BFC CONSTRUCT PREST SRL

1. 21.05.2018582/101/2014*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) rejudecare

   Tribunalul MehedintiApel → FondPenalÎncetat procesul penal (21.03.2024)

   Parti (39)

   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢIApelant
   • RADU CĂTĂLINApelant Inculpat
   • CREŢESCU MARIUS CIPRIANApelant Inculpat
   • KAPROŞ LILIANAApelant Inculpat
   • BLĂJAN MARCUApelant Inculpat
   • UNGUR IOANApelant Inculpat
   • VINTILESCU DAN CLAUDIUApelant Inculpat
   • SEPLECAN GHEORGHEApelant Inculpat
   • PLEŞA CORNELApelant Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DRFP CRAIOVA PRIN REP. LEGAL AFP MEHEDINŢIApelant Parte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. HUNEDOARAParte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. ALBAParte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P. TIMIŞParte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF PRIN REP. LEGAL D.G.F.P.SĂLAJParte civilă
   • SC ELVEŢIANO TRADING SRLParte responsabilă civilmente
   • SC RUTTRASU TRADING SRLParte responsabilă civilmente
   • TRIVAL COM SRL PRIN LICHID JUD VISAL CONSULTING SPRLParte responsabilă civilmenteposibil 10071467posibil 21031433
   • SC PROSPER APUSENI SRLParte responsabilă civilmente
   • SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRLParte responsabilă civilmente
   • SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRLParte responsabilă civilmenteposibil 17156005posibil 24586722
   • SC SEPE INSTALCOM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC BFC CONSTRUCT PREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC NOVA HAR STEEL SRLParte responsabilă civilmente
   • SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL PRIN ADM JUD ACTIV INSOLV EXPERT IPURLParte responsabilă civilmenteposibil 17156005posibil 24586722
   • SC BRADET IMPORT EXPORT B.M. SRL PRIN LICHI. JUD. LICHIDARE PATRIMONIU SPRLParte responsabilă civilmente
   • SC SEPE INSTALCOM SRL PRIN ADMI JUD INSOLVENT CONSULT SPRLParte responsabilă civilmente
   • SC NOVA HAR STEEL SRL, PRIN LICH.JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURLParte responsabilă civilmente
   • SC BFC CONSTRUCT PREST SRL PRIN ADM JUD PROV. PRAC. DE INSOLVENŢĂ SAVIN IONParte responsabilă civilmente
   • SC MANOLACHE TRANSCOM AUTO SRL JIBOU PRIN LICHI. JUD. VOICU&VOICU LIQUIDATORS IPURLParte responsabilă civilmente
   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢIPetent
   • RADU CĂTĂLINInculpat
   • CREŢESCU MARIUS CIPRIANInculpat Inculpat
   • KAPROŞ LILIANAInculpat Inculpat
   • BLĂJAN MARCUInculpat Inculpat
   • UNGUR IOANInculpat Inculpat
   • VINTILESCU DAN CLAUDIUInculpat Inculpat
   • SEPLECAN GHEORGHEInculpat Inculpat
   • PLEŞA CORNELInculpat Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DRFP CRAIOVA PRIN REP. LEGAL AFP MEHEDINŢIParte civilă Parte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 68 termene)

   1. FondTribunalul MehedintiCondamnare fără acord de recunoaştere (30.12.2021)50 termene ▸ ▾

      1. 30.12.2021 13:00Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

         I. În temeiul art. 26 C.p. din 1968 raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 10 din C.p.p. Condamnă inculpatul Radu Cătălin, la pedeapsa principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968, Suspendă sub supraveghere executarea pedepsei principale a închisorii pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, ce se calculează de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968, Pe durata termenului de încercare, inculpatul Radu Cătălin trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968, Atrage atenţia inculpatului Radu Cătălin, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În temeiul art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului Radu Cătălin pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Suspendă executarea pedepsei accesorii pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale a închisorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului Radu Cătălin pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe o durată de trei ani, ce se va executa, potrivit art. 66 C.p. din 1968, după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală sau a restului de pedeapsă, ori după prescripţia executării pedepsei. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Radu Cătălin nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Radu Cătălin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Radu Cătălin, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 8 alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 Cod procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza II Cod procedură penală, Achită pe inculpatul Radu Cătălin, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din pedeapsa principală aplicată reţinerea şi arestarea preventivă de la data de 15.04.2013 - 14.07.2013 inclusiv. 2. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpatul Creţescu Marius-Ciprian, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 5 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Creţescu Marius Ciprian nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Creţescu Marius Ciprian, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Creţescu Marius Ciprian, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Creţescu Marius Ciprian, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 3. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpata Kaproş Liliana, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru sîvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatei pe un termen de încercare de 4 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatei asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Kaproş Liliana nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În baza art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpata Kaproş Liliana, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpata Kaproş Liliana, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpata Kaproş Liliana, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 4. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpatul Blăjan Marcu, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Blăjan Marcu nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Blăjan Marcu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Blăjan Marcu, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Blăjan Marcu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 5. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpatul Ungur Ioan, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Ungur Ioan nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Ungur Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Ungur Ioan, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Ungur Ioan, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 6. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpatul Vintilescu Dan Claudiu, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Vintilescu Dan Claudiu nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Vintilescu Dan Claudiu, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Vintilescu Dan Claudiu, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Vintilescu Dan Claudiu, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 7. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă pe inculpatul Pleşa Cornel, la pedeapsa principală de 2 ani închisoare pentru infracţiunea infracţiunii de evaziune fiscală. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968, Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale a închisorii aplicate inculpatului pe un termen de încercare de 4 ani, ce se va executa de la data la care hotărârea prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei va rămâne definitivă. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b - dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968, pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Pleşa Cornel nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Pleşa Cornel, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Pleşa Cornel, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Pleşa Cornel, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a din C.p.p. şi art. 88 din C.p. din 1968 Deduce din această pedeapsă reţinerea preventivă de 24 de ore din data de 04.07.2013. 8. În baza art. 396 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. i C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Seplecan Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 lit. b teza I C.p.p., Achită pe inculpatul Seplecan Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prev. de art. 7 alin. 2 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. În baza art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c C.p.p., Achită pe inculpatul Seplecan Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală prevăzute de art. 8 alin. 1 şi alin. 2 din Legeanr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 C.P.P., rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza II C.p.p. Achită pe inculpatul Seplecan Gheorghe, pentru săvârşirea infracţiunii de spălare de bani, în formă continuată, prevăzută de art. 29 alin. 1 lit. b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 41 alin. 2 C. penal din 1968. Ia act că în prezenta cauză inculpatul Seplecan Gheorghe a fost reţinut 24 de ore în data de 04.07.2013. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i C.p.p. Dispune anularea înscrisurilor falsificate reprezentate de facturi şi chitanţe ce atestă livrări fictive de bunuri/servicii emise de SC Elveţiano Trading SRL şi SC Ruttrasu Trading SRL şi înscrise în contabilitatea societăţilor administrate de inculpaţii Creţescu Marius Ciprian, Kaproş Liliana, Blăjan Marcu, Ungur Ioan, Vintilescu Dan Claudiu, şi Pleşa Cornel, înscrisuri indicate în anexele expertizei contabile întocmită în cursul urmăririi penale (filele nr. 310-332 Vol. XI d.u.p.) În temeiul art. 397 rap. 25 din C.p.p. Admite, în parte, acţiunile civile formulate de partea civilă Statului Român, reprezentat prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi şi obligă inculpaţii: - Creţescu Marius Ciprian, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Trival Com SRL şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 148.122 lei, reprezentând TVA şi 97.230 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Kaproş Liliana, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Prosper Apuseni SRL şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 136.245 lei, reprezentând TVA şi 107.323 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Blăjan Marcu în solidar cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 176.119 lei, reprezentând TVA şi 18.301 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Ungur Ioan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Manolache Transcom Auto SRL Hunedoara şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 57.367 lei, reprezentând impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Ungur Ioan, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Manolache Transcom Auto SRL Jibou şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 178.044 lei, reprezentând TVA 51.952 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Vintilescu Dan-Claudiu, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Nova Har Steel SRL şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 171.439 lei, reprezentând TVA şi 62.971 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. - Pleşa Cornel, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BFC Construct Prest SRL şi cu inculpatul Radu Cătălin, să plătească părţii civile suma de 71.615 lei, reprezentând TVA şi 34.210 lei impozit pe profit, precum şi la plata obligaţiilor fiscale accesorii acestor sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de Procedură Fiscală. Constată că inculpatul Radu Cătălin a achitat cu titlu de prejudiciu suma de 40.000 lei conform chitanţei seria TS8 nr. 6557581 din 16.04.2013 emisă de Trezoreria Strehaia. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p. Menţine măsurile asigurătorii dispuse de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi prin ordonanţa nr. 51/P/2012 din data de 12.07.2013- filele nr. 38-39 vol. 15 d.u.p.- asupra bunurilor inculpaţilor Kaproş Liliana, Blăjan Marcu, Creţescu Marius Ciprian, Vintilescu Dan Claudiu şi Ungur Ioan, după cum urmează: - Autobuz M3, marca Man NG312, număr de omologare CEMA ...., număr de identificare ......, număr de înmatriculare SJ-03-XDU, culoare alb, aparţinând SC Manolache Transcom Auto SRL Jibou, administrată de inculpatul Ungur Ioan; - Imobil, apartament cu două camere, bucătărie, cămară, baie, oficiu, hol şi balcon cu suprafaţă utilă de 49 mp situat în municipiul Deva, judeţul Hunedoara, înscris în cartea funciară numărul 60866-C1-U13 a localităţii Deva (număr carte funciară veche 5902/6) de sub A1, cu număr topografic3756/5/VI, aparţinând numitei Palade Maria ; - Imobil, teren arabil intravilan, cu suprafaţa de 1.360 mp. situat în intravilanul comunei Veţel, judeţul Hunedoara, înscris în cartea funciară numărul 61408 a localităţii Veţel (număr carte funciară veche 27Nb), de sub A1, cu număr cadastral 449, număr topografic 453/2, aparţinând numitei Palade Maria; - Imobil, teren arabil intravilan, cu suprafaţa de 1.004 mp. situat în intravilanul comunei Veţel, judeţul Hunedoara, înscris în cartea funciară numărul 61407 a localităţii Veţel (număr carte funciară veche 97N), de sub A1, cu număr cadastral 459, număr topografic 454, aparţinând numitei Palade Maria; - Imobile, hală porci cu suprafaţa de 2121,95 mp şi hală de porci cu suprafaţa de 2121,93 mp, situate în comuna Izvorul Bârzii, satul Schinteieşti, judeţul Mehedinţi, înscrise în cartea funciară numărul 50104 a comunei Izvorul Bârzii (număr carte funciară veche 351, număr cadastral vechi 434/1, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. 351), aparţinând inculpatului Creţescu Marius Ciprian. - Imobil, compus din curţi, construcţii în suprafaţă de 398 mp, situat în oraşul Câmpeni, judeţul Alba, înscris în cartea funciară numărul 70214 a localităţii Câmpeni, judeţul Alba (număr carte funciară veche 1952, număr cadastral vechi 334/3, 335/3, aparţinând lui Blăjan Marcu şi soţiei sale, Blăjan Lidia; - Imobil cu suprafaţa 54 mp, compus din construcţii în suprafaţă de 54 mp, situat în localitatea Baia de Arieş, judeţul Alba, înscris în cartea funciară nr. 70474-C1 a localităţii Baia de Arieş, judeţul Alba, aparţinând numiţilor Blăjan Marcu şi soţiei sale, Blăjan Lidia. În temeiul disp. art. 397 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 25 alin. 5 C.p.p., Lăsa nesoluţionată acţiunea civilă în conformitate cu art. 397 alin. 6 C.p.p. coroborat cu art. 16 alin. 1 lit. i C.p.p., formulată de partea civilă Statului Român, reprezentat prin A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi împotriva inculpatului Seplecan Gheorghe. Constatată că în prezenta cauză inculpatul Seplecan Gheorghe a achitat, în cursul urmăririi penale, cu titlu de prejudiciu suma de 300.000 lei (prin ordinul de plată nr. 432/04.07.2013 - suma de 50.000 lei; prin ordinul de plată nr. 433/04.07.2013 - suma de 150.000 lei; prin ordinul de plată nr. 141/12.07.2013 - suma de 100.000 lei). În temeiul art. 397 alin. 5 teza I C.p.p. Menţine măsura asigurătorie dispusă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi prin ordonanţa nr. 51/P/2012 din data de 12.07.2013, asupra bunurilor inculpatului Seplecan Gheorghe, respectiv: - Imobil, denumit „Distilerie”, compus din: spaţii administrative, grup social + laborator, centrală termică, hală de producţie corp A, magazine cereale, hală fermentaţie, magazie, casă poartă, rezervoare şi teren aferent în suprafaţă de 5.815 mp, situat în Orăştie, str. Unirii, nr. 130, jud. Hunedoara, înscris în cartea funciară numărul 4670/a a localităţii Orăştie, număr topografic vechi imobil 3243/t/b/1/b/2/1/1/1, aparţinând SC Sepe Instalcom SRL Orăştie, în valoare de 77.000 euro, aşa cum a fost evaluat prin raportul de evaluare din 18.01.2013 al expertului tehnic Daniela Şerban; - Imobil, sediu administrativ B2, cu suprafaţa utilă de 160 mp, situat în Orăştie, str. Unirii, nr. 130, jud. Hunedoara, aparţinând SC Sepe Instalcom SRL Orăştie, măsură ce va înceta de drept, în condiţiile art. 397 alin. 5 teza a II-a C.p.p.. În temeiul art. 274 alin. 1 şi alin. 2 C.p.p. Obligă pe inculpaţii Radu Cătălin, Kaproş Liliana, Blăjan Marcu, Seplecan Gheorghe, Creţescu Marius Ciprian, Vintilescu Dan Claudiu, Ungur Ioan şi Pleşa Cornel, să plătească statului câte 5.000 lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare, reprezentând: câte 925,8 lei cheltuieli stabilite prin rechizitoriu pentru faza de urmărire penală, iar restul reprezintă cheltuielile efectuate în procedura de cameră preliminară şi la judecarea cauzei în primă instanţă. În baza art. 275 alin. 6 C.p.p., Sumele de câte 520 lei reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu, av. Crivineanu Cristian potrivit delegaţiei nr. 1688/24.05.2018 pentru inculpat Blăjan Marcu, avocat Comănceanu Silvia potrivit delegaţiei nr. 1686/24.05.2018 pentru inculpat Creţescu Marius Ciprian, avocat Ţurai Laura potrivit delegaţiei nr. 1692/24.05.2018 pentru inculpat Pleşa Cornel, avocat Csosz Sergiu potrivit delegaţiei nr. 1687/24.05.2021 pentru inculpata Kaproş Liliana, avocat Ghidan Daniela potrivit delegaţiei nr. 1689/24.05.2018 pentru inculpatul Ungur Ioan, avocat Mihăescu Dan potrivit delegaţiei nr. 1690/24.05.2021 pentru inculpatul Vintilescu Dan Claudiu, avocat Bîrlă Lidia potrivit delegaţiei nr. 1691/24.05.2018 pentru inculpatul Seplecan Gheorghe, avocat Vătăşescu Florina potrivit delegaţiei nr. 1685/24.05.2018 pentru inculpat Radu Cătălin rămân în sarcina statului şi urmează să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Suma de 868 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Maxim Adelina potrivit delegaţiei nr. 1054/19.08.2020 pentru inculpatul Seplecan Gheorghe rămâne în sarcina statului urmând să fie avansată din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Soluţia se comunică potrivit art. 407 din Codul de procedură penală, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 130 din 12 mai 2021 pentru modificarea şi completarea Legii numărul 135/2010 privind Codul de procedură penală. Pronunţată azi, 30.12.2021, prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 22.12.2021 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 30.12.2021. În temeiul art. 405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică azi 22.12.2021 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      3. 26.11.2021 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 şi 3 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 22.12.2021. În temeiul art. 405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică azi 26.11.2021 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      4. 29.10.2021 14:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 C.p.p deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 26.11.2021

      5. 24.09.2021 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii vor avea loc la data de 29.10.2021. În temeiul art. 405 C.p.p. pronunţarea hotărârii se va face prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţa publică azi 24.09.2021 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      6. 12.08.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         în continuare acordă termen la data de 24.09.2021, ora 13:00

      7. 02.07.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

         în continuare acordă termen la data de 12.08.2021, ora 13:00.

      8. 11.06.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În continuare acordă termen la data de 02.07.2021, ora 14:00

      9. 12.05.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         în continuare acordă termen la data de 11.06.2021, ora 14:00

      10. 15.04.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în vederea pronunţării asupra cererii de schimbare a încadrării juridice şi citarea martorului propus în apărare

      11. 25.03.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          încuviin?ează cererile de prelungire a probatoriului şi acordă termen la data de 15.04.2021, ora 13:00

      12. 17.02.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea citării martorilor lipsă amână judecarea cauzei la data de 25.03.2021, ora 13:00

      13. 20.01.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea citării martorilor lipsă amână judecarea cauzei la data de 17.02.2021, ora 13:00

      14. 10.12.2020 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare acordă termen la data de 20.01.2021, ora 14:00

      15. 20.11.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare acordă termen la data de 10.12.2020, ora 14:00

      16. 28.10.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare acordă termen la data de 20.11.2020, ora 12:00.

      17. 30.09.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în vederea conceptării şi citării următorilor martori amână judecarea cauzei la data de 28.10.2020, ora 13:00.

      18. 16.09.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare acordă termen la data de 30.09.2020, ora 13:00.

      19. 24.07.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare acordă termen de judecată la data de 16.09.2020, ora 13:00

      20. 26.06.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în vederea administrării probatoriului amână judecarea cauzei la data de 24.07.2020, ora 13:00.

      21. 05.06.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea ataşării la prezenta cauză a dosarului nr. 2680/101/2018 al Tribunalului Mehedinţi amână judecarea cauzei la data de 26.06.2020, ora 13:00.

      22. 13.05.2020 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviin?ează cererile de amânare şi acordă termen de judecată la daat de 05.06.2020

      23. 13.05.2020 12:00Amână cauza

          Cauza a fost repartizată aleatoriu completului C6CPF ca urmare a admiterii cererii de abţinere formulată de titularul completului C2 CPF.

      24. 27.04.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea soluţionării declara?iei de abţinere, amână cauza la data de 13.05.2020, ora 12:00.

      25. 18.03.2020 09:00Termen preschimbat
      26. 18.03.2020 12:30Amână cauza
      27. 13.02.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 18.03.2020, orele 12,30.

      28. 22.01.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 13.02.2020, orele 13,00.

      29. 08.01.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru emiterea unei adrese către expert.

      30. 11.12.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru observarea înscrisurilor depuse la dosar.

      31. 25.11.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru pregătirea apărării, în vederea susţinerii concluziilor pe fond.

      32. 04.11.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor lipsă.

      33. 16.10.2019 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 04.11.2019, orele 12,00.

      34. 18.09.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor lipsă.

      35. 04.09.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor lipsă, martorii care au lipsit nejustificat fiind amendaţi cu amendă judiciară.

      36. 13.06.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 04.09.2019, orele 13,00, pentru citare martori.

      37. 29.05.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          AMÂNAT PENTRU CITAREA MARTORILOR LIPSĂ ŞI A ULTIMILOR MARTORI CONCEPTAŢI ÎN RECHIZITORIU.

      38. 08.05.2019 11:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

          Admite sesizarea.

      39. 18.04.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor lipsă. În baza art. 273 alin.1,3 şi 5 Cpp, Dispune restituirea cheltuielilor cu transportul, întreţinerea, locuinţa şi alte cheltuielil necesare, prilejuite de chemarea la instanţă a martorului Curta I..

      40. 28.03.2019 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor lipsă.

      41. 06.03.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor.

      42. 06.02.2019 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 06.03.2019, orele 13,00, pentru citarea martorilor care au lipsit nejustificat cu mandat de aducere.

      43. 09.01.2019 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru citarea martorilor.

      44. 22.11.2018 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 09.01.2019, orele 13,00, pentru citarea a cinci martori.

      45. 24.10.2018 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 22.11.2018, orele 13,00, pentru observarea înscrisurilor depuse la dosar.

      46. 25.09.2018 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 24.10.2018, orele 13,00, la cererea avocaţilor Dogaru M. şi Rolea D., pentru pregătirea apărării.

      47. 21.06.2018 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 25.09.2018, orele 13,00, pentru lipsă de apărare.

      48. 06.06.2018 08:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat pentru lipsă de apărare şi pentru îndeplinirea procedurii de citare cu părţile responsabile civilmente.

      49. 22.05.2018 11:00Amână cauza

          Cerere de abţinere formulată de preşedintele completului C5 CP F, respectiv judecător Romică - George Uliu.

      50. 22.05.2018 11:00admite cerereaincheiereabtinere

          În temeiul art. 64 alin. 3 C.p.p. Admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Romică – George Uliu, preşedinte al completului C5 CP-F. În baza art. 98 şi art. 95 alin.(1) şi (2) din Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti al Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, dispune trimiterea dosarului la Registratura instanţei pentru repartizarea aleatorie a cauzei, după blocarea completului C5 CP-F. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.05.2018 la sediul Tribunalului Mehedinţi.

   2. ApelCurtea de Apel CraiovaÎncetat procesul penal (21.03.2024)18 termene ▸ ▾

      1. 21.03.2024 09:00Încetat procesul penalHotarare

         În baza art. 421 pct.1 lit.b) C.p.pen, Respinge, ca nefondat, apelul declarat de partea civilă Statul Român prin ANAF -DRFP Craiova prin reprezentat legal AFP Mehedinţi împotriva aceleiaşi sentinţe. În baza art. 421 pct. 2 lit. a) C.p.pen, Admite apelurile declarate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, şi de inculpaţii Blăjan Marcu, Creţescu Marius Ciprian, Kaproş Liliana, Pleşa Cornel, Radu Cătălin, Seplecan Gheorghe, Ungur Ioan, Vintilescu Dan Claudiu împotriva sentinţei penale nr.149 din data de 30 decembrie 2021 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi în dosarul nr.582/101/2014*. Desfiinţează, în parte, sentinţa, pe latură penală şi, rejudecând, În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Radu Cătălin pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 26 C.pen. anterior rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Creţescu Marius-Ciprian pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Kaproş Liliana pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Blăjan Marcu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Ungur Ioan pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Vintilescu Dan Claudiu pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Pleşa Cornel pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1 şi 6 C.p.p, raportat la art. 16 alin. 1 lit. f) C.p.p. Încetează procesului penal faţă de inculpatul Seplecan Gheorghe pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. anterior, ca urmare a intervenirii prescripţei răspunderii penale. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei, care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.2 C.p.pen, Obligă apelanta parte civilă Statul Român prin ANAF -DRFP Craiova prin reprezentat legal AFP Mehedinţi, la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 800 lei. În baza art. 275 alin. 3 C.p.pen, Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelurilor declarate de Ministerul Public şi de inculpaţii Blăjan Marcu, Creţescu Marius Ciprian, Kaproş Liliana, Pleşa Cornel, Radu Cătălin, Seplecan Gheorghe, Ungur Ioan, Vintilescu Dan Claudiu, rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. 6 C.p.pen, Cheltuielile judiciare reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi don oficiu, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 21 martie 2024, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 14.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.pen. Deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii se vor face la 21.03.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.03.2024.

      3. 06.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.pen. Deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii se vor face la 14.03.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi 06.03.2024.

      4. 09.02.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.pen. Deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii se vor face la 06.03.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.02.2024.

      5. 16.01.2024 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.pen. Deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii se vor face la 09.02.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi 16.01.2024.

      6. 07.12.2023 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 3 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.pen. Deliberarea, pronun?area şi redactarea hotărârii se vor face la 16.01.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi 07.12.2023.

      7. 12.10.2023 10:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza art. 391 alin. 1 C.p.p, rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronunţarea se vor face la 07.12.2023. Pronunţată în şedinţă publică.

      8. 01.09.2023 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Având în vedere încuviinţarea cererii de amânare a cauzei formulate de către avocatul Ularu Răzvan, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.10.2023.

      9. 11.07.2023 09:00Repus pe rolincheieredesedinta

         În baza art. 395 alin. 1 C.p.p. Repune cauza pe rol, în vederea punerii în discuţie a legii penale mai favorabile. Fixează termen de judecată la 01.09.2023. Dispune citarea părţilor. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică.

      10. 15.06.2023 12:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În baza art. 391 alin. 1 C.p.p., rap. la art. 405 alin. 1 C.p.p. Deliberarea, redactarea şi pronun?area hotărârii se vor face la 11.07.2023. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.06.2023.

      11. 03.05.2023 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 15.06.2023, pentru citarea cu mandat de aducere a inculpatului Pleşa Cornel.

      12. 10.04.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la 03.05.2023 pentru a se pronunţa asupra probei.

      13. 01.03.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la data de 10.04.2023, faţă de lipsa de procedură cu partea civilă Manolache Transcom Auto SRL.

      14. 18.01.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la data de 01.03.2023 pentru lipsă de apărare.

      15. 08.07.2022 11:00SuspendatincheiereSuspendare

          În baza art. 476 alin. 4 CPP, raportat la art. 476 alin. 2 CPP Suspendă judecarea cauzei până la pronunţarea Î.C.C.J. cu privire la sesizarea în vederea pronunţării unei hotrâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.4932/104/2013*. Pronunţată în şedinţă publică.

      16. 27.05.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere cererea de amânare formulată de avocat Trif Ioan, pentru imposibilitate de prezentare a inculpatului Blăjan Marcu, din motive medicale, se acordă un nou termen de judecată la data de 08.07.2022.

      17. 15.04.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere cererea de amânare formulată de apelantul inculpat Ungur Ioan, pentru imposibilitate de prezentare din motive medicale, se acordă un nou termen de judecată la data de 27.05.2022.

      18. 08.03.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere cererile de amânare formulate în cauză pentru pregătirea apărării, se acordă un nou termen de judecată la data de 15.04.2022.

   Cai de atac (12)

   • Recurs in casaţie — declarata de SEPLECAN GHEORGHE, (18.04.2024)
   • Apel — declarata de UNGUR IOAN, (14.01.2022)
   • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF -DRFP CRAIOVA PRIN REP. LEGAL AFP MEHEDINŢI, (12.01.2022)
   • Apel — declarata de UNGUR IOAN, (11.01.2022)
   • Apel — declarata de SEPLECAN GHEORGHE, (11.01.2022)
   • Apel — declarata de VINTILESCU DAN CLAUDIU, (11.01.2022)
   • Apel — declarata de KAPROŞ LILIANA, (07.01.2022)
   • Apel — declarata de BLĂJAN MARCU, (07.01.2022)
   • Apel — declarata de RADU CĂTĂLIN, (05.01.2022)
   • Apel — declarata de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI, (05.01.2022)
   • Apel — declarata de PLEŞA CORNEL, (04.01.2022)
   • Apel — declarata de CREŢESCU MARIUS CIPRIAN, (30.12.2021)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.