ANTONIO HOLDING IMPEX CORPORATION SRL
Nr. Reg. Com. J35/2916/2008EUID ROONRC.J35/2916/2008Infiintata 08.08.2008
Adresa:Str. STEAUA nr. 65, ap. CAMERA 5, Chișoda, jud. Timiș
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT Serviciul Teritorial Timişoara, inculpaţii NICOARĂ ADRIAN, GHIŞE ANA, BOARŢĂ TEODOR, GAVRILĂ IOAN ADRIAN, BERCU ALEXANDRU GABRIEL şi părţile responsabile civilmente SC EUROIL SRL şi SC GD BUSINESS SRL împotriva sentinţei penale nr. 90/14.02.2025 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 5358/30/2019. În temeiul art. 275 alin. 2,4 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat apelant şi parte responsabilă civilmente apelantă la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare parţiale către stat în apel; în temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin.1 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 500 de lei fiecare reprezentând onorariu parţial pentru avocaţii din oficiu: Drăgan Alis Graţiela, Lazea Larisa Lorena, Miulescu Dragoş Daniel, Titirez Octavian Constantin, Ilcău Claudiu Marcel şi a sumei de 998 de lei fiecare reprezentând onorariu pentru avocaţii din oficiu Oprean Diana Anamaria şi Damian Dinu. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.11.2025.
În temeiul art. 391 alin. 3 raportat la art. 405 alin. 1 C.proc. pen., va amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 26.11.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 20.11.2025.
Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală, va stabili termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii, la data de 16 octombrie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza la data de 18.09.2025 pentru când se citează martorii încuviinţaţi, în vederea audierii.
În temeiul disp. art. 353 alin. 10 Cod procedură penală preschimbă termenul de judecată la data de 12.06.2025.
Amână cauza la data de 29.05.2025, sala 280, ora 12.00
I. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achită pe inculpatul Ghişe Pavel-Dumitru, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achită pe inculpatul Ghişe Pavel-Dumitru sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (19 acte materiale reprezentând 19 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). II. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achită pe inculpata Ghişe Ana, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achită pe inculpata Ghişe Ana sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (8 acte materiale reprezentând 8 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL şi SC Lol Petrol SRL). III. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. c) CPP, achită pe inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (52 acte materiale reprezentând 52 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL şi SC Lol Petrol SRL). IV. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Nicoară Adrian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Nicoară Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (87 acte materiale reprezentând 52 facturi din relaţia cu SC Benz Oil SRL, SC ASIG Casa de Expediţii SRL şi SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). V. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentând 76 facturi din relaţia cu SC Millumunt Consulting SRL şi SC Tim Oil Petrol SRL). VI. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Teodor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Todor sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentând 76 facturi din relaţia cu SC Millumunt Consulting SRL şi SC Tim Oil Petrol SRL). În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Todor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentând 45 facturi din relaţia cu SC Antonio Hilding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL şi SC Pannonicum SRL). VII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (20 acte materiale reprezentând 20 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). VIII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpata Barac Rodica, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpata Barac Rodica sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2 acte materiale reprezentând activităţile infracţionale desfăşurate în cadrul SC Carmina Divers SRL şi SC Gurmand Market SRL). IX. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Ivaşcu Vasile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Ivaşcu Vasile sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (46 acte materiale reprezentând activitatea desfăşurată la SC Tinm Oil SRl, respectiv 45 de facturi din relaţia cu SC ASIG Casa de Expediţii SRL şi SC GD Business SRL). X. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Varveri Eduard-Anton, sub aspectul săvârşirii infracţiunii evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentând 45 de facturi din relaţia SC Antonio Holding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL şi SC Pannonicum SRL). În temeiul art. 19 şi urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală şi, în consecinţă, va obliga inculpaţii după cum urmează: Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.696.018,24 lei (906.807,99 lei TVA, 604.538,66 lei impozit pe profit şi 1.184.671,59 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel, în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Boarţă Teodor şi Moldovan Ovidiu-Ioan în solidar cu SC Benz Oil SRL la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.417.060,43 lei (790.067,69 lei TVA, 526.711,79 lei impozit pe profit şi 1.100.280,95 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Ivaşcu Vasile în solidar cu SC Lol Petrol SRL, Boarţă Teodor şi Gavrilă Ioan-Adrian la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 5.041.293,40 lei (1.591.626,91 lei TVA, 1.061.084 lei impozit pe profit şi 2.388.581,88 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Ivaşcu Vasile, ambii în solidar cu SC Lol Petrol SRL şi Gavrilă Ioan-Adrian la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 589.795,19 lei (188.500,78 lei TVA, 115.276,18 lei impozit pe profit şi 275.627,23 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesori, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.073.101,53 lei (695.571,55 lei TVA, 463.714,37 lei impozit pe profit şi 913.815,61 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit şi 86.745,91 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Ivaşcu Vasile, ambii în solidar cu SC Lol Petrol SRL la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit şi 86.745,91 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 94.165,23 lei (32.150,79 lei TVA, 21.433,86 lei impozit pe profit şi 40.580,57 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 51.556,28 lei (17.602,84 lei TVA, 11.735,23 lei impozit pe profit şi 22.218,22 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel, Boarţă Teodor şi Varveri Eduard-Anton la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 21.000 lei (7.645,16 lei TVA, 14.154,84 lei impozit pe profit), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabrielşi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 17.536,56 lei TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. În temeiul art. 19 şi urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod Civil, respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală faţă de inculpata Barac Rodica-Maria. În temeiul art. 19 şi 25 alin. 5 CPP, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală faţă de inculpaţii Ghişe Pavel-Dumitru şi Ghişe Ana. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, cu aplicarea art. 25 alin. 3 CPP, desfiinţează următoarele înscrisuri: a) emise de SC Antonio Holding Impex Corporation SRL: Factura 112/22.10.2011; factura 113/24.10.2011; factura nr. 114/26.10.2011 (copie la f. 52, vol. 71 UP); factura nr. 1/16.11.2011 (f. 25, vol. 73 UP); factura nr. 2/16.11.2011 (f. 24,vol. 73 UP); factura nr. 3/17.11.2011 (f. 23, vol. 73 UP); factura nr. 4/21.11.2011 (f. 22, vol. 73 UP); factura nr. 5/22.11.2011 (f. 21, vol. 73 UP, f. 84, vol. 74 UP); factura nr. 6/07.12.2011 (f. 81, vol. 74 UP); factura nr. 8/15.12.2011 (f. 72, vol. 74 UP); factura nr. 10/22.12.2011 (f. 65, vol. 74 UP); factura nr. 11/27.12.2011 (f. 62, vol. 74 UP); factura nr. 12/28.12.2011 (f. 59, vol. 74 UP); factura nr. 13/29.12.2011 (f. 56, vol. 74 UP); factura nr. 15/26.01.2021 (f. 103, vol. 75 UP); factura nr. 16/27.01.2012 (f. 102, vol. 75 UP); factura nr. 17/30.01.2012 (f. 101, vol. 75 UP); factura nr. 18/31.01.2012 (f. 100, vol. 75 UP); factura nr. 21/06.02.2012 (f. 73, vol. 76 UP); factura nr. 22/26.02.2012 (f. 72, vol. 76 UP); factura nr. 23/27.02.2012 (f. 71, vol. 76 UP); factura nr. 24/28.02.2012 (f. 70, vol. 76 UP); factura nr. 25/29.02.2012 (f. 69, vol. 76 UP); factura nr. 26/29.02.2012 (f. 68, vol. 76 UP); factura nr. 28/29.02.2012 (f. 67,vol. 76 UP); factura nr. 30/29.06.2012 (f. 112, vol. 80 UP); factura nr. 31/29.06.2012 (f. 11, vol. 80 UP); factura nr. 33/29.06.2012 (f. 109, vol. 80 UP); factura nr. 34/30.06.2012 (f. 108, vol. 80 UP); factura nr. 35/30.06.2012 (f. 107, vol. 80 UP); factura nr. 36/30.06.2012 (f. 106, vol. 80 UP); factura nr. 37/30.06.2012 (f. 105, vol. 80 UP); factura nr. 38/30.06.2012 (f. 104, vol. 80 UP); factura nr. 40/14.07.2012 (f. 105, vol. 81 UP); factura nr. 41/19.07.2012 (f. 104, vol. 81 UP); factura nr. 42/20.07.2012 (f. 103, vol. 81 UP); factura nr. 43/21.07.2012 (f. 102, vol. 81 UP); factura nr. 44/21.07.2012 (f. 101, vol. 81 UP); factura nr. 45/21.07.2012 (f. 100, vol. 81 UP); factura nr. 46/21.07.2012 (f. 99, vol. 81 UP); factura nr. 47/23.07.2012 (f. 98, vol. 81 UP); factura nr. 48/23.07.2012 (f. 97, vol. 81 UP); factura nr. 49/30.07.2012 (f. 96, vol. 81 UP); factura nr. 50/16.08.2012 (f. 113, vol. 82 UP); factura nr. 51/18.08.2012 (f. 98, vol. 82 UP); factura nr. 52/20.08.2012 (f. 97, vol. 82 UP); factura nr. 53/25.08.2012 (f. 96, vol. 82 UP); factura nr. 54/26.08.2012 (f. 95, vol. 82 UP); factura nr. 55/03.09.2012 (f. 108, vol. 83 UP); factura nr. 27/04.09.2012 (f. 107, vol. 83 UP); factura nr. 59/08.09.2012 (f. 106, vol. 83 UP); factura nr. 60/10.09.2012 (f. 105, vol. 83 UP); factura nr. 61/13.09.2012 (f. 104, vol. 83 UP); factura nr. 62/14.09.2012 (f. 103, vol. 83 UP); factura nr. 63/15.09.2012 (f. 102, vol. 83 UP); factura nr. 64/21.09.2012 (f. 101, vol. 83 UP); factura nr. 56/29.09.2012 (f. 99, vol. 83 UP); factura nr. 57/29.09.2012 (f. 98, vol. 83 UP); factura nr. 58/29.09.2012 (f. 97, vol. 83 UP); factura nr. 65/22.09.2012 (f. 100, vol. 83 UP); factura nr. 66/10.09.2012 (f. 96, vol. 83 UP); factura nr. 67/29.09.2012 (f. 95, vol. 83 UP); factura nr. 72/02.11.2012 (f. 58, vol. 85 UP); factura nr. 73/09.11.2012 (f. 56, vol. 85 UP); factura nr. 75/23.11.2012 (f. 54, vol. 85 UP); factura nr. 76/26.11.2012 (f. 53, vol. 85 UP); factura nr. 77/29.11.2012 (f. 52, vol. 85 UP); factura nr. 78/07.12.2012 (f. 167, vol. 86 UP); factura nr. 79/11.12.2012 (f. 166, vol. 86 UP); factura nr. 80/14.12.2012 (f. 165, vol. 86 UP); factura nr. 81/17.12.2012 (f. 164, vol. 86 UP); factura nr. 83/19.12.2012 (f. 162, vol. 86 UP); factura nr. 85/20.12.2012 (f. 160, vol. 86 UP); factura nr. 86/21.12.2012 (f. 159, vol. 86 UP); factura nr. 87/24.12.2012 (f. 158, vol. 86 UP); factura nr. 88/27.12.2012 (f. 156, vol. 86 UP); factura nr. 89/28.12.2012 (f. 154, vol. 86 UP). b) facturi emise de SC Tim Oil Petrol SRL: Factura nr. 1/29.06.2012 (f. 132, vol. 80 UP); factura nr. 2/29.06.2012 (f. 130, vol. 80 UP); factura nr. 3/29.06.2012 (f. 128, vol. 80 UP); factura nr. 4/29.02.2012 (f. 126, vol. 80 UP); factura nr. 5/30.06.2012 (f. 124, vol. 80 UP); factura nr. 6/30.06.2012 (f. 122, vol. 80 UP); factura nr. 7/30.06.2012 (f. 120, vol. 80 UP); factura nr. 8/30.06.2012 (f. 118, vol. 80 UP); factura nr. 9/30.06.2012 (f. 116, vol. 80 UP); factura nr. 10/14.07.2012 (f. 134, vol. 81 UP); factura nr. 11/19.07.2012 (f. 132, vol. 81 UP); factura nr. 12/20.07.2012 (f. 129, vol. 81 UP); factura nr. 13/21.07.2012 (f. 126, vol. 81 UP); factura nr. 14/21.07.2012 (f. 124, vol. 81 UP); factura nr. 15/21.07.2012 (f. 121, vol. 81 UP); factura nr. 16/21.07.2012 (f. 118, vol. 81 UP); factura nr. 17/23.07.2012 (f. 115, vol. 81 UP); factura nr. 18/23.07.2012 (f. 111, vol. 81 UP); factura nr. 19/30.07.2012 (f. 109, vol. 81 UP); factura nr. 20/16.08.2012 (f. 99, vol. 82 UP); factura nr. 21/18.08.2012 (f. 111, vol. 82 UP); factura nr. 22/20.08.2012 (f. 108, vol. 82 UP); factura nr. 23/25.08.2012 (f. 105, vol. 82 UP); factura nr. 24/26.08.2012 (f. 102, vol. 82 UP); factura nr. 27/03.09.2012 (f. 147, vol. 83 UP); factura nr. 57/04.09.2012 (f. 145, vol. 83 UP); factura nr. 31/08.09.2012 (f. 143, vol. 83 UP); factura nr. 32/10.09.2012 (f. 140, vol. 83 UP); factura nr. 33/13.09.2012 (f. 137, vol. 83 UP); factura nr. 34/14.09.2012 (f. 134, vol. 83 UP); factura nr. 35/15.09.2012 (f. 131, vol. 83 UP); factura nr. 36/21.09.2012 (f. 128, vol. 83 UP); factura nr. 37/22.09.2012 (f. 125, vol. 83 UP); factura nr. 38/28.09.2012 (f. 122, vol. 83 UP); factura nr. 28/29.09.2012 (f. 120, vol. 83 UP); factura nr. 29/29.09.2012 (f. 118, vol. 83 UP); factura nr. 30/29.09.2012 (f. 116, vol. 83 UP); factura nr. 39/29.09.2012 (f. 113, vol. 83 UP); factura nr. 41/02.11.2012 (f. 84, vol. 85 UP); factura nr. 42/09.11.2012 (f. 78, vol. 85 UP); factura nr. 43/23.11.2012 (f. 66, vol. 85 UP); factura nr. 44/26.11.2012 (f. 63, vol. 85 UP); factura nr. 45/29.11.2012 (f. 61, vol. 85 UP); factura nr. 46/07.12.2012 (f. 208, vol. 86 UP); factura nr. 47/11.12.2012 (f. 205, vol. 86 UP); factura nr. 48/14.12.2012 (f. 202, vol. 86 UP); factura nr. 49/17.12.2012 (f. 199, vol. 86 UP); factura nr. 50/19.12.2012 (f. 187, vol. 86 UP); factura nr. 51/20.12.2012 (f. 184, vol. 86 UP); factura nr. 52/20.12.2012 (f. 181, vol. 86 UP); factura nr. 53/21.12.2012 (f. 178, vol. 86 UP); factura nr. 54/24.12.2012 (f. 175, vol. 86 UP); factura nr. 55/27.12.2012 (f. 173, vol. 86 UP); factura nr. 56/28.12.2012 (f. 171, vol. 86 UP). c) facturi emise de SC ASIG Casa de Expediţii SRL: factura nr. 782/02.11.2012 (copie la f. 2, vol. 114 UP); factura nr. 791/09.11.2012 (copie la f. 5, vol. 114 UP); factura nr. 804/23.11.2012 (copie la f. 12, vol. 114 UP); factura nr. 810/26.11.2012 (copie la f. 15, vol. 114 UP); factura nr. 814/29.11.2012 (copie la f. 18, vol. 114 UP); factura nr. 826/07.12.2012 (copie la f. 21, vol. 114 UP); factura nr. 827/11.12.2012 (copie la f. 24, vol. 114 UP); factura nr. 828/14.12.2012 (copie la f. 27, vol. 114 UP); factura nr. 840/17.12.2012 (copie la f. 34, vol. 114 UP); factura nr. 845/19.12.2012 (copie la f. 37, vol. 114 UP); factura nr. 846/20.12.2012 (copie la f. 40, vol. 114 UP); factura nr. 847/21.12.2012 (copie la f. 43, vol. 114 UP); factura nr. 848/24.12.2012 (copie la f. 46, vol. 114 UP); factura nr. 1/07.05.2013 (copie la f. 701, vol. 18 UP); factura nr. 2/21.06.2013 (copie la f. 703, vol. 18 UP); factura nr. 3/25.06.2013 (copie la f. 705, vol. 18 UP); factura nr. 4/27.06.2013 (copie la f. 707, vol. 18 UP); factura nr. 5/08.07.2013 (copie la f. 709, vol. 18 UP); factura nr. 6/18.07.2013 (copie la f. 711, vol. 18 UP); factura nr. 7/19.07.2013 (copie la f. 713, vol. 18 UP); factura nr. 8/22.07.2013 (copie la f. 715, vol. 18 UP); factura nr. 9/23.07.2013 (copie la f. 717, vol. 18 UP); factura nr. 10/24.07.2013 (copie la f. 719, vol. 18 UP); factura nr. 11/19.09.2013 (copie la f. 721, vol. 18 UP); factura nr. 12/26.09.2013 (copie la f. 723, vol. 18 UP); factura nr. 13/18.10.2013 (copie la f. 725, vol. 18 UP); factura nr. 15/08.11.2013 (copie la f. 729, vol. 18 UP); factura nr. 17/03.12.2013 (copie la f. 733, vol. 18 UP); factura nr. 19/10.12.2013 (copie la f. 735, vol. 18 UP); factura nr. 20/17.12.2013 (copie la f. 737, vol. 18 UP); factura nr. 21/20.12.2013 (copie la f. 739, vol. 18 UP); factura nr. 25/10.01.2014 (copie la f. 741, vol. 18 UP); factura nr. 26/17.01.2014 (copie la f. 743, vol. 18 UP); factura nr. 27/20.01.2014 (copie la f. 745, vol. 18 UP); factura nr. 28/21.01.2014 (copie la f. 747, vol. 18 UP); factura nr. 29/22.01.2014 (copie la f. 749, vol. 18 UP); factura nr. 30/23.01.2014 (copie la f. 751, vol. 18 UP); factura nr. 32/24.01.2014 (copie la f. 753, vol. 18 UP); factura nr. 38/11.02.2014 (copie la f. 760, vol. 18 UP); factura nr. 39/13.02.2014 (copie la f. 762, vol. 18 UP); factura nr. 40/14.02.2014 (copie la f. 764, vol. 18 UP); factura nr. 41/24.02.2014 (copie la f. 766, vol. 18 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 768, vol. 18 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 770, vol. 18 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 772, vol. 18 UP). d) facturi emise de SC Benz Oil SRL: factura nr. 1856641/22.10.2011 (copie la f. 791, vol. 18 UP); factura nr. 1856647/24.10.2011 (copie la f. 792, vol. 18 UP); factura nr. 1856925/16.11.2011 (copie la f. 794, vol. 18 UP); factura nr. 1856926/16.11.2011 (copie la f. 793, vol. 18 UP); factura nr. 1856927/16.11.2011 (copie la f. 795, vol. 18 UP); factura nr. 1857007/21.11.2011 (copie la f. 796, vol. 18 UP); factura nr. 1857129/07.12.2011 (copie la f. 797, vol. 18 UP); factura nr. 1857435/30.01.2012 (copie la f. 798, vol. 18 UP); factura nr. 1857438/31.01.2012 (copie la f. 799, vol. 18 UP); factura nr. 1857578/26.02.2012 (copie la f. 800, vol. 18 UP); factura nr. 1857585/27.02.2012 (copie la f. 801, vol. 18 UP); factura nr. 1857593/28.02.2012 (copie la f. 802, vol. 18 UP); factura nr. 1857604/29.02.2012 (copie la f. 803, vol. 18 5UP); factura nr. 1857605/29.02.2012 (copie la f. 804, vol. 18 UP); factura nr. 1858525/29.06.2012 (copie la f. 806, vol. 18 UP); factura nr. 1858527/29.06.2012 (copie la f. 807, vol. 18 UP); factura nr. 1858526/29.06.2012 (copie la f. 805, vol. 18 UP); factura nr. 1858529/30.06.2012 (copie la f. 808, vol. 18 UP); factura nr. 1858530/30.06.2012 (copie la f. 809, vol. 18 UP); factura nr. 1858531/30.06.2012 (copie la f. 810, vol. 18 UP). e) facturi emise de SC Lol Petrol SRL: factura nr. 2/07.05.2013 (copie la f. 273, vol. 124 UP); factura nr. 4/21.06.2013 (copie la f. 268, vol. 124 UP); factura nr. 5/25.06.2013 (copie la f. 263, vol. 124 UP); factura nr. 6/27.06.2013 (copie la f. 258, vol. 124 UP); factura nr. 9/08.07.2013 (copie la f. 253, vol. 124 UP); factura nr. 11/18.07.2013 (copie la f. 248, vol. 124 UP); factura nr. 12/19.07.2013 (copie la f. 243, vol. 124 UP); factura nr. 13/22.07.2013 (copie la f. 238, vol. 124 UP); factura nr. 14/23.07.2013 (copie la f. 233, vol. 124 UP); factura nr. 15/24.07.2013 (copie la f. 228, vol. 124 UP); factura nr. 16/19.09.2013 (copie la f. 223, vol. 124 UP); factura nr. 17/26.09.2013 (copie la f. 217, vol. 124 UP); factura nr. 18/18.10.2013 (copie la f. 212, vol. 124 UP); factura nr. 19/08.11.2013 (copie la f. 207, vol. 124 UP); factura nr. 20/03.12.2013 (copie la f. 202, vol. 124 UP); factura nr. 21/10.12.2013 (copie la f. 197, vol. 124 UP); factura nr. 22/17.12.2013 (copie la f. 192, vol. 124 UP); factura nr. 23/20.12.2013 (copie la f. 187, vol. 124 UP); factura nr. 25/27.12.2013 (copie la f. 182, vol. 124 UP); factura nr. 26/03.01.2014 (copie la f. 177, vol. 124 UP); factura nr. 27/10.01.2014 (copie la f. 172, vol. 124 UP); factura nr. 28/17.01.2014 (copie la f. 165, vol. 124 UP); factura nr. 29/20.01.2014 (copie la f. 160, vol. 124 UP); factura nr. 30/21.01.2014 (copie la f. 155, vol. 124 UP); factura nr. 31/22.01.2014 (copie la f. 150, vol. 124 UP); factura nr. 32/23.01.2014 (copie la f. 145, vol. 124 UP); factura nr. 33/24.01.2014 (copie la f. 140, vol. 124 UP); factura nr. 34/03.02.2014 (copie la f. 135, vol. 124 UP); factura nr. 35/10.02.2014 (copie la f. 130, vol. 124 UP); factura nr. 36/11.02.2014 (copie la f. 125, vol. 124 UP); factura nr. 37/13.02.2014 (copie la f. 120, vol. 124 UP); factura nr. 38/14.02.2014 (copie la f. 115, vol. 124 UP); factura nr. 40/24.02.2014 (copie la f. 110, vol. 124 UP); factura nr. 41/25.02.2014 (copie la f. 105, vol. 124 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 100, vol. 124 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 95, vol. 124 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 90, vol. 124 UP); factura nr. 46/14.03.2014 (copie la f. 85, vol. 124 UP); factura nr. 47/27.03.2014 (copie la f. 80, vol. 124 UP); factura nr. 39/17.02.2014 (f. 163, vol. 16 UP); factura nr. 42/03.03.2014 (f. 167, vol. 16 UP); factura nr. 3/05.10.2013 (f. 172, vol. 16 UP); factura nr. 8/07.10.2013 (f. 176, vol. 16 UP); factura nr. 10/18.07.2013 (f. 180, vol. 16 UP); factura nr. 24 (f. 183, vol. 16 UP); f) facturi emise de SC Milumunt SRL. Factura nr. 349/22.10.2011 (copie la f. 116, vol. 9 UP); factura nr. 399/16.11.2011 (copie la f. 118, vol. 9 UP); factura nr. 401/16.11.2011 (copie la f. 119, vol. 9 UP); factura nr. 415/21.11.2011 (copie la f. 121, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 535/30.01.2012 (copie la f. 132, vol. 9 UP); factura nr. 536/31.01.2012 (copie la f. 133, vol. 9 UP); factura nr. 540/31.01.2012 (copie la f. 134, vol. 9 UP); factura nr. 545/31.01.2012 (copie la f. 137, vol. 9 UP); factura nr. 542/31.01.2012 (copie la f. 135, vol. 9 UP); factura nr. 353/24.10.2011 (copie la f. 117, vol. 9 UP); factura nr. 404/17.11.2011 (copie la f. 120, vol. 9 UP); factura nr. 419/22.11.2011 (copie la f. 122, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 500/22.12.2011 (copie la f. 125, vol. 9 UP); factura nr. 502/27.12.2011 (copie la f. 126, vol. 9 UP); factura nr. 505/28.12.2011 (copie la f. 127, vol. 9 UP); factura nr. 508/29.12.2011 (copie la f. 128, vol. 9 UP); factura nr. 510 (copie la f. 129, vol. 9 UP); factura nr.532/26.01.2012 (copie la f. 130, vol. 9 UP); factura nr. 533/27.01.2012 (copie la f. 131, vol. 9 UP); factura nr. 543/31.01.2012 (copie la f. 136, vol. 9 UP); g) facturi emise de SC Pannonicum SRL: factura nr. 129/30.04.2014 (f. 19, vol. 104 UP); factura nr. 127/28.04.2014 (f. 23, vol. 104 UP); factura nr. 128/29.04.2014 (f. 26, vol. 104 UP); factura nr. 121/27.04/2014 (f. 29, vol. 104 UP); factura nr. 120/26.04.2014 (f. 32, vol. 104 UP); factura nr. 119/25.04.2014 (f. 35, vol. 104 UP); factura nr. 118/24.04.2014 (f. 38, vol. 104 UP); factura nr. 117/23.04.2014 (f. 41, vol. 104 UP); factura nr. 116/22.04.2014 (f. 44, vol. 104 UP); factura nr. 115/21.04.2014 (f. 47, vol. 104 UP); factura nr. 114/19.04.2014 (f. 58, vol. 104 UP); factura nr. 113/18.04.2014 (f. 53, vol. 104 UP); factura nr. 112/17.04.2014 (f. 56, vol. 104 UP); factura nr. 111/15.04.2014 (f. 59, vol. 104 UP); factura nr. 110/14.04.2014 (f. 62, vol. 104 UP); factura nr. 109/12.04.2014 (f. 65, vol. 104 UP); factura nr. 126/11.04.2014 (f. 68, vol. 104 UP); factura nr. 108/11.04.2014 (f. 70, vol. 104 UP); factura nr. 107/10.04.2014 (f. 73, vol. 104 UP); factura nr. 106/09.04.2014 (f. 76, vol. 104 UP); factura nr. 105/08.04.2014 (f. 79, vol. 104 UP); factura nr. 104/07.04.2014 (f. 82, vol. 104 UP); factura nr. 103/05.04.2014 (f. 85, vol. 104 UP);factura nr. 102/04.04.2014 (f. 88, vol. 104 UP); factura nr. 101/03.04.2014 (f. 92, vol. 104 UP); factura nr. 100/02.04.2014 (f. 94, vol. 104 UP); factura nr. 99/01.04.2014 (f. 98, vol. 104 UP); factura nr. 143/25.05.2014 (f. 127, vol. 104 UP); factura nr. 142/24.05.2014 (f. 130, vol. 104 UP); factura nr. 141/23.05.2014 (f. 133, vol. 104 UP); factura nr. 140/15.05.2014 (f. 136, vol. 104 UP); factura nr. 139/08.05.2014 (f. 139, vol. 104 UP; factura nr. 138/05.05.2014 (f. 142, vol. 104 UP); factura nr. 137/02.05.2014 (f. 145, vol. 104 UP); factura nr. 235/30.06.2014 (f. 229, vol. 104 UP); factura nr. 230/27.06.2014 (f. 232, vol. 104 UP); factura nr. 11/03.03.2014 (copie la f. 61, vol. 9 UP); factura nr. 115/10.03.2014 (copie la f. 63, vol. 9 UP); factura nr. 117/15.03.2014 (copie la f. 65, vol. 9 UP) şi factura nr. 125/31.03.2014 (copie la f. 67, vol. 9 UP). h) facturi emise de SC Riva Ind SRL: factura nr. 329/20.12.2013 (copie la f. 74, vol. 9 UP); factura nr. 320/05.12.2013 (copie la f. 75, vol. 9 UP); factura nr. 325/11.12.2013 (copie la f. 76, vol. 9 UP) şi factura nr. 331/24.12.2013 (copie la f. 77, vol. 9 UP). În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constată că inculpaţii Boarţă Teodor, Nicoară Adrian, Gavrilă Alexandru-Ioan şi Bercu Alexandru-Gabriel au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în perioada 24.09.2014 – 24.10.2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constată că inculpata Barac Rodica-Maria a fost reţinută 24 de ore în data de 24.09.2024. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii în limita sumei de 27.400.000 de lei dispuse prin: 1. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 22.09.2014 (f. 202 - 204 vol. 1 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului pe toate bunurile imobile, mobile şi conturile bancare aparţinând inculpaţilor Bercu Alexandru Gabriel, Boarţă Teodor, Gavrilă Ioan Adrian, Ghişe Ana, Nicoară Adrian, Moldovan Ovidiu Ioan, Barac Rodica Maria, Ivaşcu Vasile, Varveri Eduard Anton. 2. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 15.10.2014 (f. 41 - 42 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra sumei de 9692 lei ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul Gavrilă Ioan Adrian. 3. Ordonanţele procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 30.10.2014 (f. 1 - 8 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri: -teren aferent apartamentului 25 din CF - apar?inând inculpatului Nicoară Adrian; -apartamentul nr. 14 din imobilul situat în -, compus din: living, cameră, bucătărie, baie, hol, 2 (două) balcoane şi 30,97 m.p. loc de parcare subsol + spaţiu acces, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -autoturism marca Audi A4, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -casă de locuit S+P+1E în suprafaţă de 598 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -casă de locuit în suprafaţă de 291 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -motocicletă marca Kawasaki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; 4. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 21.11.2014 (f. 95 - 96 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra părţilor sociale deţinute de inculpaţi, astfel: -inculpatul Nicoară Adrian – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC EUROIL SRL, 50 părţi sociale în valoare de 12.000.000 lei; -inculpatul Ghişe Pavel Dumitru – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC ANA OIL SRL, 10 părţi sociale în valoare de 100.000 lei; -inculpatul Moldovan Ovidiu Ioan – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC BENZ OIL SRL, 100 părţi sociale în valoare de 1.000 lei; -inculpata Ghişe Ana – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC GD BUSINESS SRL, 15.000 părţi sociale în valoare de 150.000 lei; 5. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 96 - 101 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC EUROIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, -: -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Mercedes Benz C200, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; - autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Renault, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu - nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 B2, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 EB/1NA, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF 4*2 EXF05, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu VF9SR38B220049237, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -teren situat în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; 6. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 91 - 95 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC ANA OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -: -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Daewoo Espero, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Mercedes Benz S 430, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Bentley, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Daewoo, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism BMW, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Ford, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Automecanica, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Kassbohrer, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; 7. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 106 - 110 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC BENZ OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -: -autoturism Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Magyar SR 34 B1, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Volvo, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Iveco, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -. -teren situat în localitatea Media?, jud. Sibiu, în suprafa?ă de - având număr cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -; -construc?ie situată în localitatea Media?, jud. Sibiu, având număr cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP, cu aplicarea art. 397 alin. 5 CPP, măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Ghişe Pavel-Dumitru şi Ghişe Ana şi a părţii responsabile civilmente SC Ana Oil SRL încetează de dpret dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, următoarele corpuri delicte însoţesc dosarul cauzei până la soluţionarea definitivă a acestuia: - Bunuri ridicate de la sediul SC Antonio Holding Impex SRL – Timisoara – perchezitie inculpat Boarta Teodor din data de 24.09.2014: - 1 (una) Stampila Conform cu Originalul inscriptionata TRODAT PRINTY 4911; - 1 (una) Agenda telefonica de buzunar, de culoare neagra continand 76 de file cu mentiuni referitoare la numere de telefon, date si nume persoane; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia cu clapeta, fara baterie, avand seria de IMEI 354566/01/909881/5 ce contine cartela telefonica Cosmote cu seria 8940031008841073336; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 355937/05/476124/6; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 353254/05/023596/5 ce contine cartela Cosmote cu seria 89400305 / 12521380631; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie , dual SIM avand seria de IMEI 354584/05/3883320/3 /354584/05/383321/1; - 1 (una) buc telefon Marca IPHONE de culoare neagra , Model A1387, EMC 2430, FCC ID : BCE – E2430A; IC 579C- E24301; - 1 (una) buc Stick de memorie SERIOUX, Model Data Vault V35; - 1 (una) buc Memory Card Trascend LOCK, 8GB; - 1 (una) buc Cartela Vodafone cu Seria 306033754570; - Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatului Bercu Alexandru Gabriel – Perchezitie din data de 24.09.2014, -. - 1 (una) buc Carte de Identitate Bercu Alexandru Gabriel, -; - 1 (una) buc Certificat de Inmatriculare auto cu Nr. - – Proprietar Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar -, – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar Banca Transilvania, valabilitate 01/15 – titular ALEXANDRU BERCU BUSINESS CARD ANTONIO HOLD IMP CORP; - 1 (una) buc Card bancar BCR , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel ANTONIO HOLDING IMPEX C.; - 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar – titular ALEX BERCU BUSINESS CARD SC AHIC SRL; - 1 (una) buc Manual utilizare Token ; - 1 (una) buc Token ; - 1 (una) buc Token ; - 1 (una) buc Token ; -laptop - ului marca Sony Vaio, -, de culoare neagră – ridicat de la domiciliul inc. Bercu Alexandru -; -1 (unu) HDD marca Samsung ; - 1 (unu) HDD marca Western Digital Caviar 31600; Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatei Barac Rodica Maria – Perchezitie din data de 24.09.2014 - . - 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC CARMINA DIVERS SRL; - 1 (una) buc Card bancar – titular titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL; - 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar – titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar – titular Business Card SC CARMINA DIVERS SRL; - 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI -; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI - ce contine cartela Orange cu seria -; - 3 (trei) buc Stampile neinscriptionate; În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Nicoară Adrian (av. Bivolaru Ioana). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Bercu Alexandru-Gabriel (av. Ghenţ Graţian). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Boarţă Teodor (av. Pană Vlad). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Moldovan Ovidiu-Ioan (av. Farcaş Claudia-Aurelia). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Gavrilă Ioan-Adrian (av. Olcean Bogdan-Stelian). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Ivaşcu Vasile (av. Pătraşcu Ema-Gina). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 3614 lei, reprezentând onorariu al avocatului din oficiu al inculpatului Varveri Eduard-Anton (av. Enache Daniela). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 3614 lei, reprezentând onorariu al avocatului din oficiu al inculpatei Barac Rodica-Maria (av. Ţunea Marius-Viorel). În temeiul art. 272 alin. 1 CPP şi art. 273 alin. 4 CPP, dispune obligarea inculpaţilor Bercu Alexandru-Gabriel şi Moldovan Ovidiu-Ioan la plata sumei de 12579,07 lei fiecare în contul Biroului Local de Expertiză Tehnică Judiciară Timiş. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) CPP, obligă inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian la plata sumei de 3000 de lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 CPP, restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţilor responsabile civilmente, părţii civile şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 14.02.2025.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 14.02.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 07.02.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 10.01.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 06.12.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 05.11.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza la data de 05.09.2024 ora 12:00, pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Amână cauza la data de 09.07.2024 ora 10:00 faţă de cererile de amânare depuse la dosarul cauzei.
Repune cauza pe rol. Redeschide dezbaterile, în raport de schimbarea preşedintelui de complet şi pentru a se asigura respectarea principiului continuităţii. Fixează termen la data de 13.06.2024.
În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 16.05.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 30.04.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2024 ora 13:00 în raport de solicitările formulate de apărătorii inculpaţilor, de audiere a acestora şi pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de 29.03.2024 ora 12:00 în raport de cererile de schimbare a încadrării juridice depuse la prezentul termen.
Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2024 ora 13:00.
Amână judecarea cauzei la data de 04.04.2024 ora 12:00.
Amână cauza la data de 23.02.2024 ora 12:00.
Amână judecarea cauzei la data de 05.02.2024 ora 13:00.
Amână judecarea cauzei la data de 22.01.2024 ora 13:00.
Amână cauza la data de 11.01.2024 sala 157 ora 13:00.
Amână cauza la data de 15.12.2023 sala 157 ora 12:00.
Amână cauza la data de 24.11.2023, ora 12.00 pentru îndeplinirea procedurii de citare şi a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză depus în cauză.
Dispune repartizarea ciclică a dosarului către completul NC3, conform Deciziei Pre?edintelui Tribunalului Timiş nr. 130 din 22.09.2023 şi procesului verbal din 28.09.2023 al Preşedintelui de Secţie, urmând ca toate măsurile ulterioare să se realizeze de titularul completului de judecată.
Faţă de solicitarea domnului expert de acordare a unui termen pentru finalizarea ?i depunerea raportului de expertiză, amână cauza la data de 04.10.2023 sala 168, ora 12.00.
Amână cauza la data de 06.09.2023 ora 12:00 pentru depunerea raportului de expertiză.
În temeiul art. 283 al.4 lit. c C.p.p. dispune amendarea dnul expert M.P. cu suma de 2.500 lei. Cu drept de anulare ori reducere a amenzii aplicate în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de domnul avocat pentru Euroil SRL şi GD Business SRL Încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de domnul avocat pentru inculpatul Gavrilă Ioan. Pentru efectuarea expertizei dispusă a se efectua în cauză instanţa stabileşte un termen de o lună. Amână judecarea cauzei la data de 07.06.2023, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă.
amână cauza la data de 10.05.2023, sala 168, ora 13.00 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză şi pentru a se depune înscrisuri în completare.
Amână cauza la data de 12.04.2023, sala 168, ora 12.30 pentru efectuarea adresei către dnul expert M.P. pentru a depune raportul de expertiză dispus a se efectua în cauză
Faţă de solicitarea dnului expert de acordare a unui termen pentru efectuarea expertizei, amână cauza la data de 15.03.2023 sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
ptr. citarea martorilor lipsă la acest termen şi pentru emiterea unei adrese către dl expert pentru depunerea raportului de expertiză amână cauza la data de 15.02.2023, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Amână cauza la data de 18.01.2023, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, se vor cita martorii T.I. şi U.I.A. cu mandate de aducere şi se vor efectua verificări în DEPAB cu privire la domiciliul actual al martorului O.E.L.
amână cauza la data de 14.12.2022, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpatii M.O.I.,G.P.D. şi V.E.A. atât la domiciliu, cât şi prin afişare la uşa instanţei, se vor cita părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, martorul lipsă O.E.L. cu mandat de aducere şi următorii doi martori din rechizitoriu T.I. şi U.I.A., martora G.L. urmând a fi audiată prin comisie rogatorie
amână cauza la data de 03.11.2022, sala 157, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii I.V.,V.E.A. M.O.I. atât la domiciliu cât şi prin afişare la uşa instanţei, se vor cita părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, martorul lipsă O.E. noua adresă menţionată în DEPAB, precum şi următorii trei martori din rechizitoriu R.I., F.V. şi C.G. esa noua adresă şi martorii
Încuviin?ează cererile formulate de către Ministerul Public şi apărătorii inculpaţilor şi ai părţilor responsabile civilmente de participare a expertilor parte la efectuarea expertizei încuviinţată în cauză. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de către inculpatul M.O.I., prin apărător Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2022, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, se vor cita martorii G.D., O.E. şi G.L.
Încuviintează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii inculpaţilor. dispune emiterea unor adrese către Camera Consultanţilor Fiscali din România şi către Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2022, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita cita inculpaţii V.E.A.,M.O.I.şi I.V. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol;
Încuviintează efectuarea expertizei contabile-fiscalitate. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I. şi B. A.G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată. amana cauza la data de 28.07.2022, sala 168, ora 11.30, pentru când se va cita expertul desemnat aleatoriu la acest termen de judecata, şi se vor cita inculpaţii V.E.A. şi M.O.I. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol;
amână cauza la data de 08.06.2022, sala 168, ora 11.30 pentru când se vor cita inculpaţii V.E.A. şi M.O.I. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol; se vor cita martorele G.S. şi N.M, cu mandate de aducere precum şi următorii trei martori din rechizitoriu D.D., G.D. şi M.T. cu citaţie simplă Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza financiar-contabilă - specializarea fiscalitate, pentru următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să formuleze, în scris concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpaţi. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I. şi B. A.G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată.
Admite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public şi disjunge cauza în privinţa inculpatului S. A.P. Dispune formarea unui nou dosar şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2022, ora 12:00, sala 168, urmând a proroga pronunţarea asupra probei cu expertiza ştiinţifică de specialitate, astfel cum a fost solicitată de inculpatul S. A. P., prin avocat ales, după depunerea obiectivelor şi asupra solicitării efectuării unei adrese către DIICOT. Admite cererile formulate de inculpaţii G. A. şi B. T.şi încuviinţează proba cu audierea martorilor M.M., M. C., L. C. şi T. L. Gh. Dispune efectuarea de verificări în DEPABD cu privire la martora P. M. şi citarea acesteia în cazul în care există o altă adresă la care locuieşte în prezent. Constată că la termenul din data de 16.03.2022 au fost încuviinţate cererile de readministrare a probatoriului din cursul urmăririi penale, printre care şi martorii F.V., C. G., T. I. şi U. I.A. solicitaţi de inculpatul G. I. Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza financiar-contabilă - specializarea fiscalitate, pentru următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să formuleze concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpaţi. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I.şi B. A. G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată. Amâna judecarea cauzei pentru data de 11.05.2022, ora 12.00, sala 168 pentru când se vor cita inculpaţii V. E.A. şi M. O.-I., atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I. V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia; de asemenea se vor cita şi părţile responsabile civilmente SC Tim Oil SRL şi SC Lol Petrol SRL. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 13.04.2022.
Încuviin?ează cererea în probaţiune formulată de reprezentanta Ministerului Public privind audierea martorilor din rechizitoriu. Prorogă punerea în discuţie a cererilor în probaţiune formulate de apărătorii inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la termenul următor. Dispune citarea primilor doi martori din rechizitoriu, respectiv P.M. şi L.M. Amână judecarea cauzei la data de 13.04.2022, sala 168, ora 11.00 pentru când se vor cita inculpaţii M.O.I., I.V. şi V.E.A., precum şi a părţilor responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol
amână cauza la data de 16.03.2022, sala 168, ora 11.00 pentru când se va efectua adresă la ANP Bucureşti cu privire la inculpatul M.O.I., se vor efectua verificări la DEPAB cu privire la inculpaţii I.V. şi V.E.A., se vor cita inculpaţii I.V. şi V.E.A. şi prin afişare la uşa instanţei.
amână cauza la data de 09.02.2022, sala 168, ora 10.00 pentru când se vor cita inculpaţii lipsă cu mandate de aducere, inculpatul I.V. şi prin afişare la uşa instanţei, de asemenea se vor cita părţie responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă
Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii alesi ai inculpaţilor G.P.D.,N.A.,G.A G.I.A.,S.A.P., precum şi apărătorii alesi ai părţilor responsabile civilmente SC Ana Oil şi GD Bussiness. Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2022, sala 168, ora 11.30 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | -14.056 RON | 61.335 RON | 0 RON | 144.183 RON | 82.848 RON | 2 |
| 2012 | 11.400.842 RON | 82.272 RON | 1.825.093 RON | — | 1.921.997 RON | 96.904 RON | — |
| 2011 | 2.468.431 RON | 1.224.602 RON | 1.542.069 RON | — | 2.733.313 RON | 1.191.244 RON | 1 |
| 2010 | — | -3.391 RON | 90.654 RON | — | 86.556 RON | -4.098 RON | — |
| 2009 | 117.543 RON | -907 RON | 88.308 RON | — | 87.601 RON | -707 RON | — |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 11.400.842 RON | 2.468.431 RON | — | 117.543 RON |
| Venituri totale | 1.355 RON | 11.401.877 RON | 2.541.555 RON | — | 117.544 RON |
| Cheltuieli totale | 15.411 RON | 11.319.126 RON | 1.313.742 RON | 166 RON | 116.984 RON |
| Profit brut | 0 RON | 82.751 RON | 1.227.813 RON | — | 560 RON |
| Pierdere bruta | 14.056 RON | 0 RON | 0 RON | 166 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 82.272 RON | 1.224.602 RON | — | — |
| Pierdere neta | 14.056 RON | 0 RON | 0 RON | 3.391 RON | 907 RON |
| Active circulante | 144.183 RON | 1.921.997 RON | 2.733.313 RON | 86.556 RON | 87.601 RON |
| Stocuri | -250 RON | -254 RON | 1.213.864 RON | 72.967 RON | 72.969 RON |
| Creante | 91.468 RON | 1.879.070 RON | 1.517.797 RON | 13.525 RON | 13.525 RON |
| Casa si conturi la banci | 52.965 RON | 43.181 RON | 1.652 RON | 64 RON | 1.107 RON |
| Datorii totale | 61.335 RON | 1.825.093 RON | 1.542.069 RON | 90.654 RON | 88.308 RON |
| Capitaluri proprii | 82.848 RON | 96.904 RON | 1.191.244 RON | -4.098 RON | -707 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 2 | — | 1 | — | — |