MADI-IMPEX SRL

Potriviri probabile (1)

Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.

1. 22.12.20222015/122/2022potrivire probabilaParte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

   Curtea de Apel BucurestiFond → ApelPenalRespins apel (15.03.2024)

   Parti (6)

   • CIACÎRU DUMITRUInculpat
   • SC MADI IMPEX SRLParte responsabilă civilmenteposibil 2320222posibil 3233680posibil 3238016
   • STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
   • CIACÎRU DUMITRUApelant Inculpat
   • SC MADI IMPEX SRLIntimat Parte responsabilă civilmenteposibil 2320222posibil 3233680posibil 3238016
   • STATUL ROMÂN - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂIntimat Parte civilă

   Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)

   1. ApelCurtea de Apel BucurestiRespins apel (15.03.2024)4 termene ▸ ▾

      1. 15.03.2024 09:00Respins apelHotarare

         Decizia penală nr.307/A din 15 Martie 2024 - În baza art.421 pct.1 lit.b C.proc.pen. respinge ca neîntemeiat apelul declarat de apelantul-inculpat CIACÎRU DUMITRU împotriva sentinţei penale nr. 257 din data de 21.09.2023 a Tribunalului Giurgiu - Secţia Penală - Cauze Generale, pronunţate în dosarul nr. 2015/122/2022. În baza art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă apelantul la plata către stat a sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 15.03.2024.

      2. 07.03.2024 09:00Amână pronunţareaincheieredesedinta

         amână pronunţarea la data de 15.03.2024

      3. 30.01.2024 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Având nevoie de timp pentru a delibera, redacta şi pronunţarea hotărârea, conform art.391 alin.1 C.proc.pen., va stabili termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 07.03.2024.

      4. 12.12.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 30.01.2024 ora estimată 11:00 Sala P55, pt imposibilitate de prezentare avocat ales

   2. FondTribunalul GiurgiuCondamnare (21.09.2023)6 termene ▸ ▾

      1. 21.09.2023 09:00CondamnareHotarare

         În temeiul art. 9 alin. (1), lit. b) ?i c) din Legea nr. 241/2005 rap la art. 35 alin. (1) din C.pen. cu aplic art. 396 alin. (10) C.pr.pen. dispune condamnarea inculpatului Ciacîru Dumitru, la pedeapsa de 2 (doi) ani ?i 2 (două) luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată (134 acte materiale). În temeiul art. 67 alin. 2 C.pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen. respectiv interzice inculpatului exercitarea dreptului de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, a dreptului de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat şi a dreptului de a fi administrator, fondator sau reprezentant legal al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 şi 3 din C.pen. aplică inculpatului pedeapsa accesorie a prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g C.pen., respectiv interzice inculpatului exercitarea drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În temeiul art. 91 C.pen. dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale de 2 (doi) ani ?i 2 (două) luni închisoare la care a fost condamnat prin prezenta inculpatul pe o durată de 3 (trei) ani în condi?iile art. 92 alin. 1 şi 2 C.pen.. În temeiul art. 93 alin. 1 C.pen., pe durata termenului de supraveghere, dispune ca inculpatul să respecte următoarelor măsuri de supraveghere: a. să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Bucureşti, la datele fixate de acesta; b. să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c. să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d. să comunice schimbarea locului de muncă; e. să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. (2) C.pen. impune inculpatului ca pe durata termenului de încercare să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de proba?iune sau organizat în colaborare cu acesta. În temeiul art. 93 alin. (3) C.pen., pe durata termenului de supraveghere, obligă pe inculpatul să presteze muncă neremunerată în folosul comunită?ii pe o perioadă de 90 zile în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 3 Bucure?ti sau în cadrul Direc?iei Generale de Asisten?ă Socială ?i Protec?ia Copilului Sector 4 Bucure?ti. Încredin?ează Serviciului de Proba?iune Bucure?ti procedura supravegherii inculpatului în vederea respectării măsurilor şi obliga?iilor dispuse prin prezenta. În temeiul art. 404 alin. (2) C.pr.pen rap. la art. 91 alin. (4) C.pen. atrage aten?ia inculpatului asupra dispozi?iilor prev. de art. 96 C.pen. privind cazurile de revocare a suspendării executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art. 68 alin. (1) lit. b) C.pen. pedepsele complementare se execută de la data rămânerii definitive a prezentei. Pedepsele accesorii se execută în condi?iile în care se va dispune executarea în regim de deten?ie a pedepsei principale. În temeiul art. 1349 alin. 1 şi 2 C.civ., art. 1357 C.civ., art. 1373 C.civ., art. 1381 C.civ. şi art. 1382 C.civ. admite acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală, prin Direc?ia generală Regională a Finan?elor Publice Ploie?ti în contradictoriu cu inculpatul Ciacîru Dumitru. Dispune obligarea inculpatului Ciacîru Dumitru la plata sumei de 296.943 lei, compusă din suma de 80.090 lei din care 25.714 lei - impozit pe profit ?i 54.376 lei – TVA, ca urmare a omisiunii înregistrării în actele contabile în perioada 04.04.2012 – 02.09.2016 ?i suma de 216.853 lei din care 77.613 lei – impozit pe profit şi139.240 lei – TVA, prin înregistrarea în actele contabile în perioada 05.12.2011-09.01.2016 la care se adaugă obliga?iile accesorii de plată aferente debitului principal (dobândă, penalită?i, majorări datorate în condi?iile Codului de procedură fiscală) calculate de la data scaden?ei fiecărui debit principal în parte ce alcătuie?te suma totală de 398.143 lei, până la data achitării obliga?ilor bugetare principale. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.pr.pen. dispune men?inerea măsurii sechestrului asigurator luat prin ordonan?a nr. 75/P/2018 din data de 10.11.2022 emisă de Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În temeiul art. 103 alin. 1 lit. i din Legea nr. 256/2022 şi art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005 dispune comunicarea prezentei hotărâri Oficiului Naţional al Registrului Comer?ului la data rămânerii definitive. În temeiul art. 398 C.pr.pen., art. 274 alin. (1) dispune obligarea inculpatului la plata sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicare. Pronun?ată, astăzi, 21.09.2023, prin punerea hotărârii la dispozi?ia inculpatei, a păr?ii civile ?i a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, prin mijlocirea grefei instan?ei.

      2. 19.09.2023 09:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Stabileşte pronunţarea la data de 21.09.2023.

      3. 04.07.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 19.09.2023, ora 09.30 faţă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului, din motive medicale.

      4. 07.06.2023 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 04.07.2023, ora 10.00 pentru a se depune înscrisuri în circumstanţiere.

      5. 23.05.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 07.06.2023, ora 10.00 faţă de lipsa inculpatului de la acest termen de judecată şi pentru a se reveni cu adresă către A.N.A.F .

      6. 18.04.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 23.05.2023 pentru continuitatea completului de judecată.

   Cai de atac (1)

   • Apel — declarata de CIACÎRU DUMITRU, (03.10.2023)