DENNYCHIO IMPEX SRL
Nr. Reg. Com. J40/8356/2009EUID ROONRC.J40/8356/2009Infiintata 28.07.2009
Adresa:B-dul IULIU MANIU nr. 55, bl. 17, ap. 199, Sector 6, București, 061079
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firma a fost infiintata in 2009, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firma a fost infiintata in 2009, dar nu avem niciun bilant depus pentru ea. Absenta poate insemna ca firma nu a raportat, nu ca nu a avut activitate.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 90% |
| persoană | 10% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul VLAD CONSTANTIN de ridicare a sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile situate în ....., respectiv în ..... În baza art. 2502 Cod proc. penală, constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii instituite în cursul urmăririi penale – si pana in prezent, in dosar nr 291/D/P/2012 al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie – DIICOT – ST Ploiesti, şi menţine măsurile asupra următoarelor bunuri: - teren în suprafaţă de 1006 mp, situat în...., aparţinand lui Vlad Constantin şi Vlad Simona Elena, cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1233 mp, situat în ......, aparţinand lui Vlad Constantin şi Vlad Simona Elena, cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1215 mp, situat în ....., aparţinand lui Vlad Constantin şi Vlad Simona Elena, cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - teren în suprafaţă de 1546 mp, situat în ......, aparţinand lui Vlad Constantin şi Vlad Simona Elena, cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - imobil situat în ......, înregistrat la număr de rol nominal unic 1015454, la Primăria Breaza, format din construcţie – staţie de distribuţie carburanţi – aparţinand SC Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul Vlad Constantin, CUI 14345034, J29/1088/2001, situată pe un teren concesionat, în suprafaţă de 480 mp, - teren în suprafaţă de 650 mp, situat în ......, aparţinand Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul Vlad Constantin, CUI 14345034, - teren în suprafaţă de 2.423 mp şi construcţie, situate în ..... cu valoare declarată de 136.347 lei, aparţinand Tibioil Company SRL Comarnic, administrată de inculpatul Vlad Constantin, CUI 14345034, - teren intravilan agricol, categoria arabil, în suprafaţă de 307 mp, situat în ....., aparţinand lui Vlad Constantin şi Vlad Simona Elena, cu număr de rol nominal unic 1009165, la Primăria Breaza, - clădire situată în ...... în suprafaţă de 164 m.p. şi anexe în suprafaţă de 247 mp, având valoare de impozitare 329847.84 lei, din data de 27.05.1987, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ....., în suprafaţă de 7681 m.p. din data de 27.05.1987, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 1363 m.p., din data de 22.03.2000, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ....., în suprafaţă de 966 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 967 m.p., din data de 27.07.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în....., în suprafaţă de 2775 m.p. din data de 01.11.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN –; - teren situat ...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 23.07.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ....., în suprafaţă de 3492 m.p., din data de 26.04.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ...., în suprafaţă de 967 m.p. din data de 27.07.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN ; - teren situat în ...., în suprafaţă de 4021 m.p., din data de 17.09.2001, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN ; - teren situat în ....., în suprafaţă de 2526 m.p., din data de 18.07.2003, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în....., în suprafaţă de 3965 m.p., din data de 30.03.2004, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ....., în suprafaţă de 4541 m.p., din data de 11.08.2004, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - teren situat în ....., în suprafaţă de 10740 m.p., din data de 27.04.2005, aparţinând numitului VLAD CONSTANTIN; - clădire HALA PROCESARE BIODIESEL situată în ...., valoare inventar 393.467 lei, reevaluare în 2010, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire sediu firmă situată în ....., valoare inventar 353.622 lei, reevaluare în 2011, aparţinând SC TIBI OILCOMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire HALĂ PRODUCŢIE CONFECŢII METALICE FOSA SEPTICĂ, situată în ...., valoare inventar 1.275.740,04 lei, recepţie 2012, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren situat în ....., în suprafaţă de 10702 m.p., categoria curţi construcţii, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren situat în ....., suprafaţă de 3865 m.p., categoria fâneţe, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 225,00 mp, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 2.970,00 mp, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire şi teren (în valoare contabilă de 54.019), 396,00 m.p., tip locuinţă, din ....., aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 1.277,00 m.p., din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren 1.253,00 m.p., din ....., aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire şi teren (în valoare contabilă clădire de 199.216,00), 812,00 m.p., tip magazine şi staţie pompe, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire (în valoare contabilă clădire de 7.128,00), tip anexă magazie, din ......, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - clădire din ....., dată decl. 10.11.2011, valoare de inventar 459219,77, aparţinând SC TIBI OIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren – loc parcare, ...., zona A, dată decl. 10.11.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin , J29/1088/2001, CUI 14345034; - teren – COTA INDIV AF AP, ....., rang III, zona A, dată decl. 10.11.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin , J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorcă peste 5 t din 25.01.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - vibrocompactor din 10.10.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - încărcător – wola din 24.10.2005, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autospecializată MAN din 31.08.2006, 26 t, serie motor 5350580114B2, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autospecializată I.M. MIRSA R10215 FK, din 20.10.2006, 16 tone, serie motor 179373, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism SKODA OCTAVIA din 15.08.2007, cap. 1968 cmc, serie motor 858977, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism JEEP GRAND CHEROCHE, din 21.09.2007, cap. 2689, serie motor 30070479, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - remorcă automecanică din 08.10.2007, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca Magyar din 25.10.2007, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - AUTOTRACTOR man DIN 25.10.2007, 18 t, serie motor 505081519408, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoutilitara Ford Transit DIN 21.09.2007, CAP. 2400 cmc., SERIE MOTOR 1c05783, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism SKODA FABIA, din data de 17.01.2008, cap. 1422 cmc, serie motor 248040, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autotractor Volvo, 20 T, din data de 07.05.2008, serie motor 117640, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca cisternă Magyar, din 01.10.2008, aparţinând SC TIBI OIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoutilitara Mitsubishi, din 29.04.2009, cap. 2477 cmc, serie motor UCBK5991, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca peste 5 t din 08.04.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - Remorca Pongratz din 03.07.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - remorca Puttzmeister din 10.06.2009, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - excavator Caterpilar din 31.03.2011, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - autoturism Mercedes Benz din 15.03.2012, capacitate 2987 cmc, serie motor 41195000, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin, J29/1088/2001, CUI 14345034; - semiremorca peste 5 t din 21.06.2012, aparţinând SC TIBIOIL COMPANY SRL, administrată de inculpatul Vlad Constantin J29/1088/2001, CUI 14345034; Menţine sechestrul asigurător instituit în cauză prin Ordonanţele nr. 291/D/P/13.06.2013 asupra bunurilor mobile si imobile precum si a sumelor de bani aparţinând inculpatului Topala Marius Tiberiu respectiv - suma de 17.000 lei, în cupiuri de 200 lei (14 bucăţi), în cupiuri de 100 lei (96 bucăţi), în cupiuri de 50 lei (87 bucăţi), în cupiuri de 10 lei (25 bucăţi), suma de 2.520 Euro, în cupiuri de 50 Euro - 50 bucăţi, 20 Euro (o bucată, suma de 455 lire sterline, în cupiuri de lire 20 lire sterline - 22 bucăţi, în cupiuri de 10 lire sterline (o bucată), în cupiuri de 5 lire sterline (o bucată), ridicată, din posesia inculpatului TOPALĂ MARIUS TIBERIU, la data de 11.06.2013, cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare, autorizată de Tribunalul Prahova, la adresa din .....,, asupra careia, prin ordonanţa procurorului, din data de 13.06.2013 s-a dispus, în baza disp. art. 163 şi urm. C.p.p. anterior, instituirea măsurii asiguratorii, fiind consemnată la DGFP – Prahova şi la BCR – Sucursala Prahova, cont EURO - RO81RNCB0090099725590002 şi cont GBP –RO97RNCB0090099725590005, la dispoziţia instanţei de judecată, cu recipisele TS9, nr. 5358944/13.06.2013 şi ordinele de încasare nr. 2013061300052462 şi nr. 2013061300052457, ambele din data de 13.06.2013. - clădire în suprafaţă de 478,19 m.p., valoare de impunere 602806, 31 lei şi teren intravilan c.c. în suprafaţă de 1280 m.p., situate în ....., aparţinând numitului Topală Marius Tiberiu; - 1 din terenul intravilan agricol, categorie fâneaţă, în suprafaţă de 9822 m.p., situate în ....., aparţinând numitului Topală Marius Tiberiu; - scuter Piaggio, serie şasiu ZAPC4510000015097, cilindree 50 cmc, aparţinând numitului Topală Marius Tiberiu; Menţine sechestrul asigurător instituit în cauză prin Ordonanţele nr. 291/D/P/13.06.2013 asupra bunurilor mobile si imobile aparţinând inculpatului Dochian Lucretiu Tudor, respectiv: -imobil situat în localitatea ....., compus din teren în suprafaţa de 182 mp, carte funciară nr. 20343, nr. cadastral 1560 şi construcţia formată din subsol, parter şi etaj, situată pe acest teren, carte funciară nr. 20343, nr. cadastral 1560/A şi 1560/B, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul Dochian Lucreţiu-Tudor, conform act de vânzare-cumpărare nr. 4978/21.11.2003, cota-parte 1/2; -imobil situat în ......, compus din teren în suprafaţa de 94 mp, carte funciară nr. 20550, nr. cadastral 1925 şi locuinţă, suprafaţă construită de 84,50 mp, situată pe acest teren, carte funciară nr. 20550, nr. cadastral 1925-C1, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul Dochian Lucreţiu-Tudor, conform act de vânzare-cumpărare nr. 616/12.02.2007, cota-parte; -imobil situat în ......, compus din teren în suprafaţa de 357 mp, carte funciară nr. 22925, nr. cadastral 22925 şi spaţiu comercial, suprafaţă construită de 344,70 mp, situat pe acest teren, carte funciară nr. 22925, nr. cadastral 22925-C1, imobilul fiind deţinut cu titlu proprietar de numitul Dochian Lucreţiu-Tudor, conform act de vânzare-cumpărare nr. 458 din 15.04.2004, cota-parte; -teren situat ......, suprafaţa de 2.615 mp, deţinut cu titlu proprietar de numitul Dochian Lucreţiu-Tudor, conform act de vânzare-cumpărare nr. 210/14.02.2007, carte funciară nr. 20549, nr. cadastral 1033/3, cota parte; -teren situat în ......., cota parte, suprafaţa de 11.822 mp, carte funciară nr. 22097, nr. cadastral 22097, deţinut cu titlu proprietar de Dochian Lucreţiu-Tudor, conform contractului de vânzare-cumpărare nr. 1281/16.08.2010; În baza art.275 alin.3 Cod proc. penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15/10/2024.
Amână pronun?area la data de 15/10/2024.
Amână pronun?area la data de 30/09/2024.
lipsa aparare
Repune pe rol cauza având ca obiect cererea de ridicare a măsurii sechestrului asigurător formulată de inculpatul Vlad Constantin, precum şi verificarea din oficiu, în baza art. 250 ind. 2 C.pr.pen., a temeiniciei şi eventualei menţineri a măsurii sechestrelor asigurătorii dispuse în cauză. Stabileşte termen de judecată la data de 05/09/2024, ora 13:00, pentru când se citează părţile. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 22/07/2024.
Amână pronun?area la data de 22/07/2024.
Amână pronunţarea la data de 17/07/2024.
Amână pronun?area la data de 16/07/2024.
Amână pronun?area la data de 27/06/2024.
În temeiul art. 121 alin. 2 şi alin. 3 din Regulamentul de Ordine Interioara al Instantelor Judecătoreşti, amână pronuntarea la data de 18.06.2024.
Amână pronun?area la data de 11/06/2024.
Amână pronun?area la data de 28/05/2024.
amână pronuntarea la 13.05.2024
Amână pronun?area la data de 24/04/2024.
Având în vedere forma de protest adoptată prin hotărârea nr. 2 din 27/05/2026 a Sindicatului Na?ional al Grefei Judiciare Dicasterial
fata de lipsa martorilor
pentru continuitatea completului
fata de lipsa de aparare
in vederea audierii martorilor
Respinge solicitările formulate de inculpaţi personal şi prin apărători ca neîntemeiate. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 21/01/2026.
Amână pronun?area la data de 21/01/2026.
Amana pronuntarea asupra cererilor la data de 13/01/2026. Amana fondul cauzei la data de 22/01/2026, ora 09:00.
in vederea audierii martorilor
Încuviinţează reascultarea martorilor anterior ascultaţi în cursul cercetării judecătoreşti. Respinge solicitările inculpatului Vlad Constantin privind emiterea unor adese, respectiv ataşarea unor dosare, faţă de prevederile art. 100 alin. 4 lit. a CPP. Menţine proba expertizei judiciare anterior administrate. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 25/11/2025.
Amana pronuntarea asupra probelor la data de 25/11/2025.
Amana pronuntarea asupra probelor la data de 05/11/2025. Amana fondul cauzei la data de 26/11/2025.
Având în vedere forma de protest adoptată prin hotărârea nr. 4 din 26.08.2025 a Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova, amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată.
fata de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC Gothik Bulgaria Eood
pentru continuitatea completului
fata de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC Gothik Bulgaria Eood
fata de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC Gothik Bulgaria Eood
Admite cererea formulată de dl av. Gheorghe Dragomir, sens în care: Dispune emiterea unei adrese către Registrul Comerţului Bulgaria, cu solicitarea de a comunica relaţii extinse în ceea ce priveşte partea responsabilă civilmente SC GOTHIK BULGARIA EOOD, respectiv sediul cu care figurează ca fiind înregistrată în prezent, precum şi dacă această societate mai funcţionează în prezent sau a fost supusă reorganizării judiciare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11/03/2025.
Amana pronuntarea asupra cererii formulate la data de 11/03/2025.
Amana pronuntarea asupra cererii formulate la data de 13/02/2025. Amana cauza la data de 12/03/2025.
in vederea atasarii de relatii necesare solutionarii cauzei
fata de lipsa dosarului de fond
fata de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC Gothik Bulgaria Eood
Ia act că prin încheierea de şedinţă din data de 15/02/2024, respectiv 14/03/2024, a fost constatată încetată delegaţia doamnei av. Constantinescu Elena Roxana, emisă în vederea acordării asistenţei/reprezentării juridice a inculpatului Topală Marius Tiberiu. În baza art. 278 C.pr.pen. admite cererea formulată de dna av. Neagu Milena, şi în consecinţă, dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în încheierea de şedinţă din data de 05/09/2024, în sensul că se va citi „la apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns inculpaţii: Vlad Constantin, personal şi asistat de avocat desemnat din oficiu Neagu Milena în substituirea av. Dinulescu Veronica şi Dochian Lucreţiu Tudor, personal; au lipsit inculpaţii: Adam Sorin Florin, fiind reprezentat de avocat desemnat din oficiu Neagu Milena; Rădulescu Paul Eugeniu, fiind reprezentat de avocat desemnat din oficiu Neagu Milena în substituirea av. Filote Corina, Topală Marius Tiberiu, fiind reprezentat de avocat desemnat din oficiu Constantinescu Elena Roxana.”, în loc de „La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au răspuns inculpaţii Vlad Constantin, personal şi asistat de avocat desemnat din oficiu Neagu Milena în substituirea av. Dinulescu Veronica şi Topală Marius Tiberiu, reprezentat de av din oficiu Constantinescu Elena în substituirea doamnei av. Dinulescu Veronica, Dochian Lucreţiu Tudor prezent şi asistat de avocat Gheorhge Dragomit ; au lipsit inculpaţii: Adam Sorin Florin, fiind reprezentat de apărător din oficiu Neagu Milena, din cadrul Baroului Prahova; Rădulescu Paul Eugeniu, fiind reprezentat de apărător din oficiu Filote Corina, din cadrul Baroului Prahova;”, astfel cum din eroare s-a consemnat. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30/09/2024.
Amana pronuntarea asupra cererilor formulate la data de 30/09/2024. Amana fondul cauzei, faţă de lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente, la data de 17/10/2024, ora 12:30.
Respinge cererile formulate de doamnele av. Neagu Milena şi Constantinescu Elena Roxana, de încetare a delegaţiilor emise pentru asigurarea asistenţei/reprezentării juridice a inculpaţilor Vlad Constantin, Topală Marius Tiberius şi Adam Sorin Florin, ca neîntemeiate. Pune în vedere avocatului titular desemnat din oficiu pentru inculpatul Vlad Constantin, respectiv av. Dinulescu Veronica, să se prezinte la termenele de judecată stabilite în cauză sub sancţiunea aplicării amenzii judiciare în caz de neconformare. Cale de atac odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17/09/2024.
amână pronuntarea la 17.09.2024 asupra chestiunilor prealabile
amână pronun?area la data de 10.09.2024 asupra chetiunilor prealabile şi acordă termen de fond la data de 19.09.2024
fata de cererea de amanare formulata.
în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
fata de lipsa de procedura
faţă de lipsa de apărare
Avand in vedere cererea de amanare formulata
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, prin care s-a hotărât ca, începând cu data de 11.12.2023, pe perioadă nedeterminată de timp, personalul auxiliar de specialitate şi conex să adopte forme de protest şi Hotărârea nr. 1/11.01.2024 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova, prin care s-a dispus menţinerea protestului hotărât la data de 14.12.2023 prin Hotărârea Adunării Generale nr. 8/2023 pentru o perioadă nedeterminată şi s-au stabilit cauzele cu caracter urgent, prezenta cauză nefiind considerată urgentă
Lipsa de procedura
Lipsa de procedura
În baza art.421 alin.1 pct.1 lit.a Cod proc.pen., respinge ca inadmisibile apelurile declarat de Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIREC?IA DE INVESTIGARE A INFRAC?IUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ?I TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL PLOIESTI şi de inculpaţii DOCHIAN LUCREŢIU TUDOR şi TOPALĂ MARIUS TIBERIU, împotriva sentinţei penale nr. 251 din data de 18.10.2023 pronunţată de Tribunalul Prahova. Dispune ca sumele de câte 400 lei şi de câte 1360 de lei reprezentând onorariile parţiale, respectiv onorariile totale pentru apărătorii desemnaţi din oficiu să fie avansate din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Prahova. În baza art.275 alin.2 Cod proc.pen., obligă pe inculpaţii apelanţi la plata sumei de 600 de lei fiecare reprezentând cheltuieli avansate de stat. Definitivă. Pronunţată la data de 11 aprilie 2024 prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin intermediul grefei instanţei, conform art. 405 alin.1 Cod pr. penală.
Stabileşte ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc la data de 11 aprilie 2024.
Stabileşte ca deliberarea si pronunţarea să aibă loc la data de 19 martie 2024.
Avand in vedere Hotărârea din data de 09 decembrie 2023 emisă de Adunarea generală extraordinară a Sindicatului Naţional al Grefei Judiciare DICASTERIAL, prin care s-a hotărât că „începând cu data de 11 decembrie 2023, pe perioadă nedeterminată de timp, personalul auxiliar de specialitate şi conex din instanţe vor adopta forme de protest, iar grefierii vor participa doar la şedinţele de judecată pentru soluţionarea cauzelor cu arestaţi în materie penală, precum şi în alte cauze considerate urgente”, si cererea pentru lipsă de apărare formulată de inculpatul Topală Marius Tiberiu, acorda termen la data de 31 ianuarie 2024, Sala nr. 3,ora 11,00.
În temeiul art. 396 alin. (1), (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul ADAM SORIN FLORIN, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev.de art. 367 alin.1 şi 2 cod penal cu aplic.art. 5 cod penal , prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat sau aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Lg. nr. 39/2003 şi evaziune fiscală prev.de art. 9 alin.1 lit.b şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplic.art. 35 alin.1 cod penal , prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 41 alin. 2 Cp.,ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale . În temeiul art. 396 alin. (1), (6) C.proc.pen. rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., va dispune încetarea procesului penal faţă de inculpatul Rădulescu Paul Eugeniu, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat prev.de art. 367 alin.1 şi 2 cod penal cu aplic.art. 5 cod penal , prin schimbarea încadrării juridice din infracţiunea de iniţiere, constituire a unui grup infracţional organizat sau aderarea la un grup infracţional organizat prevăzută de art. 7 din Lg. nr. 39/2003 şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev.de art. 48 c.p. rap.la art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 cod penal, prin schimbarea încadrării juridice din complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 26 Cp., rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3, din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cp., ambele cu aplicarea art. 38 alin.1 cod penal, ca urmare a împlinirii termenului prescripţiei generale a răspunderii penale . Faţă de soluţia de încetare a procesului penal dispusă, în latură penală, în ceea ce -i priveşte pe inculpaţii Rădulescu Paul Eugeniu şi Adam Sorin Florin, disjunge cauza în vederea continuării judecăţii cu privire la coinculpaţii Vlad Constantin, Topală Marius Tiberiu şi Dochian Lucreţiu Tudor, precum şi cu privire la acţiunea civilă formulată în cadrul procesului penal, urmând a fi soluţionată în cadrul aceluiaşi dosar distinct a cărui constituire s-a dispus mai sus. În temeiul art. 275 alin.3 C. proc. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Ia act că inculpaţii au fost asistaţi de apărători aleşi. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 18.10.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 18.10.2023
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 12.10.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 06.10.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 28.09.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 21.09.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 14.09.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 30.08.2023
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 18.08.2023
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 11.08.2023
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 03.08.2023
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 25.07.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 14.07.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 29.06.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 16.06.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 31.05.2023.
Amana pronuntarea la data de 17.05.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 03.05.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 19.04.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 30.03.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 16.03.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 27.02.2023.
Amana pronuntarea cu privire la solicitarile formulate privind incetarea procesului penal urmare a intervenirii prescriptiei si cu privire la disjungerea cauzei la data de 13.02.2023.
Pentru ca inculpatii sa aiba posiblitatea sa depuna cereri privind intervenirea prescriptiei raspunderii penale.
în vederea respectării principiului continuităţii completului de judecată
alte cauze
lipsă martori
LIPSĂ MARTORI
lipsă martor
în vederea administrarii probatoriului
lipsă procedură
pentru a se depune relaţii
cerere amânare formulată de inculpatul Vlad Constantin
lipsă procedură
lipsă procedură
pentru nelegala constituire a completului de judecată
lipsă procedură
lipsă procedură
în vederea audierii martorilor
Lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente S.C. GOTHIK BULGARIA EOOD
Termen de judecată acordat la data de 14.05.2021, ora 12,30, sala 3, mezanin, faţă de lipsa relaţiilor solicitate.
pentru a se depune relaţii
pentru a se depune relaţii
lipsă relaţii
lipsă relaţii
lipsă relaţii
lipsă procedură
LIPSĂ PROCEDURĂ
lipsă apărători aleşi
LIPSĂ PROCEDURĂ
Suspendă de drept cauza potrivit art. 43 alin.1 şi 2 din decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României- anexa 1- cap.V- domeniul Justiţie, si art. 64 alin. 5 din decretul nr.240 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul Romaniei
În baza art. 351 alin. 2 rap. la art. 100 alin. 2 şi art. 6 C.E.D.O. cu referire la cauzele Beraru c. României şi Cutean c. României, admite în parte cererile formulate de către inculpatii Vlad Constantin, Topala Marius Tiberiu, Dochian Lucretiu Tudor, Adam Sorin Florin, Radulescu Paul Eugeniu, prin aparatori şi în consecinţă; Dispune readministrarea probatoriului cu ascultarea inculpatilor, precum şi a martorilor Burtea Marius, Gustea Panaite, Pintea Silviu Gabriel, Pintilie Vasile, Papuc George Cristian, Schiopu Gheorghe, Dima Marian, Manig Romulus, Stancu Ion, Facalet Ion Robert, Wagner Ioan Silviu, Stefan Dumitru, Harapu Diana Elena, Radu Alexandra, Nedelcu Mihail, Marin Silviu, Marin Constantin Victor, Nistor Nelu, Capraru Adrian, Dorosin Mihai Robert.. Incuviinteaza cererea de audiere a martorului propus de inculpatul Vlad Constantin, care nu a fost audiat în cursul cercetării judecătoreşti – Balanica Iulian Catalin. Dispune citarea inculpatilor, in vederea audierii, pentru termenul de judecată din 12.05.2020. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică azi 20.03.2020.
Având în vedere decretul preşedintelui din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă precum şi Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Prahova nr. 6/12.03.2020,
amână pronunţarea la data de 20.03.2020
amână pronunţarea la data de 16.03.2020
Amână pronunţarea la data de 10.03.2020
alte cauze. Amână pronmunţarea cu privire la probe la data de 5.03.2020
faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Dochian Lucreţiu Tudor şi Topală Marius Tiberiu
termen în vederea studierii dosarului
în vederea desemnării unui apăprător din oficiu
- cauza a fost repartizată ciclic, conform procesului-verbal din 02.09.2019 completului 10 CPF+EC. Stabileşte termen la data de 15 octombrie 2019, la completul 10 CPF+EC.
cereri de amânare formulate de apărătorii aleşi
Termen preschimbat la data de 27.06.2019
lipsă apărător ales
lipsă relaţii, lipsă martori
în vederea administrării probatoriilor solicitate
pentru a se depune relaţii
lipsă relaţii
în vederea audierii martorilor
cerere amânare formulată de apărătorul ales
în vederea audierii martorilor din acte
în vederea audierii martorilor
lipsă raport expertiză, lipsă apărători aleşi
cerere amânare formulată de apărătorul ales
în vederea audierii martorilor
În baza art.29 alin.4 din Legea 47/992 sesizează Curtea Constituţională pentru soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a disp. art.367 c.p., excepţia ridicată de inculpatul Topală Marius Tiberiu.
în vederea audierii martorilor din acte. Amână pronunţarea cu privire la sesizarea Curţii Constituţionale la data de 22.02.2018
lipsa de procedură cu petentul Topală Nicolae Flavius, precum şi având în vedere cererea apărătorului ales al inculpatului Rădulescu Paul Eugeniu, avocat Anghel Ştefana prin care solicită amânarea cauzei din motive medicale
Pentru a da posibilitate părţilor de a lua la cunoştinţă de conţinutul cererii inculpatului Topală Marius Tiberiu privind excepţia de neconstituţionalitate, al cererii inculpatului Rădulescu Paul Eugeniu privind readministrarea probatoriilor, precum şi al obiecţiunilor formulate de părţi la raportul de expertiză
Pentru a da posibilitate părţilor de a lua la cunoştinţă de conţinutul expertizei specialitate financiar contabilă precum şi în vederea audierii în continuare a martorilor pe situaţia de fapt
În vederea efectuării expertizei specialitate financiar contabilă
În vederea efectuării expertizei specialitate financiar contabilă
În vederea efectuării expertizei specialitate financiar contabilă
În vederea efectuării expertizei specialitate financiar contabilă
Stabileşte următoarele obiective ale expertizei tehnico - judiciareîn specialitatea financiar contabilă şi în specialitatea fiscală: 1. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţii Tibioil Company SRL Comarnic către BR Trading Impex, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şisă se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de către Tibioil Company SRL. 2. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţiiBlitz Transport Company SRL Comarnic către BR Trading Impex, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şi să se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de societateaBlitz Transport Company SRL. 3. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţii Tibioil Company SRL Comarnic către societateaGothic Bulgaria, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şi să se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de societateaTibioil Company SRL. 4. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţiiBlitz Transport Company către societateaGothic Bulgaria, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şi să se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de societatea Blitz Transport Company SRL. 5. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţii Tibioil Company SRL Comarnic către Polysan AD, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şi să se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de cătreTibioil Company SRL. 6. Să se stabilească valoarea livrărilor de produse energeticealesocietăţiiBlitz Transport Company către Polysan AD, în perioada anilor 2008 – 2010, să se răspundă la întrebarea dacă aceste livrări sunt supuse taxei pe valoare adăugată şi să se calculeze contravaloarea TVA, în situaţia în care este datorată de către Blitz Transport Company. 7. Să se stabilească dacă documentele justificative prezentate de către societatea Tibioil Company SRL Comarnic, în relaţia cu societăţile BR Trading Impex, Gothic Bulgaria şi Polysan AD întrunesc condiţiile de documente justificative pentru livrări intracomunitare. 8. Să se stabilească dacă documentele justificative prezentate de către societatea Blitz Transport Company, în relaţia cu societăţile BR Trading Impex, Gothic Bulgaria şi Polysan AD întrunesc condiţiile de documente justificative pentru livrări intracomunitare. 9. Să se determine valoarea livrărilor de combustibiliale societăţii Ecco Grup S.R.L. Campina, către societatea Tibioil Company S.R.L. Comarnic, în perioada anilor 2008 – 2010, să se stabilească dacă aceste livrări au avut un caracter fictiv ori nu şi să se stabileascăcontravaloarea prejudiciului cauzat bugetului de stat prin efectuarea acestor livrări, în situaţia în care prejudiciul există,calculîndu-se contravaloarea taxei pe valoare adăugată şi contravaloarea impozitului pe profit datorate bugetului de stat de societatea Ecco Grup SRL. 10. Să se stabilească dacă facturile emise de către societatea Tibioil Company SRL Comarnic către Ecco Group SRL Câmpina îndeplinesc ori nu îndeplinesc condiţiile de document justificativ, în conformitate cu prevederile legislaţiei contabilităţii. 11. Să se stabilească dacă în relaţia comercială aferentă perioadei 2008 – 2010, între Tibioil Company S.R.L. Comarnic şi Ecco Grup S.R.L. Campina, în preţul produselor petroliere stabilit de Ecco Grup SRL Câmpina putea fi inclusă contravaloarea accizei în raport de preţurile practicate de furnizori; în situaţia în care în relaţia comercială existentă între Tibioil Company S.R.L. Comarnic şi Ecco Grup S.R.L. Campina nu au fost achitate accizele, să se răspundă la întrebareacare este cuantumul accizelor datorate de către societatea Ecco Grup SRL către bugetul de stat. 12. Să se calculeze care este cuantumul accizelor datorate de către societatea Blitz Transport Company către bugetul de stat, pentru livrările efectuate în anul 2009. 13. Să se determine dacă relaţiile comerciale derulate în perioada 2008 – 2010, între societăţileTibioil Company S.R.L. Comarnic, Blitz Transport Company SRL, pe de o parte,şi societăţile Dennychio Impex SRL şi Fermin Dual Consulting SRL, pe de altă parte, au fost ori nu fictive (expertul tehnic judiciar va analiza exclusiv documentele existente la dosar). 14. În situaţia în care aceste relaţii comerciale nu au fost fictive, să se indice de către expertul tehnic judiciar cuantumul sumelor care au făcut obiectul acestor tranzacţii comerciale şi dacă aceste tranzacţii au fost înregistrate în mod corect în contabilitate. 15. Să se precizeze care este cuantumul taxei pe valoare adăugată şi cuantumul impozitului pe profit, datorate de societăţile Dennychio Impex SRL şi Fermin Dual Consulting SRL bugetului de stat pentru livrările efectuate către societăţile Tibioil SRLşi Blitz Transport Company SRL, în perioada 2008 – 2010. 16. Să se determine dacă relaţiile comerciale derulate în perioada 2008 – 2010 între Radox Intermed SRL şi societăţile Gothik SRL, BR Trading SRL şi Blitz Transport Company au fost ori nu fictive. În situaţia în care pe parcursulcercetării judecătoreştiva fi necesară stabilirea unor alte eventuale obiective ale expertizei tehnico – judiciare multidisciplinare, acestea vor putea fi încuviinţate după punerea în discuţia părţilor şi a Ministerului Public. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 martie 2017.
Amână pronunţarea la data de 23 martie 2017
Amână pronunţarea la data de 22 martie 2017
Amână pronunţarea la data de 17 martie 2017
Amână pronunţarea la data de 17.03.2017
Respinge ca neîntemeiate cererile de prorogare a expertizei tehnice judiciare, după administrarea probei testimoniale. Dispune efectuarea unei expertize tehnice judiciare în specialitatea financiar contabilă ?i în specialitatea fiscală. În vederea respectării dreptului la apărare al păr?ilor, urmează ca obiectivele expertizei ?i alte aspecte legate de efectuarea expertizei (desemnarea expertului, aprobarea participării exper?ilor parte etc.) să fie discutate la termenul de judecată din data de 28 februarie 2017. Pune în vedere păr?ilor să formuleze eventualele obiective ale expertizei tehnice judiciare pînă la termenul de judecată din data de 28 februarie 2017 (în măsura în care păr?ile inten?ionează să propună obiective). Cu apel odată cu fondul. Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 13 februarie 2017.
Amână pronunţarea la data de 10.02.2017
Constatând întemeiată cererea apărătorului inculpatului Rădulescu Paul Eugeniu,
Constatând întemeiată cererea apărătorului inculpatului Rădulescu Paul Eugeniu, instanţa urmează să o admită
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".