INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICE SRL
Nr. Reg. Com. J12/87/2010EUID ROONRC.J12/87/2010Infiintata 25.01.2010
Adresa:TIPOGRAFIEI nr. 9, ap. 3, Cluj-Napoca, jud. Cluj, 400101
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În baza art. 2502 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de inculpaţii CV, MMC, SGC şi VR împotriva încheierii penale nr. 270/17.10.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) din C.p.p., obligă contestatorii la plata a câte 300 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 30.12.2024.
Amână pronun?area la data de 30 decembrie 2024.
În baza art.68 cod procedură penală respinge cererea de recuzare a domnului judecător G. M. S. de la soluţionarea dosarului 2942/117/2016*/a6 având ca obiect contestaţia împotriva încheierii penale 270/2024 pentru motivele de incompatibilitate prevăzute de art. 64 alin.1 lit. f ,64 alin.3 ,64 alin.6 cod procedură penală. În temeiul art. 275 alin. 2 din C.pr.pen. obligă contestatorul S. G. C. la plata către stat a sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului de către grefa instanţei, azi, 9 decembrie 2024.
Amână cauza având în vedere cererea de recuzare formulată în cauză.
Stabileste un nou termen de judecată la data de 06.12.2024, ora 13:20, sala 155.
Preschimbă termenul de judecată la data de 22.11.2024, ora 14:00, sala 155.
I. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. ridică măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Information Technology & Service SRL, până la concurenţa sumei de 9.835.296 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Sepsix SRL, până la concurenţa sumei de 8.024.144 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Paradisul Fructelor SRL, până la concurenţa sumei de 5.205.376 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Tirolia Electronic SRL, până la concurenţa sumei de 7.074.322 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC 4 Consulting Asco SRL, până la concurenţa sumei de 5.182.547 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KFZ Cars SRL, până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KOZMO ALE SRL, până la concurenţa sumei de 5.114.621 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum au fost extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC Autodanifi SRL, până la concurenţa sumei de 4.450.699 lei, ca urmare a radierii societăţii. II. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., ridică măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale părţii responsabile civilmente SC Information Tehnology & Service SRL, ca urmare a radierii societăţii: - autoturismul marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu J..629, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09033, achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL, aflat în posesia custodelui Ispas Iosif Eugen; - autoturismul marca VW Passat, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ ..0, autoturism achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL la, aflat în posesia custodelui C.F.C.; - autoturismul marca VW Golf, cu seria de şasiu WV....1, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 0...4, achiziţionat de către SC Information Technology & Service SRL de la M.Briker & A.Wexler GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „AWA Comerţ Internaţional” în posesia lui D.D.N.de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. III. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., până la concurenţa sumei de 1.275.549 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor inculpatului C.V.I., până la concurenţa sumei de 273.143,5 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., până la concurenţa sumei de 413.029,94 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., până la concurenţa sumei de 92.800,8 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., până la concurenţa sumei de 259.679,96 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., până la concurenţa sumei de 174.086,99 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., până la concurenţa sumei de 16.909.618 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.A., până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Giadiamond SRL, până la concurenţa sumei de 8.271.171 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., până la concurenţa sumei de 161.938,08 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.L., până la concurenţa sumei de 16.295.215 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., până la concurenţa sumei de 14.747.867 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG Trading SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., până la concurenţa sumei de 118.728.74; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Z.E.G., până la concurenţa sumei de 9.656.075 lei; IV. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale inculpatului O.C.V.: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu WV...2, cu numărul de înmatriculare iniţial MKK 335V, achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC Cep Auto S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu WV...4, cu numărul de înmatriculare iniţial NKK 358B, achiziţionat de către inculpatul O.C.V.prin S.C. „ep Auto SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. 845691 din 11.11.2014 seria TA nr. 3119440, găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din Cluj-Napoca, .... jud. Cluj. V. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatei L.C.: - autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu W....3, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09018, achiziţionat de către inculpata L.C.de la Cemal Co, identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC AWA Comerţ Internaţional SRL – târgul de maşini – în posesia martorului Ş.A.C., bunul sechestrat aflându-se la Secţia 4 Poliţie Cluj-Napoca, până la concurenţa sumei de 16.295.315 lei. VI. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatului C.V.I.: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu Y...80, în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu WDC...7, în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, ...jud. Cluj, notat în cartea funciară 51639 Popeşti ...; - imobilul situat în Cluj Napoca, ...., jud. Cluj, respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. 268029 Cluj-Napoca .... VII. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., jud. Cluj, respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară 256135-C1-U17, provenită din cartea funciară veche 132343, conform încheierii nr. 162769 a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. VIII. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., jud. Cluj, notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. 268679-C1-U1; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei 845680/1 din 11.11.2014 şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei CEC Bank nr. 845682/1 din 11.11.2014. IX. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V.: - imobilul situat în comuna Floreşti, ..., jud. Cluj, notat în cartea funciară nr. 50714 UAT Floreşti, conform încheierii nr. 162787 a B.C.P.I. Cluj-Napoca. X. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei încheierii penale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia inculpaţilor, părţii civile, părţilor responsabile civilmente, persoanelor interesate ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.10.2024.
Amână pronunţarea la data de 17.10.2024.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2024.
În baza art. 2502 din C.p.p., Dispune: - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., până la concurenţa sumei de 1.275.549 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT& S SRL până la concurenţa sumei de 9.835.296 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului C.V.I., până la concurenţa sumei de 273.143,5 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., până la concurenţa sumei de 413.029,94 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., până la concurenţa sumei de 92.800,8 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., până la concurenţa sumei de 259.679,96 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., până la concurenţa sumei de 174.086,99 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC S. SRL, până la concurenţa sumei de 8.024.144 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., până la concurenţa sumei de 16.909.618 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC PF SRL, până la concurenţa sumei de 5.205.376 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.A., până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC G. SRL, până la concurenţa sumei de 8.271.171 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., până la concurenţa sumei de 161.938,08 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.L., până la concurenţa sumei de 16.295.215 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., până la concurenţa sumei de 14.747.867 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG T SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., până la concurenţa sumei de 130.728,74 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Z.E.G., până la concurenţa sumei de 9.656.075 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC TE SRL, până la concurenţa sumei de 7.074.322 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC 4 CA SRL, până la concurenţa sumei de 5.182.547 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KFZ C SRL, până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KA SRL, până la concurenţa sumei de 5.114.621 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC A SRL, până la concurenţa sumei de 4.450.699 lei. Dispune menţinerea următoarelor măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului O.C.V.: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC CA S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de către inculpatul O.C.V. prin S.C. A SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. xxx din 11.11.2014 seria TA nr. 3119440, găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din Cluj-Napoca, xxx. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT & S SRL: - autoturismul marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui I.I.E.; - autoturismul marca VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, autoturism achiziţionat de SC IT & S SRL la, aflat în posesia custodelui C.F.C.; - autoturismul marca Suzuki Vitara, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui A.D.I.; - autoturismul marca VW Golf, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL de la M.B. & A.W. GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „ACI” în posesia lui D.D.N. de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatei L.C.: - autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către inculpata L.C. de la C.C., identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC A.C.I. SRL – târgul de maşini – în posesia martorului Ş.A.C., bunul sechestrat aflându-se la Secţia 4 Poliţie Cluj-Napoca, până la concurenţa sumei de 16.295.315 lei. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului C.V.I.: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu xxx, în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu xxx, în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, xxxx, notat în cartea funciară xxx; - imobilul situat în Cluj Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară xxx, provenită din cartea funciară veche xxx, conform încheierii nr. 162769 a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. xxx; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei xxx şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V.: - imobilul situat în comuna Floreşti, xxx, notat în cartea funciară nr. xxx, conform încheierii nr. 162787 a B.C.P.I. Cluj-Napoca. Respinge solicitările inculpaţilor de revocare/ridicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi ale persoanele interesate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 20.10.2023.
Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.10.2023.
Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 18.10.2023.
In vederea efectuarii raportului de expertiza, amana cauza la data de 23 noiembrie 2026, sala 155, ora 12:00.
În vederea amânării probelor încuviinţate, amână cauza pentru termenul de judecată din data de 08.06.2026, ora 13:45.
Amână cauza pentru data de 04.05.2026, ora 13:45.
În vederea administrării probei testimoniale, amână cauza pentru data de 03.04.2026, ora 10:00.
În vederea citării părţilor, amână cauza la data de 16 februarie 2026, sala 155, 12:30.
Pentru a avea procedura de citare îndeplinită cu toate părţile, amână cauza la data de 09.01.2026, ora 13:00.
Având în vedere Hotărârea adunării generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Cluj nr. 3 din data de 26.08.2025, amână cauza la data de 03 noiembrie 2025, sala 38, ora 14:30.
Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor C.V.I., V. R. şi N.O. stabileşte un nou termen de judecată în cauză la data de08.09.2025, ora 14:15.
Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 311 din data de 20.12.2024 pronunţată în dosarul cu numărul 2942/117/2016* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul avocaţial din oficiu cuvenit doamnei av. Pop Alexandrina Maria, în sensul că, la paragraful 4, pct. IV.4 se va introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, av. Pop Alexandrina maria, în cuantum de 680 de lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei”. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei sesizări rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 18.02.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 311 din data de 20.12.2024 pronunţată în dosarul cu numărul 2942/117/2016* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul avocaţial din oficiu cuvenit doamnei av. Eftimiu Ana-Monica, în sensul că, după paragraful 4, pct. IV.4 se va introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, av. Eftimiu Ana-Monica, în cuantum de 680 de lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei”. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei sesizări rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 20.01.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
I.A. În temeiul art. 386 alin. (1) C.proc.pen., constată că la termenul din data de 15.06.2023 s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor C.V.I., A.F.G., J.T.V., M.M.C., S.G.C., B.A.I., V.R., O,V,C, şi L.C., astfel: 1. C.V.I. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L., respectiv evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în condiţiile art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (8 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (5 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L. (2 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. (2 acte materiale). cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 2. A.F.G. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (9 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (7 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (8 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 3. J.T.V. din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea SC KFZ CARS SRL, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea SC KFZ CARS SRL (4 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (7 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. 4. M.M.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L. (28 de acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (24 de acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L (3 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 5. S.G.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L, cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (6 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., 6. B.A.I. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (3 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. (4 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L. (2 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (6 acte materiale), cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. 7. V.R. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen., în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (3 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. 8. O.V.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L., fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., comisă în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. OCG Trading S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen., în infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L. (perioada noiembrie 2011 – martie 2014); - fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. OCG Trading S.R.L.; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (108 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (32 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (4 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. 9. L.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., şi evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (intervalul decembrie 2013-noiembrie 2014); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu S.C. Giadiamond S.R.L. (în cursul anului 2013), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. I.B. În baza art. 5 C.pen. constată că legea penală mai favorabilă este reprezentată de forma în vigoare a Legii nr. 241/2005, înainte de modificarea intervenită prin Legea nr. 126/2024 (publicată în M. Of. nr. 437 din 13 mai 2024) şi înainte de modificarea Codului penal prin OUG nr. 71/2022 (publicată în M. Of. nr. 531 din 30 mai 2022). II. LATURA PENALĂ 1. Situaţia inculpatului C.V.I. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea societăţii KFZ Cars SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (5 acte materiale).ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul C.V.I. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 2. Situaţia inculpatului Apahidean Flaviu-Gabriel În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (8 acte materiale din 9 reţinute după schimbarea încadrării juridice), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (6 acte materiale din 7 reţinute în rechizitoriul, unul fiind înlăturat deoarece fapta nu există), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea Autodanifi SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată inculpatul A.F.G. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 3. Situaţia inculpatului J.T.V. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale din 4 reţinute în rechizitoriu), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu KFZ CARS SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicitatea la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (7 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul J.T.V. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 4. Situaţia inculpatului M.M.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L. (25 de acte materiale din 28 reţinute în rechizitoriu, 3 fiind înlăturate), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea evaziune (1 act material din 3 reţinute după schimbarea încadrării juridice, celelalte 2 nefiind prevăzute de legea penală), cu înlăturarea art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu PARADISUL FRUCTELOR SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea evaziune S.C. Autodanifi S.R.L. (24 de acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul M.M.C. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 5. Situaţia inculpatului S.G.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul S.G.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale din 6 reţinute în rechizitoriu, unul fiind înlăturat deoarece fapta nu există), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul S.G.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul S.G.C. a fost arestat la domiciliu de la data de 09.11.2014 la data de 07.01.2015. 6. Situaţia inculpatului B.A.I. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (6 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. (3 acte materiale din 4 reţinute în rechzitoriu), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.A.I. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 7. Situaţia inculpatului V.R. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul V.R., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (3 acte materiale). În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul V.R., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L. 8. Situaţia inculpatului O.V.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (4 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (29 acte materiale din 32 reţinute în rechizitoriu), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (169 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul O.V.C. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (89 de acte materiale din 108 reţinute după schimbarea încadrării juridice), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul Oltean Cristian Vasile a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 23:30 până la 09.11.2014, ora 23:30. 9. Situaţia inculpatului M.P.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (529 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea 4 Consulting Asco SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în legătură cu societatea 4 Consulting Asco SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul M.P.C. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 10. Situaţia inculpatului P.D.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul P.D.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (891 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. (b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea KFZ CARS SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul P.D.A. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 11. Situaţia inculpatei Z.E.G. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (527 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea PARADISUL FRUCTELOR SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (520 de acte materiale, în legătură cu Autodanifi SRL), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b şi alineatul 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alineatul 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpata Z.E.G. a fost arestată la domiciliu de la data de 09.11.2014 la data de 07.01.2015. 12. Situaţia inculpatei L.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata L.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea SC Giadiamond SRL (554 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul L.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (623 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpata L.C. a fost reţinută şi arestată la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 13. Situaţia inculpatului B.A.L. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.L., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (554 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal (în legătură cu societatea Giadiamond SRL), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.L., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.pen., privind societatea SEPSIX SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.A.L. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 08.01.2015. 14. Situaţia inculpatului B.I.V. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.I.V., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.pen., privind societatea SEPSIX SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.I.V., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.I.V. a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 20:12 până la 09.11.2014, ora 20:12. 15. Situaţia inculpatului Ş.D.T. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Ş.D.T., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (520 de acte materiale, în legătură cu Autodanifi SRL), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b şi alineatul 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alineatul 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ŞUTEU DAN TEODOR, sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul Şuteu Dan Teodor a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 16:00 până la 09.11.2014, ora 16:00. 16. Situaţia inculpatului F.M.F. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul F.M.F., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (890 acte materiale din 891 reţinute în rechizitoriu), prev. de art. 9 alin. (1) lit. (b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea KFZ Cars SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul F.M.F., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (în legătură cu societatea KFZ CARS SRL), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul F.M.F. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. în legătură cu societatea KFZ CARS SRL, fapta nefiind prevăzută de legea penală. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul F.M.F. a fost arestat preventiv de la data de 23.11.2015 la data de 22.12.2015. 17. Situaţia inculpatului M.B.M. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.B.M., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (666 acte materiale, în loc de 665 reţinute greşit în rechizitoriu, două autoturisme figurând la acelaşi nr. de poziţie), în legătură cu societatea Tirolia Electronic SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.B.M., sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 litera f) din Legea 241/2005, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 18. Situaţia inculpatului N.O. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul N.O., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (840 de acte materiale – din 855 reţinute în rechizitoriu, 15 fiind înlăturate întrucât fapta nu există), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul N.O., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (111 acte materiale din 665 reţinute în rechizitoriu – în realitate 666, cu înlăturarea a 2 acte materiale, pentru care nu s-a dispus trimiterea în judecată, şi a 553 acte materiale ca nefiind săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, în legătură cu Tirolia Electronic SRL), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 [în locul art. 9 alin. (1) lit. b) alin. (3) din Legea nr. 241/2005 reţinut în rechizitoriu], cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 19. Situaţia inculpatului T.S.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 20. Situaţia inculpatului C.V.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (840 de acte materiale din 855 reţinute în rechizitoriu, 15 fiind înlăturate întrucât fapta nu există), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L.), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul C.V.A. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L., fapta nefiind prevăzută de legea penală. III. LATURA CIVILĂ În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, împotriva inculpaţilor C.V.I., A.F.G., J.T.V., M.M.C., S.G.C., B.A.I., V.R., O.V.C., M.P.C., P.D.A., Z.E.G., L.C., B.A.L., B.I.V., Ş.D.T., F.M.F., M.B.M., N.C., T.S.A., şi părţilor responsabile civilmente SEPSIX S.R.L., cu sediul social declarat în comuna ..., PARADISUL FRUCTELOR S.R.L., cu sediul social declarat în municipiul ..., GIADIAMOND S.R.L., din municipiul Câmpia-Turzii, ...., OCG TRADING S.R.L., din municipiul Bucureşti, str. Ipoteşti nr. 7, ap. 1, sector 4, TIROLIA ELECTRONIC S.R.L., din municipiul Cluj-..., 4 CONSULTING ASCO S.R.L., din municipiul ..., AUTODANIFI S.R.L., din Cluj-Napoca, ...., KFZ CARS S.R.L., din municipiul Cluj-Napoca, ...., KOZMO ALE S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, ...., INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICE SRL, din municipiul Cluj-Napoca, .... şi, în consecinţă: III.1. Societatea 4 Consulting Asco SRL (radiată) Obligă inculpatul M.P.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 4.281.153,5 lei, cu titlu de daune materiale, din care, pentru suma de 58.492,8 lei, obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru inculpatul M.P.C. în perioada 01.06.2014 – 17.06.2015, iar pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.01.2014 – 17.06.2015. Respinge cererea de obligare a socităţii 4 Consulting Asco SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.2. Societatea Giadiamond SRL Obligă inculpata L.C., în solidar cu partea responsabilă civilmente Giadiamond SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 6.449.475,84 lei, cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 22.560 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul B.A.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru inculpata L.C. începând cu data de 01.10.2013 până la data achitării integrale a debitului principal şi inculpatul B.A.I. începând cu data de 01.09.2013 până la data achitării integrale a debitului principal. Constată solidaritatea între răspunderea inculpaţilor L.C. şi B.A.I. pentru sumele de mai sus şi răspunderea inculpatului B.A.L. pentru suma în raport cu care a fost obligat prin decizia nr. 13395/26.10.2015 emisă de ANAF. III.3. Societatea KFZ Cars SRL (radiată) Obligă inculpatul P.D.A., la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 9.636.194,81 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 90.924,95 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 30.475,09 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (prejudiciu comun al inculpaţilor), - pentru suma de 57.095,3 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul A.F.G. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpaţii P. şi F.) - pentru suma de 29.989,01 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul J.T.V. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpaţii P. şi F.) - pentru suma de 33.729,55 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 87.509,57 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul S.G.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul P.D.A. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul A.F.G. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.06.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul S.G.C. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului P.D.A. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., A.F.G., J.T.V., B.A.I. şi S.G.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul F.M.F., obligat la plata sumei de 12.567.808 lei prin nr. 479/10.03.2017 a Tribunalului Specializat Cluj (930/1285/2015/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului F.M.I., ca urmare a existenţei deja a unui titlu executoriu şi a societăţii KFZ Cars SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.4. Societatea Sepsix SRL (radiată) Obligă, în solidar, inculpaţii B.A.L. şi L.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 6.812.916,76 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 76.448,48 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 61.962,50 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 65.598,24 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul V.R., - pentru suma de 28.435,82 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpaţii B.A.L. şi L.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.07.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul V.R. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.06.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpaţilor B.A.L. şi L.C. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., B.A.I., V.R. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul B.I.V., obligat la plata sumei de 9.566.015,90 lei prin sentinţa civilă nr. 1863/27.09.2016 a Tribunalului Specializat Cluj (1459/1285/2015/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului B.I.V., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Sepsix SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.5. Societatea Information Technology & Service SRL (radiată) Obligă inculpatul N.O. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 9.674.250,81 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 11.364,96 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 4.012,80 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (în solidar), - pentru suma de 72.758,65 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul A.F.G., - pentru suma de 11.510 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul S.G.C., - pentru suma de 53.686,11 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 358.855,54 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul N.O. în perioada 01.12.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul A.F.G. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul S.G.C. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului N.O. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., A.F.G., J.T.V., S.G.C., B.A.I. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul C.V.A., obligat la plata sumei de 17.522.429 lei prin sentinţa civilă nr. 606/03.04.2019 a Tribunalului Specializat Cluj (544/1285/2018/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului C.V.A., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Information Technology & Service SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.6. Societatea Kozmo Ale SRL (radiată) Obligă inculpatul M.P.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 5.114.621 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 13.109 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 9.776 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.V.G. şi J.T.V. (în solidar), - pentru suma de 194.819 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul M.M.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul M.P.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpaţii A.V.G. şi J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul M.M.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a fiecăruia dintre inculpaţii M.P.C., C.V.I., A.F.G., J.T.V. şi M.M.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul T.S.A., obligat la plata sumei de 6.503.772 lei lei prin sentinţa civilă nr. 1027/31.07.2020 a Tribunalului Specializat Cluj (1149/1285/2019/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatului T.S., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii KOZMO ALE SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.7. Societatea OCG Trading SRL (radiată) Obligă inculpatul O.C.V. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 1.275.549 lei cu titlu de daune materiale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru perioada 01.02.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.01.2022 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Respinge cererea de obligare a societăţii OCG TRADING SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.8. Societatea Paradisul Fructelor SRL (radiată) Obligă inculpatul M.M.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 2.135,44 lei cu titlu de daune materiale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate în perioada 01.07.2013 (data epuizării activităţii ilicite) - 12.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului M.M.C., pentru suma la care a fost obligat prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpata Z.E.G., obligată la plata sumei de 7.826.408 lei prin decizia nr. 884/31.01.2017 emisă de ANAF. Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatei Z.E.G., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Paradisul Fructelor ALE SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.9. Societatea Tirolia Electronic SRL (radiată) Obligă inculpatul N.O. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 7.058.389 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 21.427 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul N.O. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 24.02.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 24.02.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului N.O. şi inculpatului C.V.I., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul M.B.M., obligat la plata sumei de 5.793.065 lei prin sentinţa civilă nr. 1307/31.05.2016 a Tribunalului Specializat Cluj (1010/1285/2014/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor a inculpatului M.B.M., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii TIROLIA ELECTRONIC SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.10. Societatea Autodanifi SRL (radiată) Obligă inculpata Z.E.G. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 4.442.140,06 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 162.003,06 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul Ş.D.T., - pentru suma de 86.098 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (prejudiciu comun al inculpaţilor), - pentru suma de 3913 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul A.F.G. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpata Z.E.), - pentru suma de 193.640,82 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul M.M.C., - pentru suma de 816.462,68 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpata Z.E.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul M.M.C. în perioada 01.05.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, pentru fiecare dintre inculpaţii Z.E.G., A.F.G., J.T.V., M.M.C. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul Ş.D.T., obligat la plata sumei de 4.280.137 lei prin sentinţa civilă nr. 1873/03.12.2020 a Tribunalului Specializat Cluj (431/1285/2020/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatului Ş.D.T., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii AUTODANIFI SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. IV. ALTE DISPOZIŢII IV.1. Dispune sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în vederea analizării oportunităţii cercetării penale a falsului în legătură cu factura de achiziţie nr. 36614/21.10.2014 emisă de RD Automobile GdbR către cumpărătoarea CEP AUTO SRL – D (f.169dup,vol.164), aceeaşi factură de achiziţie nr. 36614/21.10.2014 emisă de RD Automobile GdbR către cumpărătoarea Information Technology & Service SRL (f.139dup,vol.133) şi factura fiscală nr. 75/30.10.2014 emisă de Information Technology & Service SRL pe numele cumpărătorului Bârsan Sorin (f.140dup,vol.133). IV.2. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG Trading SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei, ca urmare a radierii societăţii. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 2.479.303,04 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor inculpatului C.V.I., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 271.767,19 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 390.595,26 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 65.598,24 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 264.128,84lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 160.350,90 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 16732639,81lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 9.636.194,81lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Giadiamond SRL, până la concurenţa sumei de 6.449.475,84lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 171.938,16 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 6.812.916,76 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 9.395.774,50 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 99.019,57 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Z.E.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 4.442.140,06 lei; În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale inculpatului O.C.V., în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 2.479.303,04 lei: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu WVW..., cu numărul de înmatriculare iniţial ..., achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC Cep Auto S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare iniţial .., achiziţionat de către inculpatul O.C.V. prin S.C. Cep Auto SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. ... din 11.11.2014 seria TA nr. 3..., găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din ..... În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatului C.V.I. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 271.767,19 lei: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu YV..., în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu W...., în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, Comuna Baciu, jud. Cluj, notat în cartea funciară ...........; - imobilul situat în Cluj Napoca, ...., respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. .... Cluj-Napoca fost ...Cluj-Napoca. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 390.595,26 lei: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ...., respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară ..., provenită din cartea funciară veche ..., conform încheierii nr. ... a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 65.598,24 lei: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. ..; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei .../1 din 11.11.2014 şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei CEC Bank nr. .../1 din 11.11.2014. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 160.350,90 lei: - imobilul situat în comuna Floreşti, ....., notat în cartea funciară nr. .... Floreşti, conform încheierii nr. ... a B.C.P.I. Cluj-Napoca. Executorie privind menţinerea măsurilor asigurătorii. Constată că autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ ..., achiziţionat de către inculpata L.C. de la Cemal Co, identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC AWA Comerţ Internaţional SRL – târgul de maşini, a fost valorificat în faza de judecată de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, cu obţinerea sumei de 4.623 lei, depusă în subcontul special deschis pe numele inculpatei Lucaciu Camelia IBAN RO45 BACX 0000 0018 5536 4000. IV.2. În temeiul art. 255 C.proc.pen. dispune: - restituirea către numitul D.D.N. a cheii (aflate în plicul Anexă 4) şi a autoturismului marca VW Golf, cu seria de şasiu ...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 0..., achiziţionat de către SC Information Technology & Service SRL de la M.Briker & A.Wexler GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „AWA Comerţ Internaţional” în posesia lui D.D.N. de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. - restituirea către custodele I.I.E. a autoturismului marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu ..., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09033, achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL, aflat în posesia custodelui; - restituirea către custodele C.F.C. a autoturismului marca VW Passat seria de şasiu ...., cu numărul de înmatriculare CJ 09630, autoturism achiziţionat de S.C. Information Technology & Service S.R.L. la (vol. 163, f. 78). (vol. 163, f. 61-87) (vol. 163, f. 61-62), aflat în posesia custodelui. IV.3. În temeiul art. 146 alin. (3) C.proc.pen. dispune conservarea prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a suporturilor optice conţinând materialele rezultate din supravegherea tehnică, respectiv: nr. 276/2014 (copie) corespondentul nr. 275/2014 (original); nr. 73/2014 (copie) corespondentul nr. 72/2014 (original), nr. 88/2014 (copie) corespondentul nr. 87/2014 (original); nr. 86/2014 (copie) corespondentul nr. 85/2014 (original); nr. 69/2014 (copie) corespondentul nr. 67/2014 (original); nr. 34/2014 (copie) corespondentul nr. 52/2014 (original), nr. 35/2014 (copie) corespondentul nr. 53/2014 (original); nr. 36/2014 (copie) corespondentul nr. 54/2014 (original);nr. 41/2014 (copie) corespondentul nr. 55/2014 (original); nr. 42/2014 (copie) corespondentul nr. 56/2014 (original); nr. 50/2014 (copie) corespondentul nr. 57/2014 (original); nr. 58/2014 (copie) corespondentul nr. 51/2014 (original); nr. 135/2014 (copie) corespondentul nr. 134/2014 (original); nr. 133/2014 (copie) corespondentul nr. 132/2014 (original); nr. 131/2014 (copie) corespondentul nr. 130/2014 (original); nr. 118/2014 (copie) corespondentul nr. 117/2014 (original); nr. 122/2014 (copie) corespondentul nr. 121/2014 (original); nr. 120/2014 (copie) corespondentul nr. 119/2014 (original); nr. 124/2014 (copie) corespondentul nr. 123/2014 (original); nr. 101/2014 (copie) corespondentul nr. 100/2014 (original), nr. 103/2014 (copie) corespondentul nr. 102/2014 (original); nr. 107/2014 (copie) corespondentul nr. 106/2014 (original), nr. 105/2014 (copie) corespondentul nr. 104/2014 (original); nr. 137/2014 (copie) corespondentul nr. 136/2014 (original); nr. 290/2014 (copie) corespondentul nr. 289/2014 (original), nr. 206/2014 (copie) corespondentul nr. 205/2014 (original); nr. 204/2014 (copie) corespondentul nr. 203/2014 (original); nr. 202/2014 (copie) corespondentul nr. 201/2014 (original); nr. 200/2014 (copie) corespondentul nr. 199/2014 (original); nr. 198/2014 (copie) corespondentul nr. 197/2014 (original); nr. 215/2014 (copie) corespondentul nr. 214/2014 (original); nr. 217/2014 (copie) corespondentul nr. 216/2014 (original); nr. 219/2014 (copie) corespondentul nr. 218/2014 (original); nr. 221/2014 (copie) corespondentul nr. 220/2014 (original); nr. 223/2014 (copie) corespondentul nr. 222/2014 (original); nr. 188/2014 (copie) corespondentul nr. 187/2014 (original); nr. 190/2014 (copie) corespondentul nr. 189/2014 (original); nr. 192/2014 (copie) corespondentul nr. 191/2014 (original); nr. 194/2014 (copie) corespondentul nr. 193/2014 (original); nr. 150/2014 (copie) corespondentul nr. 149/2014 (original); nr. 152/2014 (copie) corespondentul nr. 151/2014 (original); nr. 154/2014 (copie) corespondentul nr. 153/2014 (original); nr. 156/2014 (copie) corespondentul nr. 155/2014 (original); nr. 163/2014 (copie) corespondentul nr. 162/2014 (original); nr. 165/2014 (copie) corespondentul nr. 164/2014 (original); nr. 167/2014 (copie) corespondentul nr. 166/2014 (original); nr. 177/2014 (copie) corespondentul nr. 176/2014 (original); nr. 179/2014 (copie) corespondentul nr. 178/2014 (original); nr. 181/2014 (copie) corespondentul nr. 180/2014 (original); nr. 175/2014 (copie) corespondentul nr. 174/2014 (original); nr. 255/2014 (copie) corespondentul nr. 254/2014 (original); nr. 250/2014 (copie) corespondentul nr. 249/2014 (original); nr. 248/2014 (copie) corespondentul nr. 247/2014 (original); nr. 297/2014 (copie) corespondentul nr. 296/2014 (original); nr. 268/2014 (copie) corespondentul nr. 266/2014 (original); nr. 325/2014 (copie) corespondentul nr. 326/2014 (original); nr. 238/2014 (copie) corespondentul nr. 237/2014 (original); nr. 228/2014 (copie) corespondentul nr. 227/2014 (original); nr. 229/2014 (copie) corespondentul nr. 230/2014 (original); nr. 240/2014 (copie) corespondentul nr. 239/2014 (original); nr. 232/2014 (copie) corespondentul nr. 231/2014 (original); nr. 244/2014 (copie) corespondentul nr. 243/2014 (original); nr. 242/2014 (copie) corespondentul nr. 241/2014 (original). IV.4. În temeiul art. 398 rap. la art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat aferente soluţiilor de achitare şi de încetare a procesului penal pentru inculpaţii care nu au solicitat continuarea procesului penal, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 rap. la art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) C.proc.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat după cum urmează: inculpatul C.V.I. la plata sumei de 8500 lei, inculpatul B.A.I. la plata sumei de 4500 lei, inculpatul F.M.F. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul A.F.G. la plata sumei de 5500 lei, inculpatul S.G.C. la plata sumei de 7500 lei, inculpatul V.R. la plata sumei de 4000 lei, inculpatul O.V.C. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul C.V.A. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul N.O. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul M.M.C. la plata sumei de 7500 lei. Respinge cererea inculpatului S.G.C. de obligare a părţii civile la plata cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 275 alin. (6) C.proc.pen., onorariile majorate ale apărătorilor din oficiu, av. Miron Horea, av. Bănuţ (fostă Borgovan) Daniela, av. Boroşteanu Meda, av. Danca Irina, Silye Attila, în cuantum de câte 3000 de lei pentru fiecare, vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei. IV.5. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei penale. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile, părţii responsabile civilmente Giadiamond SRL şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2024.
Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către ANAF, audierea inc. Z.e.g. şi pentru a acorda cuvântul pe fondul cauzei.
Amână cauza la data de 18.10.2024 în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
Amână cauza la data de 14.10.2023 în vederea citării martorilor şi pentru emiterea adreselor încuviinţate.
Respinge cererile de constatare a nulităţii absolute.
În vederea citării martorilor încuviinţaţi, va amâna judecarea cauzei la data de 27.09.2024, ora 10:00, sala 31. Cu privire la solicitarea formulată de avocatul ales al inc. S.G.C. de constatare a nulităţii absolute a mijloacelor de probă reprezentate de procesele-verbale de redare a interceptărilor indicate în cererea scrisă, va proroga pronunţarea la data de 31.05.2024.
Amână cauza la data de 24.05.2023 în vederea citării martorilor încuviinţaţi şi pentru emiterea unei adrese către Parchetul Curţii de Apel Cluj.
Amână cauza la data de 19.04.2023 în vederea citării martorilor încuviinţaţi.
Amână cauza în vederea depunerii la dosar de către avocaţii inculpaţilor a cererilor în probaţiune.
Dosar repartizat ciclic la Completul IX FNCP cu termen la 08.02.2024
În vederea asigurării continuităţii completului de judecată, amână cauza pentru data de 08.02.2024, ora 11.00, sala 31.
În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 27.11.2023, ora 11.00, sala 31.
În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 10.11.2023, ora 13.00, sala 31.
În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 13.10.2023, ora 11.00, sala 31.
În vederea audierii inculpaţilor, amână cauza la data de 15.09.2023, ora 12.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi în vederea discutării propunerilor de schimbare a încadrărilor juridice, pentru data de 15.06.2023, ora 15.00, sala 31.
În vederea pronunţării asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra cererii în probaţiune formulată de inculpatul S.G.C., amână cauza pentru data de 31.05.2023, ora 14.00.
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 18.05.2023, ora 11.50, sala 31.
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 20.04.2023, ora 12.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 23.03.2023, ora 11.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 23.02.2023, ora 09.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor şi emiterii unor adrese, pentru data dde 10.01.2022, ora 11.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 07.12.2022, ora 13.00.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 28.10.2022, ora 11.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 22.09.2022, ora 13.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 24.06.2022, ora 11.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 20.05.2022, ora 10.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 15.04.2022, ora 12.30, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 18.03.2022, sala 31, ora 11.00.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 10.02.2022, ora 12.30, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 02.12.2021, ora 13.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 27.10.2021, ora 13.00, sala 31.
Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 15.09.2021, ora 14.00, sala 31.
Amână cauza pentru data de 17.06.2021, ora 14.30, sala 31, în vederea audierii martorilor.
Amână cauza pentru data de 20.05.2021, ora 11.30, sala 31, în vederea audierii martorilor.
Amână cauza pentru data de 22.04.2021, ora 11.00, sala 31, în vederea audierii martorilor.
amana cauza pentru data de 25.03.2021, ora 11, sala 31
amana cauza pentru data de 25.02.2021, ora 12, sala 31 in vederea audierii martorilor
Amână cauza pentru data de 28.01.2021, ora 12 sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 02.12.2020, ora 12,30 sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 04.11.2020, ora 12, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 12.10.2020, ora 12, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 17.09.2020, ora 12.30, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 29.06.2020, ora 13, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Potrivit Decretului nr. 195/2020 prezenta cauza este suspendată de drept pe durata starii de urgentă. Partile si persoanele chemate/citate în această cauză sunt informate să nu se prezinte la termenul fixat
Amână cauza pentru data de 22.04.2020, ora 13, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 11.03.2020, ora 11, sala 166 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 06.02.2020, sala 31, ora 10
Amână cauza pentru data de 13.12.2019, ora 10, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 03.10.2019 ora 12 sala 31 in vederea administrarii probatiunii testimoniale
Amână cauza pentru data de 04.07.2019, sala 31, ora 12.
Amână cauza pentru data de 06.06.2019, sala 31, ora 9.
Amână cauza pentru data de 17.04.2019 sala 31 ora 12 in vederea administrarii probatiunii.
Amână cauza pentru data de 27.03.2019 sala 31 ora 12 in vederea administrarii probatiunii.
Amână cauza pentru data de 14.02.2019 sala 31 ora 10 in vederea administrarii probatiunii.
Amână cauza pentru data de 10.01.2019 ora 10 sala 31.
Amână cauza pentru data de 05.12.2018 ora 12 sala 31.
Amână cauza pentru data de 09.11.2018, sala 31, ora 9.30.
Amâna cauza pentru data de 04.10.2018, sala 31, ora 10.
Amâna cauza pentru data de 05.07.2018, sala 31, ora 9
Amână cauza pentru data de 17.05.2018, ora 12, sala 31.
Amână cauza pentru data de 19.04.2018, ora 12, sala 31.
Amâna cauza pentru data de 22.03.2018, ora 12, sala 31.
Amâna cauza pentru data de 22.02.2018, ora 12, sala 31.
Amâna cauza pentru data de 25.01.2018, ora 12, sala 31.
Amâna cauza pentru data de 14.12.2017, ora 12, sala 31.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 69.264 RON | -21.066 RON | 147.717 RON | — | 123.987 RON | -23.730 RON | — |
| 2012 | 206.540 RON | -12.908 RON | 124.200 RON | — | 121.536 RON | -2.664 RON | — |
| 2011 | 69.960 RON | 5.508 RON | 5.918 RON | — | 16.163 RON | 10.245 RON | 1 |
| 2010 | 61.051 RON | 4.537 RON | 1.561 RON | — | 6.298 RON | 4.737 RON | — |
| Indicator | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 69.264 RON | 206.540 RON | 69.960 RON | 61.051 RON |
| Venituri totale | 70.624 RON | 206.875 RON | 70.313 RON | 61.051 RON |
| Cheltuieli totale | 89.571 RON | 219.783 RON | 63.744 RON | 55.650 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 6.569 RON | 5.401 RON |
| Pierdere bruta | 18.947 RON | 12.908 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 5.508 RON | 4.537 RON |
| Pierdere neta | 21.066 RON | 12.908 RON | 0 RON | — |
| Active circulante | 123.987 RON | 121.536 RON | 16.163 RON | 6.298 RON |
| Stocuri | 34.099 RON | 54.319 RON | 6.934 RON | — |
| Creante | 8.491 RON | 2.706 RON | — | — |
| Casa si conturi la banci | 81.397 RON | 64.511 RON | 9.229 RON | 6.298 RON |
| Datorii totale | 147.717 RON | 124.200 RON | 5.918 RON | 1.561 RON |
| Capitaluri proprii | -23.730 RON | -2.664 RON | 10.245 RON | 4.737 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | 1 | — |