Dosare in instanta
Toate dosarele gasite pentru D.V. CONSULTING SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).
Potriviri probabile (6)
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
- 2558/40/2021potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)Tribunalul BotosaniFondPenalAmână cauza (04.08.2026)Parti (7)
- DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIORELInculpat
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUInculpat
- HARIGA AURELInculpat
- RĂDULESCU GABRIELInculpat
- DĂNUŢĂ CORINAInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANIParte civilă
- D.V. CONSULTING SRLParte responsabilă civilmenteposibil 14495023
Termene si solutii (26)- termen
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză şi acordă termen la data de 13 octombrie 2026, ora 09:00.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei având în vedere lipsa raportului de expertiză şi acordă termen la data de 04 august 2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei pentru lipsa raportului de expertiză şi acordă termen la data de 30 aprilie 2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei ca urmare a lipsei raportului e expertiză şi acordă termen la data de 15 ianuarie 2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 13 noiembrie 2024 în vederea obţinerii raportului de expertiză.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru administrarea probelor propuse.
- Amână cauzaincheieredesedinta
încuviin?ează expertiza contabilă, cu obiectivele stabilite, care urmează a fi comunicate expertului desemnat aleatoriu Simion Mihaela Daniela.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru când pune în vedere participanţilor să depune la dosar obiective pentru efectuarea unei eventuale expertize în cauză privind prejudiciul imputat inculpaţilor şi eventuale suprapuneri ale acestui prejudiciu cu cel din cauza în care s-a dispus condamnarea inculpaţilor.
- Amână cauzaincheieredesedinta
faţă de răspunsul incomplet comunicat de ANAF, pentru când se va reveni cu solicitarea anterioară, sub sanc?iunea aplicării unei amenzi judiciare.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se reveni cu adresa de la termenul anterior.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se reveni cu adresă la ANAF pentru a se solicita completări la adresa anterioară şi pentru a comunica sumele de bani plătite de către cele două societăţi şi inculpatul Dănuţă Ştefan în perioada 2022- 2024 ca efect a sentin?ei pronunţate în dosarul nr. 128/39/2016 al CASv..
- Amână cauzaincheieredesedinta
ca urmare a admiterii cererii avocatului Aiftincă Ionela, pentru a studia răspunsul depus la dosar de AJFP Botoşani.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se reveni cu aceeaşi adresă către AJFP Botoşani, cu men?iunea si comunice şi ce reprezintă plăţile respective.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se solicita relaţii de la ONJN, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru administrarea probatoriului - se vor cita martorii lipsă cu mandat de aducere.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală dispune amendarea avocatul Ostaficiuc Laurean cu suma de 500 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru avocatul Ostaficiuc Laurean, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. În temeiul art. 283 alin. 3 Cod procedură penală dispune amendarea avocatul Chiorescu Oana cu suma de 500 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru avocata Chiorescu Oana, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. Pune în vedere martorilor Duduţă Silviu, Gorgan Marius Vicenţiu, Sănduc Eugen şi Banchel Iosif Marcel, prezenţi la acest termen de judecată, să se prezinte la termenul următor, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare. Se va rectifica citativul în sensul trecerii numelui corect al martorului Sănduc Eugen. În temeiul art. 283 alin. 2 Cod procedură penală dispune amendarea martorilor Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Viorica, fiecare cu suma de 250 lei. Cu drept de anulare sau reducerea amenzii pentru martorii Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Vioric, în termen de 10 zile de la comunicarea prezentei încheieri de amendare. Citarea cu mandat de aducere a martorilor Cojoc Ioan Radu, Dănu?ă Mircea şi Dănu?ă Viorica. Efectuarea de verificări în DEPABR pentru aflarea domiciliului actual al martorilor Dudu?ă Silviu Manuel şi Matei Violeta şi citarea acestora cu citaţie simplă la adresa rezultată. Amânarea judecării cauzei şi acordă termen la data de 13 septembrie 2024, ora 10:00, complet PCPJ5, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termenul în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică în data de 25 iulie 2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În temeiul art 283 alin. 2 CPP dispune amendarea martorilor Duduţă Silviu Martor şi Gorgan Marius Vicenţiu, fiecare cu suma de 250 lei, pentru lipsa nejustificată. Cu drept de anulare în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Se citează martorii lipsă la acest termen cu mandat de aducere. Se vor cita ceilal?i martori din lucări.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru administrarea probatoriului încuviinţat la acest termen.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se pronun?a asupra cererii de judecarea a cauzei în baza procedurii simplificate, formulată de inculpatul Hariga Aurel, prin intermediul apărătorului ales. Respinge cererea formulată de inculpatul Hariga Aurel de judecare a cauzei în baza procedurii simplificate a recunoaşterii învinuirii şi dispune judecarea cauzei de faţă potrivit procedurii comune, în conformitate cu art. 376 C.pr.pen.
- Amână cauzaincheieredesedinta
admite cererea inculpatului Hariga Aurel, formulată prin apărător ales, de amânare a cauzei pentru a-şi exprima poziţia procesuală, sens în care acordă un singur termen.
- Amână cauzaincheieredesedinta
ca urmare a admiterii cererii de amânare a cauzei formulată de avocat Ostaficiuc Laurean şi pune în vedere acestuia să facă dovada că a fost prezent la acest termen, aceeaşi oră, într-o altă cauză la DNA-STSuceava, sub sanc?iunea desemnării unui apărător din oficiu, în eventualitatea repetării nejustificate a situa?iei. La urmtătorul termen de judecată se va pune în discuţie evetualitatea scoaterii din cauză a părţii responsabile civilemnte-radiată, faţă de concluziile părţii civile formulate şi se va da citire actului de sesizare a instanţei, punându-se în vedere inculpaţilor să se gândească la poziţia procesuală pe care vor înţelege să o adopte şi în situaţia în care se va pune în discuţie prescripţia răspunderii penale, dacă doresc sau nu să solicite continuarea procesului penal.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Se va reveni cu aceeaşi adresă de la termenul anterior către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani, cu solicitarea ca aceasta să ne comunice în scris cu cine înţelege să se judece această instituţie, având în vedere că partea responsabilă civilmente D.V. CONSULTING SRL (anterior citată prin lichidator judiciar C.I.I. Bordianu Liliana) a fost radiată de la data de 13.12.2023. Admite solicitarea apărătorului ales al inculpatului Dănu?ă ?tefan-Viorel de amânare a cauzei în vederea pregătirii apărării şi acordă un singur termen pentru toţi inculpaţii din dosar pentru pregătirea apărării şi pentru a lua legătura cu clienţii lor. Se va emite o adresă către Baroul Botoşani pentru a proceda la anunţarea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Rădulescu Gabriel, avocat Chiorăscu Oana, că dacă nu se va prezenta la următorul termen de judecată aceasta va fi pasibilă de amendare şi de înlocuire cu alt apărător din oficiu Amânarea judecării cauzei şi acordă termen la data de 02 februarie 2024, ora 10:00, complet PCPJ5, pentru când inculpaţii şi partea civilă au termenul în cunoştinţă, iar partea responsabilă civilmente figurează ca fiind radiată. Pronunţată în şedinţă publică în data de 07 decembrie 2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuitatea completului, totodată, se va solicita părţii civile să formuleze precizări faţă de situaţia părţii responsabile civilmente care la acest moment figurează radiată.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru lipsa de apărare a inculpaţilor Bălăucă Claudiu şi Rădulescu Gabriel pentru a se efectua verificări cu privire la societatea - parte responsabilă civilmente D.V. Consulting S.R.L.
- 2558/40/2021/a6potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul BotosaniFondPenaladmite cererea (13.11.2025)Parti (7)
- DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIORELInculpat
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUInculpat
- HARIGA AURELInculpat
- RĂDULESCU GABRIELInculpat
- DĂNUŢĂ CORINAInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANIParte civilă
- D.V. CONSULTING SRLParte responsabilă civilmenteposibil 14495023posibil 49858415
Termene si solutii (1)- admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire
În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 77/P/2020 din data de 08.04.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Boto?ani, până la concurenţa sumei de 1.923.154,90 lei, asupra următoarelor bunuri aparţinând: 1. Inculpatului Dănu?ă ?tefan Viorel, respectiv asupra: - 1.908,97 mp. teren cu o suprafa?ă construită desfă?urată de 450,20 mp, având o valoare de impozitare de 979.299,75 lei. - apartamentului cu o valoare de impozitare de 178.340 lei; - mijlocului de transport Dacia cu o capacitate cilindrică de 1.149 cmc seria de ?asiu UU17SDAG451544577, dobândit în anul 2014, cu o valoare estimativă de 20.000 lei. 2. Inculpatului Bălăucă Claudiu, respectiv asupra: - apartamentului cu o valoare de achizi?ie conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 3692/2003 de 150.000 lei ; - mijlocului de transport marca Ford cu o capacitate cilindrică de 1.798 cmc ?i serie de ?asiu WF0MXXGCDM4R31772, dobândit în anul 2018, cu o valoare estimativă de 10.000 lei. 3. Inculpatului Rădulescu Gabriel, respectiv asupra: - apartamentului cu o valoare de impozitare de 160.488 lei; - mijlocului de transport Kawasaki, capacitate cilindrică 649 cmc, serie de ?asiu JKALE650EFDA41320, dobândit în anul 2020, cu o valoare estimativă de 40.000 lei, ?i 4. Inculpatului Hariga Aurel, respectiv asupra: - mijlocului de transport Suzuki cu o capacitate cilindrică de 1.298 cmc, seria de ?asiu VSESJ00VNA213448 dobândit în anul 2017, cu o valoare estimativă de 20.000 lei ; - mijlocului de transport marca VW Golf cu o capacitate cilindrică de 1.896 cmc, serie ?asiu WVWZZZ3BZ3E013124, dobândit la data de 23.07.2007, cu o valoare estimativă de 20.000 lei. Respinge, ca nefondate, cererile de ridicare a măsurii sechestrului asigurator, formulate de inculpaţi, prin intermediul apărătorilor aleşi şi cei desemnaţi din oficiu. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 77/P/2020 din data de 08.04.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Boto?ani, urmând ca în termen de un an instanţa să verifice dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea acesteia. În baza art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată azi, 13 noiembrie 2025, prin punerea soluţiei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. (2) teză finală raporat la art. 405 alin. (1) teză finală Cod procedură penală.
- 2820/40/2015potrivire probabilaApelant Debitordetalii ▸cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)Tribunalul BotosaniApel → FondFalimentConstată perimat apelul (27.10.2023)Parti (112)
- OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI PRIN OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BOTOŞANIIntimat PARTE ÎN PROCES
- ABABEI MARICELIntimat Creditor
- APOPEI DĂNUŢIntimat Creditor
- APOPEI VALERIAN SORINIntimat Creditor
- BALAN DUMITRUIntimat Creditor
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUIntimat Creditor
- BANCHEL IOSIF MARCELIntimat Creditor
- BURLACU LOREDANA EVELINAIntimat Creditor
- CĂLIN OTILIAIntimat Creditor
- CIOMAGA ELENAIntimat Creditor
- COJOC IOAN RADUIntimat Creditor
- CONSTANTIN VASILEIntimat Creditor
- CURULIUC EUGENIntimat Creditor
- DANUŢA CORINAIntimat Creditor
- DANUŢA ŞTEFAN VIORELIntimat Creditor
- DORU CARMEN MARIANAIntimat Creditor
- DRENEA ELENA CRISTINAIntimat Creditor
- DUDUŢĂ SILVIU MANUELIntimat Creditor
- FLUTUR LAZĂRIntimat Creditor
- FRUNZETE VASILEIntimat Creditor
- GANFIUC NELEAIntimat Creditor
- GHEORGHINCĂ NECULAIIntimat Creditor
- GRINDEI MANUELAIntimat Creditor
- GROSU DUMITRUIntimat Creditor
- GROSU MARIAIntimat Creditor
- HERGHILIGIU MIHAIIntimat Creditor
- IONESCU BEATRICE SIMONAIntimat Creditor
- IONIŢĂ LAURA GEEAIntimat Creditor
- LUPU MĂDĂLINAIntimat Creditor
- LUPU ROMEOIntimat Creditor
- OLARIU GEORGETAIntimat Creditor
- OLTEANU ANAMARIAIntimat Creditor
- PASCARIU DANIntimat Creditor
- PATA ELENAIntimat Creditor
- PINTILEI CRISTI MIHAILIntimat Creditor
- PLEŞCA CONSTANTINIntimat Creditor
- ROMANIUC MIRELAIntimat Creditor
- ROTAR ANCUŢA NICOLETAIntimat Creditor
- SCHIPOR VALERIAIntimat Creditor
- SÎRGHE ELENA MARINELAIntimat Creditor
- ŞTEFAN LOREDANAIntimat Creditor
- TOFAN IONELIntimat Creditor
- TUDUROVICI ANCUŢA MIHAELAIntimat Creditor
- TURCEAC DUMITRU CORNELUSIntimat Creditor
- UNGUREANU ILIEIntimat Creditor
- ZBERA RODICAIntimat Creditor
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Creditor
- D.G.R.F.P. IAŞI -PRIN A.J.F.P. BOTOŞANIIntimat Creditor
- ADVANCED TECHNOLOGY INNOVATIONS SRLIntimat Creditor
- E.ON ENERGIE ROMÂNIA SAIntimat Creditorposibil 22043010
- SC GI DISTRIBUTION SRLIntimat Creditor
- NOVA APASERV SAIntimat Creditor
- SC TRANS EXPRES SRLIntimat Creditor
- URBAN SERV SAIntimat Creditorposibil 10863076posibil 13004985
- DĂNUŢA VIORICAIntimat Creditor
- SC D.V. CONSULTING SRL -PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDIANU LILIANAApelant Debitorposibil 14495023posibil 49858415
- SC D.V. CONSULTING SRL BOTOŞANI, PRIN ADMINISTRATOR DUDUŢĂ SILVIUDebitor
- ABABEI MARICELCreditor
- APOPEI DĂNUŢCreditor
- APOPEI VALERIAN SORINCreditor
- BALAN DUMITRUCreditor
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUCreditor
- BANCHEL IOSIF MARCELCreditor
- burlacu LOREDANA EVELINACreditor
- CĂLIN OTILIACreditor
- CIOMAGA ELENACreditor
- COJOC IOAN RADUCreditor
- CONSTANTIN VASILECreditor
- CURULIUC EUGENCreditor
- DANUŢA CORINACreditor
- DANUŢA ŞTEFAN VIORELCreditor
- DORU CARMEN MARIANACreditor
- DRENEA ELENA CRISTINACreditor
- DUDUŢĂ SILVIU MANUELCreditor
- FLUTUR LAZĂRCreditor
- FRUNZETE VASILECreditor
- GANFIUC NELEACreditor
- GHEORGHINCĂ NECULAICreditor
- GRINDEI MANUELACreditor
- GROSU DUMITRUCreditor
- GROSU MARIACreditor
- HERGHILIGIU MIHAICreditor
- IONESCU BEATRICE SIMONACreditor
- IONIŢĂ LAURA GEEACreditor
- LUPU MĂDĂLINACreditor
- LUPU ROMEOCreditor
- OLARIU GEORGETACreditor
- OLTEANU ANAMARIACreditor
- PASCARIU DANCreditor
- PATA ELENACreditor
- PINTILEI CRISTI MIHAILCreditor
- PLEŞCA CONSTANTINCreditor
- ROMANIUC MIRELACreditor
- ROTAR ANCUŢA NICOLETACreditor
- SCHIPOR VALERIACreditor
- SÎRGHE ELENA MARINELACreditor
- ŞTEFAN LOREDANACreditor
- TOFAN IONELCreditor
- TUDUROVICI ANCUŢA MIHAELACreditor
- TURCEAC DUMITRU CORNELUSCreditor
- UNGUREANU ILIECreditor
- ZBERA RODICACreditor
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂCreditor
- D.G.R.F.P. IAŞI PRIN A.J.F.P. BOTOŞANICreditor
- ADVANCED TECHNOLOGY INNOVATIONS SRLCreditor
- E.ON ENERGIE ROMÂNIA SACreditorposibil 22043010
- GI DISTRIBUTION SRLCreditor
- NOVA APASERV SACreditor
- TRANS EXPRES SRLCreditor
- URBAN SERV SACreditorposibil 10863076posibil 13004985
- DĂNUŢA VIORICACreditor
- BORDIANU LILIANALichidator
Parcursul dosarului (2 etape · 45 termene)FondTribunalul BotosaniLegea 85/2006 privind insolventa (24.10.2022)43 termene ▸ ▾
- Legea 85/2006 privind insolventaHotarare
În temeiul art. 174 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului soc. D.V. Consulting SRL. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art. 180 din Legea privind procedura insolvenţei, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. În temeiul art.179 din Legea privind procedura insolvenţei, dispune notificarea prezentei sentinţe Direcţiei teritoriale a finanţelor publice şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, pentru efectuarea menţiunii de radiere, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Constată că averea societăţii, constând în dreptul de creanţă ce face obiectul dosarului nr. 6229/245/2021, trece în proprietatea mun. Botoşani. Executorie. Cu drept de apel care se depune la Tribunalul Botoşani în termen de 7 zile de la comunicarea sentinţei prin publicarea în Buletinul procedurilor de insolven?ă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei la data de 24.10.2022.
- Repus pe rolincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Repune cauza pe rol. Acordă termen la data de 24.10.2022, pentru când se vor cita părţile. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea instanţei la data de 11.10.2022.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea la data de 11.10.2022.Pronunţată în şedinţa publică din data de 10-10.2022.
- Amână cauzaincheieredesedinta
se pune în vedere practicianului în insolvenţă să precizeze dacă valoarea bunurilor urmărite, respectiv creanţele ce fac obiectul litigiilor derulate conform înscrisurilor depuse la acest termen, sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor administrative, respectiv a onorariului restant.Întrucât din înscrisurile depuse a rezultat că valoarea creanţelor urmărite este insuficientă pentru acoperirea cheltuielilor administrative, judecătorul sindic convoacă creditorii pentru termenul din 10 octombrie 2022, pentru a preciza dacă înţeleg să avanseze cheltuielile administrative, respectiv, onorariile restante şi sumele necesare continuării procedurii.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru a se depune în copie din partea practicianului în insolvenţă cererea de chemare în judecată ce face obiectul dosarului nr. 6229/245/2021, precizări privind cuantumul cheltuielilor de procedură neachitate urmând a indica separat valoarea onorariului lichidatorului judiciar restant.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru lipsa raportului de activitate, lipsa oricăror înscrisuri aferente procedurii, în temeiul art. 60 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic aplică practicianului în insolvenţă CII Bordianu Liliana, o amendă judiciară în cuantum de 1000 lei. Cu drept de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedjurii şi pentru soluţionarea litigiilor în care debitoarea este parte.
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va acorda termen pentru continuarea procedurii şi penntru a se depune fila 30 a hotărârii ICCJ
- Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea finalizării litigiilor în curs, urmând ca lichidatorul judiciar să depună dovezi referitoare la stadiul soluţionării cererii de restituire a bunurilor sechestrate ce dace obiectul dosarului nr. 128/39/2016 al I.C.C.J.
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va acorda termen pentru valorificarea bunurilor şi pentru recuperarea creanţelor
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va acorda termen de continuarea procedurii în vederea depunerii dovezilor de publicare ale înscrisurilor depuse pentru termen, a se indica valoarea activelor societăţii debitoare însemnând bunuri şi creanţe urmărite precum şi orice alte active.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Se va acorda un nou termen de continuare a procedurii în vederea evaluării bunurilor şi valorificării acestora. Se pune în vedere practicianului în insolvenţă să depună dovada publicării în BPI a înscrisurilor transmise pentru aceste termen de judecată, iar toate înscrisurile relevante cauzei să fie depuse cu cel puţin 5 zile înainte de termenul de judecată acordat, sub sancţiunea aplicării unei amenzi judiciare.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru evaluarea bunurilor, desfăşurarea şedinţei Adunării Creditorilor din data de 17 martie 2021,pentru întocmirea raportului asupra fondurilor şi în vederea preluării bunurilor aflate în custodie la IPJ Fălcticeni şi pentru a se indica valoarea cheltuielilor de procedură şi a onorariului rămase restanţe.
- Amână cauzaincheieredesedinta
faţă de situaţia medicală a lichidatorului judiciar care s-a aflat în imposibilitatea de a da curs solicitărilor judecătorului sindic se va acorda un nou termen
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va acorda termen de continuarea procedurii în vederea preluării bunurilor sechestrate şi pentru evaluarea bunurilor mobile se pune în vedere practicianul în insolvenţă să procedeze după evaluarea bunurilor la supunerea spre aprobare adunării creditorilor a strategiei de valorificare.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea evaluării bunurilor se acordă termen maximal în vederea întocmirii raportului de evaluare la 15 noiembrie 2020, urmând a aproba strategia de valorificare până la 1 decembrie 2020. În ceea ce priveşte bunurile aflate în custodia organelor penale, pune în vedere lichidatorului judiciar să facă el însuşi demersuri în faţa organelor de urmărire penală, respectiv a instanţelor penale în vederea preluării acestor bunuri, să facă dovada demersurilor întreprinse şi să depună înscrisurile cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată
- Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea evaluării bunurilor debitoarei
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedurii, în vederea inventarierii bunurilor debitoarei, inclusiv a celor aflate în custodia organelor de urmăriere penală şi pentru a face demersuri de preluare a bunurilor aflate în custodia organelor de urmărie, cu iniţierea procedurii de desemnare a unui evalutor urmând a se depune la dosar dovada desemnării până cel târziu la termenul din 15.07.2020
- Stare de urgenta
Suspendat de drept în baza art. 42 alin.6 din Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României nr. 195/2020
- Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere HCC nr. 24/30.12.2019 şi Nota internă nr. 1/2020 privind distribuirea dosarelor aparţinând completului CF8, va acorda termen pentru continuarea procedurii la data de 02.04.2020 – complet CF10, complet desemnat să soluţioneze cauza în urma distribuirii ciclice.
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
pentru continuarea procedurii in vederea soluţionării litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată
- Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea soluţionării litigiilor flate pe rolul instanţelor de judectă
- Amână cauzaincheieredesedinta
în vederea soluţionării litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată
- Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere desfiinţarea completului iniţial investit şi a repartizării ciclice a dosarului la completul CF8, se va acorda un nou termen de judecarea cauzei de către completul nou repartizat.
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate şi tabel suplimentar, un exemplar urmând a fi afişat la uşa instanţei
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate
- AdmisHotarareintermediara
Aprobă raportul administratorului judiciar. În temeiul art. 145 alin.1 lit. A, lit. c) din Legea nr. 85/2014, Dispune intrarea în faliment în procedură generală a debitoarei S.C. „ D.V. CONSULTING” SRL Botoşani. În temeiul art. 145 alin.2 lit. b) din Legea nr. 85/2014, Desemnează în calitate de lichidator provizoriu pe administratorul judiciar Cabinet individual de insolvenţă Bordianu Liliana, cu o retribuţie de 1500 lei, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege. În temeiul art. 145 alin.2 lit. a) din Legea nr. 85/2014, Dispune dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art. 86 alin.1 din Legea nr. 85/2014, dispune notificarea băncilor la care are deschise conturi debitoarea, în sensul de a nu dispune de sume fără ordin al lichidatorului judiciar, sub sancţiunea amenzii judiciare prevăzută la art. 86 alin.2 teza finală şi atragerii răspunderii pentru prejudiciul creat. Lichidatorul judiciar va comunica de urgenţă băncilor instituirea acestei interdicţii. Fixează termenul maxim de predare a gestiunii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii, la data de 2 mai 2018. În temeiul art. 146 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să notifice toţi creditorii menţionaţi în lista depusă de debitor / administrator judiciar, prevăzută la art. 145 alin.2 lit. e), ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii: debitorului şi oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunalul Botoşani, pentru efectuarea menţiunii, precum şi publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Fixează termenul limită pentru depunerea cererilor pentru admiterea creanţelor născute în cursul procedurii la 31 mai 2018. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor la 21 iunie 2018, care va fi publicat de lichidatorul judiciar şi în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Contestaţiile la tabel vor trebui depuse la tribunal în 7 zile de la publicarea în B.P.I a tabelului suplimentar. Fixează termenul limită pentru întocmirea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 31 iunie 2018. În temeiul art. 151 din Legea nr. 85/2014, Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului şi îndeplinirea celorlalte operaţiuni de lichidare. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicarea realizată prin publicare în B.P.I. Cererea de apel se depune la Tribunalul Botoşani – Secţia a II_a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 25 aprilie 2018.
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va face adresă administratorului judiciar pentru a depune la dosar încheierea din 5.09.2017 a Curţii de Apel Szceava - secţia penală şi decizia 900 din 27.09.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate din partea administratorului judiiciar în care se arată că pe rolul Curţii de Apel Suceava sunt mai multe dosare penale în care s-a constatat legale şi temeinice măsurile preventive a suspendării procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice,precum şi a interzicerii desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost înaintat raport de activitate din partea administratorului judiciar
- Amână cauzaincheieredesedinta
a fost depus raport de activitate
- Amână cauzaincheieredesedinta
în cauză a fost depus raport de activitate din partea lichidatorului judiciar
- Amână cauzaincheieredesedinta
în cauză este dosar penal care nu permite acţiuni de lichidare
- RetrasHotarareintermediara
Ia act că practicianul în insolvenţă a renunţat la judecarea cererii întemeiată pe prevederile art. 92(2) din Legea nr. 85/2014.Cu drept de recurs. Pronunţată în şedinţa publică din 11 februarie 2016.
- Amână cauzaHotarareintermediara
Admis cererea debitorului S.C. D.V. CONSULTING SRL BOTOŞANI. În temeiul art. 71 alin. 1 teza 1 din Legea nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitorului S.C. D.V. CONSULTING SRL BOTOŞANI. În temeiul art. 73 rap. la art. 45 lit. d) teza a II- a din Legea 85/2014, Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu pe CII BORDIANU LILIANA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu un onorariu provizoriu de 1500 lei. În temeiul art. 99 din Legea 85/2014, Dispune ca administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii: debitorului, creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor potrivit art. 74 şi Oficiului Registrului Comerţului în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 99 alin. 3 notificarea se va realiza potrivit prevederilor Codului de Procedură Civilă şi se va publica totodată pe cheltuiala averii debitorului într-un ziar de largă circulaţie şi în BPI. În temeiul art. 100 din lege: Fixează termenul-limită de depunere de către creditori a opoziţiei la încheierea de deschidere a procedurii în termen de 10 zile de la comunicarea notificării. Fixează termenul limită de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului la data de 1 februarie 2016. Fixează termenul pentru verificarea creanţelor, de întocmire şi de publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe la 22 februarie 2016. Contestaţiile la tabelul preliminar trebuie depuse la tribunal în termen de 7 zile de la publicarea în B.P.I. Sub sancţiunea anulării, contestaţia va fi însoţită de dovada, în original, a achitării taxei judiciare de timbru de 200 lei, precum şi de toate înscrisurile pe care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, cu arătarea oricăror altor probe care se solicită, cu excepţia celor care nu se află în posesia părţii sau care nu sunt cunoscute la momentul formulării contestaţiei. Partea care formulează contestaţia este obligată să trimită, cu confirmare de primire, câte un exemplar al contestaţiei şi al documentelor ce o însoţesc administratorului judiciar, creditorului a cărui creanţă o contesta (dacă este cazul), precum şi administratorului special, sub sancţiunea amenzii prevăzute de art. 187 alin. 1 pct. 2 din Noul Cod de Procedură Civilă. Întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la comunicarea contestaţiei şi a documentelor care o însoţesc. Partea care formulează întâmpinarea este obligată, sub sancţiunea decăderii de a mai propune probe şi de a invoca excepţii, să comunice un exemplar al întâmpinării, cu confirmare de primire, contestatorului, administratorului judiciar şi administratorului special, după caz. Fixează termenul pentru definitivarea tabelului creanţelor la17 martie 2016. În cazul în care s-au formulat contestaţii împotriva tabelului preliminar, părţile (contestatorul, intimatul, administratorul judiciar şi administratorul special) sunt obligate să depună la dosar, până la termenul de definitivare a tabelului creanţelor, dovada îndeplinirii obligaţiilor de trimitere, cu confirmare de primire, a contestaţiilor şi întâmpinărilor, către părţile adverse. Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 26 februarie 2016, la sediul pe care administratorul judiciar îl va comunica din timp creditorilor şi convoacă creditorii debitoarei, şedinţă care va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar, cât şi stabilirea onorariului acestuia, conform art. 57 alin. 2 teza finală din Legea 85/2014. În temeiul art. 76 din Legea 85/2014, se dispune comunicarea sentinţei de deschidere către instanţele judecătoreşti în a căror jurisdicţie îşi are sediul debitorul şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi. În temeiul art. 39 din Legea privind procedura insolvenţei, Dispune deschiderea de către debitor a unui cont bancar la o bancă din România din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii. În caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. În temeiul art. 58 alin.1 lit. a) din Legea nr. 85/2014, pune în vedere administratorului judiciar să examineze situaţia economică a debitorului şi actele depuse potrivit art. 67 şi să întocmească un raport prin care să propună fie intrarea în procedură simplificată fie continuarea perioadei de observaţie în cadrul procedurii generale, raport care să fie depus la dosarul cauzei până la data de 6 ianuarie 2016. Pune în vedere administratorului judiciar ca, în termen de 60 zile de la data deschiderii procedurii, să efectueze procedura de inventariere a bunurilor din averea debitorului, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Dispune comunicarea, de îndată, a minutei prezentei încheieri către administratorul judiciar provizoriu numit în cauză. Fixează termen pentru continuarea procedurii la data de 24 martie 2016. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare, care va fi depus la Tribunalul Botoşani. Pronunţată în şedinţa publică, azi 17 decembrie 2015.
- Amână cauzaincheieredesedinta
avocat Aparaschivei Anca depune împuternicire avocaţială pentru debitoare, arată că faţă de adresa instanţei, motivul pentru care bilanţul poartă semnătura asociatului este că aceasta la data respectivă avea şi calitatea de administrator al societăţii, actualul administrator a fost desemnat în mai 2015, solicitînd termen pentru a depune istoricul firmei, înscrisuri din care să rezulte persoana împuternicită la data bilanţului final al anului 2014.
- Amână cauzaincheieredesedinta
se va face adresă administratorului pentru a depune înscrisurile prev de art. 67 alin.1 din legea 85.2014
ApelCurtea de Apel SuceavaConstată perimat apelul (27.10.2023)2 termene ▸ ▾
- Constată perimat apelulHotarare
Admite excepţia perimării. Constată perimată cererea de apel. Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare. Pronunţată în şedinţă publică.
- 411 NCPC/242 CPCincheiereSuspendare
În baza art.411 alin.1 pct.2 Cod pr.civilă, suspendă judecata apelului. Cu recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Suceava. Pronunţată azi 02.02.2023 în şedinţa publică.
Cai de atac (2)- Recurs — declarata de SC D.V. CONSULTING SRL -PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDIANU LILIANA, (31.10.2023)
- Apel (19.12.2022)
- 2558/40/2021/a5potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul BotosaniFondPenalÎncheiere (24.10.2024)Parti (7)
- DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIORELInculpat
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUInculpat
- HARIGA AURELInculpat
- RĂDULESCU GABRIELInculpat
- DĂNUŢĂ CORINAInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANIParte civilă
- D.V. CONSULTING SRLParte responsabilă civilmenteposibil 14495023posibil 49858415
Termene si solutii (1)- Încheiereincheierefinaladezinvestire
În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurii sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 77/P/2020 din data de 08.04.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Boto?ani, până la concurenţa sumei de 1.923.154,90 lei, asupra următoarelor bunuri aparţinând: 1. Inculpatului Dănu?ă ?tefan Viorel, respectiv asupra: - 1.908,97 mp. teren pe ...cu o suprafa?ă construită desfă?urată de 450,20 mp, având o valoare de impozitare de 979.299,75 lei. - apartamentului de la adresa din ..., cu o valoare de impozitare de 178.340 lei; - mijlocului de transport Dacia cu o capacitate cilindrică de 1.149 cmc seria de ?asiu .., dobândit în anul 2014, cu o valoare estimativă de 20.000 lei. 2. Inculpatului Bălăucă Claudiu, respectiv asupra: - apartamentului de la adresa din ..., cu o valoare de achizi?ie conform Contractului de vânzare cumpărare nr. 3692/2003 de 150.000 lei ; - mijlocului de transport marca Ford cu o capacitate cilindrică de 1.798 cmc ?i serie de ?asiu .., dobândit în anul 2018, cu o valoare estimativă de 10.000 lei. 3. Inculpatului Rădulescu Gabriel, respectiv asupra: - apartamentului de la adresa din .. cu o valoare de impozitare de 160.488 lei; - mijlocului de transport Kawasaki, capacitate cilindrică 649 cmc, serie de ?asiu .., dobândit în anul 2020, cu o valoare estimativă de 40.000 lei, ?i 4. Inculpatului Hariga Aurel, respectiv asupra: - mijlocului de transport Suzuki cu o capacitate cilindrică de 1.298 cmc, seria de ?asiu ..dobândit în anul 2017, cu o valoare estimativă de 20.000 lei ; - mijlocului de transport marca VW Golf cu o capacitate cilindrică de 1.896 cmc, serie ?asiu .., dobândit la data de 23.07.2007, cu o valoare estimativă de 20.000 lei. Respinge, ca nefondate, cererile de ridicare a măsurii sechestrului asigurator, formulate de inculpaţii, prin intermediul apărătorilor lor. În temeiul art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr. 77/P/2020 din data de 08.04.2021 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Boto?ani, urmând ca în termen de un an instanţa să verifice dacă subzistă temeiurile care au determinat luarea acesteia. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 24 octombrie 2024.
- 6229/245/2021potrivire probabilaReclamantdetalii ▸pretenţiiJudecatoria IasiFondCivilRespinge cererea (23.05.2024)Parti (2)
- SC DV CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BORDIANU LILIANAReclamantposibil 14495023
- SC SLOT MEGANORD WYN SRLPârâtposibil 40013590
Termene si solutii (27)- Respinge cerereaHotarare
Admite excepţia lipsei capacităţii procesuale active a reclamantei SC DV CONSULTING SRL prin lichidator judiciar CE Bordianu Liliana. Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC DV CONSULTING SRL prin lichidator judiciar CE Bordianu Liliana în contradictoriu cu pârâta SC Slot Meganord Wyn SRL Cu drept de apel la Tribunalul Iaşi în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 23.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin.2 din Codul de procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 23.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 09.05.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 09.05.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 25.04.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 25.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 18.04.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 18.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 04.04.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 04.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.03.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 07.03.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 07.03.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.02.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a se comunica părţii pârâte precizările depuse la dosar, de către partea reclamantă, acordă termen de judecată la data de 23.02.2024.
- 242 NCPC/155-1 CPCincheiereSuspendare
Pentru neindeplinirea obligatiei stabilite in sarcina reclamantei suspendă judecarea cauzei.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei şi fixează termen de judecată la data de 03.03.2023, Complet C18, Sala 6.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată de la data de 21.01.2023 la data de 20.01.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru a se formula şi depune la dosar precizări, de către partea reclamantă, acordă termen de judecată la data de 21.01.2023.
- Repus pe rolincheieredesedinta
Respinge ca neîntemeiate excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Iaşi şi excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a reclamantei SC DV Consulting SRL . În temeiul disp. art. 400 repune cauza pe rol în vederea continuării judecăţii. Acordă termen de judecată la data de 21.10.2022, ora 9,30 cu citarea părţilor.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 30.06.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 24.06.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 10.06.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 02.06.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 26.05.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea pentru data de 19.05.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Repus pe rolincheieredesedinta
Respinge excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Iaşi, invocată de către pârâta SC Slot Meganord Wyn SRL ca neîntemeiată. În temeiul disp. art. 400 repune cauza pe rol în vederea continuării judecăţii. Vor fi citate părţile pentru termenul din 06.05.2022, ora 10:00, complet de judecată C18, sala 6.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea asupra excep?iei invocate pentru data de 03.03.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronunţarea asupra excep?iei invocate pentru data de 24.02.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea asupra excep?iei invocate pentru data de 10.02.2022, urmând ca pronunţarea să se realizeze în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă.
- Amână cauza
- Încheiereincheieredesedinta
Preschimbă, din oficiu, termenul de judecată de la data de 12.11.2021 la data de 28.01.2022, completul C18, Sala 6.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amana judecarea cauzei si acorda termen la data de 12.11.2021 pentru ca reclamanta sa depuna la dosarul cauzei relatiile solicitate.
- 2558/40/2021/a1potrivire probabilaIntimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminarăTribunalul BotosaniContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (18.07.2023)Parti (16)
- DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIORELContestator Inculpat
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUIntimat Inculpat
- HARIGA AURELIntimat Inculpat
- RĂDULESCU GABRIELIntimat Inculpat
- DĂNUŢĂ CORINAContestator Inculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANIIntimat Intimat
- D.V. CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. BORDIANU LILIANAIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 14495023
- STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
- DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIORELInculpat
- BĂLĂUCĂ CLAUDIUInculpat
- HARIGA AURELInculpat
- RĂDULESCU GABRIELInculpat
- DĂNUŢĂ CORINAInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BOTOŞANIParte civilă
- D.V. CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR C.I.I. BORDIANU LILIANAParte responsabilă civilmenteposibil 14495023
- STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
Parcursul dosarului (2 etape · 16 termene)FondTribunalul BotosaniÎncheiere (11.05.2023)12 termene ▸ ▾
- Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala
Admite sesizarea din oficiu formulată. Îndreaptă eroarea materială strecurată în minuta încheierii penale nr. 13 din 13 ianuarie 2023 în cauza nr. 2558/40/2021/a1 a Tribunalului Botoşani în sensul că se va trece men?iunea corectă: „În baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 77/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor:” În loc de: „În baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 77/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor:” Se vor face men?iunile corecte. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 11 mai 2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, conform art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
- ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara
Respinge cererile şi excepţiile formulate de către inculpaţii Dănuţă Ştefan Viorel şi Dănuţă Corina, prin intermediul apărătorilor aleşi. În temeiul art. 36 alin.1 lit. a) Cod procedură penală raportat la art. 41 alin. 1 lit. a Cod procedură penală, constată că Tribunalul Boto?ani este deplin competent material ?i teritorial să judece cauza ce face obiectul dosarului nr. 2558/40/2021. În baza art. 346 alin.1 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei cu Rechizitoriul nr. 77/P/2020 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani, prin care s-a dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate a inculpa?ilor: 1. DĂNU?Ă ?TEFAN-VIOREL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „evaziune fiscală în formă continuată în modalitatea ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile în scopul sustragerii de la îndeplinirea obliga?iilor fiscale” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Cod penal, - „organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase”, în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 25 lit. e) din OUG 77/2009 cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal, ?i - „spălare a banilor” faptă prevăzută ?i pedepsită de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 2. BĂLĂUCĂ CLAUDIU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 din Codul penal, ?i - „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr.77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 3. HARIGA AUREL, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ?i - „complicitate la organizarea sau exploatarea de jocuri frauduloase” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 25 lit. e) din O.U.G. nr. 77/2009, cu aplicarea art. 35 alin. 1, art. 36 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 4. RĂDULESCU GABRIEL, pentru săvârşirea infracţiunii de: - „complicitate la evaziune fiscală, în forma ascunderii bunului ori a sursei impozabile sau taxabile” în formă continuată, faptă prev. ?i ped. de art.48, rap. la art. 9 alin. 1 lit. a), alin 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin 1, art. 36 din Codul penal şi 5. DĂNU?Ă CORINA, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor”, faptă prev. ?i ped. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin 1 lit. a) din Legea 129/2019. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei ce face obiectul rechizitoriului nr. 77/P/2020 din 08 octombrie 2021 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată azi, 13 ianuarie 2023, prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.405 alin.1 teza finală Cod procedură penală.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronunţarea hotărârii la data de 13 ianuarie 2023. Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu, astăzi, 20 decembrie 2022.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 20 decembrie 2022. Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 25 noiembrie 2022.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
În baza art. 391 Cod procedură penală, amână pronun?area hotărârii la data de 25 noiembrie 2022. Pronun?ată în ?edin?ă camerei de consiliu, astăzi, 27 octombrie 2022.
- Amână cauzaIncheierecamerapreliminara
Având în vedere solicitarea procurorului de a studia înscrisurile depuse la dosarul cauzei, amână cauza pentru data de 27 octombrie 2022, ora 12:00.
- Amână cauzaIncheierecamerapreliminara
Se amână cauza pentru a se asigura continuitatea completului de judecată.
- Amână cauzaincheieredesedinta
ca urmare a admiterii cererii de amânare formulată de avocat Frijan Vasile-Adi, fiind în imposibilitate de prezentare din motive medicale.
- Amână cauzaIncheierecamerapreliminara
Se amână cauza pentru a se cita partea responsabilă civilmente prin lichidator judiciar
- Amână cauzaincheieredesedinta
Se amână judecarea cauzei la solicitarea apărătorilor inculpaţilor în vederea luării la cunoştinţă a punctului de vedere formulat de reprezentantul Ministerului Public cu privire la cererile şi excep?iile formulate în cauză.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Se amână judecarea cauzei pentru lipsa apărătorului inculpatei Dănilă Corina.
- Amână cauzaIncheierecamerapreliminara
Pentru continuitatea completului de judecată, se va amâna cauza pentru un termen ulterior.
Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Suceavaca nefondat (18.07.2023)4 termene ▸ ▾
- ca nefondatincheierefinaladezinvestire
În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 litera b Cod procedură penală rap. la art. 347 alin. 2 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Dănu?ă ?tefan-Viorel şi Dănu?ă Corina împotriva încheierii nr. 13 din data de 13.01.2023, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Botoşani în dosar nr. 2558/40/2021/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori la plata către stat a sumei de câte 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare din prezentul cadru procesual. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Suceava a sumei de 1726 lei, reprezentând onorarii avocaţi oficiu inculpaţi intimaţi Rădulescu Gabriel şi Bălăucă Claudiu. Definitivă. Pronunţată azi 18.07.2023, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 18.07.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi 03.07.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Stabileşte deliberarea şi pronunţarea hotărârii pentru data de 03.07.2023. Pronunţarea se va face prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 2 Cod procedură penală rap. la art. 405 alin. 1 teza finală Cod procedură penală. Pronunţată în camera de consiliu, azi 26.06.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Cai de atac (2)- Contestaţie(NCPP) — declarata de DĂNUŢĂ ŞTEFAN VIOREL, (26.01.2023)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de DĂNUŢĂ CORINA, (16.01.2023)
1–6 din 6