SANTU INVEST GROUP SRL

În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 2501 din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi: B.A.M., B.C.G., ambii cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură: ... şi partea responsabilă civilmente IMPULS LEASING ROMÂNIA FN SA, împotriva Încheierii penale nr.2136/2025 din 11.11.2025 pronunţate de Tribunalul Cluj, în dosarul nr.3450/117/2025/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator să plătească în favoarea statului suma de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii, azi, 09.01.2026.

Amână pronuntarea pentru data de 09 ianuarie 2026.

Amână pronun?area pentru data de 08 ianuarie 2026.

Amână pronun?area la data de 29.12.2025.

STABILEŞTE PRONUNŢAREA ÎN DATA DE 22.12.2025

Raportat la cererea de amânare formulată în cauză.

I. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţele procurorului din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, emise în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului B.A.-M.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun de?inut cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC B.A. SRL …, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi: 100% / 100%, inculpatul de?inând la această societate 20 de păr?i sociale în valoare de 200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la SRD Groupe Societe Generale SA; … deschis la Raiffeisen Bank SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam –Sucursala Bucure?ti; …, deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC L.A. SRL Cîmpia Turzii … ?i SC M. SRL Ploie?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO STANDARD, pe Bursa Derivatelor Sibiu - SIBEX, sau care sunt dobândite prin tranzac?ii efectuate pe platforme gen FOREX, - sumele de bani de natură salarială ale inculpatului B.A.-M., de la angajatorul SC A.G.R. SRL, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. II. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei B. (fostă P.) C.-G.: -imobil situat în …, înscris în cartea funciară …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; -imobil situat în …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; - autoturismul marca Ford Focus, an de fabrica?ie 2009,serie ?asiu …, capacitate cilindrică 1560 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC C.O. SRL com. Flore?ti, jud. Cluj, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:95,23% /95,23%, inculpata de?inând la această societate 21 de păr?i sociale în valoare de 210 de lei; - - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC B.S. SRL Cluj-Napoca, SC B.T. SRL Cluj-Napoca ?i ING BANK NV Amsterdam Sucursala Bucure?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc., cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. III. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului S.V.R.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. topografic …, cota de 1/4 parte din imobil, bun apar?inând inculpatului S.V.R., bun comun cu so?ia sa numita S.M.V.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte in imobil, bun comun cu so?ia sa numita S..M.V.; - bunuri mobile: - autoturismul marca Volkswagen Passat, an de fabrica?ie 1994, înmatriculat pe numita S.M.V., seri? ?asiu …, capacitate cilindrică 1781 cmc, cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - platforma weekend TYP WE2, SZ9BLLC43D2WE1585, achizi?ionată la data de 16.09.2013 de către numita S.M.V., cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - autoutilitara marca Volkswagen, an de fabrica?ie 2000, înmatriculat pe inculpatul S.V.R., serie ?asiu …, capacitate cilindrică 2461 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca CUI-15381868, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:30% /30%, inculpatul de?inând la această societate 120 de păr?i sociale în valoare de 1200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Românească SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; - orice formă de venit ob?inută de la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca, SC S.A.C. SRL Cluj-Napoca ?i SC C. IFN SA Bucure?ti, respectiv salariu dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc.), cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IV. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C. (fost K.) M.P., respectiv: a) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri imobile: 1. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …; nr. cadastral nou …) constând în cota de 2/54 din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 2797 mp, cu destina?ia drum; 2. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …) constând în: -teren intravilan (nr. cad. …) în suprafa?ă de 600 mp; -casă familială (nr. cad. …), suprafa?ă construită la sol: 114 mp; Cl - casă familială cu subsol, parter ?i mansardă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, compusă din: la subsol: pivni?ă; la parter: cameră de zi, cameră, bucătărie, baie, hol ?i 2 terase; la mansardă: 4 camere, hol, baie ?i 3 balcoane, fără lift; cu certificat de performantă energetică ?i - garaj (nr. cad. 5030-C2); suprafa?ă construită la sol: 25 mp; C2-construc?ie anexă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, constând din garaj, fără lift ?i fără certificat de performantă energetică. b) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri mobile: - vehiculul de tip scuter, cu nr. de identificare …, cu nr. de înmatriculare MCT 545, cap. cilindrică 49 cm3 - autoturismul marca Toyota Aygo, seria ?asiu …, cu nr. de înmatriculare …; c) poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; -… deschis la Raiffeisen Bank SA ; - … deschis la Raiffeisen Bank SA; d) asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. V. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului D.C.N., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra păr?ilor sociale de?inute de inculpat: -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC A.O.B. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC M. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; 3. sechestru asigurator asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VI. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatei D. (fostă E.) C.L., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra unui număr de 7 păr?i sociale ale SC A. SRL Oradea; 3. sechestru asigurator asupra ac?iunilor de?inute de către inculpată, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C.M., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, CEC BANK SA ?i CREDIT EUROPE BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 315.195.73 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VIII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului A.I.-T., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i RAIFFEISEN BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 131.151,52 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IX. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, CUI 19820923, respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i ING BANK SA, până la concuren?a sumei de 2.147.217,49 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. X. Respinge cererile inculpa?ilor B.A.-M., B. (fostă P.) C.-G., S.V.R., C. (fost K.) M.P., D.C.N., D. (fostă E.) C.L., C.M. ?i A.I.-T., precum ?i cererea păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, prin care au solicitat ridicarea măsurilor asiguratorii. XI. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii responsabile civilmente, păr?ii civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 11 noiembrie 2025.

În baza art. 2501 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către SC I.L.R.I SA, împotriva încheierii penale nr. 321/28.11.2024 a Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) şi (6) din C.p.p, obligă contestatoarea la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 07.03.2025.

În temeiul art. 2502 Cod de Procedură Penală, verificând subzistenţa temeiurilor ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii în cauză, menţine aceste măsuri asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC ILR IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi respinge, implicit, cererile de ridicare a măsurilor asiguratorii formulate de către inculpaţi şi de către partea responsabilă civilmente. Respinge cererea subsidiară formulată de către inculpata BCG de restrângere a măsurii asiguratorii. În baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată, prin punerea minutei la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a păr?ii responsabile civilmente şi a părţii civile, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 28 noiembrie 2024.

În baza art. 2502 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către partea responsabilă civilmente SC I.L.R.I. SA împotriva încheierii penale nr. 1473/11.12.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) şi (6) din C.p.p, Obligă contestatoarea la plata sumei de 200 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., Onorariile avocaţilor din oficiu M.L., M.A.S.şi M.N.în sumă de câte 340 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 25.01.2024.

În temeiul art. 2502 Cod de Procedură Penală, verificând subzistenţa temeiurilor ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii în cauză, menţine aceste măsuri asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC Impuls Leasing România IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021. În baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, data de 11 decembrie 2023.