AUTO GREEN SRL
- XTP AUTO TORQUE - S.R.L.documentat pana in 2013
Nr. Reg. Com. J40/12145/2011EUID ROONRC.J40/12145/2011Infiintata 12.10.2011
Adresa:VLĂHIȚA nr. 1, bl. PM18BIS, ap. 123, Sector 3, București, 032271
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
Procedura deschisa la 08.09.2022
Sentinţă de deschidere a procedurii insolvenţei în formă generală · BPI 14673/2022
Tabel preliminar al creanţelor · BPI 18575/2022
Sentinţă de deschidere a procedurii falimentului în formă simplificată · BPI 20426/2022
Tabel definitiv al creanţelor · BPI 20101/2022
Sentinţă de închidere a procedurii · BPI 16523/2023
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante |
|---|
| Capitaluri proprii |
|---|
| Nr. salariati |
|---|
| 2012 | 27.469 RON | -16.021 RON | 53.270 RON | 4.599 RON | 20.988 RON | -27.683 RON | — |
| 2011 | 3.445 RON | -11.862 RON | 27.117 RON | 6.222 RON | 9.233 RON | -11.662 RON | 1 |
| Indicator | 2012 | 2011 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27.469 RON | 3.445 RON |
| Venituri totale | 27.469 RON | 3.445 RON |
| Cheltuieli totale | 43.490 RON | 15.307 RON |
| Pierdere bruta | 16.021 RON | 11.862 RON |
| Pierdere neta | 16.021 RON | 11.862 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 4.599 RON | 6.222 RON |
| Active circulante | 20.988 RON | 9.233 RON |
| Stocuri | 7.966 RON | 7.014 RON |
| Creante | 5.180 RON | 1.770 RON |
| Casa si conturi la banci | 7.842 RON | 449 RON |
| Datorii totale | 53.270 RON | 27.117 RON |
| Capitaluri proprii | -27.683 RON | -11.662 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | — | 1 |
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2023
ANAF · 30.06.2026
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| firmă | 25% |
| firmă | 25% |
Un administrator din registru nu a putut fi legat de o identitate, așa că nu apare mai sus — îi potrivim după identificator, niciodată după nume.
| firmăadministrator | — |
| 2 deținători în act | 50% |
În temeiul art.174 alin.1 din Legea nr.85/2014 dispune închiderea procedurii insolvenţei debitorului AUTO GREEN SRL. Dispune notificarea prezentei hotărâri direcţiei regionale a finanţelor publice şi oficiului registrului comerţului. Dispune radierea debitorului din registrul comerţului. În temeiul art.180 din lege, descarcă lichidatorul judiciar de orice îndatoriri şi responsabilităţi. Dispune efectuarea plăţii onorariului lichidatorului judiciar TURMAC INSOLVENCY SPRL în cuantum de 4000 lei şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 85/2014, conform şi în limita prevederilor statutare. Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolventă, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 12.10.2023.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Pentru continuarea procedurii în vederea soluţionării definitive a cererii de atragere a răspunderii patrimoniale prev de art. 169 din Legea nr. 85/2014.
În temeiul art. 92 alin. 4 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, aprobă concluziile raportului administratorului judiciar. În temeiul art. 92 alin 5, rap. la art. 145 alin. 1lit A pct. a şi lit. D din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă dispune intrarea în faliment prin procedura simplificată a debitorului AUTO GREEN SRL. În temeiul art. 145 alin 2 Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă ridică dreptul de administrare al debitorului şi dispune dizolvarea societăţii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei şi trimiterea de notificări tribunalelor din alte judeţe în care debitorul are bunuri în vederea sigilării, în sarcina lichidatorului judiciar. Stabileşte termen de maxim 10 zile de la data notificării deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor către lichidator, împreună cu lista actelor şi operaţiunilor efectuate până la deschiderea procedurii. Dispune întocmirea şi predarea către lichidatorul judiciar, în termen de maxim 10 zile de la intrarea în faliment, a unei liste cuprinzând numele şi adresele creditorilor şi toate creanţele acestora, cu indicarea celor născute după data introducerii cererii de deschidere a procedurii. Numeşte lichidator judiciar TURMAC INSOLVENCY SPRL care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu o remuneraţie de 4000 lei din averea debitorului. Dispune plata către administratorul judiciar TURMAC INSOLVENCY SPRL, a sumei de 3.000 lei reprezentând onorariu şi a cheltuielilor de procedură din fondul prevăzut de art. 39 din Legea nr. 85/2014, conform şi în limita prevederilor statutare. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalităţilor privind menţionarea la registrul comerţului a reprezentanţilor permanenţi ai săi. În temeiul art. 146 alin 1 şi 2 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune ca lichidatorul să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor/administratorul judiciar, menţionată la art. 145 alin 2 lit. e), debitorului şi registrului unde debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii. Fixează termen pentru continuarea procedurii la 06.04.2023, ora 09,00. Cu drept de apel, în termen de 7 zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VII a. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi 08.12.2022.
Admite cererea formulată de DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI în reprezentarea ADMINISTRAŢIEI SECTOR 2 A FINANŢELOR PUBLICE împotriva debitorului AUTO GREEN SRL. În temeiul art. 72 alin. 6 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei ?i de insolven?ă deschide procedura generală împotriva AUTO GREEN SRL. În cazul în care debitorul nu depune, în 10 zile de la pronun?area prezentei hotărâri, la dosar, o declara?ie prin să-?i manifeste inten?ia de reorganizare, în temeiul art. 85 alin. 1 raportat la art. 74 şi art. 67 alin. 1 lit. g din Legea nr. 85/2014, urmează a opera ridicarea de drept a dreptului de administrare – constând în dreptul de a-?i conduce activitatea, de a-?i administra bunurile din avere ?i de a dispune de acestea, situa?ie în care conducerea integrală a activită?ii debitorului revine administratorului judiciar. Dă dispozi?ie tuturor băncilor la care debitoarea are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obliga?ia de în?tiin?are a băncilor revenindu-i administratorului judiciar, în cazul în care operează ridicarea de drept a dreptului de administrare. Pune în vedere debitorului că este obligat să depună în 10 zile de la pronunţarea prezentei hotărâri, la dosarul cauzei, actele şi informaţiile prevăzute la art. 67 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. În cazul în care debitorul nu va depune actele şi informaţiile arătate devin aplicabile dispoziţiile art. 82 alin. 2 şi art. 169 alin. 1 lit. d din Legea nr. 85/2014. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului – 24.10.2022; b) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe – 14.11.2022; c) termenul de definitivare a tabelului creanţelor – 09.12.2022; d) data primei ?edin?e a adunării generale a creditorilor – 21.11.2022. Numeşte administrator judiciar provizoriu, dintre ofertele depuse pe TURMAC INSOLVENCY SPRL care va îndeplini atribu?iile prevăzute de art. 58 din Legea nr. 85/2014, cu exercitarea atribu?iilor de supraveghere a activită?ii debitorului în conformitate cu art. 5 pct. 66 şi art. 87 din Legea nr. 85/2014 până la ridicarea dreptului de administrare al debitorului, cu o remuneraţie de 3.000 lei din averea debitorului. În temeiul art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca administratorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 99 alin. 3 ?i art.100 din lege, privind deschiderea procedurii generale împotriva debitorului, tuturor creditorilor men?iona?i în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin. 1 lit. c), debitorului ?i oficiului registrului comer?ului sau, după caz, registrului societă?ilor agricole ori registrului asocia?ilor ?i funda?iilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea men?iunii, instan?elor judecătore?ti în a căror jurisdic?ie se află sediul declarat la registrul comer?ului, ?i tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar să convoace adunarea generala a acţionarilor/asociaţilor sau membrilor persoanei juridice pentru desemnarea administratorului special in termen de maxim 10 de zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar provizoriu. Pune în vedere administratorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronun?ării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 20 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 92 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, ?i în termen de 40 de zile de la desemnare raportul prevăzut la art. 97 din aceea?i lege. În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolven?ei şi de insolven?ă, dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii; în caz de neîndeplinire a atribu?iei, contul va fi deschis de către administratorul judiciar. Eventualele disponibilită?i băne?ti vor fi păstrate într-un cont special de depozit bancar. Pune în vedere lichidatorului judiciar prevederile art. 252 din Legea nr. 31/1990, republicată şi dispune îndeplinirea formalită?ilor privind men?ionarea la registrul comer?ului a reprezentan?ilor permanen?i ai săi. Pune în vedere administratorului judiciar să depună lunar la dosar raportul prevăzut de art. 59 alin. 1 din Legea nr. 85/2014. Pune în vedere administratorului judiciar/lichidatorului judiciar ca notificările transmise creditorilor să cuprindă solicitarea de comunicare a declaraţiilor de creanţe, a documentelor justificative, a taxei de timbru: (i) un exemplar va fi transmis atât in format scriptic (hârtie) la grefa Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti, cât şi în format electronic (documente PDF de maximum 4 MB fiecare) pe adresa de e-mail a Secţiei a VII-a Civilă a Tribunalului Bucureşti (trb-insolventa@just.ro); (ii) exemplarul destinat practicianului in insolventa va fi transmis pe adresa de corespondenta electronică ce va fi indicată de acesta prin notificare. Fixează termen pentru analiza stadiului continuării procedurii la 08.12.2022, ora 09,00. Executorie. Cu apel, în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, ce va fi depus la Tribunalul Bucureşti Secţia a VII-a Civilă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 08.09.2022.
DP 1254/A/- În baza art. 421 pct. 1 lit. b C.proc.pen. respinge ca nefondat apelul formulat de inculpatul Ochean Nicolae împotriva sentinţei penale nr. 957/F/05.10.2022, pronunţate de Tribunalul Bucureşti - Secţia I Penală în dosarul nr. 30118/3/2017*. În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. obligă pe apelantul inculpat Ochean Nicolae la plata sumei de 1000 lei, cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată conform art. 405 alin. 1 C.proc.pen. prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, 14.07.2023.
Amână pronunţarea la data de 14.07.2023.
Stabileşte termen pentru redactarea şi pronunţarea hotărârii la data de 16.06.2023.
Pentru administrarea de probe.
Pentru administrare probe acordă termen la 21.03.2023, ora 12:30.
Pentru lipsă de apărare acordă termen la 21.02.2023, ora 13:00.
În baza art. 278 C. proc. pen. admite sesizarea din oficiu şi dispune îndreptarea erorii materiale cuprinsul sentinţei penale nr. 957 din data de 12.09.2022 a Tribunalului Bucure?ti în dosarul nr. 30118/3/2017*, în sensul că: La secţiunea “În drept” a sentinţei, se menţionează „În drept, fapta inculpatului Ochean Nicolae care, (…) în perioada aprilie 2013 – iunie 2014, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Auto Green SRL (…)” în loc de „În drept, fapta inculpatului Ochean Nicolae care, (…) în perioada aprilie 2013 – iulie 2014, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Auto Green SRL (…)”. La pagina 6 a hotărârii se menţionează “În perioada aprilie 2013 – 06.12.2013, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Express Automobile SRL şi în perioada aprilie 2013 – iunie 2014”, în loc de “În perioada aprilie 2013 – 06.12.2013, în calitate de reprezentant legal al administratorului SC Express Automobile SRL şi în perioada aprilie 2013 – iulie 2014”. La pagina 17 se menţionează “Astfel, Tribunalul reţine că în rechizitoriu momentul de debut al activităţii infracţionale este menţionat a fi aprilie 2013 (neputând fi extins anterior acestui moment) iar ca moment final Tribunalul se va raporta la momentul final de valabilitate a celor două procuri, respectiv 6 decembrie 2013 în ceea ce priveşte SC Express Automobile SRL şi iunie 2014 în ceea ce priveşte SC Auto Green SRL”, în loc de “Astfel, Tribunalul reţine că în rechizitoriu momentul de debut al activităţii infracţionale este menţionat a fi aprilie 2013 (neputând fi extins anterior acestui moment) iar ca moment final Tribunalul se va raporta la momentul final de valabilitate a celor două procuri, respectiv 6 decembrie 2013 în ceea ce priveşte SC Express Automobile SRL şi iulie 2014 în ceea ce priveşte SC Auto Green SRL”. Cu drept de contesta?ie în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi a părţilor prin intermediul grefei instanţei, azi, 21.09.2022.
În baza art. 9 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul OCHEAN NICOLAE, la pedeapsa de 9 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. În baza art. 67 alin. (2) C. pen. aplică inculpatului pedeapsa complementară a exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., respectiv dreptul a fi ales în autorită?ile publice sau în orice alte func?ii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa func?ia de fondator, administrator, director sau reprezentant al unei societă?i comerciale pe o perioadă de 5 ani, pedeapsă care se va executa potrivit art. 68 alin. (1) lit. c) C. pen. În baza art. 65 C. pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. g) C. pen., pedeapsă care se va executa potrivit art. 65 alin. (3) C. pen. În baza art. 72 alin. (1) C. pen., deduce din pedeapsă durata arestării preventive şi a arestului la domiciliu, începând cu data de 13.09.2017 şi până la data de 21.06.2018. În baza art. 397 alin. (1) C. proc. pen., 19 alin. (5) C. proc. pen., art. 25 alin. (1) C. proc. pen., coroborat cu art. 1357 alin. (1) Cod civil, art. 1.373 alin. (1) Cod civil, art. 1.382 Cod civil ?i art. 1.383 Cod civil, admite în parte ac?iunea civilă promovată de Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti. Obligă pe inculpatul Ochean Niculae, în solidar cu SC Express Automobile SRL, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumei 8.289.268 lei (7.771.762 lei cu titlu de TVA nedeclarat şi 517.506 lei cu titlu de impozit pe profit nedeclarat) şi în solidar cu SC Auto Green SRL, la plata către partea civilă Statul Român, reprezentant legal prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin mandatar Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti a sumei 3.364.147 lei (3.140.279 lei cu titlu de TVA nedeclarat şi 223.868 lei cu titlu de impozit pe profit nedeclarat). La aceste sume se vor calcula obliga?iile fiscale accesorii, obliga?ii ce se vor calcula în conformitate cu legisla?ia fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă până la data executării integrale a plă?ii. Constată că din prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională derulată prin intermediul SC Auto Green SRL a fost recuperată suma de 90.799 lei, reprezentând contravaloarea autoturismului marca Audi A5 livrat cu factura fiscală nr. AG 1240 din data de 13.05.2014 către SC Brady Trade SRL, această sumă fiind virată de terţul poprit în contul Trezoreriei Sectorului 3, ca urmare a deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii nr. 1243061/17.06.2014 emisă de Direcţia Regională Antifraudă Bucureşti. În baza art. 404 alin. (4) lit. c), art. 397 alin. (2) raportat la art. 249 C. proc. pen. dispune luarea măsurilor asigurătorii – până la concurenţa sumei de 11.562.616 lei - asupra bunurilor mobile şi imobile, inclusiv conturi bancare, aparţinând inculpatului Ochean Nicolae, în vederea reparării pagubei create prin infracţiunile de evaziune fiscală pentru care a fost condamnat în prezenta cauză. În baza art. 12 din Legea nr.241/2005 constată decăderea inculpatului din dreptul de a fi fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societăţi comerciale la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de condamnare. În baza art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, se va comunica Oficiului Naţional al Registrului Comerţului o copie a dispozitivului hotărârii judecătoreşti. Admite cererea doamnei expert Creţu Gabriela de majorare a onorariului şi, în baza art. 22 alin. (2) din OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară acordă acesteia onorariu în cuantum de 20.000 de lei, din care suma de 4.000 de lei a fost achitată de inculpat cu titlu de onorariu provizoriu prin chitanţa nr. 1902227320/1 eliberată de către CEC Bank Sucursala Alexandru Obregia la data de 11.09.2020, urmând a fi înştiinţat biroul local pentru expertize tehnice judiciare despre suma definitivă aprobată la plată doamnei expert. În baza art. 22 alin. (3) din OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară obligă pe inculpat să achite diferenţa de 16.000 de lei în contul biroului local pentru expertize tehnice judiciare în termen de 5 zile de la înştiinţare. În baza art. 274 alin. (1) şi (3) C. proc. pen., obligă pe inculpatul Ochean Nicolae, în solidar cu părţile responsabile civilmente SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL la plata sumei de 10.000 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat (5.000 de lei în faza de urmărire penală şi 5.000 de lei în faza de cameră preliminară şi de judecată). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor prin intermediul grefei instan?ei, azi, 12.09.2022.
Amână pronuntarea la data de 12.09.2022
Amână pronuntarea la data de 31.08.2022
Stabileşte pronunţarea la data de 18.08.2022
Pentru a da psoibilitatea reprezentantului Ministerului Public să ia la cunoştinţă de obiecţiunile la raport de expertiză formulate de către inculpat, acordă termen la de 21.06.2022 ora 12.00 sala 213
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.06.2022, CF23, ora 10:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 10.05.2022, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 12.04.2022, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.03.2022, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 15.02.2022, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 18.01.2022, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.11.2021, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 26.10.2021, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 28.09.2021, CF23, ora 09:00, sala 208
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 07.07.2021, CF23, ora 10:00, sala 239
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 08.06.2021, CF23, ora 09:00.
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 11.05.2021, CF23, ora 09:00.
Faţă de lipsa raportului de expertiză şi faţă de lipsa martorei Lupu Roxana Nicoleta, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 13.04.2021, CF23, ora 09:00.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 16.03.2021, ora 13:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 16.02.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 19.01.2021, ora 09:00, sala 208, Complet CF23
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei la data de 24.11.2020, ora 10:00, sala 208, CF23.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 27 Octombrie 2020, ora 10:00, sala 208, Complet CF23
Desemnează aleatoriu expert tehnic judiciar pe doamna Creţu Gabriela.
Stabileşte termen în temeiul dispozi?iilor art. 177 Cod Procedură Penală la data de 22 Septembrie 2020, ora 09:00
Încuviinţează în parte obiectivele propuse de reprezentantul Ministerului Public şi de către inculpat. Expertul desemnat în cauză va răspunde la următoarele obiective: 1. Să se stabilească, pe baza declaraţiilor 390 şi a rapoartelor VIES, dacă SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL au efectuat achiziţii intracomunitare şi, în caz afirmativ, dacă aceste achiziţii au fost declarate organelor fiscale, în perioadele: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) Se vor avea în vedere achiziţiile efectuate în perioadele menţionate, chiar dacă raportările în sistemul VIES au fost efectuate ulterior. 2. Să se stabilească, pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, valoarea veniturilor şi cheltuielilor, titlul cu care au fost încasate veniturile şi destinaţia sumelor de bani încasate de către SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL, în perioadele: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) 3. Să se stabilească, pe baza documentelor aflate la dosarul cauzei, dacă veniturile realizate de SC Express Automobile SRL, respectiv de SC Auto Green SRL au fost înregistrate în evidenţele contabile ale celor societăţi şi declarate organelor fiscale şi dacă activităţile comerciale ale celor două societăţi au generat obligaţii de plată către stat (TVA şi impozit pe profit). În cazul în care se constată că activităţile comerciale ale celor două societăţi au generat obligaţii de plată a TVA şi impozit pe profit, să se determine cuantumul obligaţiilor fiscale datorate, atât în lei cât şi în EURO, având ca referinţă cursul de schimb EURO/lei şi dacă au fost achitate către bugetul de stat sume cu acest titlu. Vor fi avute în vedere următoarele perioade: a) aprilie 2013-iunie 2014 (SC Express Automobile SRL şi SC Auto Green SRL) b) 19.02.2013-16.07.2013 (SC Express Automobile SRL), respectiv 16.09.2013-01.07.2014 (SC Auto Green SRL) Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08.09.2020.
în temeiul dispozi?iilor art. 391 alin. 2 Cod Procedură Penală, amână pronun?area asupra obiectivelor solicitate la data de 8 Septembrie 2020
Stabileşte termen de fond la data de 29 Septembrie 2020, ora 10:00, sala 208, complet Cf23. Stabileşte termen pentru pronun?area asupra obiectivelor expertizei la data de 3 septembrie 2020. Stabileşte termen în temeiul dispozi?iilor art. 177 Cod Procedură Penală la data de 15 Septembrie 2020
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de fond la data de 1 Septembrie 2020, ora 13:00, sala 208, Complet CF23, precum stabileşte termen şi pentru verificarea măsurii preventive a controlului judiciar a inculpatului la data de 4 August 2020, ora 08:30, sala 208
Încuviin?ează cererile reprezentantului Ministerului Public şi a inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de reaudiere a martorilor menţionaţi în citativul rechizitoriului. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. respinge cererile inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere în calitate de martori a numiţilor Eleni Papapavlou şi Michael Andrew Gray şi de emitere a unei adrese către Poliţia de frontieră pentru a preciza dacă în luna iunie-iulie 2013 inculpatul a părăsit teritoriul României cu destinaţia Cipru sau în luna noiembrie-decembrie 2012 a părăsit teritoriul României cu destina?ia Londra, ca nerelevante în raport de obiectul probaţiunii. În baza art. 100 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. încuviinţează cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de efectuare a unei expertize financiar contabile în prezenta cauză. Prorogă discutarea obiectivelor expertizei pentru termenul următor. În baza art. 100 alin. (2) şi (3) C. proc. pen. încuviinţează cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere în calitate de martor a numitului Bratanov Ion. În baza art. 100 alin. (4) lit. a) C. proc. pen. respinge cererea inculpatului Ochean Nicolae, prin apărător, de audiere a celorlalţi martori (menţionaţi la pag. 17-38 din cererea de probatorii), ca nerelevantă în raport de obiectul probaţiunii. Dispune citarea în calitate de martori a numiţilor Petier Alexandru Mihail, Ochean Marin, Stan Marian, Panaite Ioan Vladimir pentru termenul următor. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 06.07.2020.
Cu privire la probele solicitate, urmează a amâna pronunţarea la data de 6 Iulie 2020
Cu privire la probele solicitate, urmează a amâna pronunţarea la data de 3 Iulie 2020
faţă de lipsa rela?iilor solicitate părţii civile Ministerul Finanţelor Publice -Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen de judecată la data de 23 Iulie, ora 13:00, pentru când va reveni cu adresă către partea civilă Ministerul Finanţelor Publice -Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti pentru a menţiona dacă îşi păstrează constituirea de parte civilă din cursul urmăririi penale, sau dacă au intervenit modificări cu privire la cuantumul pretenţiilor solicitate şi pentru când se vor cita părţile responsabile, inculpatul având termen în cunoştinţă
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 23 Iunie, ora 10:00, sala 213, complet CF23
faţă de lipsa de procedură, precum şi faţă de cererea formulată de inculpat de amânare a cauzei în vederea angajării unui apărător, amână judecarea cauzei şi stabileşte termen la data de 26 Mai 2020, ora 08:30, sala 213, Complet CF23, pentru când se va reface procedura de citare
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.