Dosare in instanta
Toate dosarele gasite pentru UNIVERSAL MED CLEANING SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).
- 8562/301/2025Contestatordetalii ▸contestaţie la executare DOS.EX.1673/2024Judecatoria Sectorul 3 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiAdmite cererea (12.08.2025)Parti (4)
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLContestator
- BANCA TRANSILVANIA SAIntimat
- TUDOR OLGA ŞTEFANAIntimat
- BEJA ŞCHIOPU ŞI ŢEŢUIntimat
Termene si solutii (3)- Admite cererea_Hotarare
Admite contesta?ia la executare formulată. Anulează executarea silită desfă?urată în dosarul de executare nr. ST1673/2024 aflat pe rolul BEJA ?chiopu ?i ?e?u. Anulează încheierea de încuviin?are a executării silite din data de 05.02.2025 pronun?ată de Judecătoria Sectorului 3 Bucure?ti în dosar nr. 37834/301/2024. Admite cererea de întoarcere a executării silite. Obligă intimata să restituie contestatoarei suma de 30.509,90 lei, cu titlul de sumă executată silit, actualizată cu rata infla?iei de la data plă?ii ?i dobânda legală penalizatoare calculată de la data de 17.03.2025 până la plata efectivă a debitului. Obligă intimata la plata către contestatoare a sumei de 3680 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând 3000 lei onorariu avocat, 300 lei taxă judiciară de timbru ?i 380 lei cheltuieli fotocopiere dosar de executare. În temeiul art. 45 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, dispune restituirea către contestatoarei, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, a sumei de 1000 lei, plătită cu titlul de taxă judiciară de timbru potrivit ordinului de plată nr. 193/29.04.2025. În temeiul art. 396 alin. (2) Cod proc. civ., pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 12.08.2025.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea la data de 12.08.2025, pentru când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.07.2025.
- Amână cauza
- 8562/301/2025/a1Contestatordetalii ▸reexaminare taxe de timbruJudecatoria Sectorul 3 BucurestiFondLitigii cu profesioniştiiRespinge cererea (12.06.2025)Parti (4)
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLContestator
- BANCA TRANSILVANIA SAIntimat
- TUDOR OLGA ŞTEFANAIntimat
- BEJA ŞCHIOPU ŞI ŢEŢUIntimat
Termene si solutii (1)- Respinge cererea_IncheiereFinalaDezinvestire
Respinge, ca neîntemeiată, cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru formulată de petenta UNIVERSAL MED CLEANING SRL. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, data de 12.06.2025
- 17598/3/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (31.03.2025)Parti (6)
- VALOSCHI NENCESCU ANDREIInculpat
- ŞTEFAN PAULInculpat
- IANĂ CRISTIAN PAVELInculpat
- VOICU MIHAIInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- SC UNIVERSAL MED CLEANING SRLParte responsabilă civilmente
Termene si solutii (2)- Soluţionareincheierefinaladezinvestire
În temeiul art. 2502 Cod pr. pen. menţine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 2316/P/2015 din 14.04.2021 ?i men?inut/restrâns prin ordonan?ele nr. 2316/P/2015 din datele de 12.10.2021, 06.05.2022, 03. 1. - Cota de 1/1 din imobilul situat în ...., imobil înscris în cartea funciară cu nr. ...., în suprafa?ă de .... mp, reprezentând apartament cu 4 camere si dependin?e, dobândit prin conven?ie, contractul de vânzare-cumpărare aut. sub nr. .... din .... emis de notarul public Danacica Mihaela Daniela, evaluat la suma de aproximativ 980.000 lei; - Suma de .... euro ridicată cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate la locuin?a inculpatului ?TEFAN PAUL, bunuri apar?inând inculpatului ?TEFAN PAUL, CNP ..... până la concuren?a sumei de 1.204.186 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală re?inută în sarcina sa. 2. - Imobil înscris în cartea funciară nr. ..... a localită?ii ......, reprezentând apartament compus din 4 camere plus dependin?e, în suprafa?ă utilă de ..... mp, cota parte 1/1, dobândit prin conven?ie, act notarial nr. ..... emis de NP BECHERU RASVAN CEZAR; - evaluat la suma de 488.000 lei; - Imobil înscris în cartea funciară nr. .... a localită?ii ....., intravilan, ce are categoria de folosin?ă „ cur?i construc?ii”, în suprafa?ă de .... mp „arabil”, în suprafa?ă de .... mp, cotă actuală 1, dobândit prin conven?ie, Act Notarial nr. .... emis de Iova Claudia Elena; - evaluat la suma de 40.000 lei; - suma de .... de euro ridicată cu ocazia perchezi?iei domiciliare efectuate la locuin?a inculpatului Voicu Mihai, bunuri apar?inând inculpatului VOICU MIHAI, CNP .... până la concuren?a sumei de 1.204.186 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală re?inută în sarcina sa. 3. toate bunurile mobile ?i imobile (construc?ii, terenuri, autoturisme, sume de bani, obiecte de valoare etc.) ce apar?in inculpatului IANĂ CRISTIAN-PAVEL CNP ..... până la concuren?a sumei de 1.204.186 lei reprezentând prejudiciul cauzat prin săvâr?irea infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală re?inută în sarcina sa. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 31.03.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 31.03.2025 - A.G.B.
- 702/269/2023Terţ popritdetalii ▸validare poprireJudecatoria OltenitaFondCivilRespinge cererea (29.04.2024)Parti (3)
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLTerţ poprit
- SVEA EKONOMI CYPRUS LIMITEDCreditor
- COSTICĂ FLORICADebitor
Termene si solutii (4)- Respinge cerereaHotarare
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de creditoarea Svea Ekonomi Cyprus Limited în contradictoriu cu debitoarea Costică Florica şi terţul poprit Universal Med Cleaning S.R.L., ca rămasă fără obiect. Cu drept de apel în termen de 5 de zile de la comunicare, apelul urmând a fi depus la Judecătoria Olteniţa. Pronun?ată astăzi, 29.04.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronun?area la data de 29.04.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru lipsă de procedură cu terţul poprit şi pentru obţinerea relaţiilor solicitate, amână judecarea cauzei la data de 26.04.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii nr. 3 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Olteniţa prin care s-a hotărât adoptarea formei de protest a amânării cauzelor, cu excepţia celor urgente, pe o perioadă nedeterminată, începând cu data de 20.06.2023, precum şi protestul personalului auxiliar de specialitate al Judecătoriei Olteniţa, amână judecarea cauzei la data de 10.11.2023.
- 17598/3/2023/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară CO-CPCurtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)PenalTermen preschimbat (30.04.2024)Parti (12)
- VALOSCHI NENCESCU ANDREIInculpat
- ŞTEFAN PAULInculpat
- IANĂ CRISTIAN PAVELInculpat
- VOICU MIHAIInculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- SC UNIVERSAL MED CLEANING SRLParte responsabilă civilmente
- VALOSCHI NENCESCU ANDREIContestator Inculpat
- ŞTEFAN PAULContestator Inculpat
- IANĂ CRISTIAN PAVELContestator Inculpat
- VOICU MIHAIIntimat Inculpat
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat PARTE CIVILA
- SC UNIVERSAL MED CLEANING SRLIntimat parte responsabila civilmente
Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiTermen preschimbat (30.04.2024)4 termene ▸ ▾
- Termen preschimbat
preschimba termenul de judecata la 06.02.2024 ora 11.00
- RespinsIncheierefinalacameraconsiliu
ÎNCH. 153/CO-CP/ În baza art. 347 C.proc.pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii Valoschi-Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel, împotriva încheierii din data de 03.11.2023 pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti - Secţia I Penală, în dosarul nr. 17598/3/2023/a1. În baza art.275 alin. 2 ?i 4 C.proc.pen., obligă pe fiecare dintre inculpa?ii contestatori Valoschi-Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel la plata sumei de câte 400 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 20.03.2024.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 20.03.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru angajare avocat şi faţă de protestul avocaţilor.
FondTribunalul BucurestiSoluţionare (03.11.2023)5 termene ▸ ▾
- SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara
În baza art.345 alin.1 C.pr.pen., respinge ca nefondate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Valoschi - Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel privind legalitatea sesizării instan?ei, legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 2 C.pr.pen. constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 2316/P/2015 din data de 08.06.2023 al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală privind pe inculpaţii: - VALOSCHI-NENCESCU ANDREI, (date) pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 28 acte materiale aferente celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitate ) ?i art. 5 C.pen. - ?TEFAN PAUL, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 26 de acte materiale aferente celor 22 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 4 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit ). - IANĂ CRISTIAN-PAVEL, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 46 de acte materiale conform celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitatea societă?ii UNIVERSAL MED CLEANING SRL ?i 15 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 3 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit depuse la organele fiscale de societă?ile MAGIPI SERV GROUP SRL, IANUS TOTAL CONSULT SRL ?i MAGIPINO SRL ). - VOICU MIHAI, (date) sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) ?i alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art. 5 C.pen. ( 46 de acte materiale conform celor 28 de facturi fiscale înregistrate în contabilitatea societă?ii UNIVERSAL MED CLEANING SRL ?i 15 de declara?ii fiscale tip D 300- decont TVA ?i 3 declara?ii fiscale tip D 101 – impozit pe profit depuse la organele fiscale de societă?ile MAGIPI SERV GROUP SRL, IANUS TOTAL CONSULT SRL ?i MAGIPINO SRL ). Dispune începerea judecăţii cauzei privind pe inculpaţii Valoschi Nencescu Andrei, Ştefan Paul, Iană Cristian Pavel şi Voicu Mihai. În temeiul art. 275, alin.2 Cod pr. Penală obligă pe fiecare dintre inculpaţii Valoschi Nencescu Andrei, Ştefan Paul şi Iană Cristian Pavel la plata către stat a sumei de 200 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de contesta?ie in termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 03.11.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 03.11.2023 - A.G.B.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 17.10.2023 - A.G.B.
- ÎncheiereIncheierecamerapreliminara
T la data de 06.10.2023, ora 09.30, sala 239 - imposibilitate de prezentare apărător ales pentru unul dintre inculpaţi.
- Amână cauzaRezolutie
Conform disp. art. 344 alin. 2 C.p.p. stabileşte în cauză un termen de 20 de zile pentru formulare cereri şi excepţii.
Cai de atac (3)- Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞTEFAN PAUL, (17.11.2023)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de IANĂ CRISTIAN PAVEL, (13.11.2023)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de VALOSCHI NENCESCU ANDREI, (13.11.2023)
- 17598/3/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (07.02.2024)Parti (7)
- VALOSCHI NENCESCU ANDREIInculpat
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLParte responsabilă civilmente
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTIContestator
- VALOSCHI NENCESCU ANDREIContestator Intimat-Inculpat
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLContestator Intimat-Parte responsabilă civilmente
- AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
Parcursul dosarului (2 etape · 8 termene)Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestica nefondat (07.02.2024)3 termene ▸ ▾
- ca nefondatHotarare
Decizia penală nr. 61/C - În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit.b Cod procedură penală rap. la art.250ind.2 ?i art.250ind.1 Cod procedură penală respinge, ca nefondate, contesta?iile formulate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti inculpatul Valoschi — Nencescu Andrei ?i partea responsabilă civilmente SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL împotriva încheierii din data de 24.11.2023 pronun?ată de judecătorul de camera preliminară de la Tribunalul Bucure?ti - Sec?ia Penală în dosarul nr . 17598/3/2023/a1.1 În temeiul art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuieli judiciare avansate de stat în calea de atac exercitată de procuror rămân în sarcina statului . În temeiul art.275 alin.2 ,4 Cod procedură penală obligă fiecare contestator la plata la plata sumei de 100 lei, reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din data de 07 februarie 2024 ?i pusă la dispozi?ia procurorului ?i a prin mijlocirea grefei instan?ei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
În temeiul art.405 alin.2 din Codul de procedură penală, stabileşte termen de pronunţare a hotărârii la data 07.02.2024 Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 31.01.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de lipsa de procedura cu intiamata-parte civilă ANAF
FondTribunalul BucurestiSoluţionare (24.11.2023)5 termene ▸ ▾
- Soluţionareincheierefinaladezinvestire
În temeiul art. 2502 Cod pr. pen. admite cererea formulată de inculpatul Valoschi Nencescu Andrei şi partea responsabilă civilmente S.C. UNIVERSAL MED CLEANING S.R.L. şi ridică măsura asigurătorie a sechestrului dispusă prin ordonan?a emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti nr. 2316/P/2015 din 14.04.2021, astfel cum a fost restrânsă prin ordonanţa din 10.05.2023 cu privire la toate bunurile mobile şi imobile ale inculpatului Valoschi Nencescu Andrei. Dispune transferarea sumei de .... de lei achitată de Universal Med Cleaning S.R.L prin ordinul de plată nr. ..... din contul Sume încasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în contul de prejudicii aferent dosarului penal nr. 2316/P/2015. Respinge cererea formulată de partea responsabilă civilmente S.C. UNIVERSAL MED CLEANING S.R.L. privind restituirea sumei de .... de lei. În temeiul art. 275, alin.3 Cod pr. Penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 24.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Conform disp. art. 391 C.p.p. amână pronunţarea la data de 24.11.2023 - A.G.B.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Conform disp. art. 391 C.p.p. deliberarea şi pronunţarea la data de 15.11.2023 - A.G.B.
- Încheiereincheieredesedinta
T la data de 03.11.2023, ora 09.30, sala 239 - cererea apărătorului ales de amânare a cauzei pentru pregătirea apărării.
- Încheiereincheieredesedinta
T la data de 06.10.2023, ora 09.30, sala 239 - adresă ANAF cu solicitare lămuriri privind achitarea prejudiciului.
Cai de atac (2)- Contestaţie(NCPP) — declarata de UNIVERSAL MED CLEANING SRL, VALOSCHI NENCESCU ANDREI, (06.12.2023)
- Contestaţie(NCPP) (28.11.2023)
- 2494/3/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalAdmis apel (14.11.2023)Parti (7)
- VALOSCHI NENCESU ANDREIInculpat
- PANAITIU LEONARD DRAGOŞInculpat
- ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
- UNIVERSAL MED CLEANING SRLParte responsabilă civilmente
- VALOSCHI NENCESU ANDREIIntimat Inculpat
- PANAITIU LEONARD DRAGOŞIntimat Inculpat
- ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)ApelCurtea de Apel BucurestiAdmis apel (14.11.2023)2 termene ▸ ▾
- Admis apelHotarare
DP 1617/A/În baza art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a C.pr.pen., admite apelul formulat de către apelanta-parte civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ împotriva sentinţei penale nr. 727/12.06.2023, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 2494/3/2022. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată şi, pe fond, rejudecând : În temeiul art. 397 alin. 1 C.pr.pen., admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ şi, în consecinţă, obligă, în solidar, pe inculpaţii VALOSCHI NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGOŞ, iar pe inculpatul VALOSCHI NENCESCU ANDREI în solidar şi cu partea responsabilă civilmente S.C. UNIVERSAL MED CLEANING S.R.L., la plata către partea civilă a obligaţiilor fiscale accesorii debitului principal în cuantum de 130.071 de lei, obligaţiile fiscale accesorii urmând a fi calculate potrivit Codului de procedură fiscală, începând din luna ianuarie 2014 până la data de 09.02.2022 (data achitării debitului principal). În baza art. 249 şi urm. C.pr.pen. rap. la art. 11 din Legea nr. 241/2005 şi art. 50 din Legea nr. 129/2019, cu referire la decizia nr. 19/16.10.2017 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, menţine măsurile asiguratorii instituite faţă de inculpaţii VALOSCHI NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGOŞ prin ordonanţele din data de 04.03.2020 emise de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti în dosarul de urmărire penală nr. 398/P/2017, până la concurenţa sumelor ce vor fi stabilite cu titlu de obligaţii fiscale accesorii debitului principal în cuantum de 130.071 de lei, obligaţiile fiscale accesorii urmând a fi calculate potrivit Codului de procedură fiscală, începând din luna ianuarie 2014 până la data de 09.02.2022 (data achitării debitului principal). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelată în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile judiciare reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru intimatul-inculpat Panaitiu Leonard Dragoş, în cuantum de 942 de lei, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia apelantei-părţi civile, a intimaţilor-inculpaţi, a intimatei-părţi responsabile civilmente şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14.11.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Având nevoie de timp pentru a delibera, stabileşte termen pentru pronunţare la 14 noiembrie 2023.
FondTribunalul BucurestiÎncetat procesul penal (12.06.2023)7 termene ▸ ▾
- Încetat procesul penalHotarare
În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul VALOSCHI-NENCESCU ANDREI cu privire la săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i şi art. 5 C.pen. ?i spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. (fapte din perioada august 2013 – ianuarie 2014). În temeiul art.396 alin.1 ?i 6 Cod Procedură Penală rap. la art.16 alin.1 lit. f) Cod Procedură Penală, art.154 alin.1 lit. c Cod Penal ?i art.5 Cod Penal, cu referire la art.155 alin.1 Cod Penal interpretat prin Deciziile nr.297/2018 ?i nr.358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României ?i Decizia nr.67 din 2022 a Înaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie încetează procesul penal cu privire la inculpatul PANAITIU LEONARD DRAGO? cu privire la săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi art. 5 C.pen. ?i complicitate la infracţiunea de spălare a banilor în formă continuată, art.48 alin.1 C.pen. rap.la art. art. 49 alin. 1 lit. a din legea 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. ?i art.5 C.pen. Ia lua act că inculpaţii VALOSCHI-NENCESCU ANDREI şi PANAITIU LEONARD DRAGO? nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. Constată că inculpatul VALOSCHI-NENCESCU ANDREI a achitat suma de 130.071 lei reprezentând paguba cauzată părţii civile Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală . Respinge acţiunea civilă ca rămasă fără obiect. În temeiul art. 25 alin. 3 C. pr. pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri: factura seria A, nr. .. din data de .., în valoare totală de 149.992,82 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI … factura seria A, nr. .. din data de 13.09.2013, în valoare totală de 150.020,16 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - .. (fila 32, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 01.10.2013, în valoare totală de 185.893,48 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - .. (fila 35, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 06.11.2013, în valoare totală de 186.027,96 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - CUI .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI .. (fila 38, vol. 8); factura seria A, nr. .. din data de 09.12.2013, în valoare totală de 198.631,06 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL - CUI .. (fila 41, vol. 8); factura seria A, nr. ..din data de 08.01.204, în valoare totală de 186.254,20 lei, emisă în numele SC DUCATI COTROCENI SERVICE SRL - .. către SC UNIVERSAL MED CLEANING SRL .. (fila 44, vol. 8). Ia act că inculpa?ii au fost asista?i de apărători ale?i. În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii vor râmân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. În baza art.52 din Legea 129/2019, hotărârea se comunică Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, la rămânerea definitivă. Pronunţată, astăzi, 12.06.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatului ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amana pronuntarea la data de 12.06.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amana pronuntarea la data de 30.05.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amana pronuntarea la data de 04.05.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amana pronuntarea la data de 05.04.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
In vederea respectarii principiului continuitatii completului de judecata si al nemijlocirii administrarii probelor, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 90.03.2022, ora 09.00.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru asigurarea continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 09.02.2023, ora 08.30.
Cai de atac (3)- Contestaţie(NCPP) — declarata de VALOSCHI NENCESU ANDREI, (16.11.2023)
- Apel — declarata de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (30.06.2023)
- Apel — declarata de ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ, (28.06.2023)
11–17 din 17