TOPCAD CONSTRUCT SRL

I.1. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Sandu, zis Bercea Mondial, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 2. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata ANGHEL Fănica, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 3. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Florin, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 4. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ANGHEL Laurenţiu, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 5. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata BOCEA Liliana Simona, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 6. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata CONSTANTIN (fostă Anghel) Izaura, , a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 7. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CONSTANTIN Marius, zis „Titi”, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal ?i Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 8. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b, c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CHITEA Marian Dumitru, a infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal, Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, Delapidare, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 308 din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 9. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul CURT Daniel, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 10. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b, c şi d din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, a infracţiunilor de Delapidare, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 295 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 308 din Codul penal rap. la art. 309 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul DĂNIŞOR George Sergiu, cu aceleaşi date, sub aspectul comiterii infracţiunilor de Constituirea unui grup infracţional organizat, prev. ?i ped. de art. 367 alin. 1, 3 din Codul penal şi Spălarea banilor, comisă în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002) cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal şi art. 5 din Codul penal. 11. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul HĂLOIU Alexandru, a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 12. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata IONESCU Mirela, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 13. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul ISTRATE Florin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 14. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul MANEA George Cătălin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 15. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală şi art. 18 din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Angelin, a infracţiunii de Complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. şi ped. de art. 48 alin. 1 din Codul penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 16. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Birea, , a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 17. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpatul RADU Gheorghe, a infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002), cu aplicarea art. 5 din Codul penal. 18. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. c din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul TOADER Nicolae, sub aspectul comiterii infracţiunii de Spălarea banilor, prev. ?i ped. de art. 49 alin. 1 lit. a ?i b din Legea nr. 129/2019(la data comiterii faptelor art. 29 alin. 1 lit. a, b din Legea 656/2002). 19. În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală rap la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. b din Codul penal şi art. 5 din Codul penal, cu referire la art. 155 alin. 1 din Codul penal interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 şi nr. 358/2022 ale Curţii Constituţionale a României, încetează procesul penal având ca obiect săvârşirea de către inculpata persoană juridică SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina, prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL, a infracţiunii de Evaziune fiscală, comisă în formă continuată, prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. b şi c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 din Codul penal. II. În baza art. 397 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 25 alin. 1 şi 5(în referire la obligaţia instanţei de a soluţiona acţiunea civilă în caz de intervenţie a prescripţiei răspunderii penale) din Codul de procedură penală rap. la art. 19 alin. 1, 2 şi 5 din Codul procedură penală coroborat cu art. 1357 alin. 1 din Codul civil, art. 1382 din Codul civil şi art. 1383 din Codul civil, instanţa admite acţiunea civilă promovată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Regională a Finanţelor Publice Craiova – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt şi obligă, în solidar, pe inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL la plata către partea civila a sumei de 1.633.045,35 lei cu titlu de despăgubiri civile, din care suma de 631.466,83 lei în solidar cu inculpatul Dănişor George Sergiu, suma de 600.481,55 lei în solidar cu inculpaţii Manea George Cătălin şi Ionescu Mirela, suma de 309.079,01 lei în solidar cu inculpatul Istrate Florin, suma de 196176,47 lei în solidar cu inculpatul Radu Angelin şi suma de 175.514,09 lei în solidar cu inculpatul Curt Daniel, reprezentând prejudiciu cauzat din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală(obligaţia fiscală principală datorată), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii datorate potrivit Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului până la data plăţii efective a debitului. III. Ia act că persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL prin lichidator judiciar Casa de Insolvenţă KSI IPURL nu s – a constituit parte civilă în cauză în legătură cu infracţiunea de delapidare. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală şi art. 112 alin. 1 lit. e din Codul penal, dispune confiscarea specială de la fiecare dintre inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu a sumei de 1.456.420 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză. În temeiul dispoziţiilor art. 404 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală şi art. 112 alin. 1 lit. e din Codul penal, dispune confiscarea specială de la inculpatul Chitea Marian Dumitru a sumei de 3.076.026 lei – sumă cu care a fost prejudiciată persoana vătămată SC TOPCAD CONSTRUCT SRL care nu s-a constituit parte civilă în cauză. IV. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, menţine măsura sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor bunuri: 1. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Dănişor George Sergiu: 1.1 apartament cu 2 camere situat în Craiova, jud. Dolj dobândit cf. contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 1658/2003 la BNP Sandu Cosmin, proprietatea lui DĂNIŞOR GEORGE SERGIU (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.12.2011) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 338/P/2011 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj din data de 12.12.2011. 2. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Chitea Marian Dumitru: 2.1 teren în suprafaţă de 199,83 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 3907, jud. Olt, înscris în CFN nr. 10828 a municipiului Slatina – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015; 2.2 teren în suprafaţă de 195 mp, situat în municipiul Slatina, număr cadastral 4176, jud. Olt, înscris în CFN nr. 13751 a municipiului Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului-02.11.2015) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 28.10.2015. 3. În ceea ce o priveşte pe inculpata Constantin Izaura: 3.1 spaţiu comercial situat în Slatina, cu valoare impozabilă de 48 500 lei, proprietatea inculpatei CONSTANTIN (fostă ANGHEL) IZAURA, în coproprietate cu CONSTANTIN MARIUS– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018; 4. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Sandu: 4.1 construcţie în suprafaţă de 42 m.p., ID electronic 53210-C2, număr cadastral 4519-C2, carte funciară 14949, situată în Slatina, jud. Olt cu valoare impozabilă de 356970 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.2 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 446,69 m.p., ID electronic 53210, număr cadastral 4519, carte funciară 14949, din care 246,09 m.p. teren ocupat de construcţii şi 200,60 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.3 construcţie în suprafaţă de 225 m.p., ID electronic 53212-C1, număr cadastral 3954/1-3954/2/2-C1, carte funciară 17198, situată în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 411 967 lei, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.4 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 53212, număr cadastral 3954/1-3954/2/2, carte funciară 17198, în suprafaţă totală de 311 m.p., din care 225 m.p. teren ocupat de construcţii şi 86 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.5 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, ID electronic 51573, în suprafaţă de 240 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.6 construcţie în Slatina, jud. Olt, valoare impozabilă 138 8824 lei, înscrisă în cartea funciară nr. 55378 Slatina, număr cadastral 1583, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.7 construcţie în Slatina,, jud. Olt, valoare impozabilă 95 760 lei, înscris în cartea funciară nr. 55378-C3 Slatina, număr cadastral 1583-C3, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.8 teren intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă totală de 525,35 m.p., din care 145,45 m.p. teren ocupat de construcţii şi 379,90 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.9 construcţie în suprafaţă de 71 m.p., ID electronic 50540-C1, număr cadastral 102-C1, carte funciară 528, situată în Drăgăneşti - Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU– măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 4.10 teren în suprafaţă de 3369 m.p., ID electronic 50540, număr cadastral 102, carte funciară 528, situat în Drăgăneşti -Olt, proprietatea inculpatului ANGHEL SANDU (proces verbal de aplicare a sechestrului - 14.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 5. În ceea ce o priveşte pe inculpata Anghel Fănica: 5.1 cota de 1 din dreptul de proprietate aferent construcţiei în suprafaţă 232 m.p., ID Electronic 53211-C1, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2-C1, număr carte funciară 19345, situată în Slatina, , cu valoare impozabilă 585 600 lei şi cota de 1 din dreptul de proprietate aferent terenului intravilan situat în Slatina, , în suprafaţă de 350 m.p., din care 244 m.p. teren ocupat de construcţii şi 106 m.p. teren curţi construcţii liber – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 04.05.2018 astfel cum a fost modificată prin încheierea nr. 120 din 29.05.2018 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 2258/63/2018/a1. 6. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Anghel Florin: 6.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 51854, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.2 imobilul situat în Slatina, str. Piteşti, nr. 191, jud. Olt, cu valoare impozabilă 521 125 lei, înscris în cartea funciară nr. 51856 Slatina, număr cadastral 51856 proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.3 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1352 m.p., curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.4 terenul intravilan situat în Slatina, jud. Olt, în suprafaţă de 1005 m.p., din care 355 m.p. ocupat de construcţii şi 650 m.p. teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.5 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50498 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 50498, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.6 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 51854 Slatina, număr cadastral 53211, număr cadastral 2884-2971-3111/3/2, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 6.7 imobilul situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt şi Piaţa Gării, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50542 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 723-758, proprietatea inculpatului ANGHEL FLORIN (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 7. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Constantin Marius: 7.1 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, cu valoare impozabilă 156 000 lei, înscris în cartea funciară 52580 Slatina, număr cadastral 2884-2971-3111/1-1386/2, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.2 terenul intravilan situat în Slatina, bld. Al. I. Cuza, nr. 143, jud. Olt, în suprafaţă de 2 496,53 m.p., din care 210,88 m.p., teren ocupat de construcţii, restul teren curţi construcţii liber, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.3 imobilul - spaţiu comercial situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50792-C1-U9 Slatina, număr cadastral 50792-C1-U9 proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.4 cota de 1 din imobil situat în Drăgăneşti Olt, jud. Olt, înscris în cartea funciară nr. 50191 Drăgăneşti Olt, număr cadastral 1251, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.5 imobilul situat în Slatina, jud. Olt, înscris în cartea funciară 50404 Slatina, număr cadastral 50404, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; 7.6 baraca metalică, situata în Slatina, jud., Olt, cu valoare impozabilă 210 067 lei, proprietatea inculpatului CONSTANTIN MARIUS (proces verbal de aplicare a sechestrului -14.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 8. În ceea ce îl priveşte pe inculpatul Hăloiu Alexandru: 8.1 suma de 35 000 lei, proprietatea inculpatului Hăloiu Alexandru, (recipisă nr. 1987A0117 din 14.05.2018 – UNICREDIT Bank). – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018. 9. În ceea ce o priveşte pe inculpata S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L.: 9.1 construcţia în suprafaţă de 19 m.p., ID electronic 51248-C1, număr cadastral 418-C1, carte funciară 9600, situată în Slatina, proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018; 9.2 terenul în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 51248, număr cadastral 418, carte funciară 9600, situată în Slatina, , proprietatea SC TOPCAD CONSTRUCT SRL Slatina (proces verbal de aplicare a sechestrului – 07.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Craiova din data de 07.05.2018. Respinge, ca nefondate, cererile formulate de către persoanele interesate Tănasie Gabriela, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Rampei, nr. 2, jud. Olt, Mustaţă Estera, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt şi Anghel Gabi, domiciliată în or. Drăgăneşti – Olt, str. Nicolae Titulescu, nr. 101, jud. Olt de ridicare a măsurilor asigurătorii. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din Codul de procedură penală, dispune ridicarea măsurii sechestrului asigurător instituită asupra următoarelor imobile: 1. teren în suprafaţă de 137 m.p., ID electronic 52449, număr cadastral 61/P2/2, carte funciară 10269, situat în Slatina, , cu valoare impozabilă de 25 000 lei – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018; construcţie în suprafaţă de 150 m.p., ID electronic 52449-C1, număr cadastral 61/P2/2-C1, carte funciară 10269, situată în Slatina, (proces verbal de aplicare a sechestrului -03.05.2018) – măsură instituită prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 03.05.2018 – în legătură cu inculpata Constantin Izaura. 2. terenul în suprafaţă de 1000 m.p., ID electronic 32992, situat în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 159 m.p., ID electronic 32992-C1, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018; construcţia în suprafaţă de 24 m.p., ID electronic 32992-C2, situată în Bolintin Vale, jud. Giurgiu (proces verbal de aplicare a sechestrului 11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 14.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Radu Angelin. 3. terenul în suprafaţă de 999 m.p., ID electronic 37138, număr cadastral 30, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE– măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018; construcţia în suprafaţă de 99 m.p., ID electronic 37138-C1, număr cadastral 30-C1, carte funciară 802, situat în Gura Văii, jud. Vâlcea, număr poştal 6, proprietatea inculpatului TOADER NICOLAE. (proces verbal de aplicare a sechestrului -11.05.2018) – măsură dispusă prin ordonanţa nr. 136D/P/2011 a D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Craiova din data de 11.05.2018 – măsură instituită în legătură cu inculpatul Toader Nicolae. V. În temeiul dispoziţiilor 112 alin. 1 lit. a, e din Codul penal şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea ?i combaterea spălării banilor ?i finan?ării terorismului, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative, dispune confiscarea de la inculpaţi a sumelor de bani care au făcut obiectul infracţiunii de spălarea banilor, astfel: - 408.902,4 lei de la inculpatul Chitea Marian Dumitru; - 922.116,9 lei de la inculpatul Anghel Sandu; - 798.707,4 de la inculpata Anghel Fănica; - 54.182,1 de la inculpatul Anghel Florin; - 230.268,6 de la inculpatul Anghel Laurenţiu; - 118.750 lei de la inculpatul Radu Birea; - 22.551,1 lei de la inculpatul Radu Gheorghe; - 28.534 lei de la inculpatul Hăloiu Alexandru; - 118.750 lei de la inculpata Bocea Liliana Simona; - 37.500 lei de la inculpata Constantin Izaura; - 118.750 lei de la inculpatul Constantin Marius. În temeiul dispoziţiilor art. 112 alin. 1 lit. b din Codul penal, dispune confiscarea ştampilei ridicate de la inculpata Ionescu Mirela, acest bun fiind folosit la comiterea infracţiunii prev. şi ped. de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din legea nr. 241/2005. Înscrisurile înaintate instanţei de către DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova cu adresa nr. 136/D/P/2011 din 29.12.2019 vor rămâne ataşate dosarului cauzei – filele 1 – 2, dosar nr. 2228/104/2020 al Tribunalului Olt. VI. În baza art. 404 alin. 4 lit. f din Codul procedură penală, desfiinţează facturile fiscale care atestă operaţiuni comerciale cu caracter fictiv şi care au fost folosite de către inculpaţi în activitatea infracţională, astfel: factura nr. 5/16.08.2007 în valoare de 165 000 lei cu TVA; factura nr. 9/25.08.2007 în valoare de 241 999,99 lei cu TVA; factura din 19.12.2007 în valoare de 667 000 lei cu TVA; factura nr. 415/04.12.2008 în valoare de 311 057,32 lei cu TVA; factura nr. 312/16.12.2008 în valoare de 221 145,35 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 00015 din 07.07.2008 în valoare de 161 430 lei cu TVA; factura seria TM 1 nr. 35 din 05.09.2008 în valoare de 119 999,99 lei cu TVA; factura nr. 198 din 23.07.2009 în valoare de 105 350 lei cu TVA; factura nr. 5260499/28.01.2008 în valoare de 360 000 lei cu TVA; factura nr. 05260613/04.03.2008 în valoare de 109 999, 99 lei cu TVA; factura nr. 480/30.09.2007 în valoare de 189 750 lei cu TVA, factura nr. 105/27.07.2009 în valoare de 96 000 lei; factura nr. 128/11.11.2009 în valoare de 908 000 lei; factura nr. 101/07.07.2009 în valoare de 402 700 lei; factura nr. 118/30.10.2009 în valoare de 50 000 lei; factura nr. 122/05.11.2009 în valoare de 908 000 lei. VII. Constată că inculpaţii Dănişor George Sergiu şi Chitea Marian Dumitru au fost reţinuţi în cauză în perioada 26 – 27.11.2014 şi arestaţi preventiv în perioada 28.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei şi în copia cazierului judiciar – fila 143 a actului de sesizare a instanţei, filele 56 – 57 dosar instanţă, vol. IX. Constată că inculpaţii Anghel Sandu şi Anghel Fănica au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în cauză în perioada 26.11 – 03.12.2014 potrivit datelor inserate în actul de sesizare a instanţei – fila 143 a actului de sesizare a instanţei. În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 129/2019, prezenta hotărâre judecătorească, la rămânerea definitivă, se va comunica Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării banilor. VIII. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b din Codul de procedură penală, dispune obligarea fiecăruia dintre inculpaţii Anghel Sandu, Anghel Fănica, Anghel Florin, Constantin Izaura, Constantin Marius şi Radu Angelin la plata sumei de 2500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, celelalte cheltuieli generate de prezenta procedură(în legătură cu celelalte soluţii de încetare a procesului penal şi în legătură cu soluţiile de achitare), rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 din Codul de procedură penală, onorariile cuvenite avocaţilor din oficiu în sumă de 1253 lei fiecare (av. Rezeanu Magdalena – delegaţie nr. 2264/2021(inc. Anghel Sandu), av. Ristea Cristian Răzvan – delegaţie nr. 2265/2021(inc. Anghel Fănica), av. Rotaru Alina Ionela – delegaţie nr. 2266/2021(inc. Anghel Florin), av. Sandu Gabriela – delegaţie nr. 2267/2021(inc. Anghel Laurenţiu), av. Scarlat Carmen Daniela – delegaţie nr. 2268/2021(inc. Bocea Liliana Simona), av. Şerban Adela – delegaţie nr. 2269/2021(inc. Constantin Izaura), av. Bălteanu Ionela Marina – delegaţie nr. 2270/2021(inc. Constantin Marius), av. Şoavă Larisa Geanina – delegaţie nr. 2271/2021(inc. Chitea Marian Dumitru), av. Ştefan Mirela Dumitra – delegaţie nr. 2273/2021(inc. Dănişor George Sergiu), av. Stroe Marinela Cleopatra – delegaţie nr. 2274/2021(inc. Hăloiu Alexandru), av. Toma Mihaela Ionela – delegaţie nr. 2275/2021(inc. Ionescu Mirela), av. Brenciu Claudiu – delegaţie nr. 2276/2021(inc. Istrate Florin), av. Tudor Cristina Daniela – delegaţie nr. 2277/2021(inc. Manea George Cătălin), av. Tudor Zina – delegaţie nr. 2278/2021(inc. Radu Angelin), av. Vâlceleanu Liliana Simona – delegaţie nr. 2279/2021(inc. Radu Birea), av. Ciuică Florinel Sever – delegaţie nr. 2280/2021(inc. Radu Gheorghe), av. Voinea Marian – delegaţie nr. 2281/2021(inc. Toader Nicolae) şi av. Andrii Alin Robert – delegaţie nr.2282/2021(inc. S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L. av. Mitru Mare Mădălina – delegaţie nr.303/ /2023(inc. Curt Daniel)) stabilite potrivit art. 5 alin. 1 lit. c din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, respectiv 1.000 lei av. Stan Smărăndiţa – delegaţie nr. 2272/2021(inc. Curt Daniel),stabilit potrivit art. 5 alin. 1 lit. c şi art. 6 din Protocolul privind stabilirea onorariilor avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile potrivit dispoziţiilor art. 410 alin. 1 din Codul de procedură penală. Pronunţată în şedinţa publică de la 19.04.2023.

În temeiul dispozitiilor art.391 alin.3 din Codul de procedură penală, amână pronuntarea hotărârii la 19.04.2023, instanta având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea si pronuntarea hotărârii. Pronuntată în sedintă publică azi, 11.04.2023.

În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte o nouă dată a pronunţării hotărârii la 11.04.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.03.2023.

În temeiul dispoziţiilor art. 391 alin. 1 din Codul de procedură penală, stabileşte data pronunţării hotărârii la 28.03.2023, instanţa având nevoie de timp pentru deliberare, redactarea şi pronunţarea hotărârii şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.03.2023.

Amâna cauza la data de 07.03.2023, ora 14:00. Pronunţată în şedinţă publică azi , 14.02.2023.

Amână cauza la data de 14.02.2022 ora 13:00, pentru efectuarea expertizei grafoscopice solicitată de inculpatul Toader Nicolae. Se solicita fisele de cazier judiciar ale inculpaţilor şi situaţia juridică actuale a SC TOPCAD Construct SRL. Pronunţată în sedinta publică azi,17.01.2023.

Admite proba cu înscrisuri în circumstanţiere solicitată de inculpaţii Constantin Izaura si Constantin Marius. Amână cauza la data de 17.01.2023, ora 09:00 , pentru când se emite un nou mandat de aducere faţă de martorul Rentea Florian Virgil şi se efectuează verificări în baza de date a ANP privind pe martor. Emite adresa către Serviciul Înmatriculări Auto Olt pentru comunicarea înscrisurilor privind înmatricularea autoturismului VW pe numele inc. Toader Nicolae, precum şi a înscisurilor privind vânzarea,radierea autoturismului. Admite cererea de amânare în vederea pregătirii apărării în referire la cererea de schimbare a încadrării juridice pusă în discuţie de către instanţă, solicitată de apărătorii aleşi/oficiu ai inculpatilor Chitea Marian Dumitru şi SC TOPCAD CONSTRUCT prin reprezentant Casa de Insolvenţă KSI IPURL.Pronunţată în şedinţă publică azi, 13.12.2022.

Amâna cauza la data de 13.12.2022 ora 09:00, pentru a se emite mandat de aducere fata de martorul lipsă Rentea Florian Virgil şi pentru a da posibilitatea inculpatilor lipsă să-şi exprime punctul de vedere cu privire la aplicarea dispozi?iilor art. 18 din Codul de procedura penală. Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.11.2022.

Admite cererea de amânare formulată de către avocat Bălteanu Marina, apărător ales al inculpatilor Constantin Izaura şi Constantin Marius şi amână cauza la data de 08.11.022, ora 09:30. Pronunţată în şedinţă publică azi,18.10.2022 la Tribunalul Olt.

Admite cererile de amânare formulate de inc. Anghel Sandu şi de către avocat ales Tuluca Radu pentru inc. Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu şi amână cauza la data de 18.10.2022, ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică azi,04.10.2022 la Tribunalul Olt.

În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu de efectuare, în cauză, a unei expertize fiscale. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. d din Codul de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpata Ionescu Mirela de efectuare, în cauză, a unei expertize grafoscopice. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 3 din Codul de procedură penală, admite cererea formulată de inculpatul Toader Nicolae privind proba testimonială, încuviinţând audierea martorului Rentea Florian Virgil cu domiciliul în sat Brebeni, judeţul Olt, urmând ca acest martor să fie citat pentru termenul care va urma celui din 04.10.2022. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 30.09.2022.

În temeiul dispoziţiilor art. 405 alin. 2 din Codul de procedură penală, amână pronunţarea asupra cererilor de probe formulate în cauză de către părţi la data de 30.09.2022, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.09.2022.

Amână cauza pe fond la data de 04.10.2022,ora 10:30 , pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Stabileşte data pronunţării încheierii asupra probelor propuse de părţi la data de 22.09.2022, instanţa având nevoie de timp pentru a delibera. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 13.09.2022.

În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. b din Codul de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpata Anghel Fănica de efectuare, în cauză, a unei expertize grafoscopice. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 4 lit. a din Codul de procedură penală, respinge cererea formulată de inculpatul Manea George Cătălin de efectuare, în cauză, a unei expertize grafoscopice. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 3 din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public privind proba testimonială, încuviinţând audierea martorilor Oană Bogdan Gabriel, Tudosie Gheorghe, Popa Bogdan Cătălin, Toma Camelia şi Rancu Ilieş. În temeiul dispoziţiilor art. 100 alin. 3 din Codul de procedură penală, admite în parte cererea formulată de inculpatul Chitea Marian Dumitru privind proba testimonială, încuviinţând audierea martorului Popescu Claudiu. Respinge, ca inadmisibilă, cererea formulată de inculpaţii Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu şi Hăloiu Alexandru privind proba testimonială, respectiv audierea în calitate de martor a numiţilor Fălămaş Magda şi Iuculescu Marcel. Dispune citarea pentru termenul din 13.09.2022 a martorilor Popescu Claudiu(la adresa locului de muncă astfel cum aceasta rezultă din înscrisurile depuse la dosarul cauzei la termenul din 12.07.2022), Oană Bogdan Gabriel şi Tudosie Gheorghe(la adresele rezultate în urma verificărilor efectuate în baza de date privind evidenţa persoanelor). Ceilalţi martori încuviinţaţi vor fi citaţi pentru termenul care va urma celui din 13.09.2022. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.07.2022.

Stabileşte data pronunţării asupra probelor propuse de procuror şi părţi la data de 19.07.2022, instanţa având nevoire de timp pentru a delibera. Stabileşte termen de fond la data de 13.09.2022, ora 10:30. Pronunţată în şedinţă publică la data de 12.07.2022.

Admite cererea formulată de către inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu prin intermediul reprezentantului convenţional. Dispune sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor OUG nr. 71/2022 pentru modificarea art. 155 alin. 1 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal publicată în M. Of. nr. 531 din 30.05.2022. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 iulie 2022.

În baza art. 68 C. proc. pen. respinge cererea de recuzare a domnului judecător Chircusi Nicolae Cătălin, formulată de inculpatul Chitea Marian Dumitru prin apărător ales Olteanu Ionel,în cauza penală nr. 2228/107/2020, ca neîntemeiată. Obligă inculpatul la 50 lei cheltuieli judiciare statului. Fără cale de atac. Pronuntată în sedinta publică, azi 06.07.2022 la Tribunalul Olt.

Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererii privind sesizarea Curtii Constituţionale a României cu excepţia de neconstituţionalitate a OUG 71/2022 la data de 06.07.2022. Amâna cauza la data de 12.07.2022, ora 13.00 pentru solutionarea cererii de recuzare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.07.2022.

Amână cauza la data de 05.07.2022, ora 10:30, pentru când se emit mandate de aducere fata de martorii lipsa. Pronunţată în şedinţă publică azi 03.06.2022 .

Amână cauza la data de 03.06.2022,ora 10:30 , pentru continuarea cercetării judecătoreşti. Pronunţată în şedinţă publică azi,17.05.2022 la Tribunalul Olt.

Amână cauza la data de 17.05.2022, ora 10:30, pentru continuarea cercetării judecătoreşti, pentru când vor fi citati următorii 15 martori din rechizitoriu . Pronunţată în şedinţă publică azi 12.04.2022.

Pentru lipsă de procedură cu inculpatul Radu Angelin, aflat în stare de detentie în altă cauză, amână cauză la data de 12.04.2022, ora 09:00. Pronunţată în sedinţă publică azi 29.03.2022.

Amână cauza la data de 29.03.2022, ora 09:00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti prin audierea următorilor 5 martori din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.03.2022, la Tribunalul Olt.

Amână cauza la data de 15.03.2022, ora 12:00 , pentru continuarea cercetării judecătoreşti, prin audierea inculpatilor care nu au fost audiati la acest termen. Se citează primi 3 martori din rechizitoriu. Pronunţată în şedinţă publică azi, 01.03.2022 la Tribunalul Olt.

Pentru lipsă de procedură cu cei doi inculpaţi aflaţi în stare de arest în altă cauză, amână cauza la data de 01.03.2022, ora 10:30. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.02.2022, la Tribunalul Olt.

Admite cererea de amânare formulată de apărătorul ales al inculpaţilor Chitea M.D. şi Dănişor G.S. Amână cauza la data de 15.02.2022, ora 10:00, pentru când se emit mandate de aducere faţă de toţi inculpaţii lipsă şi pentru când, în ceea ce o priveşte pe inculpata Bocea Liliana, care a lipsit la toate termenele de judecată, se efectuează verificări la ANP, la centrele de reţinere si arest preventiv din cadrul Politiei Române, la consiliul local unde este înregistrată nasterea, precum şi la INTERPOL. Pronunţată în şedinţă publică azi 25.01.2022 , la Tribunalul Olt.

1. Respinge cererea formulată de către inculpaţii Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu de restituire a cauzei la procuror. 2. Admite, în parte, cererile de administrare de probe formulate de către reprezentantul Ministerului Public, de către inculpaţi Anghel Sandu, Anghel Fănica, Toader Nicolae, Anghel Florin, Bocea Liliana, Anghel Laurenţiu, Constantin Izaura, Constantin Marius, Hăloiu Alexandru, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Curt Daniel, Ionescu Mirela, Istrate Florin, Manea George Cătălin, Radu Angelin, Radu Birea şi S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L. şi de către subiecţii procesuali Drăguşin Nicolae Mihai şi Drăguşin Melania Gabriela şi încuviinţează: - readministrarea probelor administrate în cursul urmăririi penale constând în audierea/reaudierea inculpaţilor şi reaudierea martorilor indicaţi în citativul actului de sesizare a instanţei, urmând ca martorii să fie audiaţi după audierea inculpaţilor în conformitate cu dispoziţiile art. 376 şi urm. din Codul de procedură penală; - administrarea probei cu înscrisuri, în circumstanţiere, solicitată de către inculpaţii Anghel Florin, Anghel Laurenţiu, Constantin Izaura, Constantin Marius, Hăloiu Alexandru, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Curt Daniel, Istrate Florin, Manea George Cătălin şi Radu Birea; - administrarea probei cu înscrisuri solicitată de către inculpatul Anghel Sandu – ordine de plată emise de Piraeus Bank – filele 239 şi 240 dosar nr. 2228/104/2020/a1 al Curţii de Apel Craiova; - administrarea probei cu înscrisuri solicitată de către inculpatul Hăloiu Alexandru – înscrisuri privind plata taxei de primă înmatriculare; - administrarea probei cu înscrisuri solicitată de către subiecţii procesuali Drăguşin Nicolae Mihai şi Drăguşin Melania Gabriela – filele 51 – 59 dosar nr. 2228/104/2020/a1.1 al Tribunalului Olt. Prorogă analiza asupra cererilor de administrare a probei cu martor solicitată de către inculpaţii Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru şi Toader Nicolae şi a celei cu expertiza grafoscopică/fiscală solicitată de către inculpaţii Anghel Fănica, Toader Nicolae, Manea George Cătălin, Ionescu Mirela, Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu după desfăşurarea procedeului probatoriu al audierii inculpaţilor care înţeleg să participe la judecarea cauzei. Prorogă analiza asupra cererii de efectuare a procedeului probatoriu al confruntării între inculpatul Chitea Marian Dumitru, pe de – o parte, şi inculpaţii Hăloiu Alexandru şi Toader Nicolae, pe de altă parte, după audierea acestor participanţi la procesul penal. Pune în vedere inculpaţilor Chitea Marian Dumitru şi Dănişor George Sergiu să indice, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 6 din Codul de procedură penală, în cazul martorilor noi propuşi pentru a fi audiaţi(cumpărători succesivi ai autoturismelor vândute prin intermediul societăţii comerciale S.C. TOPCAD CONSTRUCT S.R.L./ Fălămaş Magda – precizări făcute în cuprinsul cererii depuse la dosarul cauzei la data de 19.01.2022) faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite prin audierea acestor persoane, identitatea şi adresa acestora. Pune în vedere inculpatului Hăloiu Alexandru să indice, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 6 din Codul de procedură penală, în cazul martorului propus pentru a fi audiat, adresa acestuia. Pune în vedere inculpatului Toader Nicolae să indice, în conformitate cu dispoziţiile art. 374 alin. 6 din Codul de procedură penală, în cazul celor doi martori propuşi pentru a fi audiaţi, faptele şi împrejurările ce urmează a fi dovedite prin audierea acestor persoane, identitatea şi adresa acestora. Pune în vedere inculpaţilor Toader Nicolae, Manea George Cătălin şi Ionescu Mirela, în conformitate cu dispoziţiile art. 172 alin. 3 din Codul de procedură penală, să formuleze cererea de efectuare a expertizei grafoscopice în scris, cu indicarea faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de către expert. Stabileşte termen la data de 15.02.2022 pentru îndeplinirea obligaţiilor impuse inculpaţilor Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Toader Nicolae, Manea George Cătălin şi Ionescu Mirela în legătură cu probele solicitate de către aceşti inculpaţi. Cu cale de atac odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.01.2022.

Disjunge cauza în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Radu Gheorghe şi stabileşte termen de judecată la data de 25.01.2022, ora 10:00. Stabileşte termen la data de 20.01.2022 pentru pronunţare asupra cererii de trimitere a cauzei la procuror şi pentru pronunţare asupra cererilor de probe formulate în cauză. Amână cauza, pe fond la data de 25.01.2022, ora 10:00 pentru solicitarea de lămuriri persoanelor vatamate – parti civile. Pronunţată în şedinţă publică azi, 04.01.2022, la Tribunalul Olt.

Amână cauza la data de 04.01.2022 ora 09:30, Complet Cprel-Cpi1 pentru a-i da posibilitatea inculpatului Radu Gheorghe să-şi exprime punctul de vedere în legătură cu procedura abreviată de judecată. Pune în vedere apărătorului desemnat din oficiu pentru acesta să facă demersuri pentru obtinerea unei declaratii notariale. Dispune efectuarea demersurilor la medicul de familie al inculpatului Radu Gheorghe pentru comunicarea tuturor înscrisurilor medicale pe care le are în evidenţă cu privire la inculpat. Pronunţată în şedinţă public azi , 14.12.2021, la Tribunalul Olt.

Amână cauza la data de 14.12.2021, ora 12:00 , pentru ca inculpaţii să-şi exprime poziţia procesuală în legătură cu procedura abreviată de judecată. Pronunţată în şedinţă publică azi,23.11.2021, la Tribunalul Olt.

Admite cererile de amânare formulate în scris de inculpaţii Chitea M.D. şi Dănişor Gh.S, în vederea angajării unui apărător ales şi de av. Nuţă O. pentru inc.Anghel Sandu, din motive de sănătate, precum şi cererile de amânare formulate oral de inculpaţii Anghel Fănica şi Toader Nicolae în vederea angajării unui apărător ales. Amâna cauza la data de 23.11.2021 , ora 13:30 , sala 1, complet Cprel- Cpi1. Dispune emiterea unor mandate de aducere faţă de inculpaţii lipsă. Dispune introducerea în cauză a numitilor Drăguşin Nicolae Mihai şi Drăguşin Melania Gabriela. Pronunţată în şedinţă publică azi, 02.11.2021, la Tribunalul Olt.

Respinge declaratia de abtinere formulată de domnul judecător Chircuşi Nicolae Cătălin, titularul completului Cprel - CPI 1 de la solutionarea dosarului nr.2228/104/2020 al Tribunalului Olt. Fără cale de atac. Pronuntată în camera de consiliu azi, 01.11.2021, la Tribunalul Olt.

Ia act de retragerea apelului declarat de inculpatul Radu Angelin, împotriva sentinţei penale nr. 88 din data de 19.04.2023 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2228/104/2020. Respinge, ca nefondate, apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT - Biroul Teritorial Olt, partea civilă Statul Român prin A.N.A.F. reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova prin AJFP Olt şi inculpaţii Anghel Sandu, Anghel Laurenţiu, Anghel Florin, Anghel Fănica, Constantin (fostă Anghel) Izaura, Constantin Marius, Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Istrate Florin, Manea George Cătălin, împotriva sentinţei penale nr. 88 din data de 19.04.2023 pronunţată de Tribunalul Olt în dosarul nr. 2228/104/2020. Obligă apelanţii Statul Român - prin A.N.A.F., reprezentat de D.G.R.F.P. Craiova prin AJFP Olt, Anghel Sandu (zis Bercea Mondial), Anghel Laurenţiu, Anghel Florin, Anghel Fănica, Constantin (fostă Anghel) Izaura, Constantin Marius (zis "Titi"), Chitea Marian Dumitru, Dănişor George Sergiu, Hăloiu Alexandru, Istrate Florin, Manea George Cătălin şi Radu Angelin la plata cheltuielilor juidiciare către stat, în sumă de 400 lei fiecare. Onorariile apărătorilor din oficiu, în sumă de 1800 lei fiecare, rămân în sarcina statului. Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului Parchetului rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 15.04.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.