CHAMADE AUTO SERVICE SRL
Nr. Reg. Com. J40/2989/2013EUID ROONRC.J40/2989/2013Infiintata 07.03.2013
Adresa:VASILE LUCACIU nr. 18, bl. A, ap. 8, Sector 3, București, 030694
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2024
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 81,48% |
| persoană | 18,52% |
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 100% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
ÎNCH/A/În baza art. 2502 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrelor asigurătorii instituite în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din datele 03.11.2017 şi 14.11.2017, după cum urmează: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în mun. xxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în mun. xxxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Brăduleţ, judeţul Argeş; autoturismul marca Renault, model Megane, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 0 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 32 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul LEONTE DANIEL asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): terenul intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov, situate în xxxxxxxxxx; terenul intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în loc. xxxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Corbeanca, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; autoturismul marca Nissan, model Patrol GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxx; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA FLORIN asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): autoturismul marca Skoda, model Octavia, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu xxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4.032 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN asupra autoturismului marca Opel, model Zafira, an fabricaţie 2002, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxx, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN asupra unei (1) acţiuni deţinute la PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu valoarea nominală de 15.00 RON, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA IONUŢ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare), şi men?ine măsurile asiguratorii. Executorie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la cuminicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.11.2024.
În baza art. 174 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, închide procedura insolvenţei împotriva debitorului CHAMADE AUTO SERVICE SRL. Dispune radierea debitorului din Registrul Comerţului Bucureşti. În baza art. 179 din Legea nr. 85/2014, sentinţa de închidere a procedurii va fi notificată Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti şi Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pentru efectuarea menţiunii. Prezenta sentinţă va fi notificată tuturor creditorilor debitorului prin publicarea ei în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Dispune plata către lichidatorul judiciar FIDUCIA SPRL a sumei de 10.000 lei fără TVA, reprezentând onorariu lichidator judiciar, precum şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut la art. 39, alin. (4) din Legea nr. 85/2014, conform şi în limita prevederilor statutare. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, astăzi, 22.11.2024.
pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării definitive a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale, conform deciziei nr. 27/2022 pronunţată de I.C.C.J
pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarului penal nr. 8985/3/2019
pentru continuarea procedurii, în vederea soluţionării dosarului penal nr. 8985/3/2019
În temeiul art 145 alin.1 lit. A pct.c) din Legea nr 85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului . În temeiul art 145 alin 2 lit a) din Legea nr 85/2014 privind procedura insolvenţei ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei, în sarcina lichidatorului. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidator, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Fixează următoarele termene limită: a) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor prevăzute la alin. (3), în vederea întocmirii tabelului suplimentar– 25.11.2022; b) termenul de verificare a creanţelor prevăzute la alin. (3), de întocmire şi publicare a tabelului suplimentar al acestora – 23.12.2022; c) termenul de depunere la tribunal a contestaţiilor, care va fi de 7 zile de la publicarea în BPI a tabelului suplimentar; d) termenul de întocmire a tabelului definitiv consolidat – 20.01.2023. Numeste în calitate de lichidatorul judiciar Fiducia SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64 din Legea nr. 85/2014 cu un onorariu de 3.500 lei din averea debitorului. Pune în vedere lichidatorului prevederile art 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art 146 din Legea nr.85/2014 privind procedura insolvenţei, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura generală, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art 145 alin 2 lit e), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa. Dispune plata către administratorul judiciar Fiducia SPRL a sumei de 2.500 lei onorariu şi a cheltuielilor de procedură în limita prevederilor statutare din fondul prevazut la dispozitiile art. 39 alin. 4 din Legea nr. 85/2014. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 31.03.2023, ora 10.00 . Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată azi, 14.10.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Admite cererea creditorului. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, deschide procedura generală împotriva debitorului. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronunţare prezentei hotărâri, la dosar, o declaraţie prin să-şi manifeste intenţia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-şi conduce activitatea, de a-şi administrat bunurile din avere şi de a dispune de acestea, situaţie în care conducerea integrală a activităţii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii - 15 zile de la notificare, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 09.08.2022; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe – 23.08.2022; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 06.09.2022; e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor –29.08.2022. Numeşte administrator judiciar provizoriu Fiducia SPRL, cu un onorariu de 2.500 lei din averea debitorului, pe care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribuţiilor de supraveghere a activităţii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului. În temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să efectueze notificările prevăzute de art. 100, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, şi, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 din aceiaşi lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribuţiei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilităţi băneşti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa . Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declara?iilor de crean?e, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti, cât ?i în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Sec?iei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucure?ti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta letrica ce va fi indicata de acesta prin notificare___________ Fixează termen de judecată pentru analiza stadiului continuării procedurii la 14.10.2022, ora 10.00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată în sedinta publică azi, 28.06.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei.
Amână pronunţarea la data de 28.06.2022.Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 21.06.2022.Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
faţă de lipsa de procedură cu debitorul
în vederea efectuării expertizei dispuse în cauză
În vederea precizării posibilitătii expertului pentru efectuarea expertizei.
În vederea precizării posibilită?ii expertului pentru efectuarea expertizei.
Amână cauza la data de 16.06.2026 pentru a se depune propunerile privind participarea expertilor parte la efectuarea expertizei.
În baza art. 172 alin. 2 C. proc. pen. încuviinţează proba cu expertiză financiar-contabilă solicitată de apelanţii inculpaţi BURCEA IONUŢ, LEONTE DANIEL şi NACHE SORIN, prin avocaţi aleşi. Luând în calcul acuzaţia penală, stabileşte ca obiective al expertizei financiar-contabile: A. Se vor stabili şi analiza relaţiile comerciale constând în livrări de materiale de construcţii şi prestări către: a) firmele FOCUS TRANSPEDITION S.R.L. - CUI 27640516, PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. – CUI 30172229, NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. cu firma beneficiară S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L. – CUI 16103231; b) firmele DEEP INN CONSTRUCT S.R.L. – CUI 30063744, MB AUTO PREST COM S.R.L. – CUI 17431580, CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. – CUI 31334108 si CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. – CUI 31333439 cu firmele beneficiare FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L.; c) firmele CFM TOTAL IMPEX S.R.L. – CUI 27815987, KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. – CUI 31424065 şi DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L. – CUI 14978370 cu firmele beneficiare DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. şi CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. În urma analizei se vor indica şi evidenţia: - contractele comerciale încheiate şi facturile fiscale emise (valoarea fiecărei facturi în parte, valoarea bunurilor/serviciilor şi valoarea TVA aferentă acestora) cu indicarea modului de înregistrare în evidentele contabile a acestor operaţiuni; - obiectul concret al facturilor fiscale identificate conform punctul anterior coroborat cu modul de livrare a bunurilor/serviciilor respective; - analiza tuturor documentelor justificative aferente acestor raporturi comerciale (contracte, facturi, avize de însoţire marfă, note de recepţie şi constatare diferenţe, fişe de magazie, documentele de transport, documente privind numărul de salariaţi) urmând a fi evidenţiate toate suspiciunile sesizate asupra veridicităţii operaţiunilor comerciale respective, cu indicarea respectării/nerespectării prevederilor fiscale privind deductibilitatea cheltuielilor la calculele impozitului pe profit, TVA, veniturile impozabile şi operaţiunile taxabile; - în ipoteza în care, conform clauzelor contractuale, datelor din facturi sau avize de însoţire marfă, transportul s-a realizat cu mijloace de transport ce aparţin societăţilor indicate mai sus, se va stabili modul în care au fost înregistrate în contabilitate cheltuielile ocazionate de fiecare transport (combustibil, etc.) precum şi dacă există ordine de deplasare sau alte documente justificative sau doveditoare (plată diurnă, diagrame GPS sau tahograf) care să confirme realitatea acestora, urmând a se analiza şi capacitatea mijloacelor de transport raportat la cantitatea de marfa care figurează a fi fost livrată sau achiziţionată şi frecventa transporturilor respective; - se vor evidenţia circuitul materialelor de construcţii, achiziţii şi livrări, în perioada 2012 - 2014 precum şi modalitatea în care firmele beneficiare FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. şi NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. aveau posibilitatea verificării furnizorului sau pe furnizorul furnizorului; - se va evidenţia şi trasabilitatea, la punctele de lucru efective (şantiere) a materialelor de construcţii aprovizionate/intermediate de societăţile comerciale FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L. şi NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L. către S.C. ICONOMIC SACOM S.R.L. în perioada 2012 - 2014; - analiza modului de evidenţiere şi declarare a acestor raporturi comerciale la organul fiscal prin declaraţiile D300 – privind taxa pe valoare adăugată, D100 şi D101 – privind impozitul pe profit sau venit, D394 – privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, urmând a fi evidenţiate diferenţele rezultate între declaraţiile depuse de furnizorii sau clienţii mai sus indicaţi; - vor fi avute în vedere inclusiv declaraţiile fiscale depuse de societăţile respective şi informaţiile deţinute în bazele de date administrate de A.N.A.F. B. Se vor analiza (în baza evidentelor contabile respectiv a datelor şi informaţiilor din baza de date a A.N.A.F.) achiziţiile derulate în intervalul 2012 - 2014, de către firmele CFM TOTAL IMPEX S.R.L., KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. si DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L., urmând a se stabili dacă firmele respective aveau surse de aprovizionare care să acopere achiziţiile/livrările de mărfuri la nivelul declarat de firmele participante în lanţul II respectiv DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. şi CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L. C. Se va stabili, în baza documentelor existente, dacă societăţile comerciale PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L., CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L., CFM TOTAL IMPEX S.R.L., KIT PIESE AUTO TOTAL S.R.L. şi DANNY COMIMPEX 2002 S.R.L., raportat la sediile sociale şi punctele de lucru declarate, deţineau spaţiu de depozitare şi dotarea cu utilajele necesare pentru transportul şi manipularea unor volume mari de mărfuri. D. Se va stabili dacă societăţile comerciale ICONOMIC SACOM S.R.L., FOCUS TRANSPEDITION S.R.L., PM HIGHWAY CONSTRUCTII S.R.L., NEW LAND SERV CONSTRUCT S.R.L., DEEP INN CONSTRUCT S.R.L., MB AUTO PREST COM S.R.L., CONSTRUCTII PRODUCT INVEST S.R.L. si CHAMADE AUTO SERVICE S.R.L., prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale nereale (ori cu privire la care exista elemente de fictivitate) sau a unor documente justificative ce nu îndeplinesc cerinţele legale pentru a da drept de deducere fiscala, s-au sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale. În caz afirmativ, să se stabilească, raportat la fiecare societate în parte, prejudiciul cauzat bugetului de stat, valoarea acestuia, urmând a fi determinata şi în moneda EURO raportat la cursul de schimb valutar oficial al BNR pentru perioada tranzacţiilor în cauză. Stabilirea prejudiciului se va efectua diferenţiat, pentru fiecare societate în parte, şi într-un mod comparativ, prin includerea facturilor fiscale nereale, în măsura în care acestea au fost introduse în contabilitate, faţă de situaţia firească, fără includerea acestora în contabilitate. Se vor avea în vedere şi se va indica cuantumul impozitelor şi taxelor ce va rezulta din analiză, cu precizarea sumelor deja achitate pentru fiecare categorie de impozit/taxă/contribuţie. E. Raportat la operaţiunile comerciale indicate la punctul I, să va analiza circuitul financiar şi trasabilitatea sumelor de bani reprezentând plăţile aferente relaţiilor comerciale sus-indicate. În acest sens, urmează a stabili persoanele împuternicite să efectueze tranzacţii bancare sau să folosească certificatul digital, modalităţile de plată între societăţile în discuţie, dacă sumele de bani au fost retrase în numerar sau transferate ulterior bancar, justificarea acestor operaţiuni (raportat la datele existente în baza de date a A.N.A.F. şi conţinutul documentelor bancare) precum şi destinaţia finală a acestor sume de bani; Analizarea circuitului vizând transferurile bancare la care s-a făcut referire anterior, precum şi a retragerilor de numerar urmează a fi prezentată schematic şi detaliat (inclusiv în frecvenţa zilnică dacă este cazul), fiecare flux financiar urmând a fi analizat în mod corespunzător, astfel încât să rezulte pe fiecare circuit comercial provenienţa şi beneficiarul final al sumelor de bani în discuţie. În acest sens, se vor stabili şi evidenţia schematic, în frecvenţa zilnică şi sumele retrase în numerar din conturile societăţilor beneficiare identificate aflate la capătul circuitelor financiare analizate, in perioada 2012 - 2014 si persoanele ce au efectuat aceste retrageri. Pune în vedere părţilor şi procurorului dispoziţiile art. 173 alin. 4 şi art. 177, alin. 4 C. proc. pen. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 27 mai 2026.
Amână pronuntarea asupra cererilor de probe formulate în cauză la data de 27.05.2026.
Amână pronunţarea pe cererea de probe la data de 26.05.2026.
Stabileşte pronunţarea asupra cererilor de probe formulate în cauză la data de 18.05.2026.
În vederea discutării cererii privind efectuarea unui nou raport de expertiză.
Amână cauza în vederea audierii inculpaţilor-apelanţi Leonte Daniel şi Roman Alexandru.
Amână cauza şi acordă termen la 07.04.2026, ora 14:00.
Pentru lipsă expert acordă termen la 10.03.2026, ora 14:00.
Pentru audiere expert acordă termen la 09.02.2026, ora 13:30, sala P 85.
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 12.01.2026, ora 13:00.
Repune cauza pe rol şi fixează termen la 09.12.2025, ora 12:00.
Suspendat
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, dispune suspendarea soluţionării prezentei cauze.
în vederea continuării cercetării judecătoreşti
în vederea audierii martorilor
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
în vederea administrării probei cu martori, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 30 ianuarie 2025.
În vederea audierii inculpatului Burcea Ionuţ, amână cauza la data de 20.02.2025, ora 12,00. Pe cererile de probatorii formulate, stabileşte pronunţarea la data de 30.01.2025.
Faţă de lipsa de apărare a apelantului-inculpat Alexe Nicuşor Dănuţ, amână cauza.
În baza art. 353 alin. (10) Cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată din data de 21.11.2024 pentru termenul din data de 28.11.2024.
ÎNCH/A/În baza art. 2502 C. proc. pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrelor asigurătorii instituite în timpul urmăririi penale prin ordonanţele procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din datele 03.11.2017 şi 14.11.2017, după cum urmează: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în mun. xxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în mun. xxxxxxxxxxxx, înscrise în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a mun. Bucureşti, sector 1; terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Brăduleţ, judeţul Argeş; autoturismul marca Renault, model Megane, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 0 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 32 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul LEONTE DANIEL asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): terenul intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a com. Corbeanca, jud. Ilfov, situate în xxxxxxxxxx; terenul intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în loc. xxxxxxxxxxx, înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxx a loc. Corbeanca, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; imobilul înscris în cartea funciară nr. xxxxxxxxxxx a loc. Măgurele, jud. Ilfov; autoturismul marca Nissan, model Patrol GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxx; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA FLORIN asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): autoturismul marca Skoda, model Octavia, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu xxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxx; 6 acţiuni deţinute la S.I.F. BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4.032 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 38 acţiuni deţinute la S.I.F. MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 10 acţiuni deţinute la S.I.F. OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN asupra autoturismului marca Opel, model Zafira, an fabricaţie 2002, culoare gri, serie şasiu xxxxxxxxxxxxx, număr de înmatriculare xxxxxxxxxxxxxxx, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN asupra unei (1) acţiuni deţinute la PETROLEXPORTIMPORT S.A., cu valoarea nominală de 15.00 RON, în ceea ce îl priveşte pe inculpatul BURCEA IONUŢ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la S.I.F. TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 RON, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare), şi men?ine măsurile asiguratorii. Executorie. În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în 48 de ore de la cuminicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 06.11.2024.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.
Faţă de lipsa apărătorului desemnat pentru inculpatul Alexe Nicuşor, amână cauza.
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
În vederea audierii martorilor, amână cauza.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza şi acordă termen de judecată la din data de 18.04.2024, ora 14,00.
a) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor MIHĂIŢĂ FLOAREA, VLĂSCEANU ANDREEA, OIŢĂ DORU VALENTIN, formulată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba solicitată de inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales privind înregistrările convorbirilor ambientale efectuate între el şi martorul MIHĂIŢĂ FLOAREA pentru care inculpatul s-a obligat să le pună la dispoziţia instanţei. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii BOBESCU IONEL, MARŢAC MIHAI, PETRE ANDREI, solicitaţi de către inculpatul BURCEA IONUŢ, prin avocat ales. b) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor DUMITRESCU ALEXANDRU şi ANDONE CONSTANŢA, formulată de inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererile de administrare a probelor cu martorii PIECA MIRCEA ADRIAN, IORGA ILEANA CARMEN, ODORHEIANU ADONIS, PANDELESCU MARIAN, respectiv cu efectuarea unei percheziţii informatice, solicitate de către inculpatul LEONTE DANIEL, prin avocat ales. c) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorilor KWAN GABRIELA, GEORGE NICOLAE şi TÂRNĂ BENEDICT, formulată de inculpatul ROMAN ALEXANDRU, prin avocat ales. d) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., încuviinţează în cadrul probei testimoniale, cererea de audiere a martorului NACHE MARIANA, formulată de inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. În baza art. 420 alin. 1 şi 11, art. 100 alin. 3 şi 4, lit. a) şi b) C. proc. pen., respinge cererea de administrare a probelor cu efectuarea unei expertize grafoscopice respectiv unei expertize informatice solicitate de către inculpatul NACHE SORIN, prin avocat ales. e) În baza art. 420 alin. 1, 5 şi 11, art. 100 alin. 2 şi 3 C. proc. pen., admite proba cu înscrisuri în circumstan?iere propusă de inculpaţii BURCEA IONUŢ, ROMAN ALEXANDRU, PRECUP DANIEL FLORIN, MAN LIVIU, NACHE SORIN prin apărători. f) Prorogă pronunţarea asupra probei cu expertiză contabilă după audierea expertului care a întocmit raportul de expertiză în cauză. Va dispune citarea expertului ALDIA CARMEN CRISTINA în vederea audierii, conform disp. art. 179 alin. 1 şi 3 C. pen., la un termen de judecată ce va fi acordat ulterior. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 03 aprilie 2024.
Amână pronunţarea pe cererea de probe pentru data de 03.04.2024.
Pe cererile de probatorii formulate de către apelanţii-inculpaţi, stabileşte pronunţarea la data de 28.03.2024. ..... Pe fondul apelului, în vederea administrării probei cu martori, amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2024.
Faţă de lipsa de apărare, amână cauza şi acordă termen la data de 07.03.2024.
În vederea refacerii procedurii de citare şi a pregătirii apărării, amână cauza şi acordă termen la data de 08.02.2024, ora 13,00.
În temeiul art. 278 C. pr. pen. dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în dispozitivul şi considerentele sentinţei penale nr. 1338/08.11.2023 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia I Penală în cauza cu nr. 8985/3/2019, astfel: - în ceea ce îl priveşte pe inc. Alexe Nicuşor Dănuţ: la pct. I şi pct. I spct. 1 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează numărul de „1750 acte materiale” aferente infracţiunii de spălare a banilor în formă continuată, în loc de 1608 acte materiale cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Precup Daniel Florin: 1. la pct. I spct. 4 alineatul 2 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează infracţiunea de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen., în loc de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. cum din eroare s-a consemnat; 2. La pagina 99 din cuprinsul hotărârii, pct. 4, se menţionează numele inculpatului Precup Daniel Florin în loc de inc. Leonte Daniel cum din eroare s-a consemnat; - în ceea ce îl priveşte pe inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel): la pct. I spct. 8 alineatul 3 din dispozitivul hotărârii şi în mod corespunzător în considerentele hotărârii se menţionează „pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen.” în loc de pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cum din eroare s-a consemnat. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea încheierii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 20.11.2023.
I. Constată că prin încheierea din data de 11.05.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice a infracţiunilor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin, astfel: inc. Alexe Nicuşor Dănuţ – din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (1071 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (537 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (142 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (20 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Burcea Ionuţ - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (patru acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (11 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Leonte Daniel - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (trei acte materiale); art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C.p. (trei acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (7 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Precup Daniel Florin - din infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 5 C. pen.; art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (905 acte materiale); art. 29 alin. 1 lit. a şi b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (503 acte materiale); totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunile prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen.; art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C .pen. (8 acte materiale); art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; inc. Nache Marian Sorin – din infracţiunile prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale); art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 2 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (două acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen., în infracţiunea prev. de art. art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (8 acte materiale), totul cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.. 1. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1608 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul ALEXE NICUŞOR DĂNUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (20 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 2. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul BURCEA IONUŢ (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (11 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (18 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., condamnă pe inculpatul LEONTE DANIEL (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (7 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 4. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (1408 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul PRECUP DANIEL FLORIN (cu date) la pedeapsa de 6 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul martie 2012 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 4 (patru) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 5. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul BURCEA FLORIN (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 7 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b teza a II a C. pr. pen. dispune achitarea inculpatului BURCEA FLORIN cu privire la săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată (4 acte materiale săvârşite în intervalul octombrie 2013 – iulie 2014) prev. de art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. Ia act că inculpatul a fost reţinut în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 6. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 condamnă pe inculpatul ROMAN ALEXANDRU (cu date) la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală (faptă săvârşită în intervalul noiembrie 2012 – aprilie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. a C. pr. pen. scade din pedeapsa principală aplicată inculpatului perioada reţinerii executate în cauză de la data de 07.11.2017 la 08.11.2017. 7. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul NACHE MARIAN SORIN (cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (8 acte materiale săvârşite în intervalul ianuarie 2012 – septembrie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. cu titlu de pedeapsă accesorie. 8. În temeiul art. 396 alin. 6 C. pr. pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f C. pr. pen., rap. la art. 154 alin. 1 lit. b şi c C. pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MAN LIVIU (fost Belu Liviu Costel, cu date) cu privire la săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat prev. de art. 367 alin. 1, 2, 3 şi 6 C. pen. şi spălare a banilor în formă continuată prev. de art. 49 alin. 1 lit. a şi b din Lg. 129/2019, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 5 C. pen. (135 acte materiale), ca urmare a intervenirii prescripţiei răspunderii penale. În temeiul art. 396 alin. 10 C. pr. pen. şi art. 375 alin. 3 C. pr. pen. rap. la art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c şi alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen., cu aplic. art. 75 alin. 2 lit. b C. pen. şi art. 76 C. pen. condamnă pe inculpatul MAN LIVIU (anterior Belu Liviu Costel, cu date) la pedeapsa de 4 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (3 acte materiale săvârşite în intervalul septembrie 2013 – iulie 2014). În temeiul art. 67 alin. 2 C. pen. aplică pe lângă pedeapsa principală pedeapsa complementară constând în interzicerea drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen. pe o perioadă de 3 (trei) ani. În temeiul art. 65 alin. 1 C. pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute la art. 66 alin. 1 lit. a, b şi g (funcţia de administrator în cadrul unei societăţi comerciale) C. pen., a căror exercitare a fost interzisă cu titlu de pedeapsă complementară. II. Constată că inculpaţii Alexe Nicuşor Dănuţ, Romn Alexandru, Burcea Ionuţ, Leonte Daniel, Burcea Florin, Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), Precup Daniel Florin şi Nache Marian Sorin nu au solicitat continuarea procesului penal în condiţiile prevăzute de art. 18 C. pr. pen. III. În temeiul art. 19 şi art. 397 alin. 1 C. proc. pen. rap. la art. 1357 C. civ. admite în parte acţiunea civilă exercitată de partea civilă Statul Român - prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (cu sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), astfel: - obligă în solidar inculpaţii Roman Alexandru, Burcea Ionuţ şi Leonte Daniel, precum şi părţile responsabile civilmente S.C. Iconomic Sacom S.R.L. (prin lichidator judiciar Expert Insolventa SPRL Filiala Bucuresti, cu sediul în XXXX) şi S.C. PM Highway Constructii S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.733.687 lei cu titlu de prejudiciu material, la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală; - obligă inculpatul Alexe Nicuşor Dănuţ la plata către partea civilă a sumei de 23.334.542,75 lei cu titlu de prejudiciu material, din care: 13.109.629 în solidar cu inculpatul Burcea Ionuţ; 9.221.557 în solidar cu inculpatul Leonte Daniel; 3.888.072 lei în solidar cu inculpatul Burcea Florin; 7.051.829,88 lei în solidar cu inculpatul Nache Marian Sorin; 12.096.924,90 lei în solidar cu inculpatul Precup Daniel Florin; 2.343.578 lei în solidar cu inculpatul Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel); 3.733.687 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. ; 2.365.673 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., prin lichidator judiciar C.I.I. Stanciu Paula Doina); 3.888.072 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L. ; 1.091.125,16 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Chamade Auto Service S.R.L., prin administrator judiciar Fiducia SPRL; 5.534.018,14 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L.; 3.213.096,60 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Kit Piese Auto S.R.L.; 1.476.776,48 lei în solidar cu partea responsabilă civilmente S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L., sume la care se adaugă obligaţiile fiscale accesorii aferente debitului principal, datorate în condiţiile Codului de procedură fiscală. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c C. pr. pen. menţine măsurile asiguratorii instituite în cursul urmăririi penale, astfel: 1. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Roman Alexandru asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 3.733.687 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - imobilul în suprafaţă totală de 51,13 mp (imobil în suprafaţă utilă de 42,41 mp şi terasă în suprafaţă de 8,72 mp) şi teren în suprafaţă de 17,42 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - imobilul în suprafaţă utilă de 95,04 mp şi teren în suprafaţă de 31,45 mp situate în XXXX, înscrise în cartea funciară nr. XXXX a municipiului Bucureşti, sector 1; - terenul intravilan în suprafaţă de 2.571 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Brăduleţ, judeţul Argeş; - autoturismul marca RENAULT MEGANE, an fabricaţie 2005, culoare maro, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 32 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron. 2. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Leonte Daniel asupra următoarelor bunuri mobile şi imobile, până la concurenţa sumelor de 12.955.244 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare): - teren intravilan în suprafaţă de 896 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov ce include imobil (construcţie din cărămidă P+M, sDesf=192 mp) în suprafaţă construită la sol de 87 mp înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov, situate în XXXX; - terenului intravilan arabil în suprafaţă de 973 mp situat în localitatea Corbeanca, tarla XXXX, aprcela XXXX, judeţul Ilfov, înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Corbeanca, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov ; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - imobilului înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Măgurele, judeţul Ilfov; - autoturismului marca NISSAN PATROL GR 2,8TD, an fabricaţie 1995, culoare gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatirculare XXXX; 3. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Florin asupra următoarelor bunuri mobile până la concurenţa sumelor de 3.888.072 lei şi 6.000 lei (cheltuieli judiciare): - autoturismului marca SKODA OCTAVIA, an fabricaţie 2006, culoare negru, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; - 6 acţiuni deţinute la SIF BANAT CRIŞANA S.A. ARAD, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF MOLDOVA S.A. BACĂU, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 4.032 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A. BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 38 acţiuni deţinute la SIF MUNTENIA S.A. BUCUREŞTI, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; - 10 acţiuni deţinute la SIF OLTENIA S.A. CRAIOVA, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron; 4. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Nache Marian Sorin asupra autoturismului marca OPEL ZAFIRA, an fabricaţie 2002, culaore gri, serie şasiu XXXX, număr de înmatriculare XXXX; 5. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Precup Daniel Florin asupra unei (1) acţiuni deţinute la Petrolexportimport S.A., cu valoarea nominală de 15.00 ron; 6. în ceea ce îl priveşte pe inculpatul Burcea Ionuţ asupra a 3.900 acţiuni deţinute la SIF TRANSILVANIA S.A BRAŞOV, fiecare cu valoarea nominală de 0,10 ron, până la concurenţa sumelor de 16.843.316 lei şi 12.000 lei (cheltuieli judiciare). În temeiul art. 274 C. pr. pen. şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpaţii la plata cheltuielilor judiciare, astfel: - 12.000 lei în sarcina inc. Alexe Nicuşor Dănuţ, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L., S.C. Chamade Auto Service S.R.L., S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Danny Comimpex S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Burcea Ionuţ, din care suma de câte 3.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Leonte Daniel, din care suma de câte 4.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. Focus Transpedition S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 12.000 lei în sarcina inc. Roman Alexandru, din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. Iconomic Sacom S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Man Liviu (anterior Belu Liviu Costel), din care suma de câte 1.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L. şi S.C. New Land Serv Construct S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Nache Marian Sorin, din care suma de câte 2.000 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. CFM Total Impex S.R.L., S.C. Kit Piese Auto S.R.L. şi S.C. Chamade Auto Service S.R.L.; - 6.000 lei în sarcina inc. Precup Daniel Sorin, din care suma de câte 1.500 lei în solidar cu fiecare dintre părţile responsabile civilmente S.C. Focus Transpedition S.R.L., S.C. PM Highway Constructii S.R.L., S.C. New Land Serv Construct S.R.L. şi S.C. Danny Comimpex 2002 S.R.L.. În temeiul art. 275 alin. 1 pct. 1 lit. c şi art. 275 alin. 3 C. pr. pen. obligă inculpatul Burcea Florin, în solidar cu partea responsablă civilmente S.C. New Land Serv Construct S.R.L., la plata sumei de 6.000 lei cu titlu de cheltuiei judiciare. Constată că părţile responsabile civilmente S.C. Deep Inn Construct S.R.L., S.C. MB Auto Prest S.R.L. şi S.C. Constructii Product Invest S.R.L. au fost radiate din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului la datele de 25.03.2021, 24.06.2020 şi 06.10.2021. Dispune comunicarea dispozitivului prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, în conformitate cu disp. art. 13 din Lg. nr. 241/2005. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţi, av. Sinisteanu Nadina-Simona – 1360 lei (delegaţie nr. 135100/19.03.2023), av. Lorea George-Mihai – 1360 lei (delegaţie nr. 135092/19.03.2023), av. Milcu Adrian – 1360 lei (delegaţie nr. 135093/19.03.2023), av. Barbu Daria-Alexandra – 1360 lei(delegaţie nr. 135098/19.03.2023), av. Stanila Andrei-Dumitru – 1360 lei (delegaţie nr. 135089/19.03.2023), av. Gheorghiu Daria-Elena – 1360 lei (delegaţie nr. 135091/19.03.2021), av. Catanoiu Lenuta – 1360 lei (delegaţie nr. 135084/19.03.2023), av. Cernatescu Lidia – 3200 lei (delegaţie nr. 4792/05.04.2019), rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C. pr. pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 08.11.2023.
Amână pronun?area la data de 08.11.2023
Amână pronun?area la data de 06.11.2023.
Amână pronun?area la data de 09 octombrie 2023.
Amână pronunţarea la data de 11.09.2023 - J.M.I.
Amână pronun?area în 18.07.2023.
Amână pronun?area la data de 08.06.2023.
Fa?ă de imposibilitatea de prezentare a inculpatului Alexe Nicu?or Dănu?, amână cauza la data de 11.05.2023, ora 11:00.
Potrivit disp. art. 354 alin. 2 C.p.p., amână judecata şi acordă termen la data de 27.04.2023, ora 10:00, în vederea respectării principiului continuităţii.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Man Liviu, amână cauza la data de 30.03.2023, ora 10:00.
Amână cauza la data de 02.03.2023, ora 10:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Încuviin?ează cererea de amânare pentru motive medicale ?i amână cauza la data de 02.02.2023, ora 14:00.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului Precup Daniel Florin, amână cauza la data de 19.01.2023, ora 11:30.
Amână cauza la data de 24.11.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 27.10.2022, ora 11:30, în vederea administrării probei cu martori.
În temeiul art. 100 alin. 4 lit. a şi b C. pr. pen. respinge cererile inculpaţilor Nache Marian Sorin, Leonte Daniel, Precup Daniel Florin, Alexe Nicuşor Dănuţ, Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru privind efectuarea unei expertize financiar - contabile. Cu cale de atac odată cu fondul. Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C. pr. pen. prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 26.09.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 26.09.2022.
Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 23.09.2022.
Amână cauza la data de 29.09.2022, ora 12:00, în vederea administrării probelor propuse. Stabile?te termen de pronun?are la data de 15.09.2022 cu privire la proba cu expertiză tehnică solicitată de către inculpa?i.
Amână cauza la data de 01.09.2022, ora 11:00, în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 09.06.2022, ora 11:00, în vederea citării martorilor încuviin?a?i.
Amână cauza la data de 12.05.2022, ora 11:00, pentru a se lua la cuno?tin?ă de cererile depuse la acest termen.
Amână cauza la data de 14.04.2022, ora 11:00,în vederea administrării probei cu martori.
Amână cauza la data de 17.03.2022, ora 15:00, în vederea continuării cercetării judecătoreşti.
Amână cauza la data de 17.02.2022, ora 13:00, în vederea citării martorilor indicaţi în rechizitoriu.
Amână cauza la data de 20.01.2022, ora 13:30, în vederea citării următorilor 2 martori din rechizitoriu.
Amână cauza la data de 25.11.2021, ora 13:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.
Amână cauza la data de 14.10.2021, ora 12:30, în vederea citării următorilor 5 martori din rechizitoriu.
Amână cauza la data de 16.09.2021, ora 14:00, în vederea continuării cercetării judecătore?ti.
Amână cauza la data de 10.06.2021, ora 13:00, în vederea citării primilor 2 martori indica?i în rechizitoriu.
Fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului, amână cauza la data de 13.05.2021, ora 14:00.
Încuviin?ează cererea de amânare ?i amână cauza la data de 15.04.2021, ora 14:00.
Faţă de lipsa de apărare a inc. Burcea Ionuţ şi Roman Alexandru.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Procedura deschisa la 28.06.2022
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 11147/2022
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 13525/2022
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 14131/2022
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă generală · BPI 16871/2022
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 21364/2024
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3.078.054 RON | 5.609 RON | 940.873 RON | 22.497 RON | 924.235 RON | 5.859 RON | 1 |
| Indicator | 2013 |
|---|---|
| Cifra de afaceri | 3.078.054 RON |
| Venituri totale | 3.078.298 RON |
| Cheltuieli totale | 3.071.579 RON |
| Profit brut | 6.719 RON |
| Profit net | 5.609 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 22.497 RON |
| Active circulante | 924.235 RON |
| Stocuri | 213.311 RON |
| Creante | 462.621 RON |
| Casa si conturi la banci | 248.303 RON |
| Datorii totale | 940.873 RON |
| Capitaluri proprii | 5.859 RON |
| Capital subscris varsat | 250 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 |