SMART MERCHANDISING SRL
- SPAR CITY - S.R.L.documentat pana in 2012
Nr. Reg. Com. J2008009335408EUID ROONRC.J2008009335408Infiintata 28.05.2008
Adresa:MIHNEA VODĂ nr. 6, Sector 4, București, 040276
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9.803.322 RON | 3.294.055 RON | 6.998.314 RON | 5.450.960 RON | 4.874.194 RON | 3.365.205 RON | 34 |
| 2024 | 7.574.088 RON | 2.547.628 RON | 4.303.742 RON | 3.198.389 RON | 3.682.175 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| 2.618.778 RON |
| 32 |
| 2023 | 9.112.513 RON | 3.349.061 RON | 1.551.601 RON | 2.641.121 RON | 2.296.037 RON | 3.420.211 RON | 47 |
| 2022 | 9.427.936 RON | 3.733.666 RON | 3.800.770 RON | 1.981.276 RON | 5.585.300 RON | 3.804.816 RON | 45 |
| 2021 | 8.652.320 RON | 2.864.972 RON | 587.238 RON | 1.096.593 RON | 2.398.156 RON | 2.936.122 RON | 56 |
| 2020 | 7.657.800 RON | 2.661.905 RON | 1.009.464 RON | 780.037 RON | 2.939.939 RON | 2.733.055 RON | 50 |
| 2019 | 7.196.162 RON | 2.353.579 RON | 1.032.198 RON | 719.831 RON | 2.720.896 RON | 2.424.729 RON | 52 |
| 2018 | 6.635.258 RON | 1.937.824 RON | 1.071.782 RON | 700.254 RON | 2.355.910 RON | 2.008.974 RON | 49 |
| 2017 | 6.553.146 RON | 1.799.397 RON | 448.107 RON | 492.685 RON | 2.185.121 RON | 2.248.064 RON | 47 |
| 2016 | 6.085.859 RON | 798.569 RON | 599.305 RON | 298.417 RON | 1.501.703 RON | 1.216.055 RON | 65 |
| 2015 | 5.333.533 RON | 652.346 RON | 385.010 RON | 422.225 RON | 1.262.684 RON | 1.311.560 RON | 63 |
| 2014 | 4.406.077 RON | 348.887 RON | 189.266 RON | 383.584 RON | 1.275.036 RON | 1.481.375 RON | 54 |
| 2013 | 5.171.700 RON | 434.791 RON | 396.464 RON | 476.367 RON | 1.239.824 RON | 1.332.736 RON | 54 |
| 2012 | 4.134.602 RON | 386.632 RON | 440.633 RON | 453.603 RON | 1.078.833 RON | 1.097.946 RON | 61 |
| 2011 | 3.177.417 RON | 56.868 RON | 441.179 RON | 109.915 RON | 1.233.960 RON | 911.314 RON | 53 |
| 2010 | 2.850.764 RON | 268.413 RON | 189.374 RON | 310.806 RON | 732.958 RON | 854.446 RON | 65 |
| 2009 | 2.239.503 RON | 275.466 RON | 231.411 RON | 32.449 RON | 784.634 RON | 586.033 RON | 32 |
| 2008 | 411.863 RON | 75.567 RON | 149.285 RON | 3.529 RON | 456.323 RON | 310.567 RON | 37 |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 9.803.322 RON | 7.574.088 RON | 9.112.513 RON | 9.427.936 RON | 8.652.320 RON | 7.657.800 RON | 7.196.162 RON | 6.635.258 RON | 6.553.146 RON | 6.085.859 RON | 5.333.533 RON | 4.406.077 RON | 5.171.700 RON | 4.134.602 RON | 3.177.417 RON | 2.850.764 RON | 2.239.503 RON | 411.863 RON |
| Venituri totale | 9.884.413 RON | 7.609.597 RON | 9.163.018 RON | 9.529.432 RON | 8.687.503 RON | 7.778.084 RON | 7.223.555 RON | 6.686.506 RON | 6.554.369 RON | 6.103.317 RON | 5.369.288 RON | 4.407.394 RON | 5.196.780 RON | 4.169.983 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 5.935.793 RON | 4.609.845 RON | 5.202.176 RON | 5.115.905 RON | 5.286.743 RON | 4.689.848 RON | 4.465.424 RON | 4.403.062 RON | 4.425.084 RON | 5.172.687 RON | 4.599.598 RON | 3.994.879 RON | 4.675.524 RON | 3.697.207 RON | ||||
| Profit brut | 3.948.620 RON | 2.999.752 RON | 3.960.842 RON | 4.413.527 RON | 3.400.760 RON | 3.088.236 RON | 2.758.131 RON | 2.283.444 RON | 2.129.285 RON | 930.630 RON | 769.690 RON | 412.515 RON | 521.256 RON | 472.776 RON | ||||
| Profit net | 3.294.055 RON | 2.547.628 RON | 3.349.061 RON | 3.733.666 RON | 2.864.972 RON | 2.661.905 RON | 2.353.579 RON | 1.937.824 RON | 1.799.397 RON | 798.569 RON | 652.346 RON | 348.887 RON | 434.791 RON | 386.632 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 5.450.960 RON | 3.198.389 RON | 2.641.121 RON | 1.981.276 RON | 1.096.593 RON | 780.037 RON | 719.831 RON | 700.254 RON | 492.685 RON | 298.417 RON | 422.225 RON | 383.584 RON | 476.367 RON | 453.603 RON | ||||
| Active circulante | 4.874.194 RON | 3.682.175 RON | 2.296.037 RON | 5.585.300 RON | 2.398.156 RON | 2.939.939 RON | 2.720.896 RON | 2.355.910 RON | 2.185.121 RON | 1.501.703 RON | 1.262.684 RON | 1.275.036 RON | 1.239.824 RON | 1.078.833 RON | ||||
| Stocuri | 52.825 RON | 57.240 RON | 60.493 RON | 52.825 RON | 52.825 RON | 24.717 RON | 1.156 RON | 1.156 RON | 1.126 RON | 40.918 RON | 1.096 RON | 1.096 RON | 605 RON | 114 RON | ||||
| Creante | 4.599.834 RON | 3.581.449 RON | 2.096.177 RON | 5.206.423 RON | 1.937.160 RON | 2.647.414 RON | 2.185.428 RON | 2.199.297 RON | 2.137.758 RON | 1.387.520 RON | 1.112.867 RON | 1.047.750 RON | 1.025.657 RON | 942.554 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 221.535 RON | 43.486 RON | 139.367 RON | 326.052 RON | 408.171 RON | 267.808 RON | 534.312 RON | 155.457 RON | 46.237 RON | 73.265 RON | 148.721 RON | 226.190 RON | 213.562 RON | 136.165 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 38.365 RON | 41.956 RON | 34.654 RON | 39.010 RON | 28.611 RON | 22.543 RON | 16.200 RON | 24.592 RON | 18.365 RON | 15.240 RON | 11.661 RON | 12.021 RON | 13.009 RON | 6.143 RON | ||||
| Datorii totale | 6.998.314 RON | 4.303.742 RON | 1.551.601 RON | 3.800.770 RON | 587.238 RON | 1.009.464 RON | 1.032.198 RON | 1.071.782 RON | 448.107 RON | 599.305 RON | 385.010 RON | 189.266 RON | 396.464 RON | 440.633 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 3.365.205 RON | 2.618.778 RON | 3.420.211 RON | 3.804.816 RON | 2.936.122 RON | 2.733.055 RON | 2.424.729 RON | 2.008.974 RON | 2.248.064 RON | 1.216.055 RON | 1.311.560 RON | 1.481.375 RON | 1.332.736 RON | 1.097.946 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 38.500 RON | 35.000 RON | 35.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 34 | 32 | 47 | 45 | 56 | 50 | 52 | 49 | 47 | 65 | 63 | 54 | 54 | 61 | 53 |
sectorul 3, în cadrul U.II. - PREFIN, et. 2 nr. 2, carte funciară nr. 222785 a Societăţii Antilopa - S.A.
etaj 3, ap. 93 · etaj 4, ap. 121
| 3.204.666 RON |
| 2.853.490 RON |
| 2.239.886 RON |
| 426.934 RON |
| 3.131.387 RON |
| 2.536.812 RON |
| 1.908.421 RON |
| 336.026 RON |
| 73.279 RON |
| 316.678 RON |
| 331.465 RON |
| 90.908 RON |
| 56.868 RON |
| 268.413 RON |
| 275.466 RON |
| 75.567 RON |
| 109.915 RON |
| 310.806 RON |
| 32.449 RON |
| 3.529 RON |
| 1.233.960 RON |
| 732.958 RON |
| 784.634 RON |
| 456.323 RON |
| 114 RON |
| 114 RON |
| 114 RON |
| 114 RON |
| 1.219.281 RON |
| 630.929 RON |
| 431.101 RON |
| 325.929 RON |
| 14.565 RON |
| 101.915 RON |
| 353.419 RON |
| 130.280 RON |
| 8.618 RON |
| 56 RON |
| 361 RON |
| — |
| 441.179 RON |
| 189.374 RON |
| 231.411 RON |
| 149.285 RON |
| 911.314 RON |
| 854.446 RON |
| 586.033 RON |
| 310.567 RON |
| 235.000 RON |
| 235.000 RON |
| 235.000 RON |
| 235.000 RON |
| 65 |
| 32 |
| 37 |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 43,6% |
| persoană |
| 2 deținători în act | 100% |
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Admite excep?ia prescrip?iei dreptului material la ac?iune în ceea ce prive?te cererile aferente perioadei august 2018 – septembrie 2019 ?i, în consecin?ă, respinge aceste capete de cerere, pentru împlinirea termenului de prescrip?ie. Admite în parte cererea. Obligă pârâta la plata sumei de 8.650 lei către reclamantă, reprezentând indemniza?ii de asigurări sociale de sociale de sănătate ce se restituie din FNUASS, aferentă perioadelor februarie 2023, martie 2023, mai 2023, august 2023 – decembrie 2023, martie 2024, mai 2024 – iulie 2024, septembrie 2024 – decembrie 2024. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumelor rezultate din actualizarea cu rata infla?iei a debitului total achitat de pârâtă pentru perioada decembrie 2019 – decembrie 2024, începând cu data scaden?ei, pentru fiecare sumă ce alcătuie?te debitul ?i până la achitării debitului. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei reprezentând dobânda legală penalizatoare calculată pentru debitul total achitat de pârâtă pentru perioada decembrie 2019 – decembrie 2024, începând cu data scaden?ei, până la plata efectivă a debitului. Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 3.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, alcătuite din onorariu de avocat, redus potrivit dispozi?iilor art.451 alin.2 ?i art.453 alin.2 C.pr.civ. Cu apel în 30 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bucureşti Secţia a VIII a Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale. Executorie. Pronunţată astăzi, 17.07.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei.
Amână pronunţarea la data de 17.07.2025, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată în şedinţă publică azi, 10.07.2025.
Admite excepţia netimbrării cererii de chemare în judecată. Anulează cererea de chemare în judecată, ca netimbrată. Cu drept de apel în termen de 10 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti. Pronunţată, azi, 10.09.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei.
Termen preschimbat.
Decizia penală nr. 654/A din data de 28.05.2024 - În baza art. 432 C.proc.pen. respinge, ca nefondată, contestaţia în anulare formulată de contestatorul – condamnat Arsenie Valeriu Cristian împotriva deciziei penale nr.150/A/08.02.2024 a Cur?ii de Apel Bucure?ti, Sec?ia a II-a Penală pronun?ată în dosarul nr. 45360/3/2016. În temeiul art.275 alin.2 C.proc.pen. obligă pe contestatorul – condamnat Arsenie Valeriu Cristian la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 28.05.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi păr?ilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronun?area la data de 28.05.2024.
Amână pronun?area pentru data de 15.05.2024.
Amână pronun?area la data de 10.05.2024.
amână pronunţarea la data de 09.05.2024
Stabileşte pronun?area la data de 30.04.2024.
Angajare apărător ales.
În temeiul art.278 alin.1 şi 3 C.proc.pen. îndreaptă eroarea materială din conţinutul considerentelor şi dispozitivului deciziei penale nr. 844 pronunţată la data de 03.07.2023 în dosarul nr. 45360/3/2016 şi se va trece la pct. I.1. paragraful. 5: „,.... admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.535.650 lei…’’, în loc de : „… admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.533.150 lei...’’, astfel cum în mod greşit s-a consemnat. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei penale nr. 844 pronunţată la data de 03.07.2023 în dosarul nr. 45360/3/2016. Deninitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia persoanei condamnate ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.04.2024..
I.1.. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian la pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (18 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 10.533.150 lei, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală, din care: - suma de 5.662.044 lei în solidar cu inculpaţii HAUSER Norbert, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL; - suma de 2.290.346 lei în solidar cu inculpatul STAN Valentin Alexandru şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL; - suma de 100.999 lei în solidar cu inculpatul AIRINEI Marius şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL; - suma de 2.184.717 în solidar cu inculpaţii CRISTEA Robert Florin, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC Vertivi Management SRL; - suma de 297.544 lei în solidar cu inculpatul DUMITRIU Ion Răzvan şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL; Ia act că inculpaţii: OPRIŞAN Răzvan Marian a achitat suma de 250.000 lei, inculpaţii CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei, CRISTEA Robert Florin a achitat suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi prin încheierea din data de 15.09.2021, până la concurenţa sumei de 10.533.150 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la12.08.2016. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit. c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian cu privire la săvârşirea următoarelor infracţiuni: 1. constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen.; 2. spălare a banilor prev. de art. 29 alin.1 lit.a din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (403 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. II..1. În temeiul art.48 C.pen. rap la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul HAUSER Norbert, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (9 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin. 1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, TATOMIR Călin şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (f.185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul HAUSER Norbert cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, respectiv, 07.06.2016 la 12.08.2016. III.1. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 (astfel cum a fost modificată prin Legea 50/2013), cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 5 alin.1 C. pen., condamnă pe inculpatul TATOMIR Călin, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale, faptă săvârşită în perioada 2004 – 10.02.2014). În baza art. 67 alin. 2 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen., interzice inculpatului, pe o perioadă de 3 ani, cu titlu de pedeapsă complementară, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 65 alin. 1 C. pen., raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, b ?i k C. pen. interzice inculpatului, cu titlu de pedeapsă accesorie, dreptul de a fi ales in autorităţile publice sau in orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o func?ie care implica exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Ia act că, potrivit art. 12 din Legea nr. 241/2005, inculpatul nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale, iar, dacă a fost ales, este decăzut din drepturi. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 5.662.044 lei, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi părţile responsabile civilmente CCT SRL şi CD Software Consult SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 5.662.044 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. 2.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul TATOMIR Călin cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul dispoziţiilor art.72 C.pen. deduce perioada în care inculpatul a fost reţinut, şi arestat preventiv, şi arest la domiciliu respectiv, 07.06.2016– 06.08.2016. IV. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul STAN Valentin-Alexandru, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.290.346 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.290.346 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. V. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CĂLINESCU Cristian, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit înm cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 06.07.2016 (f.205-207, vol.2 bis, dup). VI. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTINESCU Vlad, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen., ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VII.. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata CONSTANTINESCU Georgeta, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad şi PRISECARI Ovidiu şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). VIII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b şi c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpata PRISECARI Ovidiu, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.2 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi partea responsabilă civilmente SC Grupul Industrial GIR SA la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpaţii: CONSTANTINESCU Vlad, CONSTANTINESCU Georgeta şi PRISECARI Ovidiu au achitat suma de 1.140.000 lei în contul prejudiciului stabilit în cauză, în cuantum de 1.137.500 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţa procurorului din 13.09.2016 (f.312-315, vol.2 bis, dup). IX. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul AIRINEI Marius, cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev. de art.367 alin.1, 2, 3 şi 6 C.pen, şi evaziune fiscală în formă continuată prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (2 acte materiale) şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 100.999, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Smart Merchandasing SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup) şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup), până la concurenţa sumei de 100.999 lei,, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. X. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul GOLUMBEANU Cezar-Florin, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, CRISTEA Robert Marian şi partea responsabilă civilmente SC VertiviManagement SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XI. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.b C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul CRISTEA Robert-Florin cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 2.184.717, în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, GOLUMBEANU Cezar Florin şi partea responsabilă civilmente SC VertiviManagement SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul CRISTEA Robert Marian a achitat în contul prejudiciului suma de 22.000 lei. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), şi 08.06.2016 (f.225-228, vol.2 bis, dup) până la concurenţa sumei de 2.184.717, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XII. În temeiul art. 396 alin. 8 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul DUMITRIU Ion-Răzvan, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a sumei de 297.544 lei, în solidar cu inculpatul ARSENIE Valeriu Cristian şi partea responsabilă civilmente SC Kernel Control SRL, la care se adaugă obliga?iile fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. menţine măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup), până la concurenţa sumei de 297.544 lei, în vederea garantării reparării pagubei produse prin infracţiune şi a achitării cheltuielilor judiciare stabilite în sarcina acestuia. XIII.. În temeiul art. 396 alin. 6 C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C.proc.pen., rap. la art. 154 alin.1 lit.c C.pen., încetează procesul penal faţă de inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian, cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală prev. art.9 alin.1 lit.c din Legea nr.241/2005 şi art.5 C.pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin.1 C.proc.pen., raportat la art. 19 şi 25 C. proc. pen., cu aplicarea art. 1349 şi 1357 C.civ., admite în parte ac?iunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală ?i obligă inculpatul în solidar cu inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian şi HAUSER Norbert şi partea responsabilă civilmente SC RMO Construcţii Civile SRL la plata către partea civilă, cu titlu de despăgubiri pentru prejudiciul cauzat, a obliga?iilor fiscale accesorii aferente, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. Ia act că inculpatul OPRIŞAN Răzvan-Marian a achitat suma de 250.000 lei prejudiciul stabilit în cauză. În temeiul art. 404 alin. 4 lit.c C.proc.pen. ridică măsurile asiguratorii luate prin ordonanţele procurorului din 03.06.2016 (185-189, vol.2 bis, dup şi f.215-218, vol.64, dup). În temeiul art. 25 alin. 3 C. proc. pen. dispune desfiinţarea facturilor şi contractelor menţionate în suplimentul la raportul de expertiză (f.159-174, vol.19, d.i.). În temeiul art.175 alin.5 C.proc.pen. respinge cererea formulată de doamna expert Stan Angelica, privind suplimentarea onorariului cuvenit. În temeiul art. 13 alin. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, o copie a dispozitivului acesteia se va comunica Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului. În temeiul art. 274 C. pen. obligă inculpaţii ARSENIE Valeriu Cristian, HAUSER Norbert şi TATOMIR Călin la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de câte 45.000 lei (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală). În baza art.275 alin.1 pct.3 C.proc.pen. obligă inculpaţii STAN Valentin Alexandru, GOLUMBEANU Cezar Florin, CĂLINESCU Cristian, CONSTANTINESCU Vlad, CIONSTANTINESCU Georgeta, PRISECARI Ovidiu, AIRINEI Marius, DUMITRIU Ion Răzvan la plata sumei de câte 40.000 lei fiecare (din care suma de câte 25.000 lei în faza de urmărire penală). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen., prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 03.07.2023.
Amână pronun?area la data de 03.07.2023
Amână pronun?area la data de 30.06.2023
Amână pronun?area la data de 23.06.2023
Stabileşte pronun?area la data de 31.05.2023
În temeiul art. 68 alin. 2 şi 5 C.proc.pen. respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN, împotriva domnului judecător Toma Sterică Dan, ca nefondată. Dispune trimiterea dosarului la completul CF 39 investit cu soluţionarea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Conform art. 68 alin. 7 C.proc.pen. fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 26.04.2023.
În vederea dezbaterii fondului cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 10.05.2023
Având în vedere solicitarea de amânare a cauzei formulată de inculpatul Arsenie Valeriu, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 26.04.2023 ora 12.
În temeiul art. 283 alin. 3 C.proc.pen. dispune amendarea domnului avocat Florea George Mihai cu suma de 4.000 lei. În temeiul art.91 alin.2 şi 3 C.proc.pen. dispune înlocuirea apărătorului din oficiu, avocat Florea George Mihai desemnat în vederea asigurării asistenţei juridice a inculpatului Arsenie Valeriu Cristian. Cu drept de a formula cerere de anulare a amenzii judiciare, în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 07.04.2023.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.04.2023
Faţă de solicitarea de amânare a cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 15.03.2023.
Având în vedere solicitarea apărării de amânare a cauzei în vederea luării la cunoştinţă de suplimentul la raportul de expertiză depus la dosarul cauzei, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.03.2023.
FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 01.02.2023
FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 18.01.2023
FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 07.12.2022
FAţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză, amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 09.11.2022
Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.10.2022
Amână judecarea cauzei la data de 14.09.2022.
Admite obiecţiunile formulate împotriva raportului de expertiză contabilă efectuat în cauză. Dispune efectuarea unui supliment de expertiză, urmând a fi lămurite următoarele aspecte: expertul va efectua o analiză (structurat) a tuturor achiziţiilor declarate de fiecare din firmele din grupul doi de firme (SC CCT SRL, CD SOFTWARE CONSULT SRL, SC SMART TELECOM CONSULTING SRL, SC MERCHANDISING SRL, NOVENSYS CORPORATION SRL – ulterior denumită SC VERTIVI MANAGEMENT SRL, SC KERNEL CONTROL SRL, GRUPUL INDUSRIAL GIR SA, SC RMO CONSTRUCTII CIVILE SA) de la primul grup de firme (SC G SWISS CONSULTING SRL, SC ARM IT&C PROMPT SRL, SC CANTOR IT&C SRL, SC POLLO TRADING SRL şi SC ASTRA TIPĂRITURI SRL), în perioada menţionată în actul de acuzare, cu evidenţierea datelor contractelor încheiate, respectiv facturi fiscale emise în baza acestora, obiectul, valoarea, modul de evidenţiere şi declarare la organele fiscale. De asemenea, expertul va răspunde la următoarea chestiune: care este valoarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, şi ce reprezintă, în ipoteza în care achiziţile constatate anterior ar fi fictive. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ie, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronun?area cu privire la obiec?iunile formulate la raportul de expertiză la data 21.06.2022
Amână judecarea cauzei la data de 22.06.2022.
Amână judecarea cauzei la data de 25.05.2022.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Arsenie Valeriu amână cauza la data de 30.03.2022.
Faţă de imposibilitatea de prezentare din motive medicale a apărătorului ales al inculpatului Tatomir Călin amână cauza şi acordă termen de judecată din data de 02.03.2022.
în vederea adminsitraării probatoriului, amână cauza 02.02.2022 ora 11.00
în vederea adminsitraării probatoriului, amână cauza 08.12.2021, ora 11,00
Faţă de lipsa raportului de expertiză si lipsa martorului, amână cauza la data de 10.11.2021,ora 11,30
În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 13.10.2021, ora 11.00
În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 15.09.2021, ora 10.00
În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 23.06.2021, ora 10.00
În vederea administrării probatoriului amână cauza la data de 26.05.2021, ora 10.00
În vederea cercetării judecătoreşti amâna cauza la data de 31.03.2021
In vederea administrării probatoriului
Faţă de lipsa raportului de exeprtiză, amână cauza la 03.02.2021, ora 12,30
Faţă de lipsa raportului de exeprtiză, amână cauza la 06.01.2020.
Faţă de lipsa de apărare si lipsa de raportului de expertiză, amână cauza la 09.12.2020, ora 10,30
Faţă de lipsa de procedura si lipsa de raportului de expertiză, amână cauza la 11.11.2020, ora 10,00
Amână cauza la data de 14.10.2020 faţă de lipsa de apărare a inculpatului Hauser Norbert.
Faţă de lipsa de procedura si lipsa de apărare, amână cauza la 16.09.2020, ora 10,30
În temeiul art. 68 alin. 2 şi 5 C.proc.pen. respinge cererea de recuzare formulată de inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN, împotriva domnului judecător Toma Sterică Dan, ca nefondată. Dispune trimiterea dosarului la completul CF 39 investit cu soluţionarea cauzei. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă inculpatul ARSENIE VALERIU CRISTIAN la plata sumei de 200 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Conform art. 68 alin. 7 C.proc.pen. fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 24.06.2020.
Amână cauza la data de 22.07.2020 .
Faţă de lipsa de apărare si a raportului de expertiză, acordă termen la data de 24.06.2020, ora 10.00.
Având în vedere Decizia nr. 46 din data de 11.03.2020 a Preşedintelui Tribunalului Bucureşti, prin care s-a stabilit preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu data de 12.03.2020 până la 30.04.2020, inclusiv, pentru o perioadă ulterioară, ca măsură de prevenire a răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, în conformitate cu dispoziţiile art. 353 alin. (10) din Codul de procedură penală dispun preschimbarea termenului de judecată de la data de 31 martie 2020 la data de 26 mai 2020, ora 9:00, CF 4, urmând ca pentru termenul de judecată nou fixat să fie citate părţile.
În baza hotărârilor Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti nr. 2/21.01.2020, prin care s-a dispus suspendarea pe o perioadă nedeterminată a activităţii de judecată şi nr. 4/03.02.2020, prin care s-a dispus menţinerea protestului până la data pronunţării deciziei de către Curtea Constituţională a României, amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 31.03.2020, ora 09:00, sala 208.
Respinge cererea formulată de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian prin care a solicitat emiterea unei adrese către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru a comunica dacă martorul Predoiu Ştefan a beneficiat din partea procurorului care a instrumentat prezentul dosar de prevederile dispoziţiilor art. 19 din Legea nr. 682/2002, ca fiind nerelevantă în raport de obiectul probaţiunii în cauză. Respinge cererea formulată de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian prin care a solicitat emiterea unei adrese către Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, pentru a comunica dacă s-au efectuat acte de urmărire penală faţă de Cârdei Nicolae, până la constatarea decesului acestuia de către organele de anchetă, ca neîntemeiată. Admite cererea de ataşare a unei fotocopii a dosarului nr. 48555/3/2011 a Tribunalului Bucureşti, Secţia I Penală, şi dispune ataşarea unei fotocopii a dosarului anterior menţionat. Admite cererea de ataşare a documentelor de eliberare a cardului nr. 3506 aferent contului bancar RO29BRDE41OSV42884874100 şi dispune emiterea unei adrese către BRD cu solicitarea de a înainta documentele de eliberare a cardului nr. ... aferent contului bancar .... Cu cale de atac odată cu fondul. Faţă de lipsa raportului de expertiză va amâna cauza.
- În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
Pentru când se va proceda la citarea telefonică a martorului Chelaru va amâna cauza.
Pentur când se va proceda la citarea telefonică a martorilor va amâna cauza.
Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Arsenie Valeriu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta şi Golumbeanu Cezar Florin. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22.10.2019.
Stabileşte pronunţarea la data de 22.10.2019, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 12.11.2019 ora 10:00.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
- În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
Faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorului ales al inculpatului Arsenie Valeriu Cristian, va amâna cauza.
- În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza
- În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
- În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
În vederea continuării administrării probatoriului, va amâna cauza.
In vederea continuării cercetării judecătoreşti, va amâna cauza.
Respinge ca neîntemeiate cererile formulate de inculpaţii Arsenie Valeriu Cristian şi Prisecari Ovidiu. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.05.2018.
Stabileşte pronunţarea asupra probelor la data de 25.05.2018. Acordă termen pentru audiere la data de 05.06.2018.
Constată că nu se impune reaudierea inculpaţilor Cristea Robert Florin şi Oprişan Răzvan Marian şi a martorilor Bădescu Alexandru-Florin, Mircioiu Petrică, Orăşanu Mircea-Dan şi Mănescu Marius-Cornel. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.05.2018.
Stabileşte pronunţarea asupra probelor solicitate la data de 14 mai 2018. În vederea administrării probelor solicitate acordă termen de fond la data de 22 mai 2018 ora 11.30.
LIpsă dosar de fond, nerestitutit de la Curtea de Apel Bucureşti.
Audiere martori
Audiere martori
- Audiere martori
Audiere martori
În vederea continuării judecării cauzei şi administrării probelor.
În vederea continuării judecării cauzei şi administrării probelor.
În vederea discutării probatoriului.
Având în vedere lipsa inculpatului Stan Valentin Alexandru, pentru a-i da posibilitatea acestuia să-şi exprime poziţia procesuală înainte de a se acorda cuvântul pe probe, va dispune amânarea cauzei şi citarea inculpatului pentru a se prezenta în vederea audierii.
Lipsă de procedură
Lipsă de procedură
Lipsă de procedură
DP 150/A/În baza art.415 Cpp, ia act de retragerea apelurilor formulate de inculpatul Golumbeanu Cezar Florin ?i de păr?ile responsabile civilmente SC CCT SRL ?i SC CD Software Consult SRL împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. În baza art. 421 pct. 2 lit.a C.p.p. admite apelurile declarate de inculpa?ii Arsenie Valeriu Cristian ?i Tatomir Cătălin împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i: Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate fa?ă de inculpatul Arsenie Valeriu Cristian pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art.48 Cod penal rap.la art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, modificată prin Legea nr.50/2013, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, de la 12 ani închisoare la 10 (zece) ani şi 6 (şase) luni închisoare. Re?ine aplicarea dispozi?iilor art.75 alin.2 lit.b Cod penal în favoarea inculpatului Tatomir Cătălin. Reduce cuantumul pedepsei principale aplicate fa?ă de inculpatul Tatomir Cătălin pentru comiterea infrac?iunii prevăzute de art.9 alin.1 lit.c ?i alin.3 din Legea nr.241/2005, modificată prin Legea nr.50/2013, cu aplicarea art.35 alin.1 Cod penal, art.75 alin.2 lit.b Cod penal, art.76 alin.1 Cod penal ?i art.5 Cod penal, de la 9 ani închisoare la 6 (?ase) ani închisoare. Menţine în rest dispoziţiile sentinţei penale atacate. În baza art.421 pct.1 lit.b Cpp, respinge ca nefondate apelurile formulate de inculpa?ii Hauser Norbert, Stan Valentin Alexandru, Călinescu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Airinei Marius, Dumitriu Ion Răzvan şi de persoana responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL împotriva sentinţei penale nr. 844 din 03.07.2023 pronunţată de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală. În baza art.275 alin.2,4 Cpp, obligă pe inculpatul Golumbeanu Cezar Florin ?i păr?ile responsabile civilmente SC CCT SRL ?i SC CD Software Consult SRL la plata sumei de câte 50 lei, precum şi pe inculpaţii Hauser Norbert, Stan Valentin Alexandru, Călinescu Cristian, Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Airinei Marius, Dumitriu Ion Răzvan şi persoana responsabilă civilmente SC Smart Telecom Consulting SRL la plata sumei de câte 400 lei, cheltuieli judiciare către stat aferente fazei de apel. În baza art.275 alin.6 Cpp, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Arsenie Valeriu-Cristian, Hauser Norbert, Tatomir Călin, Oprişan Răzvan Marian şi Stan Valentin Alexandru, în cuantum de câte 1360 lei pentru fiecare inculpat asistat, se suportă din fondurile Ministerului Justiţiei. În baza art. 29 alin. 4 din Legea nr. 47/1992 republicată sesizează Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 alin. 3 din Legea nr. 241/2005 în raport de prevederile art. 1 alin. (5), art. 21 alin. (3) şi art. 20 alin. (2), art. 23 alin. (12) din Constitu?ia României, invocată de apelantul inculpat Arsenie Valeriu Cristian. În baza art. 29 alin. 4 teza a III-a din Legea nr. 47/1992 republicată dispune comunicarea prezentei hotărâri şi a celorlalte actelor relevante din dosarul cauzei către Curtea Constituţională în vederea soluţionării excepţiei de neconstituţionalitate invocate. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia procurorului ?i păr?ilor, prin intermediul grefei instan?ei, azi, 08.02.2024.
Amână pronunţarea la data de 08.02.2024.
Amână pronunţarea la data de 05.02.2024.
Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 25.01.2024.
În baza art. 420 alin.5 C.proc.pen. rap. la art. 100 alin. 4 lit. b C.proc.pen. respinge cererile formulate sub aspectul probatoriului de către apelanţii inculpaţi Arsenie Valeriu Cristian, Hauser Norbert, Tatomir Călin, Stan Valentin Alexandru,Constantinescu Vlad, Constantinescu Georgeta, Prisecari Ovidiu, Dumitriu Ion Răzvan şi apelanta parte responsabilă civilmente SC SMART TELECOM CONSULTING SRL, ca neutile soluţionării cauzei. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 28.11.2023.
Asupra cererilor de probe formulate în cauză, amână pronunţarea la data de 28.11.2023. Pe fondul cauzei, acordă termen în continuare la data de 05.12.2023, ora 14:00.
Pentru pregătirea apărării.
Pentru pregătirea apărării.
Pentru angajare avocat ales.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.