Dosare in instanta

1. 16.09.20253450/117/2025/a1Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)

   Curtea de Apel ClujFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (09.01.2026)

   Parti (14)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIContestator Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAContestator Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAContestator Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Clujca nefondat (09.01.2026)6 termene ▸ ▾

      1. 09.01.2026 10:30ca nefondat_Hotarare

         În temeiul art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b raportat la art. 2501 din Codul de procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi: B.A.M., B.C.G., ambii cu adresa pentru comunicarea actelor de procedură: ... şi partea responsabilă civilmente IMPULS LEASING ROMÂNIA FN SA, împotriva Încheierii penale nr.2136/2025 din 11.11.2025 pronunţate de Tribunalul Cluj, în dosarul nr.3450/117/2025/a1. În temeiul art. 275 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe fiecare contestator să plătească în favoarea statului suma de câte 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor prin intermediul Grefei Curţii, azi, 09.01.2026.

      2. 08.01.2026 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronuntarea pentru data de 09 ianuarie 2026.

      3. 29.12.2025 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronun?area pentru data de 08 ianuarie 2026.

      4. 22.12.2025 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronun?area la data de 29.12.2025.

      5. 16.12.2025 10:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         STABILEŞTE PRONUNŢAREA ÎN DATA DE 22.12.2025

      6. 02.12.2025 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Raportat la cererea de amânare formulată în cauză.

   2. FondTribunalul ClujAlte soluţii (11.11.2025)3 termene ▸ ▾

      1. 11.11.2025 9:00Alte soluţii_IncheiereFinalaDezinvestire

         I. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţele procurorului din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, emise în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului B.A.-M.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun de?inut cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ia sa, inculpata B.C.G.; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC B.A. SRL …, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi: 100% / 100%, inculpatul de?inând la această societate 20 de păr?i sociale în valoare de 200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la SRD Groupe Societe Generale SA; … deschis la Raiffeisen Bank SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam –Sucursala Bucure?ti; …, deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC L.A. SRL Cîmpia Turzii … ?i SC M. SRL Ploie?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO STANDARD, pe Bursa Derivatelor Sibiu - SIBEX, sau care sunt dobândite prin tranzac?ii efectuate pe platforme gen FOREX, - sumele de bani de natură salarială ale inculpatului B.A.-M., de la angajatorul SC A.G.R. SRL, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. II. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatei B. (fostă P.) C.-G.: -imobil situat în …, înscris în cartea funciară …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; -imobil situat în …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte din imobil, bun comun cu so?ul său, inculpatul B.A.-M.; - autoturismul marca Ford Focus, an de fabrica?ie 2009,serie ?asiu …, capacitate cilindrică 1560 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC C.O. SRL com. Flore?ti, jud. Cluj, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:95,23% /95,23%, inculpata de?inând la această societate 21 de păr?i sociale în valoare de 210 de lei; - - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la ING BANK NV Amsterdam -Sucursala Bucure?ti; - orice formă de venit ob?inută de la SC B.S. SRL Cluj-Napoca, SC B.T. SRL Cluj-Napoca ?i ING BANK NV Amsterdam Sucursala Bucure?ti, respectiv salariu, dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc., cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. III. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 28.09.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra următoarelor bunuri apar?inând inculpatului S.V.R.: - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. topografic …, cota de 1/4 parte din imobil, bun apar?inând inculpatului S.V.R., bun comun cu so?ia sa numita S.M.V.; - imobil situat în …, înscris în cartea funciară nr. …, nr. cadastral …, cota de 1/1 parte in imobil, bun comun cu so?ia sa numita S..M.V.; - bunuri mobile: - autoturismul marca Volkswagen Passat, an de fabrica?ie 1994, înmatriculat pe numita S.M.V., seri? ?asiu …, capacitate cilindrică 1781 cmc, cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - platforma weekend TYP WE2, SZ9BLLC43D2WE1585, achizi?ionată la data de 16.09.2013 de către numita S.M.V., cota parte revenind inculpatului S.V.R.; - autoutilitara marca Volkswagen, an de fabrica?ie 2000, înmatriculat pe inculpatul S.V.R., serie ?asiu …, capacitate cilindrică 2461 cmc; - păr?ile sociale de?inute în calitate de unic asociat la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca CUI-15381868, conform cotei de participare la beneficii ?i pierderi:30% /30%, inculpatul de?inând la această societate 120 de păr?i sociale în valoare de 1200 de lei; - sumele de bani aflate în următoarele conturi bancare: … deschis la Banca Românească SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; … deschis la Banca Transilvania SA; - orice formă de venit ob?inută de la SC S.I.G. SRL Cluj-Napoca, SC S.A.C. SRL Cluj-Napoca ?i SC C. IFN SA Bucure?ti, respectiv salariu dividende, premii, cotă parte din profit etc.; - ac?iuni de?inute la orice societate cu capital românesc sau mixt, listată la Bursa de Valori Bucure?ti, pe pia?a AERO sau la orice altă bursă de valori de pe teritoriul României (gen SIBEX, FOREX etc.), cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IV. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C. (fost K.) M.P., respectiv: a) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri imobile: 1. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …; nr. cadastral nou …) constând în cota de 2/54 din terenul intravilan în suprafa?ă totală de 2797 mp, cu destina?ia drum; 2. imobil situat în … înscris în CF nr. … Câmpia Turzii (nr. cadastral vechi …) constând în: -teren intravilan (nr. cad. …) în suprafa?ă de 600 mp; -casă familială (nr. cad. …), suprafa?ă construită la sol: 114 mp; Cl - casă familială cu subsol, parter ?i mansardă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, compusă din: la subsol: pivni?ă; la parter: cameră de zi, cameră, bucătărie, baie, hol ?i 2 terase; la mansardă: 4 camere, hol, baie ?i 3 balcoane, fără lift; cu certificat de performantă energetică ?i - garaj (nr. cad. 5030-C2); suprafa?ă construită la sol: 25 mp; C2-construc?ie anexă edificată în 2012 pe funda?ie din beton, pere?i din cărămidă, acoperită cu ?iglă, constând din garaj, fără lift ?i fără certificat de performantă energetică. b) sechestru asigurator asupra următoarelor bunuri mobile: - vehiculul de tip scuter, cu nr. de identificare …, cu nr. de înmatriculare MCT 545, cap. cilindrică 49 cm3 - autoturismul marca Toyota Aygo, seria ?asiu …, cu nr. de înmatriculare …; c) poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; -… deschis la Raiffeisen Bank SA ; - … deschis la Raiffeisen Bank SA; d) asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. V. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului D.C.N., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra păr?ilor sociale de?inute de inculpat: -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC A.O.B. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; -cota de 100% din cele 20 de păr?i sociale ale SC M. SRL Oradea, jud. Bihor, cu capitalul social de 200 lei subscris ?i integral vărsat; 3. sechestru asigurator asupra următoarelor titluri de valori mobiliare: -ac?iunile de?inute de către inculpat, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VI. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 16.10.2017, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatei D. (fostă E.) C.L., respectiv: 1. poprire asiguratorie asupra următoarelor conturi bancare: - … deschis la BRD Groupe Societe Generale SA; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; - … deschis la Veneto Banca SCPA Italia; 2. sechestru asigurator asupra unui număr de 7 păr?i sociale ale SC A. SRL Oradea; 3. sechestru asigurator asupra ac?iunilor de?inute de către inculpată, emise de societă?i comerciale cu capital integral românesc, mixt sau integral strain, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 2.221.655,93 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului C.M., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA, CEC BANK SA ?i CREDIT EUROPE BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 315.195.73 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. VIII. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând inculpatului A.I.-T., respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i RAIFFEISEN BANK SA, cu respectarea limitelor prev. de art. 729 Cod procedură civilă, dacă este cazul, până la concuren?a sumei de 131.151,52 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. IX. În temeiul art.2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale prin Ordonanţa procurorului din 06.08.2021, emisă în dosarul nr. 279 D/P/2011 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, asupra bunurilor apar?inând păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, CUI 19820923, respectiv poprirea asiguratorie asupra conturilor bancare deschise la BANCA TRANSILVANIA SA, BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA ?i ING BANK SA, până la concuren?a sumei de 2.147.217,49 lei, reprezentând valoarea probabilă a prejudiciului. X. Respinge cererile inculpa?ilor B.A.-M., B. (fostă P.) C.-G., S.V.R., C. (fost K.) M.P., D.C.N., D. (fostă E.) C.L., C.M. ?i A.I.-T., precum ?i cererea păr?ii responsabile civilmente I.L.R. FN SA, prin care au solicitat ridicarea măsurilor asiguratorii. XI. În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia inculpa?ilor, păr?ii responsabile civilmente, păr?ii civile ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 11 noiembrie 2025.

      2. 04.11.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 11.11.2025.

      3. 28.10.2025 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru pronun?area solu?iei în cauză data de 04.11.2025.

   Cai de atac (2)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA, (19.11.2025)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAI, BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETA, (17.11.2025)
2. 01.09.20253450/117/2025Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) disjuns din dosarul nr.71/117/2022

   Tribunalul ClujFondPenalAmână cauza (02.06.2026)

   Parti (11)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (6)

   1. 25.09.2026 12:00termen
   2. 02.06.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se asigura continuitatea completului de judecată, amână cauza pentru data de 25.09.2026, ora 12.00, sala 31.

   3. 29.05.2026 9:00admite cerereaincheiereabtinere

      În baza art. 68 alin. 4, 5 C.pr.pen. rap. la art. 65 alin. 2 şi art. 64 alin 1 lit. f) C.pr.pen., admite declaratia de abţinere formulată de către doamna grefier S A-D, în dosarul nr. 3450/117/2025 aflat pe rolul Tribunalului Cluj, privind participarea la soluţionarea acestei cauze. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 29.05.2026.

   4. 07.04.2026 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru pregatirea apărării.

   5. 13.01.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de procedură cu inculpatul A.I.T., amână judecarea cauzei pentru data de 07.04.2026, sala 31, ora 12:30.

   6. 28.10.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa inculpatului C.M.P. şi a avocatului său ales, respectiv în vederea efectuării unor adrese, amână judecarea cauzei pentru data de 13.01.2026, sala 31, ora 12:00.

3. 07.01.202271/117/2022Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

   Curtea de Apel ClujFond → ApelPenalInadmisibil (04.02.2026)

   Parti (11)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)

   1. ApelCurtea de Apel ClujInadmisibil (04.02.2026)3 termene ▸ ▾

      1. 04.02.2026 8:30Inadmisibil_Hotarare

         În temeiul art. 421 pct. 1 lit. a din Codul de procedură penală respinge ca inadmisibile apelurile declarate de către inculpatul S V-Rşi partea responsabilă civilmente S I G SRL împotriva sentinţei penale nr. 253/07.07.2025 pronunţată de Tribunalul Cluj. Suma de 1506 lei se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei d-nei avocat I D-V în calitate de apărător din oficiu al inculpatului apelant. În baza art. 275, alin. 2, C. proc. pen., obligă fiecare dintre apelanţi la plata sumei de câte 400 de lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat în apel. Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei Curţii, azi, 04.02.2026.

      2. 22.01.2026 14:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 C.proc.pen., deliberarea, redactarea şi pronunţarea se fac la data de 04.02.2026

      3. 08.01.2026 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Avand in vedere cererea de amanare formulata de partea civila SC Impuls Leasing Romînia IFN SA, amana judecarea cauzei pentru data de 22.01.2026, ora 14, sala 155.

   2. FondTribunalul ClujÎncetat procesul penal (07.07.2025)17 termene ▸ ▾

      1. 07.07.2025 9:00Încetat procesul penal_Hotarare

         I. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BAM, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului BAM, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în forma participaţiei improprii, în formă continuată, prev. de art. 52 alin. 3 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DCN, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului DCN, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. III. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei DCL (fostă E), pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 (în prezent alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. IV. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CM, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CM , pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 52 alin. 3 Cod Penal ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. V. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AIT, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului AIT pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală săvâr?ită în participa?ie improprie, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod Penal rap. la art. 52 alin. 3 Cod Penal ?i la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VI. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei BCG pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei BCG, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin.1 Cod penal, rap.la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea lin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VII. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CMP, pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod de Procedură Penală, dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului CMP pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 (în prezent fără aplicarea alin. 2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal, şi cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. VIII. Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul SVR trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i art. 38 alin. 1 Cod Penal, deoarece acesta a solicitat continuarea procesului penal, în vederea administrării de probe. Dispune disjungerea cauzei şi în privinţa soluţionării acţiunii civile exercitate de partea civilă Statul Român - prin Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională De Administrare Fiscală , cu sediul în mun. Bucure?ti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5. Dispune generarea unui nou număr de dosar, în care să fie soluţionată acţiunea penală în raport de inculpatul SVR, trimis în judecată pentru săvâr?irea infrac?iunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, prev. şi ped. de art. 367 alin. 1, 2 şi 3 Cod Penal şi evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod Penal şi cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod Penal ?i art. 38 alin. 1 Cod Penal, şi acţiunea civilă, alăturată celei penale, formulată de către partea civilă Statul Român - prin Ministerul Finan?elor Publice – Agen?ia Na?ională De Administrare Fiscală, în contradictoriu cu toţi inculpaţii trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 279 D/P/2011, emis la data de 31.12.2021 şi refăcut prin actul de remediere din data de 23.05.2024, şi cu cele două păr?i responsabile civilmente. IX. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod de Procedură Penală dispune menţinerea măsurilor asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM , luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC ILR IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021. X. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare cu procurorul, inculpaţii, partea civilă şi cele două păr?i responsabile civilmente. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a părţii civile şi a păr?ilor responsabile civilmente, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 7 iulie 2025.

      2. 04.07.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 07.07.2025.

      3. 30.06.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 04.07.2025.

      4. 20.06.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 30.06.2025.

      5. 06.06.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.06.2025.

      6. 26.05.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 06.06.2025.

      7. 09.05.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 26.05.2025.

      8. 25.04.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 09.05.2025.

      9. 31.03.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 25.04.2025.

      10. 10.03.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 31.03.2025.

      11. 20.02.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 10.03.2025.

      12. 20.01.2025 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.02.2025.

      13. 20.12.2024 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.01.2025.

      14. 28.11.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 20.12.2024.

      15. 14.11.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al inculpatului S.V.R., amână cauza la data de 28.11.2024, ora 10.00, sala 34.

      16. 17.10.2024 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea desemnării unui avocat din oficiu pentru inculpatul S.V.R., amână judecarea cauzei pentru data de 14.11.2024, ora 11.00, sala 31.

      17. 19.09.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de cererile de amânare a judecării cauzei, amână cauza pentru data de 17.10.2024, ora 11.30, sala 31.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de SÂNTU INVEST GROUP SRL, SÂNTU VELNTIN RADU, (19.08.2025)
4. 01.11.202471/117/2022/a3Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)

   Curtea de Apel ClujFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (07.03.2025)

   Parti (13)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • ANAF - DGRFP CLUJParte civilă Parte civilă
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAContestator Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Clujca nefondat (07.03.2025)2 termene ▸ ▾

      1. 13.03.2025 10:30termen
      2. 07.03.2025 12:20ca nefondatHotarare

         În baza art. 2501 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către SC I.L.R.I SA, împotriva încheierii penale nr. 321/28.11.2024 a Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) şi (6) din C.p.p, obligă contestatoarea la plata sumei de 300 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 07.03.2025.

   2. FondTribunalul ClujAlte soluţii (28.11.2024)2 termene ▸ ▾

      1. 28.11.2024 10:00Alte soluţiiIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata

         În temeiul art. 2502 Cod de Procedură Penală, verificând subzistenţa temeiurilor ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii în cauză, menţine aceste măsuri asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC ILR IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi respinge, implicit, cererile de ridicare a măsurilor asiguratorii formulate de către inculpaţi şi de către partea responsabilă civilmente. Respinge cererea subsidiară formulată de către inculpata BCG de restrângere a măsurii asiguratorii. În baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată, prin punerea minutei la dispoziţia participanţilor, respectiv a procurorului, a inculpaţilor, a păr?ii responsabile civilmente şi a părţii civile, prin mijlocirea grefei tribunalului, astăzi, data de 28 noiembrie 2024.

      2. 14.11.2024 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de cererea de amânare a judecării cauzei formulată de avocatul ales al inculpatului S.V.R., amână cauza la data de 28.11.2024, ora 10.00, sala 34.

   Cai de atac (1)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA, (06.12.2024)
5. 21.03.202371/117/2022/a1Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Curtea de Apel ClujContestaţie(NCPP)PenalAlte soluţii (25.06.2024)

   Parti (11)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (9)

   1. 25.06.2024 08:00Alte soluţiiHotararecameraconsiliu

      Respinge cererile de restituire a cauzei la procuror, raportat la dispoziţiile art. 346 alin. (3) din Codul de procedură penală. Constată că au fost remediate neregularităţile rechizitoriului întocmit la data de 31.12.2021 în dosarul penal nr. 279D/P/2011 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj, respectiv că a fost menţinută dispoziţia de trimitere în judecată, în temeiul dispoziţiilor art. 345 alin. (3) din Codul de procedură penală. În baza art. 346 alin. (4) din Codul de procedură penală, constatând legalitatea sesizării instanţei prin rechizitoriul mai sus menţionat, precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, în limitele stabilite prin încheierea din data de 07.11.2022 şi prin încheierea nr. 10/30.01.2023, ambele pronunţate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj în dosarul nr. 71/117/2022/a1, astfel cum au fost acestea modificate prin încheierea din data de 16.06.2023 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, dispune începerea judecăţii în cauza privindu-i pe inculpaţii: 1. B. A.-M., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o evaziune fiscală, în participa?ie improprie, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 52 alin. (3) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 2. D. C.-N., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 3. D. C.-L. , pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 4. S. V.-R., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 5. B. C.-G., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin.1 Cod penal, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 6. C. M.-P., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) ?i alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 7. C. M., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile ini?ierii ?i constituirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală săvârşită în participa?ie improprie, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 52 alin. (3) C.pen. ?i la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen.; 8. A. I.-T., pentru săvâr?irea infrac?iunilor de: o constituire a unui grup infracţional organizat, în modalită?ile aderării ?i sprijinirii, infracţiune prevăzută de art. 367 alin. (1), (2) şi (3) C.pen.; o complicitate la evaziune fiscală săvârşită în participa?ie improprie, în formă continuată, infracţiune prevăzută de art. 48 alin. (1) C.pen., raportat la art. 52 alin. (3) C.pen. ?i la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen.; cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ?i a art. 38 alin. (1) C.pen. Trimite dosarul Tribunalului Cluj, pentru începerea judecă?ii în cauză. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen., obligă pe contestatoarea-parte responsabilă civilmente Impuls Leasing IFN SA la plata către stat a sumei de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare, celelalte cheltuieli judiciare rămânând în sarcina statului, conform art. 275 alin. (3) C.pr.pen. Definitivă. Pronunţată în cameră de consiliu, azi, 25.06.2024. COMPLETUL DE JUDECĂTORI DE CAMERĂ PRELIMINARĂ,

   2. 18.06.2024 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 25.06.2024.

   3. 22.05.2024 10:30Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      Îndreaptă erorile materiale strecurate în considerentele încheierii penale f. nr. din 16.06.2023 a completului de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii de Apel Cluj, Secţia penală şi de minori în sensul de a se menţiona corect filele din cadrul urmăririi penale după cum urmează: la paginile 45 şi 58 din încheiere, la pct. 2 cu privire la Procesul verbal din data de 01.11.2016 întocmit de organul de cercetare penală se vor menţiona corect „filele 264-277 vol. 79 dosarul de urmărire penală” în loc de „filele 254-277 vol. 79 dosarul de urmărire penală”, iar la paginile 46 şi 59 din încheiere, la pct. 20 cu privire la Procesul verbal din data de 28.05.2020 întocmit de organul de cercetare penală se vor menţiona corect „filele 1-3 vol. 95 dosarul de urmărire penală” în loc de „filele 1-5 vol. 95 dosarul de urmărire penală”. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 22.05.2024.

   4. 16.06.2023 10:30ÎncheiereIncheierecamerapreliminara

      I. În temeiul art. 347 din Codul de procedură penală raportat la art. 345 din Codul de procedură penală admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – ST Cluj şi de inculpaţii C. M., D. C.N., D. C. L., S. V. R., B. A. M. şi B. C. G. împotriva încheierii penale nr. 10/CP/30.01.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj în dosarul nr. 71/117/2022/a1. Desfiinţează în parte încheierea penală contestată şi, procedând la o nouă judecată: Înlătură dispoziţiile judecătorului de cameră preliminară din cadrul tribunalului de constatare a nelegalităţii interceptărilor efectuate în etapa actelor premergătoare, dar în baza art. 911 şi următoarele din Codul de procedură penală 1968. În temeiul art. 281 alin. 1 lit. b Cod de procedură penală în interpretarea dată prin Decizia nr. 302/2017 a Curţii Constituţionale raportat la art. 56 alin. 3 lit. d şi la art. 324 Cod procedură penală admite în parte cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii C. M., D. C. N., D. C. L., S. V. R., B. A. M.şi B. C. G., doar cu privire la nulitatea absolută a ordonanţelor procurorului de delegare a organelor de cercetare penală în vederea analizării probatoriului şi a proceselor-verbale întocmite în acest sens (precizate în mod expres în considerentele prezentei încheieri). În temeiul art. 102 alin. 2 – 4 Cod de procedură penală exclude din materialul probator al dosarului penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj aceste procese-verbale. În conformitate cu Decizia nr. 22/2018 a Curţii Constituţionale dispune îndepărtarea de la dosarul cauzei a acestor mijloace de probă. Constată neregularitatea rechizitoriului emis în 31.12.2021 în dosarul penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, numai în ce priveşte menţiunile şi referirile la mijloacele de probă nule conform prezentei încheieri şi a încheierii din data de 07.11.2022 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj. Dispune eliminarea tuturor menţiunilor şi referirilor la mijloacele de probă nule, din rechizitoriul emis în 31.12.2021 în dosarul penal nr. 279D/P/2011 al DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj. Măsurile vor fi aduse la îndeplinire de către DIICOT– Serviciul Teritorial Cluj. În temeiul art. 347 alin. 3 raportat la art. 345 alin. 3 Cod de procedură penală, trimite dosarul penal nr. 279D/P/2011 la DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, urmând ca procurorul să remedieze neregularităţile actului de sesizare în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii motivate şi să comunice dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Respinge ca nefondate celelalte cereri şi excepţii invocate. II. În temeiul art. 345 din Codul de procedură penală respinge contestaţia formulată de partea responsabilă civilmente I.L. I.SA împotriva aceleiaşi încheieri penale. Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din 16.06.2023.

   5. 09.06.2023 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 16 iunie 2023.

   6. 12.05.2023 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, raportat la complexitatea cauzei, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 09.06.2023.

   7. 21.04.2023 10:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Având nevoie de timp suplimentar pentru a delibera, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 12 mai 2023.

   8. 10.04.2023 10:30Termen preschimbat
   9. 06.04.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Având nevoie de timp pentru a delibera, amână pronun?area solu?iei în prezenta cauză pentru data de 21.04.2023.

6. 08.11.202371/117/2022/a2Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)

   Curtea de Apel ClujFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (25.01.2024)

   Parti (11)

   • BOTHAZĂ ALEXANDRU-MIHAIInculpat Inculpat
   • DOBAI CONSTANTIN NICOLAEInculpat Inculpat
   • DOBAI CARMEN LIVIAInculpat Inculpat
   • SÂNTU VELNTIN RADUInculpat Inculpat
   • BOTHAZĂ CRISTINA-GEORGETAInculpat Inculpat
   • CIUGUDEAN MIHAI PETRUInculpat Inculpat
   • CIOATĂ MIRCEAInculpat Inculpat
   • ANTAL ISTVAN-TAMAŞInculpat Inculpat
   • SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE-AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
   • SÂNTU INVEST GROUP SRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Clujca nefondat (25.01.2024)1 termen ▸ ▾

      1. 25.01.2024 14:00ca nefondatHotararecameraconsiliu

         În baza art. 2502 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către partea responsabilă civilmente SC I.L.R.I. SA împotriva încheierii penale nr. 1473/11.12.2023 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) şi (6) din C.p.p, Obligă contestatoarea la plata sumei de 200 lei către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., Onorariile avocaţilor din oficiu M.L., M.A.S.şi M.N.în sumă de câte 340 lei fiecare, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 25.01.2024.

   2. FondTribunalul ClujAlte soluţii (11.12.2023)1 termen ▸ ▾

      1. 11.12.2023 10:00Alte soluţiiIncheierefinalacameraconsiliu

         În temeiul art. 2502 Cod de Procedură Penală, verificând subzistenţa temeiurilor ce au determinat luarea măsurilor asiguratorii în cauză, menţine aceste măsuri asiguratorii cu privire la bunurile inculpatului BAM, luate prin Ordonanţele din 28.09.2017 şi din 04.10.2017, ale inculpatei BCG, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului SVR, luate prin Ordonanţa din 28.09.2017, ale inculpatului CMP, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului DCN, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatei DCL, luate prin Ordonanţa din 16.10.2017, ale inculpatului CM, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021, ale inculpatului AIT, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021 şi ale părţii responsabile civilmente SC Impuls Leasing România IFN SA, luate prin Ordonanţa din 06.08.2021. În baza art. 275 alin. 3 Cod de Procedură Penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare cu procurorul, cu inculpaţii, cu partea responsabilă civilmente şi cu partea civilă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu, astăzi, data de 11 decembrie 2023.

   Cai de atac (1)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC IMPULS LEASING ROMÎNIA IFN SA, (20.12.2023)
7. 17.05.202311357/211/2023Petentdetalii ▸inchide ▾

   plângere contravenţională R23 0265105

   Judecatoria Cluj-NapocaFondCivilAdmite plângerea (30.01.2024)

   Parti (2)

   • SANTU INVEST GROUP SRLPetent
   • COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE SA - CENTRUL DE STUDII TEHNICE RUTIERE ŞI INFORMATICĂ - CESTRINIntimat

   Termene si solutii (1)

   1. 30.01.2024 9:00Admite plângereaHotarare

      Admite plângerea contravenţională formulată de către petenta , în contradictoriu cu intimata Anulează procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria R23 nr. 0265105 din data de 19.04.2023, emis de către intimata COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INSFRASTRUCTURII RUTIERE SA – CESTRIN. Exonerează petenta de la plata amenzii contravenţionale, în cuantum de 2750 lei. Cu drept de cerere de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Cluj-Napoca. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei astăzi, 30.01.2024.

1–7 din 7