PARFYLEMN SRL

1. 28.11.20242632/103/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) DISJUNS DIN DOSARUL NR. 2265/103/2021

   Tribunalul NeamtFondPenalAmână cauza (30.04.2026)

   Parti (26)

   • PANŢÎR IULIANInculpat
   • PANŢÎR ADRIANInculpat
   • MOLDOVAN EMILInculpat
   • PANŢÎR EMILInculpat
   • MARCU IOANInculpat
   • VODĂ IOANInculpat
   • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
   • MAXIM SEBASTIANInculpat
   • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
   • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
   • PARFENE VASILEInculpat
   • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
   • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
   • STURZA DIMITRIEParte civilă
   • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
   • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
   • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
   • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente

   Termene si solutii (15)

   1. 15.09.2026 10:15termen
   2. 30.04.2026 10:15Amână cauzaincheieredesedinta

      Încuviinţează cererea de amânare formulată de reprezentantul Ministerului Public şi acordă nou termen de judecată la data de 15.09.2026.

   3. 09.02.2026 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări suplimentare cu privire la situaţia inculpatului L.M.A., acordă nou termen de judecată la data de 30.04.2026.

   4. 15.12.2025 10:40Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări cu privire la inculpatul Lilă Mihai Alexandru, acordă termen de judecată la data de 09.02.2026.

   5. 22.10.2025 10:40Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se efectua verificări de către DIICOT B.T. Neamţ, acordă nou termen la data de 15.12.2025 ora 10:40

   6. 07.10.2025 10:40Amână cauzaincheieredesedinta

      Se amână judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor nr. 4 din data de 25.09.2025. Termen 22.10.2025 ora 10:45.

   7. 11.09.2025 10:15Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de cererea de amânare formulată în vederea studierii înscrisruilor depuse la dosar şi pentru a se reveni cu adresă la Ocolul Silvic Poiana Teiului, acordă nou termen de judecată la data de 07.10.2025.

   8. 23.07.2025 10:15Amână cauzaincheieredesedinta

      Amâna cauza şi acordă termen la data de 11.09.2025, pentru când se va reveni cu adresă la Direcţia Silvică Neamţ. Dispune disjungerea cauzei cu privire la inculpatul Marcu Ioan, stabilind termen de pronunţare în dosarul nou creat la data de 29.07.2025, ora 13:00.

   9. 17.06.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se depune la dosar înscrisurile solicitate, acordă termen la data de 23.07.2025.

   10. 13.05.2025 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Pentru a se solicita relaţiile dispuse de instanţă, acordă nou termen de judecată la data de 17.06.2025.

   11. 30.04.2025 11:15Amână cauzaincheieredesedinta

       În vederea îndeplinirii procedurii de citare cu inculpatul Lilă Mihai, acordă nou termen de jduecată la data de 13.05.2025.

   12. 08.04.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Încuviinţează cererea de amânare ormulată de apărătorul inculpatului Panţâr Iulian. Dispune efectuarea de verificări cu privire la domiciliul inculpatului Lilă Mihai Alexandru.

   13. 12.03.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Încuviinţează cererile de amânare şi acordă nou termen de jduecată la data de 08.04.2025.

   14. 27.02.2025 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Încuviinţează cererile de amânare a cauzei şi acordă termen la data de 12.03.2025.

   15. 09.01.2025 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

       Având în vedere cererea de amânare formulată de inculpatul Panţîr Iulian, în vederea acordării posibilităţii inculpatului de a-şi angaja apărător, acordă nou termen de judecată la data de 27.02.2025, ora 09:00.

2. 01.09.20212265/103/2021/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară

   Curtea de Apel BacauFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (21.12.2023)

   Parti (67)

   • PANŢÎR IULIANInculpat
   • PANŢÎR ADRIANInculpat
   • MOLDOVAN EMILInculpat
   • PANŢÎR EMILInculpat
   • MARCU IOANInculpat
   • ANDRUŞCĂ GHEORGHEInculpat
   • VODĂ IOANInculpat
   • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
   • MAXIM SEBASTIANInculpat
   • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
   • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
   • PARFENE VASILEInculpat
   • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
   • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
   • STURZA DIMITRIEParte civilă
   • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
   • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ALEX COMPANY SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
   • SC PODICENI TURISMB SRLParte responsabilă civilmente
   • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TRANSCLOD SRLParte responsabilă civilmente
   • SC SEMSIS CONSTRUCT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC PREKTOR SRLParte responsabilă civilmente
   • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
   • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
   • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente
   • TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
   • RÂŞCOV LEMN SRL - PRIN AFIŞARE LA SEDIUL SECŢIEI PENALE TRIBUNAL NEAMŢParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • STURDZA DIMITRIEParte civilă
   • LILĂ MIHAI ALEXANDRU PRIN AFIŞARE SEDIU INSTANŢĂInculpat
   • D.I.I.C.O.T. - BIROUL TERITORIAL NEAMŢContestator
   • SC PAN FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
   • LILĂ MIHAI ALEXANDRUIntimat Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORIntimat Parte civilă
   • PANŢÎR IULIANContestator Inculpat
   • PANŢÎR ADRIANContestator Inculpat
   • MOLDOVAN EMILContestator Inculpat
   • PANŢÎR EMILIntimat Inculpat
   • MARCU IOANIntimat Inculpat
   • ANDRUŞCĂ GHEORGHEContestator Inculpat
   • VODĂ IOANIntimat Inculpat
   • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUIntimat Inculpat
   • MAXIM SEBASTIANIntimat Inculpat
   • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANContestator Inculpat
   • PARFENE VASILEContestator Inculpat
   • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELContestator Inculpat
   • SEMENIC IOAN SILVIUIntimat Inculpat
   • STURZA GHEORGHE DIMITRIEContestator Parte civilă
   • SC MOLD TRANZIT SRLContestator Parte responsabilă civilmente
   • SC BRADU FOREST SRLContestator Parte responsabilă civilmente
   • SC ESTFOR PROD SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC PODICENI TURISMB SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC RÎŞCOV LEMN SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC PARFYLEMN SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC TRANSCLOD SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC SEMSIS CONSTRUCT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC PREKTOR SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC EMIDIA KEY SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢIntimat Parte responsabilă civilmente
   • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢIntimat Parte responsabilă civilmente
   • TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDTOR JUDICIAR INSTANT-EXPERT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 17 termene)

   1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bacauca nefondat (21.12.2023)2 termene ▸ ▾

      1. 21.12.2023 08:30ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

         În baza art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit. b c.pr.pen., raportat la art. 347 c.pr.pen. şi art. 346 alin.2 c.pr.pen., respinge contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Andruşcă Gheorghe, Râşnoveanu Traian Bogdan, Parfene Vasile şi Şuteu Claudiu Gabriel, partea civilă Sturza Gheorghe Dimitrie şi părţile responsabile civilmente SC Mold Tranzit SRL şi SC Bradu Forest SRL împotriva încheierii din 11.08.2022 şi încheierii nr. 107/CP din data de 12.07.2023, pronunţate de Tribunalul Neamţ în dosarul nr. 2265/103/2021/a1 al Tribunalului Neamţ, ca nefondate. În baza art. 275 alin. 2 şi 4 c.pr.pen. obligă fiecare contestator-inculpat, contestator-parte civilă şi contestator-parte responsabilă civilmente la plata a 300 lei, cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 275 alin. 3 c.pr.pen. cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţia procurorului rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată azi, 21.12.2023, prin punerea la dispoziţia părţilor, a persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. 07.12.2023 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână deliberarea şi pronunţarea la 21.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 07.12.2023.

   2. FondTribunalul NeamtÎncheiere (21.07.2023)15 termene ▸ ▾

      1. 21.07.2023 10:00Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

         În temeiul art. 279 Cod procedură penală, înlătură omisiunea vădită din dispozitivul Încheierii penale nr. 107/CP din data de 12.07.2023, pronunţate de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Neamţ, în dosarul nr. 2265/103/2021/a1, privind achitarea onorariilor din oficiu pentru inculpaţii Lilă Mihai Alexandru şi Şuteu Claudiu Gabriel, în sensul că: - după alin. 17 se va insera un nou alineat având următorul conţinut: „În temeiul art. 272 Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor: Lilă Mihai Alexandru, în cuantum de 1360 lei ( majorat conform Protocolului UNBR din 17.06.2022) pentru doamna avocat Nichifor Mihaela ( Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 630/06.09.2021) şi Şuteu Claudiu Gabriel, în cuantum de 554 lei, pentru doamna avocat Chitic Ştefana (Delegaţie pentru asistenţa judiciară obligatorie nr. 638/06.09.2021), se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Neamţ. Toate celelalte dispoziţii rămân neschimbate. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală Cod procedură penală, azi, 21.07.2023.

      2. 12.07.2023 13:00SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

         În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală, constată legalitatea sesizării instanţei rechizitoriul nr. 21D/P/2013 din 27.08.2021 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală în cauza privind pe inculpaţii: 1. PANŢÎR IULIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: -constituirea unui grup infracţional organizat, prev. şi ped. de art.367 alin. 1 şi 2 C.p. - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 12 acte materiale) şi art. 5 Cod penal . - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1^1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal. - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1^1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal. toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (4 fapte) şi art. 5 Cod penal. 2. PANŢÎR ADRIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art.367 alin. 1 şi 2 Cod penal, - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 5 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(3 fapte) şi art. 5 Cod penal; 3. MOLDOVAN EMIL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - constituirea unui grup infracţional organizat, prevăzută şi pedepsită de art.367 alin. 1 şi 2 Cod penal - instigare la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal - instigare la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (3 fapte) şi art. 5 Cod penal. 4. PANŢÎR EMIL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prevăzută de art. 349 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 din Cod penal( 2 fapte) si art. 5 Cod penal; 5. MARCU IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal (4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la tăiere fără drept de arbori în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 4 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin . 1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 35 Cod penal( 2 acte materiale) şi ale art. 5 Cod penal toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(4 fapte) şi art. 5 Cod penal; 6. ANDRUŞCĂ GHEORGHE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 107 alin.1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată, cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, - complicitate la furt de arbori tăiaţi fără drept în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal raportat la art. 109 alin .1 ind.1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată şi actualizată cu aplicarea dispoziţiilor art. 5 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal(2 fapte) şi art. 5 Cod penal; 7. VODĂ IOAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 6 acte materiale) şi art. 5 Cod penal 8. ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în forma continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (3 acte materiale) şi art. 5 Cod penal; 9. MAXIM SEBASTIAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal; 10. RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005, - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal 11. LILĂ MIHAI ALEXANDRU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal (2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 Cod penal (4 fapte) şi art. 5 Cod penal; 12. PARFENE VASILE, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (trei acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 Cod penal; 13. ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (şase acte materiale) şi art. 5 Cod penal 14. SEMENIC IOAN-SILVIU, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 Cod penal ( 2 acte materiale) şi art. 5 Cod penal. Dispune începerea judecăţii în dosarul nr. 2165/103/2021, privind pe inculpaţii Panţîr Iulian, Panţîr Adrian, Moldovan Emil, Panţîr Emil, Marcu Ioan, Andruşcă Gheorghe, Vodă Ioan, Asztaloş Peter-Alexandru, Maxim Sebastian, Râşnoveanu Traian Bogdan, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile, Şuteu Claudiu Gabriel, Semenic Ioan-Silviu, În temeiul art. 346 alin. 41 Cod procedură penală, prezenta încheiere se comunică, de îndată, procurorului, părţii civile şi inculpaţilor. Cheltuielile judiciare avansate de stat se vor stabili odată cu fondul cauzei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 12.07.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia inculpaţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei.

      3. 28.06.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 12.07.2023, ora 13:00.

      4. 09.05.2023 10:45Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza la data de 28.06.2023, ora 11:00, faţă de lipsa dosarului de fond, respectiv, faţă de cele două cereri de acordare termen formulate de apărare.

      5. 06.04.2023 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza la data de 09.05.2023, ora 10:45, faţă de lipsa de procedură şi imposibilitate prezentare apărători aleşi.

      6. 11.08.2022 13:00Rezolvat chestiuni prealabileIncheierecamerapreliminara

         În temeiul art. 345 alin. 1 Cod procedură penală admite, în parte, excepţiile formulate de inculpaţii P. A., M. E., P. I., A.G., trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. 21D/P/2013 din 27.08.2021 emis de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ. Admite excepţia vizând nelegalitatea administrării probelor decurgând din punerea în executare de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă a mandatelor de supraveghere tehnică emise în dosarul de urmărire penală 21D/P/2013. Constată nulitatea proceselor verbale de redare în formă scrisă a comunicărilor telefonice întocmite de către Ministerul Afacerilor Interne – Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă. Dispune înlăturarea de la dosarul cauzei a suporţilor optici tip CD-R / DVD-R care cuprind înregistrări ale convorbirilor telefonice transcrise în procesele verbale / notele aflate la: -volum 2 urmărire penală, filele 6 – 555; -volum 3 urmărire penală; -volum 4 urmărire penală; -volum 5 urmărire penală, filele 1-508; -volum 16 urmărire penală, filele 295-355; -volum 17 urmărire penală; -volum 22 urmărire penală, filele 118-158; a proceselor verbale / notelor sus menţionate precum şi a tuturor menţiunilor care cuprind fragmente din aceste transcrieri din actele de urmărire penală / Rechizitoriul din dosarul nr. 21D/P/2013. Respinge, ca neîntemeiate, restul excepţiilor invocate de inculpaţii P. A., M. E., Ş. C. G., P. I., A. G., P.V., R. T. B., P. E. În temeiul art. 345 alin. 3 Cod procedură penală dispune comunicarea prezentei încheieri Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Neamţ, procurorul urmând a comunica judecătorului de cameră preliminară dacă menţine dispoziţia de trimitere în judecată ori solicită restituirea cauzei. Fără cale de atac.

      7. 28.07.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea la data de 11.08.2022, ora 13:00.

      8. 13.07.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         amana pronuntarea la data de 28.07.2022, ora 13.00

      9. 29.06.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În temeiul art. 391 alin. 2 Cod procedură penală, amână pronunţare la data de 13.07.2022, ora 13:00.

      10. 22.06.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea la 29.06.2022, ora 13.00.

      11. 08.06.2022 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronunţarea la 22.06.2022, ora 13.00.

      12. 25.05.2022 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În temeiul art. 391 alin. 1 Cod procedură penală, stabileşte termen pentru pronunţare la data de 08.06.2022, ora 13:00.

      13. 14.04.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la 25.05.2022, ora 09:00, pentru solicitare relaţii de la DIICOT, în legătură cu actele de urmărire penală faţă de care s-a cerut detaşarea de la dosarul de urmărire penală; faţă de lipsa de procedură.

      14. 25.01.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la 14.04.2022, ora 09:00, pentru lipsă de procedură; faţă de cererea de acordare termen formulată de reprezentanta Ministerului Public.

      15. 07.12.2021 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la 25.01.2022, ora 09:00, faţă de cererea de amânare formulată în cauză.

   Cai de atac (10)

   • Contestaţie(NCPP) — declarata de PARFENE VASILE, (17.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de ANDRUŞCĂ GHEORGHE, (13.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDAN, (13.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de STURDZA DIMITRIE, (12.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) (12.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) (10.10.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞUTEU CLAUDIU GABRIEL, (09.08.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de MOLDOVAN EMIL, PANŢÎR ADRIAN, SC MOLD TRANZIT SRL, SC BRADU FOREST SRL, (31.07.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANŢÎR IULIAN, (17.07.2023)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de PANŢÎR IULIAN, (13.07.2023)
3. 01.09.20212265/103/2021Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP)

   Tribunalul NeamtApel → FondPenalia act de retragere (11.06.2025)

   Parti (37)

   • STURZA DIMITRIE-LA CABINET AVOCAT FILIP CEZARIntimat Parte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORIntimat Parte civilă
   • SC BRADU FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC EMIDIA KEY SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC MOLD TRANZIT SRLIntimat Parte responsabilă civilmente
   • SC PAN FOREST SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
   • PANŢÎR IULIANApelant Inculpat
   • PANŢÎR EMILApelant Inculpat
   • MARCU IOANApelant Inculpat
   • PANŢÎR IULIANInculpat
   • PANŢÎR ADRIANInculpat
   • MOLDOVAN EMILInculpat
   • PANŢÎR EMILInculpat
   • MARCU IOANInculpat
   • ANDRUŞCĂ GHEORGHEInculpat
   • VODĂ IOANInculpat
   • ASZTALOŞ PETER ALEXANDRUInculpat
   • MAXIM SEBASTIANInculpat
   • RÂŞNOVEANU TRAIAN BOGDANInculpat
   • LILĂ MIHAI ALEXANDRUInculpat
   • PARFENE VASILEInculpat
   • ŞUTEU CLAUDIU GABRIELInculpat
   • SEMENIC IOAN SILVIUInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL FINANŢELORParte civilă
   • STURZA DIMITRIEParte civilă
   • SC PAN FOREST SRLParte responsabilă civilmenteposibil 13321673posibil 14257609
   • SC MOLD TRANZIT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC BRADU FOREST SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ESTFOR PROD SRLParte responsabilă civilmente
   • SC RÎŞCOV LEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC PARFYLEMN SRLParte responsabilă civilmente
   • SC TRANSCLOD SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SRLParte responsabilă civilmente
   • SC EMIDIA KEY SRLParte responsabilă civilmente
   • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢParte responsabilă civilmente
   • OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢParte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 14 termene)

   1. FondTribunalul NeamtÎncetat procesul penal (28.11.2024)9 termene ▸ ▾

      1. 28.11.2024 09:00Încetat procesul penalHotarare

         În temeiul art. 396 al. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 al. 1 lit. f Cod procedură penală, dispune încetarea procesului penal faţă de inculpaţii: 1. PAN?ÎR EMIL pentru săvârşirea infracţiunilor de: -evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. - neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă, prev. de art. 349 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 din C.pen.( 2 fapte) si art. 5 C.pen. 2. ANDRU?CĂ GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la tăiere fără drept de arbori, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 107 alin 1^1 lit. c, alin.2 lit. d) din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată ?i actualizată, cu aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen. - complicitate la furt de arbori tăia?i fără drept în formă continuată, prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 109 alin . 1^1 lit. c, alin.2 lit. d din Legea 46/2008 privind Codul Silvic, republicată ?i actualizată cu aplicarea dispozi?iilor art. 5 C.pen. ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen.(2 fapte) ?i art. 5 C.pen. 3. ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU,pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în forma continuată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, alin.2 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (3 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 4. MAXIM SEBASTIAN, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 5. LILĂ MIHAI ALEXANDRU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: -complicitate la evaziune fiscală, prev. de prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.pen. - complicitate la evaziune fiscală, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 5 C.pen. - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen., - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de rt. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. (2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. toate cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. (4 fapte) ?i art. 5 C.Pen 6. PARFENE VASILE fiul pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Lg. 241/2005, cu aplic. art. 35 Cod penal (trei acte materiale) ?i art. 5 C.pen. 7. SEMENIC IOAN-SILVIU, pentru săvârşirea infracţiunilor de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin.2 din Lg. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu aplicarea art. 35 C.pen. ( 2 acte materiale) ?i art. 5 C.pen. Dispune disjungerea cauzei: latură penală şi latură civilă - privind pe inculpaţii PAN?ÎR IULIAN, MOLDOVAN EMIL, PAN?ÎR ADRIAN, MARCU IOAN, VODĂ IOAN, RÂ?NOVEANU TRAIAN BOGDAN şi ?UTEU CLAUDIU GABRIEL, latură civilă – privind pe inculpaţii PAN?ÎR EMIL, ASZTALOŞ PETER ALEXANDRU, MAXIM SEBASTIAN, LILĂ MIHAI ALEXANDRU, PARFENE VASILE, SEMENIC IOAN-SILVIU şi părţile civile: STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F. , STURZA DIMITRIE, părţi responsabile civilmente. SC PAN FOREST SRL, SC MOLD TRANZIT SRL, reprezentant legal administrator Moldovan Emil, BRADU FOREST SRL -reprezentant legal administrator Panţîr Adrian, ESTFOR PROD SRL , RÎŞCOV LEMN SRL, PARFYLEMN SRL , SC TRANSCLOD -reprezentant legal administrator Şuteu Gabriel, prin lichidator judiciar Instant – Expert SRL, SC EMIDIA KEY SRL , DIRECŢIA SILVICĂ NEAMŢ, OCOLUL SILVIC POIANA TEIULUI, JUDEŢUL NEAMŢ şi părţi responsabile civilmente radiate: SC PODICENI TURISM SRL, SC SEMSIS CONSTRUCT SRL, SC PREKTOR SRL, SC ALEX COMPANY SRL, şi formarea unui nou dosar. În temeiul art. 275 al. 2 Cod procedură penală, obligă fiecare inculpat să achite statului următoarele sume cu titlul de cheltuieli judiciare: PANŢÎR EMIL la plata sumei de 6000 lei ( din care 3000 lei din faza de urmărire penală), ANDRU?CĂ GHEORGHE la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), ASZTALOŞ PETER-ALEXANDRU la plata sumei de 4000 lei ( din care 3000 lei din faza de urmărire penală), MAXIM SEBASTIAN, la plata sumei de 3500 lei ( din care 500 lei din faza de urmărire penală), LILĂ MIHAI ALEXANDRU, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), PARFENE VASILE, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală), SEMENIC IOAN-SILVIU, la plata sumei de 4000 lei ( din care 1000 lei din faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 teza finală C.p.p., azi, 28.11.2024.

      2. 22.11.2024 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         amana pronunţarea la data de 28.11.2024

      3. 02.10.2024 09:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 22.11.2024

      4. 11.09.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa inculpatului M.S. Amână cauza şi acordă termen la data de 02.10.2024.

      5. 17.07.2024 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Faţă de lipsa apărătorilor inculpaţilor, aflaţi în concediu de odihnă, amână judecata la data de 11.09.2024, ora 09:00.

      6. 26.06.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea legalei citări a inculpatului Maxim Sebastian, acordă nou termen de judecată la data de 17.07.2024.

      7. 15.05.2024 12:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Încuviinţează cererile de amânare formulate şi acordă nou termen de judecată la data de 26.06.2024 ora 13:00.

      8. 10.04.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru a da posibilitatea inculpatului să V.I. să îşi angajeze apărător, acordă nou termen de judecată la data de 15.05.2024.

      9. 13.03.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea îndeplinirii procedurii de citare şi faţă de cererile de amânare formulate acordă nou termen de judecată la data de 10.04.2024 ora 11:00

   2. ApelCurtea de Apel Bacauia act de retragere (11.06.2025)5 termene ▸ ▾

      1. 11.06.2025 8:30ia act de retragere_Hotarare

         I. În temeiul art. 415 alin. 1 Cod de procedură penală ia act de manifestarea de voinţă a apelanţilor inculpaţi PANŢÎR IULIAN şi MARCU IOAN de retragere a apelurilor formulate împotriva sentinţei penale nr. 105 din 28.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Neamţ în dosarul cu nr. 2265/103/2021. În temeiul art. 275 alin. 2 şi 4 Cod de procedură penală obligă apelantul inculpat Panţîr Iulian la plata către stat a sumei de 300 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, şi pe apelantul inculpat Marcu Ioan la plata către stat a sumei de 900 de lei, cu acelaşi titlu. II. În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. a Cod de procedură penală admite apelul formulat de inculpatul PANŢÎR EMIL împotriva sentin?ei penale nr. 105 din 28.11.2024 pronun?ată de Tribunalul Neamţ în dosarul cu nr. 2265/103/2021. În temeiul art. 419 Cod de procedură penală extinde efectele apelului şi cu privire la inculpaţii Andruşcă Gheorghe, Asztaloş Peter Alexandru, Maxim Sebastian, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile şi Semenic Ioan Silviu. Desfiinţează în parte sentinţa apelată în ceea ce priveşte obligarea inculpaţilor la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat şi, rejudecând, dispune următoarele: În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de către stat aferente urmăririi penale şi judecăţii în primă instanţă pentru inculpaţii Panţîr Emil, Andruşcă Gheorghe, Asztaloş Peter Alexandru, Maxim Sebastian, Lilă Mihai Alexandru, Parfene Vasile şi Semenic Ioan Silviu rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod de procedură penală, onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu, în cuantum de 998 lei fiecare, este suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel, pentru inculpatul Panţîr Emil, rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 11 iunie 2025.

      2. 22.05.2025 12:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         În baza art. 420 alin. 11 C.pr.pen., raportat la art. 391 alin. 1 C.pr.pen., stabileşte deliberarea, redactarea şi pronunţarea deciziei la 11.06.2025, când pronunţarea se va face prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 22.05.2025.

      3. 03.04.2025 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea prezentării inculpatului Marcu Ioan pentru a preciza dacă î?i retrage apelul, amână cauza la data de 22.05.2025, ora 12:00.

      4. 20.03.2025 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru a da posibilitatea inculpatului Marcu Ioan să se prezinte sau să depună declaraţie de retragere a apelului, amână cauza şi acordă termen la data de 03.04.2025, ora 11:30, complet A18. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 20.03.2025.

      5. 06.02.2025 11:30Amână cauzaincheieredesedinta

         T: 20.03.2025, ora 11,30 pentru pregătirea apărării şi completarea conceptului de citare.

   Cai de atac (3)

   • Apel — declarata de PANŢÎR EMIL, (09.12.2024)
   • Apel — declarata de PANŢÎR IULIAN, (09.12.2024)
   • Apel — declarata de MARCU IOAN, (29.11.2024)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.