BALCAN LOGISTIC SA
Nr. Reg. Com. J13/734/2009EUID ROONRC.J13/734/2009Infiintata 18.03.2009
Adresa:Str. HAVANA nr. 7, Constanța
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 48,49% |
| persoană | 48,51% |
| persoană | 1% |
| persoană | 1% |
| persoană | 1% |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoană | nepublicat |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 5 deținători în act · plus 5 deținători pe care actul nu îi numește | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Termen de judecata preschimbat la data de 13 10 2026
Respinge apelul, ca nefondat. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei astăzi, 11.12.2024.
Respinge cererea de suspendare a executării sentin?ei civile nr. 972/23.09.2024 pronun?ată de Tribunalul Constan?a, ca nefondată. Cu drept de recurs în termen de 5 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei astăzi, 25.10.2024.
Dosar nr. 1819/118/2024 Hot. 23.09.2024 Respinge ca nefondată contestaţia formulată de debitoarea Balcan Logistic S.A. Admite cererile formulate de creditorii S.P.I.T.V.B.L. Constanţa şi D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea Balcan Logistic S.A., Desemnează practicianul în insolven?ă Tomis IPURL, în calitate de lichidator judiciar
În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 739,53, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea doamnei traducător de limbă bulgară Vaykova Ivelina Valeva (Autorizaţia nr. 19240/2010 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Dispune avansarea sumei de 537,84, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă neogreacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr. 37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.05.2025.
În baza art. 2502 C.proc.pen. Constată legalitatea ?i temeinicia şi dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător luate asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, astfel: 1. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 16.11.2011, asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi (fiind identificate sumele aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0). b) - imobilului situat în ... compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor ..., serie caroserie ... aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. 2. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 21.11.2011, asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. 3. Prin încheierea penală din data de 14.05.2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. Se comunică O.C.P.I. Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, Primăriei Mun. Constanţa, A.N.A.B.I., precum şi autorităţilor judiciare competente din Rep. Bulgară şi Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani de?inute în conturi. În baza art. 255 C.proc.pen. Respinge ca neîntemeiate cererile numiţilor Bobiţă Florenţa Iuliana şi, respectiv, Skerletopoulos Athanasios, privind restituirea sumelor de 2.670 de euro şi, respectiv, 10.000 de euro, ridicate cu ocazia percheziţiilor din data de 16.11.2011 de la adresele unde aceştia locuiau cu inculpaţii Kadoglou Evangelos şi, respectiv, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay şi Giannikas Kleomenis. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. Obligă pe numiţii Bobiţă Florenţa Iuliana şi Skerletopoulos Athanasios la plata către stat a câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de a formula contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 09.04.2025, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabile?te termen de pronun?are la data de 09.04.2025.
Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.
Amână cauza la data de 25.02.2024, pentru refacerea procedurii de citare.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Repune pe rol cauza privind verificarea măsurilor asigurătorii luate în dosarul nr. 7741/118/2014*. Stabileşte termen la data de 18.06.2024, pentru îndeplinirea ordinelor europene de anchetă dispuse în cauză. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 08.05.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.05.2024.
T 05.10.2026 FMA1
T 20.04.2026 FMA1
Suspendă judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constan?a nr. 2 din data de 26 august 2025
T 29.09.2025 FMA1
T 02.06.2025 FMA1
T 14.04.2025 FMA1
Dosar nr. 1819/118/2024 Hot. 23.09.2024 Respinge ca nefondată contestaţia formulată de debitoarea Balcan Logistic S.A. Admite cererile formulate de creditorii S.P.I.T.V.B.L. Constanţa şi D.G.R.F.P. Galaţi – A.J.F.P. Constanţa. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitoarea Balcan Logistic S.A., Desemnează practicianul în insolven?ă Tomis IPURL, în calitate de lichidator judiciar
ÎNCH/AMÂNĂ PRONUNŢAREA LA DATA DE 23.09.2024
T 16.09.2024 F1
T 23.07.2024 F1
Pentru a se lua cunoştinţă de înscrisurile depuse la dosar, amână judecarea cauzei la data de 03.06.2024, ora 08:30, F1
Pentru lipsă de procedură, amână judecarea cauzei la data de 20.05.2024, ora 08:30, F1
Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Maria Calafus în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC GLOBAL CEREALE SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Maria Calafus a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC G LOBAL CEREALE SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 30.03.2026.
Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC ALFA -TRADE LAND SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC ALFA -TRADE LAND SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 26.03.2026.
În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de domnul traducător Dankov Ivan Iordanov. Suma de 27.564,3 lei reprezentând onorariul pentru domnul traducător Dankov Ivan Iordanov se avansează din fondurile Ministerului Justitiei în contul firmei STOLERU M.MĂDĂLINA ELENA I.I PLOIESTI, cu sediul în Ploiesti, judetul Prahova, având CUI 30040953, cont bancar IBAN: (.....) Pronuntată în sedintă publică, azi 03.03.2026.
În baza art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ. si art. 1357 C.Civ. rap. la art. 25 C.proc.pen. si art. 397 C.proc.pen. Lasă nesolutionată actiunea civilă în ceea ce-i priveste pe inculpatii Krastev Krasimir, Kamarashev Angel, Georgiev Radoslav, Kavakov Plamen, Petkov Dimitar si Sarafov Vladimir, având în vedere decesul acestora. Admite în parte actiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, si obligă pe inculpati la plata către partea civilă a următoarelor sume ce vor fi actualizate cu dobânzile si penalitătile de întârziere prevăzute de lege, calculate până la plata efectivă a debitului, astfel: - obligă în solidar pe inculpatii KV, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 11.481.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC KRISTAL PLAY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.996.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de: 9.960.294 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 5.858.775 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.078.810 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, T.K, GV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 342.741 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.830.598 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 1.175.207 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.421.452 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC AGROROM DIVERS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 5.401.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabiă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 10.282.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC AGRO REFLECS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 4.906.693 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC SILVER AUTO TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si TK, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 11.678.222 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC KRASI BOB STAR SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 5.625.166 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 356.994 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 58.824 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 49.951 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 4.984.245 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 760.475 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VLASDAN TRADE SRL către BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 1.220.818 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK, DV si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 60.519 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către BALCAN COMMERCE GOUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 10.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 1.503.050 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de de SC AGROROM DIVERS SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 1.960.571 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGRISCO SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 286.164 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă, civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 36.907 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 286.165 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 176.700 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către SC AGRI COMMODIDIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 7.100.317 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL catre AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, DV, PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 482.652 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către BALCAN COMMERCE GRUP SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, II, IN si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 1.428.770 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 594.627 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.338.592 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si CP, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 123.245 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.234.316 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 42.956 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 302.052 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 3.609.644 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP, GV si SRF, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 255.462, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC GRANI COMERT SRL; Constată că inculpatul Sava Raul Florinel a achitat suma de 705.253,94 lei, conform ordinului de plată din data de 14.02.2022. - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VICTORY EXPERIECE SRL, la plata sumei de 3.784 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VICTORY EXPERIECE SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 13.533.685 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC AGRI COMMODITIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 62.878.959 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 95.280 lei, corespunzătoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC OILSEEDS TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.040.828 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 11.990.156 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 25.028.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.535.311 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către ALFA CEREALE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.133.628 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 9.109.846 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SR,L la plata sumei de 9.839.400 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC OILSEEDS TRADING; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DE, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.143.178 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către VIRTUAL AGRO STAR; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA CEREALE SRL, la plata sumei de 5.259.639 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA CEREALE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 73.548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA SEEDS; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 8.703.968 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 6.831.716 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, I.N, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 3.408.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA SEEDS, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, GG si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 3.015.484 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK, GG si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 234.194 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 96.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 2.052.480 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK, GG si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 20.098.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, YA si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 4.329.817 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, HH si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 753.012 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, MA si KV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, la plata sumei de 19.526.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, HH si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DANUBE GRAU SRL, la plata sumei de 8.618.019 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC DANUBE GRAU SRL către SC DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GLOBAL CEREALE SRL, la plata sumei 52.293 lei, corespunzatoare impozitului pe profit de la plata căruia s-au sustras reprezentantii societătii; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, DV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN COMMERCE GRIUP SRL, la plata sumei de 245.483 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRISCO SRL, la plata sumei de 433.656 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRISCO SRL catre SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumelor de 2.681.178,29 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.099 lei cu titlu de TVA, aferente operatiunilor de stornare efectuate de către societate; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumei de 3.099 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN CONTROL GRUP catre SC BALCAN COMMERCE GRUP; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL, la plata sumei de 10.800.803 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRI COMMODITIES SRL către DELTA GRAIN SRL. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretentii civile solicitate în cauză. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. Mentine măsurile asigurătorii instituite în cauză. Se comunică O.C.P.I. Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Galati, Primăriei Mun. Constanta, A.N.A.B.I., precum si autoritătilor judiciare competente din Rep. Bulgară si Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani detinute în conturi. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.360 lei pentru av. Iacob Gabriela (delegatie seria AV nr. 4054/2023), av. Matei Claudia Roxana (delegatie seria AV nr. 4055/2023), av. Calafus Dan Serban (delegatie seria AV nr. 4056/2023), av. Serban Gabriela Lavinia (delegatie seria AV nr. 4057/2023), av. Dăscălina Dan Sorin (delegatie seria AV nr. 4058/2023), av. Crisan Daniela (delegatie seria AV nr. 4059/2023), av. Damian Alice Ondinne (delegatie seria AV nr. 4060/2023), av. Rosu Elena Iuliana (delegatie seria AV nr. 4061/2023), av. Vutcovici Marius (delegatie seria AV nr. 4062/2023), av. Serban Gabriel Iulian (delegatie seria AV nr. 4063/2023), av. Geli Sultanie Dilek (delegatie seria AV nr. 4064/2023), av. Sarafu D. Gh. Mihai (delegatie seria AV nr. 4065/2023), av. Grozea Daniel (delegatie seria AV nr. 4066/2023), av. Ursea Anamaria - Diana (delegatie seria AV nr. 4070/2023), av. Uzun Andra Elena (delegatie seria AV nr. 4067/2023), av. Teacă Doru Cristian (delegatie seria AV nr. 4068/2023), av. Sarafu Mihai (delegatie seria AV nr. 4069/2023), av. Gheorghiu Silviu Costin (delegatie seria AV nr. 4071/2023), av. Pantilie Georgiana (delegatie seria AV nr. 4072/2023), av. Cretu Claudia (delegatie seria AV nr. 4073/2023), av. Dumitrascu Laurentiu Iulian (delegatie seria AV nr. 4074/2023), av. Udrea Narcis Carmen (delegatie seria AV nr. 4075/2023), av. Bundă Cătălin Tiberiu (delegatie seria AV nr. 4076/2023), av. Jugănaru Radu (delegatie seria AV nr. 4077/2023) si av. Cristea Nicoleta (delegatie seria AV nr. 4078/2023) - cu titlu de onorarii apărători din oficiu. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.440 lei pentru av. Enache Renghea Virginia Oana (delegatie seria AV nr. 389/2025) cu titlu de onorariu apărător din oficiu. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntată azi, 28.01.2026, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.
Amână pronuntarea la data de 28.01.2026
Amână pronuntarea la data de 26.01.2026
Amână pronuntarea la data de 23.01.2026
Amână pronuntarea la data de 22.01.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2025.
Amână pronun?area la data de 05.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 07.11.2025.
Amână pronunţarea la data de 10.10.2025.
Amână pronun?area la data de 12.09.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2025.
Amână pronun?area la data de 16.07.2025.
Amână pronun?area la data de 18.06.2025.
Amână pronun?area la data de 21.05.2025.
Stabile?te termen de pronun?are la data de 23.04.2025.
Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.
Amână cauza la data de 25.02.2025 pentru refacerea procedurii de citare.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Amână cauza la data de 18.06.2024, ora 09:00 pentru reiterarea procedurii de citare.
Amână cauza la data de 23.04.2024, ora 09:00 urmare admiterii cererilor de înlocuire a lichidatorilor judiciari desemnaţi în cauză.
În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 3630,42 lei, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă greacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr.37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27.11.2023.
Admite cererea formulată de către practicianul în insolvenţă Tudoruş Cristina, referitoare la înlăturarea unei omisiuni vădite şi, în temeiul art. 279 raportat la art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei nr. 846/10.08.2026, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014*, în sensul că: „În temeiul art. 491 alin. (3) raportat la art. 273 alin. (4) ?i (5) din Codul de procedură penală, dispune plata sumei de 400 de lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolven?ă Tudoru? Cristina, reprezentând onorariul cuvenit practicianului în insolvenţă Tudoruş Cristina pentru reprezentarea în proces a societă?ii intimate – parte responsabilă civilmente ALFA TRADE LAND S.R.L..” Definitivă. Pronunţată la data de 14 august 2026, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
În temeiul art. 415 alin. (1) din Codul de procedură penală, ia act de retragerea apelului formulat în cauză de către inculpatul Sava Raul Florinel, împotriva sentinţei nr. 48/28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7741/118/2014*. În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza a doua din Codul de procedură penală raportat la art. 6 paragraful (1) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor, admite apelurile formulate în cauză de către partea civilă Ministerul Finan?elor prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, de către partea responsabilă civilmente BALCAN LOGISTIC S.A. ?i de către inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Nikolay ?i Giuglea Alexandru Lucian, împotriva sentin?ei nr. 48/28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7741/118/2014*. În temeiul art. 423 alin. (1) din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte sentin?a apelată ?i dispune rejudecarea cauzei de către prima instan?ă, exclusiv sub aspectul laturii civile. Înlătură din cuprinsul sentin?ei apelate dispozi?iile de solu?ionare a laturii civile a cauzei. Menţine dispozi?iile sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii, respectiv cele referitoare la men?inerea măsurilor asigurătorii ?i celelalte dispozi?ii care nu dezleagă latura civilă a cauzei. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune plata sumei de câte 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru apărarea inculpa?ilor, respectiv av. Be?e Lidia, av. Spiridon Elena, av. Vieriu-Panturu Alina-Mihaela, av. Stefan Andra, av. Cantaragiu Alexandru Marius, av. Tase Alexandra, av. Popescu Radu Catalin, av. Bocioagă Dan, av. Miklos Ildiko, av. Ignat Emilia Mihaela, av. Belecciu Gilmar, av. Florescu Corneliu, av. Stoica Sorina-Ionela, av. Marichescu Elena-Alina, av. Cenghi-Amet Geaner, av. Dina Rodica, av. Rusu Florin, av. Alexandrescu Adrian, av. Filip Mihaela, av. Paicu Laurentiu Constantin, av. Chivu Madalina, av. Murat Anida, av. Munteanu Eugenia, av. Cuturicu Florentina Catalina ?i av. Popa Nicolae Alexandru. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, îl obligă pe inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente apelului propriu. În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare suportate de stat pentru solu?ionarea apelurilor formulate de către partea civilă Ministerul Finan?elor prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, de către partea responsabilă civilmente BALCAN LOGISTIC S.A. ?i de către inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Nikolay ?i Giuglea Alexandru Lucian. Definitivă. Pronun?ată la data de 10 august 2026, după redactare, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.06.2026.
pentru refacerea procedurii de citare cu intimaţii cetăţeni străini
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 23.09.2024
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă simplificată · BPI 17617/2024
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 705/2025
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 871/2025
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | — | -8 RON | 22.428.159 RON | 24.420 RON | 21.773.725 RON | -629.809 RON | — |
| 2017 | — | -38 RON | 22.428.158 RON | 24.420 RON | 21.773.732 RON | -629.801 RON | — |
| 2015 | 0 RON | -5.813 RON | 22.428.157 RON | 24.420 RON | 21.773.809 RON | -629.723 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -30.183 RON | 22.427.529 RON | 29.555 RON | 21.773.858 RON | -623.911 RON | 0 |
| 2013 | 0 RON | -89.216 RON | 22.427.529 RON | 58.722 RON | 21.774.874 RON | -593.728 RON | 1 |
| 2012 | 1.821.916 RON | -39.932 RON | 22.399.606 RON | 118.466 RON | 21.776.423 RON | -504.512 RON | 2 |
| 2011 | 120.654.739 RON | -394.663 RON | 28.594.707 RON | 181.994 RON | 27.947.313 RON | -464.580 RON | 3 |
| 2010 | — | -116.460 RON | 512.188 RON | 163.268 RON | 279.005 RON | -69.915 RON | 2 |
| 2009 | — | -60.955 RON | 179.262 RON | 211.250 RON | 14.557 RON | 46.545 RON | 2 |
| Indicator | 2018 | 2017 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | — | — | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.821.916 RON | 120.654.739 RON | — | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.492 RON | 1.822.241 RON | 120.980.936 RON | 22 RON | 17 RON |
| Cheltuieli totale | 8 RON | 38 RON | 5.813 RON | 30.183 RON | 90.708 RON | 1.857.753 RON | 121.337.319 RON | 114.832 RON | 60.972 RON |
| Pierdere bruta | 8 RON | 38 RON | — | 30.183 RON | 89.216 RON | 35.512 RON | 356.383 RON | 114.810 RON | 60.955 RON |
| Pierdere neta | 8 RON | 38 RON | 5.813 RON | 30.183 RON | 89.216 RON | 39.932 RON | 394.663 RON | 116.460 RON | 60.955 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 24.420 RON | 24.420 RON | 24.420 RON | 29.555 RON | 58.722 RON | 118.466 RON | 181.994 RON | 163.268 RON | 211.250 RON |
| Active circulante | 21.773.725 RON | 21.773.732 RON | 21.773.809 RON | 21.773.858 RON | 21.774.874 RON | 21.776.423 RON | 27.947.313 RON | 279.005 RON | 14.557 RON |
| Stocuri | 3.178.368 RON | 3.178.368 RON | 3.178.368 RON | 3.178.368 RON | 14.066.146 RON | 14.066.146 RON | 14.236.011 RON | — | — |
| Creante | 14.238.661 RON | 14.238.661 RON | 14.238.660 RON | 14.238.660 RON | 3.350.882 RON | 3.350.882 RON | 7.783.625 RON | 277.180 RON | 14.467 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.356.696 RON | 4.356.703 RON | 4.356.781 RON | 4.356.830 RON | 4.357.846 RON | 4.359.395 RON | 5.927.677 RON | 1.825 RON | 90 RON |
| Cheltuieli in avans | 205 RON | 205 RON | 205 RON | 205 RON | 205 RON | 205 RON | 820 RON | — | — |
| Datorii totale | 22.428.159 RON | 22.428.158 RON | 22.428.157 RON | 22.427.529 RON | 22.427.529 RON | 22.399.606 RON | 28.594.707 RON | 512.188 RON | 179.262 RON |
| Capitaluri proprii | -629.809 RON | -629.801 RON | -629.723 RON | -623.911 RON | -593.728 RON | -504.512 RON | -464.580 RON | -69.915 RON | 46.545 RON |
| Capital subscris varsat | 107.500 RON | 107.500 RON | — | 107.500 RON | 107.500 RON | 107.500 RON | 107.500 RON | 107.500 RON | 107.500 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Sursa mai publică o linie din formularul depus doar prin codul de coloană, fără o legendă care să o numească. Nu o afișăm: o cifră pe care nu o putem numi nu spune nimic.