IULISAN COMPANY SRL
Nr. Reg. Com. J40/295/2006EUID ROONRC.J40/295/2006Infiintata 12.01.2006
Adresa:Calea Moșilor nr. 229, bl. 39, ap. 21, Sector 2, București
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firma a fost infiintata in 2006, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2006, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 17 septembrie 2026
amânarea pronunţării hotărârii pentru data de 19 iunie 2026
amânarea cauzei în vederea pregătirii apărării de către apărătorul ales al inculpatului TDL
amânarea cauzei în vederea angajării unui apărător ales de către inculpat
În baza art. 250/2 Cod procedură penală menţine măsura sechestrului asigurător dispusă asupra bunurilor mobile descrise în ordonanţa din 06.02.2014, aflate în proprietatea inculpatului H.I. şi a părţii responsabile civilmente SC I&D D SRL, astfel: - semiremorcă marca ES-GE serie şasiu ...; - semiremorcă marca NOOTEBOOM serie şasiu ...; - semiremorcă marca FAYMONVILLE serie şasiu ...; - semiremorcă marca S SREMA serie şasiu ...; - autoturism marca MERCEDES BENZ serie şasiu ...; - autoturism marca VOLSKWAGEN serie şasiu ...; - autoturism marca VOLSKWAGEN serie şasiu ...; - autoturism marca KIA SORENTO serie şasiu .... Menţine poprirea dispusă asupra sumelor de: - 106.013,11 lei consemnată în contul SC I&D D SRL Luna deschis la CEC Bank; - 119,85 RON consemnată în contul SC I&D D SRL Luna deschis la BRD; - 369,18 EURO consemnată în contul SC I&D D SRL Luna deschis la BRD. Menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa din 20.05.2015 asupra imobilului cabană situat în ... şi asupra imobilului situat în ..., proprietatea extratabulară a inculpatului Tothăzan Doru Lucian. Respinge cererile inculpatilor de constatare a încetării de drept a măsurilor asigurătorii dispuse, respectiv de revocare a acestora. În temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi părţile responsabile civilmente. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia inculpaţilor, a procurorului, a părtii civile şi a părtilor responsabile civilmente, astăzi, 04.04.2025.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 04.04.2025.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 02.04.2025.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 01.04.2025.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 28.03.2025.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 26.03.2025.
În baza art. 421 pct. 2 lit. b C.pr.pen. şi art. 6 CEDO admite excepţia nulităţii absolute şi apelurile declarate de către inculpaţii H.I. şi T.D.L. şi de Statul Român prin ANAF împotriva sentinţei penale nr. 334 din 12.12.2019 a Tribunalului Cluj, pe care o desfiinţează în întregime şi dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond. Ultimul act procesual de la care se va relua judecata este audierea inculpaţilor, a reprezentanţilor persoanei vătămate şi ai părţilor responsabile civilmente şi citirea actului de sesizare a instanţei şi administrarea oricăror probe necesare pentru corecta soluţionare a cauzei, urmată de motivarea sentinţei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală menţine dispoziţiile cu privire la măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor mobile descrise în ordonanţa din 06.02.2014, aflate în proprietatea inculpatului H.I. şi a părţii responsabile civilmente SC I&D D. SRL, astfel: semiremorcă marca ES-GE ; semiremorcă marca NOOTEBOOM ; semiremorcă marca FAYMONVILLE ; semiremorcă marca S SREMA ; autoturism marca MERCEDES BENZ ; autoturism marca VOLSKWAGEN ; autoturism marca VOLSKWAGEN ; autoturism marca KIA SORENTO . Menţine poprirea dispusă asupra sumelor de: - 106.013,11 lei consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la CEC Bank. - 119,85 RON consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la BRD - 369,18 EURO consemnată în contul SC I&D D. SRL Luna deschis la BRD. Menţine sechestrul asigurător dispus prin ordonanţa din 20.05.2015 asupra imobilului cabană şi asupra imobilului proprietatea extratabulară a inculpatului T.D.L. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 868 lei reprezentând onorariu pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul T.D.L. (av. L.M.) şi suma de 500 lei reprezentând onorariu parţial pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru inculpatul H.I. (av. A.A.), sume ce se vor plăti din FMJ. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04 mai 2022.
În temeiul art. 68 din Codul de procedură penală, raportat la art. 6 din Conven?ia Europeană a Drepturilor Omului, admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător ?. M. I., membru al completului de judecată 2A, în solu?ionarea cauzei cu numărul de mai sus, constatând că este incident cazul de incompatibilitate prevăzut de art. 64 alin. 4 din Codul de procedură penală. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 02 mai 2022.
Amână cauza.
Amână cauza la data de 03.03.2022, ora 12:15, în vederea întocmirii raportului de expertiză.
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 25.01.2022
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 7.12.2021.
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 19 octombrie 2021.
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 21 septembrie 2021.
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 22 iunie 2021.
Faţă de lipsa raportului de expertiză, amână cauza pentru data de 18 mai 2021.
Faţă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 20.04.2021 ora 11.30
Pentru efectuarea expertizei, amână cauza la data de 23.03.2021 ora 12.00
Fa?ă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 23 febr.2021
Fa?ă de lipsa expertizei, amână cauza pt data de 26 ian.2021
faţă de lipsa expertizei dispusă în cauză
Pt administrarea probaţiunii, amână cauza la data de 3.11.2020
Admite în parte cererile formulate în probaţiune şi acordă termen la 22.09.2020
Pentru a se lua act de cererile formulate în probaţiune depuse la acest termen în instanţă de apărătorul inc.HSI, acordă termen la data de 14.07.2020
Faţă de actul depus la dosar amână cauza pt data de 16.06.2020 urmând a se emite adresă la Baroul Cluj pt desemnarea unui apărător din oficiu pt inc TDL
preschimbat termenul de judecată pt data de 12 mai 2020
I. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal în ceea ce prive?te săvâr?irea de către inculpatul H.I. a infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL; - delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate din conturile „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la sumele transferate de la „I.C.” SRL; - transmitere fictivă a părţilor sociale deţinute într-o societate, prev. de art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 Cod penal, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Constată că fa?ă de inculpatul H.I. s-a dispus măsura re?inerii pentru 24 de ore, conform Ordonan?ei din data de 10.02.2014. II. În baza art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal în ceea ce prive?te săvâr?irea de către inculpatul T.D.L., în prezent aflat în executarea unei pedepse în Penitenciarul Bistri?a, a infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 48 Cod penal, rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată şi agravată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c , alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL; - complicitate la delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - complicitate la delapidare, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 295 alin. 1 Cod penal, rap. la art. 308 şi art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, referitor la „I.C.” SRL; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal, referitor la sumele transferate din conturile „I & D D.” SRL Luna, judeţul Cluj; - spălare a banilor, în formă continuată, prev. de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 din Codul penal, referitor la sumele transferate de la „Iulisan Company” SRL, totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Constată că fa?ă de inculpatul T.D.L. s-a dispus măsura re?inerii pentru 24 de ore, conform Ordonan?ei din data de 31.07.2014. III. Ia act că persoanele vătămate „I & D D.” SRL ?i „I.C.” SRL (radiată) nu s-au constituit păr?i civile. În baza art. 404 alin. 4 lit. (d) Cod procedură penală raportat la art. 112 alin. 1 lit. (e) Cod penal, ia fa?ă de inculpatul H.I. măsura confiscării speciale cu privire la suma de 3.254.737 lei, ob?inută ca urmare a săvâr?irii infrac?iunii de delapidare cu consecin?e deosebit de grave în dauna „I & D D.” SRL ?i cu privire la suma de 3.436.501 lei, ob?inută ca urmare a săvâr?irii infrac?iunii de delapidare cu consecin?e deosebit de grave în dauna „I.C.” SRL. IV. Conform art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare ocazionate de exercitarea ac?iunii penale faţă de inculpaţi rămân în sarcina statului. Cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, la data de 09 ianuarie 2026.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 09.01.2026.
Amână pronun?area solu?iei în cauză pentru data de 22.12.2025.
Stabileşte termen pentru pronun?area solu?iei în cauză data de 11.12.2025.
În vederea pregătirii apărării în raport de solicitarea de confiscare specială formulată de reprezentanta Ministerului Public, amână judecarea cauzei pentru data de 25.11.2025, sala 31, ora 09:30.
Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Cluj, amână judecarea cauzei pentru data de 28.10.2025, sala 31, ora 09:30.
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL şi în vederea efectuării de verificări în baza de date ONRC, amână cauza pentru data de 30.09.2025, sala 31, ora 10:20.
În temeiul art. 26 alin. 1 C.proc.pen., Admite cererea de disjungere a ac?iunii civile formulată de inculpatul H.I., prin apărător ales. Admite, în parte, cererea de disjungere a cauzei formulată de inculpatul T.D.-L., prin apărător ales. Dispune disjungerea, în integralitate, a ac?iunii civile care formează obiect al dosarului nr. 97/33/2020, aflat pe rolul Tribunalului Cluj ?i formarea unui nou dosar, repartizat manual completului IX-F NCP, având ca păr?i: - inculpa?i: H.I. ?i T.D.-L.; - parte civilă ANAF – DGRFP Cluj-Napoca; - părţi responsabile civilmente: M.P.A. SRL, V. SRL, T.I. SRL, I&D D. SRL. Stabile?te termen în continuare, în ambele dosare, la data de 24.06.2025. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 10.06.2025, prin punerea la dispozi?ia păr?ilor prin grefa Tribunalului.
Stabileşte termen pentru pronunţarea asupra cererilor formulate de inculpaţi, prin avocaţii aleşi, la termenul de judecată din data de 24.03.2025, pentru data de 10.06.2025, încheiere prin care se va fixa şi următorul termen de judecată în cauză.
Preschimbă termenul de judecată pentru data de 27.05.2025.
Faţă de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente MPA SRL, amână cauza pentru data de 05.05.2025, sala 31, ora 09:00.
În vederea efectuării unei adrese, amână cauza pentru data de 03.04.2025, sala 31, ora 09:00, termen la care instanţa se va pronunţa şi asupra cererilor formulate la acest termen de judecată de către inculpaţi, prin avocaţii aleşi.
În vederea citării tuturor părţilor, amână cauza pentru data de 24.03.2025, sala 31, ora 09:00.
Termen preschimbat pentru data de 17.02.2025.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Sindicatului Naţional al Grefierilor DICASTERIAL din data de 09.12.2023 prin care s-a decis adoptarea formei de protesc constând în neparticiparea grefierului de şedinţă la dezbateri, cu excepţia cauzelor urgente stabilite de instanţă, pe o perioadă nedeterminată începând cu data de 11.12.2023, dar si faptul ca obiectul prezentei cauze nu este unul cu caracter urgent care sa se judece pe durata protestului conform celor statuate prin Hotararea nr.7/11.12.2023 a Adunarii generale a judecatorilor Tribunalului Cluj, se dispune amânarea judecării cauzei în vederea legalei constituiri a completului de judecată.
Amână cauza, în vederea comunicării răspunsului de către autorităţile germane la cererea de autorizare emisă în cauză, pentru data de 15.12.2023, ora 09.20, sala 31.
Amână cauza, în vederea comunicării informaţiilor solicitate de către autorităţile germane, pentru data de 10.11.2023, ora 09.20, sala 31.
Amână cauza pentru data de 05.10.2023, ora 10.00, sala 31, în vederea comunicării către autorităţile germane a poziţiei inculpatului T.D.L., cu privire la principiul specialităţii.
Amână cauza pentru data de 07.09.2023, ora 08.30, sala 31, în vederea exprimării poziţiei inculpatului T.D.L., în scris, cu privire la principiul specialităţii.
În vederea emiterii unei cereri de autorizare către autorităţile germane, amână cauza pentru data de 16.08.2023, ora 13.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 28.06.2023, sala 31.
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 07.06.2023, ora 13.30, sala 166.
În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 05.05.2023, ora 11.00, sala 31.
În vederea angajării unui avocat ales, amână cauza pentru data de 07.04.2023, ora 12.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, pentru data de 15.03.2023, ora 13.00, sala 166.
În vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare, amână cauza pentru data de 26.01.2023, ora 09.40, sala 31.
Faţă de cererea de amânare formulată de avocatul ales al inculpatului H.I., amână cauza pentru data de 15.12.2022, ora 09.00, sala 31.
Admite declaraţia de abţinere a doamnei procuror M.A.N.
În baza art. 68, art. 66 din C.p.p. rap. la art. 64 alin. (4) din C.p.p., admite declaraţia de abţinere a d-nei judecător T.S. referitoare la judecarea dosarului nr. 97/33/2020 (privind pe inculpaţii H.I. şi T.D.L. ), având ca obiect, printre altele, evaziune fiscală. În temeiul art. 110 alin. (2) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea C.S.M. nr. 1375/2015, dispune trimiterea dosarului la registratura instanţei în vederea repartizării aleatorii. Constată nu au fost efectuate acte în cauză. În temeiul art. 275 alin. (3) din C.p.p., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 23.06.2022.
Admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător A. I. titular al completului II F NCP, de la soluţionarea dosarului nr. 97/33/2022 având ca obiect săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art.9 din Legea nr.143/2000 privind pe inculpaţii T.D.L.ş.a constatând incidenţa cazului de incompatibilitate prev. de art. 64 alin. 3 C.pr.pen. şi pe cale de consecinţă: Trimite dosarul la compartimentul Registratură în vederea unei noi repartizări aleatorii. În baza art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat cu ocazia soluţionării prezentei vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 17.06.2022.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".