BENZ OIL SRL
Nr. Reg. Com. J32/562/1998EUID ROONRC.J32/562/1998Infiintata 07.09.1998
Adresa:Str. BAZNEI nr. F.N., Mediaș, jud. Sibiu
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Fără denumire: codul înseamnă altceva în Rev.2 față de Rev.3, iar revizia nu e înregistrată.
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 250 Cod procedură penală, restrânge concurenţa sumei pentru care au fost dispuse măsurile asigurătorii în dosarul nr. 11/D/P/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte Casaţie şi Justiţie-Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism- Serviciul Teritorial Timişoara de la 34.044.503 lei la suma de 27.400.000 de lei. În baza art. 250 ind. 2 Cod procedură penală, rap. la art. 250 Cod procedură penală menţine măsurile asigurătorii, astfel cum au fost restrânse potrivit aliniatului anterior, dispuse prin: 1.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 22.09.2014 (f. 202 - 204 vol. 1 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului pe toate bunurile imobile, mobile şi conturile bancare aparţinând inculpaţilor Bercu Alexandru Gabriel, Boarţă Teodor, Gavrilă Ioan Adrian, Ghişe Ana, Nicoară Adrian, Moldovan Ovidiu Ioan, Barac Rodica Maria, Ivaşcu Vasile, Varveri Eduard Anton. 2.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 15.10.2014 (f. 41 - 42 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra sumei de 9692 lei ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul Gavrilă Ioan Adrian. 3.Ordonanţele procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 30.10.2014 (f. 1 - 8 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri: -teren aferent apartamentului 25 din CF - apar?inând inculpatului Nicoară Adrian; -apartamentul - din imobilul situat în -, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -autoturism marca Audi A4, nr. de identificare WAUZZZ8E08A001332, nr. de înmatriculare SB 13 BRC, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare VTLDM025000001721, nr. de înmatriculare SB 89 BRC, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -casă de locuit S+P+1E în suprafaţă de 598 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -casă de locuit în suprafaţă de 291 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -motocicletă marca Kawasaki, nr. de identificare JKBZXT40CDA004716, nr. de înmatriculare SB 10 CYV, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare JS1CK111100102341, nr. de înmatriculare SB 08 XEK, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare GU75C104574, nr. de înmatriculare SB 90 BKT, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare 2EN050278, nr. de înmatriculare SB 06 VMX, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; 4.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 21.11.2014 (f. 95 - 96 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra părţilor sociale deţinute de inculpaţi, astfel: -inculpatul Nicoară Adrian – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC EUROIL SRL, CUI 6441995 – 50 părţi sociale în valoare de 12.000.000 lei; -inculpatul Ghişe Pavel Dumitru – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC ANA OIL SRL, CUI 8723267 – 10 părţi sociale în valoare de 100.000 lei; -inculpatul Moldovan Ovidiu Ioan – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC BENZ OIL SRL, CUI 10965254 – 100 părţi sociale în valoare de 1.000 lei; -inculpata Ghişe Ana – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC GD BUSINESS SRL, CUI 30452717 – 15.000 părţi sociale în valoare de 150.000 lei; 5.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 96 - 101 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC EUROIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. J/32/1549/1994, CUI 6441995: -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare SB 80 SLS, serie şasiu 9087117020, nr. CIV C645858; -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare SB 78 EUR, serie şasiu 8707117006, nr. CIV G390838; -autoturism Mercedes Benz C200, având nr. de înmatriculare SB 97 EUR, serie şasiu WDB2020201A317450, nr. CIV D567184; - autoturism Audi, având nr. de înmatriculare SB 26 EUR, serie şasiu WAUZZZ8E27A137475, nr. CIV G116502; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare SB 10 UJU, serie şasiu WAUZZZ4BZYN071871, nr. CIV D144083; -autoturism Renault, având nr. de înmatriculare SB 83 EUR, serie şasiu VF617GKA000013466, nr. CIV G406982; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 14 GOT, serie şasiu WVWZZZ9NZ9Y061238 nr. CIV H133257; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 12 GOT, serie şasiu WVWZZZ9NZ9Y063644, nr. CIV H133259; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 13 GOT, serie şasiu WVWZZZ9NZ9Y063483, nr. CIV H133258; -autovehicul Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare SB 01 EUR, serie şasiu WDD2210221A285810, nr. CIV H390817; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 B2, având nr. de înmatriculare SB 37 EUR, serie şasiu VF9SR34B21004918, nr. CIV D348223; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare SB 89 EUR, serie şasiu VF9SR38B220049238, nr. CIV D675759; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 EB/1NA, având nr. de înmatriculare SB 92 EUR, serie şasiu VF9SR34EBM0491238, nr. CIV H686717; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare SB 09 EUR, serie şasiu XLRTE47XS0E725794, nr. CIV F142678; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare SB 06 EUR, serie şasiu XLRTE47XS0E728401, nr. CIV F142679; -autovehicul DAF 4*2 EXF05, având nr. de înmatriculare SB 36 EUR, serie şasiu XLRTE47MS0E841551, nr. CIV G970866; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare SB 82 EUR, serie şasiu VF9SR38B220049237, nr. CIV D675758; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 11 EUR, serie şasiu WVWZZZ1JZ3B069453, nr. CIV E353718; -cisterna-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare SB 87 EUR, serie şasiu VF9S338WC00063001, nr. CIV D145323; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare SB 16 EUR, serie şasiu WAUZZZ4B52N086597, nr. CIV E640800; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 24 EUR, serie şasiu WVWZZZ1JZ1D313976, nr. CIV E313225; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare SB 10 UJU, serie şasiu WAUZZZ4BZYN071871, nr. CIV D144083; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare SB 01 EUR, serie şasiu WDD2210221A285810, nr. CIV H390817; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare SB 50 EUR, serie şasiu WDB2100061B003947, nr. CIV H259357; -teren situat în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de 3.411 mp. având număr cadastral 24570; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de 71 mp. având număr cadastral 24570-C1; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de 16 mp. având număr cadastral 24570-C4; 6.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 91 - 95 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC ANA OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. J/32/314/1996, CUI 8723267: -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 93 ANA, serie şasiu W09SM133421S82828, nr. CIV H518295; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 71 ANA, serie şasiu WMAH05ZZ77M461641, nr. CIV H257872; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 43 ANA, serie şasiu W09SM133421S82827, nr. CIV H518471; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 63 ANA, serie şasiu WMAH06ZZ87M474548, nr. CIV G117995; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 82 ANA, serie şasiu W09SM133421S82829, nr. CIV H312837; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 56 ANA, serie şasiu WMAH05ZZX7M461858, nr. CIV H257813; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 84 ANA, serie şasiu W09SM1334Y1S82670, nr. CIV G180709; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 25 ANA, serie şasiu WMAH06ZZ07M474494, nr. CIV G117997; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 86 ANA, serie şasiu W09SM1334Y1S82697, nr. CIV G180707; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 68 ANA, serie şasiu WMAH06ZZ77M474489, nr. CIV G117991; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 96 ANA, serie şasiu W09SM1334Y1S82637, nr. CIV G180708; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare SB 38 ANA, serie şasiu W09SM133421S82814, nr. CIV H312839; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 61 ANA, serie şasiu WMAH06ZZ07M474320, nr. CIV G117989; -autoturism Daewoo Espero, având nr. de înmatriculare SB 45 ANA, serie şasiu ACWD131311T9611, nr. CIV G117996; -autoturism Mercedes Benz S 430, având nr. de înmatriculare SB 95 ANA, serie şasiu WDB2201701A238268, nr. CIV D313763; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 66 ANA, serie şasiu WMAH05ZZZ2M349827, nr. CIV D692272; -cisternă-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare SB 83 ANA, serie şasiu VF9S338WC00063002, nr. CIV D313763; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare SB 76 ANA, serie şasiu WMAH06ZZ07M474463, nr. CIV G117996; -autoturism Bentley, având nr. de înmatriculare SB 13 ANA, serie şasiu SCBCE63W27C044126, nr. CIV H500019; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 24 ANA, serie şasiu WVWZZZ3CZ6P040047, nr. CIV E706071; -autoturism Daewoo, având nr. de înmatriculare SB 15 ANA, serie şasiu KLAVF69ZEWB142001, nr. CIV C429058; -autoturism BMW, având nr. de înmatriculare SB 50 ANA, serie şasiu WBAFA91040LD77939, nr. CIV E562887; -autoturism Ford, având nr. de înmatriculare SB 14 ANA, serie şasiu WFOUXXTTPU8R31228, nr. CIV G842222; -autovehicul Automecanica, având nr. de înmatriculare SB 07 MSG, serie şasiu UXM3SC26P240B0614, nr. CIV D829823; -autovehicul Schrader, având nr. de înmatriculare SB 07 MSH, serie şasiu 911378, nr. CIV D402230; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare SB 05 ANA, serie şasiu WDD2211761A088747, nr. CIV F225788; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare SB 41 ANA, serie şasiu WAUZZZ8E07A121548, nr. CIV G094266; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare SB 39 ANA, serie şasiu WMAH05ZZ24G168031, nr. CIV F011866; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare SB 52 ANA, serie şasiu WMAH05ZZ64G168050, nr. CIV F011865; -autovehicul Kassbohrer, având nr. de înmatriculare SB 88 ANA, serie şasiu WKK69600001011186, nr. CIV D402473; 7.Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 106 - 110 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC BENZ OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. J/32/562/1998, CUI 10965254: -autoturism Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare SB 01 BNZ, serie şasiu WDD2210801A162289, nr. CIV F679720; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare SB 18 BNZ, serie şasiu UU1LSDABH34551966, nr. CIV E424625; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare SB 16 BNZ, serie şasiu WVWZZZ9NZ8Y054764, nr. CIV G127403; -cisternă-semiremorcă Magyar SR 34 B1, având nr. de înmatriculare SB 15 BNZ, serie şasiu VF9SR34B210049202, nr. CIV D318443; -autotractor Volvo, având nr. de înmatriculare SB 14 BNZ, serie şasiu YV2J4CFA62B315196, nr. CIV D631343; -autovehicul Iveco, având nr. de înmatriculare SB 07 BNZ, serie şasiu WJMM1VSK004232400, nr. CIV D214036; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare SB 22 BNZ, serie şasiu UU1R52315333006460, nr. CIV D762329. -teren situat în localitatea Media?, jud. Sibiu, în suprafa?ă de 4.374 mp. având număr cadastral 2368, nr. CF: 16093, nr. topo: 3606/1/47; -construc?ie situată în localitatea Media?, jud. Sibiu, având număr cadastral 101449-C1, nr. CF: 16093, nr. topo: 3606/1/47; Respinge solicitarea inculpa?ilor, prin apărători, de revocare a măsurilor asigurătorii luate în cauză. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, la data de 20.05.2024.
Repune cauza pe rol. Redeschide dezbaterile în vederea întregirii cadrului procesual, fixează termen la data de 20.05.2024 ora 11:00, pentru când se citează părţile.
În temeiul art. 405 alin. 2 C.pr.pen., stabileşte termen în vederea deliberării şi pronunţării, la data de 16.05.2024.
Admite cererea în anulare soma?ie de plată. Fără cheltuieli de judecată. Definitivă. Pronun?ată azi, 20.12.2023, potrivit art. 396 alin. 2 din Codul de procedură civilă, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea cauzei la data de 20.12.2013, ora 13, şedinţă publică. Acordă posibilitatea părţilor să depună la dosar concluzii scrise. Pronunţată în şedinţa publică, azi 06 decembrie 2023.
Amână judecarea cauzei la data de 06.12.2023 ora 13:00 pentru când se vor cita părţile, creditoarea cu un exemplar de pe cererea de chemare în judecată şi înscrisurile anexate acesteia, cu menţiunea de a depune întâmpinare şi înscrisurile de care înţelege să se folosească în atâtea exemplare câte părţi sunt plus un exemplar pentru instanţă, cu cel puţin 3 zile înaintea termenului de judecată, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a propune probe şi invoca excepţii, în afara celor de ordine publică, dacă legea nu prevede altfel. Pronunţată în şedinţa publică de la 15.11.2023
Respinge excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei AJFP SIBIU, invocată lichidatorul judiciar SIOMAX SPRL. Respinge ca neîntemeiată contestaţia formulată de petenta-creditoare ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SIBIU împotriva Hotărârii Adunării creditorilor din data de 29.03.2023 consemnată în Procesul verbal publicat în BPI nr. 5611/ 29.03.2023 întocmit de lichidatorul SIOMAX SPRL desemnat în procedura falimentului debitoarei SC BENZ OIL SRL, precum şi în contradictoriu cu toţi creditorii. Fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate. Cu drept de apel în 7 zile de la comunicare, ce se va realiza prin publicarea hotărârii în Buletinul Procedurilor de Insolven?ă. Declaraţia de apel se depune la Tribunalul Sibiu. Pronunţată azi, 19.06.2023 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Respinge apelul declarat de apelanta Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu împotriva Sentinţei nr. 183/CC/2023 pronunţată de judecătorul sindic în dosarul nr. 4808/85/2017/a4 al Tribunalului Sibiu. Definitivă. Pronunţată azi, 13.03.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.
Închide procedura.
Acordă termen la data de 23.10.2025, pentru când se va dispune citarea creditorilor prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, cu men?iunea că la termenul acordat se va pune în discu?ie propunerea de închidere a procedurii de insolvenţă, formulată de practicianul în insolvenţă.
În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, acordă termen administrativ de control la data de 25.09.2025, în vederea aducerii la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute la art. 64 din Legea nr. 85/2014, pentru când administratorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorul judiciar să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le publice în BPI, dovezile de publicare în BPI urmând a le depune la dosar.
continuarea procedurii conform raportului de activitate
Admite cererea formulată de lichidatorul judiciar. continuare procedură conform raportului de activitate
continuare procedură conform raportului de activitate
termen administrativ de control la data de 07.03.2024, pentru când lichidatorul judiciar: - va întocmi şi depune la dosar raport de activitate, cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise şi în care va menţiona: - demersurile efectuate în procedură, precum şi demersurile ce urmează a le efectua.
administrativ de control la data de 02.11.2023, pentru când lichidatorul judiciar: - va întocmi şi depune la dosar raport de activitate, cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise şi în care va menţiona: - stadiul soluţionării dosarelor având ca obiect Ordonanţa de plată şi încasarea creanţelor aferente acestora
termen de continuare a procedurii în vederea soluţionării în mod defintiv a dosarelor care privesc recuperarea creanţelor societăţii şi îndeplnirea atribuţiilor revăzute de art.64 din L.85/2014;
În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, acordă termen administrativ de control, pentru când lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere lichidatorului judiciar să se prezinte (sau să delege un reprezentant care să se prezinte) periodic la Serviciul Arhivă, să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le insereze într-un raport pe care să îl publice în B.I.P., dovezile de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, acordă termen administrativ de control, în vederea continuării demersurilor de valorificare şi recuperare a creanţelor, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le publice în B.I.P., dovezile de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
acordă termen administrativ la 10.03.2022
În temeiul disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, acordă termen administrativ de control, pentru continuarea procedurii, pentru când administratorul / lichidatorul judiciar va depune la dosar raport de activitate cu cel puţin 7 zile înainte de termenul acordat, la care va ataşa toate publicaţiile şi înscrisurile emise. Totodată, pune în vedere administratorului / lichidatorului judiciar să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le comunice cu petenţii şi să le publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
Deschide procedura. Desemnează lichidator judiciar provizoriu practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă Florea Lucian - Cristian. Conform disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014 stabileşte termen pentru verificarea stadiului procedurii la data de 03.06.2021. Pune în vedere lichidatorului judiciar să verifice şi să ridice de la dosar duplicatele cererilor, dacă acestea există în duplicat, dacă nu să solicite copii de pe acestea, să le analizeze şi să ia măsurile ce se impun, măsurile luate să le comunice cu petenţii şi să le publice în B.I.P., dovezile de comunicare, respectiv de publicare în B.P.I. urmând a le depune la dosar.
În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge ca nefondate apelurile declarate de: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie-DIICOT Serviciul Teritorial Timişoara, inculpaţii NICOARĂ ADRIAN, GHIŞE ANA, BOARŢĂ TEODOR, GAVRILĂ IOAN ADRIAN, BERCU ALEXANDRU GABRIEL şi părţile responsabile civilmente SC EUROIL SRL şi SC GD BUSINESS SRL împotriva sentinţei penale nr. 90/14.02.2025 pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. 5358/30/2019. În temeiul art. 275 alin. 2,4 Cod procedură penală obligă fiecare inculpat apelant şi parte responsabilă civilmente apelantă la plata sumei de 600 lei, cheltuieli judiciare parţiale către stat în apel; în temeiul art. 275 alin.3 Cod procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin.1 Cod procedură penală, dispune plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 500 de lei fiecare reprezentând onorariu parţial pentru avocaţii din oficiu: Drăgan Alis Graţiela, Lazea Larisa Lorena, Miulescu Dragoş Daniel, Titirez Octavian Constantin, Ilcău Claudiu Marcel şi a sumei de 998 de lei fiecare reprezentând onorariu pentru avocaţii din oficiu Oprean Diana Anamaria şi Damian Dinu. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.11.2025.
În temeiul art. 391 alin. 3 raportat la art. 405 alin. 1 C.proc. pen., va amâna deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 26.11.2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 20.11.2025.
Potrivit art. 391 alin 1 şi 2 raportat la art. 405 alin. 1 din Codul de procedură penală, va stabili termen pentru deliberare, pronunţare şi redactarea hotărârii, la data de 16 octombrie 2025, prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza la data de 18.09.2025 pentru când se citează martorii încuviinţaţi, în vederea audierii.
În temeiul disp. art. 353 alin. 10 Cod procedură penală preschimbă termenul de judecată la data de 12.06.2025.
Amână cauza la data de 29.05.2025, sala 280, ora 12.00
I. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achită pe inculpatul Ghişe Pavel-Dumitru, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achită pe inculpatul Ghişe Pavel-Dumitru sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (19 acte materiale reprezentând 19 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). II. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. a) CPP, achită pe inculpata Ghişe Ana, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. b) teza I CPP, achită pe inculpata Ghişe Ana sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (8 acte materiale reprezentând 8 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL şi SC Lol Petrol SRL). III. În temeiul art. 396 alin. 1 şi 5 CPP, art. 16 alin. 1 lit. c) CPP, achită pe inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP, raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (52 acte materiale reprezentând 52 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL şi SC Lol Petrol SRL). IV. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Nicoară Adrian, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Nicoară Adrian sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (87 acte materiale reprezentând 52 facturi din relaţia cu SC Benz Oil SRL, SC ASIG Casa de Expediţii SRL şi SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). V. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Bercu Alexandru-Gabriel sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentând 76 facturi din relaţia cu SC Millumunt Consulting SRL şi SC Tim Oil Petrol SRL). VI. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Teodor, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Todor sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (76 acte materiale reprezentând 76 facturi din relaţia cu SC Millumunt Consulting SRL şi SC Tim Oil Petrol SRL). În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Boarţă Todor sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentând 45 facturi din relaţia cu SC Antonio Hilding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL şi SC Pannonicum SRL). VII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Moldovan Ovidiu-Ioan sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (20 acte materiale reprezentând 20 facturi din relaţia cu SC Antonio Holding Impex Corporation SRL). VIII. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpata Barac Rodica, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpata Barac Rodica sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (2 acte materiale reprezentând activităţile infracţionale desfăşurate în cadrul SC Carmina Divers SRL şi SC Gurmand Market SRL). IX. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Ivaşcu Vasile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prevăzută de art. 367 alin. 1 şi 2 CP. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. b) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Ivaşcu Vasile sub aspectul săvârşirii complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 CP raportat art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (46 acte materiale reprezentând activitatea desfăşurată la SC Tinm Oil SRl, respectiv 45 de facturi din relaţia cu SC ASIG Casa de Expediţii SRL şi SC GD Business SRL). X. În temeiul art. 396 alin. 1 ?i art. 6 CPP, art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a CPP, cu referire la art. 17 alin. 2 CPP, art. 153 CP şi art. 154 alin. 1 lit. c) CP, constată încetat procesul penal fa?ă de inculpatul Varveri Eduard-Anton, sub aspectul săvârşirii infracţiunii evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 CP (45 acte materiale reprezentând 45 de facturi din relaţia SC Antonio Holding Impex Corporation SRL, SC Riva Ind SRL şi SC Pannonicum SRL). În temeiul art. 19 şi urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod Civil admite în parte acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală şi, în consecinţă, va obliga inculpaţii după cum urmează: Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.696.018,24 lei (906.807,99 lei TVA, 604.538,66 lei impozit pe profit şi 1.184.671,59 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel, în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Boarţă Teodor şi Moldovan Ovidiu-Ioan în solidar cu SC Benz Oil SRL la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.417.060,43 lei (790.067,69 lei TVA, 526.711,79 lei impozit pe profit şi 1.100.280,95 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Nicoară Adrian în solidar cu SC Euroil SRL, Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL, Ivaşcu Vasile în solidar cu SC Lol Petrol SRL, Boarţă Teodor şi Gavrilă Ioan-Adrian la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 5.041.293,40 lei (1.591.626,91 lei TVA, 1.061.084 lei impozit pe profit şi 2.388.581,88 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Ivaşcu Vasile, ambii în solidar cu SC Lol Petrol SRL şi Gavrilă Ioan-Adrian la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 589.795,19 lei (188.500,78 lei TVA, 115.276,18 lei impozit pe profit şi 275.627,23 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesori, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 2.073.101,53 lei (695.571,55 lei TVA, 463.714,37 lei impozit pe profit şi 913.815,61 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit şi 86.745,91 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Ivaşcu Vasile, ambii în solidar cu SC Lol Petrol SRL la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 187.052,71 lei (60.184,08 lei TVA, 40.122,72 lei impozit pe profit şi 86.745,91 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel în solidar cu SC Tim Oil Petrol SRL şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 94.165,23 lei (32.150,79 lei TVA, 21.433,86 lei impozit pe profit şi 40.580,57 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel şi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 51.556,28 lei (17.602,84 lei TVA, 11.735,23 lei impozit pe profit şi 22.218,22 lei accize), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabriel, Boarţă Teodor şi Varveri Eduard-Anton la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 21.000 lei (7.645,16 lei TVA, 14.154,84 lei impozit pe profit), la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. Obligă inculpaţii Bercu Alexandru Gabrielşi Boarţă Teodor la plata în solidar către partea civilă cu titlu de daune materiale a sumei de 17.536,56 lei TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii, în conformitate cu Codul de Procedură Fiscală, cu completările şi modificările ulterioare, ce urmează a fi calculate de la data când obligaţia a devenit scadentă şi până la data executării integrale a plăţii. În temeiul art. 19 şi urm. CPP, cu aplicarea art. 1357 şi urm. Cod Civil, respinge ca neîntemeiată acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală faţă de inculpata Barac Rodica-Maria. În temeiul art. 19 şi 25 alin. 5 CPP, lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de Statul Român, prin Agenţia Naţională de Dezvoltare Fiscală faţă de inculpaţii Ghişe Pavel-Dumitru şi Ghişe Ana. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, cu aplicarea art. 25 alin. 3 CPP, desfiinţează următoarele înscrisuri: a) emise de SC Antonio Holding Impex Corporation SRL: Factura 112/22.10.2011; factura 113/24.10.2011; factura nr. 114/26.10.2011 (copie la f. 52, vol. 71 UP); factura nr. 1/16.11.2011 (f. 25, vol. 73 UP); factura nr. 2/16.11.2011 (f. 24,vol. 73 UP); factura nr. 3/17.11.2011 (f. 23, vol. 73 UP); factura nr. 4/21.11.2011 (f. 22, vol. 73 UP); factura nr. 5/22.11.2011 (f. 21, vol. 73 UP, f. 84, vol. 74 UP); factura nr. 6/07.12.2011 (f. 81, vol. 74 UP); factura nr. 8/15.12.2011 (f. 72, vol. 74 UP); factura nr. 10/22.12.2011 (f. 65, vol. 74 UP); factura nr. 11/27.12.2011 (f. 62, vol. 74 UP); factura nr. 12/28.12.2011 (f. 59, vol. 74 UP); factura nr. 13/29.12.2011 (f. 56, vol. 74 UP); factura nr. 15/26.01.2021 (f. 103, vol. 75 UP); factura nr. 16/27.01.2012 (f. 102, vol. 75 UP); factura nr. 17/30.01.2012 (f. 101, vol. 75 UP); factura nr. 18/31.01.2012 (f. 100, vol. 75 UP); factura nr. 21/06.02.2012 (f. 73, vol. 76 UP); factura nr. 22/26.02.2012 (f. 72, vol. 76 UP); factura nr. 23/27.02.2012 (f. 71, vol. 76 UP); factura nr. 24/28.02.2012 (f. 70, vol. 76 UP); factura nr. 25/29.02.2012 (f. 69, vol. 76 UP); factura nr. 26/29.02.2012 (f. 68, vol. 76 UP); factura nr. 28/29.02.2012 (f. 67,vol. 76 UP); factura nr. 30/29.06.2012 (f. 112, vol. 80 UP); factura nr. 31/29.06.2012 (f. 11, vol. 80 UP); factura nr. 33/29.06.2012 (f. 109, vol. 80 UP); factura nr. 34/30.06.2012 (f. 108, vol. 80 UP); factura nr. 35/30.06.2012 (f. 107, vol. 80 UP); factura nr. 36/30.06.2012 (f. 106, vol. 80 UP); factura nr. 37/30.06.2012 (f. 105, vol. 80 UP); factura nr. 38/30.06.2012 (f. 104, vol. 80 UP); factura nr. 40/14.07.2012 (f. 105, vol. 81 UP); factura nr. 41/19.07.2012 (f. 104, vol. 81 UP); factura nr. 42/20.07.2012 (f. 103, vol. 81 UP); factura nr. 43/21.07.2012 (f. 102, vol. 81 UP); factura nr. 44/21.07.2012 (f. 101, vol. 81 UP); factura nr. 45/21.07.2012 (f. 100, vol. 81 UP); factura nr. 46/21.07.2012 (f. 99, vol. 81 UP); factura nr. 47/23.07.2012 (f. 98, vol. 81 UP); factura nr. 48/23.07.2012 (f. 97, vol. 81 UP); factura nr. 49/30.07.2012 (f. 96, vol. 81 UP); factura nr. 50/16.08.2012 (f. 113, vol. 82 UP); factura nr. 51/18.08.2012 (f. 98, vol. 82 UP); factura nr. 52/20.08.2012 (f. 97, vol. 82 UP); factura nr. 53/25.08.2012 (f. 96, vol. 82 UP); factura nr. 54/26.08.2012 (f. 95, vol. 82 UP); factura nr. 55/03.09.2012 (f. 108, vol. 83 UP); factura nr. 27/04.09.2012 (f. 107, vol. 83 UP); factura nr. 59/08.09.2012 (f. 106, vol. 83 UP); factura nr. 60/10.09.2012 (f. 105, vol. 83 UP); factura nr. 61/13.09.2012 (f. 104, vol. 83 UP); factura nr. 62/14.09.2012 (f. 103, vol. 83 UP); factura nr. 63/15.09.2012 (f. 102, vol. 83 UP); factura nr. 64/21.09.2012 (f. 101, vol. 83 UP); factura nr. 56/29.09.2012 (f. 99, vol. 83 UP); factura nr. 57/29.09.2012 (f. 98, vol. 83 UP); factura nr. 58/29.09.2012 (f. 97, vol. 83 UP); factura nr. 65/22.09.2012 (f. 100, vol. 83 UP); factura nr. 66/10.09.2012 (f. 96, vol. 83 UP); factura nr. 67/29.09.2012 (f. 95, vol. 83 UP); factura nr. 72/02.11.2012 (f. 58, vol. 85 UP); factura nr. 73/09.11.2012 (f. 56, vol. 85 UP); factura nr. 75/23.11.2012 (f. 54, vol. 85 UP); factura nr. 76/26.11.2012 (f. 53, vol. 85 UP); factura nr. 77/29.11.2012 (f. 52, vol. 85 UP); factura nr. 78/07.12.2012 (f. 167, vol. 86 UP); factura nr. 79/11.12.2012 (f. 166, vol. 86 UP); factura nr. 80/14.12.2012 (f. 165, vol. 86 UP); factura nr. 81/17.12.2012 (f. 164, vol. 86 UP); factura nr. 83/19.12.2012 (f. 162, vol. 86 UP); factura nr. 85/20.12.2012 (f. 160, vol. 86 UP); factura nr. 86/21.12.2012 (f. 159, vol. 86 UP); factura nr. 87/24.12.2012 (f. 158, vol. 86 UP); factura nr. 88/27.12.2012 (f. 156, vol. 86 UP); factura nr. 89/28.12.2012 (f. 154, vol. 86 UP). b) facturi emise de SC Tim Oil Petrol SRL: Factura nr. 1/29.06.2012 (f. 132, vol. 80 UP); factura nr. 2/29.06.2012 (f. 130, vol. 80 UP); factura nr. 3/29.06.2012 (f. 128, vol. 80 UP); factura nr. 4/29.02.2012 (f. 126, vol. 80 UP); factura nr. 5/30.06.2012 (f. 124, vol. 80 UP); factura nr. 6/30.06.2012 (f. 122, vol. 80 UP); factura nr. 7/30.06.2012 (f. 120, vol. 80 UP); factura nr. 8/30.06.2012 (f. 118, vol. 80 UP); factura nr. 9/30.06.2012 (f. 116, vol. 80 UP); factura nr. 10/14.07.2012 (f. 134, vol. 81 UP); factura nr. 11/19.07.2012 (f. 132, vol. 81 UP); factura nr. 12/20.07.2012 (f. 129, vol. 81 UP); factura nr. 13/21.07.2012 (f. 126, vol. 81 UP); factura nr. 14/21.07.2012 (f. 124, vol. 81 UP); factura nr. 15/21.07.2012 (f. 121, vol. 81 UP); factura nr. 16/21.07.2012 (f. 118, vol. 81 UP); factura nr. 17/23.07.2012 (f. 115, vol. 81 UP); factura nr. 18/23.07.2012 (f. 111, vol. 81 UP); factura nr. 19/30.07.2012 (f. 109, vol. 81 UP); factura nr. 20/16.08.2012 (f. 99, vol. 82 UP); factura nr. 21/18.08.2012 (f. 111, vol. 82 UP); factura nr. 22/20.08.2012 (f. 108, vol. 82 UP); factura nr. 23/25.08.2012 (f. 105, vol. 82 UP); factura nr. 24/26.08.2012 (f. 102, vol. 82 UP); factura nr. 27/03.09.2012 (f. 147, vol. 83 UP); factura nr. 57/04.09.2012 (f. 145, vol. 83 UP); factura nr. 31/08.09.2012 (f. 143, vol. 83 UP); factura nr. 32/10.09.2012 (f. 140, vol. 83 UP); factura nr. 33/13.09.2012 (f. 137, vol. 83 UP); factura nr. 34/14.09.2012 (f. 134, vol. 83 UP); factura nr. 35/15.09.2012 (f. 131, vol. 83 UP); factura nr. 36/21.09.2012 (f. 128, vol. 83 UP); factura nr. 37/22.09.2012 (f. 125, vol. 83 UP); factura nr. 38/28.09.2012 (f. 122, vol. 83 UP); factura nr. 28/29.09.2012 (f. 120, vol. 83 UP); factura nr. 29/29.09.2012 (f. 118, vol. 83 UP); factura nr. 30/29.09.2012 (f. 116, vol. 83 UP); factura nr. 39/29.09.2012 (f. 113, vol. 83 UP); factura nr. 41/02.11.2012 (f. 84, vol. 85 UP); factura nr. 42/09.11.2012 (f. 78, vol. 85 UP); factura nr. 43/23.11.2012 (f. 66, vol. 85 UP); factura nr. 44/26.11.2012 (f. 63, vol. 85 UP); factura nr. 45/29.11.2012 (f. 61, vol. 85 UP); factura nr. 46/07.12.2012 (f. 208, vol. 86 UP); factura nr. 47/11.12.2012 (f. 205, vol. 86 UP); factura nr. 48/14.12.2012 (f. 202, vol. 86 UP); factura nr. 49/17.12.2012 (f. 199, vol. 86 UP); factura nr. 50/19.12.2012 (f. 187, vol. 86 UP); factura nr. 51/20.12.2012 (f. 184, vol. 86 UP); factura nr. 52/20.12.2012 (f. 181, vol. 86 UP); factura nr. 53/21.12.2012 (f. 178, vol. 86 UP); factura nr. 54/24.12.2012 (f. 175, vol. 86 UP); factura nr. 55/27.12.2012 (f. 173, vol. 86 UP); factura nr. 56/28.12.2012 (f. 171, vol. 86 UP). c) facturi emise de SC ASIG Casa de Expediţii SRL: factura nr. 782/02.11.2012 (copie la f. 2, vol. 114 UP); factura nr. 791/09.11.2012 (copie la f. 5, vol. 114 UP); factura nr. 804/23.11.2012 (copie la f. 12, vol. 114 UP); factura nr. 810/26.11.2012 (copie la f. 15, vol. 114 UP); factura nr. 814/29.11.2012 (copie la f. 18, vol. 114 UP); factura nr. 826/07.12.2012 (copie la f. 21, vol. 114 UP); factura nr. 827/11.12.2012 (copie la f. 24, vol. 114 UP); factura nr. 828/14.12.2012 (copie la f. 27, vol. 114 UP); factura nr. 840/17.12.2012 (copie la f. 34, vol. 114 UP); factura nr. 845/19.12.2012 (copie la f. 37, vol. 114 UP); factura nr. 846/20.12.2012 (copie la f. 40, vol. 114 UP); factura nr. 847/21.12.2012 (copie la f. 43, vol. 114 UP); factura nr. 848/24.12.2012 (copie la f. 46, vol. 114 UP); factura nr. 1/07.05.2013 (copie la f. 701, vol. 18 UP); factura nr. 2/21.06.2013 (copie la f. 703, vol. 18 UP); factura nr. 3/25.06.2013 (copie la f. 705, vol. 18 UP); factura nr. 4/27.06.2013 (copie la f. 707, vol. 18 UP); factura nr. 5/08.07.2013 (copie la f. 709, vol. 18 UP); factura nr. 6/18.07.2013 (copie la f. 711, vol. 18 UP); factura nr. 7/19.07.2013 (copie la f. 713, vol. 18 UP); factura nr. 8/22.07.2013 (copie la f. 715, vol. 18 UP); factura nr. 9/23.07.2013 (copie la f. 717, vol. 18 UP); factura nr. 10/24.07.2013 (copie la f. 719, vol. 18 UP); factura nr. 11/19.09.2013 (copie la f. 721, vol. 18 UP); factura nr. 12/26.09.2013 (copie la f. 723, vol. 18 UP); factura nr. 13/18.10.2013 (copie la f. 725, vol. 18 UP); factura nr. 15/08.11.2013 (copie la f. 729, vol. 18 UP); factura nr. 17/03.12.2013 (copie la f. 733, vol. 18 UP); factura nr. 19/10.12.2013 (copie la f. 735, vol. 18 UP); factura nr. 20/17.12.2013 (copie la f. 737, vol. 18 UP); factura nr. 21/20.12.2013 (copie la f. 739, vol. 18 UP); factura nr. 25/10.01.2014 (copie la f. 741, vol. 18 UP); factura nr. 26/17.01.2014 (copie la f. 743, vol. 18 UP); factura nr. 27/20.01.2014 (copie la f. 745, vol. 18 UP); factura nr. 28/21.01.2014 (copie la f. 747, vol. 18 UP); factura nr. 29/22.01.2014 (copie la f. 749, vol. 18 UP); factura nr. 30/23.01.2014 (copie la f. 751, vol. 18 UP); factura nr. 32/24.01.2014 (copie la f. 753, vol. 18 UP); factura nr. 38/11.02.2014 (copie la f. 760, vol. 18 UP); factura nr. 39/13.02.2014 (copie la f. 762, vol. 18 UP); factura nr. 40/14.02.2014 (copie la f. 764, vol. 18 UP); factura nr. 41/24.02.2014 (copie la f. 766, vol. 18 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 768, vol. 18 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 770, vol. 18 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 772, vol. 18 UP). d) facturi emise de SC Benz Oil SRL: factura nr. 1856641/22.10.2011 (copie la f. 791, vol. 18 UP); factura nr. 1856647/24.10.2011 (copie la f. 792, vol. 18 UP); factura nr. 1856925/16.11.2011 (copie la f. 794, vol. 18 UP); factura nr. 1856926/16.11.2011 (copie la f. 793, vol. 18 UP); factura nr. 1856927/16.11.2011 (copie la f. 795, vol. 18 UP); factura nr. 1857007/21.11.2011 (copie la f. 796, vol. 18 UP); factura nr. 1857129/07.12.2011 (copie la f. 797, vol. 18 UP); factura nr. 1857435/30.01.2012 (copie la f. 798, vol. 18 UP); factura nr. 1857438/31.01.2012 (copie la f. 799, vol. 18 UP); factura nr. 1857578/26.02.2012 (copie la f. 800, vol. 18 UP); factura nr. 1857585/27.02.2012 (copie la f. 801, vol. 18 UP); factura nr. 1857593/28.02.2012 (copie la f. 802, vol. 18 UP); factura nr. 1857604/29.02.2012 (copie la f. 803, vol. 18 5UP); factura nr. 1857605/29.02.2012 (copie la f. 804, vol. 18 UP); factura nr. 1858525/29.06.2012 (copie la f. 806, vol. 18 UP); factura nr. 1858527/29.06.2012 (copie la f. 807, vol. 18 UP); factura nr. 1858526/29.06.2012 (copie la f. 805, vol. 18 UP); factura nr. 1858529/30.06.2012 (copie la f. 808, vol. 18 UP); factura nr. 1858530/30.06.2012 (copie la f. 809, vol. 18 UP); factura nr. 1858531/30.06.2012 (copie la f. 810, vol. 18 UP). e) facturi emise de SC Lol Petrol SRL: factura nr. 2/07.05.2013 (copie la f. 273, vol. 124 UP); factura nr. 4/21.06.2013 (copie la f. 268, vol. 124 UP); factura nr. 5/25.06.2013 (copie la f. 263, vol. 124 UP); factura nr. 6/27.06.2013 (copie la f. 258, vol. 124 UP); factura nr. 9/08.07.2013 (copie la f. 253, vol. 124 UP); factura nr. 11/18.07.2013 (copie la f. 248, vol. 124 UP); factura nr. 12/19.07.2013 (copie la f. 243, vol. 124 UP); factura nr. 13/22.07.2013 (copie la f. 238, vol. 124 UP); factura nr. 14/23.07.2013 (copie la f. 233, vol. 124 UP); factura nr. 15/24.07.2013 (copie la f. 228, vol. 124 UP); factura nr. 16/19.09.2013 (copie la f. 223, vol. 124 UP); factura nr. 17/26.09.2013 (copie la f. 217, vol. 124 UP); factura nr. 18/18.10.2013 (copie la f. 212, vol. 124 UP); factura nr. 19/08.11.2013 (copie la f. 207, vol. 124 UP); factura nr. 20/03.12.2013 (copie la f. 202, vol. 124 UP); factura nr. 21/10.12.2013 (copie la f. 197, vol. 124 UP); factura nr. 22/17.12.2013 (copie la f. 192, vol. 124 UP); factura nr. 23/20.12.2013 (copie la f. 187, vol. 124 UP); factura nr. 25/27.12.2013 (copie la f. 182, vol. 124 UP); factura nr. 26/03.01.2014 (copie la f. 177, vol. 124 UP); factura nr. 27/10.01.2014 (copie la f. 172, vol. 124 UP); factura nr. 28/17.01.2014 (copie la f. 165, vol. 124 UP); factura nr. 29/20.01.2014 (copie la f. 160, vol. 124 UP); factura nr. 30/21.01.2014 (copie la f. 155, vol. 124 UP); factura nr. 31/22.01.2014 (copie la f. 150, vol. 124 UP); factura nr. 32/23.01.2014 (copie la f. 145, vol. 124 UP); factura nr. 33/24.01.2014 (copie la f. 140, vol. 124 UP); factura nr. 34/03.02.2014 (copie la f. 135, vol. 124 UP); factura nr. 35/10.02.2014 (copie la f. 130, vol. 124 UP); factura nr. 36/11.02.2014 (copie la f. 125, vol. 124 UP); factura nr. 37/13.02.2014 (copie la f. 120, vol. 124 UP); factura nr. 38/14.02.2014 (copie la f. 115, vol. 124 UP); factura nr. 40/24.02.2014 (copie la f. 110, vol. 124 UP); factura nr. 41/25.02.2014 (copie la f. 105, vol. 124 UP); factura nr. 43/04.03.2014 (copie la f. 100, vol. 124 UP); factura nr. 44/04.03.2014 (copie la f. 95, vol. 124 UP); factura nr. 45/05.03.2014 (copie la f. 90, vol. 124 UP); factura nr. 46/14.03.2014 (copie la f. 85, vol. 124 UP); factura nr. 47/27.03.2014 (copie la f. 80, vol. 124 UP); factura nr. 39/17.02.2014 (f. 163, vol. 16 UP); factura nr. 42/03.03.2014 (f. 167, vol. 16 UP); factura nr. 3/05.10.2013 (f. 172, vol. 16 UP); factura nr. 8/07.10.2013 (f. 176, vol. 16 UP); factura nr. 10/18.07.2013 (f. 180, vol. 16 UP); factura nr. 24 (f. 183, vol. 16 UP); f) facturi emise de SC Milumunt SRL. Factura nr. 349/22.10.2011 (copie la f. 116, vol. 9 UP); factura nr. 399/16.11.2011 (copie la f. 118, vol. 9 UP); factura nr. 401/16.11.2011 (copie la f. 119, vol. 9 UP); factura nr. 415/21.11.2011 (copie la f. 121, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 535/30.01.2012 (copie la f. 132, vol. 9 UP); factura nr. 536/31.01.2012 (copie la f. 133, vol. 9 UP); factura nr. 540/31.01.2012 (copie la f. 134, vol. 9 UP); factura nr. 545/31.01.2012 (copie la f. 137, vol. 9 UP); factura nr. 542/31.01.2012 (copie la f. 135, vol. 9 UP); factura nr. 353/24.10.2011 (copie la f. 117, vol. 9 UP); factura nr. 404/17.11.2011 (copie la f. 120, vol. 9 UP); factura nr. 419/22.11.2011 (copie la f. 122, vol. 9 UP); factura nr. 464/07.12.2011 (copie la f. 123, vol. 9 UP); factura nr. 500/22.12.2011 (copie la f. 125, vol. 9 UP); factura nr. 502/27.12.2011 (copie la f. 126, vol. 9 UP); factura nr. 505/28.12.2011 (copie la f. 127, vol. 9 UP); factura nr. 508/29.12.2011 (copie la f. 128, vol. 9 UP); factura nr. 510 (copie la f. 129, vol. 9 UP); factura nr.532/26.01.2012 (copie la f. 130, vol. 9 UP); factura nr. 533/27.01.2012 (copie la f. 131, vol. 9 UP); factura nr. 543/31.01.2012 (copie la f. 136, vol. 9 UP); g) facturi emise de SC Pannonicum SRL: factura nr. 129/30.04.2014 (f. 19, vol. 104 UP); factura nr. 127/28.04.2014 (f. 23, vol. 104 UP); factura nr. 128/29.04.2014 (f. 26, vol. 104 UP); factura nr. 121/27.04/2014 (f. 29, vol. 104 UP); factura nr. 120/26.04.2014 (f. 32, vol. 104 UP); factura nr. 119/25.04.2014 (f. 35, vol. 104 UP); factura nr. 118/24.04.2014 (f. 38, vol. 104 UP); factura nr. 117/23.04.2014 (f. 41, vol. 104 UP); factura nr. 116/22.04.2014 (f. 44, vol. 104 UP); factura nr. 115/21.04.2014 (f. 47, vol. 104 UP); factura nr. 114/19.04.2014 (f. 58, vol. 104 UP); factura nr. 113/18.04.2014 (f. 53, vol. 104 UP); factura nr. 112/17.04.2014 (f. 56, vol. 104 UP); factura nr. 111/15.04.2014 (f. 59, vol. 104 UP); factura nr. 110/14.04.2014 (f. 62, vol. 104 UP); factura nr. 109/12.04.2014 (f. 65, vol. 104 UP); factura nr. 126/11.04.2014 (f. 68, vol. 104 UP); factura nr. 108/11.04.2014 (f. 70, vol. 104 UP); factura nr. 107/10.04.2014 (f. 73, vol. 104 UP); factura nr. 106/09.04.2014 (f. 76, vol. 104 UP); factura nr. 105/08.04.2014 (f. 79, vol. 104 UP); factura nr. 104/07.04.2014 (f. 82, vol. 104 UP); factura nr. 103/05.04.2014 (f. 85, vol. 104 UP);factura nr. 102/04.04.2014 (f. 88, vol. 104 UP); factura nr. 101/03.04.2014 (f. 92, vol. 104 UP); factura nr. 100/02.04.2014 (f. 94, vol. 104 UP); factura nr. 99/01.04.2014 (f. 98, vol. 104 UP); factura nr. 143/25.05.2014 (f. 127, vol. 104 UP); factura nr. 142/24.05.2014 (f. 130, vol. 104 UP); factura nr. 141/23.05.2014 (f. 133, vol. 104 UP); factura nr. 140/15.05.2014 (f. 136, vol. 104 UP); factura nr. 139/08.05.2014 (f. 139, vol. 104 UP; factura nr. 138/05.05.2014 (f. 142, vol. 104 UP); factura nr. 137/02.05.2014 (f. 145, vol. 104 UP); factura nr. 235/30.06.2014 (f. 229, vol. 104 UP); factura nr. 230/27.06.2014 (f. 232, vol. 104 UP); factura nr. 11/03.03.2014 (copie la f. 61, vol. 9 UP); factura nr. 115/10.03.2014 (copie la f. 63, vol. 9 UP); factura nr. 117/15.03.2014 (copie la f. 65, vol. 9 UP) şi factura nr. 125/31.03.2014 (copie la f. 67, vol. 9 UP). h) facturi emise de SC Riva Ind SRL: factura nr. 329/20.12.2013 (copie la f. 74, vol. 9 UP); factura nr. 320/05.12.2013 (copie la f. 75, vol. 9 UP); factura nr. 325/11.12.2013 (copie la f. 76, vol. 9 UP) şi factura nr. 331/24.12.2013 (copie la f. 77, vol. 9 UP). În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constată că inculpaţii Boarţă Teodor, Nicoară Adrian, Gavrilă Alexandru-Ioan şi Bercu Alexandru-Gabriel au fost reţinuţi şi arestaţi preventiv în perioada 24.09.2014 – 24.10.2014. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a) CPP, constată că inculpata Barac Rodica-Maria a fost reţinută 24 de ore în data de 24.09.2024. În temeiul art. 2502 Cod procedură penală, menţine măsurile asigurătorii în limita sumei de 27.400.000 de lei dispuse prin: 1. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 22.09.2014 (f. 202 - 204 vol. 1 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului pe toate bunurile imobile, mobile şi conturile bancare aparţinând inculpaţilor Bercu Alexandru Gabriel, Boarţă Teodor, Gavrilă Ioan Adrian, Ghişe Ana, Nicoară Adrian, Moldovan Ovidiu Ioan, Barac Rodica Maria, Ivaşcu Vasile, Varveri Eduard Anton. 2. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 15.10.2014 (f. 41 - 42 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra sumei de 9692 lei ridicată cu ocazia percheziţiei domiciliare de la inculpatul Gavrilă Ioan Adrian. 3. Ordonanţele procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 30.10.2014 (f. 1 - 8 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri: -teren aferent apartamentului 25 din CF - apar?inând inculpatului Nicoară Adrian; -apartamentul nr. 14 din imobilul situat în -, compus din: living, cameră, bucătărie, baie, hol, 2 (două) balcoane şi 30,97 m.p. loc de parcare subsol + spaţiu acces, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -autoturism marca Audi A4, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, aparţinând inculpatului Bercu Alexandru Gabriel; -casă de locuit S+P+1E în suprafaţă de 598 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -casă de locuit în suprafaţă de 291 m.p., situată în -, apar?inând inculpatei Ghi?e Ana; -motocicletă marca Kawasaki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Suzuki, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; -motocicletă marca Yamaha, nr. de identificare -, nr. de înmatriculare -, apar?inând inculpatului Gavrilă Ioan Adrian; 4. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 21.11.2014 (f. 95 - 96 vol. 23 UP), prin care s-a instituit măsura asiguratorie a sechestrului asupra părţilor sociale deţinute de inculpaţi, astfel: -inculpatul Nicoară Adrian – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC EUROIL SRL, 50 părţi sociale în valoare de 12.000.000 lei; -inculpatul Ghişe Pavel Dumitru – asociat, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC ANA OIL SRL, 10 părţi sociale în valoare de 100.000 lei; -inculpatul Moldovan Ovidiu Ioan – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC BENZ OIL SRL, 100 părţi sociale în valoare de 1.000 lei; -inculpata Ghişe Ana – asociat unic, administrator şi deţinător de părţi sociale la SC GD BUSINESS SRL, 15.000 părţi sociale în valoare de 150.000 lei; 5. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 96 - 101 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC EUROIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, -: -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Aurepa, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Mercedes Benz C200, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; - autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Renault, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu - nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 B2, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 34 EB/1NA, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF TE47XS480, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul DAF 4*2 EXF05, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Magyar SR 38 B2P, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu VF9SR38B220049237, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisterna-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -teren situat în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; -construc?ie situată în localitatea Blejoi jud. Prahova, în suprafa?ă de - având număr cadastral -; 6. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 91 - 95 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC ANA OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -: -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Daewoo Espero, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Mercedes Benz S 430, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Maisonn EAUVE, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Bentley, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Daewoo, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism BMW, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Ford, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Automecanica, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Schrader, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Mercedes, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Audi, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Man, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Kassbohrer, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; 7. Ordonanţa procurorului nr. 11/D/P/2014 din data de 08.01.2015 (f. 106 - 110 vol. 24 UP), prin care s-a instituit măsura sechestrului asupra următoarelor bunuri apar?inând SC BENZ OIL SRL, înmatriculată în Registrul Comer?ului sub nr. -, CUI -: -autoturism Mercedes Benz, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Volkswagen, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -cisternă-semiremorcă Magyar SR 34 B1, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autotractor Volvo, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autovehicul Iveco, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -; -autoturism Dacia, având nr. de înmatriculare -, serie şasiu -, nr. CIV -. -teren situat în localitatea Media?, jud. Sibiu, în suprafa?ă de - având număr cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -; -construc?ie situată în localitatea Media?, jud. Sibiu, având număr cadastral -, nr. CF: -, nr. topo: -. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) CPP, cu aplicarea art. 397 alin. 5 CPP, măsurile asigurătorii dispuse asupra bunurilor aparţinând inculpaţilor Ghişe Pavel-Dumitru şi Ghişe Ana şi a părţii responsabile civilmente SC Ana Oil SRL încetează de dpret dacă persoana vătămată nu introduce acţiune în faţa instanţei civile în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) CPP, următoarele corpuri delicte însoţesc dosarul cauzei până la soluţionarea definitivă a acestuia: - Bunuri ridicate de la sediul SC Antonio Holding Impex SRL – Timisoara – perchezitie inculpat Boarta Teodor din data de 24.09.2014: - 1 (una) Stampila Conform cu Originalul inscriptionata TRODAT PRINTY 4911; - 1 (una) Agenda telefonica de buzunar, de culoare neagra continand 76 de file cu mentiuni referitoare la numere de telefon, date si nume persoane; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia cu clapeta, fara baterie, avand seria de IMEI 354566/01/909881/5 ce contine cartela telefonica Cosmote cu seria 8940031008841073336; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 355937/05/476124/6; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, cu baterie, avand seria de IMEI 353254/05/023596/5 ce contine cartela Cosmote cu seria 89400305 / 12521380631; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie , dual SIM avand seria de IMEI 354584/05/3883320/3 /354584/05/383321/1; - 1 (una) buc telefon Marca IPHONE de culoare neagra , Model A1387, EMC 2430, FCC ID : BCE – E2430A; IC 579C- E24301; - 1 (una) buc Stick de memorie SERIOUX, Model Data Vault V35; - 1 (una) buc Memory Card Trascend LOCK, 8GB; - 1 (una) buc Cartela Vodafone cu Seria 306033754570; - Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatului Bercu Alexandru Gabriel – Perchezitie din data de 24.09.2014, -. - 1 (una) buc Carte de Identitate Bercu Alexandru Gabriel, -; - 1 (una) buc Certificat de Inmatriculare auto cu Nr. - – Proprietar Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar -, – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar Banca Transilvania, valabilitate 01/15 – titular ALEXANDRU BERCU BUSINESS CARD ANTONIO HOLD IMP CORP; - 1 (una) buc Card bancar BCR , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar , valabilitate - – titular Bercu Alexandru Gabriel ANTONIO HOLDING IMPEX C.; - 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar – titular Bercu Alexandru Gabriel; - 1 (una) buc Card bancar – titular ALEX BERCU BUSINESS CARD SC AHIC SRL; - 1 (una) buc Manual utilizare Token ; - 1 (una) buc Token ; - 1 (una) buc Token ; - 1 (una) buc Token ; -laptop - ului marca Sony Vaio, -, de culoare neagră – ridicat de la domiciliul inc. Bercu Alexandru -; -1 (unu) HDD marca Samsung ; - 1 (unu) HDD marca Western Digital Caviar 31600; Bunuri ridicate de la domiciliul inculpatei Barac Rodica Maria – Perchezitie din data de 24.09.2014 - . - 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC CARMINA DIVERS SRL; - 1 (una) buc Card bancar – titular titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL; - 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar – titular BARAC RODICA; - 1 (una) buc Card bancar – titular Business Card SC CARMINA DIVERS SRL; - 1 (una) buc Card bancar – titular Rodica Barac Business Card SC GURMAND MARKET SRL; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI -; - 1 (una) buc telefon Marca Nokia de culoare neagra, fara baterie, avand seria de IMEI - ce contine cartela Orange cu seria -; - 3 (trei) buc Stampile neinscriptionate; În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Nicoară Adrian (av. Bivolaru Ioana). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Bercu Alexandru-Gabriel (av. Ghenţ Graţian). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Boarţă Teodor (av. Pană Vlad). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Moldovan Ovidiu-Ioan (av. Farcaş Claudia-Aurelia). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Gavrilă Ioan-Adrian (av. Olcean Bogdan-Stelian). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP, dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 601 lei, reprezentând onorariu faza de cameră preliminară al avocatului din oficiu al inculpatului Ivaşcu Vasile (av. Pătraşcu Ema-Gina). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 3614 lei, reprezentând onorariu al avocatului din oficiu al inculpatului Varveri Eduard-Anton (av. Enache Daniela). În temeiul art. 272 alin. 2 CPP,cu aplicarea art. 10 alin. 2 din Protocolul privind onorariile avocaţilor din oficiu dispune virarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 3614 lei, reprezentând onorariu al avocatului din oficiu al inculpatei Barac Rodica-Maria (av. Ţunea Marius-Viorel). În temeiul art. 272 alin. 1 CPP şi art. 273 alin. 4 CPP, dispune obligarea inculpaţilor Bercu Alexandru-Gabriel şi Moldovan Ovidiu-Ioan la plata sumei de 12579,07 lei fiecare în contul Biroului Local de Expertiză Tehnică Judiciară Timiş. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) CPP, obligă inculpatul Gavrilă Ioan-Adrian la plata sumei de 3000 de lei, cheltuieli judiciare către stat. În baza art. 275 alin. 3 CPP, restul cheltuielilor judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţilor responsabile civilmente, părţii civile şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 14.02.2025.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 14.02.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 07.02.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 10.01.2025 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 06.12.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (2) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 05.11.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână cauza la data de 05.09.2024 ora 12:00, pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Amână cauza la data de 09.07.2024 ora 10:00 faţă de cererile de amânare depuse la dosarul cauzei.
Repune cauza pe rol. Redeschide dezbaterile, în raport de schimbarea preşedintelui de complet şi pentru a se asigura respectarea principiului continuităţii. Fixează termen la data de 13.06.2024.
În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 16.05.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
În baza art. 391 alin. (1) C.proc.pen., stabileşte termen pentru deliberarea, redactarea şi pronunţarea hotărârii, la data de 30.04.2024 prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână judecarea cauzei la data de 12.04.2024 ora 13:00 în raport de solicitările formulate de apărătorii inculpaţilor, de audiere a acestora şi pentru dezbaterile pe fondul cauzei.
Amână judecarea cauzei la data de 29.03.2024 ora 12:00 în raport de cererile de schimbare a încadrării juridice depuse la prezentul termen.
Amână judecarea cauzei la data de 15.03.2024 ora 13:00.
Amână judecarea cauzei la data de 04.04.2024 ora 12:00.
Amână cauza la data de 23.02.2024 ora 12:00.
Amână judecarea cauzei la data de 05.02.2024 ora 13:00.
Amână judecarea cauzei la data de 22.01.2024 ora 13:00.
Amână cauza la data de 11.01.2024 sala 157 ora 13:00.
Amână cauza la data de 15.12.2023 sala 157 ora 12:00.
Amână cauza la data de 24.11.2023, ora 12.00 pentru îndeplinirea procedurii de citare şi a se lua la cunoştinţă de raportul de expertiză depus în cauză.
Dispune repartizarea ciclică a dosarului către completul NC3, conform Deciziei Pre?edintelui Tribunalului Timiş nr. 130 din 22.09.2023 şi procesului verbal din 28.09.2023 al Preşedintelui de Secţie, urmând ca toate măsurile ulterioare să se realizeze de titularul completului de judecată.
Faţă de solicitarea domnului expert de acordare a unui termen pentru finalizarea ?i depunerea raportului de expertiză, amână cauza la data de 04.10.2023 sala 168, ora 12.00.
Amână cauza la data de 06.09.2023 ora 12:00 pentru depunerea raportului de expertiză.
În temeiul art. 283 al.4 lit. c C.p.p. dispune amendarea dnul expert M.P. cu suma de 2.500 lei. Cu drept de anulare ori reducere a amenzii aplicate în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii de amendare. Încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de domnul avocat pentru Euroil SRL şi GD Business SRL Încuviin?ează proba cu înscrisurile depuse de domnul avocat pentru inculpatul Gavrilă Ioan. Pentru efectuarea expertizei dispusă a se efectua în cauză instanţa stabileşte un termen de o lună. Amână judecarea cauzei la data de 07.06.2023, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă.
amână cauza la data de 10.05.2023, sala 168, ora 13.00 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă pentru efectuarea şi depunerea raportului de expertiză şi pentru a se depune înscrisuri în completare.
Amână cauza la data de 12.04.2023, sala 168, ora 12.30 pentru efectuarea adresei către dnul expert M.P. pentru a depune raportul de expertiză dispus a se efectua în cauză
Faţă de solicitarea dnului expert de acordare a unui termen pentru efectuarea expertizei, amână cauza la data de 15.03.2023 sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
ptr. citarea martorilor lipsă la acest termen şi pentru emiterea unei adrese către dl expert pentru depunerea raportului de expertiză amână cauza la data de 15.02.2023, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Amână cauza la data de 18.01.2023, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, se vor cita martorii T.I. şi U.I.A. cu mandate de aducere şi se vor efectua verificări în DEPAB cu privire la domiciliul actual al martorului O.E.L.
amână cauza la data de 14.12.2022, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpatii M.O.I.,G.P.D. şi V.E.A. atât la domiciliu, cât şi prin afişare la uşa instanţei, se vor cita părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, martorul lipsă O.E.L. cu mandat de aducere şi următorii doi martori din rechizitoriu T.I. şi U.I.A., martora G.L. urmând a fi audiată prin comisie rogatorie
amână cauza la data de 03.11.2022, sala 157, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii I.V.,V.E.A. M.O.I. atât la domiciliu cât şi prin afişare la uşa instanţei, se vor cita părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, martorul lipsă O.E. noua adresă menţionată în DEPAB, precum şi următorii trei martori din rechizitoriu R.I., F.V. şi C.G. esa noua adresă şi martorii
Încuviin?ează cererile formulate de către Ministerul Public şi apărătorii inculpaţilor şi ai părţilor responsabile civilmente de participare a expertilor parte la efectuarea expertizei încuviinţată în cauză. Prorogă punerea în discuţie a cererii formulate de către inculpatul M.O.I., prin apărător Amână judecarea cauzei la data de 05.10.2022, sala 168, ora 11.45 pentru când se vor cita inculpaţii şi părţile responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă, se vor cita martorii G.D., O.E. şi G.L.
Încuviintează cererea formulată de reprezentantul Ministerului Public şi apărătorii inculpaţilor. dispune emiterea unor adrese către Camera Consultanţilor Fiscali din România şi către Corpul Expertilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România Amână judecarea cauzei la data de 07.09.2022, sala 168, ora 12.00 pentru când se vor cita cita inculpaţii V.E.A.,M.O.I.şi I.V. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol;
Încuviintează efectuarea expertizei contabile-fiscalitate. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I. şi B. A.G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată. amana cauza la data de 28.07.2022, sala 168, ora 11.30, pentru când se va cita expertul desemnat aleatoriu la acest termen de judecata, şi se vor cita inculpaţii V.E.A. şi M.O.I. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol;
amână cauza la data de 08.06.2022, sala 168, ora 11.30 pentru când se vor cita inculpaţii V.E.A. şi M.O.I. atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I.V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia, părţile responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol; se vor cita martorele G.S. şi N.M, cu mandate de aducere precum şi următorii trei martori din rechizitoriu D.D., G.D. şi M.T. cu citaţie simplă Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza financiar-contabilă - specializarea fiscalitate, pentru următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să formuleze, în scris concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpaţi. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I. şi B. A.G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată.
Admite cererea formulată de reprezentanta Ministerului Public şi disjunge cauza în privinţa inculpatului S. A.P. Dispune formarea unui nou dosar şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2022, ora 12:00, sala 168, urmând a proroga pronunţarea asupra probei cu expertiza ştiinţifică de specialitate, astfel cum a fost solicitată de inculpatul S. A. P., prin avocat ales, după depunerea obiectivelor şi asupra solicitării efectuării unei adrese către DIICOT. Admite cererile formulate de inculpaţii G. A. şi B. T.şi încuviinţează proba cu audierea martorilor M.M., M. C., L. C. şi T. L. Gh. Dispune efectuarea de verificări în DEPABD cu privire la martora P. M. şi citarea acesteia în cazul în care există o altă adresă la care locuieşte în prezent. Constată că la termenul din data de 16.03.2022 au fost încuviinţate cererile de readministrare a probatoriului din cursul urmăririi penale, printre care şi martorii F.V., C. G., T. I. şi U. I.A. solicitaţi de inculpatul G. I. Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiza financiar-contabilă - specializarea fiscalitate, pentru următorul termen de judecată pentru a da posibilitatea reprezentantei Ministerului Public să formuleze concluzii cu privire la toate obiectivele formulate de inculpaţi. Prorogă pronunţarea cu privire la efectuarea adreselor solicitate de inculpaţii M. O. I.şi B. A. G. şi cu privire la efectuarea unei expertize medico-legale psihiatrice în privinţa inculpatului I. V., pentru următorul termen de judecată. Amâna judecarea cauzei pentru data de 11.05.2022, ora 12.00, sala 168 pentru când se vor cita inculpaţii V. E.A. şi M. O.-I., atât la adresele indicate cât şi prin afişare la uşa instanţei, inculpatul I. V. la Spitalul de Psihiatrie Gătaia; de asemenea se vor cita şi părţile responsabile civilmente SC Tim Oil SRL şi SC Lol Petrol SRL. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 13.04.2022.
Încuviin?ează cererea în probaţiune formulată de reprezentanta Ministerului Public privind audierea martorilor din rechizitoriu. Prorogă punerea în discuţie a cererilor în probaţiune formulate de apărătorii inculpaţilor şi a părţilor responsabile civilmente la termenul următor. Dispune citarea primilor doi martori din rechizitoriu, respectiv P.M. şi L.M. Amână judecarea cauzei la data de 13.04.2022, sala 168, ora 11.00 pentru când se vor cita inculpaţii M.O.I., I.V. şi V.E.A., precum şi a părţilor responsabile civilmente Tim Oil şi Lol Petrol
amână cauza la data de 16.03.2022, sala 168, ora 11.00 pentru când se va efectua adresă la ANP Bucureşti cu privire la inculpatul M.O.I., se vor efectua verificări la DEPAB cu privire la inculpaţii I.V. şi V.E.A., se vor cita inculpaţii I.V. şi V.E.A. şi prin afişare la uşa instanţei.
amână cauza la data de 09.02.2022, sala 168, ora 10.00 pentru când se vor cita inculpaţii lipsă cu mandate de aducere, inculpatul I.V. şi prin afişare la uşa instanţei, de asemenea se vor cita părţie responsabile civilmente care nu au termen în cunoştinţă
Încuviin?ează cererile de amânare formulate în cauză de către apărătorii alesi ai inculpaţilor G.P.D.,N.A.,G.A G.I.A.,S.A.P., precum şi apărătorii alesi ai părţilor responsabile civilmente SC Ana Oil şi GD Bussiness. Amână judecarea cauzei la data de 19.01.2022, sala 168, ora 11.30 pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 06.09.2018
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 629/2019
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 1794/2019
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 3875/2019
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală · BPI 14581/2019
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -54.385 RON | 1.317.305.142 RON | 4.200.000 RON | 3.645.173 RON | -1.309.459.969 RON | — |
| 2024 | 0 RON | -2.697 RON | 1.317.250.707 RON | 4.200.000 RON | 3.645.123 RON | -1.309.405.584 RON | — |
| 2023 | 0 RON | -107 RON | 1.317.248.101 RON | — | 2.946.936 RON | -1.314.301.165 RON | — |
| 2022 | 0 RON | -876 RON | 1.317.248.073 RON | — | 2.740.817 RON | -1.314.507.256 RON | — |
| 2021 | 0 RON | -551 RON | 1.317.247.257 RON | — | 2.604.256 RON | -1.314.643.001 RON | — |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.317.246.751 RON | — | — | -1.317.246.751 RON | — |
| 2018 | — | 0 RON | 26.658.081 RON | 5.263.837 RON | 6.632.898 RON | -14.761.346 RON | — |
| 2017 | — | 0 RON | 26.658.081 RON | 5.263.837 RON | 6.632.898 RON | -14.761.346 RON | — |
| 2016 | — | 0 RON | 26.658.081 RON | 5.263.837 RON | 6.632.898 RON | -14.761.346 RON | — |
| 2015 | — | -169.392 RON | 26.658.081 RON | 5.263.837 RON | 6.632.898 RON | -14.761.346 RON | — |
| 2014 | 6.953.112 RON | -13.644.717 RON | 26.680.669 RON | 5.391.604 RON | 6.697.111 RON | -14.591.954 RON | 26 |
| 2013 | 13.691.660 RON | -948.163 RON | 29.549.493 RON | 8.893.030 RON | 20.261.620 RON | -345.832 RON | 38 |
| 2012 | 153.937.907 RON | -296.525 RON | 29.761.371 RON | 4.506.376 RON | 25.857.326 RON | 602.331 RON | 45 |
| 2011 | 190.344.403 RON | 182.639 RON | 43.206.908 RON | 4.115.922 RON | 40.003.275 RON | 912.289 RON | 46 |
| 2010 | 112.671.701 RON | 12.993 RON | 29.852.024 RON | 3.864.496 RON | 26.657.357 RON | 677.137 RON | 39 |
| 2008 | 66.980.405 RON | 59.566 RON | 17.402.934 RON | 2.944.918 RON | 14.841.275 RON | 383.259 RON | 29 |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | — | 6.953.112 RON | 13.691.660 RON | 153.937.907 RON | 190.344.403 RON | 112.671.701 RON | 66.980.405 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 110.081 RON | 7.902.428 RON | 13.697.875 RON | 155.510.846 RON | 190.590.626 RON | 113.181.011 RON | 67.127.530 RON |
| Cheltuieli totale | 54.385 RON | 2.697 RON | 107 RON | 876 RON | 551 RON | — | — | — | — | 279.473 RON | 21.547.145 RON | 14.646.038 RON | 155.792.496 RON | 190.348.957 RON | 113.081.918 RON | 67.029.575 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 241.669 RON | 99.093 RON | 97.955 RON |
| Pierdere bruta | 54.385 RON | 2.697 RON | 107 RON | 876 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | 13.644.717 RON | 948.163 RON | 281.650 RON | 0 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 182.639 RON | 12.993 RON | 59.566 RON |
| Pierdere neta | 54.385 RON | 2.697 RON | 107 RON | 876 RON | 551 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 169.392 RON | 13.644.717 RON | 948.163 RON | 296.525 RON | 0 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 4.200.000 RON | 4.200.000 RON | — | — | — | — | 5.263.837 RON | 5.263.837 RON | 5.263.837 RON | 5.263.837 RON | 5.391.604 RON | 8.893.030 RON | 4.506.376 RON | 4.115.922 RON | 3.864.496 RON | 2.944.918 RON |
| Active circulante | 3.645.173 RON | 3.645.123 RON | 2.946.936 RON | 2.740.817 RON | 2.604.256 RON | — | 6.632.898 RON | 6.632.898 RON | 6.632.898 RON | 6.632.898 RON | 6.697.111 RON | 20.261.620 RON | 25.857.326 RON | 40.003.275 RON | 26.657.357 RON | 14.841.275 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9.177 RON | 5.605.870 RON | 5.590.124 RON | 8.850.586 RON | 4.696.668 RON | 2.875.310 RON |
| Creante | 2.948.038 RON | 2.948.038 RON | 2.249.760 RON | 2.043.561 RON | 1.906.939 RON | — | 4.823.817 RON | 4.823.817 RON | 4.823.817 RON | 4.823.817 RON | 4.880.370 RON | 12.467.256 RON | 13.580.362 RON | 25.918.208 RON | 18.299.069 RON | 11.098.829 RON |
| Casa si conturi la banci | 697.135 RON | 697.085 RON | 697.176 RON | 697.256 RON | 697.317 RON | — | 1.809.081 RON | 1.809.081 RON | 1.809.081 RON | 1.809.081 RON | 1.807.564 RON | 1.782.977 RON | 6.230.229 RON | 5.128.150 RON | 3.634.228 RON | 867.136 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 49.011 RON | — | — | 7.308 RON | — |
| Datorii totale | 1.317.305.142 RON | 1.317.250.707 RON | 1.317.248.101 RON | 1.317.248.073 RON | 1.317.247.257 RON | 1.317.246.751 RON | 26.658.081 RON | 26.658.081 RON | 26.658.081 RON | 26.658.081 RON | 26.680.669 RON | 29.549.493 RON | 29.761.371 RON | 43.206.908 RON | 29.852.024 RON | 17.402.934 RON |
| Capitaluri proprii | -1.309.459.969 RON | -1.309.405.584 RON | -1.314.301.165 RON | -1.314.507.256 RON | -1.314.643.001 RON | -1.317.246.751 RON | -14.761.346 RON | -14.761.346 RON | -14.761.346 RON | -14.761.346 RON | -14.591.954 RON | -345.832 RON | 602.331 RON | 912.289 RON | 677.137 RON | 383.259 RON |
| Capital subscris varsat | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | — | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON | 1.000 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 38 | 45 | 46 | 39 | 29 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.