KASSYMED SELECT SRL

1. 05.06.20155136/101/2015Parte responsabilă civilmentedetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea 87/1994, Legea 241/2005) art.48 C.p. rap. la art.9 alin.1 lit.c din Leg.nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1C.p. şi art.9 alin.1 lit.c din Leg. nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 C.p.

   Tribunalul MehedintiApel → FondPenalRespins contestaţia la executare (12.02.2026)

   Parti (65)

   • PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢIApelant
   • SC ARP FARM SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR SCP INSOLVEIN SPRLParte responsabilă civilmente
   • Bimbai Gheorghe MihaiApelant Inculpat
   • Bimbai ClaudiaApelant Inculpat
   • Brătianu SeverApelant Inculpat
   • Roman Vasile AdiApelant Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢIApelant Parte civilă
   • STATUL ROMÂN PRINA ANAF- PRIN REPREZENTANT LEGAL A.J.F.P. TIMIŞParte civilă
   • Udrişte Mihail IonuţApelant Inculpat
   • Petrişor Ştefan-LorianApelant Inculpat
   • Peptan EugenApelant Inculpat
   • Bumbea VictoriaApelant Inculpat
   • Anonimizat 1Apelant Inculpat
   • Iliescu RaduApelant Inculpat
   • S.C. PETROACTIV TEST SRL - RADIATĂParte responsabilă civilmente
   • S.C. KASSYMED SELECT SRL - RADIATĂParte responsabilă civilmente
   • S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICAApelant Parte responsabilă civilmente- asigurător
   • BIOMETAL RECICLING SRL - RADIATĂParte responsabilă civilmente
   • S.C. TEX COMET SRL - RADIATĂParte responsabilă civilmente
   • S.C. ARP 1 SRL PRIN ADMINISTRATOR TUDOR NICOLETAParte responsabilă civilmente
   • S.C. ARP 33 SRL PRIN ADMINISTRATOR CEACU DORINAParte responsabilă civilmente
   • S.C. ELMIA FARM SRL PRIN ADMINISTRATOR TUDOR NICOLETAParte responsabilă civilmente
   • SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADUParte responsabilă civilmente
   • SC SANAVET-CO SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADUApelant Parte responsabilă civilmente- asigurător
   • SC K.A.R. FARM SRL - RADIATĂParte responsabilă civilmente
   • SC C.I.T. GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR MUREŞAN LUCIANApelant Parte responsabilă civilmente- asigurător
   • S.C. AURORA TRUST SAApelant Parte responsabilă civilmente- asigurător
   • SC NOTABIL P.E.P. SRL PRIN LICHIDATOR AVF INSOLVENCY IPURLParte responsabilă civilmente
   • S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICAApelant
   • S.C. AURORA TRUST SA PRIN ADM.JUD. AMT SERVICII DE INSOLVENŢĂ SPRLApelant
   • S.C. AURORA TRUST SA PRIN CII CÎRMACIU CRISTIANApelant
   • Bimbai Gheorghe MihaiInculpat
   • Bimbai ClaudiaInculpat
   • Brătianu SeverInculpat
   • Roman Vasile AdiInculpat
   • AG.NAŢ.DE ADM. FISC. PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP MEHED.Parte civilă
   • AG. NAŢIONALĂ DE ADMINISTR. FISCALĂ PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP TIMIŞParte civilă
   • Udrişte Mihail IonuţInculpat
   • Petrişor Ştefan-LorianInculpat
   • Peptan EugenInculpat
   • Bumbea VictoriaInculpat
   • Anonimizat 1Inculpat
   • Iliescu RaduInculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF BUCUREŞTIParte civilă
   • S.C. PETROACTIV TEST SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. KASSYMED SELECT SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRLParte responsabilă civilmente
   • BIOMETAL RECICLING SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. TEX COMET SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. AURORA SAParte responsabilă civilmente
   • S.C. ARP 1 SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. ARP 33 SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. ELMIA FARM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRLParte responsabilă civilmente
   • SC SANAVET-CO SRLParte responsabilă civilmente
   • SC ARP FARM STLParte responsabilă civilmente
   • SC K.A.R. FARM SRLParte responsabilă civilmente
   • SC NOTABIL P.E.P. SRLParte responsabilă civilmente
   • SC C.I.T. GRUP SRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. AURORA TRUST SAParte responsabilă civilmente
   • BIOMETAL RECICLING SRL PRIN LICHIDATOR DÂRPEŞ NICOLAEParte responsabilă civilmente
   • S.C. AURORA TRUST SA PRIN ATM SERVICII INSOLVENŢĂ SPRLParte responsabilă civilmente
   • S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR DÎRPEŞ NICOLAEParte responsabilă civilmente
   • S.C. AURORA TRUST SA PRIN ADM.JUD. ART INSOLV SPRLParte responsabilă civilmente
   • S.C. AURORA TRUST SA PRIN CII CÎRMACIU CRISTIANParte responsabilă civilmente

   Parcursul dosarului (2 etape · 102 termene)

   1. FondTribunalul MehedintiCondamnare fără acord de recunoaştere (24.08.2020)64 termene ▸ ▾

      1. 24.08.2020 12:00Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

         Constată faptul că prin încheierea de şedinţă din data de 21.10.2016 a fost admisă cererea inculpaţilor Bimbai Gheorghe Mihai, Bimbai Claudia, Petrişor Ştefan Lorin şi Bumbea Victoria de judecată în procedura recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 374 alin.4 C.p.p. 1. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit. c şi alin.3. din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpatul BIMBAI GHEORGHE MIHAI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 2. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin. 3 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. cu referire la art. 396 alin. 10 C.p.p. Condamnă inculpata BIMBAI CLAUDIA, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 4 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bimbai Claudia trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bimbai Claudia nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 3. În temeiul art. 26 C.p. de la 1968 rap la art. 9 alin.1 lit c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p. coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul BRĂTIANU SEVER, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Constată faptul că infraţiunea dedusă judecăţii este săvârşită în concurs real cu infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova. În temeiul art.86 ind. 5 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Anulează suspendarea sub supraveghere a pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală indicată anterior. Repune în individualitatea lor pedepsele aplicate prin sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova, în pedepsele componente de câte 1an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea a două infracţiuni de evaziune fiscală prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 cu aplic. art 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art. 36 rap la art. 33-34 alin.1 lit.b din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Contopeşte pedeapsa de 3 ani închisoare pentru infracţiunea dedusă judecăţii cu pedepsele de: 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 şi 1 şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 alin.1 lit. c din Legea 241/2005 -aplicate prin sentinţa penală nr. 100/din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi definitivă prin decizia penală nr.1845/29.05.2014 a Curţii de Apel Craiova şi dispune ca inculpatul Brătianu Sever să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani închisoare, în condiţiile art. 64 lit. a teza a II-a-, lit. b şi lit. c din C.p. din 1968. În temeiul art.35 alin. 1 C.p.din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Aplică inculpatului Brătianu Sever pe lângă pedeapsa principală de 3 ani închisoare pedeapsa complementară a interzicerii interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale rezultante a închisorii pe un termen de încercare de 8 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 5 ani, termen ce se va calcula potrivit art. 86 ind. 5 alin.2 teza a II-a C.p. din 1968, de la data 29.05.2014, când a rămas definitivă sentinţa penală nr. 100 din 19.06.2013 a Tribunalului Mehedinţi. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Brătianu Sever trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea sa sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Brătianu Sever nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 4. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ROMAN VASILE ADI, la o pedeapsă principală de 4 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 4 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Roman Vasile Adi trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 4 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Roman Vasile Adi nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 5. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul UDRIŞTE MIHAIL IONUŢ la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani şi 6 luni, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Udrişte Mihail-Ionuţ nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 6. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul PEPTAN EUGEN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Peptan Eugen nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului. 7. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpatul PETRIŞOR ŞTEFAN-LORIAN, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Mehedinţi; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Petrişor Ştefan Lorian nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 8. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. în condiţiile art.396 alin.10 C.p.p. Condamnă inculpata BUMBEA VICTORIA, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 5 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpata Bumbea Victoria trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatei, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatei pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpata Bumbea Victoria nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost aleasă, va fi decăzută din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 9. În temeiul art. 9 alin.2 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 rap. la art 10 alin.1 teza I din Legea 241/2005 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul Anonimizat 1, la o pedeapsă principală de 3 ani şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată. În temeiul art. 86 ind. 1 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p., Dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei principale pe un termen de încercare de 6 ani, stabilit potrivit art. 86 ind. 2 alin. 1 C.p. din 1968, compus din pedeapsa de 3 ani şi 6 luni închisoare la care se adaugă un interval de 2 ani şi 6 luni, termen calculat potrivit art. 86 ind. 2 alin. 2 rap. la art. 82 alin. 3 C.p. din 1968, de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. În temeiul art. 86 ind. 3 din C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Pe durata termenului de încercare, inculpatul Iliescu Călin Dan trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a-i putea fi controlate mijloacele de existenţă. În temeiul art. 86 ind. 4 rap. la art. 84 C.p. din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. Atrage atenţia inculpatului, asupra dispoziţiilor legale referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni, în cazul nerespectării cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere stabilite şi în cazul neîndeplinirii obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a teza a II-a - dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice lit. b -dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe o durată de 3 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Călin Dan nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. 10. În temeiul art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 C.p., coroborat cu art. 396 alin. 2 din C.p.p. Condamnă inculpatul ILIESCU RADU, la o pedeapsă principală de 3 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În temeiul art. 81-82 din C.p. din 1968 cu aplic. art.5 C.p. Dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei principale aplicate inculpatului pe durata unui termen de încercare de 5 ani, format din pedeapsa aplicată de 3 ani la care se adaugă un interval de 2 ani. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 83 şi art. 84 din Codul penal din 1968 cu aplic. art. 5 C.p. referitoare la revocarea suspendării condiţionate a executării pedepsei în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni sau în cazul neexecutării obligaţiilor civile. În baza art. 71 alin. 1 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968, pe durata prev. de art. 71 alin. 2 din C.p. din 1968. În temeiul art. 71 alin. 5 din C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Pe durata suspendării executării pedepsei principale se suspendă şi executarea pedepsei accesorii. În temeiul art. 65 alin. 2 C.p. din 1968 şi art. 5 din C.p. Aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art.64 lit. a teza a II-a- dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, lit. b-dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat şi lit. c – dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale din C.p. din 1968 pe o durată de 2 ani, ce se va executa potrivit art. 66 C.p. din 1968. Conform art. 12 din Legea 241/2005, inculpatul Iliescu Radu nu poate fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al societăţii comerciale, iar dacă a fost ales, va fi decăzut din drepturi. Conform art. 13 din Legea 241/2005 la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti definitive. În temeiul art. 404 alin.4 lit. b C.p.p. Constată faptul că inculpaţii Bimbai Gheorghe Mihai, Brătianu Sever, Udrişte Alin Ionuţ, Petrişor Ştefan Lorian, Iliescu Călin Dan au fost reţinuţi în prezenta cauză 24 ore din 15.01.2013 până la 16.01.2013. În temeiul art. 397 rap. 25 din C.p.p. Admite în parte acţiunile civile promovate de Statul Român reprezentat de ANAF Bucureşti - D.G.R.F.P. Craiova – A.J.F.P. Mehedinţi. 1 - Obligă inculpatul Roman Vasile Adi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Liati Construct Impex SRL şi cu inculpatul Brătianu Sever, să plătească părţii civile suma de 254 647,96 lei reprezentând TVA, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Roman Vasile Adi a achitat integral, prin eşalonare, suma de 510.191 lei, reprezentând obligaţie fiscală principală aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, precum şi obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma 510.191 lei achitată în conformitate cu decizia de eşalonare plată nr. 57588/21.07.2014 şi suma stabilită prin expertiza fiscal -contabilă cu titlu de obligaţie fiscală principală, aferentă relaţiilor derulate cu SC Kassiymed Select SRL şi SC Petroactiv Test SRL, în cuantum de 216.275,44 lei. Respinge cererea formulată de inculpatul Roman Vasile Adi privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi dispune menţinerea acestor măsuri. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. Respinge cererea formulată de inculpatul Brătianu Sever privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi dispune menţinerea acestor măsuri. 2. Obligă inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Aurora Trust SA să plătească părţii civile suma de 297.847 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 35.350,17 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 262.497,12 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 100.000 lei cu chitanţa seria TS8 nr. 2167892 din 16.01.2013 emisă de Trezoreria Drobeta Turnu Severin şi suma de 197.848 lei cu ordinul de plată nr. 1 din 10.10.2019 emis de BRD-Agentia Kiseleff Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Udrişte Mihai Ionuţ privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 3. Obligă inculpatul Peptan Eugen în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Notabil PEP SRL să plătească părţii civile suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 70.000 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 83.200 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Peptan Eugen a achitat către bugetul de stat, cu titlu de prejudiciu, suma de 500.000 lei conform OP nr. 2500 din 16.03.2013 emis de Unicredit Ţiriac Bank şi suma de 428.841 lei până la data de 29.05.2015 (dată la care a fost emis rechizitoriul) conform graficului de plăţi eşalonate stabilit prin Decizia de eşalonare plata nr. 171/29.06.2012 întocmită de ADGFP Timişoara-Administraţia Finanţelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma de 153.200 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Peptan Eugen privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 4. Obligă inculpatul Iliescu Călin Dan în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CIT Grup să plătească părţii civile suma de 905.634,58 lei reprezentând TVA, din care în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 419.051,22 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 486.583,36 lei la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Călin Dan a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu sumele de: - suma de 400.000 lei la 18.01.2013 şi 1.089.881 lei la 23.05.2016, aşa cum reiese din adresa nr. 833 din 28.02.2017 emisă de ANAF-DGRFP Timişoara-AJFP-Timiş (filele 138-144 vol.IV instanţă); - suma de 116.980 lei cu OP nr.95 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Drobeta Turnu Severin. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p. Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu şi suma 905.634,58 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit suplimentar, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlul de obligaţie fiscală principală. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Călin Dan privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţele nr. 429/P/2011 din 18.01.2013 şi nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. 5. Obligă inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sanavet Co SRL să plătească părţii civile suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 48 176 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 69.974,68 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 201.962 lei, din care suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Transilvania – Sucursala Timişoara şi suma de 101.962 lei cu OP nr. 1 din 9.11.2016 emis de Banca Transilvania. Constată faptul că inculpatul Iliescu Radu a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL suma de 283.877 lei, din care: suma de 100.000 lei cu OP nr . 1 din 16.01.2013 emis de Banca Comercială Română – Sucursala Timişoara, suma de 26.436 lei cu OP nr. 94 din 21.01.2013 emis de Trezoreria Mun. Drobeta Turnu Severin şi suma de 157. 441 lei cu OP nr.180 din 9.11.2016 emis de Banca Comercială Română-Sucursala Timiş. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea privind restituirea sumei reprezentând diferenţa dintre suma achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC Sanavet Co SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL şi suma de 118.150,68 lei reprezentând TVA, stabilită prin prezenta sentinţă cu titlu de obligaţie fiscală principală. Admite cererea privind restituirea sumei de 283.877 lei achitată de inculpat cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassimed SRL şi SC Petroactiv SRL. Respinge cererea formulată de inculpatul Iliescu Radu privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri. 6 – 1. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 1 SRL să plătească părţii civile suma de 617.377 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 168.703,92 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 448.673 lei, la care se adaugă obligaţii fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală,de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 617.376,92 din care suma de 700.000 lei cu OP nr. 2 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank. - 2. Obligă inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K.A.A.R SRL şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile suma de 1.217.796 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal; Constată faptul că inculpatul Petrişor Ştefan Lorian a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1.217.796 lei din care: suma de 50.000 lei cu OP nr. 1 din 11.01.2013, suma de 517.796 lei cu OP nr. 1 din 30.04.2015 emise de Raiffeisen Bank şi suma de 650.000 lei cu OP nr. 4 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Petrişor Ştefan Lorian privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 8.02.2013 ale Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii . 7 - 1. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 33 SRL să plătească părţii civile suma de 1.014.720 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 13 010,91 lei, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 960.000 lei, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 1 014 720 lei din care: suma de 700.000 lei cu OP nr. 3 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank Bucureşti – Sucursala Timişoara, suma de 32.853 lei cu OP nr. 1/30.04.2015 emis de Raiffeisen Bank şi suma de 281.867 cu chitanţa seria TS621 nr. 10000234601 din 20.10.2016 emisă de Trezoreria municipiuilui Drobeta Turnu Severin. - 2. Obligă inculpata Bumbea Victoria în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Elmia Farm SRL şi cu inculpata Bimbai Claudia să plătească părţii civile suma de 409.037,00 lei reprezentând TVA şi impozit pe profit, la care se adauga obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal. Constată faptul că inculpata Bumbea Victoria a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 422.400 lei cu OP nr. 5 din 16.01.2013 emis de Credit Agricole Bank – Sucursala Timişoara. În baza art. 404 alin. 4 lit. c şi f din C.p.p Respinge cererea formulată de inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai privind restituirea sumei de 400.000 lei achitată cu chitanţa TS8 nr.6554981 din 7.12.2012. Respinge cererea privind ridicarea măsurilor asiguratorii instituite prin Ordonanţa nr. 429/P/2011 din 9.11.2012 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi menţine aceste măsuri asiguratorii. În baza art. 274 alin. 1 C.p., obligă fiecare inculpat la plata sumei de 3.500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare statului, din care câte 800 lei cheltuieli judiciare în faza de urmărire penală şi 2.700 lei cheltuieli efectuate în faza judecăţii. În temeiul art. 274 alin. 1 teza a II-a C.p.p. Sumele de 360 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Ştefan Ştefăniţă, potrivit delegaţiei nr. 3044/03.10.2016, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu, av. Crivineanu Cristian potrivit delegaţiei nr. 156/22.01.2020, de 1253 lei reprezentând onorariul apărătorului desemnat din oficiu av. Slapciu Liviu potrivit delegaţiei nr. 157/22.01.2020, Onorariile avocaţilor din oficiu, Roşca Bogdan stabilit conform delegaţiei nr. 3694/08.05.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, respectiv Popescu Laura Irinel stabilit conform delegaţiei nr. 3693/08.12.2016, emisă de Baroul Mehedinţi, se vor majora la suma de 1253 lei şi vor rămâne în sarcina statului, urmând să fie suportate din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu apel în 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în sedinţă publică, azi 24.08.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      2. 13.08.2020 8:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         În temeiul disp. art. 391 alin. 2 C.p.p.. Amână pronunţarea pentru data de 24.08.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi 13.08.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      3. 29.07.2020 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronun?area pentru data de 13.08.2020.

      4. 23.07.2020 12:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronun?area la data de 29.07.2020.

      5. 22.07.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În continuare amână judecarea cauzei la data de 23.07.2020, ora 12:00

      6. 15.07.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         în continuare acordă termen de judecată la data de 22.07.2020, ora 13:00

      7. 24.06.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În continuare acordă termen de judecată la data de 15.07.2020, ora 13:00

      8. 10.06.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În continuare acordă termen la data de 24.06.2020, ora 13:00.

      9. 23.03.2020 11:00SuspendatincheiereSuspendare

         În temeiul disp. art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea măsurii stării de urgenţă pe teritoriul României, Constată suspendată de drept soluţionarea cauzei pe durata instituirii stării de urgenţă. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 23.03.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      10. 20.03.2020 10:30Repus pe rolincheieredesedinta

          Repune cauza pe rol pentru a pune în discuţie părţilor schimbarea încadrării juridice a faptelor săvârşite de inculpaţii Bimbai Gheorghe Mihai Bimbai Claudia Brătianu Sever, Petrişor Ştefan-Lorian, Bumbea Victoria, Anonimizat 1 şi aplicabilitatea disp. art. 43 alin. 2 din Decretul nr. 195 din data de 16.03.2020 al Preşedintelui României privind instituirea măsurii stării de urgenţă pe teritoriul României. Amână judecarea cauzei la data de 23.03.2020. Pronunţată în şedinţa publică, azi, 20.03.2020, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      11. 06.03.2020 10:30Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

          Amână pronun?area la data de 20.03.2020

      12. 21.02.2020 12:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          Amână pronun?area la data de 06.03.2020

      13. 07.02.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Magistraţilor din data de 21.01.2020 precum şi cererile de amânare formulate de inculpaţii Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu se amână cauza la data de 21.02.2020.

      14. 16.01.2020 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare acordă termen de judecată la data de 07.02.2020 ora 13:00

      15. 13.12.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare acordă termen la data de 16.01.2020, ora 13:00.

      16. 15.11.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviinţează cerere formulată de av. Crudiu Petru Sorin şi acordă termen la data de 13.12.2019 pentru când se va prezenta martorul solicitat a fi audiat fără a fi citat urmând să fie prezentat de parte. Se ia act că pentru inculpatul Peptan Eugen nu s-a solicitat să fie efectuat un referat de evaluare.

      17. 18.10.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare acordă termen de judecată la data de 15.11.2019, ora 11:00

      18. 11.10.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviin?ează cererea de amânare formulată de av. Crudiu Sorin. Amână judecarea cauzei la data de 18.10.2019, ora 11:00.

      19. 20.09.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviin?ează cererile de amânare în vederea observării raportului de expertiză şi acordă termen la data de 11.10.2019

      20. 05.07.2019 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru ca expertul să răspundă la obiec?iunile formulate de părţi amână judecarea cauzei la data de 20.09.2019., ora 10:30.

      21. 28.06.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea depunerii la dosar de către reprezentanţii SC Aurora a unor înscrisuri amână judecarea cauzei la data de 05.07.2019, ora 10:00

      22. 14.06.2019 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea înaintării obiec?iunilor formulate de părţi către expert amână judecarea cauzei la data de 28.06.2019, ora 10:30.

      23. 17.05.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea observării raportului de expertiză acordă termen de judecată la data de 14.06.2019.

      24. 19.04.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Având în vedere faptul că nu a fost întocmit şi înaintat raportul de expertiză urmează să fie amendaţi atât expertul desemnat cât şi experţii propuşi de către părţi cu amendă judiciară în cuantum de 1.000 lei fiecare. Amână judecarea cauzei la data de 17.05.2019.

      25. 22.03.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare acordă termen de judecată la data de 19.04.2019, ora 10:30.

      26. 22.02.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 22.03.2019

      27. 15.02.2019 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a da posibilitatea inculpatului Bimbai Gheorghe Mihai de a depune la dosar înscrisurile necesare în vederea efectuării expertizei amână judecarea cauzei la data de 22.02.2019, ora 10:30.

      28. 25.01.2019 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea emiterii unor adrese amână judecarea cauzei la data de 15.02.2019.

      29. 07.12.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 25.01.2019, ora 10:30

      30. 09.11.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 07.12.2018

      31. 26.10.2018 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea întocmirii şi depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 09.11.2018.

      32. 28.09.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare amână judecarea cauzei la data de 26.10.2018, ora 11.00.

      33. 29.06.2018 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În continuare amână judecarea cauzei la data de 28.09.2018, ora 10:30

      34. 25.05.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea întocmirii raportului de expertiyă amână judecarea cauzei la data de 29.06.2018

      35. 11.05.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea efectuării unei expertize fiscal contabilă amână judecarea cauzei la data de 25.05.2018

      36. 27.04.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea continuării probatoriului amână judecarea cauzei la data de 11.05.2018.

      37. 13.04.2018 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la data de 27.04.2018, ora 10:30 pentru când se vor cita expertul şi expertul parte desemnaţi în prezenta cauză pentru a da lămuriri cu privire la întocmirea raportului de expertiză.

      38. 23.03.2018 10:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa av. Grigorescu Laurian având în vedere faptul că asistenţa inc. este obligatorie amână judecarea cauzei la data de 13.04.2018

      39. 23.02.2018 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          în continuare amână judecarea cauzei la data de 23.03.2018, ora 10:30

      40. 26.01.2018 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea înaintării raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 23.02.2018, ora 10:00

      41. 15.12.2017 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de faptul că nu a fost depus la dosar raportul de expertiză amână judecarea cauzei la data de 26.01.2017, ora 10:00 pentru când se va reveni cu adresă către expert.

      42. 24.11.2017 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea depunerii raportului de expertiză amână judecarea cauzei la data de 15.12.2017, ora 10:00.

      43. 19.10.2017 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea efectuării în cauză a unui raport de expertiză specialitatea construcţii şi bunuri imobiliare amână judecarea cauzei la data de 24.11.2017, ora 11:00

      44. 28.09.2017 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi şi pentru efectuarea unei adrese la Tribunalul Bucureşti, amână cauza la data de 19.10.2017, ora 14:00

      45. 05.07.2017 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, amână cauza la data de 28.09.2017, ora 13:00.

      46. 22.06.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 05.07.2017, ora 13:00.

      47. 25.05.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor 5 martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 22.06.2017, ora 12:00.

      48. 04.05.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea audierii martorilor lipsă la termenul de astăzi, precum şi a audierii următorilor 10 martori din rechizitoriu, amână cauza la data de 25.05.2017, ora 12:00.

      49. 06.04.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea citării martorilor propuşi în cauză.

      50. 17.03.2017 10:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la data de 06.04.2017, ora 12:00, pentru când vor fi audiaţi inculpaţii Iliescu Călin Dan şi Iliescu Radu, precum şi martorii propuşi de apărătorii aleşi ai inculpaţilor.

      51. 23.02.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea repetării adresei către D.G.R.F.P. Timişoara-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 17.03.2017, ora 10:00.

      52. 18.01.2017 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către D.G.R.F.P. Timişoara-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 23.02.2017, ora 12:00.

      53. 16.12.2016 8:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii, la data de 18.01.2017, ora 12:00.

      54. 11.11.2016 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea revenirii cu adresă către D.G.R.F.P. Craiova-Administraţia pentru contribuabili Mijlocii.

      55. 21.10.2016 8:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza în vederea emiterii unei adrese către D.G.R.F.P. Craiova pentru a se comunica rela?iile solicitate de instanţă.

      56. 23.09.2016 8:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Admite cererea de amânare formulată de av Crudiu Sorin şi acordă termen la data de 21.10.2016.

      57. 24.06.2016 8:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amânat la cererea inculpaţilor Peptan Eugen şi Bumbea Victoria pentru a-şi angaja apărători.

      58. 27.05.2016 8:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza la cererea inc. Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe, Udrişte Mihail Ionu?, Petrişor Ştefan Lorian, în vederea angajării a câte unii apărător.

      59. 09.12.2015 11:00Amână cauzaIncheierecamerapreliminara

          În baza art 345 alin.1-346 alin1 C.p.p. Respinge cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu, Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe Mihai, Roman Vasile Adi, Brătianu Sever, Udrişte Mihai Ionuţ şi Peptan Eugen personal şi prin apărători aleşi şi de părţile responsabile civilmente SC Biometal Recicling SRL Strehaia, SC Ri-FI Filatura Vigonie SRL, SC Sanavet –Co S.A., SC Aurora Trust SA. Constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 429/P/2011 emis la data de 29.05.2015 de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi, privind pe inculpaţii: Bimbai Claudia, Bimbai Gheorghe Mihai, Brătianu Sever, Roman Vasile Adi, Udrişte Mihai Ionuţ şi Peptan Eugen ,Iliescu Călin Dan, Iliescu Radu,Petrişor Ştefan-Lorian şi Bumbea Victoria trimişi în judecată în stare de libertate, pentru următoarele infracţiuni: Bimbai Claudia –pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.;Bimbai Gheorghe Mihai- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Brătianu Sever - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Roman Vasile Adi-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Udrişte Mihail Ionuţ- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Peptan Eugen- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p ;Iliescu Călin Dan- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Iliescu Radu- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p;Petrişor Ştefan Lorin-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.; Bumbea Victoria-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p Constată că Tribunalul Mehedinţi este instanţă competentă să soluţioneze prezenta cauză. Constată legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În temeiul art. 346 alin. 4 din C.p.p. Dispune începerea judecăţii faţă de: Bimbai Claudia –pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p. Bimbai Gheorghe Mihai- pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Brătianu Sever - pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 48 C.p. rap. la art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Roman Vasile Adi-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Udrişte Mihail Ionuţ- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Peptan Eugen- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p ;Iliescu Călin Dan- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p; Iliescu Radu- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p;Petrişor Ştefan Lorin-- pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p.; Bumbea Victoria-pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prevăzută şi pedepsită de art. 9 alin.1 lit.c din Legea 241/2005, cu aplic. art.35 alin.1C.p În temeiul art. 346 alin. 1 din C.p.p., Încheierea se va comunica de îndată procurorului, inculpaţilor, părţii civile şi părţilor responsabile civilmente. În temeiul art. 250 alin. 1 şi art. 255 alin. 1 C.p.p. Respinge, ca tardivă, cererea formulată de Bimbai Gheorghe Mihai-, privind restituirea bunurilor mobile ridicate cu ocazia percheziţiei din data de 2.11.2012. În temeiul art. 275 alin. 3 C.p.p. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi 09.12.2015, la sediul Tribunalului Mehedinţi.

      60. 02.12.2015 11:00Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

          În temeiul disp. art. 391 C.p.p., deliberarea şi pronunţarea cauzei va avea loc la data de 09.12.2015.

      61. 09.11.2015 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de cererile de amânare formulate de av. Adrian Fanu-Moca pentru motive de sănătate şi lipsa de procedură cu SC Aurora Trust SA, va amâna cauza.

      62. 15.10.2015 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza pentru a se îndeplini procedura de citare cu toate societă?ile la adresele indicate de ORC Mehedinţi şi Timiş.

      63. 29.09.2015 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza, pentru a se introduce în cauză în calitate de părţi responsabil civilmente şi cita, societă?ile a căror administratori sunt inculpaţii.

      64. 15.09.2015 11:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână cauza, pentru a introduce în cauză şi a se cita Statul Român prin ANAF Bucureşti cu menţiunea de a preciza dacă se constituie parte civilă. Totodată să depuneţi la dosar împuternicirea de reprezentare în instanţă.

   2. ApelCurtea de Apel CraiovaRespins contestaţia la executare (12.02.2026)38 termene ▸ ▾

      1. 12.02.2026 09:00Respins contestaţia la executare _Hotarare

         În temeiul 597 alin.1 C. pr. pen. raportat la art.598 alin.1 lit.c C.pr.pen, respinge, ca nefondată, contesta?ia formulată de Statul Român, prin ANAF, AJFP Timiş. În baza art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală obligă contestatoarea la plata sumei de 300 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată în ?edin?a publică din 12.02.2026.

      2. 06.02.2026 11:00Amână pronunţareaincheieredesedinta

         Delibearea şi pronunţarea se vor face la data de 12.02.2026. Pronunţată în şedinţă publică.

      3. 12.08.2025 10:00Schimbat total sau în parte_Hotarare

         În temeiul art.421 pct.2 lit.a C.pr.pen, admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL MEHEDINŢI, partea civilă STATUL ROMÂN PRIN ANAF- reprezentat de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI şi de inculpaţii BIMBAI GHEORGHE MIHAI, BIMBAI CLAUDIA, BRĂTIANU SEVER, ROMAN VASILE ADI, UDRIŞTE MIHAIL IONUŢ, PEPTAN EUGEN, PETRIŞOR ŞTEFAN-LORIAN, BUMBEA VICTORIA, Anonimizat 1, ILIESCU RADU, împotriva sentinţei penale nr. 85 din 24 august 2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia penală, în dosarul nr. 5136/101/2015. Desfiinţează, pe latură penală şi, în parte, pe latură civilă, sentinţa penală apelată şi, în fond, rejudecând: În temeiul prevederilor art. 396 alin. 1 şi alin. 6 C.pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) teza a II-a C.pr.pen., art. 154 alin. 1 lit. c C.pen., art.154 alin.1 lit.b C.pen. ?i art. 5 alin.1 C.pen. cu referire la art. 155 alin. 1 C.pen. interpretat prin Deciziile nr. 297/2018 ?i nr. 358/2022 ale Cur?ii Constitu?ionale a României, încetează procesului penal faţă de inculpatul Bimbai Gheorghe Mihail cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen, faţă de inculpata Bimbai Claudia cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.3 din din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen, faţă de inculpatul Brătianu Sever cu privire la infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 48 alin. 1 Cod penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c) din din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Roman Vasile cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Petrişor Ştefan Lorian cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., faţă de inculpatul Anonimizat 1 cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen. şi faţă de inculpatul Iliescu Radu cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. şi art.5 alin.1 C.pen., ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art.396 alin.1, 6 rap. la art.16 alin.1 lit.f C.pr.pen., încetează procesul penal faţă de inculpaţii Peptan Eugen şi Bumbea Victoria cu privire la infracţiunea de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. art. 9 alin. 1 lit. c şi alin.2 din Legea nr. 241/2005 (forma în vigoare anterior modificărilor aduse prin Legea nr. 126/2024, însă ulterior celor aduse prin Legea 55/2021), cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. şi art.5 alin.1 C.pen., ca urmare a decesului acestora. În temeiul art.397 alin.1 C.pr.pen. rap. la art.25 alin.5 C.pr.pen lasă nesoluţionată acţiunea civilă aferentă activităţii infracţionale imputate inculpaţilor Bumbea Victoria şi Peptan Eugen. Conform art. 27 alin. 2 C.pr.pen., persoana vătămată sau succesorii acesteia, care s-au constituit parte civilă în procesul penal, pot introduce ac?iune la instan?a civilă. În temeiul art. 397 C.p.p. rap. la art.25 din C.p.p., admite, în parte, acţiunile civile exercitate de Statul Român, prin ANAF şi: 1.Obliga inculpatul Roman Vasile Adi în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Liati Construct Impex SRL şi cu inculpatul Brătianu Sever, să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF – suma de 490.286 lei reprezentând TVA şi suma de 196.837 lei reprezentând impozit pe profit, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate potrivit dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 272.750 lei (accesorii), deci un total de 959.873 lei. Constată faptul că inculpatul Roman Vasile Adi a achitat integral, prin plăţi voluntare şi prin eşalonare, suma de 1.239.930,88 lei. 2. Obliga inculpatul Udrişte Mihail Ionuţ în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Aurora Trust SA, prin administrator judiciar Servicii de Insolvenţă SPRL, să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 986.845 lei reprezentând TVA şi suma de 16.160 lei reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 386.540 lei în relaţia cu SC Aurora SA Dr Turnu Severin, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 616.465 lei în relaţia cu SC Auroa SA Dr Turnu Severin, la care nu se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, întrucât pentru perioada anterioară datei de 08.05.2014 a intervenit prescripţia. Obliga la plata debitului principal în sumă de 1.003.005 lei. Constată faptul că inculpatul a achitat către bugetul de stat cu titlu de prejudiciu suma de 100.000 lei cu chitanţa seria TS8 nr. 2167892 din 16.01.2013 emisă de Trezoreria Drobeta Turnu Severin şi suma de 197.848 lei cu ordinul de plată nr. 1 din 10.10.2019 emis de BRD-Agentia Kiseleff Drobeta Turnu Severin şi mai are de achitat suma de 705.157 lei având în vedere diferenţa dintre obligaţiile fiscale calculate conform acestui raport de expertiză şi plăţile voluntare efectuate. 3. Obliga inculpatul Anonimizat 1 în solidar cu partea responsabilă civilmente SC CIT Grup SRL să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 905.634 lei reprezentând TVA şi 34.426 reprezentând impozit pe profit, din care în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 438.251 lei în relaţia cu SC CIT Grup SRL Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 502.809 lei în relaţia cu SC CIT Grup SRL Timişoara la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 102.161 lei, deci un total de 1.042.230 lei. Constată că inculpatul are obligaţii suplimentare stabilite prin raportul de expertiză efectuat în faza apelului la suma de 1.042.230 lei, iar plăţile voluntare au fost în sumă de 1.606.861 lei astfel încât SC CIT GRUP SRL, nu mai are sume de plătit. 4. Obliga inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC Sanavet Co SA să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 119.111 lei reprezentând TVA şi 83.811 lei reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 84.697 lei în relaţia cu SC Sanavet – CO SA Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 118.226 lei în relaţia cu SC Sanavet – CO SA Timişoara. Constată că prejudiciul a fost achitat integral până la data de 30.04.2014 când începe să curgă prescripţia specială de 10 ani privind dreptul de a stabili creanţe fiscale, astfel că pentru obligaţiile fiscale suplimentare în sumă de 202.923 lei nu se vor mai calcula dobânzi şi penalităţi, iar plăţile voluntare efectuate au fost în sumă de 476.383 lei, astfel încât rezultă că societatea a plătit în plus suma de 270.460 lei. Obliga inculpatul Iliescu Radu în solidar cu partea responsabilă civilmente SC RI – FI Filatura Vigonie SRL şi cu inculpaţii Bimbai Claudia şi Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 115.889 lei reprezentând impozit pe profit. Constată că obligaţiile fiscale suplimentare au fost achitate integral până la data de 30.11.2014 când începe să curgă prescripţia specială de 10 ani privind dreptul de stabili creanţe fiscale, astfel că pentru obligaţiile fiscale suplimentare nu se vor calcula accesorii (dobânzi şi penalităţi). Din prejudiciul stabilit în sarcina acestei societăţi a achitat suma de 126.436 lei. Înlătura dispoziţia privind restituirea sumei de 283.877 lei achitată de inculpatul Iliescu Radu cu titlu de prejudiciu aferent relaţiilor comerciale dintre SC RI FI Vigonie SRL, SC Kassymed SRL şi SC Petroactiv SRL. 6 Obliga inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC ARP 1 SRL să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 600.303 lei reprezentând TVA şi suma de 17.074 reprezentând impozit pe profit, din care, în solidar şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai pentru suma de 168.704 lei în relaţia cu SC ARP 1 SRL Timişoara, iar cu inculpata Bimbai Claudia pentru suma de 448.673 lei în relaţia cu SC ARP 1 SRL Timişoara, la care nu se adaugă obligaţii fiscale accesorii, întrucât obligaţiile fiscale datorate în sumă totală de 617.377 lei au fost achitate în integralitate în cursul urmririi penale şi anterior începerii prescripţiei conform Codului de procedură fiscală. Constată că s-a achitat suma de 700.000 (f.211, vol.XI dup). Obliga inculpatul Petrişor Ştefan Lorian în solidar cu partea responsabilă civilmente SC K.A.R FARM SRL şi cu inculpatul Bimbai Gheorghe Mihai să plătească părţii civile Statul Român, prin ANAF suma de 756.200 lei reprezentând TVA şi suma de 461.596 lei reprezentând impozit pe profit, la care s-au adaugat obligaţii fiscale accesorii acestei sume, calculate conform dispoziţiilor Codului de procedură fiscală, de la data producerii prejudiciului şi până la achitarea integrală a debitului principal, în concret suma de 39.094 lei, deci un total de 1.256.890 lei. Constată că inculpatul a achitat parţial obligaţiile fiscale datorate având în vedere suma datorată şi plăţile voluntare efectuate (diferenţa dintre suma de 1.256.890 lei sumă suplimentară de plătit şi suma de 1.217.796 lei reprezentând plăţi voluntare efectuate), considerente pentru care mai are de achitat suma de 39.094 lei. Men?ine restul dispozi?iilor sentinţei penale apelate care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 421 pct.1 lit. b Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, apelurile declarate de către apelantele părţi responsabile civilmente SC Liati Construct Impex SRL, prin administrator Boaşă Rodica, SC Sanavet – CO SRL, prin administartor Iliescu Radu, SC C.I.T Grup SRL, prin administrator Mureşan Lucian şi SC Aurora Trust SA, prin administrator judiciar AMT Servicii de Insolvenţă SPRL împotriva sentinţei penale nr. 85 din 24 august 2020, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia penală, în dosarul nr. 5136/101/2015. În temeiul art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe apelantele părţi responsabile civilmente la plata sumei de 500 lei fiecare cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. În temeiul art.275 alin.3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea apelurilor declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi şi de inculpaţi rămân în sarcina statului. În baza art. 275 alin. (6) din Codul de procedură penală onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru asistenţa juridică obligatorie a inculpaţilor, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea deciziei la dispoziţia părţilor, persoanei vătămate şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, data de 12 august 2025.

      4. 08.07.2025 09:00Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

         Amână pronunţarea în cauză la data de 12.08.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 08.07.2025.

      5. 13.06.2025 13:00Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

         Amână pronunţarea în cauză la data de 08.07.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 13.06.2025.

      6. 22.05.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         În vederea administrării unor probe suplimentare, amână judecarea cauzei la data de 13.06.2025.

      7. 29.04.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru ca instanţa să se pronunţe asupra opbiecţiunilor la raportul de expertiză formulate de avocat Săndulescu Bogdan

      8. 04.04.2025 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru îndeplinirea unor obligaţii, amână judecarea cauzei la data de 29.04.2025.

      9. 14.03.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

         Pentru a se preciza/modifica o cerere, amână judecarea cauzei la data de 29.04.2025.

      10. 17.01.2025 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuitatea completului de judecată

      11. 16.12.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Respinge cererile de anonimizare formulate de inculpaţii Iliescu Radu şi Anonimizat 1. Amână cauza la data de 17.01.2025, ora 13.00, pentru observarea raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni la acesta

      12. 26.11.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          raportat la lipsa raportului de expertiză.- Cu avertisment amendă în cuantum de 5000 lei pentru expertul desemnat şi experţii parte în cazul nedepunerii raportului de expertiză cu cel puţin 5 zile înaintea termenului de judecată

      13. 26.09.2024 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru refacerea raportului de expertiză

      14. 13.09.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Amână judecarea cauzei la data de 26.09.2024, pentru a fi audiat expertul

      15. 04.06.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru observarea obiectivelor la raportul de expertiză şi raportat la schimbarea componenţei completului de judecată.

      16. 15.05.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru observarea raportului de expertiză şi formularea eventualelor obiecţiuni la acesta

      17. 01.04.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          lipsa raportului de expertiză.- Cu avertisment amendă în cuantum de 5000 lei pentru expertul desemnat şi experţii parte în cazuil nedepunerii raportului de expertiză.

      18. 23.02.2024 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          faţă de lispa raportului de expertiză

      19. 15.12.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          faţă de lispa raportului de expertiză

      20. 07.11.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          faţă de lispa raportului de expertiză

      21. 02.10.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          faţă de lispa raportului de expertiză

      22. 29.06.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          În vederea efecturăii raportului de expertiză contabilă se acordă termen de judecată la data de 02.10.2023, ora 13:00, pentru când se emite adresă către expertul desemnat Pleniceanu Georgeta cu numele experţilor asistenţi ce urmează să participe la efectuarea expertizei.

      23. 12.06.2023 14:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se reface raportul de expertiză şi pentru a se cita noul expert desemnat în cauză în vederea prezentării la instanţă

      24. 18.05.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de procedură cu păţrile responsabile civilemente ARP 1 SRL şi ARP 33 SRl şi pentru a fi observat raportul de expertiză

      25. 22.03.2023 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a se refcae raportul de expertiză dispus în cauză.

      26. 24.02.2023 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru a fi ciatată experta în vederea audierii

      27. 06.02.2023 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          La soliictarea apărătorilor în vederea observării raportului de expertiză şi formulării eventualelor obiecţiuni

      28. 22.11.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          faţă de lispa raportului de expertiză

      29. 05.09.2022 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa raportului de expertiză

      30. 31.05.2022 09:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Dispune din oficiu şi, în parte, la cererea părţilor efectuarea unui raport de expertiză contabilă cu componentă fiscală, cu următoarele obiective: 1. În ipoteza în care facturile fiscale ce fac obiectul cauzei reprezintă operaţiuni nereale, să se stabilească implicaţiile fiscale, respectiv dacă bugetul de stat a fost prejudiciat, cuantumul prejudiciului şi ce reprezintă. Eventualul prejudiciu va fi stabilit în mod defalcat pentru fiecare inculpat: a) Roman Vasile Adi (SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL) b) Udrişte Mihail Ionuţ (S.C. AURORA S.A) c) Peptan Eugen (S.C. NOTABIL P.E.P. SRL) d) Petrişor Ştefan Lorian (SC ARP 1 SRL, respectiv SC KAR FARM) e) Bumbea Victoria (S.C. ARP 33 S.R.L., respectiv S.C. ELMIA FARM S.R.L.) f) Anonimizat 1 (S.C. C.I.T. GRUP SRL) g) Iliescu Radu (SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL Timişoara, respectiv S.C. SANAVET-CO S.A), şi având în vedere şi contribuţia celor 3 inculpaţi cu privire la care parchetul a formulat acuzaţia de complicitate la evaziune fiscală. a) Bimbai Gheorghe (SC Petroactiv – defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) b) Bimbai Claudia (SC Kassymed - defalcat în raport de fiecare societate administrată de inculpaţii acuzaţi de autorat la evaziune fiscală) c) Brătianu Sever (SC Tex Comet, respectiv SC Biometal Recicling– relaţia cu SC Liati) 2. Se vor calcula dobânzile şi penalităţile, datorate conform Codului de Procedură fiscală, defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, având în vedere şi sumele achitate de inculpaţi în cursul urmăririi penale şi în cursul judecăţii: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond 3. Se va calcula majorarea de 20% din baza de calcul defalcat pentru fiecare inculpat, în două variante, respectiv: a) În raport de prejudiciul ce va rezulta în urma efectuării prezentei expertize b) În raport de prejudiciul reţinut de instanţa de fond. Respinge, în rest, obiectivele formulate de părţi. Numeşte expert pe dna. Spiridon Maria, poziţia 110 pe lista. Stabileşte onorariu provizoriu în cuantum de 3.000 lei ce se avansează din fondurile Curţii de Apel Craiova alocate în acest scop. Atrage atenţia părţilor şi procurorului ca până la data de 06.06.2022 să înştiinţeze instanţa dacă solicită participarea unui expert asistent. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 31.05.2022.

      31. 24.05.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Acordă termen pe fond 05.09.2022, ora 12.00. amână pronunţarea asupra probelor la data de 31.05.2022.

      32. 12.04.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa dosarelor de fond

      33. 25.03.2022 09:00Încheiereincheieredesedinta

          Faţă de lipsa dosarului de fond, ataşat la dosarul nr. 5136/101/2015/a7, înaintat la ÎCCJ în vederea soluţionării contestaţiei declarate de AJFP Mehedinţi, amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la termenul din 12.04.2022.

      34. 03.03.2022 13:30Amână cauzaincheieredesedinta

          Încuviinţează probele cu inscrisuri. Respinge cererea de reaudiere a martorilor. Emite adresă către Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinţi pentru a înainta instanţei de apel anexele menţionate în procesul verbal întocmit de inspectorul antifraudă, aflat la filele 11-22 vol. 10 dup, întrucât anexele lipsesc de la dosar. Amână pronunţarea asupra probelor cu expertiză la data de 25.03.2022.

      35. 21.01.2022 13:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Pentru continuitatea completului de judecată.

      36. 15.11.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţă de lipsa de apărare a inculpaţilor Bimbai Claudia, Anonimizat 1 şi Iliescu Radu

      37. 06.10.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          Faţăd e lipsa de procedură cu părţile responsabile civilmente Arp Farm SRL, Arp 1 Srl, Arp 33 Srl

      38. 07.06.2021 12:00Amână cauzaincheieredesedinta

          La solicitarea inculpaţilor Anonimizat 1, Iliescu Radu, Peptan Eugen, Petrişor Ştefan Lorian, Roman Vasile Adi şi partea responsabilă civilmente SC LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, în vederea angajării unui apărător. Se va emite Adresă către Secţia a II-a civilă pentru a inainta certificatul de furnizare informaţii cu privire la toate societăţile comerciale din cauză. Se vor emite mandate de aducere a inculpaţilor lipsă.

   Cai de atac (42)

   • Apel — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (14.09.2020)
   • Apel — declarata de Bimbai Claudia, (14.09.2020)
   • Apel — declarata de Bimbai Claudia, (10.09.2020)
   • Apel — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (10.09.2020)
   • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (07.09.2020)
   • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, (07.09.2020)
   • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (04.09.2020)
   • Apel — declarata de Bumbea Victoria, (04.09.2020)
   • Apel — declarata de Peptan Eugen, (04.09.2020)
   • Apel — declarata de Petrişor Ştefan-Lorian, (04.09.2020)
   • Apel — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL, (04.09.2020)
   • Apel — declarata de SC SANAVET-CO SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR MUREŞAN LUCIAN, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de Udrişte Mihail Ionuţ, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de SC SANAVET-CO SRL, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de AG.NAŢ.DE ADM. FISC. PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP MEHED., (03.09.2020)
   • Apel — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL, (03.09.2020)
   • Apel — declarata de S.C. AURORA TRUST SA, (02.09.2020)
   • Apel — declarata de STATUL ROMÂN PRIN ANAF- DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE MEHEDINŢI, (01.09.2020)
   • Apel — declarata de AG.NAŢ.DE ADM. FISC. PRIN REPREZENT. LEGAL AJFP MEHED., (01.09.2020)
   • Apel — declarata de Anonimizat 1, Iliescu Radu, (31.08.2020)
   • Apel — declarata de Brătianu Sever, (31.08.2020)
   • Apel (28.08.2020)
   • Apel — declarata de Roman Vasile Adi, (28.08.2020)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de Anonimizat 1, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR BOASĂ RODICA, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL PRIN ADMINISTRATOR MUREŞAN LUCIAN, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de Roman Vasile Adi, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de Iliescu Radu, (11.12.2015)
   • Fond — declarata de Anonimizat 1, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de Brătianu Sever, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SANAVET-CO SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL PRIN ADMINISTRATOR ILIESCU RADU, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de S.C LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL PRIN LICHIDATOR DÎRPEŞ NICOLAE, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC C.I.T. GRUP SRL, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC SANAVET-CO SRL, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC RI-FI FILATURA VIGONIE SRL, (11.12.2015)
   • Contestaţie(NCPP) — declarata de Udrişte Mihail Ionuţ, (10.12.2015)
   • Fond — declarata de Peptan Eugen, (10.12.2015)
   • Fond — declarata de Bimbai Claudia, (10.12.2015)
   • Fond — declarata de Bimbai Gheorghe Mihai, (10.12.2015)

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.