Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru DIOP SECURITY SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 839/113/2022*Parte civilă Parte civilă/parte responsabila civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)
    Tribunalul BrailaFondPenalAmână cauza (23.06.2026)
    Parti (3)
    • ARBUNEA TUDORELInculpat Inculpat
    • STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAParte civilă Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte civilă Parte civilă/parte responsabila civilmente
    Termene si solutii (16)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      în vederea continuării administrării probatoriului

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      amână cauza pentru a se administra probele

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Admite cererea expertului de înlocuire

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării administrării probatoriului

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza pentru a se efectua raportul de expertiză

    7. Alte soluţiiincheieredesedinta

      În temeiul art. 100 Cod de procedură penală, admite cererea inculpatului Arbunea Tudorel de efectuare a expertizei în specializare fiscalitate, având următoarele obiective: -Să se stabilească dacă în perioada 2010-2016 au existat facturi neînregistrate în contabilitatea Diop Security SRL ?i în caz afirmativ să fie identificate şi să se verifice dacă pentru acestea au fost achitate sau nu taxele ?i impozitele datorate bugetului de stat; in ipoteza neachitării, expertiza va stabili cuantumul acestora; - Să se precizeze care este cuantumul TVA deductibilă în rela?ia SC Diop Security SRL cu SC Dor de Flori SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 59/07.05.2012 şi facturii nr. 31/07.12.2015 în suma de 682.000 lei, având în vedere achitarea acestei facturi, raportat la efectele Hotărârii CJUE din cauza C-430/19 din 4.06.2020 şi ale actelor emise de ANAF prin care TVA aferent a fost recunoscut fa?ă de SC Dor de Flori SRL, plata acesteia fiind e?alonată şi apoi executată silit; - Să se stabilească, pentru perioada 01.01.2012-31.12.2014, care sunt valorile înregistrate în contul 6022 „cheltuieli cu combustibilul” din contabilitatea Diop Security SRL ?i în ipoteza în care se constată că societatea nu de?ine documente justificative pentru înregistrarea acestor cheltuieli, să se stabilească valoarea reprezentând diferen?a de 50% dintre cheltuielilor deductibile care au avut la bază documente justificative ?i cele pentru care nu există documente justificative care să ateste că acestea au fost utilizate exclusiv în scopul activită?ii economice (foi de parcurs), respectiv cuantumul cheltuielilor deductibile fiscal pentru situa?iile prevăzute la art. 1 din cadrul Ord. 3389/2011 şi art. 21 alin. (4) lit. t. Cod fiscal („50 % din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activită?ii economice ...”); - În baza răspunsurilor formulate anterior, să se precizeze care sunt cheltuielile şi TVA deductibile fiscal, calculându-se în mod corespunzător, pentru cheltuielile nedeductibile, diferen?ele de impozit pe profit ?i TVA pe care Diop Security SRL le-a datora pentru perioada 2010-2016. Admite reaudierea martorilor numai cu privire la cei enumeraţi în dispozitivul rechizitoriului. Respinge audierea celorlal?i martori solicitaţi de inculpat, în nota de probe, apreciind ca neavând relevanţă pentru justa soluţionare a cauzei. Dispune citarea primilor patru martori din rechizitoriu. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 20.01.2026.

    8. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea pe probe pentru data de 20.01.2026.

    9. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea pe probe pentru data de 23 decembrie 2025.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronun?area pe probe pentru data de 19 decembrie 2025. Acordă termen pe fond pentru data de 27 ianuarie 2026.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 09.12.2025.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      admite cererea de amânare

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 2 a Adunării Generale a Magistra?ilor din cadrul Tribunalul Brăila, din data de 26.08.2025, acordă termen de judecată.

    14. Încheiereincheiereabtinere

      În baza prevederilor articolului 68 din Codul de procedură penală, raportat la dispoziţiile articolului 64 din Codul de procedură penală, respinge ca nefondată cererea de abţinere formulată de doamna judecător Diaconescu Macarenco Speranţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi 10 septembrie 2025.

    15. Amână cauza

      a se vedea condica de şedinţă Cameră de consiliu fond 2

    16. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Amână pronun?area pentru data de 10.09.2025

  2. 1453/113/2017Debitordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul BrailaFondFalimentAmână cauza (18.06.2026)
    Parti (12)
    Termene si solutii (52)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana cauza - protest conform Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor de la Tribunalul Brăila

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor în care debitoarea este parte

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor în care debitoarea este parte

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru continuarea procedurii de faliment, pentru solu?ionarea dosarelor aflate pe rolul instanţei în care debitoarea este parte.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor în care debitoarea este parte

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      - protest conform Hotărârii nr. 5/11.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor ; soluţionare dosare aflate pe rolul instanţelor

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionarea dosarelor aflate pe rolul instanţelor

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru soluţionare dosare în care debitoarea este parte, aflate pe rolul instanţelor

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      soluţioare dosare aflate pe rolul instanţelor

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii de faliment - soluţionare dosar asociat

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - soluţionare dosare asociate şi dosar penal

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii de faliment - valiorificare bunuri

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      continuarea procedurii - valorificare bunuri

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      valorificare bunuri

    22. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru valorificare bunuri

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - valorificare bunuri şi solutionare dosare asociate

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - valorificare bunuri şi soluţionare dosare asociate

    25. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - valorificare bunuri

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii - valorificare bunuri; soluţionare dosare asociate

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii - aprobarea raportului de evaluare şi a regulamentului de vânzare şi pentru valorificarea bunurilor din patrimoniul debitoarei.

    28. Amână cauzaincheieredesedinta

      Respinge cererea de sesizare din oficiu.

    29. Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 03.12.2019

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amânat pentru a se lua cunoştinţă de întâmpinarea depusă la dosar de către debitoare prin lichidator judiciar.

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - finalizarea operaţiunii de evaluare a bunurilor debitoarei şi valorificarea acestora

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de faliment - finalizarea procedurii de preluare a gestiunii debitoarei şi evaluarea bunurilor în vederea valorificării.

    33. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Hot. Admite cererea formulată de administratorul judiciar al debitoarei Diop Security SRL – Estconsult IPURL Huşi şi, în consecinţă: Dispune intrarea în faliment prin procedură generală a debitoarei Diop Security SRL Brăila. Desemnează lichidator judiciar provizoriu pe fostul administrator judiciar Estconsult IPURL Huşi. Fixează termen pentru depunerea raportului de activitate de către lichidatorul judiciar la data de 05.06.2019, ora 12, la sediul Tribunalului Brăila. Executorie. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Brăila. Pronunţată în şedinţa publica, azi, 10.04.2019.

    34. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea la data de 10.04.2019

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru citarea creditorilor prin BPI în vederea discutării cererii de deschidere a procedurii generale de faliment împotriva debitoarei Diop Security SRL

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru citarea creditorilor în vederea discutării confirmării Planului de Reorganizare modificat

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru derularea planului de reorganizare judiciară

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară

    40. Amână cauzaincheieredesedinta

      amanat pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară

    41. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară

    42. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea procedurii de reorganizare judiciară

    43. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru derularea planului de reorganizare şi pentru ca debitoarea prin administrator special să predea documentele solicitate de administratorul judiciar.

    44. Legea 85/2006 privind insolventaHotarareintermediara

      Confirmă planul de reorganizare propus de debitoarea Diop Security SRL cu sediul in Brăila, strada Chişinău, nr. 106 bis, judetul Brăila, număr de ordine în registrul comertului J09/877/2004, cod unic de înregistrare 16878912. Acordă termen la data de 10.05.2018 pentru continuarea procedurii de insolventa a debitoarei si derularea planului de reorganizare.

    45. Legea 85/2006 privind insolventaincheieredesedinta

      Respinge cererea de înlocuire a administratorului judiciar ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesuală activă. Amână pronunţarea pentru confirmarea planului de reorganizare la data de 19.02.2018.

    46. Amână cauzaincheieredesedinta

      Ia act de desemnarea comitetului creditorilor; amanat pentru lipsă de apărare administrator special şi pentru discutarea confirmării pklanului de reorganizare

    47. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amanat pentru ca administratorul special al debitoarei să precizeze temeiul legal al cereri de înlocuire a administratorului judiciar

    48. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru votarea planului de reorganizare

    49. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea perioadei de observaţie

    50. Încheiereincheieredesedinta

      Admite cererea formulată de creditoarea Direcţia Regională a Finanţelor Publice Galaţi.Dispune numirea, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Diop Security SRL, a practicianului în insolvenţă Estconsult IPURL cu o retribuţie lunara de 300 lei exclusiv TVA şi onorariul de succes de 1% din sumele distribuite creditorilor din valorificarea bunurilor care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art.58 din Legea nr.85/2014.Dispune încetarea atribuţiilor administratorului judiciar Cabinetul Individual de Insolventa Nacu Carmen numit prin încheierea nr.47/02.05.2017 pronunţată de Tribunalul Brăila în dosarul nr.1453/113/2017.

    51. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea perioadei de observaţie

    52. Deschidere la cererea debitoruluiincheieredesedinta

      Admite cererea formulata de debitoarea Diop Security SRL Brăila. Dispune deschiderea procedurii generale de insolvenţă a debitoarei Diop Security SRL. Numeşte administrator judiciar pe CII Nacu Carmen Termen de control : 14.06.2017

    Cai de atac (2)
    • Apel (06.01.2020)
    • Apel — declarata de SC DIOP SECURITY, (24.04.2019)
  3. 6599/62/2017Pârâtdetalii ▸
    pretentii
    Tribunalul BrasovFondLitigii de muncăSuspendat (13.02.2026)
    Parti (2)
    • MUSTĂŢEA ŞTEFANReclamant
    • SC DIOP SECURITY SRL, PRIN REPREZENTANT LEGALPârât
    Termene si solutii (13)
    1. termen
    2. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare la data de 09.09.2026. Fără participarea părţilor

    3. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare la data de 13.02.2026.Fără participarea părţilor.

    4. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 25.06.2025. Fără participarea părţilor.

    5. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare la data de 28.06.2024.Fără participarea părţilor.

    6. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 29.06.2023. Fără citarea părţilor.

    7. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 30.06.2022. Fără citarea părţilor.

    8. Alte cauzeincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 13.01.2022. Fără citarea părţilor.

    9. Alte cauzeincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 18.06.2021. Fără participarea părţilor.

    10. Alte cauzeincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea. Fixează termen de verificare 10.12.2020. Fără participarea părţilor.

    11. SuspendatincheiereSuspendare

      menţine măsura suspendării. Stabileşte termen pentru verificarea temeiurilor suspendări la 12.06.2020

    12. SuspendatincheiereSuspendare

      Menţine suspendarea cauzei pentru aceleaşi temeiuri şi trimite dosarul în arhivă pentru conservare

    13. Alte cauzeincheiereSuspendare

      În conformitate cu dispoziţiile art. 75 din Legea nr. 85/2014 dispune suspendarea judecăţii

  4. 839/113/2022*/a1Parte civilă Parte civilă/parte responsabila civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel GalatiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (08.10.2025)
    Parti (4)
    • ARBUNEA TUDORELInculpat Inculpat
    • STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAParte civilă Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte civilă Parte civilă/parte responsabila civilmente
    • ARBUNEA TUDORELContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Galatica nefondat (08.10.2025)2 termene ▸
      1. ca nefondat_Hotarare

        Respinge ca nefondată, contesta?ia formulată de inculpatul Arbunea Tudorel împotriva încheierii din 11.09.2025 pronun?ată de Tribunalul Brăila în dosarul nr. 839/113/2022*/a1. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe contestatorul inculpat la plata sumei de 200 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 272 C.proc.pen. onorariul par?ial al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în cuantum de 95 lei, va fi avansat către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justi?iei. ( av. Bălu Dana) Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 08.10.2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 08.10.2025, pentru când solu?ia va fi pusă la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. FondTribunalul BrailaAlte soluţii (11.09.2025)2 termene ▸
      1. Alte soluţii_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 250 indice 2 Cod procedură penală, menţine ca legală şi temeinică măsura sechestrului asigurator instituit prin Ordonanţa nr 235/251/P/2023/d3 din data de 25.11.2024 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila, asupra bunurilor imobile proprietatea inculpatului Arbunea Tudorel până la concurenţa valorii probabile a acestora, după cum urmează: -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 27, nr. 29, nr. 31 lot 2, jud. Brăila – în suprafaţă totală de 577 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată parter + 2etaje + terasă 478 mp, conform cărţilor funciare nr. 71671, nr. 78139 şi nr. 78533, a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1360/05.03.2010, nr. 7668/12.09.2011, nr. 7611/29.11.2013, a autorizaţiei de construire nr. 794/09.11.2011 şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/02.06.2013, cu o valoare de impozitare de 1.051.600 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 31 lot 1, jud. Brăila – în suprafaţă de 284 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 74 mp, conform cărţii funciare nr. 78532, cu o valoare de impozitare de 29.304 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Negoiului nr. 55, jud. Brăila – în suprafaţă de 128 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 81,21 mp, conform cărţii funciare nr. 80404, cu o valoare de impozitare de 22.828 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Forestieră CFR, nr. 5, jud. Brăila – în suprafaţă de 69 mp şi cu suprafaţă construită 41 mp, conform cărţii funciare nr. 73049, cu o valoare de impzitare de 54.912 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Chişinău, nr. 106 bis, jud. Brăila – în suprafaţă de 272,35 mp şi cu suprafaţă construită desfăşurată 307,33 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 8179/02.11.2010, cu o valoare de impozitare de 518.774 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 33, jud. Brăila – în suprafaţă de 179 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 54 mp, conform cărţii funciare nr.83585; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 10, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 72,21 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr. 222276-C1-U10, în valoare de 648.849,60 lei; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 12, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 65,62 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr.222276-C1-U12, în valoare de 394.047 lei; -imobil situat în Oraşul Staţiune Predeal, str. Râşnoavei, nr. 81, jud. Braşov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 720 mp şi construcţie casă de vacanţă cu suprafaţa la sol 138 mp în regim parter + etaj + mansardă, conform cărţii funciare nr.100049 şi teren intravilan în suprafaţă de 1332 mp, conform cărţii funciare nr.100046, cu o valoare impozabilă de 743.610 lei. Dispune înştiinţarea prin adrese a instituţiilor în drept pentru executarea acestor măsuri asiguratorii. În conformitate cu prevederile art. 275 alin. 6 din Codul de Procedură Penală, suma de 377 de lei reprezentând onorariul apărătorului din oficiu al inculpatului (avocat Goea ?tefan Alexandru - conform delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 14096/11.09.2025 eliberată de Baroul Brăila) rămâne în sarcina statului şi va fi avansată din fondul Ministerului Justiţiei către Baroul Brăila. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpat, partea responsabilă civilmente, părţile civile şi pentru Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Pronunţată în şedinţa publică azi, 11.09.2025.

      2. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru a se solu?iona cererea de ab?inere formulată de către doamna judecător D.M.S. în dosarul nr. 839/113/2022*

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ARBUNEA TUDOREL, (17.09.2025)
  5. 839/113/2022Parte civilădetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
    Curtea de Apel GalatiFond → ApelPenalDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (27.06.2025)
    Parti (7)
    • ARBUNEA TUDORELInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAParte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte responsabilă civilmente
    • ARBUNEA TUDORELApelant Inculpat
    • STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAApelant Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Intimat Parte civilă/parte responsabila civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 30 termene)
    1. ApelCurtea de Apel GalatiDispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă (27.06.2025)6 termene ▸
      1. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentă_Hotarare

        Admite apelurile declarate de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finan?elor Publice Galaţi -Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Brăila şi de inculpatul Arbunea Tudorel. Desfiin?ează sentinţa penală nr. 161/29.11.2024 a Tribunalului Brăila, pronun?ată în dosarul nr. 839/113/2022 şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare la aceea?i instanţă. Menţine actele procedurale efectuate în cauză până la termenul din data de 10.09.2024. În temeiul dispozi?iilor art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat pentru solu?ionarea prezentului apel vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, data de 27.06.2025, conform disp. art. 405 alin. 1 teza a II-a Cod de procedură penală, prin punerea la dispozi?ie a hotărârii, la grefa instan?ei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 27.06.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 18.06.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 18.06.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 20.05.2025.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 20.05.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.04.2025.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru studiu motive de apel

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru pregatirea apărării, amâna cauza la data de 13.03.2025.

    2. FondTribunalul BrailaCondamnare (29.11.2024)24 termene ▸
      1. CondamnareHotarare

        În baza art. 9 alineatul 1 litera b şi c, alineatul 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, art.5 Codul Penal condamnă pe inculpatul Arbunea Tudorel la pedeapsa de 6 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată în perioada 01.01.2010-30.09.2016. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 4 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe durata executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 295 al. 1 Cod penal raportat la art. 308 al. 1 Cod penal şi 309 Cod penal cu aplicarea prevederilor articolului 35 alineatul 1 din Codul Penal, condamnă pe inculpatul Arbunea Tudorel la pedeapsa de 2 ani de închisoare pentru comiterea infracţiunii de delapidare cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată în perioada2010-mai 2019. În baza art. 67 alin. 2 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe o durată de 3 ani, după executarea pedepsei închisorii. În baza art. 65 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. 1 lit. a), b) Cod penal (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) pe durata executării pedepsei principale a închisorii. În baza art. 38-39 Cod penal contopeşte pedepsele aplicate prin prezenta hotărâre inculpatului Arbunea Tudorel, urmând ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea de 6 ani închisoare, la care se adaugă un spor de 8 luni închisoare reprezentând 1/3 din totalul restului de pedepse, în total urmând ca inculpatul Arbunea Tudorel să execute o pedeapsă de 6 ani şi 8 luni închisoare. În baza art 45 al 3 lit a Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art 66 al 1 lit a,b Cod penal respectiv dreptul de a fi ales în autoritatile publice sau în orice alte functii publice şi dreptul de a ocupa o functie care implică exercitiul autoritatii de stat, pe o perioada de 4 ani, care se va executa după executarea pedepsei principale. În baza art. 45 al. 5 Cod penal şi art 65 Cod penal, interzice inculpatului drepturile prevazute de art 66 al 1 lit a,b Cod penal. În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatele 1 şi 2 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 1349, 1357 şi 1381 Codul Civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L. şi obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel să plătească către această parte suma de 4.656.923 lei actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală calculată până la data plăţii efective. În baza prevederilor articolului 25 alineatul 1 şi ale articolului 397 alineatele 1 şi 2 din Codul de Procedură Penală, raportat la dispoziţiile articolelor 1349, 1357, 1381 şi 1382 Codul Civil, admite în parte acţiunea civilă formulată de civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi-Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila şi obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L să plătească către această parte suma de 2.322.812 lei la care se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere până la data plăţii efective. În baza art. 2502 Cod procedură penală, menţine sechestrul asigurător până la concurenţa sumelor reprezentând despăgubirile civile acordate celor două părţi civile şi a cheltuielilor judiciare la care urmează a fi obligat inculpatul asupra următoarelor bunuri aparţinând inculpatului Arbunea Tudorel: -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 27, nr. 29, nr. 31 lot 2, jud. Brăila – în suprafaţă totală de 577 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată parter + 2etaje + terasă 478 mp, conform cărţilor funciare nr. 71671, nr. 78139 şi nr. 78533, a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1360/05.03.2010, nr. 7668/12.09.2011, nr. 7611/29.11.2013, a autorizaţiei de construire nr. 794/09.11.2011 şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/02.06.2013, cu o valoare de impozitare de 1.051.600 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 31 lot 1, jud. Brăila – în suprafaţă de 284 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 74 mp, conform cărţii funciare nr. 78532, cu o valoare de impozitare de 29.304 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Negoiului nr. 55, jud. Brăila – în suprafaţă de 128 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 81,21 mp, conform cărţii funciare nr. 80404, cu o valoare de impozitare de 22.828 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Forestieră CFR, nr. 5, jud. Brăila – în suprafaţă de 69 mp şi cu suprafaţă construită 41 mp, conform cărţii funciare nr. 73049, cu o valoare de impzitare de 54.912 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Chişinău, nr. 106 bis, jud. Brăila – în suprafaţă de 272,35 mp şi cu suprafaţă construită desfăşurată 307,33 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 8179/02.11.2010, cu o valoare de impozitare de 518.774 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 33, jud. Brăila – în suprafaţă de 179 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 54 mp, conform cărţii funciare nr.83585; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 10, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 72,21 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr. 222276-C1-U10, în valoare de 648.849,60 lei; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 12, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 65,62 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr.222276-C1-U12, în valoare de 394.047 lei; -imobil situat în Oraşul Staţiune Predeal, str. Râşnoavei, nr. 81, jud. Braşov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 720 mp şi construcţie casă de vacanţă cu suprafaţa la sol 138 mp în regim parter + etaj + mansardă, conform cărţii funciare nr.100049 şi teren intravilan în suprafaţă de 1332 mp, conform cărţii funciare nr.100046, cu o valoare impozabilă de 743.610 lei. În baza art. 404 alin. (4) lit. i) Cod procedură penală dispune anularea următoarele înscrisuri întocmite în fals şi folosite de inculpat în comiterea infracţiunii de evaziune fiscală: factura nr. 31/07.12.2015 emisă de SC Dor DE FLORI SRL în valoare totală de 682000 lei şi contractul de prestări servicii nr. 59/07.05.2012 încheiat între această societate şi SC Diop Security SRL. În temeiul prevederilor articolului 13 din Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, în referire la dispoziţiile articolului 404 alineatul 4 litera i din Codul de Procedură Penală, dispune comunicarea unei copii a prezentei hotărâri judecătoreşti către Oficiul Naţional al Oficiului Registrului Comerţului, la data rămânerii definitive a acesteia. În baza art. 275 al. 2 lit. a Cod procedură penală obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 4000 lei. În baza art. 275 al. 2 lit. a Cod procedură penală obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel la cheltuieli judiciare către stat în cuantum de 4000 lei. În baza art. 275 al. 6 Cod procedură penală suma de 942 lei ce reprezintă onorariul apărătorului desemnat din oficiu, avocat Cruceanu Maria Ruxandra (delegaţie pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 2012 din 08.06.2023 eliberată de Baroul Brăila), se va avansa din fondul Ministerului Justiţiei şi va rămâne în sarcina statului. În baza art. 276 Cod procedură penală obligă pe pe inculpatul Arbunea Tudorel la plata sumei de 4000 lei reprezentând cheltuieli judiciare către SC Diop Security SRL Brăila prin ESTCONSULT I.P.U.R.L Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea asupra cauzei la data de 29.11.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea pe fondul cauzei la data de 04.11.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Încuviinţează cererea privind emiterea unei adrese către ANAF şi către lichidatorul judiciar şi amână cauza la data de 10.09.2024, ora 10:00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 11.06.2024, ora 09:00 pentru ca inculpatul să ia la cunoştinţă răspunsul ANAF şi pentru achitarea prejudiciului. Dispune emiterea unei adrese către ANAF pentru a se comunica modul de calcul al penalită?ilor comunicate prin adresă.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 14.05.2024, ora 11:00 în vederea revenirii cu adresă către ANAF şi pentru audierea martorului D.I.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 16.04.2024, ora 11:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorului încuviinţat. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat Panţuru Ştefan să depună la dosar datele necesare pentru audierea martorului D.I prin video-conferinţă. Dispune emiterea unei adrese către ANAF-AJPF Brăila pentru comunicarea prejudiciului şi a majorării cu 20%.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 12.03.2024, ora 11:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea martorilor încuviinţaţi. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului, avocat Panţuru Ştefan să facă dovada imposibilităţii prezentării la acest termen, sub sancţiunea amenzii judiciare.

      9. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art. 100 Cod procedură penală admite proba testimonială cu martorii Alecu Daniel şi Dumitru Irina şi dispune citarea acestora pentru termenul următor. În temeiul art. 100 al. 4 Cod procedură penală respinge ca nerelevante şi inutile celelalte cereri privind probatoriile solicitate de către inculpat.

      10. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Amână pronunţarea cu privire la probatorii la data de 22.02.2024

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la solicitarea apărătorilor, la data de 27.02.2024, sala 1, ora 09:00. Inculpatul, păr?ile civile şi partea responsabilă civilmente SC Diop Security SRL au termen în cunoştiinţă. Acordă termen de 1 săptămână pentru indicarea cu nume ?i prenume a martorilor a căror audiere s-a solicitat, în afară de cei care au fost indicaţi. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului să se prezinte pentru studierea dosarului de urmărire, urmând a fi înaintat la Curtea de Apel după data de 01.02.2024. Amână pronunţarea cu privire la probatorii la data de 01.02.2024

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 23.01.2024, ora 09:00, având în vedere Adunarea Generală a Judecătorilordin cadrul Tribunalului Brăila din data de 11.12.2023 şi Hotărârea nr. 5 din 11.12.2023 privind o formă de protest, dar şi Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare Dicasterial din data de 09.12.2023 privind adoptarea unei forme de protest începând cu data de 11.12.2023.

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 12.12.2023, ora 09:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citare cu mandat de aducere a martorilor lipsă.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 09:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea următorilor martori.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 10.10.2023, ora 10:00 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv audierea martorilor.

      16. Încheiereincheiererecuzare

        În baza prevederilor art. 68 din Codul de Procedură Penală, în referire la dispoziţiile art. 64 alin. 1 lit. f din Codul de Procedură Penală, respinge ca nefondată cererea de recuzare a doamnei judecător Teodorescu Daniela din cadrul Secţiei Penale a Tribunalului Brăila, cerere formulată de inculpatul Arbunea Tudorel prin apărător ales în dosarul nr. 839/113/2022 al Tribunalului Brăila. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 2 şi 4 din Codul de Procedură Penală, obligă pe inculpatul Arbunea Tudorel la plata către stat a sumei de 20 de lei reprezentând contravaloarea cheltuielilor judiciare efectuate în prezenta cauză. Fără cale de atac.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 12.09.2023, ora 10:30 în vederea continuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea următorilor trei martori şi în vederea înaintării cererii de recuzare formulată de inculpat prin apărător ales.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 20.06.2023, ora 09:00 în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpat.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare formulată de către apărătorul inculpatului şi acordă termen la data de 30.05.2023, ora 09:00.

      20. Încheiereincheieredesedinta

        Admite cererea inculpatului cu privire la emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila în vederea ataşării la dosarul cauzei a ordonanţei nr. 2258/P/2015 prin care s-a dispus clasarea aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani şi bancrută frauduloasă faţă de numitul Arbunea Tudorel şi actelor care au stat la baza acestei soluţii de clasare. Admite cererea inculpatului în sensul emiterii unei adrese către Judecătoria Brăila pentru ataşarea sentinţei civile prin care a fost soluţionat dosarul nr. 9401/196/2017, precum şi efectuarea unei verificări cu privire la existenţa unui dosar pe rolul Tribunalului Brăila-Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal având ca obiect contestarea de către inculpatul Arbunea Tudorel a Raportului de inspec?ie fiscală nr. F-BR 80/14.04.2017 întocmit de Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Brăila la societatea Diop Security SRL. Respinge ca inadmisibilă cererea inculpatului privind sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Prorogă discuţia privind principiul ne bis in idem invocat de către inculpatul Arbunea Tudorel după administrarea probelor.

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 25.04.2023, ora 09:00 în vederea efectuării cercetării judecătoreşti, respectiv citarea primilor 5 martori.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 28.03.2023, ora 09:00 în vederea restituirii dosarului de la Curtea de Apel şi pentru pregătirea apărării de către părţi.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 21.02.2023, ora 09:00 în vederea restituirii dosarului de la Curtea de Apel şi pentru pregătirea apărării de către părţi.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 31.01.2023, ora 12:30 pentru pregătirea apărării inculpatului cu privire la constituirea de parte civilă.

    Cai de atac (4)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA, (12.12.2024)
    • Apel — declarata de STATUL ROMÂN - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILA, (12.12.2024)
    • Apel — declarata de ARBUNEA TUDOREL, (06.12.2024)
    • Recurs — declarata de ARBUNEA TUDOREL, (23.05.2023)
  6. 839/113/2022/a5Parte civilădetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) ridicare măsuri asiguratorii
    Curtea de Apel GalatiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (23.09.2024)
    Parti (5)
    • ARBUNEA TUDORELInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAParte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte responsabilă civilmente
    • ARBUNEA TUDORELContestator Inculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Galatica nefondat (23.09.2024)1 termen ▸
      1. ca nefondatHotarare

        Respinge, ca fiind nefondată, contesta?ia formulată de inculpatul Arbunea Tudorel împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 13.09.2024 pronun?ată în dosarul nr. 839/113/2022/a5 al Tribunalului Brăila. Obligă inculpatul contestator la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul disp. art. 272 Cod de procedură penală, suma de 90 lei, onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu (av. Diveică Florentin), va fi avansată către Baroul Galaţi din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?ă publică, 23.09.2024.

    2. FondTribunalul BrailaAlte soluţii (13.09.2024)2 termene ▸
      1. Alte soluţiiincheierefinaladezinvestire

        În baza art. 249 Cod procedură penală respinge ca neîntemeiată cererea de ridicare a măsurii sechestrului judiciar formulată de inculpatul Arbunea Tudorel. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţare asupra cererii de ridicare a măsurii asiguratorii la data de 13.09.2024.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ARBUNEA TUDOREL, (17.09.2024)
  7. 839/113/2022/a4Parte civilădetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Curtea de Apel GalatiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (07.02.2024)
    Parti (8)
    • ARBUNEA TUDORELInculpat
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAParte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Parte responsabilă civilmente
    • ARBUNEA TUDORELContestator Inculpat
    • STATUL ROMÂN -PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ- ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRĂILAIntimat Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Intimat Parte civilă
    • SC DIOP SECURITY SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR ESTCONSULT I.P.U.R.L HUŞI.Intimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Galatica nefondat (07.02.2024)4 termene ▸
      1. ca nefondatHotarare

        Respinge, ca fiind nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Arbunea Tudorel împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 09.01.2024 a Tribunalului Brăila, în dosarul nr. 839/113/2022/a4. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă inculpatul contestator să plătească statului suma de 100 de lei, cu titlul de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată astăzi, data de 07.02.2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amana pronuntarea la 07.02.2024

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa dosarului de fond, amână cauza la data de 01.02.2024.

      4. admite cerereaincheiereabtinere

        Admite cererea de ab?inere formulată de către domnul judecător Florin Dumitru. Potrivit art. 109 alin. 5 din R.O.I. al instan?elor judecătore?ti, întregirea completului urmează a se realiza prin participarea judecătorului înscris în lista de permanen?ă după judecătorul care a participat la solu?ionarea incidentului procedural. Fără cale de atac. Pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 22.01.2024.

    2. FondTribunalul BrailaAlte soluţii (09.01.2024)1 termen ▸
      1. Alte soluţiiIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata

        În baza art. 250 2 Cod procedură penală, constată că subzistă temeiurile pentru care au fost luate măsurile asiguratorii faţă de inculpatul Arbunea Tudorel şi dispune menţinerea acestora după cum urmează: -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 27, nr. 29, nr. 31 lot 2, jud. Brăila – în suprafaţă totală de 577 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată parter + 2etaje + terasă 478 mp, conform cărţilor funciare nr. 71671, nr. 78139 şi nr. 78533, a contractelor de vânzare-cumpărare nr. 1360/05.03.2010, nr. 7668/12.09.2011, nr. 7611/29.11.2013, a autorizaţiei de construire nr. 794/09.11.2011 şi a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 1/02.06.2013, cu o valoare de impozitare de 1.051.600 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 31 lot 1, jud. Brăila – în suprafaţă de 284 mp şi o suprafaţă construită desfăşurată 74 mp, conform cărţii funciare nr. 78532, cu o valoare de impozitare de 29.304 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Negoiului nr. 55, jud. Brăila – în suprafaţă de 128 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 81,21 mp, conform cărţii funciare nr. 80404, cu o valoare de impozitare de 22.828 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Forestieră CFR, nr. 5, jud. Brăila – în suprafaţă de 69 mp şi cu suprafaţă construită 41 mp, conform cărţii funciare nr. 73049, cu o valoare de impzitare de 54.912 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Chişinău, nr. 106 bis, jud. Brăila – în suprafaţă de 272,35 mp şi cu suprafaţă construită desfăşurată 307,33 mp, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 8179/02.11.2010, cu o valoare de impozitare de 518.774 lei; -imobil situat în mun. Brăila, str. Cernăuţi, nr. 33, jud. Brăila – în suprafaţă de 179 mp şi construcţiile C1, C2, C3, cu suprafaţă construită desfăşurată 54 mp, conform cărţii funciare nr.83585; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 10, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 72,21 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr. 222276-C1-U10, în valoare de 648.849,60 lei; - imobil situat în mun. Constanţa, Staţiunea Mamaia, b-dul Mamaia, nr. 469, bl.C1-Vilă Turistică, et. 1, ap. 12, compus din 2 camere, cu suprafaţă utilă de 65,62 mp, balcon în suprafaţă de 7,09 mp şi dependinţe, jud. Constanţa, conform cărţii funciare nr.222276-C1-U12, în valoare de 394.047 lei; -imobil situat în Oraşul Staţiune Predeal, str. Râşnoavei, nr. 81, jud. Braşov, compus din teren intravilan în suprafaţă de 720 mp şi construcţie casă de vacanţă cu suprafaţa la sol 138 mp în regim parter + etaj + mansardă, conform cărţii funciare nr.100049 şi teren intravilan în suprafaţă de 1332 mp, conform cărţii funciare nr.100046, cu o valoare impozabilă de 743.610 lei. Dispune înştiinţarea prin adrese a instituţiilor în drept pentru executarea acestor măsuri asiguratorii. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru inculpat, partea responsabilă civilmente, părţile civile şi pentru Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.01.2024, prin punerea hotărârii la dispozi?ia păr?ilor ?i reprezentantului Ministerului Public prin grefa instan?ei.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ARBUNEA TUDOREL, (12.01.2024)

1–7 din 7

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)