TRIDENT GRUP SRL
Nr. Reg. Com. J40/10955/1999EUID ROONRC.J40/10955/1999Infiintata 09.12.1999
Adresa:Aleea Timisul de Jos nr. 3, bl. A24, ap. 27, Sector 6, București, 061947
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
Firma a fost infiintata in 1999, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 16.09.2026.
Amână cauza la 10.06.2026 pentru a-i da posibilitatea inculpatului Iuga Cosmin de a-şi angaja apărător.
În temeiul disp. art. 278 – 279 Cod procedură penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.91 din data de 05.02.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 8705/118/2016, în sensul că se va acorda onorariul în cuantum de 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei către cabinet individual de insolvenţă Crişan Daniela desemnat pentru inculpata persoana juridică S.C. TRIDENT GRUP S.A.. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 11.06.2026.
În temeiul disp. art. 278 – 279 Cod procedură penală Dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.91 din data de 05.02.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 8705/118/2016, în sensul că se va acorda onorariul în cuantum de 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei către practicianul în insolvenţă CALAFUS MARIA, desemnat pentru inculpata persoana juridică S.C. GOLD CONSULT S.A. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 31.03.2026.
În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Gold Consult SA, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Mihalcea Mirela Camelia, (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I c.p.p,, dispune achitarea aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de bancrută frauduloasă, prev. de art.241 alin.1 lit. c) C.pen., întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Perun Solution SRL, persoană juridică română, CUI 29519430, înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Iuga Cosmin, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p,, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Trident Grup SRL, persoană juridică română, (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât s-a dispus radierea inculpatului persoană juridică. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p,, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât s-a dispus radierea inculpatului persoană juridică. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Eo Stamp SRL, persoană juridică română, (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. a) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Romanian VillageDevelopment-Smart Solutions SA, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Babinciuc Andi Sergiu, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de spălare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1 lit. c) din Legea nr.656/2002, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. d) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că în cauză inculpatul Babinciuc Andi Sergiu a fost reţinut şi arestat preventiv de la 22.07.2016 până la 16.09.2016. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Grup Media Sud Holding SRL, persoană juridică română(...),înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Conoro Virgiliu, (...), pentru complicitate la tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.48 C.pen. raportat la art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit decesul acestuia. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit decesul acestuia. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. c) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului SC Sibelius Business SRL, persoană juridică română, CUI (...), înregistrată în registrul comerţului sub nr. (...), cu sediul social în (...), pentru tentativă la săvârşirea infracţiunii de stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.32 C.pen. raportat la art.8 alin.1 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 148 cod penal raportat la art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat, pentru săvârşirea infracţiunii de asocierea în vederea stabilirii cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, prev. de art.8 alin.2 din Legea nr.241/2005, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Bălan Ionela – Daniela, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată,prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) c.p.p, art. 154 alin. 1 lit. b) cod penal, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului Petre Maria, (...), pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, în formă continuată,prev. de art.13 ind. 2 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.1 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. şi art.5 alin.1 C.pen., întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii Iuga Cosmin, Mihalcea Mirela, SC PERUN SOLUTION SRL ?i SC GOLD CONSULT SA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 1.071.708 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpatul SC EO STAMP SRL, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 887.044 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 raportat la art. 397 C.proc.pen. coroborat cu art. 1357 şi urm. C. civ., obligă pe inculpaţii Babinciuc Andi Sergiu şi SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT – SMART SOLUTIONS SA, în solidar, la plata către partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.B. Galaţi – prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, a sumei de 775.295 lei, precum şi a majorărilor si penalitatilor de întârziere, ce urmează a fi calculate de organul fiscal conform legislaţiei fiscale, până la data plăţii efective a debitului. În baza art. 25 alin. 3 c.p.p., dispune desfiinţarea înscrisului sub semnătură privată intitulat „împuternicire”, înregistrat la SC Eo Stamp SRL sub nr.345 (menţiune olografă) din 18.07.2013, aflat la fila 136 din volumul 14 al dosarului de urmărire penală nr. 36/P/2016 al D.N.A., S.T. Constanţa. În baza art. 397 alin. 2 c.p.p., rap. la art. 249 alin. 1, 2 şi 5 c.p.p., în vederea reparării pagubei produse prin infracţiune, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente şi viitoare ale inculpaţilor Iuga Cosmin, Mihalcea Mirela şi SC PERUN SOLUTION SRL (până la concurenţa sumei de 1.071.708 lei), ale inculpaţilor Babinciuc Andi Sergiu şi SC ROMANIAN VILLAGE DEVELOPMENT – SMART SOLUTIONS (până la concurenţa sumei de 775.295 lei), şi ale inculpatului SC EO STAMP SRL (până la concurenţa sumei de 887.044 lei). Dispoziţiile privind luarea măsurilor asigurătorii sunt executorii, potrivit art. 397 alin. 4 c.p.p. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) cod procedură penală, raportat la art. 249 Cod procedură penală, art. 11 alin. din Legea nr. 241/2005, menţine măsurile asiguratorii dispuse prin ordonanţa D.N.A., S.T. Constanţa nr.36/P/2016 din data de 16.12.2016 asupra terenului în suprafaţă de 2200 m.p., situat în oraşul Năvodari, str.DC 86, Mamaia Nord, lot 1/1, nr. cadastral 103616 şi a terenului în suprafaţă de 1.000 m.p., situat în oraşul Năvodari, str.DC86, Mamaia Nord, lot 1, nr. cadastral 103617, ambele aparţinând inculpatei SC Gold Consult SA. Constată că prin încheierea din 31.05.2017 a Tribunalului Constanţa, în dosar nr.8705/118/2016/a1, au fost acordate onorariile avocaţilor din oficiu pentru faza de cameră preliminară, în cuantum de câte 230 lei În baza art. 272 c.p.p., a Actului adiţional nr.2 din 16.04.2025 la Protocolul încheiat între MJ şi UNBR la 08.02.2024, dispune majorarea şi avansarea onorariilor (pentru faza de judecată) apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Popa Anamaria Monica, av. Babu Alexandru Dumitru, av. Chengi Amet Geaner, av. Pantelimon Anton Mihai, av. Chiriac Teodora, av. Marinescu Simona şi av. Vineş Clarisa, în cuantum de câte 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. În baza art. 275 alin. 3 C.pr. penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată la data de 05.02.2026, prin punerea la dispoziţie prin mijlocirea grefei, conform art. 405 alin. (1) din codul de procedură penală.
Amână pronunţarea la data de 05.02.2026.
Amână pronunţarea la data de 26.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 12.01.2026.
Amână pronunţarea la data de 30.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 15.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 08.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 27.11.2025.
Amână pronunţarea la data de 19.11.2025.
Amână pronunţarea la data de 12.11.2025.
Amână pronunţarea la data de 29.10.2025.
Amână pronunţarea la data de 29.09.2025.
Amână pronunţarea la data de 29.08.2025.
Stabileşte termen de pronunţare la 30.07.2025
T - 30.05.2025, ora 13,30 - lipsă de apărare
T - 07.03.2025 pt. formularea de concluzii pe fondul cauzei
T - 10.01.2025 pt. dezbateri pe fondul cauzei
T - 01.11.2024 faţă de cererea de amânare formulată de av. Petrescu Adrian
T - 06.09.2024, ora 14,00 pt. a se lua cunoştinţă de răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză, acesta fiind înaintat în timpul şedinţei de judecată
T - 31.05.2024 pt. depunerea răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă
T - 08.03.2024, ora 14,00 pt. lipsa răspunsului la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză
T - 12.01.2024, ora 14,30 pt. lipsa răspunsului la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză
Termen: 03.11.2023, ora 14,00 - pentru înaintarea la dosar a unui răspuns din partea expertului desemnat în cauză, cu privire la obiec?iunile formulate
Amână judecarea cauzei la data de 29.09.2023, în vederea înaintării rela?iilor depuse la dosar, expertului desemnat pentru a întocmi răspuns la obiecţiunile formulate.
Amână judecarea cauzei la data de 20.06.2023, ora 10:00, în vederea emiterii unor adrese către autorită?ile fiscale precum şi către C.E.C. Bank, respectiv Banca Transilvania.
Având în vedere Decizia Preşedintelui Tribunalului Constanţa nr. 26/21.02.2023, avizată prin Hotărârea nr. 5/22.02.2023 a Colegiului de Conducere al Tribunalului Constanţa, şi art. 45 alin.2 din Legea nr. 304/2004 şi art. 175 alin. 3 teza a II-a din ROIJ, aprobat prin Hotărârea nr. 3243/22.12.2022, scoate cauza de pe rolul completului F13 şi o trimite la Preşedintele Secţiei Penale al Tribunalului Constanţa în vederea luării măsurilor privitoare la repartizarea acesteia la completurile specializate pe infracţiunile de corupţie
Urmare desfiinţării completului F12, cauza a fost repartizată ciclic la complet F13, fiind stabilit termen de judecată la data de 24.02.2023, ora 9,00.
Amână judecarea cauzei la data de 15.02.2023.
T - 18.01.2023 pt. a se formula concluzii asupra schimbării încadrării juridice puse în discuţie din oficiu şi a se face precizări cu privire la răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză
T - 28.11.2022 pt. lipsă de apărare şi asigurarea continuităţii completului de judecată
T - 02.11.2022 pt. a se lua cunoştinţă de con?inutul răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză contabilă
T - 14.09.2022, pt. întocmirea răspunsului la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză
T - 08.06.2022 pt. a se depune răspunsul la obiecţiunile formulate la raportul de expertiză
T - 11.05.2022 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
lipsa raportului de expertiză şi lipsa martorului
T - 16.03.2022 pt. continuarea cercetării judecătoreşti Asupra măsurilor asiguratorii, stabileşte termen de pronunţare la data de 23.02.2022, în dosar 8705/118/2016/a32
T - 09.02.2022, pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 12.01.2022 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 03.11.2021 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 06.10.2021 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 08.09.2021 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 26.05.2021 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
T - 28.04.2021 pt. administrare probe
T - 31.03.2021, ora 10,00 pt. administrare probe
T - 03.03.2021 pt. administrare probe
T - 03.02.2021 pt. administrare probe
T - 25.11.2020 pt continuarea cercetării judecătoreşti
T - 28.10.2020 faţă de lipsa justificată a dl. av. Petrescu Adrian
T - 30.09.2020 pt. continuarea cercetării judecătoreşti
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 02.09.2020
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii unor martori din lucrari incuviinati, acorda T 08.07.2020
pentru administrarea probatoriului incuviintat, fata de lipsa martorilor, acorda T 29.04.2020
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii martorilor, acorda T 01.04.2020
pentru audierea martorilor, acorda T 04.03.2020
pentru administrarea probatoriului incuviintat, in vederea citarii martorilor, acorda T 05.02.2020
Avand in vedere decizia Curtii de Apel Constanta, trimite cauza in camera preliminara, in dosarul nr. 8705/118/2016/a1*
Fata de lipsa dosarului, aflat la Curtea de Apel pentru solutonarea contestatiei formulata de inc. Iuga Cosmin, acorda T 06.02.2019
Pentru aflarea solutiei contestatiei formulata de inc. Iuga Cosmin, acorda T 09.01.2019
Fată de lipsa mandatarului practician in insolventa care a formulat cerere de inlocuire , acordă termen la 28.11.2018
Fată de lipsa apărătorului desemnat din oficiu Ismail Ghiulfer Aisun care a formulat cerere de inlocuire din motive de sanatate, acordă termen la 31.10.2018
Având în vedere că preşedintele completului de judecată F4 a fost eliberat din funcţie prin pensionare, iar acest complet urmează a fi desfiinţat, conform procesului – verbal din 03.09.2018 întocmit de preşedintele Tribunalului Constanţa şi judecătorul desemnat cu repartizarea aleatorie a cauzelor în cadrul Secţiei Penale, prezentul dosar a fost repartizat ciclic completului de judecată F.12. Procedând la verificarea măsurii preventive dispusă în cauză dispune înregistrarea următorului dosar asociat.
Fată de lipsa apărătorului desemnat din oficiu Chengi Amet Geaner pentru inculpata persoana juridică SC Trident Grup SA precum si procedura nelegal îndeplinită cu această inculpata, se acordă termen la data de 10.09.2018. În ceea ce priveste măsurile preventive puse în discutie la acest termen se va înregistra următorul dosar asociat, fiind stabilit termen de pronuntare la data de 11.06.2018
Fa?ă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu Ismail Ghiulfer Aisun care a formulat cerere de imposibilitatea prezentării din motive personale precum si fa?ă de lipsa de apărare a inculpatei persoană juridică Sc Trident Grup SA, prin lipsa apărătorului desemnat din oficiu Chengi Amet, asistenta juridică fiind obligatorie, instanta acordă termen la 04.06.2018. În ceea ce priveste măsurile preventive puse în discutie la acest termen se va înregistra următorul dosar asociat.
Acordă termen la data de 16.04.2018 pentru pregătirea apărării de către dl. avocat Mihălică Nicolae
Ca urmare a admiterii declaraţiei de abţinere formulate de prezentul complet, dosarul va fi repartizat aleatoriu şi va primi un nou termen de judecată.
În baza art.68 Cod proc.pen. raportat la art. 64 alin. 1 lit. f Cod proc.pen.: Admite declaraţia de abţinere formulată de d-na judecător Mitan Marinela privind soluţionarea prezentei cauze. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.01.2018.
Amână cauza la data de 17.01.2018 pt studiu dosar.
Încheiere - În baza art.68 în referire la art.66 Cod procedură penală raportat la art.64 alin.1 lit f Cod procedură penală, Admite ca fondată declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Dumitra Cornelia. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi 04.01.2017.
Încheiere - Stabileste termen de pronuntare cu privire la declaraţia de abtinere,la data de 04 01 2017
Firma a fost infiintata in 1999, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.