OCG TRADING SRL

Nr. Reg. Com. J40/15455/2013EUID ROONRC.J40/15455/2013Infiintata 01.11.2012

J12/2962/2012CLUJdin 01.11.2012
J40/15455/2013BUCURESTIdin 17.12.2013in vigoare

Adresa:IPOTEȘTI nr. 7, ap. 1, Sector 4, București, 040178

Radiatadata necunoscuta

ONRC

Inactiva fiscalodata cu radierea

ONRC

Neplatitor TVA

La incasare: Nu
Split TVA: Nu

ANAF · anul 2024

Datorii la statnu figureaza pe lista ANAF din 30.06.2026

ANAF · 30.06.2026

Constatator negativfirma nu a participat la achizitii publice

conform SEAP

Cifra de afaceri (2012)

103.833 RON

Profit / Pierdere

-1.236 RON

Nr. mediu salariati

—

Pe unde s-a plimbat

Evolutie financiara

2012

Informatii firma

ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026MO IV · 29.08.2026

Date de contact

Telefon: —
Email: —
Website: —

Forma de organizare

SRL

Activitate

Cod CAEN principal

4618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.CAEN Rev. 2(ultimul bilanț depus, văzut la 31.12.2012)

Coduri CAEN secundare

4321 — Lucrări de instalații electriceCAEN Rev. 2
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționatCAEN Rev. 2
4329 — Alte lucrări de instalații pentru construcțiiCAEN Rev. 2

Vezi inca 28 de coduri CAEN secundare →

4333 — Lucrări de pardosire și placare a perețilorCAEN Rev. 2
4334 — Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuriCAEN Rev. 2
4399 — Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.CAEN Rev. 2
4511 — Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone)CAEN Rev. 2
4519 — Comerț cu alte autovehiculeCAEN Rev. 2
4531 — Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehiculeCAEN Rev. 2
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverseCAEN Rev. 2
4666 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birouCAEN Rev. 2
4669 — Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamenteCAEN Rev. 2
4673 — Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitareCAEN Rev. 2
4676 — Comerț cu ridicata al altor produse intermediareCAEN Rev. 2
4932 — Transporturi cu taxiuriCAEN Rev. 2
4941 — Transporturi rutiere de mărfuriCAEN Rev. 2
4942 — Servicii de mutareCAEN Rev. 2
6820 — Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriateCAEN Rev. 2
7021 — Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicăriiCAEN Rev. 2
7022 — Activități de consultanță pentru afaceri și managementCAEN Rev. 2
7320 — Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publiceCAEN Rev. 2
7490 — Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.CAEN Rev. 2
7810 — Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncăCAEN Rev. 2
7820 — Activități de contractare, pe baze temporare, a personaluluiCAEN Rev. 2
7830 — Servicii de furnizare și management a forței de muncăCAEN Rev. 2
8110 — Activități de servicii suport combinateCAEN Rev. 2
8211 — Activități combinate de secretariatCAEN Rev. 2
8219 — Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariatCAEN Rev. 2
8299 — Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.CAEN Rev. 2
9511 — Repararea calculatoarelor și a echipamentelor perifericeCAEN Rev. 2
9604 — Activități de întreținere corporalăCAEN Rev. 2

Sediu

Sediu principal: IPOTEȘTI 7, Ap. 1, 4, București Sectorul 4, București, 40178vezi adresa →
Sedii secundare si puncte de lucru: —
Sucursale UE: —

Conexiuni cu alte firme

vezi graful legăturilor Vizibil după autentificare

2 persoaneMO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026ANAF · 02.09.2026

(2 firme)

asociat 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 17.02.2014administrator 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 03.02.2014

Arata firmele →

activadin 2008

Fosti — 1 persoana

(3 firme)

asociat 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 17.02.2014

Arata firmele →

activadin 2008
radiatadin 1994

IPOTEȘTI 7, Ap. 1, 4, București Sectorul 4, București, 40178sediu actual
vezi adresa →
Perioada: 17.12.2013 – 31.12.2024
472 alte firme la aceasta adresa (461 in acelasi apartament, 11 la aceasta adresa) →↑ 472 alte firme la aceasta adresa (461 in acelasi apartament, 11 la aceasta adresa)
- ABB CORPORATE RESEARCH CENTER BLUESCOPE SRLacelasi apt
- ABN SOLVA CARN SRLacelasi apt
- ACTIV GOLD EXCLUSIV S.R.L.acelasi apt
- ACTIV PERFECT SRLacelasi apt
- ADIMA SECURITY SRLacelasi apt
- ADRIANO & ANDREI BUSINESS SRLacelasi apt
- ADVICE INTERTRADE SRLacelasi apt
- AEROBIC CENTER EFECT SRLacelasi apt
- AGAMISTA SRLacelasi apt
- AGRIŞAN MARKET SRLacelasi apt
- AK&RD CÂINII S.R.L.acelasi apt
- AKIL 97 CO-IMPEX SRLacelasi apt
- AL AKRAM COMIMPEX SRLacelasi apt
- AL SAKR INVEST SRLacelasi apt
- ALBERT EXCLUSIV BRAND SRLacelasi apt
- ALESIS ESTILO DESIGN SRLacelasi apt
- ALEX CONSTRUCT TUCSON SRLacelasi apt
- ALIMER CLASSIC SRLacelasi apt
- ALIN STAR SRLacelasi apt
- ALMAR CONSTRUCT SRLacelasi apt
- ALMI T IMOB CONSTRUCT SRLacelasi apt
- ALSA TECHNOLOGY S.R.L.acelasi apt
- ALSO INVEST SRLacelasi apt
- AMANET CRIST SRLacelasi apt
- AMANINA IDEAL SRLacelasi apt
- AMATO GUARD SRLacelasi apt
- AMJE IT & G.S.M. SERVICE SRLacelasi apt
- ANA MARIA VANESSA CATALIN COM SRLacelasi apt
- ANDESTRADING PLAN S.R.L.acelasi apt
- ANDRIGI RIGAND SERV SRLacelasi apt
- ANDRUMAR SERV IMPORT-EXPORT SRLacelasi apt
- ANDY IMPEX 2002 SRLacelasi apt
- ANEMONA BLUE SRLacelasi apt
- ANGELIC GENERAL SRLacelasi apt
- ANIMA CONSTRUCTII MONTAJ SRLacelasi apt
- ANTICION GENERAL COMPANI SRLacelasi apt
- ARI MIU TRANSPORT S.R.L.acelasi apt
- ART DIV CONSTRUCT SRLacelasi apt
- ARTFOOD BUSINESS GROUP SRLacelasi apt
- ASSIAM EXPERT COMPANY SRLacelasi apt
- ATLAS AUTO PARTS SRLacelasi apt
- AUTO GAMA COMPLET S.R.L.acelasi apt
- AVRAM EXIM MEGATRANS SRLacelasi apt
- AVS OFFICE PRO SRLacelasi apt
- B.B.S. COMERCIAL SRLacelasi apt
- BABILO GRUP SRLacelasi apt
- BAIDENTSAB DEVELOPMENT SRLacelasi apt
- BANKA BANANA SRLacelasi apt
- BAVARIA LUXURY CARS SRLacelasi apt
- BAZAR ART TEXTYL SRLacelasi apt
- BELLCOL SERV SRLacelasi apt
- BEST DESIGN ALEX & LEN SRLacelasi apt
- BEST MOZAIC SRLacelasi apt
- BEST ROMSCRAP SRLacelasi apt
- BETWEEN REAL ESTATEacelasi apt
- BI-COMPLEX COMERCIAL SRLacelasi apt
- BLIZZARD GRUP SRLacelasi apt
- BLUE EYES ACTIV SRLacelasi apt
- BLUE TRADE IMPEX SRLacelasi apt
- BNC MARKETING INVEST SRLacelasi apt
- BOL BOL ACTIV SRLacelasi apt
- BONO SYSTEM COMERT SRLacelasi apt
- BRADRESZMAR SRLacelasi apt
- BRANDSIMBOL SRLacelasi apt
- BUSINESS REQUEST SRLacelasi apt
- C.L.G. TRADE & CONSULTING SRLacelasi apt
- CARMINA TOUR IMPEX SRLacelasi apt
- CAT DECO TEXTIL SRLacelasi apt
- CEREAL PRODUCT BUSINESS SRLacelasi apt
- CHANGE VISION SRLacelasi apt
- CHARMANT ACTIV SRLacelasi apt
- CHIC FISH IMPORT EXPORT SRLacelasi apt
- CIRC & EVENTS PRODUCTION SRLacelasi apt
- CITY ADVISORY SRLacelasi apt
- CITY GLOSS DYNAMICS SRLacelasi apt
- CLAYO SPEDITION SRLacelasi apt
- CLINICA DE DIAGNOSTIC & ANALIZA FINANCIARA DR. IMM SRLacelasi apt
- COMPACT ADVISER CONSULTING SRLacelasi apt
- COMPANIA MILK LAND SRLacelasi apt
- COMTRADE TOTAL SOLUTIONS SRLacelasi apt
- CONTEMPORAN CONSTRUCT SRLacelasi apt
- CORAI STORE SRLacelasi apt
- CORION PRO CONSTRUCT SRLacelasi apt
- COSA BELLE CASA SRLacelasi apt
- COSTISAN COM SRLacelasi apt
- COTYSO INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- CRAFTY PLAYGROUND SRLacelasi apt
- CREATIV FANTANSTIC S.R.L.acelasi apt
- CRISBO GROUP CONSTRUCT SRLacelasi apt
- CRISMAR IDEAL-IMPEX SRLacelasi apt
- CRISTEN BEAUTY EXPERT SRLacelasi apt
- CRYSMY SOLUTIONS SRLacelasi apt
- DAN & CĂTĂ TRADE SRLacelasi apt
- DANCE CLUB PECCATO SRLacelasi apt
- DANI ŞI DINA IMPEX SRLacelasi apt
- DANICO SERVICE T.M. SRLacelasi apt
- DANIELLE-BEAUTY IMPEX SRLacelasi apt
- DANION IMPEX SRLacelasi apt
- DANYGAB FLOR SRLacelasi apt
- DAVIALI BEST SRLacelasi apt
- DECON INSURANCE BROKER DE ASIGURARE SRLacelasi apt
- DEEMAH-BATOOK CANDY SRLacelasi apt
- DEFRIBRAD FOREST SRLacelasi apt
- DEKS INTEGRATOR SRLacelasi apt
- DEMAR COM SRLacelasi apt
- DENI COS TRADE SRLacelasi apt
- DIC EXIM SRLacelasi apt
- DINAMIC IMPACT CONSTRUCT SRLacelasi apt
- DIVERSITY STORE S.R.L.acelasi apt
- DOBRESCU & PAMI SRLacelasi apt
- DOUBLE WING IMPEX SRLacelasi apt
- DREAM TROIA SRLacelasi apt
- ECOENELGRUP CONSTRUCT SRLacelasi apt
- EDELWEISS PROGRESIV SRLacelasi apt
- EL BADAWY INVEST SRLacelasi apt
- EL ETIHAD INVEST SRLacelasi apt
- ELDER GENUS TRADING SRLacelasi apt
- ELECTRIC GRAND CONSULTING SRLacelasi apt
- ELECTRO - MAXIMO SRLacelasi apt
- ELEGANCE & SHINER SRLacelasi apt
- ELITE FORCE RECRUITMENT CONSULTANCY S.R.L.acelasi apt
- EMIMET INVEST CONSTRUCT SRLacelasi apt
- ENDLESS SALE ONLINE S.R.L.acelasi apt
- ENERGI TRADE CONCEPT SRLacelasi apt
- ERA INTER CONSULTING SRLacelasi apt
- ERMAS FOOD SRLacelasi apt
- ERP DEZVOLTARE IMPLEMENTARE SRLacelasi apt
- ESCADA MARKET SRLacelasi apt
- ESPLANADA PARC SRLacelasi apt
- ETHIC DISTRIBUTION SRLacelasi apt
- EURO & CONDI EXIM SRLacelasi apt
- EURO COSMETIC PROD SRLacelasi apt
- EXCELLENCE GRUP GROUND S.R.L.acelasi apt
- EXCLUSIV PLAN SRLacelasi apt
- EXPLOATING FOREST SRLacelasi apt
- FACTORY EXCLUSIV SRLacelasi apt
- FAMILY KRAFT SRLacelasi apt
- FANTASTIC PLACE SRLacelasi apt
- FANTIAZA CODE S.R.L.acelasi apt
- FAREX DISTRIBUTION SRLacelasi apt
- FARGO TEXTIL SRLacelasi apt
- FERCOMEX TRADE SRLacelasi apt
- FIRAT MEGADUKAN TEKSTIL S.R.L.acelasi apt
- FLYFOR IMPEX SRLacelasi apt
- FOXY FOX TOUR SRLacelasi apt
- FT DATA SOLUTIONS S.R.L.acelasi apt
- GARAGE VEST MB SRLacelasi apt
- GED CONSTRUCTII SRLacelasi apt
- GEDANCRI INTER TRANS EXPEDITION SRLacelasi apt
- GELEM GENERAL SRLacelasi apt
- GENADY GENERAL SRLacelasi apt
- GENESIS BUSINESS SRLacelasi apt
- GENTIANA CONSULTING SRLacelasi apt
- GEOING CONSULTING SRLacelasi apt
- GEOSOLUTION EXPERT SRLacelasi apt
- GHANA OF CINCO ANTARTIKS SRLacelasi apt
- GIRO TEX INTERMED SRLacelasi apt
- GLOBAL DEVELOPMENT CONSULTING SRLacelasi apt
- GREAT STAR COM IMPEX SRLacelasi apt
- GREEN TRADE IMPEX SRLacelasi apt
- GRUPUL DE MANAGEMENT AL CREANŢELOR Z SRLacelasi apt
- GeMiNo Cons ImpEx SRLacelasi apt
- H V T MANAGEMENT SISTEM SRLacelasi apt
- HAMIDI COMPANY SRLacelasi apt
- HANNA BUSINESS COM SRLacelasi apt
- HARDEST SRLacelasi apt
- HARIS EXTREME FASHION SRLacelasi apt
- HASSANEIN INVESTMENT GROUP SRLacelasi apt
- HEMBOLD INTERMED SRLacelasi apt
- HIGHLANDER SECURITY SRLacelasi apt
- IDG PRESTSERV SRLacelasi apt
- ILIS PROD SRLacelasi apt
- IMOVATIVE CONSTRUCT SRLacelasi apt
- IMPALA CLASS COMPANY SRLacelasi apt
- INFINITY ACTIV SRLacelasi apt
- INFINITY SMART INVEST GROUP SRLacelasi apt
- INFO CLEAN SRLacelasi apt
- INFORMATIVE CLOSED S.R.L.acelasi apt
- INSIDE COACH EDUCATION SRLacelasi apt
- INTERGUNS DINAMIC SRLacelasi apt
- INTERMASIV SRLacelasi apt
- INTERN PROD LEMN SRLacelasi apt
- INTERNATIONAL INVEST DISTRIB SRLacelasi apt
- INTRASERVICE CONSULT SRLacelasi apt
- ISSA DINAMIC SRLacelasi apt
- IULICOR EDIL SRLacelasi apt
- IUSTIMAR TRADING SRLacelasi apt
- IVANREC FOREST SRLacelasi apt
- JAFRA JET COM SRLacelasi apt
- JFD COMMUNICATIONS SERVICES S.R.L.acelasi apt
- JULIA TOP ENTERTAINMENT S.R.L.acelasi apt
- JUSMAR FOREST SRLacelasi apt
- KANDIL INVEST SRLacelasi apt
- KARDELEN TEXTIL SRLacelasi apt
- KAROUS INVEST SRLacelasi apt
- KASI JOHN CONSTRUCT S.R.L.acelasi apt
- KEY'S MARKET CONCEPT SRLacelasi apt
- KLAMIT CONSTRUCT SRLacelasi apt
- KMG UNIC SRLacelasi apt
- KOSTA TRANS SPEDITION SRLacelasi apt
- KUFIAN IMPEX SRLacelasi apt
- LADY'S SPECIAL TAXI SRLacelasi apt
- LASA L.P.G. ECO SRLacelasi apt
- LAURA PRO IMOB SRLacelasi apt
- LEDER INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- LEON'S INTERTRADING SRLacelasi apt
- LIBASS TEXTILE IMPEX SRLacelasi apt
- LIFE LAND HORIZON SRLacelasi apt
- LIMITS TRADE SRLacelasi apt
- LITTLE PRODUCT SRLacelasi apt
- LIVERPOOL IMPEX SRLacelasi apt
- LOGIC WEB MEDIA SRLacelasi apt
- LOGRONO PRODCOM SRLacelasi apt
- LUCKY '97 COMEXIM SRLacelasi apt
- LUMEA LUI STEFAN SRLacelasi apt
- M H C KISTAR SRLacelasi apt
- MABRUK ABD SRLacelasi apt
- MAGIC LOOK SRLacelasi apt
- MAGIC PRODIMPEX 93 SRLacelasi apt
- MANY CONCEPTS & STYLES SRLacelasi apt
- MAR.TEF. SYSTEMS MONTAJ S.R.L.acelasi apt
- MARINOV BUSINESS S.R.L.acelasi apt
- MARKETING ADVANCE BUSINESS SRLacelasi apt
- MARSINCA VASILE PROD COM SRLacelasi apt
- MARYA CONSULT & PROJECTS SRLacelasi apt
- MAURA & MHM SRLacelasi apt
- MEDICAL HOMECARE PROFESSIONALS SRLacelasi apt
- MEGA COMPACT IMPRESS SRLacelasi apt
- MEGA FAST INVESTMENT SRLacelasi apt
- MELISA MODE 2000 SRLacelasi apt
- MEMOLI MILANO SRLacelasi apt
- MENTOR DISTRIBUTION SRLacelasi apt
- MERDA FIREWALL SRLacelasi apt
- MERGE MAX GLOBAL SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂacelasi apt
- MERIDIAN LINE CONSTRUCT SRLacelasi apt
- METANEF INVEST SRLacelasi apt
- MICHELLE SUPERMARKET SRLacelasi apt
- MIDDLE EAST BUSINESS CONSULTING SRLacelasi apt
- MIDDLE SAT SRLacelasi apt
- MIDU COM SRLacelasi apt
- MIKDAN PRODUCTS SRLacelasi apt
- MIKDan TOP COM SRLacelasi apt
- MILLER MARKET SRLacelasi apt
- MJA IMOBIL SRLacelasi apt
- MOBIPLAST INJECT SRLacelasi apt
- MODADEM TEX SRLacelasi apt
- MODERN PROPERTIES CONCEPT SRLacelasi apt
- MTM FEATURE SRLacelasi apt
- MULTIMEDIA ADVERTISING GROUP SRLacelasi apt
- MURAD FACTORY SRLacelasi apt
- MW RENEWABLE INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- MWR SOLAR SRLacelasi apt
- NELUTIN CONSTRUCT SRLacelasi apt
- NICHOLA'S INTERACTIV SRLacelasi apt
- NICHOLAS INTERNATIONAL BUSINESS SRLacelasi apt
- NICO WAGEN & CO SRLacelasi apt
- NIK DISTRIBUTION INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- NIL FIRAT TEXTIL SRLacelasi apt
- NOR EXPERT SOLUTIONS SRLacelasi apt
- NORA ORANGE SRLacelasi apt
- NOVACONF INVEST SRLacelasi apt
- NTP MARKETING & DATA PROTECTION GROUP S.R.L.acelasi apt
- ONIX OPERATIV SRLacelasi apt
- ORION FIRST CLASS SRLacelasi apt
- OVERSEAS CONSULTING PARTNERS SRLacelasi apt
- OWL RECORDS SRL-Dacelasi apt
- PAULINE TOP ENTERTAINMENT S.R.L.acelasi apt
- PENSIUNEA TABARA PANDURILOR SRLacelasi apt
- PERAMA SRLacelasi apt
- PISCUL PLAST SRLacelasi apt
- PLENSARENA SYSTEMS S.R.L.acelasi apt
- POGENUR PRO SOFT S.R.L.acelasi apt
- POLATLI TEXTIL S.R.L.acelasi apt
- PREMIER BUSINESS EXPERT SRLacelasi apt
- PRESTON MEGA CONSTRUCT SRLacelasi apt
- PRISCOR SERV SRLacelasi apt
- PRODART CONSTRUCT DESIGN SRLacelasi apt
- QUASARO SERVICES SRLacelasi apt
- R&D MEDIA MODELS SRLacelasi apt
- R&M WASTE SERVICES SRLacelasi apt
- RADIAL TRADE COMPANY SRLacelasi apt
- RADU EMICOR SRLacelasi apt
- RAL-COM STAR TRADING SRLacelasi apt
- RANIA DEMO STYLE SRLacelasi apt
- RARA FLOWERS SERV SRLacelasi apt
- RAZVAN TRANSMIR SRLacelasi apt
- REAL CITY SRLacelasi apt
- REAL CONSTRUCT GOLD SRLacelasi apt
- REBECA TEXTIL SRLacelasi apt
- RESZETAK FOREST SRLacelasi apt
- REV CONSTRUCT CONSULTING SRLacelasi apt
- RIMASFOND MARKETING SRLacelasi apt
- ROCOSAN SERVICE SRLacelasi apt
- RODON TRADE GLOBAL S.R.L.acelasi apt
- RODULC GLOBAL SRLacelasi apt
- ROMADA INTERCOM SERV SRLacelasi apt
- RR RALION AUTOHAUS SRLacelasi apt
- SALDATURE NAVALI INTERNAZIONALI SRLacelasi apt
- SALUB SILVER SRLacelasi apt
- SARY CONSTRUCT EXPERT SRLacelasi apt
- SCORPIO CONSULT SRLacelasi apt
- SEG CONSTRUCT ADVISER SRLacelasi apt
- SEGALEX INVEST SRLacelasi apt
- SENDUR COM IMPEX SRLacelasi apt
- SERVICII DE ALIMENTATIE PUBLICA ROATA VIETII SRLacelasi apt
- SET PRODUCT TEAM SRLacelasi apt
- SFERA TRADE COMERCIAL SRLacelasi apt
- SHAKESPEARE INVEST SRLacelasi apt
- SIHOV ENTERPRISE LINE S.R.L.acelasi apt
- SIMFONIA MINŢII SRLacelasi apt
- SIMILAR AFFAIRS SRLacelasi apt
- SMARF MEDIA & TRADING BUCURESTI SRLacelasi apt
- SMART OVERSEAS CATGLU SRLacelasi apt
- SOFTWARE MATRIX SRLacelasi apt
- SOPHIA MAR COMPANY SRLacelasi apt
- SPARKASSE S.R.L.acelasi apt
- SPERANȚA OPERATIV SRLacelasi apt
- SPERANȚA SPECIAL SRLacelasi apt
- SPORT A.C.G. SRLacelasi apt
- STAR TRANSPORT LOGISTIC SRLacelasi apt
- STIL DESIGN GROUP SRLacelasi apt
- STILL HOUSE PERFECT SRLacelasi apt
- STILOU ŞI PIX SRLacelasi apt
- STORE HOUSE QUALITY SRLacelasi apt
- STRACO TEAM CONSULTING SRLacelasi apt
- STRAIGHT LINE INVEST SRLacelasi apt
- STRANBOL INEDIT SRLacelasi apt
- STRATEGIC RESEARCH SRLacelasi apt
- STYLE PACK SRLacelasi apt
- SUPER PEARL SRLacelasi apt
- TALK PRIMA MEDIA SRLacelasi apt
- TCC CASE DE LA A LA Z SRLacelasi apt
- TECH CONSTRUCT LINE SRLacelasi apt
- TECHNOLOGY AND CYBER GUIDE S.R.L.acelasi apt
- TEDDI BEAR IMPEX SRLacelasi apt
- TEHNO LINE ELECTRIC SRLacelasi apt
- TELA OCTAVIS SRLacelasi apt
- TEOSTAR CENTER OFF ADMINISTRATION BUSINESS SRLacelasi apt
- TERMO-PROD DESIGN SRLacelasi apt
- TEROMSTAR-PUBLIS AGENT DE ASIGURARE SRLacelasi apt
- TERRA FAST GROUP SRLacelasi apt
- TEXTIL LUX IMPEX SRLacelasi apt
- TOFFIX & COFFEX SWEETS SRLacelasi apt
- TONIC BELA ART INVEST SRLacelasi apt
- TOP CATERING IMPEX SRLacelasi apt
- TRADE FOOD HOME DISTRIBUTION SRLacelasi apt
- TRADITIONAL PAN INTERCOM SRLacelasi apt
- TRANS FMG SRLacelasi apt
- TRANSPORT BEST ROUTE SRLacelasi apt
- TRANSPORT RUTIER KYSTAR SRLacelasi apt
- TRI STAR 2000 SRLacelasi apt
- TRIUMPH PROVIDER SRLacelasi apt
- TROPIC WORLD PARADISE SRLacelasi apt
- TRUE CONSTRUCT CONCEPT SRLacelasi apt
- TUDMAR CONSULTING FACILITY MANAGEMENT SRLacelasi apt
- ULTRATEX CONCEPT SRLacelasi apt
- V.M.- CONSTRUCT EXIM SRLacelasi apt
- VANADY GROUP SRLacelasi apt
- VARDIANU CONS SRLacelasi apt
- VERIZON SMALL BUSINESS TEXTIL SRLacelasi apt
- VETEX WORD HIPERTOP SRLacelasi apt
- VIKING INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- VIVA INTERMED CONCEPT SRLacelasi apt
- VIVION INTERNATIONAL SRLacelasi apt
- WEST CIPRO AXEX MANAGING RESOURCE SRLacelasi apt
- WHICH ONE FASHION SRLacelasi apt
- WORKERS EUROPE EXCLUSIV S.R.L.acelasi apt
- WS TELEMATIC SRLacelasi apt
- YEYAN XIUXIAN CLUB SRLacelasi apt
- YOGI BEAR SRLacelasi apt
- YORSOL DESIGN SRLacelasi apt
- A.X.B. TRANSPORT SRLradiataacelasi apt
- ACONT INKASSO MANAGEMENT SRLradiataacelasi apt
- AGRICULTURE FARM BUSINESS PLAN SRLradiataacelasi apt
- ALFASOFT TEXTILE CLOTHING CONTRACTOR SRLradiataacelasi apt
- AMLAK INVEST SRLradiataacelasi apt
- AMODAMI INVESTMENT SRLradiataacelasi apt
- ANYSOFT SOLUTION GROUP SRLradiataacelasi apt
- ARTEXPERT SERV SRLradiataacelasi apt
- ASA DA MARKET SRLradiataacelasi apt
- AUTOZONE RAPID SERVICE SRLradiataacelasi apt
- AVX INVEST ASIA SRLradiataacelasi apt
- BAROCCOBAR SRLradiataacelasi apt
- BATI SEALES SRLradiataacelasi apt
- BERKON STYLE SRLradiataacelasi apt
- BIANAN CONSTRUCT INSTAL SRLradiataacelasi apt
- BIOMASĂ IUR CUCUŞCA SRLradiataacelasi apt
- CAFCOP SRLradiataacelasi apt
- CARP SHOP CONSTRUCT SRLradiataacelasi apt
- CASINO MANAGEMENT AND CONSULTING SRLradiataacelasi apt
- COMORO INSTAL CONSTRUCT SRLradiataacelasi apt
- CONCEPT BUSINESS RESEARCH SRLradiataacelasi apt
- CONSGRAND ELECTRIC SRLradiataacelasi apt
- CONTROL AUTOVICALI CONSULTING SRLradiataacelasi apt
- CRIS-TIM'97 PROD SRLradiataacelasi apt
- CRYSTAL ASISTENT ÎN BROKERAJ SRLradiataacelasi apt
- DACIC RESTAURANT SRLradiataacelasi apt
- DAVID FIER METAL SRLradiataacelasi apt
- DEL MARCO INVESTMENT AND BUSINESS CENTER WORK INTERNATIONAL SRLradiataacelasi apt
- DIAMOND PROJECT ENGINEERING SRLradiataacelasi apt
- DIGITAL FLASH PRINT SRLradiataacelasi apt
- DON'T PANIC / SIGN & MEDIA SRLradiataacelasi apt
- DOORS AMBIENT SRLradiataacelasi apt
- DORCONSTRUCT RESIDENCE SRLradiataacelasi apt
- DRAGON STAR TRANSPORT EXPRES SRLradiataacelasi apt
- EGY EUROPE SRLradiataacelasi apt
- ELCRIS MEDIA MARKETING SRLradiataacelasi apt
- EMANCO SRLradiataacelasi apt
- ENZAREK SRLradiataacelasi apt
- EXPERT ACTIV TRADING SRLradiataacelasi apt
- FATIMAG UTIL SRLradiataacelasi apt
- FERMA BIC 2006 INVESTORS AND BUSINESS CHALLENGE SRLradiataacelasi apt
- FOREST ELMAR SRLradiataacelasi apt
- GENERAL MONEY SRLradiataacelasi apt
- GICO NETWORK SRLradiataacelasi apt
- GOLD FLY CORPORATE SRLradiataacelasi apt
- GRAND CEREAL GRUP S.R.L.radiataacelasi apt
- HASNAIN HR CONSULTANCY SERVICES S.R.L.radiataacelasi apt
- HORMESIS SRLradiataacelasi apt
- ICON BUSINESS CONCEPT SRLradiataacelasi apt
- IDLEWIDE SRLradiataacelasi apt
- KATA EURO BUSINESS CONSULTING SRLradiataacelasi apt
- KULLANMADAN POWER SOURCE INVESTMENT SRLradiataacelasi apt
- LONGTERM INVEST STRATEGY SRLradiataacelasi apt
- LUNEA PE INTERNET S.R.L.radiataacelasi apt
- M.V.D. ALUTEX SRLradiataacelasi apt
- MADISON DESIGN SRLradiataacelasi apt
- MARKET DIVERS TOP DISTRIBUTION SRLradiataacelasi apt
- MEI & MEL SHOES DESIGN SRLradiataacelasi apt
- MIHAI NASTASE IMPORT EXPORT SRLradiataacelasi apt
- MIVA INDUSTRIE SI COMERT SRLradiataacelasi apt
- MONDAY CONTENT S.R.L.radiataacelasi apt
- MONDAY WRITER S.R.L.radiataacelasi apt
- NEW MAP S.R.L.radiataacelasi apt
- NOA BUSINESS INSGHT SRLradiataacelasi apt
- NOR SECURITY SOLUTIONS SRLradiataacelasi apt
- OSIRIDE SRLradiataacelasi apt
- PAVEL MANAGEMENT & CONSULTING SRLradiataacelasi apt
- PERFECT EXCLUSIV S.R.L.radiataacelasi apt
- PIMENTOS SRLradiataacelasi apt
- PRIMAVERA CAFFE B & D SRLradiataacelasi apt
- REVRAS ACCESSORIES SRLradiataacelasi apt
- ROM SCRAP SRLradiataacelasi apt
- ROMTECH PRODUCT TOP SRLradiataacelasi apt
- SAFE TELNET SRLradiataacelasi apt
- SANA PRINT BUSINESS SRLradiataacelasi apt
- SAUSAN LINE TRADING SRLradiataacelasi apt
- SPECIAL EXPRESS CLEANING SRLradiataacelasi apt
- STUDIO POUR ELLE SRLradiataacelasi apt
- TEHNIC AUTOSERV SRLradiataacelasi apt
- TEHNOALPHAEDU PRO 200 S.R.L.radiataacelasi apt
- TERRA INVEST SERV SRLradiataacelasi apt
- THURSDAY CONTENT S.R.L.radiataacelasi apt
- TOTAL MEDICAL GRUP SRLradiataacelasi apt
- TRANS AUTO CONSTRUCT TAC SRLradiataacelasi apt
- TUESDAY CONTENT S.R.L.radiataacelasi apt
- V.I.S.A.S. ALTERNATIVE BUSINESS SPENDING SRLradiataacelasi apt
- VISION RETAIL SRLradiataacelasi apt
- VITAMIN TRADING SRLradiataacelasi apt
- WEST WAY INTERNATIONAL SRLradiataacelasi apt
- WOOD PROVIDER SRLradiataacelasi apt
- ACORD TRADE EVENTS SRL
- ARAN TOTAL SRL
- BOOGI SPORTS SRL
- CHRISTINA DESIGN & FASHION SRL
- KANPO TRUST SRL
- REMUS PERFECT SERVICE SRL
- TARACOM AMBIENT SRL
- FRIDAY CONTENT S.R.L.radiata
- KRIVANEDA SOFTWARE S.R.L.radiata
- P&P REALTY CORPORATION SRLradiata
- TECH AMIGOS LABS S.R.L.radiata

Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.

Acționari și Administratori

Vezi mișcările în firmă Vizibil după autentificare

MO IV · 29.08.2026ONRC · 08.07.2026

Nume	Cotă Capital	Părți sociale
persoanănu mai e administrator	100%	21 / 21
persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registru	—	—
1 deținător în act	100%

Foști — 1 persoană

persoanăasociat 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 17.02.2014

Mentiuni in Monitorul Oficial

vezi istoricul publicărilor în monitor Vizibil după autentificare

7 acte publicateMO IV · 29.08.2026

Persoane identificate in actele publicate (3)

in firma (MO IV)
asociat 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 17.02.2014administrator 01.11.2012 – 03.02.2014
- 17.02.2014
- 03.02.2014
- 01.11.2012
in firma (MO IV)
asociat 01.11.2012 · ultima mențiune în acte 17.02.2014
- 17.02.2014
- 01.11.2012
in firma (MO IV)cota 100%
asociat 03.02.2014 · ultima mențiune în acte 17.02.2014administrator 03.02.2014
- 17.02.2014

Acte publicate

24.07.2014NotificareMO IV nr. 4175/2014(23/3.446.950)
23.07.2014HotărâreMO IV nr. 4138/2014(26/3.446.949)
- Schimbare in structura asociatilor
(asociat, cedent, 10/21 p.s. (47.61%)) · (asociat, cedent, 10/21 p.s. (47.61%)) · (asociat, cesionar, 21/21 p.s. (100%))
28.04.2014NotificareMO IV nr. 2379/2014(9/3.370.704)
28.04.2014HotărâreMO IV nr. 2381/2014(3/3.370.703)
- Schimbare sediu social
(asociat) · (asociat)
21.02.2014HotărâreMO IV nr. 1152/2014(40/3.430.368)
- Modificare capital social
- Revocare administrator
- Numire administrator
(asociat, 47.61%) · (asociat, 47.61%) · (asociat, administrator, 4.78%)

vezi toate cele 7 acte, pe ani

Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.

Litigii / Dosare in instanta

4 dosareportal.just.ro · 16.08.2026

ATENȚIE: Căutarea se face după numele firmei, așa că pot apărea rezultate pentru alte companii cu denumiri similare.Pentru a confirma că dosarul aparține firmei căutate și pentru a-i vedea calitatea în proces, dați click pe link-ul dosarului.

09.10.20242942/117/2016*/a6Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾
contestarea măsurilor asiguratorii dispuse în timpul judecăţii (art. 250 ind. 1 NCPP)
Curtea de Apel ClujFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (30.12.2024)
Parti (31)
- CHIOREAN VASILE IOANInculpat
- APAHIDEAN FLAVIU GABRIELInculpat
- JUCAN TUDOR VLADInculpat
- MĂRGINEAN MARCEL COSMINInculpat
- SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIUInculpat
- BUTNAR ADRIAN IOANInculpat
- VIŞOVAN RADUInculpat
- OLTEAN VASILE CRISTIANInculpat
- MOLDOVAN PETRE CRISTIANInculpat
- PLOSCAR DUMITRU AURELIANInculpat
- ZBERA ELENA GABRIELAInculpat
- LUCACIU CAMELIAInculpat
- BUZAN ALEXANDRU LUCIANInculpat
- BUZAN IONUŢ VALENTINInculpat
- NICOARĂ OVIDIUInculpat
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJParte civilă
- SC SEPSIX SRLParte responsabilă civilmente
- SC PARADISUL FRUCTELOR SRLParte responsabilă civilmente
- SC GIADIAMOND SRLParte responsabilă civilmente
- SC OCG TRADING SRLParte responsabilă civilmente
- SC TIROLIA ELECTRONIC SRLParte responsabilă civilmente
- SC 4 CONSULTING ASCO SRLParte responsabilă civilmente
- SC AUTODANIFI SRLParte responsabilă civilmente
- SC KFZ CARS SRLParte responsabilă civilmente
- SC KOZMO ALE SRLParte responsabilă civilmente
- SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRLParte responsabilă civilmente
- STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F.Parte civilă
- CHIOREAN VASILE IOANContestator Inculpat
- MĂRGINEAN MARCEL COSMINContestator Inculpat
- SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIUContestator Inculpat
- VIŞOVAN RADUContestator Inculpat
Parcursul dosarului (2 etape · 9 termene)
1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Clujca nefondat (30.12.2024)6 termene ▸ ▾
  30.12.2024 10:30ca nefondatHotarare
  În baza art. 2502 rap. la art. 425 ind. 1 alin. (7) pct. 1 lit. b) din C.p.p., respinge, ca nefondate, contestaţiile declarate de inculpaţii CV, MMC, SGC şi VR împotriva încheierii penale nr. 270/17.10.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj – Secţia penală. În temeiul art. 275 alin. (2) din C.p.p., obligă contestatorii la plata a câte 300 lei fiecare către stat, cu titlu de cheltuieli judiciare. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, data de 30.12.2024.
  19.12.2024 14:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Amână pronun?area la data de 30 decembrie 2024.
  09.12.2024 10:30Alte soluţiiincheiererecuzare
  În baza art.68 cod procedură penală respinge cererea de recuzare a domnului judecător G. M. S. de la soluţionarea dosarului 2942/117/2016*/a6 având ca obiect contestaţia împotriva încheierii penale 270/2024 pentru motivele de incompatibilitate prevăzute de art. 64 alin.1 lit. f ,64 alin.3 ,64 alin.6 cod procedură penală. În temeiul art. 275 alin. 2 din C.pr.pen. obligă contestatorul S. G. C. la plata către stat a sumei de 300 lei, reprezentând cheltuieli judiciare. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului de către grefa instanţei, azi, 9 decembrie 2024.
  06.12.2024 13:20Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza având în vedere cererea de recuzare formulată în cauză.
  22.11.2024 14:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Stabileste un nou termen de judecată la data de 06.12.2024, ora 13:20, sala 155.
  21.11.2024 10:30Termen preschimbat
  Preschimbă termenul de judecată la data de 22.11.2024, ora 14:00, sala 155.
2. FondTribunalul ClujAlte soluţii (17.10.2024)3 termene ▸ ▾
  17.10.2024 9:30Alte soluţiiIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata
  I. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. ridică măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Information Technology & Service SRL, până la concurenţa sumei de 9.835.296 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Sepsix SRL, până la concurenţa sumei de 8.024.144 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Paradisul Fructelor SRL, până la concurenţa sumei de 5.205.376 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Tirolia Electronic SRL, până la concurenţa sumei de 7.074.322 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC 4 Consulting Asco SRL, până la concurenţa sumei de 5.182.547 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KFZ Cars SRL, până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KOZMO ALE SRL, până la concurenţa sumei de 5.114.621 lei, ca urmare a radierii societăţii; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum au fost extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC Autodanifi SRL, până la concurenţa sumei de 4.450.699 lei, ca urmare a radierii societăţii. II. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., ridică măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale părţii responsabile civilmente SC Information Tehnology & Service SRL, ca urmare a radierii societăţii: - autoturismul marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu J..629, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09033, achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL, aflat în posesia custodelui Ispas Iosif Eugen; - autoturismul marca VW Passat, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ ..0, autoturism achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL la, aflat în posesia custodelui C.F.C.; - autoturismul marca VW Golf, cu seria de şasiu WV....1, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 0...4, achiziţionat de către SC Information Technology & Service SRL de la M.Briker & A.Wexler GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „AWA Comerţ Internaţional” în posesia lui D.D.N.de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. III. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., până la concurenţa sumei de 1.275.549 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor inculpatului C.V.I., până la concurenţa sumei de 273.143,5 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., până la concurenţa sumei de 413.029,94 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., până la concurenţa sumei de 92.800,8 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., până la concurenţa sumei de 259.679,96 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., până la concurenţa sumei de 174.086,99 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., până la concurenţa sumei de 16.909.618 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.A., până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Giadiamond SRL, până la concurenţa sumei de 8.271.171 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., până la concurenţa sumei de 161.938,08 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.L., până la concurenţa sumei de 16.295.215 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., până la concurenţa sumei de 14.747.867 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG Trading SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., până la concurenţa sumei de 118.728.74; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Z.E.G., până la concurenţa sumei de 9.656.075 lei; IV. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale inculpatului O.C.V.: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu WV...2, cu numărul de înmatriculare iniţial MKK 335V, achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC Cep Auto S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu WV...4, cu numărul de înmatriculare iniţial NKK 358B, achiziţionat de către inculpatul O.C.V.prin S.C. „ep Auto SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. 845691 din 11.11.2014 seria TA nr. 3119440, găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din Cluj-Napoca, .... jud. Cluj. V. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatei L.C.: - autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu W....3, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09018, achiziţionat de către inculpata L.C.de la Cemal Co, identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC AWA Comerţ Internaţional SRL – târgul de maşini – în posesia martorului Ş.A.C., bunul sechestrat aflându-se la Secţia 4 Poliţie Cluj-Napoca, până la concurenţa sumei de 16.295.315 lei. VI. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatului C.V.I.: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu Y...80, în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu WDC...7, în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, ...jud. Cluj, notat în cartea funciară 51639 Popeşti ...; - imobilul situat în Cluj Napoca, ...., jud. Cluj, respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. 268029 Cluj-Napoca .... VII. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., jud. Cluj, respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară 256135-C1-U17, provenită din cartea funciară veche 132343, conform încheierii nr. 162769 a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. VIII. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., jud. Cluj, notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. 268679-C1-U1; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei 845680/1 din 11.11.2014 şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei CEC Bank nr. 845682/1 din 11.11.2014. IX. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V.: - imobilul situat în comuna Floreşti, ..., jud. Cluj, notat în cartea funciară nr. 50714 UAT Floreşti, conform încheierii nr. 162787 a B.C.P.I. Cluj-Napoca. X. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicarea copiei minutei încheierii penale. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispozi?ia inculpaţilor, părţii civile, părţilor responsabile civilmente, persoanelor interesate ?i procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.10.2024.
  16.10.2024 13:30Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea la data de 17.10.2024.
  14.10.2024 9:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 16.10.2024.
Cai de atac (3)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de CHIOREAN VASILE IOAN, VIŞOVAN RADU, (18.10.2024)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU, (18.10.2024)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de MĂRGINEAN MARCEL COSMIN, (18.10.2024)
04.10.20232942/117/2016*/a5Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾
Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
Tribunalul ClujFondPenalAlte soluţii (20.10.2023)
Parti (32)
- CHIOREAN VASILE IOANInculpat
- APAHIDEAN FLAVIU GABRIELInculpat
- JUCAN TUDOR VLADInculpat
- MĂRGINEAN MARCEL COSMINInculpat
- SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIUInculpat
- BUTNAR ADRIAN IOANInculpat
- VIŞOVAN RADUInculpat
- OLTEAN VASILE CRISTIANInculpat
- MOLDOVAN PETRE CRISTIANInculpat
- PLOSCAR DUMITRU AURELIANInculpat
- ZBERA ELENA GABRIELAInculpat
- LUCACIU CAMELIAInculpat
- BUZAN ALEXANDRU LUCIANInculpat
- BUZAN IONUŢ VALENTINInculpat
- ŞUTEU DAN TEODORInculpat
- FRANDEŞ MIHAIInculpat
- BRICIU (fost MATVEEV) BORIS MARCELInculpat
- NICOARĂ OVIDIUInculpat
- TIMOFTE SORIN ANDREIInculpat
- COCIŞ VASILE ALINInculpat
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJParte civilă
- SC SEPSIX SRLParte responsabilă civilmente
- SC PARADISUL FRUCTELOR SRLParte responsabilă civilmente
- SC GIADIAMOND SRLParte responsabilă civilmente
- SC OCG TRADING SRLParte responsabilă civilmente
- SC TIROLIA ELECTRONIC SRLParte responsabilă civilmente
- SC 4 CONSULTING ASCO SRLParte responsabilă civilmente
- SC AUTODANIFI SRLParte responsabilă civilmente
- SC KFZ CARS SRLParte responsabilă civilmente
- SC KOZMO ALE SRLParte responsabilă civilmente
- SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRLParte responsabilă civilmente
- STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F.Parte civilă
Termene si solutii (3)
1. 20.10.2023 9:00Alte soluţiiIncheierefinalamasuripreventivefazadejudecata
  În baza art. 2502 din C.p.p., Dispune: - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., până la concurenţa sumei de 1.275.549 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT& S SRL până la concurenţa sumei de 9.835.296 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului C.V.I., până la concurenţa sumei de 273.143,5 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., până la concurenţa sumei de 413.029,94 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., până la concurenţa sumei de 92.800,8 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., până la concurenţa sumei de 259.679,96 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., până la concurenţa sumei de 174.086,99 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC S. SRL, până la concurenţa sumei de 8.024.144 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., până la concurenţa sumei de 16.909.618 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC PF SRL, până la concurenţa sumei de 5.205.376 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.A., până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC G. SRL, până la concurenţa sumei de 8.271.171 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., până la concurenţa sumei de 161.938,08 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.L., până la concurenţa sumei de 16.295.215 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., până la concurenţa sumei de 14.747.867 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG T SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei; - restrângerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., până la concurenţa sumei de 130.728,74 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Z.E.G., până la concurenţa sumei de 9.656.075 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC TE SRL, până la concurenţa sumei de 7.074.322 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC 4 CA SRL, până la concurenţa sumei de 5.182.547 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KFZ C SRL, până la concurenţa sumei de 9.658.736 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC KA SRL, până la concurenţa sumei de 5.114.621 lei; - menţinerea măsurii asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor persoanei responsabile civilmente SC A SRL, până la concurenţa sumei de 4.450.699 lei. Dispune menţinerea următoarelor măsuri asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului O.C.V.: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC CA S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare iniţial xxx, achiziţionat de către inculpatul O.C.V. prin S.C. A SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. xxx din 11.11.2014 seria TA nr. 3119440, găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din Cluj-Napoca, xxx. Dispune menţinerea măsurilor asigurătorii instituite asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC IT & S SRL: - autoturismul marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui I.I.E.; - autoturismul marca VW Passat, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, autoturism achiziţionat de SC IT & S SRL la, aflat în posesia custodelui C.F.C.; - autoturismul marca Suzuki Vitara, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL, aflat în posesia custodelui A.D.I.; - autoturismul marca VW Golf, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către SC IT & S SRL de la M.B. & A.W. GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „ACI” în posesia lui D.D.N. de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatei L.C.: - autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu xxx, cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial xxx, achiziţionat de către inculpata L.C. de la C.C., identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC A.C.I. SRL – târgul de maşini – în posesia martorului Ş.A.C., bunul sechestrat aflându-se la Secţia 4 Poliţie Cluj-Napoca, până la concurenţa sumei de 16.295.315 lei. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului C.V.I.: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu xxx, în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu xxx, în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, xxxx, notat în cartea funciară xxx; - imobilul situat în Cluj Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară xxx, provenită din cartea funciară veche xxx, conform încheierii nr. 162769 a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R.: - imobilul situat în Cluj-Napoca, xxx, notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. xxx; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei xxx şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei xxx. Dispune menţinerea măsurii asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V.: - imobilul situat în comuna Floreşti, xxx, notat în cartea funciară nr. xxx, conform încheierii nr. 162787 a B.C.P.I. Cluj-Napoca. Respinge solicitările inculpaţilor de revocare/ridicare a măsurilor asigurătorii dispuse în cauză. Cu drept de contestaţie, în termen de 48 ore de la comunicare pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi ale persoanele interesate. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, data de 20.10.2023.
2. 18.10.2023 9:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
  Amână pronunţarea soluţiei pentru data de 20.10.2023.
3. 13.10.2023 11:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileşte termen pentru pronunţarea soluţiei la data de 18.10.2023.
06.09.202126058/3/2021Debitordetalii ▸inchide ▾
procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată
Tribunalul BucurestiFondFalimentAdmite cererea (19.06.2024)
Parti (3)
- DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCACreditor
- OCG TRADING SRLDebitor
- CII CIULIANU ELENA COZMINALichidator
Termene si solutii (6)
1. 19.06.2024 10:00Admite cerereaHotarare
  În baza art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 închide procedura insolvenţei împotriva debitorului ?i pe cale de consecin?ă dispune radierea societăţii debitoare S.C. OCG TRADING S.R.L. din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art. 179 din Legea nr. 85/2014 sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată DIRECŢIEI GENERALE REGIONALE A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI şi OFICIULUI REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BUCUREŞTI, pentru efectuarea menţiunii şi va fi publicată în BPI. Dispune plata către lichidatorul judiciar CII CIULIANU ELENA COZMINA a sumei de 5000 lei reprezentând remuneraţie stabilită prin sentinţa civilă nr. 246/26.01.2022 şi sentinţa civilă nr. 4887/09.11.2022 precum şi a cheltuielilor de procedură, în limitele prevederilor statutare, din fondul prevăzut la art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014.. Cu drept de a formula apel în termen de 7 de zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 19.06.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
2. 25.10.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru continuarea procedurii, pentru solu?ionarea definitivă a dosarului de atragere a raspunderii,
3. 29.03.2023 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  pentru solu?ionarea cererii de atragere a răspunderii şi continuarea procedurii.
4. 09.11.2022 09:00Admite cerereaHotarareintermediara
  În baza art. 92 al. 4 din Legea 85/2014 aprobă concluziile raportului administratorului judiciar. În temeiul art. 145 alin. 1 lit. D din Legea nr.85/2014 dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului S.C OCG TRADING S.R.L. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte un termen de maxim 5 zile de la data intrării în faliment pentru predarea gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la intrarea în faliment, precum şi lista cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după deschiderea procedurii. Confirmă în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe CII CIULIANU ELENA COZMINA, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din lege, cu o remuneraţie de 2500 lei din averea debitorului. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. În temeiul art. 252 din legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale: pune în vedere lichidatorului judiciar îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 147 alin 1 din Legea nr. 85/2014 dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 2 şi 3 din lege, privind intrarea debitorului în faliment prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia către : toţi creditorii menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, prevăzută la art. 145 alin. (2) lit. e), ale căror creanţe s-au născut după deschiderea procedurii ; debitor ; registrul unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Dispune citarea lichidatorului judiciar cu menţiunea de a depune la dosar raportul prevăzut de art. 64 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, ultimul cu minim 5 zile înainte de termenul de judecată acordat, ?i să anexeze răspunsurile din partea DITL Sectoarele 1-6, Serviciul de Înmatriculări Auto ?i la OCPI Bucureşti (cereri scutite de la plata taxelor ?i tarifelor în baza art. 96 din Legea 85/2014) din care să rezulte dacă debitoarea de?ine bunuri în patrimoniu. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 29.03.2023, ora. 09.00 cu citarea păr?ilor. Cu drept de a formula apel, în termen de 7 zile de la comunicare. Apelul va fi depus la Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţii prin mijlocirea grefei instanţei, azi 09.11.2022.
5. 11.05.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru continuarea procedurii, îndeplinirea obligaţiilor şi atribuţiilor practicianului.
6. 26.01.2022 11:00Admite cerereaHotarareintermediara
  Admite cererea creditoarei DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei ?i de insolven?ă deschide procedura generală împotriva debitorului S.C. OCG TRADING S.R.L. În conformitate cu art. 74 din legea 85/2014, în cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronun?area prezentei hotărâri, la dosar, o declara?ie prin să-?i manifeste inten?ia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr.85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-?i conduce activitatea, de a-?i administra bunurile din avere ?i de a dispune de acestea, situa?ie în care conducerea integrală a activită?ii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispozi?ie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obliga?ia de în?tiin?are a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de deschidere a procedurii - 15 zile de la primirea notificării, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 14.03.2022; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 04.04.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 29.04.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor – 11.04.2022. În baza art. 73 raportat la art. 45 al. 1 lit. d din Legea 85/2014, dintre practicienii în insolvenţă înscrişi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, care şi-au depus ofertă la dosar, nume?te administrator judiciar provizoriu pe CII CIULIANU ELENA COZMINA care va îndeplini atribu?iile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribu?iilor de supraveghere a activită?ii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cu o remuneraţie de 2.500 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin.3 ?i art. 100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor men?iona?i în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului ?i oficiului registrului comer?ului sau, după caz, registrului societă?ilor agricole ori registrului asocia?ilor ?i funda?iilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea men?iunii, instan?elor judecătore?ti în a căror jurisdic?ie se află sediul declarat la registrul comer?ului, ?i tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special în termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar provizoriu. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronun?ării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, ?i în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceea?i lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei şi de insolven?ă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribu?iei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilită?i băne?ti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalită?ilor privind men?ionarea la registrul comer?ului a reprezentan?ilor permanen?i ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 din Legea nr. 85/2014 ?i să anexeze răspunsurile din partea DITL Sectoarele 1-6, Serviciul de Înmatriculări Auto ?i la OCPI Bucureşti (cereri scutite de la plata taxelor ?i tarifelor în baza art. 96 din Legea 85/2014) din care să rezulte dacă debitoarea de?ine bunuri în patrimoniu. Pune în vedere administratorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen administrativ de control pentru analiza stadiului continuării procedurii la 11.05.2022, ora 10.00. Executorie. Cu drept de a formula apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, azi 26.01.2022.
01.08.20162942/117/2016*Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾
infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005)
Curtea de Apel ClujFond → ApelPenalAmână cauza (08.06.2026)
Parti (34)
- CHIOREAN VASILE IOANInculpat
- APAHIDEAN FLAVIU GABRIELInculpat
- JUCAN TUDOR VLADInculpat
- MĂRGINEAN MARCEL COSMINInculpat
- SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIUInculpat
- BUTNAR ADRIAN IOANInculpat
- VIŞOVAN RADU la Cab. Av. "Alexandru Rîşniţă"Inculpat
- OLTEAN VASILE CRISTIANInculpat
- MOLDOVAN PETRE CRISTIANInculpat
- PLOSCAR DUMITRU AURELIANInculpat
- ZBERA ELENA GABRIELAInculpat
- LUCACIU CAMELIAInculpat
- BUZAN ALEXANDRU LUCIANInculpat
- BUZAN IONUŢ VALENTINInculpat
- ŞUTEU DAN TEODORInculpat
- FRANDEŞ MIHAIInculpat
- MATVEEV BORIS MARCEL la Cab de Av. Costruţ CosminInculpat
- NICOARĂ OVIDIUInculpat
- TIMOFTE SORIN ANDREIInculpat
- COCIŞ VASILE ALIN la Cab. de Av. Crişan ManuelaInculpat
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJParte civilă
- SC SEPSIX SRLParte responsabilă civilmente
- SC PARADISUL FRUCTELOR SRLParte responsabilă civilmente
- SC GIADIAMOND SRLParte responsabilă civilmente
- SC OCG TRADING SRLParte responsabilă civilmente
- SC TIROLIA ELECTRONIC SRLParte responsabilă civilmente
- SC 4 CONSULTING ASCO SRLParte responsabilă civilmente
- SC AUTODANIFI SRLParte responsabilă civilmente
- SC KFZ CARS SRLParte responsabilă civilmente
- SC KOZMO ALE SRLParte responsabilă civilmente
- SC INFORMATION TECHNOLOGY&SERVICE SRLParte responsabilă civilmente
- STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F.Parte civilă
- MĂRGINEAN MARCEL COSMIN la Cab. de Av. "Iordăchescu şi AsociInculpat
- MATVEEV BORIS MARCELInculpat
Parcursul dosarului (2 etape · 77 termene)
1. ApelCurtea de Apel ClujAmână cauza (08.06.2026)8 termene ▸ ▾
  08.06.2026 13:45Amână cauzaincheieredesedinta
  In vederea efectuarii raportului de expertiza, amana cauza la data de 23 noiembrie 2026, sala 155, ora 12:00.
  04.05.2026 13:45Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea amânării probelor încuviinţate, amână cauza pentru termenul de judecată din data de 08.06.2026, ora 13:45.
  03.04.2026 13:45Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 04.05.2026, ora 13:45.
  16.02.2026 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probei testimoniale, amână cauza pentru data de 03.04.2026, ora 10:00.
  09.01.2026 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea citării părţilor, amână cauza la data de 16 februarie 2026, sala 155, 12:30.
  03.11.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Pentru a avea procedura de citare îndeplinită cu toate părţile, amână cauza la data de 09.01.2026, ora 13:00.
  08.09.2025 14:15Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere Hotărârea adunării generale a judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Cluj nr. 3 din data de 26.08.2025, amână cauza la data de 03 noiembrie 2025, sala 38, ora 14:30.
  02.06.2025 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Având în vedere lipsa de apărare a inculpaţilor C.V.I., V. R. şi N.O. stabileşte un nou termen de judecată în cauză la data de08.09.2025, ora 14:15.
2. FondTribunalul ClujAdmite sesizarea (18.02.2025)69 termene ▸ ▾
  18.02.2025 13:00Admite sesizareaincheiereindreptareeroaremateriala
  Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 311 din data de 20.12.2024 pronunţată în dosarul cu numărul 2942/117/2016* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul avocaţial din oficiu cuvenit doamnei av. Pop Alexandrina Maria, în sensul că, la paragraful 4, pct. IV.4 se va introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, av. Pop Alexandrina maria, în cuantum de 680 de lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei”. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei sesizări rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 18.02.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
  20.01.2025 9:00Admite sesizareaincheiereindreptareeroaremateriala
  Admite sesizarea din oficiu. În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., înlătură omisiunea vădită strecurată în cuprinsul minutei sentinţei penale nr. 311 din data de 20.12.2024 pronunţată în dosarul cu numărul 2942/117/2016* al Tribunalului Cluj, cu privire la onorariul avocaţial din oficiu cuvenit doamnei av. Eftimiu Ana-Monica, în sensul că, după paragraful 4, pct. IV.4 se va introduce un nou paragraf, care va avea următorul cuprins: „În temeiul art. 275 alin. 6 C.pr.pen., onorariul parţial al apărătorului din oficiu, av. Eftimiu Ana-Monica, în cuantum de 680 de lei, va fi avansat din fondul Ministerului Justiţiei”. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate cu soluţionarea prezentei sesizări rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi 20.01.2025, prin punerea hotărârii la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
  20.12.2024 9:00Alte soluţiiHotarare
  I.A. În temeiul art. 386 alin. (1) C.proc.pen., constată că la termenul din data de 15.06.2023 s-a schimbat încadrarea juridică a faptelor reţinute în sarcina inculpaţilor C.V.I., A.F.G., J.T.V., M.M.C., S.G.C., B.A.I., V.R., O,V,C, şi L.C., astfel: 1. C.V.I. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L., respectiv evaziune fiscală formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în condiţiile art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (8 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (5 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L. (2 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. (2 acte materiale). cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 2. A.F.G. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (9 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (7 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (8 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 3. J.T.V. din infracţiunile de complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea SC KFZ CARS SRL, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea SC KFZ CARS SRL (4 acte materiale); - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L.; - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (7 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. 1 din C. pen. 4. M.M.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L. (28 de acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (24 de acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L (3 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen. 5. S.G.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L, cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (6 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., 6. B.A.I. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (3 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. (4 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L. (2 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (6 acte materiale), cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. 7. V.R. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen., în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (3 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L., cu aplic art. 38 alin. (1) din C. pen. şi în cond. art. 5 din C. pen. 8. O.V.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L., fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., comisă în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. OCG Trading S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L., evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L, evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen., în infracţiunile de: - evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L. (perioada noiembrie 2011 – martie 2014); - fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 din C. pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în calitate de asociat şi administrator de fapt al S.C. OCG Trading S.R.L.; - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (108 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (32 acte materiale); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (4 acte materiale), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. 9. L.C. din infracţiunile de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., şi evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L., cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. în infracţiunile de: - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (intervalul decembrie 2013-noiembrie 2014); - complicitate la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu S.C. Giadiamond S.R.L. (în cursul anului 2013), cu aplic. art. 38 alin. (1) din C. pen., în cond. art. 5 din C. pen. I.B. În baza art. 5 C.pen. constată că legea penală mai favorabilă este reprezentată de forma în vigoare a Legii nr. 241/2005, înainte de modificarea intervenită prin Legea nr. 126/2024 (publicată în M. Of. nr. 437 din 13 mai 2024) şi înainte de modificarea Codului penal prin OUG nr. 71/2022 (publicată în M. Of. nr. 531 din 30 mai 2022). II. LATURA PENALĂ 1. Situaţia inculpatului C.V.I. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. 4 Consulting Asco S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea societăţii KFZ Cars SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (5 acte materiale).ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Tirolia Electronic S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul C.V.I. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 2. Situaţia inculpatului Apahidean Flaviu-Gabriel În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L. (8 acte materiale din 9 reţinute după schimbarea încadrării juridice), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (6 acte materiale din 7 reţinute în rechizitoriul, unul fiind înlăturat deoarece fapta nu există), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul A.F.G., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea Autodanifi SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată inculpatul A.F.G. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 3. Situaţia inculpatului J.T.V. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale din 4 reţinute în rechizitoriu), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu KFZ CARS SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005 în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul J.T.V., sub aspectul complicitatea la evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (7 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul J.T.V. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 4. Situaţia inculpatului M.M.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. Kozmo Ale S.R.L. (25 de acte materiale din 28 reţinute în rechizitoriu, 3 fiind înlăturate), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea evaziune (1 act material din 3 reţinute după schimbarea încadrării juridice, celelalte 2 nefiind prevăzute de legea penală), cu înlăturarea art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu PARADISUL FRUCTELOR SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.M.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea evaziune S.C. Autodanifi S.R.L. (24 de acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul M.M.C. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 5. Situaţia inculpatului S.G.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul S.G.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (5 acte materiale din 6 reţinute în rechizitoriu, unul fiind înlăturat deoarece fapta nu există), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul S.G.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul S.G.C. a fost arestat la domiciliu de la data de 09.11.2014 la data de 07.01.2015. 6. Situaţia inculpatului B.A.I. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Giadiamond S.R.L. (2 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen. în legătură cu activitatea S.C. KFZ CARS S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (6 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.I., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. „Information Technology & Service” S.R.L. (3 acte materiale din 4 reţinute în rechzitoriu), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.A.I. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 7. Situaţia inculpatului V.R. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul V.R., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (3 acte materiale). În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul V.R., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, în legătură cu activitatea S.C. Paradisul Fructelor S.R.L. 8. Situaţia inculpatului O.V.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L. (4 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Information Technology & Service S.R.L. (29 acte materiale din 32 reţinute în rechizitoriu), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (169 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. OCG Trading S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul O.V.C. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., fapta nefiind prevăzută de legea penală. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul O.V.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. Autodanifi S.R.L. (89 de acte materiale din 108 reţinute după schimbarea încadrării juridice), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul Oltean Cristian Vasile a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 23:30 până la 09.11.2014, ora 23:30. 9. Situaţia inculpatului M.P.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (529 acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal, în legătură cu societatea 4 Consulting Asco SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în legătură cu societatea 4 Consulting Asco SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.P.C., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul M.P.C. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 10. Situaţia inculpatului P.D.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul P.D.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (891 acte materiale), prev. de art. 9 alin. (1) lit. (b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea KFZ CARS SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul P.D.A. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 11. Situaţia inculpatei Z.E.G. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (527 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea PARADISUL FRUCTELOR SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Z.E.G., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (520 de acte materiale, în legătură cu Autodanifi SRL), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b şi alineatul 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alineatul 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpata Z.E.G. a fost arestată la domiciliu de la data de 09.11.2014 la data de 07.01.2015. 12. Situaţia inculpatei L.C. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata L.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., în legătură cu activitatea SC Giadiamond SRL (554 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul L.C., sub aspectul complicităţii la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată (623 acte materiale), prev. de art. 48 din C. pen. rap. la art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C. pen., în legătură cu activitatea S.C. SEPSIX S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpata L.C. a fost reţinută şi arestată la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 07.01.2015. 13. Situaţia inculpatului B.A.L. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.L., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (554 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) şi alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal (în legătură cu societatea Giadiamond SRL), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.A.L., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.pen., privind societatea SEPSIX SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.A.L. a fost reţinut şi arestat la domiciliu de la data de 08.11.2014 la data de 08.01.2015. 14. Situaţia inculpatului B.I.V. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.I.V., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 C.pen., privind societatea SEPSIX SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul B.I.V., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul B.I.V. a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 20:12 până la 09.11.2014, ora 20:12. 15. Situaţia inculpatului Ş.D.T. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul Ş.D.T., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (520 de acte materiale, în legătură cu Autodanifi SRL), prevăzută de art. 9 alin. 1 lit b şi alineatul 3 din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alineatul 1 Cod penal, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ŞUTEU DAN TEODOR, sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul Şuteu Dan Teodor a fost reţinut pe o durată de 24 ore, începând cu data de 08.11.2014, ora 16:00 până la 09.11.2014, ora 16:00. 16. Situaţia inculpatului F.M.F. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul F.M.F., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (890 acte materiale din 891 reţinute în rechizitoriu), prev. de art. 9 alin. (1) lit. (b) şi alin. (3) din Legea 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen., în legătură cu societatea KFZ Cars SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul F.M.F., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen. (în legătură cu societatea KFZ CARS SRL), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul F.M.F. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. în legătură cu societatea KFZ CARS SRL, fapta nefiind prevăzută de legea penală. În baza art. 72 alin. (1) C.pen. constată că inculpatul F.M.F. a fost arestat preventiv de la data de 23.11.2015 la data de 22.12.2015. 17. Situaţia inculpatului M.B.M. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.B.M., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal (666 acte materiale, în loc de 665 reţinute greşit în rechizitoriu, două autoturisme figurând la acelaşi nr. de poziţie), în legătură cu societatea Tirolia Electronic SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. c) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul M.B.M., sub aspectul infracţiunii prevăzute de art. 9 alin. 1 litera f) din Legea 241/2005, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 18. Situaţia inculpatului N.O. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul N.O., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (840 de acte materiale – din 855 reţinute în rechizitoriu, 15 fiind înlăturate întrucât fapta nu există), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul N.O., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (111 acte materiale din 665 reţinute în rechizitoriu – în realitate 666, cu înlăturarea a 2 acte materiale, pentru care nu s-a dispus trimiterea în judecată, şi a 553 acte materiale ca nefiind săvârşite cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, în legătură cu Tirolia Electronic SRL), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) alin. (2) din Legea nr. 241/2005 [în locul art. 9 alin. (1) lit. b) alin. (3) din Legea nr. 241/2005 reţinut în rechizitoriu], cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 19. Situaţia inculpatului T.S.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (623 de acte materiale), prev. de art. 9 alin. 1 lit. b şi alin. 3 din Legea 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii prev. de art. 9 lit. f) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 5 C.pen., privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. d) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul T.S.A., sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 Cod penal, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, privind societatea KOZMO ALE SRL, ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 20. Situaţia inculpatului C.V.A. În baza art. 396 alin. (6) rap. la art. 16 alin. (1) lit. f) C.proc.pen., cu reţinerea art. 154 alin. (1) lit. b) – art. 155 alin. (1) C.pen. şi art. 5 C.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul C.V.A., sub aspectul infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (840 de acte materiale din 855 reţinute în rechizitoriu, 15 fiind înlăturate întrucât fapta nu există), prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal (în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L.), ca urmare a împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. În baza art. 396 alin. (5) rap. la art. 16 alin. (1) lit. b) teza I C.proc.pen., achită inculpatul C.V.A. sub aspectul infracţiunii de fals în declaraţii în formă continuată, prev. de art. 326 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., în legătură cu activitatea societăţii Information Technology & Service S.R.L., fapta nefiind prevăzută de legea penală. III. LATURA CIVILĂ În temeiul art. 397 alin. (1) rap. la art. 19 şi 25 C.proc.pen., cu reţinerea art. 1357 C.civ., admite în parte acţiunea civilă exercitată de Statul Român – prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, împotriva inculpaţilor C.V.I., A.F.G., J.T.V., M.M.C., S.G.C., B.A.I., V.R., O.V.C., M.P.C., P.D.A., Z.E.G., L.C., B.A.L., B.I.V., Ş.D.T., F.M.F., M.B.M., N.C., T.S.A., şi părţilor responsabile civilmente SEPSIX S.R.L., cu sediul social declarat în comuna ..., PARADISUL FRUCTELOR S.R.L., cu sediul social declarat în municipiul ..., GIADIAMOND S.R.L., din municipiul Câmpia-Turzii, ...., OCG TRADING S.R.L., din municipiul Bucureşti, str. Ipoteşti nr. 7, ap. 1, sector 4, TIROLIA ELECTRONIC S.R.L., din municipiul Cluj-..., 4 CONSULTING ASCO S.R.L., din municipiul ..., AUTODANIFI S.R.L., din Cluj-Napoca, ...., KFZ CARS S.R.L., din municipiul Cluj-Napoca, ...., KOZMO ALE S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, ...., INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICE SRL, din municipiul Cluj-Napoca, .... şi, în consecinţă: III.1. Societatea 4 Consulting Asco SRL (radiată) Obligă inculpatul M.P.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 4.281.153,5 lei, cu titlu de daune materiale, din care, pentru suma de 58.492,8 lei, obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru inculpatul M.P.C. în perioada 01.06.2014 – 17.06.2015, iar pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.01.2014 – 17.06.2015. Respinge cererea de obligare a socităţii 4 Consulting Asco SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.2. Societatea Giadiamond SRL Obligă inculpata L.C., în solidar cu partea responsabilă civilmente Giadiamond SRL, la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 6.449.475,84 lei, cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 22.560 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul B.A.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru inculpata L.C. începând cu data de 01.10.2013 până la data achitării integrale a debitului principal şi inculpatul B.A.I. începând cu data de 01.09.2013 până la data achitării integrale a debitului principal. Constată solidaritatea între răspunderea inculpaţilor L.C. şi B.A.I. pentru sumele de mai sus şi răspunderea inculpatului B.A.L. pentru suma în raport cu care a fost obligat prin decizia nr. 13395/26.10.2015 emisă de ANAF. III.3. Societatea KFZ Cars SRL (radiată) Obligă inculpatul P.D.A., la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 9.636.194,81 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 90.924,95 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 30.475,09 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (prejudiciu comun al inculpaţilor), - pentru suma de 57.095,3 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul A.F.G. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpaţii P. şi F.) - pentru suma de 29.989,01 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul J.T.V. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpaţii P. şi F.) - pentru suma de 33.729,55 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 87.509,57 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul S.G.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul P.D.A. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul A.F.G. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.06.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul S.G.C. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 10.12.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului P.D.A. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., A.F.G., J.T.V., B.A.I. şi S.G.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul F.M.F., obligat la plata sumei de 12.567.808 lei prin nr. 479/10.03.2017 a Tribunalului Specializat Cluj (930/1285/2015/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului F.M.I., ca urmare a existenţei deja a unui titlu executoriu şi a societăţii KFZ Cars SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.4. Societatea Sepsix SRL (radiată) Obligă, în solidar, inculpaţii B.A.L. şi L.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 6.812.916,76 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 76.448,48 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 61.962,50 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 65.598,24 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul V.R., - pentru suma de 28.435,82 lei obligă în solidar cu aceştia şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpaţii B.A.L. şi L.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.07.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul V.R. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.06.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 09.07.2014 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpaţilor B.A.L. şi L.C. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., B.A.I., V.R. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul B.I.V., obligat la plata sumei de 9.566.015,90 lei prin sentinţa civilă nr. 1863/27.09.2016 a Tribunalului Specializat Cluj (1459/1285/2015/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului B.I.V., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Sepsix SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.5. Societatea Information Technology & Service SRL (radiată) Obligă inculpatul N.O. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 9.674.250,81 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 11.364,96 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 4.012,80 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (în solidar), - pentru suma de 72.758,65 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul A.F.G., - pentru suma de 11.510 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul S.G.C., - pentru suma de 53.686,11 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul B.A.I., - pentru suma de 358.855,54 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul N.O. în perioada 01.12.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul A.F.G. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul S.G.C. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul B.A.I. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 31.10.2018 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului N.O. şi a fiecăruia dintre inculpaţii C.V.I., A.F.G., J.T.V., S.G.C., B.A.I. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul C.V.A., obligat la plata sumei de 17.522.429 lei prin sentinţa civilă nr. 606/03.04.2019 a Tribunalului Specializat Cluj (544/1285/2018/a1). Respinge cererea de obligare a inculpatului C.V.A., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Information Technology & Service SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.6. Societatea Kozmo Ale SRL (radiată) Obligă inculpatul M.P.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 5.114.621 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 13.109 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., - pentru suma de 9.776 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpaţii A.V.G. şi J.T.V. (în solidar), - pentru suma de 194.819 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul M.M.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul M.P.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpaţii A.V.G. şi J.T.V. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul M.M.C. în perioada 01.11.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a fiecăruia dintre inculpaţii M.P.C., C.V.I., A.F.G., J.T.V. şi M.M.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul T.S.A., obligat la plata sumei de 6.503.772 lei lei prin sentinţa civilă nr. 1027/31.07.2020 a Tribunalului Specializat Cluj (1149/1285/2019/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatului T.S., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii KOZMO ALE SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.7. Societatea OCG Trading SRL (radiată) Obligă inculpatul O.C.V. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 1.275.549 lei cu titlu de daune materiale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate pentru perioada 01.02.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 26.01.2022 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Respinge cererea de obligare a societăţii OCG TRADING SRL la plata despăgubirilor civile, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.8. Societatea Paradisul Fructelor SRL (radiată) Obligă inculpatul M.M.C. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 2.135,44 lei cu titlu de daune materiale, precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate în perioada 01.07.2013 (data epuizării activităţii ilicite) - 12.02.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului M.M.C., pentru suma la care a fost obligat prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpata Z.E.G., obligată la plata sumei de 7.826.408 lei prin decizia nr. 884/31.01.2017 emisă de ANAF. Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatei Z.E.G., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii Paradisul Fructelor ALE SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.9. Societatea Tirolia Electronic SRL (radiată) Obligă inculpatul N.O. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 7.058.389 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 21.427 lei obligă în solidar cu acesta şi pe inculpatul C.V.I., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpatul N.O. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 24.02.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul C.V.I. în perioada 01.09.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 24.02.2015 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, a inculpatului N.O. şi inculpatului C.V.I., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul M.B.M., obligat la plata sumei de 5.793.065 lei prin sentinţa civilă nr. 1307/31.05.2016 a Tribunalului Specializat Cluj (1010/1285/2014/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor a inculpatului M.B.M., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii TIROLIA ELECTRONIC SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. III.10. Societatea Autodanifi SRL (radiată) Obligă inculpata Z.E.G. la plata în favoarea părţii civile STATUL ROMÂN - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, a sumei de 4.442.140,06 lei cu titlu de daune materiale, din care: - pentru suma de 162.003,06 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul Ş.D.T., - pentru suma de 86.098 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. (prejudiciu comun al inculpaţilor), - pentru suma de 3913 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul A.F.G. (prejudiciu propriu al inculpatului, în solidar cu inculpata Z.E.), - pentru suma de 193.640,82 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul M.M.C., - pentru suma de 816.462,68 lei obligă în solidar cu aceasta şi pe inculpatul O.V.C., precum şi la plata dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente, calculate: pentru inculpata Z.E.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpaţii A.F.G. şi J.T.V. în perioada 01.08.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei), pentru inculpatul M.M.C. în perioada 01.05.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei) şi pentru inculpatul O.V.C. în perioada 01.10.2014 (data epuizării activităţii ilicite) - 23.07.2020 (data deschiderii procedurii insolvenţei). Constată solidaritatea, pe de o parte, pentru fiecare dintre inculpaţii Z.E.G., A.F.G., J.T.V., M.M.C. şi O.V.C., pentru sumele la care au fost obligaţi prin prezenta sentinţă, cu, de cealaltă parte, inculpatul Ş.D.T., obligat la plata sumei de 4.280.137 lei prin sentinţa civilă nr. 1873/03.12.2020 a Tribunalului Specializat Cluj (431/1285/2020/a1). Respinge cererea de obligare la plata despăgubirilor civile a inculpatului Ş.D.T., ca urmare a deţinerii unui titlu executoriu şi a societăţii AUTODANIFI SRL, ca urmare a pierderii capacităţii de folosinţă. IV. ALTE DISPOZIŢII IV.1. Dispune sesizarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca în vederea analizării oportunităţii cercetării penale a falsului în legătură cu factura de achiziţie nr. 36614/21.10.2014 emisă de RD Automobile GdbR către cumpărătoarea CEP AUTO SRL – D (f.169dup,vol.164), aceeaşi factură de achiziţie nr. 36614/21.10.2014 emisă de RD Automobile GdbR către cumpărătoarea Information Technology & Service SRL (f.139dup,vol.133) şi factura fiscală nr. 75/30.10.2014 emisă de Information Technology & Service SRL pe numele cumpărătorului Bârsan Sorin (f.140dup,vol.133). IV.2. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. ridică măsurile asigurătorii dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC OCG Trading SRL, până la concurenţa sumei de 1.869.015 lei, ca urmare a radierii societăţii. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen. menţine măsurile asigurătorii: - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor inculpatului O.C.V., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 2.479.303,04 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 08.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor inculpatului C.V.I., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 271.767,19 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.M.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 390.595,26 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, restrânse iniţial prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului V.R., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 65.598,24 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului A.F.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 264.128,84lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului J.T.V., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 160.350,90 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului N.O., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 16732639,81lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului P.D.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 9.636.194,81lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost menţinută prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor părţii responsabile civilmente SC Giadiamond SRL, până la concurenţa sumei de 6.449.475,84lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.I., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 171.938,16 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului B.A.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 6.812.916,76 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost extinsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului M.P.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 9.395.774,50 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, extinse prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj şi restrânse prin încheierea penală nr. 240/20.10.2023 a Trib. Cluj (2942/117/2016*/a5), asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului S.G.C., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 99.019,57 lei; - dispuse prin ordonanţa nr. 201/P/2014 din 05.11.2014 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, astfel cum a fost restrânsă prin încheierea penală nr. 217/17.11.2021 a Tribunalului Cluj, asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Z.E.G., pentru recuperarea prejudiciului, până la concurenţa sumei de 4.442.140,06 lei; În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra următoarelor bunuri ale inculpatului O.C.V., în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 2.479.303,04 lei: - autoturismul VW Passat, cu seria de şasiu WVW..., cu numărul de înmatriculare iniţial ..., achiziţionat de inculpatul O.C.V. prin SC Cep Auto S.R.L., conform facturii emise de HK-Cars, la data de 3.11.2014; - autoturismul VW Tiguan, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare iniţial .., achiziţionat de către inculpatul O.C.V. prin S.C. Cep Auto SRL, conform facturii externe emise de RD Automobile GdbR la 21.10.2010; - suma de 10.210 euro sechestrată prin consemnare la CEC Bank pe numele inculpatului O.C.V. conform recipisei nr. ... din 11.11.2014 seria TA nr. 3..., găsită cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la locuinţa inculpatului din ..... În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsura asigurătorie instituită asupra bunurilor inculpatului C.V.I. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 271.767,19 lei: - autovehiculul marca Volvo XC60, cu seria de şasiu YV..., în valoare de 16.780 euro, echivalent a 74.464,72 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - autovehiculul marca Mercedes Benz cu seria de şasiu W...., în valoare de 18.783 euro, echivalentul a 83.585 lei, aflat în custodia inculpatului C.V.I.; - imobilul situat în Popeşti, Comuna Baciu, jud. Cluj, notat în cartea funciară ...........; - imobilul situat în Cluj Napoca, ...., respectiv asupra cotei de 1 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară nr. .... Cluj-Napoca fost ...Cluj-Napoca. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor inculpatului M.M.C. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 390.595,26 lei: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ...., respectiv asupra cotei de 1/3 din acest imobil, bun comun cu soţia sa, notat în cartea funciară ..., provenită din cartea funciară veche ..., conform încheierii nr. ... a B.P.I. Cluj-Napoca din 17.11.2014. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului V.R. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 65.598,24 lei: - imobilul situat în Cluj-Napoca, ..., notat conform încheierii nr. 162760 din 17 noiembrie 2014 a BCPI Cluj-Napoca în cartea funciară nr. ..; - suma de 3.050 lei consemnată la CEC Bank conform recipisei .../1 din 11.11.2014 şi suma de 1.050 euro, sechestrată conform recipisei CEC Bank nr. .../1 din 11.11.2014. În baza art. 250 ind. 2 C.proc.pen., menţine măsurile asigurătorii instituite asupra bunurilor aparţinând inculpatului J.T.V. în vederea recuperării pagubei, până la concurenţa sumei de 160.350,90 lei: - imobilul situat în comuna Floreşti, ....., notat în cartea funciară nr. .... Floreşti, conform încheierii nr. ... a B.C.P.I. Cluj-Napoca. Executorie privind menţinerea măsurilor asigurătorii. Constată că autoturismul marca VW Sharon, cu seria de şasiu WV...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ ..., achiziţionat de către inculpata L.C. de la Cemal Co, identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la sediul SC AWA Comerţ Internaţional SRL – târgul de maşini, a fost valorificat în faza de judecată de către Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, cu obţinerea sumei de 4.623 lei, depusă în subcontul special deschis pe numele inculpatei Lucaciu Camelia IBAN RO45 BACX 0000 0018 5536 4000. IV.2. În temeiul art. 255 C.proc.pen. dispune: - restituirea către numitul D.D.N. a cheii (aflate în plicul Anexă 4) şi a autoturismului marca VW Golf, cu seria de şasiu ...., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 0..., achiziţionat de către SC Information Technology & Service SRL de la M.Briker & A.Wexler GbR la 16.09.2014 şi identificat cu ocazia efectuării percheziţiei domiciliare la S.C. „AWA Comerţ Internaţional” în posesia lui D.D.N. de la care a fost ridicat conform ordonanţei din 08.11.2014, fiind sigilat şi depozitat la Secţia 4 Poliţie (vol. 163, f. 92) aflat la Secţia 4 Poliţie. - restituirea către custodele I.I.E. a autoturismului marca Toyota RAV 4, cu seria de şasiu ..., cu numărul de înmatriculare provizoriu iniţial CJ 09033, achiziţionat de SC Information Technology & Service SRL, aflat în posesia custodelui; - restituirea către custodele C.F.C. a autoturismului marca VW Passat seria de şasiu ...., cu numărul de înmatriculare CJ 09630, autoturism achiziţionat de S.C. Information Technology & Service S.R.L. la (vol. 163, f. 78). (vol. 163, f. 61-87) (vol. 163, f. 61-62), aflat în posesia custodelui. IV.3. În temeiul art. 146 alin. (3) C.proc.pen. dispune conservarea prin arhivare odată cu dosarul cauzei la sediul instanţei, în locuri speciale, cu asigurarea confidenţialităţii, a suporturilor optice conţinând materialele rezultate din supravegherea tehnică, respectiv: nr. 276/2014 (copie) corespondentul nr. 275/2014 (original); nr. 73/2014 (copie) corespondentul nr. 72/2014 (original), nr. 88/2014 (copie) corespondentul nr. 87/2014 (original); nr. 86/2014 (copie) corespondentul nr. 85/2014 (original); nr. 69/2014 (copie) corespondentul nr. 67/2014 (original); nr. 34/2014 (copie) corespondentul nr. 52/2014 (original), nr. 35/2014 (copie) corespondentul nr. 53/2014 (original); nr. 36/2014 (copie) corespondentul nr. 54/2014 (original);nr. 41/2014 (copie) corespondentul nr. 55/2014 (original); nr. 42/2014 (copie) corespondentul nr. 56/2014 (original); nr. 50/2014 (copie) corespondentul nr. 57/2014 (original); nr. 58/2014 (copie) corespondentul nr. 51/2014 (original); nr. 135/2014 (copie) corespondentul nr. 134/2014 (original); nr. 133/2014 (copie) corespondentul nr. 132/2014 (original); nr. 131/2014 (copie) corespondentul nr. 130/2014 (original); nr. 118/2014 (copie) corespondentul nr. 117/2014 (original); nr. 122/2014 (copie) corespondentul nr. 121/2014 (original); nr. 120/2014 (copie) corespondentul nr. 119/2014 (original); nr. 124/2014 (copie) corespondentul nr. 123/2014 (original); nr. 101/2014 (copie) corespondentul nr. 100/2014 (original), nr. 103/2014 (copie) corespondentul nr. 102/2014 (original); nr. 107/2014 (copie) corespondentul nr. 106/2014 (original), nr. 105/2014 (copie) corespondentul nr. 104/2014 (original); nr. 137/2014 (copie) corespondentul nr. 136/2014 (original); nr. 290/2014 (copie) corespondentul nr. 289/2014 (original), nr. 206/2014 (copie) corespondentul nr. 205/2014 (original); nr. 204/2014 (copie) corespondentul nr. 203/2014 (original); nr. 202/2014 (copie) corespondentul nr. 201/2014 (original); nr. 200/2014 (copie) corespondentul nr. 199/2014 (original); nr. 198/2014 (copie) corespondentul nr. 197/2014 (original); nr. 215/2014 (copie) corespondentul nr. 214/2014 (original); nr. 217/2014 (copie) corespondentul nr. 216/2014 (original); nr. 219/2014 (copie) corespondentul nr. 218/2014 (original); nr. 221/2014 (copie) corespondentul nr. 220/2014 (original); nr. 223/2014 (copie) corespondentul nr. 222/2014 (original); nr. 188/2014 (copie) corespondentul nr. 187/2014 (original); nr. 190/2014 (copie) corespondentul nr. 189/2014 (original); nr. 192/2014 (copie) corespondentul nr. 191/2014 (original); nr. 194/2014 (copie) corespondentul nr. 193/2014 (original); nr. 150/2014 (copie) corespondentul nr. 149/2014 (original); nr. 152/2014 (copie) corespondentul nr. 151/2014 (original); nr. 154/2014 (copie) corespondentul nr. 153/2014 (original); nr. 156/2014 (copie) corespondentul nr. 155/2014 (original); nr. 163/2014 (copie) corespondentul nr. 162/2014 (original); nr. 165/2014 (copie) corespondentul nr. 164/2014 (original); nr. 167/2014 (copie) corespondentul nr. 166/2014 (original); nr. 177/2014 (copie) corespondentul nr. 176/2014 (original); nr. 179/2014 (copie) corespondentul nr. 178/2014 (original); nr. 181/2014 (copie) corespondentul nr. 180/2014 (original); nr. 175/2014 (copie) corespondentul nr. 174/2014 (original); nr. 255/2014 (copie) corespondentul nr. 254/2014 (original); nr. 250/2014 (copie) corespondentul nr. 249/2014 (original); nr. 248/2014 (copie) corespondentul nr. 247/2014 (original); nr. 297/2014 (copie) corespondentul nr. 296/2014 (original); nr. 268/2014 (copie) corespondentul nr. 266/2014 (original); nr. 325/2014 (copie) corespondentul nr. 326/2014 (original); nr. 238/2014 (copie) corespondentul nr. 237/2014 (original); nr. 228/2014 (copie) corespondentul nr. 227/2014 (original); nr. 229/2014 (copie) corespondentul nr. 230/2014 (original); nr. 240/2014 (copie) corespondentul nr. 239/2014 (original); nr. 232/2014 (copie) corespondentul nr. 231/2014 (original); nr. 244/2014 (copie) corespondentul nr. 243/2014 (original); nr. 242/2014 (copie) corespondentul nr. 241/2014 (original). IV.4. În temeiul art. 398 rap. la art. 275 alin. (3) C.proc.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat aferente soluţiilor de achitare şi de încetare a procesului penal pentru inculpaţii care nu au solicitat continuarea procesului penal, rămân în sarcina statului. În temeiul art. 398 rap. la art. 275 alin. (1) pct. 3 lit. b) C.proc.pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat după cum urmează: inculpatul C.V.I. la plata sumei de 8500 lei, inculpatul B.A.I. la plata sumei de 4500 lei, inculpatul F.M.F. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul A.F.G. la plata sumei de 5500 lei, inculpatul S.G.C. la plata sumei de 7500 lei, inculpatul V.R. la plata sumei de 4000 lei, inculpatul O.V.C. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul C.V.A. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul N.O. la plata sumei de 3000 lei, inculpatul M.M.C. la plata sumei de 7500 lei. Respinge cererea inculpatului S.G.C. de obligare a părţii civile la plata cheltuielilor judiciare. În temeiul art. 275 alin. (6) C.proc.pen., onorariile majorate ale apărătorilor din oficiu, av. Miron Horea, av. Bănuţ (fostă Borgovan) Daniela, av. Boroşteanu Meda, av. Danca Irina, Silye Attila, în cuantum de câte 3000 de lei pentru fiecare, vor fi avansate din fondul Ministerului Justiţiei. IV.5. Cu drept de apel în 10 zile de la comunicarea sentinţei penale. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia inculpaţilor, părţii civile, părţii responsabile civilmente Giadiamond SRL şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.12.2024.
  25.10.2024 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
  Stabileşte termen pentru pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 20.12.2024 prin punerea soluţiei la dispoziţia participanţilor prin grefa instanţei.
  18.10.2024 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către ANAF, audierea inc. Z.e.g. şi pentru a acorda cuvântul pe fondul cauzei.
  14.10.2024 9:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 18.10.2024 în vederea administrării probatoriului încuviinţat.
  27.09.2024 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 14.10.2023 în vederea citării martorilor şi pentru emiterea adreselor încuviinţate.
  31.05.2024 9:00Alte soluţiiincheieredesedinta
  Respinge cererile de constatare a nulităţii absolute.
  24.05.2024 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea citării martorilor încuviinţaţi, va amâna judecarea cauzei la data de 27.09.2024, ora 10:00, sala 31. Cu privire la solicitarea formulată de avocatul ales al inc. S.G.C. de constatare a nulităţii absolute a mijloacelor de probă reprezentate de procesele-verbale de redare a interceptărilor indicate în cererea scrisă, va proroga pronunţarea la data de 31.05.2024.
  19.04.2024 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 24.05.2023 în vederea citării martorilor încuviinţaţi şi pentru emiterea unei adrese către Parchetul Curţii de Apel Cluj.
  08.03.2024 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza la data de 19.04.2023 în vederea citării martorilor încuviinţaţi.
  08.02.2024 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza în vederea depunerii la dosar de către avocaţii inculpaţilor a cererilor în probaţiune.
  08.02.2024 11:00Termen preschimbat
  Dosar repartizat ciclic la Completul IX FNCP cu termen la 08.02.2024
  27.11.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea asigurării continuităţii completului de judecată, amână cauza pentru data de 08.02.2024, ora 11.00, sala 31.
  10.11.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 27.11.2023, ora 11.00, sala 31.
  13.10.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 10.11.2023, ora 13.00, sala 31.
  15.09.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea administrării probaţiunii, amână cauza pentru data de 13.10.2023, ora 11.00, sala 31.
  15.06.2023 15:00Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea audierii inculpaţilor, amână cauza la data de 15.09.2023, ora 12.00, sala 31.
  31.05.2023 15:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor încuviinţaţi şi în vederea discutării propunerilor de schimbare a încadrărilor juridice, pentru data de 15.06.2023, ora 15.00, sala 31.
  18.05.2023 11:50Amână cauzaincheieredesedinta
  În vederea pronunţării asupra cererilor de schimbare a încadrării juridice şi asupra cererii în probaţiune formulată de inculpatul S.G.C., amână cauza pentru data de 31.05.2023, ora 14.00.
  20.04.2023 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 18.05.2023, ora 11.50, sala 31.
  23.03.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 20.04.2023, ora 12.00, sala 31.
  23.02.2023 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 23.03.2023, ora 11.00, sala 31.
  10.01.2023 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea administrării probaţiunii, pentru data de 23.02.2023, ora 09.00, sala 31.
  07.12.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor şi emiterii unor adrese, pentru data dde 10.01.2022, ora 11.00, sala 31.
  28.10.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 07.12.2022, ora 13.00.
  22.09.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 28.10.2022, ora 11.00, sala 31.
  24.06.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 22.09.2022, ora 13.00, sala 31.
  20.05.2022 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 24.06.2022, ora 11.00, sala 31.
  15.04.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 20.05.2022, ora 10.00, sala 31.
  18.03.2022 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 15.04.2022, ora 12.30, sala 31.
  10.02.2022 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 18.03.2022, sala 31, ora 11.00.
  02.12.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 10.02.2022, ora 12.30, sala 31.
  27.10.2021 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 02.12.2021, ora 13.00, sala 31.
  15.09.2021 14:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 27.10.2021, ora 13.00, sala 31.
  17.06.2021 14:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza, în vederea audierii martorilor, pentru data de 15.09.2021, ora 14.00, sala 31.
  20.05.2021 11:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 17.06.2021, ora 14.30, sala 31, în vederea audierii martorilor.
  22.04.2021 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 20.05.2021, ora 11.30, sala 31, în vederea audierii martorilor.
  25.03.2021 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 22.04.2021, ora 11.00, sala 31, în vederea audierii martorilor.
  25.02.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  amana cauza pentru data de 25.03.2021, ora 11, sala 31
  28.01.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  amana cauza pentru data de 25.02.2021, ora 12, sala 31 in vederea audierii martorilor
  02.12.2020 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 28.01.2021, ora 12 sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  04.11.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 02.12.2020, ora 12,30 sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  12.10.2020 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 04.11.2020, ora 12, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  17.09.2020 12:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 12.10.2020, ora 12, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  29.06.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 17.09.2020, ora 12.30, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  15.06.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 29.06.2020, ora 13, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  22.04.2020 13:00Amână cauza
  Potrivit Decretului nr. 195/2020 prezenta cauza este suspendată de drept pe durata starii de urgentă. Partile si persoanele chemate/citate în această cauză sunt informate să nu se prezinte la termenul fixat
  11.03.2020 11:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 22.04.2020, ora 13, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  06.02.2020 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 11.03.2020, ora 11, sala 166 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  13.12.2019 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 06.02.2020, sala 31, ora 10
  03.10.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 13.12.2019, ora 10, sala 31 în vederea administrării probaţiunii testimoniale
  04.07.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 03.10.2019 ora 12 sala 31 in vederea administrarii probatiunii testimoniale
  06.06.2019 09:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 04.07.2019, sala 31, ora 12.
  17.04.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 06.06.2019, sala 31, ora 9.
  27.03.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 17.04.2019 sala 31 ora 12 in vederea administrarii probatiunii.
  14.02.2019 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 27.03.2019 sala 31 ora 12 in vederea administrarii probatiunii.
  10.01.2019 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 14.02.2019 sala 31 ora 10 in vederea administrarii probatiunii.
  05.12.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 10.01.2019 ora 10 sala 31.
  09.11.2018 9:30Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 05.12.2018 ora 12 sala 31.
  04.10.2018 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 09.11.2018, sala 31, ora 9.30.
  05.07.2018 9:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 04.10.2018, sala 31, ora 10.
  17.05.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 05.07.2018, sala 31, ora 9
  19.04.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 17.05.2018, ora 12, sala 31.
  22.03.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amână cauza pentru data de 19.04.2018, ora 12, sala 31.
  22.02.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 22.03.2018, ora 12, sala 31.
  25.01.2018 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 22.02.2018, ora 12, sala 31.
  14.12.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 25.01.2018, ora 12, sala 31.
  25.10.2017 10:00Amână cauzaincheieredesedinta
  Amâna cauza pentru data de 14.12.2017, ora 12, sala 31.
Cai de atac (9)
- Apel — declarata de BUTNAR ADRIAN IOAN, (10.02.2025)
- Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN A.N.A.F., STATUL ROMÂN PRIN ANAF - D.G.R.F.P. CLUJ, (10.02.2025)
- Apel — declarata de COCIŞ VASILE ALIN la Cab. de Av. Crişan Manuela, (06.02.2025)
- Apel — declarata de SÎNTĂMĂRIAN GABRIEL CORNELIU, (08.01.2025)
- Apel — declarata de BUZAN ALEXANDRU LUCIAN, (31.12.2024)
- Apel — declarata de CHIOREAN VASILE IOAN, VIŞOVAN RADU la Cab. Av. "Alexandru Rîşniţă", (30.12.2024)
- Apel — declarata de JUCAN TUDOR VLAD, (30.12.2024)
- Apel — declarata de APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL, (30.12.2024)
- Apel — declarata de MĂRGINEAN MARCEL COSMIN, (23.12.2024)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.

Procedura de insolventa / Publicari in BPI

1 procedura in Buletinul Procedurilor de InsolventaBPI · 31.08.2026

Dosar 26058/3/2021

Tribunalul Bucureştiinchisa la 19.06.2024

Procedura deschisa la 26.01.2022

26.01.2022Deschiderea procedurii+1
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 6651/2022
04.04.2022(publicat)Tabel preliminar de creante
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 5851/2022
02.05.2022Tabel definitiv de creante+1
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 7509/2022
09.11.2022Faliment
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 19703/2022
19.06.2024Inchiderea procedurii
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 13495/2024

Publicari in BPI

01.08.2024Sentinţă de închidere a proceduriiBPI 13495/2024
01.08.2024Comunicare sentinţăBPI 13495/2024
14.06.2024Raport de activitateBPI 11323/2024
10.06.2024Proces verbal al şedinţei adunării creditorilorBPI 10918/2024
27.05.2024Convocare adunare creditoriBPI 9855/2024

+23Vezi tabelele de creante si celelalte acte28 de acte in total, grupate pe tip

Istoric

ONRC · 08.07.2026ANAF · 27.08.2026MFP · 19.08.2026MO IV · 29.08.2026

Adrese

1 adresa identificata

IPOTEȘTI 7, Ap. 1, 4, București Sectorul 4, București, 40178sediu actualONRC
vezi adresa →
Perioada: 17.12.2013 – 31.12.2024

Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".

Denumiri

o singura denumire cunoscuta

Coduri CAEN

un singur cod

20124618 — Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.CAEN Rev. 2

Indicatori financiari

2012–2012MFP · 19.08.2026

An	Cifra de afaceri	Profit / Pierdere	Datorii totale	Active fixe	Active circulante	Capitaluri proprii	Nr. salariati
2012	103.833 RON	-1.236 RON	78.430 RON	—	77.394 RON	-1.036 RON	—

Vezi bilantul detaliat

Indicator	2012
Cifra de afaceri	103.833 RON
Venituri totale	104.343 RON
Cheltuieli totale	105.579 RON
Pierdere bruta	1.236 RON
Pierdere neta	1.236 RON
Active circulante	77.394 RON
Stocuri	77.308 RON
Creante	86 RON
Datorii totale	78.430 RON
Capitaluri proprii	-1.036 RON
Capital subscris varsat	200 RON

Achizitii publice

SEAP/SICAPSICAP / e-licitatie.ro · 01.09.2026

Nu am identificat achizitii publice pentru aceasta firma in platforma e-licitatie.ro.

Firme partenere

nicio oferta depusa in SICAP

Firma nu apare in nicio declaratie de participare din SICAP — nu a depus oferte, deci nu are cu cine sa fi licitat impreuna.