare formulate în cauză de către doamna avocat Andreea Coman, în calitate de apărător al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Flororiu Alexandru şi Niculae George Valentin, precum şi de reprezentantul Ministerului Public.
Faţă de lipsa dosarului de fond, înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea contestaţiei formulate de inculpatul Muşat Nicolae împotriva încheierii de şedinţă pronunţată la data de 28.10.2022 în dosarul nr. 117/42/2018/a1.19, precum şi faţă de cererile de amânare formulate în cauză pentru acest motiv, acordă un nou termen de judecată la data de 6 ianuarie 2023, ora 10:00.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25.11.2022, ora 10:00 faţă de cererea apărătorului ales al inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,faţă de imposibilitatea audierii tuturor interceptărilor existente pe suporţii optici a cărei copiere a fost încuviinţată la termenul anterior.
Admite cererile inculpaţilor Popa Gheorghiţă, Floroiu Alexandr, Niculae George Valentin şi Hirsch Ady privind încuviinţarea copierii suporţilor optici. Dispune emiterea de adresă la MAI-Direcţia de Protecţie Internă pentru a se comunica dacă lucrătorii din cadrul MAI-Diecţia Generală de Protecţie Internă şi structurilor funcţionale proprii au calitatea de organ de cercetare penală sau de urmărire penală. Acordă termen de judecată la 21.10.2022, ora 10,00.
Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 9 septembrie 2022, ora 9:30 faţă de lipsa de procedură şi lipsa de apărare.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 iulie 2022, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu inculpatul Niţă Ion, în prezent aflat în stare de deţinere.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 3 iunie 2022, ora 09:30 faţă de lipsa apărătorilor aleşi ai inculpaţilor Anonimizat 2 şi Nisipaşu Andreea Emanuela.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 6 mai 2022, ora 9.00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Verziu Ionuţ Cezar, Ilie Camelia, Dinu Florian Laurenţiu, Telehoi Florin şi Vlad Viorel Eugen.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 01 aprilie 2022, ora 09:30, faţă de lipsa relaţilor de la Serviciul Român de Informaţii şi având în vedere lipsa de apărare.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 4 martie 2022, ora 10:00,în vederea obţinerii de relaţii de la SRI.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 februarie 2022, ora 10,00 faţă de lipsa dosarului de fond.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 ianuarie 2022, ora 10:00, pentru a se solicita relaţii de DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi şi DIICOT - Serviciul Teritorial Călăraşi.
Respinge cererea formulată de părţile responsabile civilmente S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L privind sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. 1 C.p.p., respectiv art. 21 alin.1 C.p.p., ca inadmisibilă. În baza art. 275 alin.2 C.p.p. obligă părţile responsabile S.C. Salix Development S.R.L., S.C. South R&M Consulting S.R.L. şi S.C. Nardo Trading S.R.L la plata sumei de 400 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs în 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 02.12.2021, ora 15.00.
Cu privire la cererea formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, amână pronunţarea la data de 2 decembrie 2021.
Pentru ca Serviciul Român de Informaţii, DIICOT - Serviciul Teritorial Galaţi să răspundă solicitărilor instanţei, pentru a da posibilitate tuturor părţilor să-şi centralizeze solicitările, având în vedere numeroasele cereri şi excepţii depuse la dosar pe parcursul mai multor termene de judecată, în vederea continuării discutării cererilor de probatorii, amână cauza la data de 3 decembrie 2021, ora 10:00. Pronunţarea asupra cererii formulată de părţile responsabile civilmente SC South R&M Consulting SRL, SC Salix Development SRL şi SC Nardo Trading SRL, prin apărător ales, de sesizare a Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 20 alin.1 şi art. 21 alin.1 Cod procedură penală, va avea loc la data de 29 noiembrie 2021.
Amână cauza la data de 19 noiembrie 2021, ora 11,00 faţă de lipsa de apărare a unora dintre inculpaţi.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 5 noiembrie 2021 faţă de procedură cu persoana vătămată SC Asigurare Reasigurare City Insurance SA - faţă de care s-a constatat starea de insolvenţă, precum şi faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 1 octombrie 2021, ora 11:00, faţă de lipsa de apărare de la acest termen de judecată a inculpaţilor Costache Ileana, Simion Florin, Petrescu Laurenţiu şi Mihai Andreea .
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 10 septembrie 2021, faţă de lipsa de apărare a inculpatei Costache Ileana.
Admite cererea formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă privind sesizarea Curţii Constituţionale. Dispune sesizarea Curţii Constitutionale cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 126 alin. 4 şi 5 C.p.p., exceptie ridicată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu azi, 13.05.2021.
Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 13 mai 2021.
Amână cauza la data de 4 iunie 2021, ora 11,00. Asupra cererii de sesizare a Curţii Constituţionale formulată de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin şi Popa Gheorghiţă amână pronunţarea la data de 10 mai 2021.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 7 mai 2021, ora 9.30, faţă de lipsa de apărare a inculpatului Bakhache Alain Wajih.
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţii responsabile civilmente S.C. Active Production S.R.L.şi în vederea obţinerii datelor de identificare actualizate a societăţii de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 aprilie 2021, ora 09,30.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Macovei Vasile, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 12 martie 2021, ora 09,30.
Amână cauza şi acordă un nou termen de jduecată la data de 12 februarie 2021, ora 9,30 faţă de lipsa de procedură cu partea civilă SC Total Gaz Industrie SRL.
Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători aleşi şi din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 15.01.2021, ora 9,00.
Având în vedere cererile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai unora dintre inculpaţi şi, de inculpatul Ionescu Eugen care din motive medicale au solicitat acordarea unui nou termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de apărători din oficiu care solicită, la rândul lor, în raport de cererile de amânare pe motive medicale amânarea cauzei, acordă un nou termen de judecată la data de 11.12.2020, ora 9,00.
Faţă de cerereile de amânare formulate de apărătorii aleşi ai inculpaţilor Hirsch Ady, Mihai Andreea şi Petrescu Laurenţiu şi ai persoanelor responsabile civilmente SC Alka CO SRL şi SC Alka Trading CO SRL, care, din motive medicale se află în imposibilitatea de prezentare la acest termen de judecată, precum şi faţă de cererile depuse la dosar de o parte dintre apărătorii inculpaţilor, de amânare a cauzei în raport de cererile domnilor avocaţi anterior menţionaţi, acordă un nou termen de judecată la data de 20 noiembrie 2020, ora 10,00.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 16 octombrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţi aleşi ai inculpaţilor, respectiv domnii avocaţi Tudor Valerică, Stan Vasile şi Dobrescu Tudor.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 11 septembrie 2020, ora 10,00, faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de reprezentantul Ministerului Public şi de o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.
Având în vedere cererea de amânare formulată de apărătorul inculpatei Costache Ileana, datorită imposibilităţii obiective de prezentare, acordă un nou termen de judecată la data de 17 iunie 2020, ora 12.00.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19 iunie 2020, ora 10,00, faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dragomir Iulian Cristi şi Lăcătuş Ruxandra Cornelia Ileana
Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de avocaţii aleşi ai părţilor având drept motiv situaţia epidemiologică generală, recomandările autorităţilor publice privind conduita socială responsabilă în vederea răspândirii virului Covid 19, în raport de particularităţile prezentei cauze, respectiv numărul mare de părţi şi avocaţi amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 22 mai 2020, ora 10,00.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 28 aprilie 2020, ora 12,00, faţă de lipsa reprezentantului Ministerului Public şi faţă de cererile de amânare a cauzei depuse la dosar de către o parte dintre apărătorii aleşi ai inculpaţilor.
Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 25 martie 2020, ora 13,00, faţă de lipsa de procedură cu unele dintre părţile responsabile civilmente, precum şi faţă de lipsa de apărare.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.2/27.01.2020, prin care s-a hotărât suspendarea activităţii de judecată pe o perioadă nedeterminată, cu excepţia cauzelor cu caracter urgent, raportat la Hotărâre Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Ploieşti nr.3/29.01.2020, prin care s-au stabilit măsurile administrative de desfăşurare a activităţii în perioada de suspendare a activităţii de judecată, va amâna cauza la data de 21.02.2020, ora 10,00.
Având în vedere procedura viciată cu următoarele părţi responsabile civilmente S.C. San Ter S.R.L.: - S.C. San Ter S.R.L. - S.C.Rosel Expert S.R.L. - S.C. Alka Trading CO S.R.L. - S.C. Alka CO S.R.L. - S.C. Activ Promotion Agency S.R.L. - S.C. Salix Development S.R.L. - S.C. YLY Agro Spedition S.R.L. - S.C. Agro Trans NMI S.R..L. - S.C. Viorelo Internaţional COM S.R.L. - S.C. Euroconf Impex S.R.L. - S.C. Optima Asset Management S.A. întrucât nu este aplicată ştampila societăţii pe dovada de primire a citaţiei. Faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de partea responsabilă civilmente S.C. South R & M Consulting S.R.L., în vederea pregătirii apărării, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 31 ianuarie 2020, ora 10,00, sala 1.
Faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de partea responsabilă civilmente S.C. Ebe Construct S.R.L., în vederea angajării unui apărător ales, de apărătorii aleşi ai inculpatei Ilie Camelia şi părţilor responsabile civilmente S.C. Cedes Cercetare- Dezvoltare S.RL. şi S.C. Viorelo Internaţional S.R.L., pentru pregătirea apărării, Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Pangal Radu şi pentru citarea părţii responsabile civilmente S.C. Comat Harghita S.R.L., la sediul lichidatorului judiciar, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 13 decembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Având în vedere relaţiile comunicate de către ONRC, cu privire la datele de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a unor părţi responsabile civilmente, Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Optima Asset Management S.A, S.C. E-ONE Construct S.R.L. şi S.C.Cedes Cercetare-Dezvoltare S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi, amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 15 noiembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a părţilor responsabile civilmente: - S.C.Creative Ambient Tim S.R.L. - S.C.Tehno Master Autosafe S.R.L. - S.C. Maynet S.R.L. - S.C.Security Business Tam S.R.L. - S.C. Active Intermed Business Investment S.R.L. - S.C.Active Production S.R.L. - S.C.Nardo Trading CO S.R.L. - S.C.Agro Ind Management S.R.L. - S.C. Oprima Asset Management S.R.L. - S.C. Compas Design Management S.R.L. - S.C. E-One Construct S.R.L. Având în vedere cererile de amânare a cauzei formulate de părţile responsabile civilmente S.C.Salix Development S.R.L. şi S.C. Falcon Security S.R.L., în vederea angajării unor apărători aleşi. Pentru obţinerea datelor de identificare actualizate ale părţilor responsabile civilmente, de la ONRC,amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04 octombrie 2019, ora 10,00, sala 1.
În vederea citării societăţilor comerciale, în calitate de părţi responsabile civilmente, introduse la acest termen de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 06 septembrie 2019, ora 10,00, sala 1.
Pentru a da posibilitatea inculpatului Pandelea Constantin să se consulte cu apărătorul său, pentru a lua cunoştinţă de conţinutul rechizitoriului şi a decide dacă formulează cereri şi excepţii, precum şi în vederea pronunţării cu privire la cererea formulată de ANAF, de introducere în cauză a societăţilor comerciale reţinute în rechizitoriu, ca părţi responsabile civilmente,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07 iunie 2019, ora 9,30,sala1.
Faţă de legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Pandelea Constantin, în vederea angajării unui apărător ales şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare cu privire la domiciliul actual al inculpatului Anghel Dumitru Leonard, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10 mai 2019,ora 9,30, sala 1.
Având în vedere lipsa de apărare a inculpatului Dodu Dănuţ, faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată, în vederea emiterii unei adrese către ONRC pentru comunicarea sediului actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services SRL, faţă de cererea de amânare a cauzei formulată de reprezentantul legal al ANAF pentru a avea posibilitatea să studieze toate înscrisurile depuse la dosar, inclusiv actele ataşate la acest termen şi pentru pregătirea unei apărări efective, în vederea citării cu mandate de aducere a inculpaţilor Anghel Dumitru Leonard şi Pandelea Constantin, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 martie 2019, ora 13,00.
În vederea prezentării în instanţă a unui reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Bucureşti şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Prahova, pentru lămurirea unor aspecte necesare soluţionării cauzei, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 22 februarie 2019, ora 13,00.
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Costache Ileana, Necula Ani Cristina, Necula Bogdan, Bakhache Alain Wajih, Moraru Adrian Ionuţ şi Pavel Constantin, având în vedere neîndeplinirea procedurii de citare a S.C.Integra S.R.L.,nefiind restituită dovada procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare a cauzei formulate de apărătorul ales al inculpaţilor Necula Bogdan, Necula Ani Cristina, apărătorul ales al inculpaţilor Pavel Constantin şi Moraru Adrian şi inculpatul Macovei Vasile,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2019, ora 13,00, sala 1.
Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Durlan Valentin Nicolae, Dodu Dănuţ şi Szilagyi Imre şi în vederea obţinerii unor relaţii suplimentare de la ANAF, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.12.2018, ora 13,00, sala 1.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatelor Costache Ileana şi Ionescu Victoria şi având în vedere lipsa administratorului judiciar al societăţii S.C.Integra S.R.L.,Evrika Insolvency IPURL,amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2018, ora 10,00.
În vederea citării societăţilor S.C.Integra S.R.L., prin administrator special şi prin administrator judiciar şi S.C.Integra Trading Meat S.R.L., prin administrator, în calitate de persoane vătămate şi faţă de faptul că procedura de citare a inculpatului Anghel Dumitru Leonard este viciată întrucât dovada de primire a fost semnată de o rudă fără a se menţiona datele de identificare,amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.10.2018,sala 1, ora 10,00.
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a reprezentantului legal al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A., practician în insolvenţă Călinescu Horia,întrucât în prezent nu mai are această calitate, pentru citarea noului reprezentant legal şi comunicarea rechizitoriului acestuia, numitul Dumitrescu Laurenţiu, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului Dragomir Iulian Cristi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale amână judecarea cauzei la data de 21.09.2018,sala 1, ora 10,00. Stabileşte termen de judecată la data de 14.08.2018, completul 11 CPPa VA, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen.
Având în vedere lipsa de procedură cu societatea inculpată S.C.Internaţional Cash Services S.A, acordă termen la data de 18.07.2018, ora 10.00, sala 1.
Faţă de neîndeplinirea procedurii de citare a societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Services S.A.şi a inculpatului Marin Dan Adrian, având în vedere legalitatea cererii de amânare a cauzei formulată de inculpatul Burcă Dan, în vederea angajării unui apărător ales şi pentru obţinerea unor relaţii de la Tribunalul Ilfov, Tribunalulb Dâmboviţa şi ONRC, amână judecarea cauzei la data de 22.06.2018, ora 10,00.
Faţă de lipsa de procedură şi faţă de cererile de amânare formulate de inculpaţii Costache Ileana, Dordea Dorian, în vederea angajării unui apărător, acordă termen la data de 25.05.2018,sala 1, ora 10.00
În vederea prezentării inculpaţilor lipsă la acest termen, pentru obţinerea unor relaţii suplimentare referitoare la sediul actual al societăţii inculpate S.C.Internaţional Cash Service IFN S.A. şi faţă de cererile de amânare formulate de părţi, prin apărător, amână cauza la data de 27.04.2018, ora 10,00. În vederea verificării legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive a controlului judiciar luată faţă de inculpaţii Floroiu Alexandru, Niculae George Valentin,Dragomir Iulian Cristi, Popa Gheorghiţă, Domnica Dan şi Ionescu Eugen, acordă termen la data de 26.04.2018, ora 12,00.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.116 RON | 55.974 RON | 845.529 RON | 0 RON | 1.200.883 RON | 363.151 RON | 0 |
| 2024 | 208.972 RON | -40.244 RON | 1.053.877 RON | 245 RON | 1.359.652 RON | 307.187 RON | — |
| 2023 | — | -35.678 RON | 1.052.105 RON | — | 1.385.109 RON | 347.431 RON | — |
| 2022 | 11.781 RON | -21.403 RON | 1.202.112 RON | — | 1.584.054 RON | 383.109 RON | — |
| 2021 | 245.640 RON | -222.420 RON | 1.269.675 RON | — | 1.673.020 RON | 404.512 RON | 1 |
| 2020 | 326.764 RON | -52.594 RON | 1.398.276 RON | 265.670 RON | 1.758.372 RON | 626.933 RON | 1 |
| 2019 | 623.323 RON | -96.198 RON | 1.744.189 RON | 289.251 RON | 2.063.223 RON | 679.527 RON | 1 |
| 2018 | 967.995 RON | 21.735 RON | 1.624.975 RON | 313.423 RON | 1.831.919 RON | 544.224 RON | 1 |
| 2017 | 1.121.680 RON | 101.441 RON | 2.472.681 RON | 338.502 RON | 2.638.211 RON | 522.489 RON | 1 |
| 2016 | 680.040 RON | 62.498 RON | 529.732 RON | 353.661 RON | 587.428 RON | 421.049 RON | 1 |
| 2015 | 1.713.135 RON | 10.426 RON | 929.786 RON | 274.343 RON | 1.000.303 RON | 358.550 RON | 2 |
| 2014 | 1.402.548 RON | 159.639 RON | 1.266.127 RON | 278.745 RON | 1.348.121 RON | 363.590 RON | 1 |
| 2013 | 950.778 RON | 79.880 RON | 1.121.362 RON | 283.147 RON | 1.035.342 RON | 203.952 RON | 1 |
| 2012 | 781.178 RON | 49.262 RON | 1.400.140 RON | 287.549 RON | 1.234.063 RON | 124.072 RON | 1 |
| 2011 | 1.220.058 RON | 116.797 RON | 640.049 RON | 65.257 RON | 699.602 RON | 124.810 RON | 0 |
| 2010 | 453.243 RON | 6.013 RON | 70.017 RON | — | 88.280 RON | 8.013 RON | — |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 40.116 RON | 208.972 RON | — | 11.781 RON | 245.640 RON | 326.764 RON | 623.323 RON | 967.995 RON | 1.121.680 RON | 680.040 RON | 1.713.135 RON | 1.402.548 RON | 950.778 RON | 781.178 RON | 1.220.058 RON | 453.243 RON |
| Venituri totale | 99.322 RON | 208.972 RON | 0 RON | 11.804 RON | 355.824 RON | 330.489 RON | 626.500 RON | 1.040.699 RON | 1.155.507 RON | 680.040 RON | 1.715.093 RON | 1.402.567 RON | 951.538 RON | 781.195 RON | 1.221.223 RON | 453.243 RON |
| Cheltuieli totale | 37.185 RON | 249.216 RON | 35.678 RON | 32.844 RON | 573.255 RON | 380.016 RON | 716.422 RON | 1.008.554 RON | 1.041.651 RON | 597.037 RON | 1.700.327 RON | 1.211.473 RON | 848.453 RON | 721.443 RON | 1.082.179 RON | 446.130 RON |
| Profit brut | 62.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 32.145 RON | 113.856 RON | 83.003 RON | 14.766 RON | 191.094 RON | 103.085 RON | 59.752 RON | 139.044 RON | 7.113 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 40.244 RON | 35.678 RON | 21.040 RON | 217.431 RON | 49.527 RON | 89.922 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 55.974 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 21.735 RON | 101.441 RON | 62.498 RON | 10.426 RON | 159.639 RON | 79.880 RON | 49.262 RON | 116.797 RON | 6.013 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 40.244 RON | 35.678 RON | 21.403 RON | 222.420 RON | 52.594 RON | 96.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 0 RON | 245 RON | — | — | — | 265.670 RON | 289.251 RON | 313.423 RON | 338.502 RON | 353.661 RON | 274.343 RON | 278.745 RON | 283.147 RON | 287.549 RON | 65.257 RON | — |
| Active circulante | 1.200.883 RON | 1.359.652 RON | 1.385.109 RON | 1.584.054 RON | 1.673.020 RON | 1.758.372 RON | 2.063.223 RON | 1.831.919 RON | 2.638.211 RON | 587.428 RON | 1.000.303 RON | 1.348.121 RON | 1.035.342 RON | 1.234.063 RON | 699.602 RON | 88.280 RON |
| Stocuri | 916.445 RON | 919.037 RON | 1.063.083 RON | 1.141.887 RON | 1.149.040 RON | 1.301.334 RON | 1.502.136 RON | 1.089.551 RON | 1.885.193 RON | 180.796 RON | 423.065 RON | 794.722 RON | 556.415 RON | 887.302 RON | 353.102 RON | 25.785 RON |
| Creante | 167.856 RON | 182.756 RON | 220.582 RON | 227.568 RON | 225.687 RON | 353.322 RON | 363.621 RON | 425.212 RON | 593.712 RON | 125.546 RON | 170.572 RON | 502.729 RON | 458.625 RON | 315.451 RON | 147.936 RON | 61.281 RON |
| Casa si conturi la banci | 116.582 RON | 257.859 RON | 101.444 RON | 214.599 RON | 298.293 RON | 103.716 RON | 197.466 RON | 317.156 RON | 159.306 RON | 281.086 RON | 406.666 RON | 50.670 RON | 20.302 RON | 31.310 RON | 198.564 RON | 1.214 RON |
| Cheltuieli in avans | 7.797 RON | 1.167 RON | 14.427 RON | 1.167 RON | 1.167 RON | 1.167 RON | 71.242 RON | 23.857 RON | 18.457 RON | 9.692 RON | 13.690 RON | 2.851 RON | 6.825 RON | 2.600 RON | — | — |
| Datorii totale | 845.529 RON | 1.053.877 RON | 1.052.105 RON | 1.202.112 RON | 1.269.675 RON | 1.398.276 RON | 1.744.189 RON | 1.624.975 RON | 2.472.681 RON | 529.732 RON | 929.786 RON | 1.266.127 RON | 1.121.362 RON | 1.400.140 RON | 640.049 RON | 70.017 RON |
| Venituri in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.250 RON |
| Capitaluri proprii | 363.151 RON | 307.187 RON | 347.431 RON | 383.109 RON | 404.512 RON | 626.933 RON | 679.527 RON | 544.224 RON | 522.489 RON | 421.049 RON | 358.550 RON | 363.590 RON | 203.952 RON | 124.072 RON | 124.810 RON | 8.013 RON |
| Capital subscris varsat | 233.500 RON | 233.500 RON | 233.500 RON | 233.500 RON | 233.500 RON | 233.500 RON | 233.500 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | — | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON | 2.000 RON |
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.