Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru DIVISIMA SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 385/102/2024Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
    Curtea de Apel Targu MuresFond → ApelPenalÎncetat procesul penal (01.07.2026)
    Parti (8)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINInculpat
    • MANISOR ANCUTA DIANAInculpat
    • ANAF-DGRFP BRASOV-AJFP MURESParte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MANISOR ANCUTA DIANAParte responsabilă civilmente
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINIntimat Inculpat
    • MANISOR ANCUTA DIANAIntimat Inculpat
    • ANAF-DGRFP BRASOV-AJFP MURESApelant Parte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MANISOR ANCUTA DIANAIntimat Parte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 24 termene)
    1. ApelCurtea de Apel Targu MuresÎncetat procesul penal (01.07.2026)22 termene ▸
      1. Încetat procesul penal_Hotarare

        În temeiul art. 421 pct. 2 lit. a C. pr. pen admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş împotriva sentinţei penale nr. 67 din 22.04.2024 a Tribunalului Mureş. În temeiul art. 423 alin. 1 C. pr. pen, desfiinţează parţial pe latura penală sentinţa atacată şi rejudecând cauza: În temeiul art. 396 alin. 1, 6 rap. la art. 17 alin. 2 şi art. 16 lit. f C. pr. pen dispune încetarea procesului penal pornit împotriva fiecăruia dintre inculpaţii: - CS S de sub acuza săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2, 3 din Legea nr. 241/2005 – forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen, art. 154 alin. 1 lit. b C. pen şi cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale şi - MA D de sub acuza săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b, c, alin. 2, 3 din Legea nr. 241/2005 – forma în vigoare la data săvârşirii faptei, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen, art. 154 alin. 1 lit. b C. pen şi cu aplic. art. 5 alin. 1 C. pen, ca urmare a prescripţiei răspunderii penale şi Înlătură din sentinţa atacată dispoziţiile privind aplicarea pedepselor principale, complementare şi accesorii cu privire la fiecare dintre cei doi inculpaţi. Reduce onorariul solicitat şi stabileşte onorariu de expert în sumă de 6.765 lei. Dispune achitarea onorariului de expert în sumă de 6.765 lei de către DEFA din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş în favoarea d-nei expert contabil ec. dr. Ignat Andreea Brînduşa Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa atacată care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 421 pct. 1 lit. b C. pr. pen, respinge ca nefondat apelul declarat de partea civilă ANAF - DGRFP Braşov – AJFP Mureş împotriva sentinţei penale nr. 67/22.04.2024 pronunţată de Tribunalul Mureş. În temeiul art. 275 alin. 2 C. pr. pen obligă partea civilă A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Braşov – A.J.F.P. Mureş la 4.850 lei cheltuieli judiciare parţiale în apel (din care suma de 3.350 reprezintă 1 din onorariul de expert). În temeiul art. 275 alin. 3 C. pr. pen, restul cheltuielilor judiciare în apel rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01 iulie 2025.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 01.07.2026

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea pentru 24.06.2026

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        amana pronuntarea pentru 28.05.2026

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        amâna pronun?area pentru 29 aprilie 2026

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fa?ă de lipsa apărătorului ales, apărarea fiind obligatorie, va amâna cauza pentru termenul din 04 martie 2026 ora 13:00.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 10.12.2025

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amâna cauza având în vedere Hotărârea nr. 2 din data de 26 august 2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Târgu-Mureş

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză. Emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză pentru a-i pune în vedere să întocmească expertiza ?i să o depună la dosarul cauzei, având în vederea vechimea cauzei. Men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantei păr?i civile A.N.AF. - D.G.R.F.P. BRA?OV - A.J.F.P. MURE?, inculpa?ilor intima?i prin apărător ales av. Ghere Vasile ?i ter?ilor interesa?i. Amână cauza pentru termenul din 17 septembrie 2025 ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 18 iunie 2025.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză, amână judecarea cauzei la data de 18.06.2025.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea expertizei

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 26.03.2025 în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererii de amânare în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză. Emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză pentru a-i pune în vedere să întocmească expertiza ?i să o depună la dosarul cauzei, având în vederea vechimea cauzei. Men?ine termenul acordat în cuno?tin?ă apelantei păr?i civile A.N.AF. - D.G.R.F.P. BRA?OV - A.J.F.P. MURE?, inculpa?ilor intima?i prin apărător ales av. Ghere Vasile ?i ter?ilor interesa?i. Amână cauza pentru termenul din 05 martie 2025 ora 09:00. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 05 februarie 2025.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza in vederea depunerii la dosar a raportului de expertiză.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare în vederea efectuării expertizei contabile dispuse în cauză. Emiterea unei adrese către expertul desemnat în cauză pentru a-i pune în vedere să întocmească expertiza ?i să o depună la dosarul cauzei, având în vederea vechimea cauzei. Men?ine termenul acordat în cuno?tin?a apelan?ilor inculpa?i prin apărător ales av. Ghere Vasile dar ?i ter?ilor interesa?i. Men?ine termenul în cuno?tin?ă apelantei păr?i civile A.N.AF. - D.G.R.F.P. BRA?OV - A.J.F.P. MURE?. Amână cauza pentru termenul din 17 ianuarie 2025 ora 09:30. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11 decembrie 2025.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânarea cauzei în vederea administrării probelor propuse

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amânarea cauzei în vederea administrării probelor propuse, urmând ca la termenul stabilit să fie pusă în discu?ia păr?ilor schimbarea încadrării juridice astfel cum s-a men?ionat la prezentul termen de judecată. Men?ine termenul acordat în cuno?tin?a apelan?ilor inculpa?i prin apărător ales av. Ghere Vasile dar ?i ter?ilor interesa?i Ciobanu Lucia, Măni?or Augustin ?i Ciobanu Paul care au prezen?i la judecată ?i ter?ului interesat Măni?or Maria care a primit personal cita?ia. Men?ine termenul în cuno?tin?ă apelantei păr?i civile A.N.AF. - D.G.R.F.P. BRA?OV - A.J.F.P. MURE?. Amână cauza pentru termenul din 20 noiembrie 2024 ora 12:30. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06 noiembrie 2024.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea de amânare a cauzei pentru ca apărătorul ales al intima?ilor inculpa?i să depună cererile în proba?iune în scris. Men?ine termenul în cuno?tin?ă intima?ilor inculpa?i Măni?or Ancu?a ?i Ciobanu Sebastian prin apărător ales, potrivit art. 353 alin. 2) Cod procedură penală. Men?ine termenul în cuno?tin?ă apelantei păr?i civile A.N.AF. - D.G.R.F.P. BRA?OV - A.J.F.P. MURE?, ?i ter?ilor interesa?i Ciobanu Lucia Daniela ?i Măni?or Augustin. Citarea ter?ilor interesa?i Măni?or Maria ?i Ciobanu Paul. Amână cauza pentru termenul din 06 noiembrie 2024 ora 10:30. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 30 octombrie 2024.

      21. Încheiereincheieredesedinta

        În temeiul art. 64 alin. 4 Cod procedură penală, admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător I L. Constată că doamna judecător I L este incompatibil să instrumenteze dosarul nr. 385/102/2024 Definitivă. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 29 octombrie 2024.

      22. Amână cauzaincheiereabtinere

        În baza art. 64 al. 4 Cod procedură penală, admite declara?ia de ab?inere formulată de domnul judecător Barna Szots. Constată că domnul judecător Barna Szots este incompatibil să solu?ioneze apelurile formulate împotriva sentin?ei penale nr. 67 din 22.04.2024, pronun?ată de Tribunalul Mure? în dosarul nr. 385/102/2024. Definitivă. Cercetată în camera de consiliu şi pronun?ată în ?edin?a publică azi, 18 septembrie 2024.

    2. FondTribunalul MuresCondamnare fără acord de recunoaştere (22.04.2024)2 termene ▸
      1. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

        I. 1. În baza art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 75 alin. 2 litera a din Codul penal, a art. 76 alin. 1 din Codul penal, a art. 10 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data comiterii faptei), a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, a art. 79 alin. 1 din Codul penal, condamnă pe inculpatul C.S.S. () la pedeapsa de 3 ani închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – cu 1530 acte materiale (cu precizarea că nu există probe că s-ar fi comis ?i componenta infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, care făcea parte din încadrarea juridică unică – art. 9 alin. 1 literele b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu 9.213 acte materiale). În baza art. 66 alin. 1 din Codul penal, interzice inculpatului C.S.S., pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 66 alin. lit. a ?i b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat. În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatului ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. 1 lit. a ?i b din Codul penal. În baza art. 72 alin. 1 din Codul penal, scade din durata pedepsei principale durata arestării preventive din data de 27.11.2015 până la data de 18.12.2015. În baza art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 din Codul penal. Potrivit art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mure?, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune condamnatului să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; Potrivit art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Târgu Mure? sau a S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ?I PIE?E S.R.L. Târgu Mure?, jud. Mure?. Potrivit art. 94, alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Mure?. Potrivit art. 94 alin. 2 din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) se va face de Serviciul de Probaţiune Mure?. Potrivit art. 94 alin. 3, Serviciul de Probaţiune Mure? va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Atrage aten?ia condamnatului asupra prevederilor art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. I.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală ?i la art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, achită pe inculpatul C.S.S. de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 49 alin. 1 litera a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 252 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. II. 1. În baza art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, a art. 75 alin. 2 litera a din Codul penal, a art. 76 alin. 1 din Codul penal, a art. 10 din Legea nr. 241/2005 (în forma în vigoare la data comiterii faptei), a art. 396 alin. 10 din Codul de procedură penală, a art. 79 alin. 1 din Codul penal, condamnă pe inculpata M.A.D.(), la pedeapsa de 2 ani ?i 10 luni închisoare pentru comiterea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – cu 1530 acte materiale (cu precizarea că nu există probe că s-ar fi comis ?i componenta infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 litera b ?i alin. 2 din Legea nr. 241/2005, care făcea parte din încadrarea juridică unică – art. 9 alin. 1 literele b ?i c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu 9.213 acte materiale). În baza art. 66 alin. 1 din Codul penal, interzice inculpatei M.A.D., pe o perioadă de 3 ani, ca pedeapsă complementară, drepturile prevăzute la art. 66 alin. lit. a ?i b din Codul penal, respectiv dreptul de a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice ?i dreptul de a ocupa o func?ie care implică exerci?iul autorită?ii de stat. În baza art. 65 alin. 1 din Codul penal, aplică inculpatei ?i pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute în art. 66 alin. 1 lit. a ?i b din Codul penal. Constată că la data de 26.11.2015, împotriva inculpatei C.A.D. s-a luat măsura controlului judiciar pe durată de 60 de zile. În baza art. 91 alin. 1 din Codul penal, suspendă executarea sub supraveghere a pedepsei pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani ?i 10 luni, stabilit potrivit art. 92 alin. 1 din Codul penal. Potrivit art. 93 alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, condamnata trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Mure?, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. Potrivit art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune condamnatei să execute una sau mai multe dintre următoarele obligaţii: - să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţii din comunitate; Potrivit art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere, condamnata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 90 de zile, în cadrul Primăriei Târgu Mure? sau a S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ?I PIE?E S.R.L. Târgu Mure?, jud. Mure?. Potrivit art. 94, alin. 1 din Codul penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 93 alin. (1) lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Mure?. Potrivit art. 94 alin. 2 din Codul penal, supravegherea executării obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b) ?i alin. (3) se va face de Serviciul de Probaţiune Mure?. Potrivit art. 94 alin. 3, Serviciul de Probaţiune Mure? va lua măsurile necesare pentru a asigura executarea obligaţiilor prevăzute în art. 93 alin. (2) lit. b), precum şi alin. (3) într-un termen cât mai scurt de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare. Atrage aten?ia condamnatei asupra prevederilor art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere. II.2. În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 litera b, teza I din Codul de procedură penală ?i la art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, achită pe inculpata M.A.D.de sub acuza comiterii infrac?iunii de spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 49 alin. 1 litera a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 252 acte materiale), întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală. Latura civilă a cauzei: Constată că preten?iile păr?ii civile în sumă de 3.684.340 lei (debit plus accesorii) stabilite în dosarul penal nr. 725/P/2015 (dosar nr. 878/102/2016 al Tribunalului Mure?), singurul prejudiciu re?inut ?i de către instan?ă în urma solu?ionării cauzei, a fost achitat integral. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în cauză, a?a cum au fost men?inute prin încheierea penală din data de 25 octombrie 2023, respectiv: 1. poprirea eventualelor sume ce vor intra în conturile deschise pe numele inculpa?ilor la băncile indicate în ordonan?a de luare a măsurilor asigurătorii, respectiv: a) în cazul inculpatului C.S.S.: - BRD – Groupe Societe Generale SA (deschis în data de 09.06.2011), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Banca Comercială Română SA (deschis în data de 10.10.2007), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Raiffeisen Bank SA, (deschis în data de 15.10.2012), cod fiscal Bancă Centrală ...; - CEC Bank SA, (deschis în data de 03.09.2012), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Nextebank SA, (deschis în data de 19.09.2014), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Banca Transilvania SA (deschis în data de 04.09.2009), cod fiscal Bancă Centrală ...; - OTP Bank Romania SA (deschis în data de 06.11.2014), cod fiscal Bancă Centrală .... b) în cazul inculpatei C.A.D.: - BRD – Groupe Societe Generale SA (deschis în data de 27.04.2005), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Banca Comercială Română SA, (deschis în data de 20.11.2008), cod fiscal Bancă Centrală ...; - Nextebank SA (deschis în data de 09.10.2014), cod fiscal Bancă Centrală .... 2. de pe imobilul constând în casa de locuit [construită pe terenul în suprafaţă de 1500 mp, înscris în CF nr. ... - situat în mun.... ?i aflată în proprietatea numiţilor M.A. şi M.M. în cota de 1/2 şi numiţilor C.L.D. şi C.P. în cota de 1/2. În baza art. 274 alin. 1 ?i 2 din Codul de procedură penală, obligă inculpa?ii la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, respectiv 36.000 lei, din care suma de 1.700 lei provine din cursul urmăririi penale (1.200 din primul dosar ?i 500 lei din al doilea dosar, pentru diferen?a până la 2.000 lei din primul dosar fiind obliga?i la plata ceilal?i co-inculpa?i M.C.C. ?i E.C.I.), iar suma de 31.750 lei reprezintă costul expertizei financiar-contabile dispusă în cauză la solicitarea inculpa?ilor ?i achitată de Tribunalul Mure?, după cum urmează: - inculpatul C.S.S. la plata sumei de 18.000 lei; - inculpata M.A.D.la plata sumei de 18.000 lei. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia (în considerarea acuzei de spălare de bani pentru care s-a pronun?at achitarea). Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare copiei hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 aprilie 2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare asupra solutiei la data de 22 aprilie 2024.

    Cai de atac (2)
    • Apel — declarata de ANAF-DGRFP BRASOV-AJFP MURES, (10.05.2024)
    • Apel (29.04.2024)
  2. 1082/102/2019*Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23)
    Tribunalul MuresFondPenalÎncheiere (30.05.2025)
    Parti (10)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINIntimat
    • CIOBANU ANCUŢA DIANAIntimat
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUInculpat Inculpat
    • MÂNISOR AUGUSTINIntimat
    • ELVEDI CORNEL IOANInculpat Inculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞParte civilă Parte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • MĂNISOR MARIAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU LUCIA DANIELAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU PAULIntimat INTIMAT
    Termene si solutii (9)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 278 Cod procedură penală dispune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul Sentin?ei Penale nr. 89 din data de 10 aprilie 2025 pronun?ată de Tribunalul Mure?, în dosarul nr. 1082/102/2019*, în sensul că paragraful 1 şi 4 al dispozitivului sentin?ei penale amintite va avea următorul con?inut: „În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvâr?irea de către inculpatul M.C.C., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvâr?irea de către inculpatul E.C.I., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale”. Celelalte dispozi?ii cuprinse în Sentin?a Penală nr. 89 din data de 10 aprilie 2025 pronun?ată de Tribunalul Mure?, în dosarul nr. 1082/102/2019*, rămân neschimbate. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?a publică, astăzi, 30 mai 2025.

    2. a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)Hotarare

      În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvâr?irea de către inculpatul M.C.C. a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 214/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvâr?irea de către inculpatul M.C.C., a infrac?iunii de uz de fals în formă continuată, faptă prevăzută de art. 323 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 36 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. Constată că fa?ă de inculpatul M.C.C. a fost dispusă măsura re?inerii pe o perioadă de 24 ore, începând cu data de 16 decembrie 2015 ora 1940 până la data de 17 decembrie 2015 ora 1940, măsura arestului preventiv în perioada 17 decembrie 2015-22 decembrie 2015, respectiv măsura arestului la domiciliu în perioada 22 decembrie 2015-15 ianuarie 2016. În temeiul art. 396 alin. (1) ?i (6) Cod procedură penală raportat la art. 16 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, încetează procesul penal având ca obiect săvâr?irea de către inculpatul E.C.I., a infrac?iunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată, faptă prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 9 alin. (1) lit. c), alin. (3) din Legea nr. 214/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal – 1.530 acte materiale, cu aplicarea art. 5 Cod penal, ca urmare a intervenirii prescrip?iei răspunderii penale. În temeiul art. 397 alin. (1) Cod procedură penală constată că prejudiciul presupus a fi fost cauzat păr?ii civile a fost reparat integral. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. i) Cod procedură penală dispune desfiin?area următoarelor înscrisuri: factura nr. 0139761/04.08.2014, factura nr. 0139762/04.08.2014, factura nr. 0139763/04.08.2014, factura nr. 0139765/18.08.2014, factura nr. 0139766/18.08.2014, factura nr. 0139767/18.08.2014, factura nr. 0138930/28.04.2014, factura nr. 0138931/28.04.2014, factura nr. 0138932/28.04.2014, factura nr. 0138933/28.04.2014, factura nr. 0138934/28.04.2014, factura nr. 0139751/30.04.2014, factura nr. 0139752/30.04.2014, factura nr. 0139753/30.04.2014, factura nr. 0139754/30.04.2014, factura nr. 0138904/13.01.2014, factura nr. 0138905/13.01.2014, factura nr. 0138908/14.01.2014, factura nr. 0138909/14.01.2014, factura nr. 0138911/15.01.2014, factura nr. 0138912/15.01.2014, factura nr. 0139772/20.10.2014, factura nr. 0139771/20.10.2014, factura nr. 0139768/20.10.2014, factura nr. 0139773/10.11.2014, factura nr. 0139774/10.11.2014, factura nr. 0139781/22.01.2015, factura nr. 0139782/22.01.2015, factura nr. 0139783/28.01.2015, factura nr. 0139784/28.01.2015, factura nr. 0139785/03.02.2015, factura nr. 0139828/03.02.2015, factura nr. 0139830/10.02.2015, factura nr. 0139829/10.02.2015, factura nr. 0139831/17.02.2015, factura nr. 0139832/17.02.2015. În temeiul art. 404 alin. (4) lit. e) Cod procedură penală, cu referire la art. 275 alin. (3) Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat, rămân în sarcina statului. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii, apel care se va depune la Tribunalul Mure?. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 10 aprilie 2025.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen de deliberare şi pronunţare a solu?iei pentru data de 10 aprilie 2025.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru completarea probatiunii prin ascultarea martorilor CSS si MAD, amana judecarea cauzei la data de 25 martie 2025, ora 13, 00

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru completarea probatiunii prin ascultarea martorilor CSS si MAD, amana judecarea cauzei la data de 18 februarie 2025, ora 12, 00.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se da posibilitatea inculpatului E. să se prezinte in instanta in vederea audierii, amana cauza la 09.01.2025, ora 09.30.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru continuarea cercetarii judecatoresti , amana cauza la 18.11.2024, ora 09.30

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru obtinerea relatiilor solicitate de la ANAF si audierea inculpatilor, amana cauza la 15.10.2024, ora 14.00

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      pentru îndeplinirea procedurii de citare cu toate partile amana cauza la 18.09.2024, ora 09.00

  3. 1082/102/2019Intimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiunea de spălare de bani (Legea 656/2002 art. 23) disjuns din878/102/2016
    Tribunalul MuresApel → FondPenalTrimitere cu rejudecare (20.06.2024)
    Parti (14)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINInculpat
    • CIOBANU ANCUŢA DIANAInculpat
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUIntimat Inculpat
    • MÂNISOR AUGUSTINInculpat
    • ELVEDI CORNEL IOANIntimat Inculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞIntimat Parte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • MĂNISOR MARIAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU LUCIA DANIELAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU PAULIntimat INTIMAT
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUInculpat
    • ELVEDI CORNEL IOANInculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞParte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAParte responsabilă civilmente
    Parcursul dosarului (2 etape · 44 termene)
    1. FondTribunalul Muresa intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.) (12.02.2024)38 termene ▸
      1. a intervenit amnistia sau prescripţia ori decesul făptuitorului (art. 10 lit. g C.P.P.)Hotarare

        În baza art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală, coroborat cu art. 17 alin. 2 din Codul de procedură penală, raportat la art. 16 alin. 1 litera f din Codul de procedură penală, încetează procesul penal pornit împotriva inculpa?ilor: 1. MCC pentru comiterea infrac?iunilor de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 36 acte materiale) ca urmare a împlinirii termenelor prescrip?iei răspunderii penale. Constată că în data de 17.12.2015, împotriva inculpatului MCC s-a luat măsura arestării preventive, fiind eliberat din arest la data 22.12.2015, dată de la care a fost plasat sub control judiciar. 2. ECI pentru comiterea infrac?iunii de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale), ca urmare a împlinirii termenului prescrip?iei răspunderii penale. LATURA CIVILĂ: Constată că inculpatul MCC a achitat suma de 14.500 lei în contul prejudiciul creat. În baza art. 275 alin. 1 punctul 2 litera a ?i alin. 4 din Codul de procedură penală, obligă pe inculpa?ii MCC ?i ECI la plata unei păr?i a cheltuielilor judiciare avansate de stat în cauză, respectiv 3.000 lei, din care suma de 800 lei provine din cursul urmăririi penale, după cum urmează: - inculpatul MCC la plata sumei de 1.600 lei; - inculpatul ECI la plata sumei de 1.400 lei. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare copiei hotărârii. Pronunţată în şedinţa publică din data de 12 februarie 2024.

      2. Amână pronunţareaincheieredesedinta

        Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatii CSS, MAD si continuarea judecatii in dosarul nou format, cu termen de judecata la data de 26 februarie 2024, ora 10, 30. Amana pronuntarea asupra solutiei fata de inculpatii MCC si ECI la data de 12 februarie 2024.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere protestul personalului auxiliar si de specialitate din cadrul Tribunalului Mureş precum şi Hotărârea Adunării Generale a SNGJ Dicasterial din data de 09.12.2023, de asemenea având în vedere şi Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor nr. 7 din 14.12.2023.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa nejustificata a domnului avocat VIV, amana judecarea cauzei la data de 19 decembrie 2023, ora 10, 30.

      5. Încheiereincheieredesedinta

        1. Admite cererilor inculpa?ilor Murea Ciprian Claudiu ?i Elvedi Cornel Ioan Dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor de comiterea cărora sunt acuza?i cei doi inculpa?i, din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale) în aceea?i infrac?iune dar prevăzută de prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale). 2. Admite cererea procurorului din data de 12 aprilie 2023 Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare de bani în formă continuată re?inută în sarcina inculpa?ilor Ciobanu Sebastian Sabin ?i Măni?or Ancu?a Diana, a?a cum a fost re?inută prin încheierea din de 27 mai 2020, dintr-o singură infrac?iune de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 literele a ?i c din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1782 acte materiale) în infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 49 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1782 acte materiale), adică din legea veche în legea nouă. 3. Admite cererea inculpa?ilor Ciobanu Sebastian Sabin ?i Măni?or Ancu?a Diana Dispune schimbarea încadrării juridice a faptei de spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. de art. 49 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1782 acte materiale), a?a cum a fost re?inută în sarcina inculpa?ilor Ciobanu Sebastian Sabin ?i Măni?or Ancu?a Diana la punctul 2 de mai sus, în infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată – prevăzută de art. 49 alin. 1 litera a din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 252 acte materiale), constând în aceea că „inculpaţii CIOBANU SEBASTIAN SABIN ?i MĂNI?OR (fostă CIOBANU) ANCUŢA DIANA, în perioada anilor 2011 – 2015, după ce şi-au însuşit sumele de bani rezultate în urma înregistrării în contabilitate a 1.530 de facturi fiscale, în care era înscrisă suma totală de 6.993.844 lei, în care erau atestate relaţii comerciale nereale în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, au dispus, în 249 de rânduri, împrumutarea S.C. DIVISIMA S.R.L. în suma totală de 2.537.753 lei, au achiziţionat din aceste sume de bani în anul 2014 două autoturisme marca Mercedes Benz cu numerele de identificare WDC1660241A300708 şi WDD2120021A953893, cu suma de 233.220,01 lei şi respectiv cu suma de 203.940 lei şi şi-au construit o casă de locuit în valoare de 950.201 lei, transferând astfel sumele de bani obţinute în urma săvârşirii de infracţiunii de evaziune fiscală”. 4. Respinge ca nefondate cererile inculpa?ilor Ciobanu Sebastian Sabin ?i Măni?or Ancu?a Diana, formulate prin avocat ales, de a se constata neregularitatea rechizitoriului, în sensul că nu sunt descrise în acesta fiecare act material re?inut în sarcina lor nici în ceea ce prive?te infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată (cu 9.213 acte materiale) ?i nici în ceea ce prive?te infrac?iunea de spălare de bani în formă continuată (de acum cu 252 acte materiale). Pronun?ată în ?edin?a publică, azi, 8 noiembrie 2023

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pe toate cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate la termenele de judecata din data de 12 aprilie 2023 si 25 octombrie 2023, stabileste termen de pronuntare la data de 8 noiembrie 2023. Pe fondul cauzei, acorda termen de judecata la data de 27 noiembrie 2023, ora 9, 30.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avand in vedere cererea de amanare a judecatii formulata de catre domnul avocat CV, acorda termen de judecata la data de 25 octombrie 2023, ora 9,00.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avand in vedere Hotărârea nr. 5 din data de 20 iunie 2023 a Adunării Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Mure?, amana judecarea cauzei la data de 22 septembrie 2023, ora 9, 00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a ca expertul desemnat din oficiu sa raspunda la obiectiunile la raportul de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 23 iunie 2023, ora 10, 30.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitate avocatului inculpatului E. sa puna concluzii pe cererile de schimbare a incadrarii juridice formulate de acuză ?i de domnul avocat CV; Pentru a da posibilitate domnului avocat CV să puna concluzii pe cererea de schimbare a incadrarii juridice formulata de acuză; Pentru a inainta expertului desemnat din oficiu obiectiunile la raportul de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 31 mai 2023, ora 9, 30.

      11. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitate apararii sa studieze raportul de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 12 aprilie 2023, ora 11, 00.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiza

      13. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiză si pentru continuitatea completului de judecată amana judecarea cauzei la data de 30 ianuarie 2023, ora 10, 00.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru lipsa raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 6 decembrie 2022, ora 9, 00.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 18 octombrie 2022, ora 111, 30.

      16. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 16 septembrie 2022, ora 10, 00.

      17. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 24 iunie 2022, ora 9, 30.

      18. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 27 mai 2022, ora 9, 30.

      19. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2022, ora 9, 30.

      20. Amână cauzaincheieredesedinta

        pentru efectuarea raportului de expertiza

      21. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 13 ianuarie 2022, ora 10, 30, urmand ca sedinta de judecata sa aiba loc la sediul din Tg Mure?, str. Gh. Doja, nr. 143, jud. Mures, sala 1.

      22. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentrru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 17 noiembrie 2021, ora 10, 30, la UMFST Tg Mure?, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.

      23. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru continuitatea completului de judecata, amana cauza la data de 15 septembrie 2021, ora 10, 00, urmând ca sedina de judecată să aibă loc la UMFST Tg MUre?, str. Nicolae Iorga nr. 1, jud. Mures, sala 204.

      24. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru efectuarea raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 4 mai 2021, ora 10, 00, cu precizarea ca sedinta de judecata se va desfasura la UMFST Tg MUres, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.

      25. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avand in vedere lipsa de aparare a inculpatului E.C.I., aparatorul acestuia fiind bolnav, amana judecarea cauzei la data de 15 martie 2021, ora 10, 00, urmand ca sedinta de judecata sa se desfasoare la UMFST Tg MUres, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204, jud. Mures.

      26. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru studierea obictiunilor raportului de expertiza, amana judecarea cauzei la data de 2 februarie 2021, ora 10, 00, urmand ca sedinta de judecata sa se desfasoare la UMFST Tg Mures, str, Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.

      27. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererile de amanare formulate de domnii avocati. Acorda termen de judecată la data de 19 ianuarie 2021, ora 10, 15, urmând ca ?edin?a de judecată să aibă loc la UMFST tg Mure?, str. N. Iorga nr. 1, sala 204.

      28. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru audierea inculpatului E.C.I. ?i pentru ca domnul avocat Gh. V. sa depună obiectivele raportului de expertiză, amana judecarea cauzei la data de 4 noiembrie 2020, ora 11, 30, urmând ca ?edin?a de judecată să aibă loc la UMFST tg Mure?, str. N. Iorga nr. 1, sala 204.

      29. Amână cauzaincheieredesedinta

        Avand in vedere lipsa unuia dintre avocatii inculpatilor, in conditiile in care asistenta juridica in prezenta cauza este obligatorie, amana judecarea cauzei la data de 6 octombrie 2020, ora 9, 00, urmand ca sedinta de judecata sa se desfasoare la UMFST Tg Mure?, str. Nicolae Iorga nr. 1, sala 204.

      30. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru completarea probatiunii, amana judecarea cauzei la data de 19 august 2020, ora 9, 30.

      31. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererea procurorului ?i dispune schimbarea încadrării juridice a faptelor re?inute în sarcina celor 4 inculpa?i în dosarul deja reunit, după cum urmează: 1. în ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii CSS ?i MAD: A). din primul dosar: Din infrac?iunile de: - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată - prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale); B). din al doilea dosar: Din infrac?iunea de: - evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i alin. 2 din Legea nr. 251/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 7.683 acte materiale), în - infrac?iunea de evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. b ?i c, alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, actele materiale urmând a fi adunate (adică 9.213 acte materiale). 2. În ceea ce-i prive?te pe inculpa?ii CSS ?i MAD: Din: - două infrac?iuni de spălare de bani în formă continuată - prevăzute de art. 29 alin. 1 lit. c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1530 acte materiale) ?i de art. 29 alin. 1 lit. a din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 252 acte materiale), în - o singură infrac?iune de spălare de bani în formă continuată - prevăzută de art. 29 alin. 1 literele a ?i c din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, cu numărul cumulat de acte materiale (adică 1.782 acte materiale). 3. În cazul inculpa?ilor MCC ?i ECI: Din infrac?iunile de: - complicitate la evaziune fiscală în formă continuată – prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale); - uz de fals în formă continuată – prevăzută de art. 323 din Codul penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale), în - o singură infrac?iune de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată - prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c ?i alin 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (cu 1.530 acte materiale). Pronun?ată în ?edin?a publică azi, 27 mai 2020. Amana judecarea cauzei la data de 3 iunie 2020, ora 13, 30. Cauza se va judeca la U.M.F.S.T, Târgu Mures, str. Nicolae Iorga nr.1, jud. Mures, sala Ioan Nicola. Pune în vedere inculpatilor care doresc sa fie ascultati sa se prezinte la termenul viitor.

      32. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa avocatilor, amana judecarea cauzei la data de 27 mai 2020.

      33. Amână cauzaincheieredesedinta

        Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor Tribunalului Mureş din data de 21 ianuarie 2020, prin care s-a decis adoptarea unor măsuri de protest, în sensul ca, începând din data de 27 ianuarie 2020, la Tribunalul Mureş să se dispună amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instanţei, cu excepţia celor care au caracter urgent, se va amâna prezentul dosar pentru data de 23 martie 2020.

      34. Amână cauzaincheieredesedinta

        Admite cererile de amanare a judecatii formulate de avocatii inculpatilor. fixeaza termen la data de 5 februarie 2020.

      35. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru a da posibilitate domnilor avocati sa isi pregateasca apararea, amana judecarea cauyai la data de 3 ianuarie 2020.

      36. Amână cauzaincheieredesedinta

        Fata de lipsa unuia dintre aparatorii inculpatilor, amana judecarea cauzei la data de 20 noiembrie 2019, ora 9, 30.

      37. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana judecarea cauzei la data de 4 octombrie 2019, ora 9, 00, cand se va discuta asupra cererii de conexare formulate de apararare.

      38. Amână cauzaincheieredesedinta

        acorda termen de judecata la data de 11 septembrie 2019, ora 9, 00.

    2. ApelCurtea de Apel Targu MuresTrimitere cu rejudecare (20.06.2024)6 termene ▸
      1. Trimitere cu rejudecareHotarare

        În baza art. 421 pct. 2 lit. b Cod pr. pen. admite apelul formulat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş împotriva sentinţei penale nr. 20 din 12 februarie 2024 pronunţată de Tribunalul Mureş în dosarul nr. 1082/102/2019. Desfiinţează integral sentinţa atacată şi trimite cauza spre rejudecare primei instanţe. În baza art. 424 alin. 4 Cod pr. pen., ultimul act procesual valabil, de la care judecata îşi va relua cursul, este încheierea primei instanţe din data de 25 octombrie 2023. În baza art. 275 alin. 3 Cod pr. pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în apel vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei în data de 20.06.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Fixează termen pentru deliberare, redactare şi pronunţare la data de 20.06.2024.

      3. Încheiereincheieredesedinta

        În opinie majoritară Admite în parte cererile de schimbare a încadrării juridice a faptei formulate de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Tg. Mureş şi de inculpa?ii M.C.C.şi E.C.I.În baza art. 386 Cod pr. pen., schimbă încadrarea juridică a faptei cu privire la inculpa?ii M.C.C. şi E.C.I.din infrac?iunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 litera c din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal în infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală prev. de art. 48 alin. 1 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea 241/2005 cu aplicarea 35 alin. 1 şi art. 5 Cod penal. Cu opinia separată a d-nei judecător Sonia Deaconescu, în sensul reţinerii dispoziţiilor art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, fără reţinerea formelor agravate ale faptei prevăzute de art. 9 alin. 2 sau 3 din aceeaşi lege. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia persoanei vătămate, a părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei în data de 14.06.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        Stabileşte termen de pronunţare în complet de divergenţă cu privire la schimbarea de încadrare juridică la data de 14 iunie 2024. Amână judecarea cauzei la data de 17 iunie 2024, ora 10:00.

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea discutării cererii de schimbare a încadrării juridice în complet de divergenţă.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei la data de 20 mai 2024, ora 11:30, ca urmare a admiterii cererii de amânare pentru pregătirea apărării.

    Cai de atac (2)
    • Apel (23.02.2024)
    • Apel (22.02.2024)
  4. 1082/102/2019*/a1Intimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP/art.70 NCPP)
    Tribunalul MuresFondPenaladmite cererea (26.06.2024)
    Parti (10)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINInculpat
    • CIOBANU ANCUŢA DIANAInculpat
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUIntimat Inculpat
    • MÂNISOR AUGUSTINInculpat
    • ELVEDI CORNEL IOANIntimat Inculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞIntimat Parte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAIntimat Parte responsabilă civilmente
    • MĂNISOR MARIAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU LUCIA DANIELAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU PAULIntimat INTIMAT
    Termene si solutii (1)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      Admite declaraţia de abţinere formulată de d-nul judecător O.V.I. din cadrul Tribunalului Mureş, Secţia Penală în dosar nr. 1082/102/2019* al Tribunalului Mureş , Sec?ia Penală, în baza art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. 3 Cod proc. penală . Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa camerei de consiliu din data de 26.06.2024.

  5. 1082/102/2019/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul MuresFondPenalÎncheiere (25.10.2023)
    Parti (10)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINInculpat
    • MANISOR ANCUŢA DIANAInculpat
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUInculpat
    • MÂNISOR AUGUSTINInculpat
    • ELVEDI CORNEL IOANInculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞParte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAParte responsabilă civilmente
    • MĂNISOR MARIAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU LUCIA DANIELAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU PAULIntimat INTIMAT
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, constată că subzistă temeiurile care au determinat luarea măsurii asigurătorii pe bunurile inculpa?ilor prin ordonan?a din data de 27.11.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Mure? dată în dosarul nr. 725/P/2015, a?a cum au fost ele men?inute prin încheierea din 22 noiembrie 2022. Men?ine măsurile asigurătorii, după cum urmează: 1. poprirea eventualelor sume ce vor intra în conturile deschise pe numele inculpa?ilor la băncile indicate în ordonan?a de luare a măsurilor asigurătorii, respectiv: a) în cazul inculpatului Ciobanu Sebastian Sabin: - BRD – Groupe Societe Generale SA (deschis în data de 09.06.2011), cod fiscal Bancă Centrală 361579; - Banca Comercială Română SA (deschis în data de 10.10.2007), cod fiscal Bancă Centrală 361757; - Raiffeisen Bank SA, (deschis în data de 15.10.2012), cod fiscal Bancă Centrală 361820; - CEC Bank SA, (deschis în data de 03.09.2012), cod fiscal Bancă Centrală 361897; - Nextebank SA, (deschis în data de 19.09.2014), cod fiscal Bancă Centrală 4786360; - Banca Transilvania SA (deschis în data de 04.09.2009), cod fiscal Bancă Centrală 5022670; - OTP Bank Romania SA (deschis în data de 06.11.2014), cod fiscal Bancă Centrală 7926069. b) în cazul inculpatei Ciobanu (Mănişor) Ancuţa Diana): - BRD – Groupe Societe Generale SA (deschis în data de 27.04.2005), cod fiscal Bancă Centrală 361579; - Banca Comercială Română SA, (deschis în data de 20.11.2008), cod fiscal Bancă Centrală 361757; - Nextebank SA (deschis în data de 09.10.2014), cod fiscal Bancă Centrală 4786360. 2. pe imobilul constând în casa de locuit [construită pe terenul în suprafaţă de 1500 mp, înscris în CF nr. …, Târgu Mureş, nr. topo (cadastral) … (A1) - situat în mun. Târgu Mureş, …], în suprafaţă de 288,05 mp construiţi, aflată pe str. … din Tg. Mureş, jud. Mureş, şi aflată în proprietatea numiţilor Mănişor Augustin şi Mănişor Maria (părinţii inculpatei Ciobanu Diana Ancuţa) în cota de 1/2 şi numiţilor Ciobanu Lucia Daniela şi Ciobanu Paul (părinţii inculpatului Ciobanu Sebastian Sabin) în cota de 1/2. Cu contesta?ie în 48 de ore de la comunicare. Pronunţată în ?edin?a publică din data de 25 octombrie 2023.

  6. 1082/102/2019/a4Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP)
    Tribunalul MuresFondPenalrespinge cererea (24.10.2023)
    Parti (10)
    • CIOBANU SEBASTIAN SABINInculpat
    • CIOBANU ANCUŢA DIANAInculpat
    • MUREA CIPRIAN CLAUDIUInculpat
    • MÂNISOR AUGUSTINInculpat
    • ELVEDI CORNEL IOANInculpat
    • ANAF-DGFP BRAŞOV-AJFP MUREŞParte civilă
    • SC DIVISIMA SRL PRIN REPREZ.LEGAL MĂNISOR ANCUTA DIANAParte responsabilă civilmente
    • MĂNISOR MARIAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU LUCIA DANIELAIntimat INTIMAT
    • CIOBANU PAULIntimat INTIMAT
    Termene si solutii (2)
    1. respinge cerereaincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 68 Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. 1 lit. f) Cod procedură penală, respinge ca neîntemeiată declaraţia de abţinere formulată de d-l judecător O.V.I. de la judecarea cauzei înregistrate pe rolul Tribunalului Mureş la data de 29.05.2019, sub nr. de dosar 1082/102/2019, privind pe inculpaţii CSS, MAD, MCC şi ECI. Fără cale de atac. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 24 octombrie 2023.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen de pronunţare la data de 24.10.2023.

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)