AUTO TRANSPEED LINE AG SRL
Nr. Reg. Com. J03/1133/2009EUID ROONRC.J03/1133/2009Infiintata 19.10.2009
Adresa:Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr. 5, Pitești, jud. Argeș
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 95% |
| persoană | 5% |
| 2 deținători în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 litera a) din Codul de procedură penală raportat la art. 250 ind. 2 din Codul de procedură penală admite contesta?iile declarate de contestatorii Rimar Doina Lilioara, Procopenco Ala, Chelu Ala-Amandina, Chelu Cătălin-Petru Cezar, Mihalcea Petru, Patriche Giulio-Nelu, Bran Oil SA, Banca Transilvania SA şi SC Altur SA împotriva încheierii din data de 17.10.2025 pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Gala?i în dosarul nr. 226/121/2023*/a1. Desfiinţează în totalitate încheierea contestată. Constată că în cauza penală cu nr. 226/121/2023* având ca obiect „confiscarea specială” nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 2502 din Codul de procedură penală. Dispune trimitea dosarului cu nr. 226/121/2023* la judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Gala?i pentru continuarea soluţionării acestuia în procedura reglementată de art. 5491 din Codul de procedură penală. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat pentru soluţionarea contesta?iilor declarate rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi 22.12.2025.
Stabileşte termen pentru pronunţarea hotărârii la data de 22.12.2025, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei.
Respinge cererea de ab?inere formulată de dl. judecător Halil Adinan. Fără cale de atac. Cercetată şi pronun?ată în camera de consiliu, astăzi, 05.12.2025.
Având în vedere lipsa de procedură cu unii dintre intimaţi, în vederea refacerii procedură de citare, acordă termen de judecată la data de 08.12.2025.
În temeiul dispozi?iilor art. 250 ind. 2 Cod de procedură penală, constată ca fiind legale şi temeinice ?i dispune men?inerea măsurilor asiguratorii instituite prin: - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (d.u.p., vol. 807, filele 2-13), cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului Chelu Cătălin Constantin, modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 75-77) ?i 30.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 78-80); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (d.u.p., vol. 381, filele 1-11), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor Stan Măricel Ionel, Chirilă Gheorghe, Mihalcea Petru ?i Vlaicu Carmen, deschise în sistemul Depozitarului Central; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la suma de 697.138 lei datorată numitului Chelu Cătălin Constantin de SC Plase Pescăre?ti SA; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile suspectului Chelu Cătălin Constantin de la Depozitarul Central SA, precum ?i cu privire la ac?iunile/păr?ile sociale apar?inând altor societă?i pe ac?iuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum ?i societă?i de tip SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (d.u.p., vol. 405, filele 1-7), cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a Depozitarului Central SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele Procopenco Ala ?i Simion Cati Costanda, precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (d.u.p., vol. 381, fila 197), cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: Patriche Giulio Nelu (1.338.234,10 lei), Constantinescu George (968.900,68 lei), Dumitra?cu Viorel (1.716.201,30 lei), Simion Cati Costanda (4.928.202,98 lei), Paraschiv Veronica (1.741.143,30 lei), NIRAVAR SRL Gala?i (11.032,04 lei), PNEU-SERVICE SA Gala?i (671.515,32 lei), LIDAS PROD SRL Zimnicea (1.267.485,17 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE SA Gala?i (632.183,71 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (839.394,15 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (332.639,91 lei), DELMATO GRUP SRL Gala?i (2.076.900,96 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (839.394,15 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (1.781.674,04 lei), LINEAS TRADE SRL Gala?i (324.725,62 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.524.579,61 lei), SCOP LINE SA Gala?i (2.462.302,79 lei), PROSANIO SA Gala?i (1.716.201,30 lei), ALTUR SA Slatina (2.345.000 lei), ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? (439.543,75 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (d.u.p., vol. 372, filele 244-263), cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: Postelnicu Florin Teofil (125.539,50 lei), Burcă Sergiu (206.742,3 lei) ?i Simion Cati Costanda (408.450 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA Gala?i (47.850 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (38.175 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (375 lei), DEBROCONS SA Gala?i (121.050 lei), EPSOMATIC SA Gala?i (141.825 lei), FIMANSAT SA Gala?i (101.400 lei), GORAS CONSULTING SA Gala?i (183.000 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (265.050 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (93.150 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.319.200,60 lei), SCOP LINE SA Gala?i (412.200,60 lei), PORTAVON SRL Gala?i (143.100 lei), BRAN OIL SA Gala?i (2.400.000 lei), PROSANIO SA Gala?i (57.675 lei), BISCOL GRUP SRL Gala?i (105.750 lei), GEOCHIS SA Gala?i (235.019,10 lei), UNISALES DISTRIBUTION SRL Gala?i (44.550 lei), AUTO TRANSPEED LINE AG SRL Pite?ti (55.950 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (d.u.p., vol. 373, filele 8-17), cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i ?i LINEAS TRADE SA Gala?i, conform eviden?elor Depozitarului Central S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia SSIF BROKER SA, actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Mo?ilor nr. 110, jud. Cluj), precum ?i cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) ?i SC BENJAMIN UNITED SRL, precum ?i valorile mobiliare FMAR din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL (transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS SA Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, PROSANIO SA Gala?i ?i BRAN OIL SA Gala?i) ?i la suma de 14.575,37 lei, indisponibilizată de SSIF BROKER SA (actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA) în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: AMATTIS SRL - suma de 5.094,29 lei; CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) - suma de 0,22 lei; EPSOMATIC SA - suma de 318,20 lei; SCOP LINE SA - suma de 4.369,56; MATTERA COM SA - suma de 4.793,10 lei; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (d.u.p., vol. 439, filele 346-349), cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele Depozitarului Central SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i, LINEAS TRADE SA Gala?i, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL), BENJAMIN UNITED SRL ?i CSOARPI SAINTS SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (d.u.p., vol. 381, fila nr. 155), cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea ZORDER BIG SA în favoarea societă?ii PLASE PESCĂRE?TI SA Gala?i, cu titlu de contravaloare pre? imobil, conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. Mircea Nazare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în ?edin?a publică, azi 17.10.2025.
Amână pronunţarea la data de 17.10.2025.
Se acordă termen la data de 30.09.2026, ora 10:30 având în vedere lipsa raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 22.06.2026,ora 11:00 având în vedere lipsa raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 25.05.2026, având în vedere imposibilitatea asigurării prezenţei procurorului.
Admite cererea formulată de intimata AMATTIS SA ?i în consecin?ă: Dispune restituirea către AMATTIS SA a sumei de 5000 lei achitată în plus (nedatorat) cu titlu de taxa expertiză, conform ordinului de plată nr. 23/23.05.2025 fila 68, vol.3 dosar. Pronunţată în şedinţă publică azi, 03.04.2026.
Amână pronunţarea la data de 03.04.2026.
Amână pronunţarea la data de 31.03.2026 asupra cererii de restituire a diferenţei onorariului de expert formulată de intimata Amattis S.A., iar pe fondul cauzei, amână cauza la data 27.04.2026 faţă de lipsa raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 23.03.2026 având în vedere lipsa raportului de expertiză.
În temeiul art. 68 alin. 5 C.proc.pen., respinge ca neîntemeiate cererile de recuzare formulate de către intimaţii Patriche Giulio Nelu şi Rîmar Doina Lilioara. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe petenţi la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în sumă de câte 50 lei. Fără cale de atac. Pronunţată azi, 27.01.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Înaintează prezenta cauză la judecătorul de cameră preliminară ce constituie completul imediat următor în vederea soluţionării cererii de recuzare. Se acordă termen în continuare la data de 16.02.2026.
Amână cauza la data de 26.01.2026 faţă de lipsa raportului de expertiză.
Amână cauza la data 15.12.2025 pentru a se reveni cu adresă către expert.
Amână cauza la data de 10.11.2025 având în vedere lipsa raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 13.10.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 01.09.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.
Amână cauza la data de 23.06.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.
Respinge ca inadmisibilă cererea formulată de intimata BANCA TRANSILVANIA S.A. privind clarificarea con?inutului măsurii asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul Chelu Cătălin Constantin le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A. ?i îndreptarea erorii procedurale constând în dubla instituire a măsurilor asiguratorii asupra ac?iunilor pe care suspectul le-a de?inut la BANCA TRANSILVANIA S.A., în sensul obligării ONRC la ?tergerea men?iunilor efectuate din oficiu în Registrul Comer?ului. Pronunţată în şedinţă publică azi, 05.05.2025.
Amână pronunţarea asupra cererii privind clarificarea conţinutului măsurii asigurătorii la data de 05.05.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 26.05.2025, ora 12:00 pentru efectuarea raportului de expertiză.
Admite cererea formulată de domnul expert contabil Pavel Emil ?i dispune înlocuirea sa de la efectuarea expertizei financiar contabile dispusă în cauză. Prorogă desemnarea unui alt expert care să efectueze expertiza încuviin?ată în cauză, pentru termenul de judecată stabilit la data de 28.04.2025, termen la care urmează a fi pusă în discu?ie ?i majorarea onorariului provizoriu stabilit anterior. Se va încunoştinţa reprezentatul conven?ional al păr?ilor care au propus efectuarea expertizei, avocat Stoicescu Daniel. Prezenta încheiere se comunică, conform art. 176 alin. 2 C.proc.pen. Pronunţată în şedinţă publică azi, 25.03.2025.
Amână pronunţarea asupra cererii de înlocuire formulată de către domnul expert Pavel Emil la data de 25.03.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 28.04.2025, ora 12:30.
Amână cauza la data de 24.03.2025, ora 12:30 în vederea citării domnului expert, având în vedere cererea de înlocuire formulată.
Amână cauza la data de 10.03.2025 pentru efectuarea raportului de expertiză.
Respinge cererile formulate de intima?ii AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA, prin avocat ales, prin care solicită să i se pună în vedere titularului propunerii de confiscare speciala (DIICOT – Structura Centrala) să precizeze si să identifice unde în concret, în cuprinsul celor 1000 de volume, se regăsesc probele care au stat la baza propunerii de confiscare sau cel puţin unde se regăsesc: probele prin care s-a determinat pretinsul prejudiciu infracţional din infrac?iunile de baza (delapidare s.a); probele prin care s-a determinat valoarea multiplicata a acestui prejudiciu prin pretinse procedee de spălare a banilor respectiv prin investirea prejudiciului din infracţiunile de baza în acţiuni SIF, în perioada de referinţă; probele din care rezulta legătura dintre prejudiciul astfel calculat şi activele din patrimoniul intimatelor prin indicarea număr dosar/ volum, număr pagina, cu cel puţin 20 de zile înaintea următorului termen de judecata, în vederea studierii acestora de către apărătorii intimatelor si pregătirii apărării. Admite cererea de probatorii formulată de intima?ii SCOP LINE SA -in faliment, MATTERA COM SA -în faliment, ALFALINE SA - în faliment, ZORDER BIG SA - în faliment, PROSANIO SA - în faliment, PORTAVON SA - în faliment, Chelu Cătălin Ilie, Chelu Ala Amandina, Chelu Cătălin Petru AMIRASTAR SA, AMICOSOTTIS SA, AMATTIS SA, FIMANSAT SA, GROVAL TRADE SA prin avocat ales ?i dispune efectuarea unei expertize financiar contabile cu următoarele obiective: 1. Să se stabilească, pe baza documentelor existente la dosarul cauzei, dacă în perioada 2003-2004 a rezultat vreun prejudiciu adus patrimoniilor persoanelor juridice CCC BLUE TELECOM SRL (CUI 3552492) precum si asociaţiilor nonprofit indicate în propunerea de confiscare speciala, cuantumul acestuia si modalitatea si împrejurările în care a fost produs si transferat, precum şi persoanele care si-au însuşit aceste sume; 2. să se stabilească daca sumele reprezentând prejudiciul identificat la punctul 1 au fost utilizate ulterior la dobândirea de acţiuni emise de Societăţile de Investiţii Financiare (SIF), precum şi modalitatea si împrejurările în care aceste investiţii au fost efectuate cu indicarea datei la care acţiunile au fost achizi?ionate, simbolul, volumul, preţul de cumpărare precum si contul persoanei fizice sau juridice în care aceste acţiuni au fost cumpărate. 3. Sa se stabilească daca acţiunile emise de SIF achizi?ionate în condiţiile de la punctul anterior au fost valorificate, împrejurările si condiţiile în care au fost vândute, respectiv data vânzării, preţul de vânzare, profitul/pierderea astfel obţinute şi destinaţia ulterioara a eventualului profit. În cazul în care acestea nu au fost valorificate sa se precizeze contul/conturile in care acestea se afla si valoarea lor de piaţă 4. să se stabilească daca prin fuziunea celor 122 de societăţi comerciale absorbite cu cele 16 societăţi comerciale absorbante (indicate in propunerea de confiscare) s-a produs vreun prejudiciu bugetului de stat cu indicarea valorii acestuia; 5. să se stabilească daca sumele reprezentând prejudiciile identificate la punctul 1 si punctul 4 au fost „rostogolite repetitiv, , cu precizarea in concret a acestor operaţiuni modalitatea si împrejurările efectuării lor si consecinţele acestei „rostogoliri, cu indicarea profitului bănesc obţinut la finalul operaţiunilor, destinaţia si beneficiarul acestuia; 6. să se stabilească, pe baza aceloraşi înscrisuri, daca între sumele reprezentând prejudiciile identificate la punctele 1 si 4, inclusiv eventualul profit obţinut din rostogolirea acestor sume aşa cum a fost stabilit la punctul 5 si activele propuse spre confiscare precizate la paginile 173-193 din propunere de confiscare speciala şi aflate in patrimoniile altor persoanelor fizice sau juridice (SIMION CATI CONSTANDA, PROCOPENCO ALA, BRAN OIL SA, AMATTIS SA, MATTERA COM SA, SCOP LINE SA, ALFALINE SA, AMICOSOTTIS SA, DEBROCONS SA s.a ), exista vreo legătură si in ce constă concret aceasta respectiv daca activele aparţinând acestor persoane si care fac obiectul confiscării speciale (pag, 173-193 si punctul 22 din dispozitiv ) au avut ca sursa de finanţare sumele identificate la punctele 1, 4 si 5 reprezentând prejudiciul produs si/sau profitul obţinut prin rostogolirea acestuia. Pronunţată în şedinţă publică azi, 28.01.2025.
Amână pronunţarea la data de 28.01.2025.
Amână pronunţarea la data de 27.01.2025.
Amână pronunţarea asupra cererilor formulate de către domnul avocat Stoicescu Daniel la data de 20.01.2025, iar pe fondul cauzei acordă termen la data de 10.02.2025.
Amână cauza la data de 13.01.2025, ora 12:00 pentru a da posibilitatea apărătorilor intimaţilor să formuleze apărări şi concluzii cu privire la cererea de probatorii.
În temeiul art. 64 alin. 3 Cod Procedură Penală admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Mihai Hâlcov. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, astăzi 19.11.2024.
Respinge contesta?iile formulate de contestatorii Bran Oil SA, SC Plase Pescăre?ti SA, Banca Transilvania, Zorder Big, Scop Line SA, Prosano SA, Portavon SRL, Mattera COM SA, Alfaline SA ?i Procopenco Ala împotriva încheierii din data de 26.07.2023, ca nefondate. În baza art. 29 alin. 5 din Legea nr. 47/1992, respinge cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale formulată de contestatoarea Procopenco Ala, ca inadmisibilă. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă fiecare contestator la plata a câte 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare cu privire la cererea de sesizare a Cur?ii Constitu?ionale, Definitivă în rest. Pronun?ată în cameră de consiliu, azi 11.09.2023.
Amână pronuntarea în cauză la data de 11.09.2023.
termen 05.09.2023 sala 7 ora 13.00 pentru lipsă de procedură cu contestatorii intima?i.
În temeiul art. 250 ind. 2 C. proc. pen. respinge ca inadmisibile cererile de mentinere/revocare/restrângere a măsurilor asiguratorii dispuse în cauză. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân in sarcina acestuia. Cu contesta?ie in termen de 48 de ore de la comunicare către păr?i ?i persoane interesate.
amână pronun?area la data de 26.07.2023
amână pronun?area cauzei la data de 25.07.2023
amână pronun?area la data de 11.07.2023
amână pronun?area la data de 03.07.2023
amână pronun?area la data de 30.06.2023
În temeiul art. 279 C.proc.pen., în referire la art. 278 alin. 1 C.proc.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în minuta ?i dispozitivul încheierii din data de 22.10.2024 a Cur?ii de Apel Gala?i, în sensul că alineatul 2 din acestea se va completa cu sintagma „ şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă”, astfel încât alineatul menţionat va avea următorul conţinut: „Desfiinţează încheierea din data de 29.07.2024, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Galaţi în dosarul nr.226/121/2023, şi trimite cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă”. În temeiul art. 279 C.proc.pen., în referire la art. 278 alin. 3 C.proc.pen., se va face men?iune la sfâr?itul încheierii din data de 22.10.2024 a Cur?ii de Apel Gala?i, despre completarea efectuată. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu şi pronun?ată în ?edin?ă publică azi, 23.10.2024.
Admite contesta?ia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Serviciul Teritorial Gala?i. Desfiin?ează încheierea din data de 29.07.2024, pronun?ată de judecătorul de cameră preliminară de la Tribunalul Gala?i în dosarul nr. 226/121/2023. Men?ine măsurile asigurătorii luate în vederea confiscării speciale prin: - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (d.u.p., vol. 807, filele 2-13), cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului Chelu Cătălin Constantin, modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 75-77) ?i 30.05.2016 (d.u.p., vol. 384, filele 78-80); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (d.u.p., vol. 381, filele 1-11), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor Stan Măricel Ionel, Chirilă Gheorghe, Mihalcea Petru ?i Vlaicu Carmen, deschise în sistemul Depozitarului Central; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la suma de 697.138 lei datorată numitului Chelu Cătălin Constantin de SC Plase Pescăre?ti SA; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (d.u.p., vol. 382, filele 1-9), cu privire la instrumentele financiare eviden?iate în conturile suspectului Chelu Cătălin Constantin de la Depozitarul Central SA, precum ?i cu privire la ac?iunile/păr?ile sociale apar?inând altor societă?i pe ac?iuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum ?i societă?i de tip SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (d.u.p., vol. 405, filele 1-7), cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a Depozitarului Central SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele Procopenco Ala ?i Simion Cati Costanda, precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (d.u.p., vol. 381, fila 197), cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: Patriche Giulio Nelu (1.338.234,10 lei), Constantinescu George (968.900,68 lei), Dumitra?cu Viorel (1.716.201,30 lei), Simion Cati Costanda (4.928.202,98 lei), Paraschiv Veronica (1.741.143,30 lei), NIRAVAR SRL Gala?i (11.032,04 lei), PNEU-SERVICE SA Gala?i (671.515,32 lei), LIDAS PROD SRL Zimnicea (1.267.485,17 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE SA Gala?i (632.183,71 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (839.394,15 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (332.639,91 lei), DELMATO GRUP SRL Gala?i (2.076.900,96 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (839.394,15 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (1.781.674,04 lei), LINEAS TRADE SRL Gala?i (324.725,62 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.524.579,61 lei), SCOP LINE SA Gala?i (2.462.302,79 lei), PROSANIO SA Gala?i (1.716.201,30 lei), ALTUR SA Slatina (2.345.000 lei), ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? (439.543,75 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (d.u.p., vol. 372, filele 244-263), cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: Postelnicu Florin Teofil (125.539,50 lei), Burcă Sergiu (206.742,3 lei) ?i Simion Cati Costanda (408.450 lei), precum ?i cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA Curtea de Arge? în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA Gala?i (47.850 lei), AMICOSOTTIS SA Gala?i (38.175 lei), AMIRASTAR TRADING SA Gala?i (375 lei), DEBROCONS SA Gala?i (121.050 lei), EPSOMATIC SA Gala?i (141.825 lei), FIMANSAT SA Gala?i (101.400 lei), GORAS CONSULTING SA Gala?i (183.000 lei), GROVAL TRADE SA Gala?i (265.050 lei), LIBRON CONSULTING SA Gala?i (93.150 lei), MATTERA COM SA Gala?i (1.319.200,60 lei), SCOP LINE SA Gala?i (412.200,60 lei), PORTAVON SRL Gala?i (143.100 lei), BRAN OIL SA Gala?i (2.400.000 lei), PROSANIO SA Gala?i (57.675 lei), BISCOL GRUP SRL Gala?i (105.750 lei), GEOCHIS SA Gala?i (235.019,10 lei), UNISALES DISTRIBUTION SRL Gala?i (44.550 lei), AUTO TRANSPEED LINE AG SRL Pite?ti (55.950 lei); - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (d.u.p., vol. 373, filele 8-17), cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i ?i LINEAS TRADE SA Gala?i, conform eviden?elor Depozitarului Central S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia SSIF BROKER SA, actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, cu sediul în mun. Cluj-Napoca, str. Mo?ilor nr. 110, jud. Cluj), precum ?i cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) ?i SC BENJAMIN UNITED SRL, precum ?i valorile mobiliare FMAR din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL (transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS SA Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, PROSANIO SA Gala?i ?i BRAN OIL SA Gala?i) ?i la suma de 14.575,37 lei, indisponibilizată de SSIF BROKER SA (actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA) în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: AMATTIS SRL - suma de 5.094,29 lei; CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) - suma de 0,22 lei; EPSOMATIC SA - suma de 318,20 lei; SCOP LINE SA - suma de 4.369,56; MATTERA COM SA - suma de 4.793,10 lei; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (d.u.p., vol. 439, filele 346-349), cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele Depozitarului Central SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS SA Gala?i, PORTAVON SRL Gala?i, SCOP LINE SA Gala?i, FIMANSAT SA Gala?i, MATTERA COM SA Gala?i, GORAS CONSULTING SA Gala?i, EPSOMATIC SA Gala?i, PROSANIO SA Gala?i, BRAN OIL SA Gala?i, GROVAL TRADE SA Gala?i, LIBRON CONSULTING SA Gala?i, DEBROCONS SA Gala?i, AMICOSOTTIS SA Gala?i, ALFALINE SA Gala?i, DELMATO GRUP SA Gala?i, REVAN COM SA Gala?i, AMIRASTAR TRADING SA Gala?i, ZORDER BIG SA Gala?i, CIBROSAT SA Gala?i, LINEAS TRADE SA Gala?i, CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL), BENJAMIN UNITED SRL ?i CSOARPI SAINTS SRL; - ordonan?a nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (d.u.p., vol. 381, fila nr. 155), cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea ZORDER BIG SA în favoarea societă?ii PLASE PESCĂRE?TI SA Gala?i, cu titlu de contravaloare pre? imobil, conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. Mircea Nazare. În temeiul art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă.
Amână pronunţarea în cauză la data de 22.10.2024.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 21.10.2024.
pentru lipsă de procedură, pentru lipsă de apărare
Respinge, ca nefondată, cererea de ab?inere formulată de domnul judecător Arhip Alexandru Bogdan de la solu?ionarea cauzei înregistrate pe rolul Cur?ii de Apel Gala?i sub nr. 226/121/2023. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu ?i pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 02.09.2024.
În temeiul art. 5491 alin. 5 lit. a Cod procedură penală, respinge, ca nefondată, propunerea de confiscare specială formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie – Direc?ia de Investigare a Infrac?iunilor de Criminalitate Organizată ?i Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, şi dispune ridicarea numai a măsurilor asigurătorii luate în vederea confiscării speciale prin ordonanţele nr. 394/D/P/2007 din 07.12.2012 (dosar u.p., vol. 807, filele nr. 2-13, cu privire la bunurile identificate pe numele suspectului Chelu Cătălin Constantin, CNP ...., (decedat la data de 18.12.2014 ?i având ca mo?tenitori pe: Rimar Doina-Lilioara - CNP ...., domiciliată în ....; Chelu Cătălin-Constantin - CNP ...., domiciliat în ...; Chelu Cătălina-Elena - CNP ..., domiciliată în ....; Chelu Cătălin Cosmin - ..., reprezentat legal de Paraschiv Veronica - CNP ..., cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură ....; Chelu Cătălin- Darius - CNP .... reprezentat legal de Paraschiv Veronica -CNP ..., ...; Chelu Cătălin-Nikita - CNP ..., reprezentat legal de Paraschiv Veronica -CNP .., ...; Chelu Cătălina-lrena - CNP ..., reprezentată legal de Suceanu Natalia CNP ..., domiciliată în ...; Chelu Eva Karina - CNP ..., reprezentată legal de Suceanu Natalia CNP ..., domiciliată în ...; Chelu Cătălin-llie - CNP ..., reprezentat legal de Procopenco Ala- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în mun. ...; Chelu Cătălin- Petru-Cezar-CNP ..., reprezentat legal de Procopenco Ala- CNP ..., cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...; Chelu Ala- Amandina - CNP ..., reprezentată legal de Procopenco Ala- CNP ... cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ...), modificată par?ial la datele de 25.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 75-77) ?i 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 384, filele nr. 78-80), nr. 394/D/P/2007 din 11.04.2013 (dosar u.p., cu privire la suma de 697.138 lei datorată suspectului Chelu Cătălin Constantin de SC Plase Pescăre?ti SA, CUI 1632293, cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la ... şi nr. 394/D/P/2007 din 16.10.2014 (dosar u.p., vol. 382, filele nr. 1-9, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate în conturile suspectului Chelu Cătălin Constantin de la Depozitarul Central SA, precum şi cu privire la acţiunile /părţile sociale aparţinând altor societăţi pe acţiuni rezidente, de tip închis ori deschis conform anexei, precum şi societăţi de tip SRL), nr. 394/D/P/2007 din 18.12.2012 (dosar u.p., vol. 381, filele nr. 1-11, cu privire la instrumentele financiare evidenţiate eviden?iate în conturile individuale ale numi?ilor Stan Măricel Ionel CNP ..., domiciliat în ...; Chirilă Gheorghe CNP ... decedat la data de 28.07.2019; Mihalcea Petru CNP ... domiciliat în ....?i Vlaicu Carmen CNP ....cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la .... deschise în sistemul Depozitarului Central), nr. 394/D/P/2007 din 22.10.2014 (dosar u.p., vol. 405, filele nr. 1-7, cu privire la titlurile financiare aflate în eviden?a Depozitarului Central SA, păr?ile sociale/ac?iuni listate ?i nelistate, conform eviden?elor ONRC, aflate pe numele Procopenco Ala, CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ....?i Simion Cati Costanda, CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ..., precum ?i sumele de bani reprezentând contravaloarea acestor ac?iuni/păr?i sociale ?i a dividendelor aferente), nr. 394/D/P/2007 din 19.06.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 197, cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane fizice ?i juridice: Patriche Giulio Nelu CNP ..., domiciliat în ... - 1.338.234,10 lei, Constantinescu George CNP ...., domiciliat în ...- 968.900,68 lei; Dumitra?cu Viorel CNP ..., ... - 1.716.201,30 lei; Simion Cati Costanda CNP ...- cu domiciliul procesual ales în ... 4.928.202,98 lei; Paraschiv Veronica, CNP ... cu domiciliul processual ales în ... - 1.741.143,30 lei; SC NIRAVAR SRL CUI 23530308, radiată la data de 22.01.2016- 11.032,04 lei; SC PNEU-SERVICE SA CUI 1626623, cu sediul în ... -671.515,32 lei; SC LIDAS PROD SRL CUI 380449, cu sediul în ...- 1.267.485,17 lei, precum şi cu privire la sumele de bani reprezentând contravaloare ac?iuni UARG înstrăinate la data de 14.06.2013 de către următoarele persoane juridice: ALFALINE, CUi 17227734, cu sediul în ... - 632.183,71 lei; AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ... - 839.394,15 lei, AMIRASTAR TRADING, CUI 18330761, cu sediul în ...- 332.639,91 lei, DELMATO! GRUP, CUI 17973386, cu sediul în ... - 2.076.900,96 lei, GROVAL TRADE SA, CUI 16972528 cu sediul în ...- 839.394,15 lei, LIBRON CONSULTING, CUI 16716830 cu sediul în ... - 1.781.674,04 lei, LINEAS TRADE, CUI 17787596, cu sediul în ... - 324.725,62 le: MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ... -1.524.579,61 lei, SCOP LINE, CUI 17216115 cu sediul în ... - 2.462.302,79 lei; PROSANIO SA, CUI 28307499, cu sediul în ... - 1.716.201,30 lei; ALTUR SA. CUI 1520249, cu sediul în ... -2.345.000 lei, ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ... - 439.543,75 lei), nr. 394/D/P/2007 din 30.05.2016 (dosar u.p., vol. 372, filele nr. 244-263, cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027, cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane fizice: Postelnicu Florin Teofil, CNP ..., domiciliat în -125.539,50 lei; Burcă Sergiu CNP ..., domiciliat în ... - 206.742,3 lei; Simion Cati Costanda CNP ..., cu domiciliul procesual ales în ... -408.450 lei, precum şi cu privire la sumele de bani datorate de societatea ELECTROARGE? SA CUI 156027 cu sediul în ..., în urma anulării pe cale judecătorească a majorării de capital social hotărâtă de AGEA din 14.01.2012, următoarelor persoane juridice, cu excep?ia sumei de 439.543,75 lei: AMATTIS SA , CUI 17532193, cu sediul în ... - 47.850 lei; AMICOSOTTIS SA, CUI 17787499, cu sediul în ... - 38.175 lei; AMIRASTAR TRADING SA, CUI 18330761, cu sediul în... -375 lei; DEBROCONS SA, CUI 16732517, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ...- 121.050 lei; EPSOMATIC SA - CUI 17972232, cu sediul în... - 141.825 lei; FIMANSAT SA, CUI 17980707 cu sediul în ...- 101.400 lei; GORAS CONSULTING SA, CUI 16810526 cu sediul în - 183.000 lei; GROVAL TRADE SA, CUI 16972528 cu sediul în... - 265.050 lei; LIBRON CONSULTING SA, CUI 16716830 cu sediul în ...- 93.150 lei; MATTERA COM SA, CUI -1.3' SCOP LINE SA, CUI 17216115 cu sediul în ...- 412.200,60 lei; SRL, CUI 18403286 cu sediul în ...- 143.100 lei; BRAN OIL SA, CUI 2943463Î6, în faliment cu lichidator judiciar CITR FILIALA GALA?I SPRL cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ... - 2.400.000 lei; PROSANIO SA, CUI ?8307499, cu sediul în ...- 57.675 lei; BISCOL GRUP SRL, CUI 16790364, cu sediul în ....-105.750 lei; GEO?HIS SA CUI 28363766, cu sediul în ... - 235.019,10 lei;l UNISALES DISTRIBUTION SRL CUI 18145039, cu sediul în ...- 44.550 lei; AUTO TRANSP^D LINE AG SRL CUI 26119472, cu sediul în ... - 55.950 lei), nr. 394/D/P/2007 din 25.09.2015 (dosar u.p., vol. 373, filele nr. 8-17, cu privire la valorile mobiliare listate aflate în portofoliile societă?ilor comerciale ?i/sau în curs de decontare la/de la: AMATTIS CUI 17532193, cu sediul în..., PORTAVON,CUI 18403286, cu sediul în ... SCOP LINE, CUI 17216115 cu sediul în ... FIMANSAT, CUI 17980707 cu sediul în ..., MATTERA COM, CUI 17456657 cu sediul în ..., GORAS CONSULTING, CUI 16810526 cu sediul în ... EPSOMATIC, CUI 17972232 cu sediul în ..., PROSANIO, CUI 28307499 cu sediul în ... BRAN OIL, CUI 29434636 având lichidator judiciar actual CITR Filiala Gala?i SPRL, cu adresă aleasă pentru comunicarea actelor de procedură în ..., GROVAL TRADE, CUI 16972528 cu sediul în ... LIBRON CONSULTING, CUI 16716830 cu sediul în ..., DEBROCONS, cu sediul procesual ales pentru comunicarea coresponden?ei în ..., AMICOSOTTIS, CUI 17787499, cu sediul în ..., ALFALINE, CUI 17227734, cu sediul în ... DELMATO GRUP, CUI 17973386, . * cu sediul în ..., REVAN COM,CUI 17787588, cu lichidator RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA BUCURE?TI cu sediul în ... AMIRASTAR TRADING, CUI 18330761, cu sediul în ...ZORDER BIG, CUI 16813468, cu sediul în ..., CIBROSAT, CUI 16937415, cu sediul în ... ?i LINEAS TRADE, CUI 17787596, cu sediul în ..., conform eviden?elor Depozitarului Central S.A. ?i ale participan?ilor la sistemul de tranzac?ionare (inclusiv cele din custodia SSIF BROKER SA, actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, cu sediul în ..., precum şi cu privire la valorilor mobiliare cu simbolurile ELGS, TRCS, MEOR ?i CBC din portofoliile societă?ilor CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) CUI 34748902 ?i SC BENJAMIN UNITED SRL CUI 34870755, precum ?i valorile mobiliare FMAR/320 lei din portofoliul SC CSOARPI SAINTS SRL CUI 34870798 (toate trei societă?ile cu adresa aleasă pentru comunicarea actelor de procedură la sediul SCA „Piperea & Asocia?ii” din mun. Bucure?ti, Splaiul Unirii nr. 223, ei 3, sector 3j transferate de contra-păr?ile vânzătoare AMATTIS, SCOP LINE, FIMANSAT. MATTERA COM, GORAS CONSULTING, EPSOMATIC, GROVAL TRADE. LIBRON CONSULTING, PORTAVON, PROSANIO ?i BRAN OIL şi la suma de 14.575, 37 lei indisponibilizată de SSIF BROKER SA actuală SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA, CUI 6738423, în contul IBAN nr. R096BTRLRONCRTOOR1814005 deschis la Banca Transilvania Cluj, reprezentând sume în sold, defalcate astfel: SC AMATTIS -5.094,29 lei; SC CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL) - suma de 0,22 lei; SC EPSOMATIC -318,20 lei; SC SCOP LINE - 4.369,56; SC MATTERA COM - suma de 4.793,10 lei), nr. 394/D/P/2007 din 23.10.2015 (dosar u.p., vol. 439, filele nr. 346-349, cu privire la veniturile ?i beneficiile (primele de capital, dividendele ?i orice alte categorii de despăgubiri aferente) rezultate din bunurile - titlurile financiare plasate sub sechestru, aflate în eviden?ele Depozitarului Central SA pe numele următoarelor societă?i comerciale: AMATTIS, PORTAVON, SCOP LINE. FIMANSAT, MATTERA COM, GORAS CONSULTING, EPSOMATIC, PROSANIO, BRAN OIL, GROVAL TRADE, LIBRON CONSULTING. DEBROCONS, AMICOSOTTIS, ALFALINE, DELMATO GRUP, REVAN COM. AMIRASTAR TRADiNG, ZORDER BIG, CIBROSAT, LINEAS TRADE. CONSTANTIN RELATIVE INVESTMENTS SRL (actuală INVESTMENTS CONSTANTIN SRL), BENJAMIN UNITED SRL ?i CSOARPI SAINTS SRL) şi nr. 394/D/P/2007 din 29.04.2013 (dosar u.p., vol. 381, fila nr. 155, cu privire la suma de 1.140.000 lei virată de societatea Zorder Big SA în favoarea societă?ii Plase Pescăre?ti SA, CUI 1632293, cu titlu de contravaloare pre? imobil conform antecontractului de vânzare-cumpărare nr. 591/15.04.2013 autentificat de B.N.P. Mircea Nazare). În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare.
Amana pronunţarea la data de 29.07.2024
Amana pronunţarea la data de 26.07.2024
Amana pronunţarea la data de 12.07.2024
Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 21.06.2024
Pentru lipsa de apărare, amână judecarea cauzei la data de 05.06.2024 ora 12,30 S.2.
Se acordă termen la data de: 17.04.2024 în vederea legalei îndepliniri a procedurii de citare
Se acordă termen la data de: 06.03.2024 avand în vedere protestul judecatorilor.
Amana cauza la 10.01.2024 avand în vedere lipsa de procedura
Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 08.11.2023 Sala 2
având în vedere cererea de amânare, acordă termen la data de 21.09.2023
Respinge declaraţia de ab?inere formulată de dl. judecător Arhip Alexandru Bogdan.
Se va inainta dosarul completului imediat urmator, in vederea solutionarii cererii de abtinere formulata de presedintele completului de judecată; Acorda termen de principiu la data de 29.06.2023 Sala 2
Pentru lipsa de procedura, acorda termen la 04.05.2023 Sala 2
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 1.446.880 RON | — | 120.937 RON | -1.325.943 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.446.880 RON | 0 RON | 120.937 RON | -1.325.943 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 1.446.880 RON | 2.674 RON | — | -1.444.206 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 1.446.880 RON | 2.674 RON | — | -1.444.206 RON | — |
| 2016 | 0 RON | -5.150 RON | 1.446.880 RON | — | 377 RON | -1.446.503 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 1.446.880 RON | 0 RON | 0 RON | -1.446.880 RON | — |
| 2013 | 2.774.824 RON | 131.464 RON | 740.741 RON | 11.343 RON | 861.102 RON | 131.704 RON | 12 |
| 2012 | 4.174.250 RON | 316.672 RON | 573.497 RON | 277.604 RON | 1.580.824 RON | 729.005 RON | 11 |
| 2011 | 3.864.560 RON | 146.959 RON | 533.438 RON | 496.565 RON | 637.215 RON | 539.858 RON | 10 |
| 2010 | 3.896.466 RON | 392.659 RON | 758.575 RON | 456.984 RON | 774.918 RON | 415.081 RON | 13 |
| 2009 | 110.130 RON | 22.223 RON | 39.681 RON | — | 62.104 RON | 22.423 RON | 4 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2.774.824 RON | 4.174.250 RON | 3.864.560 RON | 3.896.466 RON | 110.130 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.028.283 RON | 4.349.241 RON | 3.905.880 RON | 3.932.347 RON | 110.130 RON |
| Cheltuieli totale | — | — | — | — | 5.150 RON | — | 2.870.293 RON | 3.968.739 RON | 3.728.161 RON | 3.462.764 RON | 83.641 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 157.990 RON | 380.502 RON | 177.719 RON | 469.583 RON | 26.489 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 131.464 RON | 316.672 RON | 146.959 RON | 392.659 RON | 22.223 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | — | 0 RON | 2.674 RON | 2.674 RON | — | 0 RON | 11.343 RON | 277.604 RON | 496.565 RON | 456.984 RON | — |
| Active circulante | 120.937 RON | 120.937 RON | — | — | 377 RON | 0 RON | 861.102 RON | 1.580.824 RON | 637.215 RON | 774.918 RON | 62.104 RON |
| Stocuri | — | — | — | — | — | 0 RON | 276.333 RON | 40.495 RON | 61.954 RON | — | — |
| Creante | — | — | — | — | — | 0 RON | 352.401 RON | 1.060.206 RON | 275.478 RON | 592.554 RON | 24.156 RON |
| Casa si conturi la banci | — | — | — | — | 377 RON | 0 RON | 23.895 RON | 180.071 RON | 79.416 RON | 139.100 RON | 37.948 RON |
| Datorii totale | 1.446.880 RON | 1.446.880 RON | 1.446.880 RON | 1.446.880 RON | 1.446.880 RON | 1.446.880 RON | 740.741 RON | 573.497 RON | 533.438 RON | 758.575 RON | 39.681 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 555.926 RON | 60.484 RON | 58.246 RON | — |
| Capitaluri proprii | -1.325.943 RON | -1.325.943 RON | -1.444.206 RON | -1.444.206 RON | -1.446.503 RON | -1.446.880 RON | 131.704 RON | 729.005 RON | 539.858 RON | 415.081 RON | 22.423 RON |
| Capital subscris varsat | — | — | — | — | 200 RON | 0 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | 12 | 11 | 10 | 13 | 4 |