FOCUS TRANSPEDITION SRL
Nr. Reg. Com. J40/10388/2010EUID ROONRC.J40/10388/2010Infiintata 28.10.2010
Adresa:LĂPUȘ nr. 52 A, Sector 1, București, 013912
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2022
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
localitatea Ștefăneștii de Jos
sectorul 6
Nu am putut lega aceasta persoana de o identitate, asa ca nu stim in ce alte firme apare. O potrivim dupa identificator, niciodata dupa nume.
Nicio alta firma inregistrata la aceasta adresa.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| persoanăadministrator | — |
| firmăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ÎNCH/A/În baza art. 2502 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrelor asigurătorii instituite în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din datele 03.11.2017 şi 14.11.2017, după cum urmează: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în mun. xxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în mun. xxxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Brăduleţ, judeţul Argeş; autoturismul marca Renault, model Megane, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 0 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 32 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul LEONTE DANIEL asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): terenul intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov, situate în xxxxxxxxxx; terenul intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în loc. xxxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Corbeanca, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; autoturismul marca Nissan, model Patrol GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxx; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA FLORIN asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): autoturismul marca Skoda, model Octavia, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu xxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4.032 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN asupra autoturismului marca Opel, model Zafira, an fabricaţie 2002, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxx, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN asupra unei (1) acţiuni deţinute la PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu valoarea nominală de 15.00 RON, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA IONUŢ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare), şi men?ine măsurile asiguratorii. Executorie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la cuminicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.11.2024.
în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză
În vederea precizării posibilitătii expertului pentru efectuarea expertizei.
În vederea precizării posibilită?ii expertului pentru efectuarea expertizei.
Amână cauza la data de 16.06.2026 pentru a se depune propunerile privind participarea expertilor parte la efectuarea expertizei.
În baza art. 172 alin. 2 C. proc. pen. încuviinţează proba cu expertiză financiar-contabilă solicitată de apelanţii inculpaţi BURCEA IONUŢ, LEONTE DANIEL şi NACHE SORIN, prin avocaţi aleşi. Luând în calcul acuzaţia penală, stabileşte ca obiective al expertizei financiar-contabile: A. Se vor stabili şi analiza relaţiile comerciale constând în livrări de materiale de construcţii şi prestări către: a) firmele FOCUS TRANSPEDITION S.R.L. - CUI 27640516, PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. – CUI 30172229, NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. cu firma beneficiară S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L. – CUI 16103231; b) firmele DEEP INN CONSTRUCT S.R.L. – CUI 30063744, MB AUTO PREST COM S.R.L. – CUI 17431580, CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. – CUI 31334108 si CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. – CUI 31333439 cu firmele beneficiare FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L.; c) firmele CFM TOTAL IMPEX S.R.L. – CUI 27815987, KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. – CUI 31424065 şi DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L. – CUI 14978370 cu firmele beneficiare DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. şi CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. În urma analizei se vor indica şi evidenţia: - contractele comerciale încheiate şi facturile fiscale emise (valoarea fiecărei facturi în parte, valoarea bunurilor/serviciilor şi valoarea TVA aferentă acestora) cu indicarea modului de înregistrare în evidentele contabile a acestor operaţiuni; - obiectul concret al facturilor fiscale identificate conform punctul anterior coroborat cu modul de livrare a bunurilor/serviciilor respective; - analiza tuturor documentelor justificative aferente acestor raporturi comerciale (contracte, facturi, avize de însoţire marfă, note de recepţie şi constatare diferenţe, fişe de magazie, documentele de transport, documente privind numărul de salariaţi) urmând a fi evidenţiate toate suspiciunile sesizate asupra veridicităţii operaţiunilor comerciale respective, cu indicarea respectării/nerespectării prevederilor fiscale privind deductibilitatea cheltuielilor la calculele impozitului pe profit, TVA, veniturile impozabile şi operaţiunile taxabile; - în ipoteza în care, conform clauzelor contractuale, datelor din facturi sau avize de însoţire marfă, transportul s-a realizat cu mijloace de transport ce aparţin societăţilor indicate mai sus, se va stabili modul în care au fost înregistrate în contabilitate cheltuielile ocazionate de fiecare transport (combustibil, etc.) precum şi dacă există ordine de deplasare sau alte documente justificative sau doveditoare (plată diurnă, diagrame GPS sau tahograf) care să confirme realitatea acestora, urmând a se analiza şi capacitatea mijloacelor de transport raportat la cantitatea de marfa care figurează a fi fost livrată sau achiziţionată şi frecventa transporturilor respective; - se vor evidenţia circuitul materialelor de construcţii, achiziţii şi livrări, în perioada 2012 - 2014 precum şi modalitatea în care firmele beneficiare FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. şi NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. aveau posibilitatea verificării furnizorului sau pe furnizorul furnizorului; - se va evidenţia şi trasabilitatea, la punctele de lucru efective (şantiere) a materialelor de construcţii aprovizionate/intermediate de societăţile comerciale FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. şi NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. către S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L. în perioada 2012 - 2014; - analiza modului de evidenţiere şi declarare a acestor raporturi comerciale la organul fiscal prin declaraţiile D300 – privind taxa pe valoare adăugată, D100 şi D101 – privind impozitul pe profit sau venit, D394 – privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, urmând a fi evidenţiate diferenţele rezultate între declaraţiile depuse de furnizorii sau clienţii mai sus indicaţi; - vor fi avute în vedere inclusiv declaraţiile fiscale depuse de societăţile respective şi informaţiile deţinute în bazele de date administrate de A.N.A.F. B. Se vor analiza (în baza evidentelor contabile respectiv a datelor şi informaţiilor din baza de date a A.N.A.F.) achiziţiile derulate în intervalul 2012 - 2014, de către firmele CFM TOTAL IMPEX S.R.L., KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. si DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L., urmând a se stabili dacă firmele respective aveau surse de aprovizionare care să acopere achiziţiile/livrările de mărfuri la nivelul declarat de firmele participante în lanţul II respectiv DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. şi CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. C. Se va stabili, în baza documentelor existente, dacă societăţile comerciale PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L., CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L., CFM TOTAL IMPEX S.R.L., KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. şi DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L., raportat la sediile sociale şi punctele de lucru declarate, deţineau spaţiu de depozitare şi dotarea cu utilajele necesare pentru transportul şi manipularea unor volume mari de mărfuri. D. Se va stabili dacă societăţile comerciale ICONOMIC SACOM S.R.L., FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L., DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. si CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L., prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale nereale (ori cu privire la care exista elemente de fictivitate) sau a unor documente justificative ce nu îndeplinesc cerinţele legale pentru a da drept de deducere fiscala, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În caz afirmativ, să se stabilească, raportat la fiecare societate în parte, prejudiciul cauzat bugetului de stat, valoarea acestuia, urmând a fi determinata şi în moneda EURO raportat la cursul de schimb valutar oficial al BNR pentru perioada tranzacţiilor în cauză. Stabilirea prejudiciului se va efectua diferenţiat, pentru fiecare societate în parte, şi într-un mod comparativ, prin includerea facturilor fiscale nereale, în măsura în care acestea au fost introduse în contabilitate, faţă de situaţia firească, fără includerea acestora în contabilitate. Se vor avea în vedere şi se va indica cuantumul impozitelor şi taxelor ce va rezulta din analiză, cu precizarea sumelor deja achitate pentru fiecare categorie de impozit/taxă/contribuţie. E. Raportat la operaţiunile comerciale indicate la punctul I, să va analiza circuitul financiar şi trasabilitatea sumelor de bani reprezentând plăţile aferente relaţiilor comerciale sus-indicate. În acest sens, urmează a stabili persoanele împuternicite să efectueze tranzacţii bancare sau să folosească certificatul digital, modalităţile de plată între societăţile în discuţie, dacă sumele de bani au fost retrase în numerar sau transferate ulterior bancar, justificarea acestor operaţiuni (raportat la datele existente în baza de date a A.N.A.F. şi conţinutul documentelor bancare) precum şi destinaţia finală a acestor sume de bani; Analizarea circuitului vizând transferurile bancare la care s-a făcut referire anterior, precum şi a retragerilor de numerar urmează a fi prezentată schematic şi detaliat (inclusiv în frecvenţa zilnică dacă este cazul), fiecare flux financiar urmând a fi analizat în mod corespunzător, astfel încât să rezulte pe fiecare circuit comercial provenienţa şi beneficiarul final al sumelor de bani în discuţie. În acest sens, se vor stabili şi evidenţia schematic, în frecvenţa zilnică şi sumele retrase în numerar din conturile societăţilor beneficiare identificate aflate la capătul circuitelor financiare analizate, in perioada 2012 - 2014 si persoanele ce au efectuat aceste retrageri. Pune în vedere părţilor şi procurorului dispoziţiile art. 173 alin. 4 şi art. 177, alin. 4 C. proc. pen. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27 mai 2026.
Amână pronuntarea asupra cererilor de probe formulate în cauză la data de 27.05.2026.
Amână pronunţarea pe cererea de probe la data de 26.05.2026.
Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe formulate în cauză la data de 18.05.2026.
În vederea discutării cererii privind efectuarea unui nou raport de expertiză.
Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor-apelanţi Leonte Daniel şi Roman Alexandru.
Amână cauza şi acordă termen la 07.04.2026, ora 14:00.
Pentru lipsă expert acordă termen la 10.03.2026, ora 14:00.
Pentru audiere expert acordă termen la 09.02.2026, ora 13:30, sala P 85.
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 12.01.2026, ora 13:00.
Repune cauza pe rol şi fixează termen la 09.12.2025, ora 12:00.
Suspendat
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.
în vederea continuării cercetării judecătoreşti
în vederea audierii martorilor
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
în vederea administrării probei cu martori, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30 ianuarie 2025.
În vederea audierii inculpatului Burcea Ionuţ, amână cauza la data de 20.02.2025, ora 12,00. Pe cererile de probatorii formulate, stabileşte pronunţarea la data de 30.01.2025.
Faţă de lipsa de apărare a apelantului-inculpat Alexe Nicuşor Dănuţ, amână cauza.
În baza art. 353 alin. (10) Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată din data de 21.11.2024 pentru termenul din data de 28.11.2024.
ÎNCH/A/În baza art. 2502 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrelor asigurătorii instituite în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din datele 03.11.2017 şi 14.11.2017, după cum urmează: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în mun. xxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în mun. xxxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Brăduleţ, judeţul Argeş; autoturismul marca Renault, model Megane, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 0 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 32 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul LEONTE DANIEL asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): terenul intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov, situate în xxxxxxxxxx; terenul intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în loc. xxxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Corbeanca, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; autoturismul marca Nissan, model Patrol GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxx; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA FLORIN asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): autoturismul marca Skoda, model Octavia, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu xxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4.032 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN asupra autoturismului marca Opel, model Zafira, an fabricaţie 2002, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxx, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN asupra unei (1) acţiuni deţinute la PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu valoarea nominală de 15.00 RON, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA IONUŢ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare), şi men?ine măsurile asiguratorii. Executorie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la cuminicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.11.2024.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.
Faţă de lipsa apărătorului desemnat pentru inculpatul Alexe Nicuşor, amână cauza.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza şi acordă termen de judecată la din data de 18.04.2024, ora 14,00.
a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor KWAN GABRIELA, GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03 aprilie 2024.
Amână pronunţarea pe cererea de probe pentru data de 03.04.2024.
Pe cererile de probatorii formulate de către apelanţii-inculpaţi, stabileşte pronunţarea la data de 28.03.2024. ..... Pe fondul apelului, în vederea administrării probei cu martori, amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2024.
Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 07.03.2024.
În vederea refacerii procedurii de citare şi a pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen la data de 08.02.2024, ora 13,00.
În temeiul art. 278 C. pr. pen. dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul şi considerentele sentinţei penale nr. 1338/08.11.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în cauza cu nr. 8985/3/2019, astfel: - în ceea ce îl priveşte pe inc. Alexe Nicuşor Dănuţ: la pct. I şi pct. I spct. 1 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează numărul de „1750 acte materiale” aferente infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, în loc de 1608 acte materiale cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Precup Daniel Florin: 1. la pct. I spct. 4 alineatul 2 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen., în loc de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. cum din eroare s-a consemnat; 2. La pagina 99 din cuprinsul hotărârii, pct. 4, se menţionează numele inculpatului Precup Daniel Florin în loc de inc. Leonte Daniel cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel): la pct. I spct. 8 alineatul 3 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează „pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen.” în loc de pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cum din eroare s-a consemnat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.11.2023.
I. Constată că prin încheierea din data de 11.05.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin, astfel: inc. Alexe Nicuşor Dănuţ – din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (1071 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (537 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (142 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (20 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Burcea Ionuţ - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (11 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Leonte Daniel - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (7 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Precup Daniel Florin - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (905 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (503 acte materiale); totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (8 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Nache Marian Sorin – din infracţiunile prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (8 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.. 1. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (20 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 2. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (11 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 4. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul martie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 4 (patru) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 5. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 7 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului BURCEA FLORIN cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2013 – iulie 2014) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. Ia act că inculpatul a fost reţinut în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 6. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (faptă săvârşită în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 7. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN (cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul ianuarie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. 8. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MAN LIVIU (fost Belu Liviu Costel, cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (135 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul MAN LIVIU (anterior Belu Liviu Costel, cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale săvârşite în intervalul septembrie 2013 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen., a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. II. Constată că inculpaţii Alexe Nicuşor Dănuţ, Romn Alexandru, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Burcea Florin, Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. III. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), astfel: - obligă în solidar inculpaţii Roman Alexandru, Burcea Ionuţ şi Leonte Daniel, precum şi părţile responsabile civilmente S.C. Iconomic Sacom S.R.L. (prin lichidator judiciar Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul în XXXX) şi S.C. PM Highway Constructii S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.733.687 lei cu titlu de prejudiciu material, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală; - obligă inculpatul Alexe Nicuşor Dănuţ la plata către partea civilă a sumei de 23.334.542,75 lei cu titlu de prejudiciu material, din care: 13.109.629 în solidar cu inculpatul Burcea Ionuţ; 9.221.557 în solidar cu inculpatul Leonte Daniel; 3.888.072 lei în solidar cu inculpatul Burcea Florin; 7.051.829,88 lei în solidar cu inculpatul Nache Marian Sorin; 12.096.924,90 lei în solidar cu inculpatul Precup Daniel Florin; 2.343.578 lei în solidar cu inculpatul Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel); 3.733.687 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. ; 2.365.673 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., prin lichidator judiciar C.I.I. Stanciu Paula Doina); 3.888.072 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L. ; 1.091.125,16 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Chamade Auto Service S.R.L., prin administrator judiciar Fiducia SPRL; 5.534.018,14 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L.; 3.213.096,60 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Kit Piese Auto S.R.L.; 1.476.776,48 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L., sume la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale, astfel: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Roman Alexandru asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Brăduleţ, judeţul Argeş; - autoturismul marca RENAULT MEGANE, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 32 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron. 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Leonte Daniel asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - teren intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov, situate în XXXX; - terenului intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în localitatea Corbeanca, tarla XXXX, aprcela XXXX, judeţul Ilfov, înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov ; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - autoturismului marca NISSAN PATROL GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatirculare XXXX; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Florin asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): - autoturismului marca SKODA OCTAVIA, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 4.032 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Nache Marian Sorin asupra autoturismului marca OPEL ZAFIRA, an fabricaţie 2002, culaore gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; 5. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Precup Daniel Florin asupra unei (1) acţiuni deţinute la Petrolexportimport S.A., cu valoarea nominală de 15.00 ron; 6. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Ionuţ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare). În temeiul art. 274 C. pr. pen. şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare, astfel: - 12.000 lei în sarcina inc. Alexe Nicuşor Dănuţ, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L., S.C. Chamade Auto Service S.R.L., S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Danny Comimpex S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Burcea Ionuţ, din care suma de câte 3.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Leonte Daniel, din care suma de câte 4.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Roman Alexandru, din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. New Land Serv Construct S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Nache Marian Sorin, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Kit Piese Auto S.R.L. şi S.C. Chamade Auto Service S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Precup Daniel Sorin, din care suma de câte 1.500 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L.. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpatul Burcea Florin, în solidar cu partea responsablă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L., la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuiei judiciare. Constată că părţile responsabile civilmente S.C. Deep Inn Construct S.R.L., S.C. MB Auto Prest S.R.L. şi S.C. Constructii Product Invest S.R.L. au fost radiate din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la datele de 25.03.2021, 24.06.2020 şi 06.10.2021. Dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, în conformitate cu disp. art. 13 din Lg. nr. 241/2005. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, av. Sinisteanu Nadina-Simona – 1360 lei (delegaţie nr. 135100/19.03.2023), av. Lorea George-Mihai – 1360 lei (delegaţie nr. 135092/19.03.2023), av. Milcu Adrian – 1360 lei (delegaţie nr. 135093/19.03.2023), av. Barbu Daria-Alexandra – 1360 lei(delegaţie nr. 135098/19.03.2023), av. Stanila Andrei-Dumitru – 1360 lei (delegaţie nr. 135089/19.03.2023), av. Gheorghiu Daria-Elena – 1360 lei (delegaţie nr. 135091/19.03.2021), av. Catanoiu Lenuta – 1360 lei (delegaţie nr. 135084/19.03.2023), av. Cernatescu Lidia – 3200 lei (delegaţie nr. 4792/05.04.2019), rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.11.2023.
Amână pronun?area la data de 08.11.2023
Amână pronun?area la data de 06.11.2023.
Amână pronun?area la data de 09 octombrie 2023.
Amână pronunţarea la data de 11.09.2023 - J.M.I.
Amână pronun?area în 18.07.2023.
Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
Fa?ă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Alexe Nicu?or Dănu?, amână cauza la data de 11.05.2023, ora 11:00.
Potrivit disp. art. 354 alin. 2 C.p.p., amână judecata şi acordă termen la data de 27.04.2023, ora 10:00, în vederea respectării principiului continuităţii.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza la data de 30.03.2023, ora 10:00.
Amână cauza la data de 02.03.2023, ora 10:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Încuviin?ează cererea de amânare pentru motive medicale ?i amână cauza la data de 02.02.2023, ora 14:00.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Precup Daniel Florin, amână cauza la data de 19.01.2023, ora 11:30.
Amână cauza la data de 24.11.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 27.10.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.
În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a şi b C. pr. pen. respinge cererile inculpaţilor Nache Marian Sorin, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin, Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru privind efectuarea unei expertize financiar - contabile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.09.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.09.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 23.09.2022.
Amână cauza la data de 29.09.2022, ora 12:00, în vederea administrării probelor propuse. Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2022 cu privire la proba cu expertiză tehnică solicitată de către inculpa?i.
Amână cauza la data de 01.09.2022, ora 11:00, în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 09.06.2022, ora 11:00, în vederea citării martorilor încuviin?a?i.
Amână cauza la data de 12.05.2022, ora 11:00, pentru a se lua la cuno?tin?ă de cererile depuse la acest termen.
Amână cauza la data de 14.04.2022, ora 11:00,în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 17.03.2022, ora 15:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 13:00, în vederea citării martorilor indicaţi în rechizitoriu.
Amână cauza la data de 20.01.2022, ora 13:30, în vederea citării următorilor 2 martori din rechizitoriu.
Amână cauza la data de 25.11.2021, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.
Amână cauza la data de 14.10.2021, ora 12:30, în vederea citării următorilor 5 martori din rechizitoriu.
Amână cauza la data de 16.09.2021, ora 14:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.
Amână cauza la data de 10.06.2021, ora 13:00, în vederea citării primilor 2 martori indica?i în rechizitoriu.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului, amână cauza la data de 13.05.2021, ora 14:00.
Încuviin?ează cererea de amânare ?i amână cauza la data de 15.04.2021, ora 14:00.
Faţă de lipsa de apărare a inc. Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru.
Aprobă raportul final al lichidatorului judiciar publicat în BPI nr. 1185/23.01.2025. În baza art.175 alin 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, închide procedura insolvenţei împotriva debitorului Elco Construct SRL. Dispune radierea societăţii debitoare Elco Construct SRL din Registrul Comerţului În baza art. 179 din Legea nr.85/2014 sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale A Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei azi, 29.04.2025.
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi analizată cererea de plata depusa de DITL Sector 6
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii si lamurirea situatiei autoturismelor
Pentru continuarea procedurii în vederea recuperării creanţelor
Pentru continuarea procedurii
Pentru continuarea procedurii în vederea lichidării averii debitoarei
Pentru continuarea procedurii în vederea lichidării averii debitoarei
Pentru continuarea procedurii în vederea lichidării averii debitoarei
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi lichidate bunurile debitoarei
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului Elco Construct SRL, aflat în faliment, lichidator judiciar fiind Acsis Solv IPURL, În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitorului, faliment în procedură generală, dispune: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei şi să depună la dosar dovezi în acest sens, respectiv să depună răspunsul complet la adresa comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nr. 236751/22.07.2021-sub sancţiunea amenzii - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor debitoarei (identificate în evidenţele debitoarei), în vederea valorificării acestora; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei, potrivit hotărârii adunării creditorilor convocată în acest sens şi să depună dovezi în acest sens la dosar, respectiv să depună publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să întocmească şi să depună la dosar raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. 1 pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz. Acordă un termen 19.04.2022, ora 10.00, şedinţă publică, cu citarea părţilor.
În baza dispoziţiilor art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii debitorului Elco Construct SRL, aflat în faliment, lichidator judiciar fiind Acsis Solv IPURL, În baza disp. art. 59 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, analizând stadiul continuării procedurii insolvenţei debitorului, faliment în procedură generală, dispune: - să întocmească şi să depună rapoarte lunare cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit atribuţiile, justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului, precum şi, dacă este cazul, stadiul efectuării inventarierii; în raport se vor include informaţii privind respectarea obligaţiilor fiscale, referitoare la obţinerea sau necesitatea actualizării autorizărilor/autorizaţiilor pentru desfăşurarea activităţii, a actelor de control încheiate de organe de control şi onorariul încasat al lichidatorului judiciar, cu precizarea modalităţii de calcul al acestuia (conform disp. art. 63 rap. la art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014); - să depună la dosar dovada publicării în Buletinul procedurilor de insolvenţă a extrasului raportului de activitate (conform disp. art. 59 alin. 2 din Legea nr. 85/2014); - să facă demersuri pentru identificarea bunurilor debitoarei şi să depună la dosar dovezi în acest sens, respectiv să depună răspunsul complet la adresa comunicată de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor nr. 236751/22.07.2021 - să întocmească şi să depună la dosar procesul-verbal de inventariere a bunurilor din patrimoniul debitoarei, în cel mai scurt timp posibil, pe baza informaţiilor primite de la debitor în condiţiile art. 67 sau 74 şi/sau pe baza oricăror informaţii şi documente solicitate autorităţilor competente potrivit legii. Pe măsura desfă?urării inventarierii, lichidatorul judiciar ia în posesie bunurile, devenind depozitarul lor judiciar. Inventarul va trebui să descrie toate bunurile identificate ale debitorului; - să facă demersuri pentru evaluarea bunurilor debitoarei (identificate în evidenţele debitoarei), în vederea valorificării acestora; - să facă demersuri pentru valorificarea bunurilor debitoarei, potrivit hotărârii adunării creditorilor convocată în acest sens şi să depună dovezi în acest sens la dosar, respectiv să depună publicaţiile de vânzare şi procesele-verbale de licitaţie; - să întocmească şi să depună la dosar raport asupra fondurilor obţinute din lichidare şi din încasarea de creanţe, precum şi plan de distribuire între creditori, dacă este cazul; raportul şi planul se înregistrează la grefa tribunalului şi se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă; raportul va prevedea şi plata onorariului lichidatorului judiciar şi a celorlalte cheltuieli prevăzute la art. 159 alin. 1 pct. 1 sau art. 161 pct. 1, după caz; - Să analizeze cererea de plată depusă de DGITL S6 în data de 01.11.2021. Acordă un termen administrativ de control la data de 08.02.2022.
În temeiul art. 145 alin. 1 lit. A pct. c şi B din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitoarei Elco Construct S.R.L. În temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 5 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului, de predare a gestiunii averii de la debitor/administratorul judiciar către lichidatorul judiciar, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate după deschiderea procedurii prevăzute la art. 84 alin. 2 din Legea nr. 85/2014. Dispune întocmirea şi predarea de către administratorul judiciar sau de administratorul special, după caz, către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 5 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora la data intrării în faliment, cu indicarea celor născute după data deschiderii procedurii, a tabelului definitiv al creanţelor şi a oricăror alte tabele întocmite în procedură, a oricăror rapoarte de distribuţie, a listei actelor şi operaţiunilor efectuate după data deschiderii procedurii.. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzut la art. 146 alin. 3 din Legea nr. 85/2014, în vederea întocmirii tabelului suplimentar – 06.08.2021; b) termenul de verificare a creanţelor menţionate la art. 146 alin. 3 din lege, de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 06.09.2021; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor – 7 zile de la publicarea tabelului suplimentar în Buletinul procedurilor de insolvenţă; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 06.10.2021. Numeşte în calitate de lichidator judiciar provizoriu pe Acsis Solv IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 şi stabileşte onorariu de 3000 de lei din averea debitoarei. În temeiul art. 146, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din aceiaşi lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin. 2, lit. e), debitorului şi oficiului registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere lichidatorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen administrativ 02.11.2021. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 22.06.2021.
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi depus plan de reorganizare
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi depus plan de reorganizare
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi soluţionată cererea de atragere a răspunderii patrimoniale
Confirmă tranzacţia efectuată potrivit Contractului de tranzacţie încheiat în data de 17.12.2019. Cu drept de apel în termen de 7 de zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.06.2020.
Amână pronunţarea pentru data de 16.06.2020. Pronunţată în şedinţă publică, azi 09.06.2020.
Având în vedere că s-a depus raport de evaluare consideră că nu se mai impune înlocuirea lichidatorului judiciar
Termen preschimbat la 09.06.2020
Termen preschimbat la 09.06.2020
În baza HCSM nr. 191/10.03.2020 şi a Deciziei Preşedintelui Tribunalului Bucureşti nr. 46/11.03.2020, din oficiu preschimbă termenul din data de 07.04.2020 la data de 09.06.2020, pentru când se vor cita părţile prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.03.2020.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, instanţa va dispune amânarea dosarelor aflate pe rol, cu excepţia cauzelor urgente
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 21.01.2020, instanţa va dispune amânarea cauzei şi va acorda termen la 10.03.2020 în vederea discutării confirmării tranzacţiei
Pentru continuarea procedurii şi pentru a fi întocmit tabelul definitiv al creanţelor acordă termen la 07.04.2020, şi pentru a fi discutată înlocuirea administratorului judiciar acordă termen în Camera de Consiliu la 07.04.2020
Pentru continuarea procedurii în vederea întocmirii tabelului definitiv al creanţelor
pentru soluţionarea contestaţiei la tabelul preliminar şi întocmirea tabelului definitiv
Respinge cererea de repunere în termen formulată de Dia Termo Instal Vest SRL, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 15.01.2019.
Amână pronunţarea asupra cererii de repunere în termen pentru data de 15.01.2019, pronunţarea hotărârii urmând a se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei . Pronunţată în şedinţă publică azi, 08.01.2019.
În vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarei şi soluţionării contestaţiilor
În vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarei.
În vederea continuării procedurii insolvenţei debitoarei.
Admite cererea. În temeiul art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală a insolventei a debitorului SC ELCO CONSTRUCT SRL, CUI RO 7324551 . În temeiul art. 45 alin. (1), lit. d, din Legea nr. 85/2014, desemnează administrator judiciar provizoriu pe EXPERT INSOLVENTA SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 raportat la art. 87 alin. 1 lit. a din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 1500 lei din averea debitorului Fixează următoarele termene limită: • termen limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la Încheierea de deschidere a procedurii - 10 zile de la notificare • termen limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 26.10 2017; • termen de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar de creanţe – 17.11.2017; • termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 7.12. 2017; • data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –22.11.2017. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere administratorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Califica drept declaratii de creante cererile creditorilor Focus Transpedition SRL si Steward Serv Protect SRL si pune in vedere administratorului judiciar provizoriu sa procedeze la verificarea acestora conform art.102 din lege. Fixează termen continuare procedura la 9.01.2018. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în şedinţă publică.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 145.475 RON | -307.742 RON | 6.285.536 RON | 466.709 RON | 2.325.332 RON | -3.457.617 RON | 12 |
| 2018 | 880.921 RON | -434.970 RON | 6.153.057 RON | 466.709 RON | 2.500.524 RON | -3.149.875 RON | 25 |
| 2017 | 1.775.563 RON | 13.299 RON | 6.360.842 RON | 655.265 RON | 4.663.238 RON | -1.006.262 RON | 22 |
| 2016 | 7.166.826 RON | -1.977.171 RON | 6.499.791 RON | 1.268.449 RON | 4.206.828 RON | -987.631 RON | 54 |
| 2015 | 19.265.508 RON | 322.468 RON | 7.880.267 RON | 2.297.606 RON | 5.749.458 RON | 966.494 RON | 91 |
| 2014 | 17.037.936 RON | 26.952 RON | 6.607.084 RON | 1.855.996 RON | 4.764.685 RON | 644.026 RON | 55 |
| 2013 | 13.165.524 RON | 96.257 RON | 5.105.961 RON | 1.816.750 RON | 3.544.057 RON | 636.180 RON | 38 |
| 2012 | 15.686.684 RON | 296.554 RON | 3.640.476 RON | 1.298.040 RON | 2.879.368 RON | 538.647 RON | 36 |
| 2011 | 7.663.594 RON | 150.773 RON | 1.550.170 RON | 299.097 RON | 1.506.122 RON | 237.533 RON | 32 |
| 2010 | 220.638 RON | 16.760 RON | 586.400 RON | 228.505 RON | 373.303 RON | 16.960 RON | 15 |
| Indicator | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 145.475 RON | 880.921 RON | 1.775.563 RON | 7.166.826 RON | 19.265.508 RON | 17.037.936 RON | 13.165.524 RON | 15.686.684 RON | 7.663.594 RON | 220.638 RON |
| Venituri totale | 171.318 RON | 892.490 RON | 1.968.047 RON | 8.787.262 RON | 19.867.564 RON | 17.054.798 RON | 13.306.849 RON | 15.761.722 RON | 7.713.041 RON | 221.261 RON |
| Cheltuieli totale | 477.429 RON | 1.325.173 RON | 1.954.748 RON | 10.764.433 RON | 19.455.513 RON | 17.008.676 RON | 13.189.726 RON | 15.404.471 RON | 7.530.994 RON | 201.309 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 13.299 RON | 0 RON | 412.051 RON | 46.122 RON | 117.123 RON | 357.251 RON | 182.047 RON | 19.952 RON |
| Pierdere bruta | 306.111 RON | 432.683 RON | 0 RON | 1.977.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 13.299 RON | 0 RON | 322.468 RON | 26.952 RON | 96.257 RON | 296.554 RON | 150.773 RON | 16.760 RON |
| Pierdere neta | 307.742 RON | 434.970 RON | 0 RON | 1.977.171 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — |
| Active fixe (imobilizate) | 466.709 RON | 466.709 RON | 655.265 RON | 1.268.449 RON | 2.297.606 RON | 1.855.996 RON | 1.816.750 RON | 1.298.040 RON | 299.097 RON | 228.505 RON |
| Active circulante | 2.325.332 RON | 2.500.524 RON | 4.663.238 RON | 4.206.828 RON | 5.749.458 RON | 4.764.685 RON | 3.544.057 RON | 2.879.368 RON | 1.506.122 RON | 373.303 RON |
| Stocuri | 9.415 RON | 9.415 RON | 892.348 RON | 821.765 RON | 1.526.468 RON | 2.236.549 RON | 1.223.167 RON | 1.251.373 RON | 716.931 RON | 192.720 RON |
| Creante | 2.235.768 RON | 2.102.622 RON | 3.088.263 RON | 2.366.758 RON | 3.210.630 RON | 2.437.388 RON | 2.204.891 RON | 1.278.842 RON | 664.631 RON | 179.853 RON |
| Casa si conturi la banci | 80.149 RON | 388.487 RON | 682.627 RON | 1.018.305 RON | 1.012.360 RON | 90.748 RON | 115.999 RON | 349.153 RON | 124.560 RON | 730 RON |
| Cheltuieli in avans | 35.878 RON | 35.949 RON | 36.077 RON | 36.883 RON | 799.697 RON | 630.429 RON | 395.850 RON | 19.231 RON | — | 1.552 RON |
| Datorii totale | 6.285.536 RON | 6.153.057 RON | 6.360.842 RON | 6.499.791 RON | 7.880.267 RON | 6.607.084 RON | 5.105.961 RON | 3.640.476 RON | 1.550.170 RON | 586.400 RON |
| Provizioane | — | — | — | — | — | — | 0 RON | 3.000 RON | 3.000 RON | — |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | 14.516 RON | 14.516 RON | 14.516 RON | — |
| Capitaluri proprii | -3.457.617 RON | -3.149.875 RON | -1.006.262 RON | -987.631 RON | 966.494 RON | 644.026 RON | 636.180 RON | 538.647 RON | 237.533 RON | 16.960 RON |
| Capital subscris varsat | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 70.000 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 12 | 25 | 22 | 54 | 91 | 55 | 38 | 36 | 32 | 15 |
11 contracte atribuite, in valoare de 1.949.660 lei
In valoarea licitatiilor intra si plafoanele acordurilor-cadru: bani promisi, nu incasati. Defalcarea pe feluri de achizitie e in pagina de contracte.
Valorile achizitiilor directe sunt trunchiate la leu in indexul sursei, deci cifra lor de mai jos e o limita inferioara: suma reala e sub 396.505 lei.
Achizitii directe
2 contracte
396.503 lei
Licitatii publice
1 contract
576.960 lei
Achizitii offline
8 contracte
976.197 lei
Castigat inseamna valoarea contractelor pe care firma le-a obtinut in anul acela. Se numara o singura data, in anul in care a fost semnat contractul.
Cand mai multe firme liciteaza impreuna, ca asociere, contractul castigat apare cu valoarea lui intreaga in dreptul fiecareia dintre ele. Toate au castigat dreptul la acelasi contract, iar intelegerea dintre ele, cine cat face si cine cat incaseaza, nu se publica nicaieri.
Executarea o trecem insa la una singura, liderul asocierii, adica firma pe care celelalte au imputernicit-o sa le reprezinte in fata autoritatii contractante. Asta nu inseamna ca ea a facut singura toata lucrarea. Inseamna ca datele publice nu spun cum s-a impartit munca, iar noi preferam sa nu inventam o impartire.
Executat inseamna valoarea contractelor a caror perioada de lucru s-a incheiat pana acum. La cele castigate in asociere, suma apare doar la liderul asocierii.
O firma poate castiga un contract mare intr-un an si sa-l lucreze in urmatorii trei. De aceea cele doua cifre nu au de ce sa fie egale — si nu e o greseala cand difera mult.
Sunt contracte care apartin anului respectiv, dar a caror perioada de lucru nu s-a terminat inca. Un contract semnat in decembrie 2025 pentru 12 luni se incheie in noiembrie 2026 — pana atunci nu putem spune ca a fost executat, asa ca il tinem separat. La contractele castigate in asociere, si suma asta apare doar la liderul asocierii.
Multe institutii cumpara printr-o intelegere pe termen lung: semneaza o singura data un acord-cadru pe cativa ani, apoi comanda din el pe masura ce au nevoie, prin contracte mai mici (numite subsecvente).
Intelegerea se numara ca si castig o singura data, in anul semnarii. Comenzile de mai tarziu nu se mai numara — altfel aceiasi bani ar aparea de doua ori.
Asa se explica un an cu „castigat” mic, dar cu activitate mare: firma executa ceea ce a castigat in anii dinainte.
Cand sistemul public nu inregistreaza valoarea unui acord-cadru, aratam estimarea institutiei, cu „max.” in fata. E o cifra dinainte de oferte, de obicei mai mare decat cat s-a contractat efectiv.
La finalul unui contract, institutia ar trebui sa publice un document constatator — o nota despre cum a decurs contractul. Cand exista, e cea mai buna dovada.
Problema: de cele mai multe ori nu exista. Cele 393.291 de licitatii incheiate din 2018 pana azi contin peste 3.937.090 de contracte, iar pentru ele s-au publicat doar 212.446 de documente constatatoare — adica sub 5,4% dintre contracte.
Privit pe licitatii, nu pe contracte: 65.485 din cele 393.291 au macar un document publicat, adica 16,7%. Pentru celelalte 83,4% nu s-a publicat nimic.
La achizitiile directe (cumparaturile mici, de zi cu zi) practic nu exista deloc: 9.019 documente la 19.231.847 de cumparaturi, adica sub 0,1%.
Iar cand exista, apar tarziu: jumatate sunt publicate la peste 134 de zile de la data documentului, iar 24,3% dintre ele la peste un an. De aceea anul in curs apare aproape intotdeauna cu 0% atestat — documentele pentru el inca nu au fost publicate.
* Cifrele de mai sus privesc platforma actuala de achizitii publice — adica din aprilie 2018 pana in prezent. Licitatiile mai vechi s-au desfasurat pe platforma dinainte, ale carei documente nu sunt publicate in acelasi loc, asa ca nu intra in socoteala. Numarul de contracte e o valoare minima: sistemul public publica doar primele 20 de contracte ale unei licitatii, iar unele au sute — deci procentul real e si mai mic.
Ne uitam la datele contractului: cand a fost semnat si pe cate luni s-a incheiat.
La contractele castigate in asociere, amandoua sumele, si cea executata si cea in derulare, apar doar la liderul asocierii. Regula se aplica la fel, fie ca exista sau nu un document constatator.
Coloana „atestat prin certificat” arata exact cat din suma executata e dovedita cu un document si cat e dedusa in felul de mai sus. Cu cat procentul e mai mare, cu atat cifra e mai sigura.
Sistemul public de achizitii nu publica platile. Nu se poate afla de acolo cati bani au intrat efectiv in contul firmei si cand.
Tot ce vedeti aici sunt valori de contract. „Executat” inseamna perioada contractului s-a incheiat, nu banii au fost incasati. Iar cifra de afaceri vine din bilanturile depuse, care se publica o data pe an — de aceea pentru anul in curs lipseste.
Contractele semnate in euro sau dolari le transformam in lei la cursul oficial BNR din ziua contractului. Pentru contractele mai noi decat istoricul de cursuri pe care il avem incarcat, folosim cursul raportat chiar de sistemul de achizitii — mai putin de incredere, fiindca acolo apar uneori valori evident gresite; cand nici acela nu e plauzibil, sarim valoarea in loc sa afisam o cifra falsa.
Cifrele sunt calculate direct pe datele publice, nu scrise de mana (ultimul calcul: 02.09.2026, 13:08).