BUL MAX TRADE SRL
Nr. Reg. Com. J40/10135/2010EUID ROONRC.J40/10135/2010Infiintata 22.10.2010
Adresa:Str. POLONĂ nr. 92, bl. 17A+B, ap. 78, Sector 1, București, 010507
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 02.09.2026
Telefon:
Informativ: numarul de telefon provine din datele publice ANAF. Un numar comun nu inseamna neaparat o legatura reala intre firme.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Termen de judecata preschimbat la data de 13 10 2026
În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 739,53, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea doamnei traducător de limbă bulgară Vaykova Ivelina Valeva (Autorizaţia nr. 19240/2010 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Dispune avansarea sumei de 537,84, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă neogreacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr. 37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 19.05.2025.
În baza art. 2502 C.proc.pen. Constată legalitatea ?i temeinicia şi dispune menţinerea măsurii sechestrului asigurător luate asupra bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaţilor, astfel: 1. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 16.11.2011, asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi (fiind identificate sumele aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0). b) - imobilului situat în ... compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor ..., serie caroserie ..., aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor ..., serie caroserie ... aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. 2. Prin ordonanţa procurorului nr. 454/D/P/2010 din 21.11.2011, asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. 3. Prin încheierea penală din data de 14.05.2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. Se comunică O.C.P.I. Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi, Primăriei Mun. Constanţa, A.N.A.B.I., precum şi autorităţilor judiciare competente din Rep. Bulgară şi Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani de?inute în conturi. În baza art. 255 C.proc.pen. Respinge ca neîntemeiate cererile numiţilor Bobiţă Florenţa Iuliana şi, respectiv, Skerletopoulos Athanasios, privind restituirea sumelor de 2.670 de euro şi, respectiv, 10.000 de euro, ridicate cu ocazia percheziţiilor din data de 16.11.2011 de la adresele unde aceştia locuiau cu inculpaţii Kadoglou Evangelos şi, respectiv, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay şi Giannikas Kleomenis. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. Obligă pe numiţii Bobiţă Florenţa Iuliana şi Skerletopoulos Athanasios la plata către stat a câte 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de a formula contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată azi, 09.04.2025, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabile?te termen de pronun?are la data de 09.04.2025.
Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.
Amână cauza la data de 25.02.2024, pentru refacerea procedurii de citare.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Repune pe rol cauza privind verificarea măsurilor asigurătorii luate în dosarul nr. 7741/118/2014*. Stabileşte termen la data de 18.06.2024, pentru îndeplinirea ordinelor europene de anchetă dispuse în cauză. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată azi, 08.05.2024, prin punerea la dispoziţie a soluţiei prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte termen de pronunţare la data de 08.05.2024.
Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Maria Calafus în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC GLOBAL CEREALE SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Maria Calafus a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC G LOBAL CEREALE SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 30.03.2026.
Admite sesizarea formulată de Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina în calitate de reprezentant conventional al inculpatei SC ALFA -TRADE LAND SRL. În baza art. 279 rap. la art. 278 C.p.p. dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul sentinţei penale nr.48 din data de 28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.7741/118/2014*, în sensul că se va dispune: „În baza art.275 C.p.p.. dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolventă Tudoruş Cristina a sumei de 1500 lei cu titlul de onorariu practician în insolventă pentru inculpata persoană juridică SC ALFA -TRADE LAND SRL” În baza art. 275 alin. 3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronun?ată, prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 405 alin. 1 C.p.p., astăzi 26.03.2026.
În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de domnul traducător Dankov Ivan Iordanov. Suma de 27.564,3 lei reprezentând onorariul pentru domnul traducător Dankov Ivan Iordanov se avansează din fondurile Ministerului Justitiei în contul firmei STOLERU M.MĂDĂLINA ELENA I.I PLOIESTI, cu sediul în Ploiesti, judetul Prahova, având CUI 30040953, cont bancar IBAN: (.....) Pronuntată în sedintă publică, azi 03.03.2026.
În baza art. 1349 alin. 1 si 2 C.Civ. si art. 1357 C.Civ. rap. la art. 25 C.proc.pen. si art. 397 C.proc.pen. Lasă nesolutionată actiunea civilă în ceea ce-i priveste pe inculpatii Krastev Krasimir, Kamarashev Angel, Georgiev Radoslav, Kavakov Plamen, Petkov Dimitar si Sarafov Vladimir, având în vedere decesul acestora. Admite în parte actiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, si obligă pe inculpati la plata către partea civilă a următoarelor sume ce vor fi actualizate cu dobânzile si penalitătile de întârziere prevăzute de lege, calculate până la plata efectivă a debitului, astfel: - obligă în solidar pe inculpatii KV, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 11.481.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC KRISTAL PLAY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.996.670 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de: 9.960.294 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 5.858.775 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, IN si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, la plata sumei de 1.078.810 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRASI BOB STAR SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, T.K, GV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 342.741 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.830.598 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 1.175.207 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK, GV, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL, la suma de 4.421.452 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SONIA FACTORY SRL către SC AGROROM DIVERS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 5.401.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabiă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 10.282.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC AGRO REFLECS SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL, la plata sumei de 4.906.693 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL către SC SILVER AUTO TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si TK, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 11.678.222 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC KRASI BOB STAR SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 5.625.166 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 356.994 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 58.824 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către SC VLASDAN TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si GAL, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC KRISTAL PLAY SRL, la plata sumei de 49.951 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC KRISTAL PLAY SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, TK si GAL, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 4.984.245 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 760.475 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VLASDAN TRADE SRL către BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VLASDAN TRADE SRL, la plata sumei de 1.220.818 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VLASDAN TRADE SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK, DV si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 60.519 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către BALCAN COMMERCE GOUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 10.458 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 1.503.050 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de de SC AGROROM DIVERS SRL către SC AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 1.960.571 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGRISCO SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, la plata sumei de 286.164 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGROROM DIVERS SRL către SC TRADIGRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE si IN, ambii în solidar cu partea responsabilă, civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 36.907 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC BALCAN AGRO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si TM, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL, la plata sumei de 286.165 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC TRADIGRAIN SRL către SC AGROROM DIVERS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 176.700 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către SC AGRI COMMODIDIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, DV si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 7.100.317 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL catre AGRISCO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, DV, PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL, la plata sumei de 482.652 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către BALCAN COMMERCE GRUP SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, II, IN si PD, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 1.428.770 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN AGRO SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 594.627 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.338.592 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către BETA CEREAL CARGO SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si CP, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 123.245 lei reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 1.234.316 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I. si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL, la plata sumei de 42.956 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO REFLECS SRL către AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, CP si GV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 302.052 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC VICTORY EXPERIENCE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si GV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 3.609.644 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, CP, GV si SRF, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL, la plata sumei de 255.462, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL către SC GRANI COMERT SRL; Constată că inculpatul Sava Raul Florinel a achitat suma de 705.253,94 lei, conform ordinului de plată din data de 14.02.2022. - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VICTORY EXPERIECE SRL, la plata sumei de 3.784 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VICTORY EXPERIECE SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, CP, GK si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 13.533.685 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC AGRI COMMODITIES; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 62.878.959 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si DM, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL, la plata sumei de 95.280 lei, corespunzătoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL către SC OILSEEDS TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, CP si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.040.828 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 11.990.156 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 25.028.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.535.311 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către ALFA CEREALE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 1.133.628 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 9.109.846 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SR,L la plata sumei de 9.839.400 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către SC OILSEEDS TRADING; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si DE, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, la plata sumei de 7.143.178 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL către VIRTUAL AGRO STAR; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA CEREALE SRL, la plata sumei de 5.259.639 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALFA CEREALE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 73.548 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA SEEDS; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, la plata sumei de 8.703.968 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 6.831.716 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., GAL, I.N, GK si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, la plata sumei de 3.408.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL către SC DELTA SEEDS, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, GG si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 3.015.484 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK, GG si HH, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 234.194 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, IN, GK si GG, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 96.000 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BALCAN CONTROL GRUP SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN, GK, GG si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 2.052.480 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către BUL MAX TRADE SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I, IN, GK, GG si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL, la plata sumei de 20.098.320 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC OILSEEDS TRADING SRL către DANUBE GRAU TRADING SRL, - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, YA si MA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 4.329.817 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I, IN, GK, HH si YA, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL, la plata sumei de 753.012 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BUL MAX TRADE SRL către DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, MA si KV, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, la plata sumei de 19.526.423 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL către SC DELTA GRAIN SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, I.I., IN, GK, HH si KN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DANUBE GRAU SRL, la plata sumei de 8.618.019 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC DANUBE GRAU SRL către SC DELTA SEEDS SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, I.I., IN si GK, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GLOBAL CEREALE SRL, la plata sumei 52.293 lei, corespunzatoare impozitului pe profit de la plata căruia s-au sustras reprezentantii societătii; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, DV si IN, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN COMMERCE GRIUP SRL, la plata sumei de 245.483 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL către SC AGRI COMMODITIES SRL; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL si DV, cu totii în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRISCO SRL, la plata sumei de 433.656 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRISCO SRL catre SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumelor de 2.681.178,29 lei cu titlu de impozit pe profit si 3.099 lei cu titlu de TVA, aferente operatiunilor de stornare efectuate de către societate; - obligă pe inculpatul GAL, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, la plata sumei de 3.099 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC BALCAN CONTROL GRUP catre SC BALCAN COMMERCE GRUP; - obligă în solidar pe inculpatii KE, GAL, IN, GK si MA, cu totii în solidar cu partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL, la plata sumei de 10.800.803 lei, reprezentând TVA dedus în mod necuvenit în urma facturilor de avans emise de SC AGRI COMMODITIES SRL către DELTA GRAIN SRL. Respinge ca neîntemeiate celelalte pretentii civile solicitate în cauză. În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.proc.pen. Mentine măsurile asigurătorii instituite în cauză. Se comunică O.C.P.I. Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Constanta, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Teleorman, A.N.A.F. – Administratia Judeteană a Finantelor Publice Galati, Primăriei Mun. Constanta, A.N.A.B.I., precum si autoritătilor judiciare competente din Rep. Bulgară si Rep. Elenă, în vederea identificării bunurilor, respectiv a sumelor de bani detinute în conturi. În baza art. 275 alin. 6 C.proc.pen. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.360 lei pentru av. Iacob Gabriela (delegatie seria AV nr. 4054/2023), av. Matei Claudia Roxana (delegatie seria AV nr. 4055/2023), av. Calafus Dan Serban (delegatie seria AV nr. 4056/2023), av. Serban Gabriela Lavinia (delegatie seria AV nr. 4057/2023), av. Dăscălina Dan Sorin (delegatie seria AV nr. 4058/2023), av. Crisan Daniela (delegatie seria AV nr. 4059/2023), av. Damian Alice Ondinne (delegatie seria AV nr. 4060/2023), av. Rosu Elena Iuliana (delegatie seria AV nr. 4061/2023), av. Vutcovici Marius (delegatie seria AV nr. 4062/2023), av. Serban Gabriel Iulian (delegatie seria AV nr. 4063/2023), av. Geli Sultanie Dilek (delegatie seria AV nr. 4064/2023), av. Sarafu D. Gh. Mihai (delegatie seria AV nr. 4065/2023), av. Grozea Daniel (delegatie seria AV nr. 4066/2023), av. Ursea Anamaria - Diana (delegatie seria AV nr. 4070/2023), av. Uzun Andra Elena (delegatie seria AV nr. 4067/2023), av. Teacă Doru Cristian (delegatie seria AV nr. 4068/2023), av. Sarafu Mihai (delegatie seria AV nr. 4069/2023), av. Gheorghiu Silviu Costin (delegatie seria AV nr. 4071/2023), av. Pantilie Georgiana (delegatie seria AV nr. 4072/2023), av. Cretu Claudia (delegatie seria AV nr. 4073/2023), av. Dumitrascu Laurentiu Iulian (delegatie seria AV nr. 4074/2023), av. Udrea Narcis Carmen (delegatie seria AV nr. 4075/2023), av. Bundă Cătălin Tiberiu (delegatie seria AV nr. 4076/2023), av. Jugănaru Radu (delegatie seria AV nr. 4077/2023) si av. Cristea Nicoleta (delegatie seria AV nr. 4078/2023) - cu titlu de onorarii apărători din oficiu. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul Constanta a sumei de 1.440 lei pentru av. Enache Renghea Virginia Oana (delegatie seria AV nr. 389/2025) cu titlu de onorariu apărător din oficiu. În baza art. 275 alin. 3 C.proc.pen. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronuntată azi, 28.01.2026, prin punerea la dispozitie a solutiei prin mijlocirea grefei instantei.
Amână pronuntarea la data de 28.01.2026
Amână pronuntarea la data de 26.01.2026
Amână pronuntarea la data de 23.01.2026
Amână pronuntarea la data de 22.01.2026
Amână pronunţarea în cauză la data de 15.01.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 30.12.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 30.12.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2025.
Amână pronun?area la data de 05.12.2025.
Amână pronunţarea la data de 07.11.2025.
Amână pronunţarea la data de 10.10.2025.
Amână pronun?area la data de 12.09.2025.
Amână pronunţarea în cauză la data de 14.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 16.07.2025.
Amână pronun?area la data de 16.07.2025.
Amână pronun?area la data de 18.06.2025.
Amână pronun?area la data de 21.05.2025.
Stabile?te termen de pronun?are la data de 23.04.2025.
Amână cauza la data de 25.03.2025, ora 09:00 - cerere de amânare.
Amână cauza la data de 25.02.2025 pentru refacerea procedurii de citare.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 17.12.2024, ora 09:00.
Faţă de lipsa de procedură cu inculpaţii amână cauza la data de 24.09.2024, ora 09:00.
Amână cauza la data de 18.06.2024, ora 09:00 pentru reiterarea procedurii de citare.
Amână cauza la data de 23.04.2024, ora 09:00 urmare admiterii cererilor de înlocuire a lichidatorilor judiciari desemnaţi în cauză.
În temeiul disp. art.273 alin. 4 Cod procedură penală, Dispune avansarea sumei de 3630,42 lei, reprezentând onorariu traducător, din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea domnului traducător de limbă greacă Caraman Cosmin (Autorizaţia nr.37598/2015 emisă de Ministerul Justiţiei), pentru traducerea efectuată în cauză. Se va comunica Serviciului Contabilitate din cadrul Tribunalului Constanţa. Pronunţată în şedinţa publică, astăzi, 27.11.2023.
Admite cererea formulată de către practicianul în insolvenţă Tudoruş Cristina, referitoare la înlăturarea unei omisiuni vădite şi, în temeiul art. 279 raportat la art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul deciziei nr. 846/10.08.2026, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014*, în sensul că: „În temeiul art. 491 alin. (3) raportat la art. 273 alin. (4) ?i (5) din Codul de procedură penală, dispune plata sumei de 400 de lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Cabinetul de Insolven?ă Tudoru? Cristina, reprezentând onorariul cuvenit practicianului în insolvenţă Tudoruş Cristina pentru reprezentarea în proces a societă?ii intimate – parte responsabilă civilmente ALFA TRADE LAND S.R.L..” Definitivă. Pronunţată la data de 14 august 2026, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
În temeiul art. 415 alin. (1) din Codul de procedură penală, ia act de retragerea apelului formulat în cauză de către inculpatul Sava Raul Florinel, împotriva sentinţei nr. 48/28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7741/118/2014*. În temeiul art. 421 alin. (1) pct. 2 lit. b) teza a doua din Codul de procedură penală raportat la art. 6 paragraful (1) din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor, admite apelurile formulate în cauză de către partea civilă Ministerul Finan?elor prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, de către partea responsabilă civilmente BALCAN LOGISTIC S.A. ?i de către inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Nikolay ?i Giuglea Alexandru Lucian, împotriva sentin?ei nr. 48/28.01.2026 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 7741/118/2014*. În temeiul art. 423 alin. (1) din Codul de procedură penală, desfiinţează în parte sentin?a apelată ?i dispune rejudecarea cauzei de către prima instan?ă, exclusiv sub aspectul laturii civile. Înlătură din cuprinsul sentin?ei apelate dispozi?iile de solu?ionare a laturii civile a cauzei. Menţine dispozi?iile sentin?ei penale apelate care nu contravin prezentei decizii, respectiv cele referitoare la men?inerea măsurilor asigurătorii ?i celelalte dispozi?ii care nu dezleagă latura civilă a cauzei. În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune plata sumei de câte 1506 lei, din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariile cuvenite apărătorilor desemna?i din oficiu pentru apărarea inculpa?ilor, respectiv av. Be?e Lidia, av. Spiridon Elena, av. Vieriu-Panturu Alina-Mihaela, av. Stefan Andra, av. Cantaragiu Alexandru Marius, av. Tase Alexandra, av. Popescu Radu Catalin, av. Bocioagă Dan, av. Miklos Ildiko, av. Ignat Emilia Mihaela, av. Belecciu Gilmar, av. Florescu Corneliu, av. Stoica Sorina-Ionela, av. Marichescu Elena-Alina, av. Cenghi-Amet Geaner, av. Dina Rodica, av. Rusu Florin, av. Alexandrescu Adrian, av. Filip Mihaela, av. Paicu Laurentiu Constantin, av. Chivu Madalina, av. Murat Anida, av. Munteanu Eugenia, av. Cuturicu Florentina Catalina ?i av. Popa Nicolae Alexandru. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, îl obligă pe inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, aferente apelului propriu. În conformitate cu dispozi?iile art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare suportate de stat pentru solu?ionarea apelurilor formulate de către partea civilă Ministerul Finan?elor prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, de către partea responsabilă civilmente BALCAN LOGISTIC S.A. ?i de către inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Nikolay ?i Giuglea Alexandru Lucian. Definitivă. Pronun?ată la data de 10 august 2026, după redactare, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 17.06.2026.
pentru refacerea procedurii de citare cu intimaţii cetăţeni străini
Respinge ca nefondată solicitarea decontării din fondurile Ministerului Justi?iei a onorariului suplimentar în sumă de 15000 lei, cerere formulată de doamnele expert Antonaru Lumini?a Monica, Godeanu Petra, Ani?oara Căciulă. Cu apel o dată cu fondul.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na translator Boboc Paraschiva privind acordarea onorariului de traducator in suma de 1277,37 lei respectiv cererea formulată de firma de traduceri EDELWEISS CCD TRANSLATIONS SRL privind acordarea onorariului de 3680,17 lei. Respinge ca nefondate solicitările formulate de doamnele avocat Cojocaru Monica si Negip Mariana privind acordarea onorariilor de apărători. Cu apel o dată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 4 mai 2021.
Respinge ca nefondată exceptia nulitatii privind interceptarile convorbirilor efectuate in prezenta cauza. In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : 1) Condamna pe inculpatul Kadoglou Evangelos la pedeapsa inchisorii de 7 (sapte) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Kadoglou Evangelos la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute deart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art 9 alin. 1 lit f din legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic art 5 Cod penal : Condamna pe inculpatul Kadoglou Evangelos la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Kadoglou Evangelos la pedeapsa inchisorii de 7 (sapte) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului Kadoglou Evangelos, zis „Angelo” sau „Vanghelis” - cetătean grec, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 7 (sapte) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 6art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal 1969. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei, conform art. 112 lit. e Cod penal. 2)In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul Ivanov Nikolay la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Ivanov Nikolay la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 26 C.P. rap.la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din C.P.: Condamna pe inculpatul Ivanov Nikolay la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal 1969 pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Ivanov Nikolay la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)d penal 1969 pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968:: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului Ivanov Nikolay alias NIKOLAY LAZAROV IVANOV zis „Niky”, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal 1969 pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal 1969. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 3) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul Giuglea Alexandru Lucian la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a ,b, c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Giuglea Alexandru Lucian la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a b, c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul Giuglea Alexandru Lucian la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a b, c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969 : Contopeste pedepsele aplicate inculpatului Giuglea Alexandru Lucian zis „Adi” – cetătean român, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b, c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal 1969 pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal. In baza art 71 Cod penal: Interzice drepturile prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a Cod penal. 4) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul TINKOV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul TINKOV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 26 C.P. rap.la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din C.P.: Condamna pe inculpatul TINKOV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul TINKOV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului TINKOV KRASIMIR - alias KRASIMIR BORISOV TINKOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art. 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 5) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul SARAFOV VLADIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul SARAFOV VLADIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute deart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 26 C.P. rap.la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din C.P..: Condamna pe inculpatul SARAFOV VLADIMIR a pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.9 lit.f din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul SARAFOV VLADIMIR a pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul SARAFOV VLADIMIR la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului SARAFOV VLADIMIR - alias VLADIMIR VALENTINOV SARAFOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 6) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 26 C.P. rap.la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din C.P..: Condamna pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.9 lit.f din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul IVANOV IVAN a pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul IVANOV IVAN la pedeapsa inchisorii de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968:: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului IVANOV IVAN - alias IVAN DIMITROV IVANOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 6 (sase) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal 1969: Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 7) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul DALIANIS VASILEIOS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal 1969 raportat la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul DALIANIS VASILEIOS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul DALIANIS VASILEIOS la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului urmand ca in final inculpatul DALIANIS VASILEIOS - cetătean grec, sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 8). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul KRASTEV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul KRASTEV KRASIMIR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.9 lit.f din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul KRASTEV KRASIMIR a pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul KRASTEV KRASIMIR pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului KRASTEV KRASIMIR – alias KRASIMIR KOSTADINOV KRASTEV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 9). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul GEORGIEV GEORGI ASENOV la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul GEORGIEV GEORGI ASENOV la pedeapsa inchisorii de 1(un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale). In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul GEORGIEV GEORGI ASENOV pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului GEORGIEV GEORGI – alias GEORGI ASENOV GEORGIEV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 10). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul GIANNIKAS KLEOMENIS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul GIANNIKAS KLEOMENIS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul GIANNIKAS KLEOMENIS la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului GIANNIKAS KLEOMENIS zis „Kleo” sau „Cel mic” - cetătean grec, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art. 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 11). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul CHENKOV PETAR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul CHENKOV PETAR la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.9 lit.f din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul CHENKOV PETAR a pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)od penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul CHENKOV PETAR pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1969: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului CHENKOV PETAR, alias PETAR CHENKOV CHENKOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art. 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 12). In baza art.7 al. l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul GAVAZOV VALENTIN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul GAVAZOV VALENTIN la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul GAVAZOV VALENTIN pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului GAVAZOV VALENTIN – alias VALENTIN NIKOLOV GAVAZOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 13) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969 : : Condamna pe inculpatul GOSPODINOV GOSPODIN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal raportat la art. 26 Cod penal raportat la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul GOSPODINOV GOSPODIN la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul GOSPODINOV GOSPODIN pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului GOSPODINOV GOSPODIN – alias GOSPODIN VOEV GOSPODINOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 14). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul KAMARASHEV ANGEL la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal raportat la art. 26 Cod penal raportat la art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969 : Condamna pe inculpatul KAMARASHEV ANGEL la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului KAMARASHEV ANGEL – alias ANGEL STOYANOV KAMARASHEV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 15).In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul HASAN OSMAN HALIL la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul HASAN OSMAN HALIL la pedeapsa inchisorii de 2 (doi) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul HASAN OSMAN HALIL pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului HASAN OSMAN HALIL, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 16). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit.b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KOSTOV NIKOLA la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KOSTOV NIKOLA la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. c Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KOSTOV NIKOLA la pedeapsa inchisorii de 2 (doi) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului KOSTOV NIKOLA–alias NIKOLA MILANOV KOSTOV cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 17) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul PETKOV DIMITAR la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul PETKOV DIMITAR la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. c Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul PETKOV DIMITAR la pedeapsa inchisorii de 2 (doi) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale)Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului PETKOV DIMITAR – alias DIMITAR GHEORGHIEV PETKOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 18). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul YORDANOV ANTONIO la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul YORDANOV ANTONIO la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul YORDANOV ANTONIO pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului YORDANOV ANTONIO–alias ANTONIO KRASIMIROV YORDANOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin. 1 lit. b Cod penal. Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 19).In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KOLEV VLADIMIR la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KOLEV VLADIMIR la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul KOLEV VLADIMIR pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art. 26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului KOLEV VLADIMIR – alias VLADIMIR NIKOLAEV KOLEV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 20). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul DAIL ERDINCH la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul DAIL ERDINCH la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul DAIL ERDINCH pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului DAIL ERDINCH – alias ERDINCH AHMED DAIL, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 21) In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul IVANOV EVGENI MILKOV la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul IVANOV EVGENI MILKOV la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului IVANOV EVGENI MILKOV – alias EVGENI MILKOV IVANOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 22). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: : Condamna pe inculpatul GEORGIEV RADOSLAV la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul GEORGIEV RADOSLAV la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul GEORGIEV RADOSLAV pentru săvârsirea infractiunii prevăzute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului GEORGIEV RADOSLAV – alias RADOSLAV GALINOV GEORGIEV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 23). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KAVAKOV PLAMEN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul KAVAKOV PLAMEN la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul KAVAKOV PLAMEN pentru savarsirea art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului KAVAKOV PLAMEN–alias PLAMEN YORDANOV KAVAKOV cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 24). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969:: Condamna pe inculpatul DAIL MERSIN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul DAIL MERSIN la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul DAIL MERSIN pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului DAIL MERSIN– alias MERSIN ERDINCH DAIL, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 25).In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul PANKOV DANIEL la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul PANKOV DANIEL la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului PANKOV DANIEL – alias DANIEL YONKOV PANKOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 26). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul TSVETANOV MILEN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul TSVETANOV MILEN la pedeapsa inchisorii de 1 (un) an si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de aart. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. c Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul TSVETANOV MILEN la pedeapsa inchisorii de 2 (doi) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului TSVETANOV MILEN – alias MILEN ALEKSEEV TSVETANOV, cetătean bulgar, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 27). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul MAVRIKOS ASTERIOS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul MAVRIKOS ASTERIOS la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 9 al.1 lit. f din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul MAVRIKOS ASTERIOS la pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul MAVRIKOS ASTERIOS la pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului MAVRIKOS ASTERIOS – zis „Asteris”, cetătean grec, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 28). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul ZDRAVKO VASILEV GINEV la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.c din Legea 656/2002 cu aplicarea art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. c Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul ZDRAVKO VASILEV GINEV la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului ZDRAVKO VASILEV GINEV, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . Dispune masura de siguranta a expulzarii inculpatului, cetatean strain, dupa executarea pedepsei. 29).In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. b Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul VASILIU CRISTIAN-FLORIN la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a,b, c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.26 Cod penal art. 9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal, art. 74 alin. 2 Cod penal 1969, art.76 lit. d Cod penal 1969: Condamna pe inculpatul VASILIU CRISTIAN-FLORIN la pedeapsa inchisorii de 2 (doi) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin 1 lit. a,b, c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art. 396 alin 5 Cod proc.pen. raportat la art. 16 lit. c Cod proc.pen.: Achită pe inculpatul VASILIU CRISTIAN-FLORIN pentru savarsirea infractiunii prevazute de art.26 Cod penal 1969 raportat la art.29 lit.a din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului VASILIU CRISTIAN-FLORIN – cetătean român, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 3 (trei) ani si 6 (sase) luni închisoare si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin. 1 lit. a,b,c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . In baza art. 71 Cod penal 1969: Dispune interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin. 1 lit. a,b Cod penal. 30). In baza art.7 al.l din Legea 39/2003, cu aplic.art.5 din Cod penal : Condamna pe inculpatul SAVA RAUL FLORINEL la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 alin.1 lit. a,b,c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.9 al.1 lit. c si al.3 din Legea 241/2005 modificată prin OUG 54/2010 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.Pen. 1968, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul SAVA RAUL FLORINEL la pedeapsa inchisorii de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin 1 lit. a,b c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.29 lit.c din Legea 656/2002 cu aplic.art.41 al.2 C.P.1969, cu aplic.art.5 din Cod penal: Condamna pe inculpatul SAVA RAUL FLORINEL la pedeapsa inchisorii de 3 (trei) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a,b, c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. In baza art.33 lit. a, 34 lit. b Cod penal 1968: Contopeste pedepsele aplicate inculpatului SAVA RAUL FLORINEL - cetătean român, urmand ca in final inculpatul sa o execute pe cea mai grea de 5 (cinci) ani si pedeapsa complementara constand in interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin. 1 lit. a,b,c (dreptul de a fi administrator, asociat al unei societati comerciale) Cod penal pe o durata de 2 (doi) ani. Executarea pedepsei se va face conform art 57 Cod penal . In baza art. 71 Cod penal 1969: Dispune interzicerea drepturilor prevazute de art. 64 lit. alin. 1 lit. a,b Cod penal. În baza art. 397 Cod proc.pen.: Admite pretentiile civile formulate în cauză. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC KRASI BOB STAR SRL la plata sumei de 11.481.670 lei corespunzator facturii emise de SC KRASI BOB STAR SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen, partea responsabila civilmente SC KRASI BOB STAR SRL la plata sumei de 1.996.670 lei corespunzator facturii emise de SC KRASI BOB STAR SRL catre SC AGROROM DIVERS SRL Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC KRASI BOB STAR SRL la plata sumei de: 9.960.294 lei, corespunzator facturii emise de SC KRASI BOB STAR SRL catre SC VLASDAN TRADE SRL, Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, partea responsabila civilmente SC KRASI BOB STAR SRL la plata sumei de 5.858.775 lei, corespunzator facturii emise de SC KRASI BOB STAR SRL catre SC BALCAN AGRO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Giuglea Alexandru Lucian, partea responsabila civilmente SC KRASI BOB STAR SRL la plata sumei de 1.078.810 lei corespunzator facturilor emise de SC KRASI BOB STAR SRL catre SC AGRISCO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Tikov Krasimir, Sarafov Vladimir, Gavazov Valentin, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 342.741 lei, corespuzator facturii emise de SC SONIA FACTORY SRL catre SC VLASDAN TRADE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Tikov Krasimir, Sarafov Vladimir, Gavazov Valentin, partea responsabila civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 4.830.598 lei corespuzator facturii emise de SC SONIA FACTORY SRL catre SC TRADIGRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Tikov Krasimir, Sarafov Vladimir, Gavazov Valentin, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, partea responsabila civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 1.175.207 lei corespuzator facturii emise de SC SONIA FACTORY SRL catre SC BALCAN AGRO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Tikov Krasimir, Sarafov Vladimir, Gavazov Valentin, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen, partea responsabila civilmente SC SONIA FACTORY SRL la suma de 4.421.452 lei corespuzator facturii emise de SC SONIA FACTORY SRL catre SC AGROROM DIVERS SRL Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gavazov Valentin, Kamarashev Angel, partea responsabila civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL la plata sumei de 5.401.320 lei, corespunzatoare facturii emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL catre SC BETA CEREAL CARGO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Krastev Krasimir, Kamarashev Angel, partea responsabila civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL la plata sumei de 10.282.458 lei, corespunzatoare facturii emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL catre SC AGRO REFLECS SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Kamarashev Angel, Dail Mersin, partea responsabila civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL la plata sumei de 4.906.693 lei, corespunzatoare facturii emise de SC ALFA-TRADE LAND SRL catre SC SILVER AUTO TRADE SRL Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos,Tinkov Krasimir, Sarafov Vladimir, partea responsabila civilmente SC KRISTAL PLAY SRL la plata sumei de 11.678.222 lei corespunzatoare facturii inregistrate emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC KRASI BOB STAR SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos,Giuglea Alexandru Lucian, partea responsabila civilmente SC KRISTAL PLAY SRL la plata sumei de: 5.625.166 lei corespunzatoare facturii inregistrate emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre SC AGRISCO SRL; 356.994 lei corespunzatoare facturii inregistrate emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre TRADIGRAIN SRL; 58.824 lei corespunzatoare facturii inregistrate emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre VLASDAN TRADE SRL; 38.981 lei corespunzatoare facturii inregistrate emise de SC KRISTAL PLAY SRL catre BALCAN CONTROL GRUP SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Tinkov Krasimir, Giuglea Alexandru Lucian, partea responsabila civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 4.984.245 lei, corespuzatoare facturii emise de SC VLASDAN TRADE SRL catre SC AGRISCO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, partea responsabila civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 760.475 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VLASDAN TRADE SRL catre BALCAN AGRO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC VLASDAN TRADE SRL la plata sumei de 1.220.776 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VLASDAN TRADE SRL catre SC TRADIGRAIN SRL . Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC AGROROM DIVERS SRL la plata sumei de 286.164 lei corespunzatoare facturii inregistrate de SC AGROROM DIVERS SRL de la SC TRADIGRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Sarafov Vladimir, Gianikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Tsvetanov Milen, partea responsabila civilmente SC AGROROM DIVERS SRL la plata sumei de 60.519 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC AGROROM DIVERS SRL catre BALCAN COMMERCE GOUP SRL . Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen, partea responsabila civilmente SC AGROROM DIVERS SRL la plata sumei de 10.458 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC AGROROM DIVERS SRL catre SC BALCAN AGRO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Sarafov Vladimir, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC AGROROM DIVERS SRL la plata sumei de 1.503.050 lei corespunzatoare facturii inregistrate de SC AGROROM DIVERS SRL de la SC AGRISCO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 1.960.571 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC TRADIGRAIN SRL catre SC AGRISCO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 36.907 lei corespunzatoare facturilor emise de SC TRADIGRAIN SRL catre SC BALCAN AGRO SRL. Obliga in solidar pe inculpatul Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 1.220.818 lei corespunzatoare facturilor emise de SC TRADIGRAIN SRL catre SC ALFA-TRADE CEREALE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen, partea responsabila civilmente SC TRADIGRAIN SRL la plata sumei de 286.165 lei corespunzatoare facturilor emise de SC TRADIGRAIN SRL catre SC AGROROM DIVERS SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, Pankov Daniel, partea responsabila civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 176.700 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BALCAN AGRO SRL catre SC AGRI COMMODIDIES. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, Pankov Daniel, partea responsabila civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 7.100.317 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BALCAN AGRO SRL catre AGRISCO SRL . Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios, Pankov Daniel, partea responsabila civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 482.652 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BALCAN AGRO SRL catre BALCAN COMMERCE GRUP SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Pankov Daniel, Kavakov Plamen, partea responsabila civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 10.605.480 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BALCAN AGRO SRL catre MAPAMOND ECO COMPANY SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC BALCAN AGRO SRL la plata sumei de 760.475 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BALCAN AGRO SRL catre SC ALFA-TRADE LAND SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gianikas Kleomenis, Krastev Krasimir, partea responsabila civilmente SC AGRO REFLECS SRL la plata sumei de 594.627 lei corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO REFLECS SRL catre AGRI COMMODITIES SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Krastev Krasimir, Gavazov Valentin, partea responsabila civilmente SC AGRO REFLECS SRL la plata sumei de 1.338.592 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO REFLECS SRL catre BETA CEREAL CARGO SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Krastev Krasimir, partea responsabila civilmente SC AGRO REFLECS SRL la plata sumei de 123.245 lei corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO REFLECS SRL catre VICTORY EXPERIENCE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Krastev Krasimir, Kavakov Plamen, partea responsabila civilmente SC AGRO REFLECS SRL la plata sumei de 15.077.516 lei corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO REFLECS SRL catre MAPAMOND ECO COMPANY SRL . Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Krastev Krasimir, Georgiev Radoslav, partea responsabila civilmente SC AGRO REFLECS SRL la plata sumei de 42.956 lei corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO REFLECS SRL catre AGRO VIRTAL PRIM SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gavazov Valentin, partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL la plata sumei de 302.052 lei corespunzatoare facturilor emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL catre SC VICTORY EXPERIENCE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Chenkov Petar, Gianikas Kleomenis, Gavazov Valentin, partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL la plata sumei de 3.609.644 lei corespunzatoare facturilor emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL catre AGRI COMMODITIES SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gavazov Valentin, Sava Raul Florinel, partea responsabila civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL la plata sumei de 255462 lei corespunzatoare facturilor emise de SC BETA CEREAL CARGO SRL catre SC GRANI COMERT SRL . Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gianikas Kleomenis, partea responsabila civilmente SC VICTORY EXPERIECE SRL la plata sumei de 3784 lei corespunzatoare facturilor emise de SC VICTORY EXPERIECE SRL catre SC AGRI COMMODITIES SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gianikas Kleomenis, Dail Mersin, partea responsabila civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL la plata sumei de 13.533.685 lei corespunzatoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL catre SC AGRI COMMODITIES. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Dail Mersin, Kavakov Plamen, partea responsabila civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL la plata sumei de 62.878.959 lei corespunzatoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL catre SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikola, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, Dail Mersin, partea responsabila civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL la plata sumei de 95280 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC SILVER AUTO TRADE SRL catre SC OILSEEDS TRADING SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar, Gianikas Kleomenis, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 1.040.828 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRI COMMODITIES SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 11.990.156 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre AGRO VIRTUAL PRIM SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Kolev Vladimir, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 25.028.423 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre ALEXANDER MULTI GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 7.535.311 lei,corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre ALFA CEREALE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Yordanov Antonio, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 1.133.628 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre BUL MAX TRADE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Kostov Nikola, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 9.109.846 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre DANUBE GRAU TRADING SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Mavrikos Asterios, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 7548 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 9.839.400 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre OILSEEDS TRADING. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Kavakov Plamen, Ivanov Nikolay, Dail Erdinch, partea responsabila civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL la plata sumei de 7.143.178 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre VIRTUAL AGRO STAR. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC ALFA CEREALE SRL la plata sumei de 7.535.311 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC ALFA CEREALE SRL catre SC MAPAMOND ECO COMPANY. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, partea responsabila civilmente SC ALFA CEREALE SRL la plata sumei de 5.259.639 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC ALFA CEREALE SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Halil Hasan, Kavakov Plamen, partea responsabila civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL la plata sumei de 73548 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL si inregistrata de SC DELTA SEEDS. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Mavrikos Asterios, Kavakov Plamen la plata sumei de 8.703.968 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL si inregistrata de SC DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, partea responsabila civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL la plata sumei de 6.831.716 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, inregistrate de SC DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Halil Hasan, partea responsabila civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL la plata sumei de 3.408.000 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, inregistrate de SC DELTA SEEDS. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, partea responsabila civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL la plata sumei de 3.015.484 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC OILSEEDS TRADING SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, Halil Hasan, partea responsabila civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL la plata sumei de 234.194 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC OILSEEDS TRADING SRL catre DELTA SEEDS SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos,Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, partea responsabila civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL la plata sumei de 96.000 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC OILSEEDS TRADING SRL catre BALCAN CONTROL GRUP SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, Yordanov Antonio, partea responsabila civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL la plata sumei de 2.052.480 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC OILSEEDS TRADING SRL catre BUL MAX TRADE SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Georgiev Georgi, Kostov Nikola, partea responsabila civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL la plata sumei de 20.098.320 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC OILSEEDS TRADING SRL catre DANUBE GRAU TRADING SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Yordanov Antonio, Mavrikos Asterios la plata sumei de 4.329.817 lei, partea responsabila civilmente SC BUL MAX TRADE SRL corespunzatoare facturilor emise de SC BUL MAX TRADE SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Halil Hasan, Yordanov Antonio, partea responsabila civilmente SC BUL MAX TRADE SRL la plata sumei de 753.012 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC BUL MAX TRADE SRL catre DELTA SEEDS SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Kolev Vladimir, partea responsabila civilmente SC BUL MAX TRADE SRL la plata sumei de 19.526.423 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL catre SC DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Halil Hasan, Kostov Nikola, partea responsabila civilmente SC DANUBE GRAU SRL la plata sumei de 8.618.019 lei, corespunzatoare facturilor emise de SC DANUBE GRAU SRL catre DELTA SEEDS SRL. Obliga pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, la plata acestei sume 62293 lei, corespunzatoare impozitului pe profit de la plata caruia s-a sustras SC GLOBAL CEREALE SRL . Obliga pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Dalianis Vasileios, partea responsabila civilmente SC AGRISCO SRL la plata sumei de 433.656 lei corespunzatoare facturii emise de SC AGRISCO SRL catre BALCAN COMMERCE GRUP SRL. – 4.984.245 lei, corespunzatoare facturii emise de SC AGRISCO SRL catre SC ALFA-TRADE LAND SRL ( obliga pe inculpatul Ivanov Nikolay la plata acestei sume); Obliga pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL la plata sumei de 71.261 lei, corespunzator facturii inregistrate de SC AGRI COMMODITIES SRL emise de BALCAN COMMERCE GRUP SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Mavrikos Asterios, partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL la plata sumei de 10.800.803 lei, corespunzatoare facturii emise de SC AGRI COMMODITIES SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Guiglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Mavrikos Asterios, Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL la plata sumei de 13.533.685 lei, corespunzatoare facturii emise de SC AGRI COMMODITIES SRL catre DELTA GRAIN SRL. Obliga in solidar pe inculpatul Giuglea Alexandru Lucian, partea responsabila civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL la sumele de : – 46901 lei; 96.000 lei corespuzatoare facturilor inregistrate de SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, emise de SC KRASI BOB STAR SRL; SC OILSEEDS TRADING SRL; 2.681.178,29 lei impozit pe profit si TVA de 3099 lei aferent stornarii facturii de catre SC BALCAN CONTROL GRUP SRL; 2.232.588 lei impozit pe profit aferent facturii stornate emise de SC AGRI COMMODITIES SRL in favoarea SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL (suma la plata careia va fi obligat alaturi de inculpatii Kadoglou Evangelos, Dalianis Vasileios) ; Obliga pe inculpatul Ivanov Nikolay, partea responsabila civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL la suma de 482.456 lei corespunzatoare facturii emise de SC BALCAN CONTROL GRUP catre SC BALCAN COMMERCE GRUP. În baza art. 33 din Legea 656/2002: Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay sumele provenite din comiterea infractiunii de spalare de bani, dupa cum urmeaza: (..) lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; (..)lei; (..) euro; (...) euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; ENOLA AGRO LYD, MULTIGRAIN LTD. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay sumele : (..) lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; (...) lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS; (...) euro catre SC VAADA MM SRL Bulgaria. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen sumele: (...) lei, (...) lei; (...) lei, (...) lei, (...) euro, (...) euro, (...) euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la BALCAN COMMERCE GRUP SRL, DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, AGROSIT SA Grecia. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay sumele: (...) lei; (....) lei; (...) lei; (....) euro; (...) euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, AGROSIT SA Grecia. Dispune confiscarea de la inculpatul Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor: (...) lei; (....) euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria. Dispune confiscarea de la inculpatul Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor: (...) lei; (...) lei; (....) lei; (...) lei; (...) lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la AGRI COMMODITIES, BALCAN COMMERCE GRUP, TRADIGRAIN SRL, DELTA GRAIN SRL (suma ce se confisca de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan), AGROROM DIVERS SRL (suma ce se confisca de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan). Dispune confiscarea de la inculpatul Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor: (...) lei; (...) euro; (...) euro; (...) euro; (...) euro; (...) euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, RICH INVEST 09 LTD Bulgaria; KOSEV GRUP 1 LTD Bulgaria, GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria. Confisca de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar: (...) lei; (...) lei; (....) euro; (...) euro; (...) euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS, DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria. Dispune confiscarea de la inculpatul Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor: (...) lei; (....) lei; (...) euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, AGROROM DIVERS SRL. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumei de (...) lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la AGRO REFLECS SRL; (...) lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la BALCAN AGRO SRL; (...) lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la VICTORY EXPERIENCE SRL; (...) euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de (...) lei; (...) lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: (....) euro; (....) euro; (....) euro; (....) euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: (...) euro, (....) euro; (...) euro; (....) euro; (...) euro; (...) euro; (...) euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; societatile bulgare DSG TRADE GRUPLTD, DSG TREID EOOD, ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de (...) euro; (...) euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre societatile bulgare ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: (....) euro; (....) euro; (....) euro; (....) euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la societatile bulgare ASENID COMMERCE LTD, AGRO KAPITAL 67 LTD (confisca si de la inculpatul Zdravko Ginev aceasta suma), DSG TRADE GROUP LITD, PUFA AGROTRADE LTD; Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay , Gianikas Kleomenis sumelor de (....) euro; (...) euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP SRL. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan , Ivanov Nikolay a sumelor de (...) lei; (...) lei; (...) euro; (...) euro; (...) euro; (....) euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, societatile bulgare ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de (...) lei; (....) lei; (...) euro; (....) euro; (....) euro; (....) euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY; GLOBAL CEREALE, societatile bulgare: DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, THERMOPELLET AVEE GRECIA. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Zdravko Ginev sumele: (...) lei; (.....) lei; (....) euro; (....) USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, BALCAN LOGISTIC SA, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, CAPRICORN SHIPPING INC Panama, DUAL MANAGEMENT Belize, TRIANGLE TRADING INC Republica Dominicana. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumei de (....) euro transferati de la SC AGRISCO SRL la AGROSIT SA Grecia. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de (....) lei; (...) lei; (....) euro, (....) euro, (....) euro, (....) euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, GRANI COMERT SRL, societatile bulgare ASK AGRO 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; AGROSIT SA Grecia. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Ginev a sumelor de: (....) lei; (...) lei; (....) lei (...) euro; (...) euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la MAPAMOND ECO COMPANY SRL, AGROROM DIVERS SRL, GRANI COMERT SRL, PUFA 82 EOOD Bulgaria, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria (si de la inculpatul Zdravko Ginev aceasta ultima suma). Dispune confiscarea suma de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: (...) lei; (....) lei, (....) lei; (....) lei; (...) euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, BUL MAX TRADE SRL, AGRO VIRTUAL PRIM SRL, GLOBAL CEREALE, THERMOPELLET AVEE Grecia. Dispune confiscarea de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de: (....) lei; (....) lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL. Dispune confiscarea de la inculpatul Giuglea Alexandru Lucian a sumei de (....) lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Dispune confiscarea de la inculpatii Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios sumele de : (...) lei, (...) lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; (....) lei transferata de la BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de (....) euro si (....) euro catre SC VAADA MM LTD, (...) euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; (....) euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria. Dispune confiscarea de la inculpatul Sava Raul Florinel a sumelor de: (....) lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; (....) lei, (....) lei transferate la SC GANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; (....) lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GANI COMERT SRL de catre RICH INVEST 09 EOOD Bulgaria. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod proc.penentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanta procurorului din 16.11.2011 asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpatilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, SAVA RAUL FLORINEL, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN si părtilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, SC GRANI COMERT SRL, precum si poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terti; b) - imobilului situat în Constanta, str. Havana nr.7, compus din clădire cu suprafata utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafata de 115,24 m.p. si teren în proprietate cu suprafată de 300 m.p., apartinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; - terenului situat în intravilan Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, parcela nr.A656/2/3, sola nr.70, în suprafată de 15.116 m.p., cu numărul cadastral 16459, înscris în Cartea Funciară 202913, dobândit de SAVA RAUL FLORINEL în baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. 3242/02.12.2005 la pretul de 79.656 euro, asupra căruia este intabulat un drept de ipotecă în favoarea Unicredit Tiriac Bank S.A. c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, apartinând SC BALCAN LOGISTIC SA; autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, apartinând SC BALCAN LOGISTIC SA; -autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, apartinând SC BALCAN LOGISTIC SA; autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 apartinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanta procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de (...) euro, (...) leva Bulgaria si (....) lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan si în autoturismul condus de acesta; a sumelor de (...) lei Moldova, (...) lari Georgia si (...) lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay si în autoturismul condus de acesta; a sumelor de (...) euro, (....) grivna Ucraina si (...) lei descoperite la locuinta inculpatilor Ivanov Nikolay si Ivanov Ivan cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de (....) euro descoperite la locuinta învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia perchezitiei domiciliare din 16.11.2011; precum si a sumelor de (....) euro si (...) dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA si SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia perchezitiei din 16.11.2011. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanta procurorului din 23.11.2011 s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra următoarelor bunuri imobile apartinând SC GRANI COMERT SRL: moara în valoare de (...) lei; grajdului maternitate în valoare de (....) lei; grajdului cresă si tineret în valoare de (....) lei; grajdului stabulatie liberă în valoare de (....) lei; depozitului seminte în valoare de (....) lei; depozitului seminte în valoare de (...) lei; grajdului vaci lapte în valoare de (....) lei; abatorului + biroului în valoare de (....) lei; grajdului vaci lapte în valoare de (.....) lei; terenului curte în suprafată totală de (...), precum si asupra a 32 vehicule ale aceleiasi societăti. Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL –(...) euro, (...) lei si (...) USD, SC KRASI BOB STAR SRL – (...) lei, SC KRISTAL PLAY SRL – (...) euro si (...) lei, SC VLASDAN TRADE SRL – (..), SC BALCAN AGRO SRL – (..) lei si (...) euro, SC TRADIGREIN SRL – (...) lei si (...) euro, SC SONIA FACTORY SRL – (...) euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – (...) lei si (...) euro, SC AGROROM DIVERS SRL – (...) lei si (...) euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – (...) lei si (...) euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – (...) euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – (...) lei si (...) euro, SC ALFA CEREALE SRL – (...) lei si (...) euro, SC AGRO REFLECS SRL – (...) lei, SC BUL MAX TRADE SRL – (...) lei si (...) euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – (...) lei si (...) euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – (...) lei si (...) euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – (....) lei, (...) euro si (....) USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – (...) lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – (...) lei, (...) euro si (...) USD, SC DELTA SEEDS SRL – (...) lei, (...) euro si (...) USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – (...) lei si (...) euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – (...) lei, (...) euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – (...) lei, (...) euro si (...) USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – (...) lei si (...) euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – (...). Mentine măsurile asiguratorii pronuntate prin încheierea penală din data de 14 mai 2015, în măsura în care nu au fost ridicate de autoritătile bulgare. În baza art. 272 Cod proc.pen., art. 10 din Protocolul UNBR privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentru furnizarea serviciilor de asistentă juridică obligatorie: Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu, pentru faza camerei preliminare, în sumă de 400 lei fiecare, se vor vira din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul de Avocati Constanta, pentru d-nele si d-nii avocati: Murat Anida, Tita-Bătrânu Cristina, Hanu Alina Elena, Mihale Daniel, Ghinea Ana, Coconi Tasy, Bese Lidia, Calafus Dan, Cucu Roxana, Scupra Florin, Gogu George, Dumitrescu Laurentiu, Covrig Georgiana, Carască Ionut Cosmin, Cotici Gheorghe, Dobre Monica, Negip Mariana, Gurzu Mariana, Voicu Alina, Cojocaru Monica Lucia, Curcă Dorin, Rosu Alina, Lutu Mihaela. Onorariile cuvenite apărătorilor din oficiu, pentru faza camerei preliminare, în sumă de 2000 lei fiecare, se vor vira din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul de Avocati Constanta, pentru d-nele si d-nii avocati: Popovici Florinela, Tita Bătrânu Cristina, Hanu Alina (două onorarii), Scupra Adrian (două onorarii), Ghinea Ana, Olteanu Adrian (patru onorarii), Scupra Florin, Calafus Dan (patru onorarii), Costandache Roxana, Gurzu Mariana, Sileanu Adriana, Cojocaru Monica (două onorarii). In baza art. 273 Cod proc.pen.: Onorariile traducătorilor se vor vira din fondul Ministerului Justitiei pnetru: d-na traducător Hagiu Despina (300 lei) si pentru d-na Boboc Paraschiva 100 lei. Obligă pe inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Sava Raul Florinel, părtile responsabile civilmente SC GRANNI COMERT SRL, SC BALCAN CONTROL GROUP SRL la suma de 1500 lei fiecare către doamnele expert Antonaru Luminita Monica, Godeanu Petra, Căciulă Anisoara. În baza art. 274 Cod proc.pen.: Obligă pe inculpati la plata a 25.000 lei fiecare, cu titlul de cheltuieli judiciare către stat, după cum urmează: - KADOGLOU EVANGELOS, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC KRASI BOB STAR SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC AGRISCO SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL si SC DANUBE GRÂU TRADING SRL; - TINKOV KRASIMIR în solidar cu părtile responsabile civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL si SC SONIA FACTORY SRL; - SARAFOV VLADIMIR în solidar cu părtile responsabile civilmente SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL si SC SONIA FACTORY SRL; - IVANOV NIKOLAY S în solidar cu părtile responsabile civilmente C KRASI BOB STAR SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC ALFA-TRADE LAND SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC AGRO REFLECS SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC AGROROM DIVERS SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC DELTA GRAIN SRL si SC DELTA SEEDS SRL; - GIANNIKAS KLEOMENIS, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL si SC GLOBAL CEREALE SRL; - CHENKOV PETAR în solidar cu părtile responsabile civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL SC BETA CEREAL CARGO SRL SC AGRI COMMMDITIES SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL si SC GRANI COMERT SRL ; IVANOV IVAN în solidar cu părtile responsabile civilmente SC BETA CEREAL CARGO SRL SC DELTA SEEDS SRL SC ALFA CEREALE SRL, SC AGRO REFLECS SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL si SC DELTA GRAIN SRL; - MAVRIKOS ASTERIOS, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC DELTA SEEDS SRL SC DELTA GRAIN SRL;GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL si SC BALCAN LOGISTIC SA SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC DELTA GRAIN SRL si SC DELTA SEEDS SRL; - SAVA RAUL FLORINEL , în solidar cu partea responsabilă civilmente SC GRANI COMERT SRL; - DALIANIS VASILEIOS, în solidar cu părtile responsabile civilmente SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN AGRO SRL SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL; - KRASTEV KRASIMIR în solidar cu părtile responsabile civilmente SC AGROROM DIVERS SRL, SC BALCAN AGRO SC AGRO REFLECS SRL,; - GOSPODINOV GOSPODIN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SONIA FACTORY SRL; - KAMARASHEV ANGEL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALFA-TRADE LAND SRL; - VASILIU CRISTIAN-FLORIN în solidar cu partea responsabilă civilmente SC TRADIGREIN SRL; - GAVAZOV VALENTIN în solidar cu părtile responsabile civilmente SC ALFA TRADE LAND SRL SC AGRO REFLECS SRL,SC BETA CEREAL CARGO SRL;TSVETANOV MILEN în solidar cu părtile responsabile civilmente SC TRADIGREIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL; - PANKOV DANIEL în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO REFLECS SRL SC BALCAN AGRO SRL; - DAIL MERSIN în solidar cu partea responsabilă civilmente SC SILVER AUTO TRADE SRL; - KAVAKOV PLAMEN în solidar cu partea responsabilă civilmente SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL; - GEORGIEV RADOSLAV în solidar cu partea responsabilă civilmente SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL;IVANOV EVGENI MILKOV în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BALCAN CONTROL GRUP SRL; - DAIL ERDINCH în solidar cu partea responsabilă civilmente SC VIRTUAL AGRO STAR SRL; - KOLEV VLADIMIR în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL; - YORDANOV ANTONIO în solidar cu partea responsabilă civilmente SC BUL MAX TRADE SRL; - GEORGIEV GEORGI în solidar cu partea responsabilă civilmente SC OILSEEDS TRADING SRL;PETKOV DIMITAR, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA GRAIN SRL; - KOSTOV NIKOLA, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DANUBE GRÂU TRADING SRL; - HALIL HASAN, în solidar cu partea responsabilă civilmente SC DELTA SEEDS SRL. Cu drept de apel. Pronuntată în sedintă publică, azi 9 aprilie 2021.
Amână pronuntarea la data de 09.04.2021
Amână pronuntarea la data de 02.04.2021
Amână pronuntarea la data de 26.03.2021
Amână pronuntarea la data de 19.03.2021
Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 05.03.2021
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Dispune virarea onorariului traducătorului de limbă bulgară, în sumă de 50,34 lei din fondurile Ministerului Justitiei către Baroul de Avocati Constanta pentru doamna traducător Boboc Paraschiva. Cu apel o data cu fondul. Pronuntată în sedintă publică, azi 16.12.2020.
Acordă termen la data de 19.02.2020 ora 13.00 la solicitarea apărătorului ales Cristescu Liviu pentru inculpatul Chenkov Petar care se află în izolare la domiciliu, motivat de faptul că a fost depistat pozitiv la testul Covid 19
Acordă termen la data de 11.12.2020 ora 11.00, pentru a se lua cunostintă de suplimentul la raportul de expertiză depus la acest termen de către colectivul de experti, cu mentiunea să se asigure substituire de către apărători în situatia în care se află în imposibilitate de a se prezenta la acest termen, sub sanctiunea amendării potrivit dispozitiilor legale
În temeiul art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în practicaua şi minuta încheierii penale din data de 17.07.2020 dispusă în dosarul nr. 7741/118/2014 de Tribunalului Constanta, în sensul că dispune: „În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de EdelWeiss CCD Translations SRL. Suma de 10183,78 lei reprezentând onorariul pentru EdelWeiss CCD Translations SRL se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând a se emite adresă către serviciul contabilitate din cadrul Tribunalul Constanta” , în loc de „În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de EdelWeiss CCD Translations SRL Suma de 10183,78 lei reprezentând onorariul pentru doamna traducător Boboc Paraschiva se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând a se emite adresă către serviciul contabilitate din cadrul Tribunalul Constanta.”, cum greşit s-a consemnat. În temeiul art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurată în practicaua şi minuta încheierii penale din data de 17.07.2020 dispusă în dosarul nr. 7741/118/2014 de Tribunalului Constanta, în sensul că dispune: „În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de doamna traducător Hagiu Despina. Suma de 350 lei reprezentând onorariul pentru doamna traducător Hagiu Despina se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând a se emite adresă către serviciul contabilitate din cadrul Tribunalul Constanta.” , în loc de „În baza art.273 alin.4 Cod procedură penală: Admite cererea formulată de doamna traducător Hagiu Despina. Suma de 350 lei reprezentând onorariul pentru doamna traducător Boboc Paraschiva se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei, urmând a se emite adresă către serviciul contabilitate din cadrul Tribunalul Constanta.”, cum greşit s-a consemnat. Se va face menţiune la sfârşitul actului corectat. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 31.08.2020.
în vederea continuării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 02.10.2020, ora 11:00
Dispune avansare din fondurile MJ a diferentei de onorariu de expertiză rămasă neachitată .
Amână pronuntarea la data de 26.05.2020 asupra cererilor formulate de către colectivul de experti Antonaru Luminita Monica, Godeanu Petra si Anisoara Caciula, cu privire la neachitarea onorariului de expertiză de către inculpati
Acordă termen la data de 26.05.2020 cu mentiunea de a se prezenta la instantă după data de 15.05.2020 pentru a se studia dosarul, pentru a se depune la dosar completarea la raportul de expertiză de către colectivul de experti,sub sanctiunea amendării potrivit dispozitiilor legale. Acordă termen de judecată la data de 17.07.2020 pentru cand se vor cita părtile. Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 15.05.2020 asupra cererilor formulate de către colectivul de experti Antonaru Luminita Monica, Godeanu Petra si Anisoara Caciula, cu privire la neachitarea onorariului de expertiză de către inculpati
Acordă termen de judecată la data de 28.04.2020 pentru administrarea de probe
Acordă termen la data de 04.02.2020 la solicitarea apărătorului desemnat din oficiu Popovici Florinela pentru imposibilitatea pregătirii apărării inculpatului Chenkov Petar, ca urmare a rezilierii contractului de asistentă juridică încheiat cu apărătorul ales, avocat Cristescu Liviu la data de 22.11.2019 pentru neplata onorariului. Se pune în vedere inculpatii Dalianis Vasileios, Giannikas Kleomenis, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Kadoglu Evangelos, Zdravko Vasiliev Ginev, Sava Raul Florinel, Sc Granini Comert SRL si Sc Balcan Control Group SRL să facă dovada achitării diferentei de onorariu de e xpertiză în sumă de 135.000 lei, câte 13.500 lei fiecare inculpat mentionat mai sus. Se emite adresă către colectivul de experti pentru a răspunde la obiectiunile formulate la raportul de expertiză de către DIICOT Serviciul Teritorial Constanta precum si la cele formulate de către inculpatii Dalianis Vasiliev, Giannikas Kleomenis, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Vasiliev Ginev, SC Balcan Control Group SRL prin apărătorul ales Frangeti Dan si inculpatul Kadoglou Evangelos prin apărătorul ales Roman Stefan.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-na translator Boboc Paraschiva şi SC EDELWEISS CCD TRANSLATIONS SRL Constanţa. Dispune virarea sumei de 5688,42 lei din fondul Ministerului Justiţiei către d-na traducător Boboc Paraschiva, sumă reprezentând onorariu traducător. Dispune virarea sumei de 18061,24 lei din fondul Ministerului Justiţiei către SC EDELWEISS CCD TRANSLATIONS SRL Constanţa, sumă reprezentând onorariu traducător. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 7 octombrie 2019.
Instanta admite cererea colectivului de experti, privind obligarea inculpatilor la achitarea diferentei onorariului de expertiză în sumă de 135.000 lei. Acordă termen la data de 26.11.2019 ora 12,00 pentru a se lua cunostintă de expertiza depusă pentru acest termen si întocmită de către colectivul de trei experti, punând în vedere inculpatilor-Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Sava Raul Florinel si părtilor responsabile civilmente SC Granni Comerţ, SC Balcan Control Group, să facă dovada achitării diferentei de onorariu în sumă de 135.000 lei, respectiv câte 13.500 lei fiecare . REZOLUTIE azi 18.09.2019, la finalul încheierii de sedintă din data de 13.09.2019 Dispune traducerea partială a raportului de expertiză financiar contabil, respectiv a concluziilor raportului de expertiză ( de la filele 1232 până la 1431) în limba greacă si respectiv în limba bulgară. Se va comunica inculpatilor care au solicitat administrarea probei cu expertiză financiar contabilă, după efectuarea traducerii dispuse. Presedinte complet,
În baza art.283 alin.4 lit.c cod procedură penală instanta dispune amendarea fiecărui expert desemnat de instantă cu suma de 3000 lei, respectiv expertii Glodeanu Petra, Căciulă Anisoara Daniela si Antonaru Monica, având în vedere că nu s-a depus la dosar raportul de expertiză, având în vedere că această expertiză a fost dispusă pe data de 18.09.2017 . Stabileste termen de judecată la data e 13.09.2019 ora 12.00 pentru depunerea raportului de expertiză dispusă în cauză, urmând ca dl. AVOCAT Gheorghită Adrian să comunica direct expertilor documentatia necesară la întocmirea acestui raport de expertiză, aspect care se va aduce la cunostinta colectivului de experti.
Acordă termen de judecată la data de 04.06.2019 la solicitarea colectivului de experti desemnati de instantă în vederea finalizării raportului de expertiză precum si faţă de lipsa apărătorului desemnat din oficiu Olteanu Adrian care urmează a face dovada imposibilitătii prezentării la acest termen. În baza art.283 alin.4 lit.c cod procedură penală dispune amendarea expertilor Godeanu Petra, Căciulă Anisoara si Antonaru Luminita cu suma de 1000 lei având în vedere că această probă a fost încuviintată de către instantă prin încheierea din data de 18.09.2017.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Dispune virarea sumelor de 75,51 respectiv 50,34 lei reprezentând onorariul traducător, din bugetul Ministerului Justiţiei către d-na translator Boboc Paraschiva. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 14 februarie 2019.
Pentru lipsa raportului de expertiză în raport de cererea de amânare depusă la dosar de colectivul de trei experti, se acordă termen la data de 02.04.2019 ora 12.00
Acordă termen de judecată la data de 05.02.2018 fa?ă de lipsa raportului de expertiză fiscal judiciar precum si pentru a se lua la cunostintă de răspunsul comisiei rogatorii efectuată depusă la dosar.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Dispune virarea sumei de 75,51 lei reprezentând onorariul traducător, din bugetul Ministerului Justiţiei către d-na translator Boboc Paraschiva. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 17.10.2018.
În baza art 176 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na expert Şapera Marusea privind înlocuirea acesteia , pentru motive medicale, cu un alt expert contabil cu calificarea de consultant fiscal, respectiv d-na expert Bitoleanu Ana. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26 septembrie 2018.
Pentru lipsa martorului propus în apărare Netoiu, se pune în vedere inculpatului prin apărător să indice adrese de domiciliu pentru a fi citată, în caz contrar acest martor va fi prezentat în instantă pentru a fi audiat, pentru termenul din data de 27.11.2018 În ceea ce priveste cererea de înlocuire formulată de doamna expert Sapera Marusa, stabiliteste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 26.09.2018, urmând ca instanta să stabilească dacă expertiza încuviintată în cauză urmează a fi efectuată în continuare de către un număr de doi sau trei experti.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Onorariul translatorului în sumă de 50,34 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator Boboc Paraschiva. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27 iunie 2018.
Termen de judecată la data de 21.09.2018, pentru lipsa raportului de expertiză şi lipsa martorilor propuşi.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Onorariul translatorului, în sumă de 50,34 lei, se va vira din fondul Ministerului Justiţiei, pentru d-na translator Boboc Paraschiva. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.03.2018.
Pentru audierea martorilor propuşi în apărare de către inculpaţi, precum şi pentru lipsa raportului de expertiză, amana cauza la data de 18.05.2018, ora 12.00.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-na translator Boboc Paraschiva şi dispune virarea sumei de 100,68 lei, reprezentând onorariul translator, din fondurile Ministerului Justiţiei, către d-na traducător Boboc Paraschiva. Admite cererea formulată de martorul Ignătescu Ionuţ Cristian privind decontarea sumei de 201,80 lei, reprezentând cheltuieli de transport efectuat în vederea prezentării la termenul de judecată din 17.11.2017 când martorul a fost audiat şi dispune virarea acestei sume, din fondul Ministerului Justiţiei către contul RO58BRDE340CR64605543400 al tituluarului Ignătescu Ionuţ Cristian. În baza art.176 alin.3 Cod proc.pen.: Dispune înlocuirea d-nei expert Postolache Mariana Carmen , aflată într-o situaţie obiectivă de a realiza raportul de expertiză. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 5 decembrie 2017.
Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpatul Kadoglou Evangelos, prin apărător, privind reformularea sau eliminarea obiectivelor expertizei formulate de Minsterul Public . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24.11.2017.
Termen de judecată la data de 23.02.2017, ora 12.00. Amana pronuntarea asupra cererilor la data de 24.11.2018.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Onorariul translatorului în sumă de 151,20 lei se va vira din fondul Ministerului Justiţiei pentru d-na translator Boboc Paraschiva. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.10.2017.
În baza art.100 , 181 Cod proc.pen.: Admite cererea constând în efectuarea unei expertize judiciare financiar contabilă de către 3 experţi contabili cu calificarea de consultant fiscal, cu posibilitatea numirii de experţi parte, probă solicitată de inculpaţii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Sava Raul Florinel, SC Balcan Control Group,de partea responsabilă civilmente SC Granni Comerţ. Desemnează experţi cu calificarea de consultant fiscal pe d-nele expert: Ţicoi Cristina Florina, Sapera Marusa şi Godeanu Petra. Fixează onorariu partial de câte 1500 lei fiecare parte solicitantă ( Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Zdravko Vasiliev Ginev, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Sava Raul Florinel, SC Balcan Control Group, partea responsabilă civilmente SC Granni Comerţ). Urmează a fi avute în vedere obiectivele formulate de Ministerul Public prin ordonanţa din 14.06.2012 precum şi cele formulate de inculpaţi . Admite cererile inculpatului Ivanov Nikolay, constând în înscrisuri în circumstanţiere, audierea martorei Neţoiu Alina. Admite cererea formulate de inculpatul Sava Raul Florinel privind audierea martorului Manea Bogdan. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18 septembrie 2017.
Asupra probelor amână pronunţarea la data de 18.09.2017.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-nele interpret Boboc Paraschiva şi Uncu Edith-Adriana . Dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei, a sumei de 402,72 lei către d-na traducător Boboc Paraschiva şi a sumei de 4100 lei către d-na traducător Uncu Edith- Adriana. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 12 septembrie 2017.
T - 17.11.2017, ora 12,00 pt. administrare probe Amână pronunţarea asupra probelor solicitate la data de 13.09.2017
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Dispune virarea onorariilor traducătorilor din fondul Ministerului Justiţiei, pentru : d-na translator Nedelcu Raluca , suma de 50 lei ; pentru d-na translator Boboc Paraschiva , suma de 956,46 lei . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 3.08.2017.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na traducător Boboc Paraschiva şi dispune virarea sumei de 50,34 lei cu titlu de onorariu translator din fondurile Ministerului Justiţiei, către d-na translator Boboc Paraschiva. Cu apel odată cu fondul, Pronunţată în şedinţă publică, azi 11 mai 2017.
Termen de judecată la data de 30.08.2017, ora 11.00.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Dispune virarea sumei de 100,68 lei , din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator Boboc Paraschiva . Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.01.2016.
Termen de judecată la data de 28.04.2017, ora 11.00.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na traducător Boboc Paraschiva şi dispune virarea sumei de 201,36 lei din fondul Ministerului Justiţiei , către d-na translator, reprezentând onorariu traducere. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 25.11.2016.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea şi dispune virarea sumei de 1208,16 lei, reprezentând onorariu translator , din fondurile Ministerului Justiţiei , către d-na translator Boboc Paraschiva . Pronunţată în şedinţă publică, azi 20.10.2016. Cu apel odată cu fondul.
În baza art. 272 Cod proc.pen., art.16 lit. a, f din Legea 302/2004 republicată: Admite ca fondată cererea privind decontarea sumei de 470, 40 leva, reprezentând onorariu traducător şi dispune virarea sumei din fondul Ministerului Justiţiei în contul bancar : BG05 BNBG 9661 3100 1734 01 BIC codul Băncii Populare a Bulgariei – BNBGBGSD ( beneficiar Tribunalul Sofia ) . Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 11.10.2016
Termen de judecată la data de 13.01.2017, ora 11,00, pentru audierea martorilor. Asupra cererii formulata de inculpatul Chenkov Petar fixeaza termen pentru pronuntare la data de 04.10.2016. (dosar asociat 7741/118/2014/a3)
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na translator Boboc Paraschiva şi dispune virarea sumei de 50,34 lei, din bugetul Ministerului Justiţiei, către doamna translator. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 22 iunie 2016.
Termen de judecată la data de 30.09.2016, ora 11.00, pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor din citativul rechizitoriului.
Respinge ca inadmisibilă excepţia nulităţii interceptărilor efectuate în prezenta cauză invocată de inculpaţi în relaţie cu decizia 51/15.02.2016 A Curţii Constituţionale . Prorogă pronunţarea asupra cererii privind sesizarea Curţii Constituţionale cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 281 alin. 1 Cpp şi art. 282 alin. 4 Cpp ., la termenul următor , când urmează a fi pusă în discuţia părţilor. Pronunţată în şedinţă publică, azi 22.03.2016. Cu drept de contestaţie odată cu fondul.
Pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu audierea martorilor, acordă cauzei termen la data de 10.06.2016, ora 09.30. Asupra excepţiei invocate, având nevoie de timp pentru a delibera, fixează termen pentru pronunţare la data de 22.03.2016.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na traducător Dafinoiu Cristina - Valentina privind acordarea onorariului pentru traducerea înscrisurilor din limba greacă în limba română şi dispune virarea sumei de 924 lei, din bugetul Ministerului Justiţiei, către doamna traducător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 03.02.2016.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-nele translator Dafinoiu Cristina- Valentina şi Boboc Paraschiva şi dispune virarea sumelor de 90 lei, respectiv 100,68 lei, din bugetul Ministerului Justiţiei, către doamnele translator. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 12.01.2016.
TERMEN LA DATA DE 18.03.2015, ora 10,00
În baza art. 273 Cod proc.pen. : Dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator Boboc Paraschiva a sumei de 75 lei , respectiv către d-na translator Dafinoiu Cristina Valentina a sumei de 270 lei , reprezentând onorarii de traducător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30.09.2015.
Încheiere: Admite cererea. Dispune acordarea onorariilor cuvenite traducatorilor autorizati de limba greaca si bulgara.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-nele translator Dafinoiu Cristina- Valentina şi Rădulescu Ioana şi dispune virarea sumelor de 125 lei, respectiv 200 lei, din bugetul Ministerului Justiţiei, către doamnele translator. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 22.05.2015.
În baza art. 346 alin. 1 Cod proc.pen. în referire 345 Cod proc.pen.: Respinge ca neîntemeiate cererile şi excepţiile formulate de inculpaţii Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Kadoglou Evangelos, Mavrikos Asterios, partea responsabilă civilmente SC BALCANIC LOGISTIC S.A . În baza art. 346 alin. 2 Cod proc.pen.: Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul 454 D/P/2010 din 5 august 2014 al Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism , Serviciul Teritorial Constanţa, privind pe inculpaţii KADOGLOU EVANGELOS, IANNIKAS KLEOMENIS, DALIANIS VASILEIOS , MAVRIKOS ASTERIOS ,NIKOLAY LAZAROV ,IVANOV IVAN DIMITROV IVANOV , KRASIMIR BORISOV TINKOV - VLADIMIR VALENTINOV SARAFOV ,DIMITAR GHEORGHIEV PETKOV ,HASAN OSMAN HALIL ,MILEN ALEKSEEV TSVETANOV , KRASIMIR KOSTADINOV KRASTEV, ANGEL STOYANOV KAMARASHEV , ERDINCH AHMED DAIL , MERSIN ERDINCH DAIL,PETAR CHENKOV CHENKOV ,VALENTIN NIKOLOV GAVAZOV , PLAMEN YORDANOV KAVAKOV, RADOSLAV GALINOV GEORGIEV ,GEORGI ASENOV GEORGIEV ,ANTONIO KRASIMIROV YORDANOV ,VLADIMIR NIKOLAEV KOLEV; DANIEL YONKOV PANKOV ; GOSPODIN VOEV GOSPODINOV; NIKOLA MILANOV KOSTOV ; EVGENI MILKOV IVANOV ; ZDRAVKO VASILEV GINEV ; VASILIU CRISTIAN-FLORIN ;GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN ;SAVA RAUL FLORINEL; a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală şi dispune începerea cercetării judecătoreşti. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 18 mai 2015.
Admite cererea.
Amână pronunţarea la data de 18 mai 2015.
Amână pronunţarea la data de 14.05.2015.
Admite sesizarea. În baza art. 278 Cod proc.pen.: Dispune îndreptarea erorii materiale din cuprinsul încheierii pronunţate la data de 8 aprilie 2015 în dosar penal 7708/118/2014 în sensul că urmează a se transfera banii, în următoarele conturi CEC : - RO68CECECT0103RON0000001 - valută RON; - RO38CECECT0103EUR0000001 - valută EUR; - RO21CECECT0103USD0000001 - valută USD. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 27 aprilie 2015.
Amână pronunţarea la data de 30.04.2015.
Admite sesizarea formulată de The Royal Bank of Scotland Plc.- Sucursala Romania succesor al RBS Bank Romania SA . Dispune transferarea sumelor de bani de 235.758,82 EUR , 53.370,75 RON respectiv 107.912,83 aparţinând SC GRANI COMEŢ SRL asupra cărora s-a dispus măsura sechestrului asigurator , din conturile deschise la The Royal Bank of Scotland Plc., Edinburgh , Sucursala România, successor al RBS Bank SA în următoarele conturi ale Sucursalei CEC Constanţa: RO68CECECT0103RON0000001, RO68CECECT0103EUR0000001, RO68CECECT0103USD0000001. Dispune consemnarea sumelor de 235.758,82 EUR , 53.370,75 RON respectiv 107.912,83 USD la Sucursala CEC Bank Constanţa , pe numele SC Grani Comerţ SRL Constanţa, la dispoziţia instanţei. Menţine măsura sechestrului asigurator dispusă prin ordonanţa D.I.I.C.O.T. 454/D/P/2010 din 16.11.2011 asupra sumelor de bani menţionate. Prezenta încheiere se comunică societăţii GRANI COMEŢ SRL şi băncilor: The Royal Bank of Scotland Plc., Edinburgh - Sucursala Constanţa, successor al RBS Bank SA, respectiv către CEC Bank Sucursala Constanţa. Pronunţată în camera de consiliu, azi 06.04.2015.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de d-nele translator Dafinoiu Cristina- Valentina şi Rădulescu Ioana şi dispune virarea sumelor de 85 lei, respectiv 200 lei, din bugetul Ministerului Justiţiei, către doamnele translator. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 13.03.2015.
Încheiere: În baza art. 227 Cod proc.pen.: Respinge ca nefondată propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism , Biroul Teritorial Constanţa privind pe inculpaţii Chenkov Petar alias Petar Chenkov Chenkov, Dail Mersin alias Mersin Erdinch Dail , Gavazov Valentin alias Valentin Nikolov Gavazov , Georgiev Radoslav alias Radoslav Galinov Georgiev , Giannikas Kleomenis, Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov , Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov , Petkov Dimitar alias Dimitar Gheorghiev Petkov , Tsvetanov Milen alias Milen Alekseev Tsvetanov . În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. pen. : Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 5.03.2015.
Amână pronunţarea la data de 05.03.2015.
Încheiere - În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na translator Dafinoiu Cristina Valentina şi dispune virarea catre aceasta a sumei de 180 lei din bugetul Ministerului Justiţiei, cu titlu de onorariu traducător. Admite cererea formulată de d-na translator Rădulescu Ioana şi dispune virarea către aceasta a sumei de 400 lei din bugetul Ministerului Justiţiei, cu titlu de onorariu traducător. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi 24.02.2015.
Se vor solicita Ministerului Finanţelor Publice, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală de Reglementare a Colectării Creanţelor Bugetare relaţiile necesare în vederea soluţionării cererii formulată de R.B.S. Bank Romania S.A.
Acordă termen la data de 17.04.2015, ora 09.00, pentru discutarea chestiunilor privind legalitatea administrării probelor şi actelor de urmărire penală conform art. 344 C.p.p.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea formulată de d-na translator Rădulescu Ioana şi dispune virarea sumei de 50 lei din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator. Admite cererea formulată de d-na translator Dafinoiu Cristina – Valentina şi dispune virarea sumei de 30 lei din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator. Cu drept de contestaţie odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 15.01.2015.
În baza art. 227 Cod proc.pen.: Respinge ca nefondată propunerea de arestare preventivă formulată de Ministerul Public- Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism , Biroul Teritorial Constanţa privind pe inculpaţii KADOGLOU EVANGELOS, TINKOV KRASIMIR alias KRASIMIR BORISOV TINKOV, SARAFOV VLADIMIR alias VLADIMIR VALENTINOV SARAFOV, DALIANIS VASILEIOS, KRASTEV KRASIMIR – alias KRASIMIR KOSTADINOV KRASTEV, GOSPODINOV GOSPODIN – alias GOSPODIN VOEV GOSPODINOV, KAMARASHEV ANGEL– alias ANGEL STOYANOV KAMARASHEV, KAVAKOV PLAMEN – alias PLAMEN YORDANOV KAVAKOV, EVGENI MILKOV – alias EVGENI MILKOV IVANOV, DAIL ERDINCH – alias ERDINCH AHMED DAIL, KOLEV VLADIMIR – alias VLADIMIR NIKOLAEV KOLEV, YORDANOV ANTONIO – alias ANTONIO KRASIMIROV YORDANOV, GEORGIEV GEORGI – alias GEORGI ASENOV GEORGIEV, HALIL HASAN – alias HASAN OSMAN HALIL. Respinge ca nefondate cererile formulate de inculpatul DAIL ERDINCH – alias ERDINCH AHMED DAIL privind luarea unei alte măsuri preventive , respectiv arest la domiciliu sau control judiciar. În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererea d-nei translator privind acordarea onorariului şi dispune virarea sumei de 50 lei din fondul Ministerului Justiţiei către d-na translator Rădulescu Ioana. În baza art. 275 alin. 3 Cod proc. pen. : Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 7.01.2015.
Amână pronunţarea la data de 07.01.2014. În privinţa inculpaţilor Chenkov Petar, Dail Mersin, Gavazov Valentin, Georgiev Radoslav, Giannikas Kleomenis, Kostov Nikola, Pankov Daniel, Petkov Dimitar şi Tsvetanov Milen, acordă termen de judecare a cererii de luare a măsurii arestării preventive la data de 04.03.2015, ora 10.00.
În baza art. 273 Cod proc.pen.: Admite cererile formulate de interpreţii de limbă greacă şi bulgară şi dispune virarea din fondul Ministerului Justiţiei către d-na interpret Dafinoiu Cristina- Valentina a sumei de 500 lei respectiv către d-na interpret Preduţ Milena Nikolova a sumei de 600 lei, reprezentând onorariu traduceri citaţii/adrese/comunicare rechizitorii în limbile greacă şi bulgară. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 15.12.2014.
În baza art. 278 Cod procedură penală, respinge ca nefondată cererea de îndreptare a erorii materiale formulată de petenta avocat Negip Mariana. În baza art. 275 alin. (2) Cod procedură penală, obligă pe petenta Negip Mariana la 100 lei cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 18 decembrie 2023.
Stabileste pronuntarea la data de 18 decembrie 2023
Stabileste pronunţarea la 6 decembrie 2023.
Termen preschimbat la 23.11.2023.
Admite cererea formulată de doamna avocat Sandru Raluca-Mihaela. În baza art. 279 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din decizia penală nr. 581/P din 08.06.2023, pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul penal nr. 7741/118/2014, în sensul că „În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 400 lei reprezentând onorariu parţial apărător desemnat din oficiu – avocat Sandru Raluca-Mihaela se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa”. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 23.06.2023.
În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelurile declarate de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Constanţa, partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a, inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Ivan, Dalianis Vasileios, Georgiev Georgi Asenov, Giannikas Kleomenis, Chenkov Petar, Kamarashev Angel, Kolev Vladimir, Dail Erdinch, Georgiev Radoslav, Dail Mersin, Pankov Daniel, Tsvetanov Milen, Mavrikos Asterios, Zdravko Vasilev Ginev, Vasiliu Cristian-Florin, Sava Raul Florinel, păr?ile responsabile civilmente SC Grani Comert SRL Constan?a, SC Balcan Logistic SA Constan?a împotriva sentinţei penale nr. 233/09.04.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de avocat Cojocaru Monica Lucia împotriva încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021 pronunţată de Tribunalul Constan?a în dosarul penal nr. 7741/118/2014. În baza art. 423 alin. 2 Cod procedură penală desfiinţează în parte sentinţa penală apelată ?i încheierea de ?edin?ă din data de 04.05.2021 şi, rejudecând: Constată că legea penală mai favorabilă în cauză este Codul penal adoptat prin Legea nr. 286 din 17 iulie 2009, intrat în vigoare la data de 01.02.2014. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, art. 154 alin. 1 lit. c, d Cod penal ?i art. 5 Cod penal, cu referire la art. 155 alin. 1 Cod penal interpretat prin Deciziile Cur?ii Constitu?ionale nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Kadoglou Evangelos pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 2. Ivanov Nikolay pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 3. Giuglea Alexandru Lucian pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 4. Tinkov Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 5. Sarafov Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 6. Ivanov Ivan pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 7. Dalianis Vasileios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 8. Georgiev Georgi pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 9. Giannikas Kleomenis pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 10. Chenkov Petar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 11. Gavazov Valentin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 12. Gospodinov Gospodin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 13. Hasan Osman Halil pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 14. Kostov Nikola pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 15. Petkov Dimitar pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 16. Yordanov Antonio pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 17. Kolev Vladimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 18. Dail Erdinch pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 19. Ivanov Evgeni Milkov pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 20. Georgiev Radoslav pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 21. Kavakov Plamen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 22. Dail Mersin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 23. Pankov Daniel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 24. Tsvetanov Milen pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 25. Mavrikos Asterios pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 26. Zdravko Vasilev Ginev pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, spălare a banilor prev. de art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 27. Vasiliu Cristian-Florin pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; 28. Sava Raul Florinel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal. ca efect al intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 6 Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpatilor: 1. Krastev Krasimir pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, complicitate la spălarea banilor în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 49 alin. 1 lit. a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal; evaziune fiscală prev. de art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 5 Cod penal; 2. Kamarashev Angel pentru comiterea infrac?iunilor de constituirea unui grup infrac?ional organizat prev. de art. 367 alin. 1,2 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal ?i art. 5 Cod penal, ca efect al intervenirii decesului acestora. În baza art. 112 alin. 1 lit. e Cod penal raportat la art. 51 alin. 1 din Legea nr. 129/2019: Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 6.756.760 lei transferati de la SC KRASI BOB STAR la SC TRADIGRAIN SRL; 3.464.600 lei ; 80000 euro; 367.000 euro transferati de la SC KRISTAL PLAY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; ENOLA AGRO LYD, MULTIGRAIN LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare dintre inculpa?i. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.106.555 lei corespunzatoare transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 2.420.164 lei corespunzator transferului efectuat de la SC SONIA FACTORY SRL la SC AGRO REFLECS SRL;100.000 euro catre SC VAADA MM SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Tsvetanov Milen a sumelor de .352.000 lei, 21.464.613 lei; 21.243.484 lei, 2.336.129 lei, 90.000 euro, 50.000 euro, 30.000 euro transferati de la SC AGROROM DIVERS SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL,SC DELTA GRAIN SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, CORRECT -M 95 LTD Bulgaria, FAVORIT-10 LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Tinkov Krasimir, Ivanov Nikolay a sumelor de 4.540.573 lei; 14.712.770; 963.332 lei; 105.000 euro; 25.000 euro transferati de la SC TRADIGRAIN SRL la SC AGRISCO SRL, SC AGRI COMMODITIES SRL, SC BALCAN COOMERCE GRUP SRL, VAADA MM LTD Bulgaria, SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 730.000 lei; 188.000 euro transferati de la SC BALCAN AGRO SRL la SC AGRISCO SRL, FAVORIT -10 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 415.126 lei; 2.005.038 lei; 8.743.968 lei; 30.745.548 lei; 15.077.516 lei transferati de la SC AGRO REFLECS SRL la AGRI COMMODITIES, SC BALCAN COMMERCE GRUP, SC TRADIGRAIN SRL, SC DELTA GRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 1.833.739 lei; 410.000 euro; 210.000 euro; 550.000 euro; 90.000 euro; 50.000 euro transferati de la SC BETA CEREAL CARGO SRL la SC BALCAN AGRO SRL, RICH INVEST 09 LTD Bulgaria; KOSEV GRUP 1 LTD Bulgaria, GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/3 de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Chenkov Petar a sumelor de 771.900 lei; 17.180.323 lei; 60.000 euro; 150.000 euro; 40.000 euro transferati de SC VICTORY EXPERIENCE SRL la SC AGRO REFLECS SRL, SC DELTA GRAIN SRL, AGROINVEST D-09 LTD Bulgaria, ASK AGRO 3000 LTD Bulgaria, RICH INVEST LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpa?ii Kadoglou Evangelos, Ivanov Nikolay a sumelor de 13.354.600 lei; 6.387.097 lei; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC TRADIGRAIN SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 61.144.500 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SCAGRO REFLECS SRL; 6.377.300 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC BALCAN AGRO SRL; 17.180.516 lei transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la SC EXPERIENCE SRL; 260.000 euro transferati de la SC SILVER AUTO TRADE SRL la GENK COMMERCE 77 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan a sumelor de 1.234.316 lei; 23.275.935 lei transferati de la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL catre SC AGRO REFLECS SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 460.000 euro; 363.000 euro; 1.065.000 euro; 902.000 euro transferati de la SC ALFA CEREALE SRL catre societatile bulgare DSG TRADE GRUP LTD, ASENID COMMERCE LTD, VERIGI LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de: 58.000 euro, 935.000 euro; 467.000 euro; 1.586.000 euro; 294.000 euro; 923.000 euro; 90.000 euro transferati de la SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL catre DUAL MANAGEMENT LTD BELIZE; DSG TRADE GRUPLTD, DSG TREID EOOD, ASENID COMMERCE LTD, HELIOSFARMA LTD, PUFA AGROTRADE LTD, PUFA 82 EOOD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay a sumelor de 92.000 euro; 291.000 euro transferati de la SC VIRTUAL AGRO STAR SRL catre ASENID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de: 93.000 euro; 30.000 euro; 287.000 euro; 191.000 euro transferati de SC OILSEEDS TRADING SRL la ASENID COMMERCE LTD, AGRO KAPITAL 67 LTD, DSG TRADE GROUP LITD, PUFA AGROTRADE LTD, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay , Gianikas Kleomenis sumelor de 783.000 euro; 386.000 euro transferati de la SC BUL MAX TRADE SRL la SC ASENID COMMERCE LTD, SC DSG TRADE GROUP SRL, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan , Ivanov Nikolay a sumelor de 1.056.484 lei; 3.883.548 lei; 285.000 euro; 75.000 euro; 85.000 euro; 115.000 euro transferati de la SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL la SC DELTA GRAIN SRL, DELTA SEEDS SRL, ASNID COMMERCE LTD, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, în propor?ie de câte 1/3 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 47.067.540 lei; 4.765.000 lei; 760.000 euro; 759.000 euro; 180.000 euro; 80.000 euro transferati de la SC DANUBE GRAU TRADING SRL la SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL;SC GLOBAL CEREALE SRL, DSG TRADE GROUP LTD, PUFA AGROTRADE LTD, HELIOSFARMA LTD, THERMOPELLET AVEE GRECIA, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Zdravko Ginev a sumelor de 1.050.000 lei; 14.600.000 lei; 12.500 euro; 210.000 USD transferati de la SC GLOBAL CEREALE SRL la SC GRANI COMERT SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, CAPRICORN SHIPPING INC Panama, DUAL MANAGEMENT Belize, TRIANGLE TRADING INC Republica Dominicana, în propor?ie de câte 1/5 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 19132 euro transferată de la SC AGRISCO SRL la SC AGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/2 din sumă de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 23.700 lei; 2.196.143 lei; 420.000 euro, 110.000 euro, 720.000 euro, 20.000 euro transferati de la SC AGRI COMMODITIES SRL la SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC GRANI COMERT SRL, ASK AGRO 3000 EOOD, FAVORIT -10 EOOD, PUFA 82 EOOD; SCAGROSIT SA Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 39.000 lei; 303.871 lei; 98.000 lei 1.150.000 euro transferati de la SC DELTA GRAIN SRL la SCMAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC GRANI COMERT SRL, PUFA 82 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/7 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Ivanov Ivan, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis, Petkov Dimitar, Mavrikos Asterios, Giuglea Alexandru Lucian, Zdravko Ginev a sumei de 70.000 euro transferată de la SC DELTA GRAIN SRL la AGRO KAPITAL 67 EOOD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/8 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian, Ivanov Nikolay, Gianikas Kleomenis a sumelor de 3.883.548 lei; 10.785.560 lei, 73.548 lei; 535.000 lei; 100.000 euro transferati de la SC DELTA SEEDS SRL la SC ALEXANDER MULTI GRAIN SRL, BUL MAX TRADE SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, THERMOPELLET AVEE Grecia, în propor?ie de câte 1/4 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Kadoglou Evangelos, Giuglea Alexandru Lucian a sumelor de 105.000 lei; 15.600.000 lei transferati de la SC BALCAN LOGISTIC SRL la SC BALCAN COMMERCE GRUP SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Giuglea Alexandru Lucian a sumei de 244.149 lei transferata de la SC BALCAN COTROL GRUP SRL catre SC KRISTAL PLAY SRL. Dispune confiscarea specială de la inculpatii Ivanov Nikolay, Dalianis Vasileios a sumelor de 4.900 lei, 963.332 lei transferata de SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC TRADIGRAIN SRL; 245.483 lei transferata de la SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL la SC AGRI COMMODITIES SRL; sumele de 309.953 euro si 290.000 euro catre SC VAADA MM LTD, 40.000 euro transferati catre AGROSIT SA GRECIA ; 30.000 euro transferati catre AGROINVEST D 09 LTD Bulgaria, în propor?ie de câte 1/2 din sume de la fiecare inculpat. Dispune confiscarea specială de la inculpatul Sava Raul Florinel a sumelor de 1.050.000 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC GLOBAL CEREALE SRL; 50.300 lei, 2.193.143 lei transferate la SC GRANI COMERT SRL de catre SC AGRI COMMODITIES SRL; 8.046 lei transferata la SC GANI COMERT SRL de catre SC DELTA GRAIN SRL; 98500 euro transferata la SC GRANI COMERT SRL de catre RICH INVEST 09 EOOD Bulgaria. În baza art. 404 alin. 4 lit. c Cod procedură penală mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 16.11.2011 asupra: a) sumelor de bani, în orice monedă, aflate în conturile inculpaţilor GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN, CHENKOV PETAR, DIMITAR PETKOV, MAVRIKOS ASTERIOS, HALIL HASAN, KADOGLOU EVANGELOS, GIANNIKAS KLEOMENIS, IVANOV NIKOLAY, IVANOV IVAN, DALIANIS VASILEIOS, TSVETANOV MILEN, KRASTEV KRASIMIR, KAMARASHEV ANGEL, DAIL MERSIN, GAVAZOV VALENTIN, GANCHEV BORISLAV, KAVAKOV PLAMEN, GEORGIEV RADOSLAV, DAIL ERDINCH, GEORGIEV GEORGI, YORDANOV ANTONIO, KOLEV VLADIMIR, PRODANOV PRODAN, SARAFOV VLADIMIR, TINKOV KRASIMIR, PANKOV DANIEL, GOSPODINOV GOSPODIN, KOSTOV NIKOLA, IVANOV EVGENI MILKOV, VASILIU CRISTIAN-FLORIN şi părţilor responsabile civilmente: SC AGRI COMMODITIES SRL (fostă SC AGRISCO COMMODITIES SRL), SC KRASI BOB STAR SRL, SC KRISTAL PLAY SRL, SC VLASDAN TRADE SRL, SC BALCAN AGRO SRL, SC TRADIGREIN SRL, SC SONIA FACTORY SRL, SC VICTORY EXPERIENCE SRL, SC AGROROM DIVERS SRL, SC BETA CEREAL CARGO SRL, SC SILVER AUTO TRADE SRL, SC ALFA TRADE LAND SRL, SC AGRO REFLECS SRL, - SC DELTA GRAIN SRL, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL, SC ALFA CEREALE SRL, SC BUL MAX TRADE SRL, SC OILSEEDS TRADING SRL, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL, SC GLOBAL CEREALE SRL, SC DELTA SEEDS SRL, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL, SC BALCAN LOGISTIC SA, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL, precum şi poprirea sumelor ce li se datorează cu orice titlu de către terţi; b) - imobilului situat în Constanţa, str. Havana nr.7, compus din clădire cu suprafaţa utilă de 198,40 m.p., balcoane cu suprafaţa de 115,24 m.p. şi teren în proprietate cu suprafaţă de 300 m.p., aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN; c) - autoturismului marca MERCEDES BENZ, capacitate cilindrică 4.966 cmc., serie motor 0200022, serie caroserie 51A130243, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca DACIA LOGAN, capacitate cilindrică 1.390 cmc., serie motor UC99694, serie caroserie 137456, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca BMW X 5, capacitate cilindrică 2.993 cmc., serie motor 20067518, serie caroserie WBAZW61080LU99696, aparţinând SC BALCAN LOGISTIC SA; - autoturismului marca LAND ROVER, capacitate cilindrică 4.367 cmc., serie motor 0008126, serie caroserie SALLMAMJ4BA337948 aparţinând lui GIUGLEA ALEXANDRU LUCIAN. Mentine masura sechestrului asigurător dispusa prin ordonanţa procurorului din 21.11.2011 asupra sumelor de 55.750 euro, 291 leva Bulgaria şi 2910 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Ivan şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 454 euro, 2 lei Moldova, 10 lari Georgia şi 890 lei descoperite asupra inculpatului Ivanov Nikolay şi în autoturismul condus de acesta; a sumelor de 10.500 euro, 2450 grivna Ucraina şi 4750 lei descoperite la locuinţa inculpaţilor Ivanov Nikolay şi Ivanov Ivan cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; a sumei de 2670 euro descoperite la locuinţa învinuitului Kadoglou Evangelos cu ocazia percheziţiei domiciliare din 16.11.2011; precum şi a sumelor de 1500 euro şi 180 dolari SUA descoperite la punctele de lucru ale SC Balcan Logistic SA şi SC Balcan Control Grup SRL cu ocazia percheziţiei din 16.11.2011. Mentine masura sechestrului asigurator asupra sumelor aflate la banca Reiffeisen Bank: SC AGRI COMMODITIES SRL – 3840,28 euro, 46695,04 lei şi 18,53 USD, SC KRASI BOB STAR SRL – 187,08 lei, SC KRISTAL PLAY SRL – 120,81 euro şi 83,70 lei, SC VLASDAN TRADE SRL – 0, SC BALCAN AGRO SRL – 189,74 lei şi 74,89 euro, SC TRADIGREIN SRL – 0,81 lei şi 0,08 euro, SC SONIA FACTORY SRL – 67 euro, SC VICTORY EXPERIENCE SRL – 1554,61 lei şi 801,48 euro, SC AGROROM DIVERS SRL – 12,90 lei şi 5,31 euro, SC BETA CEREAL CARGO SRL – 91,28 lei şi 3,69 euro, SC SILVER AUTO TRADE SRL – 112,78 euro, SC ALEXANDER MULTI GREEN SRL – 91,77 lei şi 65,77 euro, SC ALFA CEREALE SRL – 2564,06 lei şi 1191,69 euro, SC AGRO REFLECS SRL – 948,45 lei, SC BUL MAX TRADE SRL – 720,95 lei şi 13,63 euro, SC OILSEEDS TRADING SRL – 55,08 lei şi 15,03 euro, SC VIRTUAL AGRO STAR SRL – 4002,28 lei şi 17,76 euro, SC AGRO VIRTUAL PRIM SRL – 1200,92 lei, 0,39 euro şi 319,59 USD, SC MAPAMOND ECO COMPANY SRL – 8,86 lei, SC GLOBAL CEREALE SRL – 740,96 lei, 868,77 euro şi 785,47 USD, SC DELTA SEEDS SRL – 150,46 lei, 34,90 euro şi 36,10 USD, SC DANUBE GRÂU TRADING SRL – 1681,80 lei şi 685,56 euro, SC BALCAN COMMERCE GROUP SRL – 12.113,15 lei, 259,65 euro, SC BALCAN LOGISTIC SA – 566.898,99 lei, 166.393,83 euro şi 4016,42 USD, SC BALCAN CONTROL GRUP SRL – 1,41 lei şi 0,10 euro, SC ALFA-TRADE LAND SRL – 0. Men?ine măsurile asiguratorii dispuse prin încheierea penală din data de 14 mai 2015 a Tribunalului Constan?a, în măsura în care nu au fost ridicate de autorită?ile bulgare. În baza art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b Cod procedură penală obligă inculpatul Sava Raul Florinel la plata sumei de 15.000 lei, reprezentând cheltuieli judiciare către stat, avansate în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală celelalte cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală ?i primă instan?ă, aferente solu?ionării laturii penale a cauzei, rămân în sarcina acestuia. Admite cererea formulată de avocat Cojocaru Monica Lucia. În baza art. 272 Cod procedură penală suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat desemnat din oficiu – avocat Cojocaru Monica Lucia se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Trimite cauza spre rejudecare primei instan?e, sub aspectul laturii civile, în vederea solu?ionării ac?iunii civile formulate de partea civilă Statul Român prin Agen?ia Na?ională de Administrare Fiscală – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Gala?i – Administra?ia Jude?eană a Finan?elor Publice Constan?a. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate ?i ale încheierii de ?edin?ă din data de 04.05.2021, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. În baza art. 272 Cod procedură penală sumele reprezentând onorarii avoca?i desemna?i din oficiu – avocat Negip Mariana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Neagu Anca Valentina ( 1253 lei ), avocat Ismail Ghiulfer Aisun ( 1253 lei ), avocat Calafus Dan Serban ( 1253 lei ), avocat Micu Teodora ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Munteanu Eugenia Adriana ( 400 lei – onorariu par?ial ), avocat Bîrsu Monica Nicoleta ( 1253 lei ), avocat Negip Mariana ( 1253 lei ), avocat Gâdoiu Georgiana ( 1253 lei ), avocat Comăni?ă Sergiu( 1253 lei ), avocat Sarafu Mihai ( 1253 lei ), avocat Ardeleanu Anca Corina ( 1253 lei ), avocat Olteanu Drago? ( 1253 lei ), avocat Bănu?ă Georgiana ( 1253 lei ), avocat Ursea Anamaria Diana ( 1253 lei ), avocat Tătaru-Olingheru Cornelia Mihaela ( 1253 lei ), avocat Grozea Daniel ( 1253 lei ), avocat Ivan Călin ( 1253 lei ), avocat Cri?an Daniela (1253 lei), avocat Roman Dumitru ?tefan( 1253 lei ), avocat Vutcovici Marius (1253 lei), avocat Babu Alexandru Dumitru ( 1253 lei ), avocat Panaitescu Eugenia ( 1253 lei ), avocat Ro?u Elena Iuliana ( 1253 lei ), avocat Enică Moisescu Gabriela ( 1253 lei ) se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea Baroului Constanţa. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 08.06.2023.
Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
Stabileşte pronun?area la data de 08.05.2023.
Acordă termen la data de 09.03.2023 - în raport de cererea formulată de apărătorul apelantului-inculpat Giuglea Alexandru Lucian
Admite cererea formulată de doamna traducător autorizat Dafinoiu Cristina-Valentina. Admite în parte cererile formulate de traducătorii autorizaţi Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. În baza art. 272 alin. 1 Cod procedură penală şi 273 alin. 4 Cod procedură penală onorariile pentru traducători în cuantum de 500 lei – traducător Dafinoiu Cristina-Valentina, 89,64 lei – traducător Boboc Paraschiva, respectiv – 168,46 lei – traducător Mîndruţă Eleodor, se vor avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în favoarea traducătorilor autorizaţi Dafinoiu Cristina-Valentina, Boboc Paraschiva şi Mîndruţă Eleodor. Definitivă. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 21.12.2022.
Respinge cererile de probatorii formulate de inculpa?ii Giuglea Alexandru, Kavadoglu Evangelos, Ivanov Nikolay. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Pankov Daniel. Admite proba cu înscrisuri formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL. Respinge restul cererii de probatorii formulată de inculpatul Sava Raul Florinel ?i partea responsabilă civilmente SC Grani Comer? SRL Definitivă. Pronunţată prin punerea acesteia la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 29.11.2022.
Amână pronunţarea asupra probelor la data de 29.11.2022.
Acordă termen la data de 12.01.2023 - probe. Stabile?te pronun?area asupra probelor la data de 16.11.2022. Pronun?area asupra verificării măsurilor asiguratorii în dosarul asociat nr. 7741/118/2014/a7.
Amână cauza la data de 03.11.2022 - pentru discutarea cererilor de probatorii
T 08.09.2022 lipsă procedura şi lipsă relaţii de la Interpol
T 09.06.2022, după ora 13,00 fata de lipsa de apărare c inc- Tsvetanov Milen, lipsa de procedura cu inculpatii cetateni bulgari si greci, emitere adresa Interpol
T 7.04.2022 fata de imposibilitatea de prezentare a dnei av Eremia Ana - Maria si cererea inc.Mavrikos Asterior penetru angajare aparator
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | — | -1.182 RON | 21.019.872 RON | — | 21.018.690 RON | -1.182 RON | — |
| Indicator | 2010 |
|---|---|
| Cheltuieli totale | 1.182 RON |
| Pierdere bruta | 1.182 RON |
| Pierdere neta | 1.182 RON |
| Active circulante | 21.018.690 RON |
| Stocuri | 20.942.000 RON |
| Creante | 71.800 RON |
| Casa si conturi la banci | 4.890 RON |
| Datorii totale | 21.019.872 RON |
| Capitaluri proprii | -1.182 RON |