HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL
Nr. Reg. Com. J22/1935/2011EUID ROONRC.J22/1935/2011Infiintata 24.10.2011
Adresa:Str. STUPINELOR, Tomești, jud. Iași
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 28.08.2026
Vecinii nu se pot numara: adresa publicata nu ajunge pana la numar, deci cheia ar aduna toata strada.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministrator | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
1. În baza dispoziţiilor art. 255 Cod procedură penală respinge cererea de restituire bunuri ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 14.07.2022 în baza mandatului nr. 129 din 13.07.2022, formulată de persoana interesată LSL TRADINGHOUSE KFT, prin apărător ales, avocat Aruştii Andre ca nefondată. 2. În baza disp. art. 2502 Cod de procedură penală cu referire la art. 249 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, precum ?i poprirea asupra conturilor bancare (sumele existente, precum ?i sumele care vor intra în viitor în aceste conturi) apar?inând inculpa?ilor: a. HTEMA RUSLAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 02.11.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; b. CASAPU SERGIU IONU? instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; c. APETREI GABRIEL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; d. CHIRIAC CONSTANTIN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 15.302.566 lei; e. ?ANDRU LUCIAN SORIN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, restrâns prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 6.441.423 lei, cu excep?ia conturilor bancare .... deschis la Unicredit Bank .... deschis la CEC Bank SA, iar în ceea ce priveşte contul IBAN ..... deschis la BRD Groupe Soc Generale SA, asupra a 1/3 din veniturile salariale ale inculpatului Şandru Lucian Sorin, virate în acest cont, precum şi asupra tuturor celorlalte sume ce vor aliment acest cont, cu excep?ia veniturilor constând în aloca?ia lunară a minorei Şandru Emma Maria, virate în acest cont bancar f. SOLONARI IULIAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 10.248.946 lei; g. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 10.248.946; h. GOREA MIHAIL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 şi prin prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023; i. PLĂTI?Ă GHEORGHE instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 şi prin prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023; j. PAVEL IVAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 13.03.2023 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, restrâns prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 1.753.493 lei. măsuri asigurătorii pe care le men?ine. Executorie în ceea ce priveşte men?inerea măsurilor asigurătorii. În baza art. 251 Cod pr. penală raportat la art. 220 alin. 2 2 şi alin.2 ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu referire la art. 1 pct. 2 şi art. 2 alin. 1 din Ordinul M.F.P. - A.N.A.F. nr. 3744/2015 stabileşte ca măsurile asigurătorii astfel men?inute de instanţă să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Stabile?te ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii menţinute de instanţă să fie sechestrate bunuri doar până la concuren?a sumelor men?ionate mai sus. O copie după prezenta încheiere, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute mai sus-menţionate, precum şi pentru a informa, ulterior, instanţa cu privire la măsurile întreprinse în acest sens. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 11.10.2023.
Amana pronuntarea pentru data de 11.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Amana pronuntarea pentru data de 06.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Amana pronuntarea pentru data de 03.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Amana pronuntarea pentru data de 26.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, acorda termen la data de 12.09.2023, ora 10:10.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 15.09.2026, ora 13.00.
În baza art. 66 şi art. 68 alin. (1), (2) Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător Ciobanu Tudor Cristian, preşedinte al completului D05G, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 3034/99/2023. In baza dispozi?iilor art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac, conform dispozi?iilor art. 68 alin. (7) Cod procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.06.2026.
Faţă de lipsa martorilor, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.06.2026, ora 11.00.
Fa?ă de lipsa martorului, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 05.05.2026, ora 11.00.
Reaudierea martorilor propu?i de către acuzare în cuprinsul rechizitoriului. Citarea pentru următorul termen de judecată a martorilor Isari Petrică ?i Zaharia Cristian. Pune în vedere inculpa?ilor care au formulat o solicitare de readministrare a tuturor probelor administrate în etapa urmăririi penale să depună în scris, până la următorul termen, o listă cu privire la toate probele contestate, ce nu se regăsesc în cuprinsul rechizitoriului, ?i motivul contestării fiecărei probe. Prorogă pronun?area cu privire la cererea de readministrare a probelor din etapa urmăririi penale, altele decât cele men?ionate în dispozitivul actului de acuzare. Prorogă pronun?area cu privire la solicitările de administrare a unor probe noi, formulate de inculpatul ?andru Lucian. Pronun?ată prin intermediul grefei instan?ei azi, 18.02.2026.
Amână pronun?area cu privire la cererile de probe formulate la data de 18.02.2026.
Stabile?te pronun?area cu privire la cererile de probatoriu formulate la data de 11.02.2026. Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 10.03.2026, ora 13.00.
Amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.01.2026, ora 12.30.
În vederea solu?ionării cererilor formulate de inculpa?ii Htema Ruslan ?i Casapu Sergiu, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 09.12.2025, ora 13:45.
În vederea exprimării pozi?iei procesuale, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 11.11.2025, ora 14.30.
Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, văzând că prezenta cauză nu se înscrie pe lista cauzelor ce urmează a fi soluţionate în această perioadă, urmează a se amână judecarea prezentei cauze până la data de 28.10.2025, ora 12:00.
Faţă de lipsa de apărare pentru inculpatul Htema Ruslan, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2025, ora 11.45.
Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 17.06.2025, ora 13.00.
Pentru exprimarea pozitiilor procesuale, amana cauza la data de 06.05.2025, ora 13.00.
Pentru a se desemna avocati din oficiu pentru inculpatii Htema Ruslan si Sandru Lucian, amana cauza la data de 25.03.2025, ora 13.00.
Pentru pregatirea apararii, amana cauza si acorda termen la data de 28.01.2025, ora 13.00.
Pentru pregatirea apararii, amana cauza si acorda termen la data de 10.12.2024, ora 11.30
În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 347 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Casapu Sergiu Ionuţ, Htema Ruslan, Şandru Lucian Sorin, Chiriac Constantin, Apetrei Gabriel, Şolonari Iulian şi Gorea Mihail împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară având nr. 15/CP din 01.02.2024 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 3034/99/2023/a1, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori la plata sumelor de câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea contestaţiilor formulate. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 601 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi (delegaţia nr. 47100 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Pristavu Codrina Ştefana, delegaţia nr. 47099 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Zorilă Cristina Oana, delegaţia nr. 47098 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Costin Ioan şi delegaţia nr. 48177 din 29.05.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Archir Gabriela) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 160 lei, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi (delegaţia nr. 47093 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Bălan Cornelia, delegaţia nr. 47096 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Popescu Marius Liviu, delegaţia nr. 47095 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Luca Mirela şi delegaţia nr. 47094 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Atudorei Alina Andreea) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 30.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 30.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Amână pronunţarea la data de 19.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Faţă de dispoziţiile art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 18.07.2024.
Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.
Stabileşte pronunţarea la data de 20.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instaneţi.
Amână judecarea cauzei ?i acordă termen la data de 05.06.2024, ora 11:00, fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului-contestator Htema Ruslan. În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 Cod de procedură penală, amendează pe domnul avocat Georgescu Andrei-Adrian, cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei pentru refuzul nejustificat de a asigura apărarea.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.05.2024, ora 11:00, pentru a se lua cunoştinţă de motivele contestaţiei depuse în timpul şedinţei de judecată.
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.05.2024, ora 10:30, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor.
În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii Chiriac Constantin, Gorea Mihail, Htema Ruslan, Solonari Iulian, Şandru Lucian Sorin, Apetrei Gabriel, Casapu Sergiu Ionut şi Plăţită Gheorghe, prin apărători aleşi. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei a Tribunalului Iaşi şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.05.2023 în dosarul penal nr. 2890/D/P/2020, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, privind pe inculpaţii: HTEMA RUSLAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CASAPU SERGIU IONU? – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. APETREI GABRIEL – , trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CHIRIAC CONSTANTIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: aderare la un grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?ANDRU LUCIAN SORIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: fals intelectual, prev. de art. 321 C.p.; fals informatic, prev. de art. 325 C.p.; complicitate la de?inere pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 1 kg tutun de fumat, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal;sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SOLONARI IULIAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale);punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION – trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. GOREA MIHAIL – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PLĂTI?Ă GHEORGHE – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PAVEL IVAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. LASCU RADU IONICĂ – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecă?ii, urmând a se stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 01.02.2024.
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 01.02.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 25.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 19.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 05.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei
Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 29.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei
Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.
Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 04.12.2023, ora 13.00.
Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 16.11.2023, ora 12.00.
Pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpata SC Hepta International Spedition, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 24.10.2023, ora 11.00.
Admite cererea formulată de creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., în contradictoriu cu debitoarea Hepta Internaţional Spedition S.R.L.. Dispune restituirea către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., a cauţiunii în cuantum de 88.506,31 lei, consemnată potrivit recipisei de consemnare nr. 206674664/1/2020 emisă de către CEC Bank, Sucursala Iaşi, în dosarul nr. 29945/245/2020 al Judecătoriei Iaşi. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 13.09.2023, iar soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.
Admite cererea formulată de către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., în contradictoriu cu debitoarea S.C. Hepta International Spedition S.R.L. Dispune restituirea către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. a cau?iunii în cuantum de 88.506,31 lei (conform recipisei de consemnare la CEC BANK – Sucursala Iaşi nr. 206677761/1 din 02.12.2020, înregistrate în Registrul de Valori al Judecătoriei Ia?i sub numărul 907/2023). Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Judecătoria Ia?i. Pronunţată astăzi, 07.08.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, în condi?iile art. 402 Cod procedură civilă.
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi, prin care s-a stabilit forma de protest constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanţei, exceptând cauzele urgente, raportat la obiectul cauzei de fata si la faptul ca soluţionarea acesteia nu reclama urgenta, acordă termen de judecată la 07.08.2023 orele 08:30.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.000 RON | -229.057 RON | 2.641.544 RON | 886.583 RON | 880.402 RON | -874.559 RON | 1 |
| 2023 | 239.504 RON | -795.402 RON | 2.531.264 RON | 893.762 RON | 992.000 RON | -645.502 RON | 3 |
| 2022 | 4.576.440 RON | 149.660 RON | 2.113.503 RON | 1.055.461 RON | 1.207.942 RON | 149.900 RON | 12 |
| 2021 | 5.775.661 RON | 145.134 RON | 2.092.282 RON | 578.940 RON | 1.781.804 RON | 316.402 RON | 13 |
| 2020 | 6.010.684 RON | 121.790 RON | 1.828.591 RON | 712.085 RON | 1.493.038 RON | 376.532 RON | 16 |
| 2019 | 5.709.994 RON | 102.451 RON | 1.605.344 RON | 971.434 RON | 1.072.246 RON | 438.336 RON | 15 |
| 2018 | 4.667.009 RON | 102.271 RON | 1.651.288 RON | 978.664 RON | 1.030.996 RON | 358.372 RON | 12 |
| 2017 | 5.414.599 RON | 72.020 RON | 1.436.660 RON | 855.132 RON | 837.629 RON | 256.101 RON | 7 |
| 2016 | 5.006.835 RON | 52.178 RON | 2.019.358 RON | 1.119.925 RON | 997.135 RON | 184.081 RON | — |
| 2015 | 4.658.818 RON | 62.151 RON | 1.383.713 RON | 648.409 RON | 802.723 RON | 131.902 RON | 19 |
| 2014 | 4.637.265 RON | 40.878 RON | 1.309.228 RON | 488.564 RON | 839.875 RON | 69.751 RON | 18 |
| 2013 | 1.443.564 RON | 12.010 RON | 658.168 RON | 393.373 RON | 287.788 RON | 28.873 RON | 5 |
| 2012 | 659.329 RON | 17.444 RON | 365.437 RON | 247.179 RON | 133.424 RON | 16.862 RON | 3 |
| 2011 | 0 RON | -782 RON | 31.338 RON | 504 RON | 30.252 RON | -582 RON | 0 |
| Indicator | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5.000 RON | 239.504 RON | 4.576.440 RON | 5.775.661 RON | 6.010.684 RON | 5.709.994 RON | 4.667.009 RON | 5.414.599 RON | 5.006.835 RON | 4.658.818 RON | 4.637.265 RON | 1.443.564 RON | 659.329 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 5.000 RON | 334.152 RON | 4.789.582 RON | 5.941.908 RON | 6.317.125 RON | 6.124.902 RON | 4.898.592 RON | 5.639.204 RON | 5.641.799 RON | 4.840.172 RON | 4.717.139 RON | 1.452.774 RON | 666.402 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 234.057 RON | 1.129.554 RON | 4.611.772 RON | 5.768.529 RON | 6.171.732 RON | 6.002.937 RON | 4.776.572 RON | 5.553.449 RON | 5.577.742 RON | 4.765.699 RON | 4.667.295 RON | 1.437.940 RON | 645.305 RON | 782 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 177.810 RON | 173.379 RON | 145.393 RON | 121.965 RON | 122.020 RON | 85.755 RON | 64.057 RON | 74.473 RON | 49.844 RON | 14.834 RON | 21.097 RON | 0 RON |
| Pierdere bruta | 229.057 RON | 795.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 782 RON |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 149.660 RON | 145.134 RON | 121.790 RON | 102.451 RON | 102.271 RON | 72.020 RON | 52.178 RON | 62.151 RON | 40.878 RON | 12.010 RON | 17.444 RON | 0 RON |
| Pierdere neta | 229.057 RON | 795.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 782 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 886.583 RON | 893.762 RON | 1.055.461 RON | 578.940 RON | 712.085 RON | 971.434 RON | 978.664 RON | 855.132 RON | 1.119.925 RON | 648.409 RON | 488.564 RON | 393.373 RON | 247.179 RON | 504 RON |
| Active circulante | 880.402 RON | 992.000 RON | 1.207.942 RON | 1.781.804 RON | 1.493.038 RON | 1.072.246 RON | 1.030.996 RON | 837.629 RON | 997.135 RON | 802.723 RON | 839.875 RON | 287.788 RON | 133.424 RON | 30.252 RON |
| Stocuri | 0 RON | 14.674 RON | 632 RON | 83.806 RON | 28.321 RON | 18.273 RON | — | 80.028 RON | 24.422 RON | 16.992 RON | 11.557 RON | 4.918 RON | 2.732 RON | 258 RON |
| Creante | 863.815 RON | 954.691 RON | 1.052.110 RON | 1.513.073 RON | 1.258.005 RON | 1.014.566 RON | 952.484 RON | 567.693 RON | 847.778 RON | 727.396 RON | 809.510 RON | 242.622 RON | 113.257 RON | 28.322 RON |
| Casa si conturi la banci | 16.587 RON | 22.635 RON | 155.200 RON | 184.925 RON | 206.712 RON | 39.407 RON | 78.512 RON | 189.908 RON | 124.935 RON | 58.335 RON | 18.808 RON | 40.248 RON | 17.435 RON | 1.672 RON |
| Cheltuieli in avans | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 47.940 RON | 0 RON | — | — | — | 86.379 RON | 64.483 RON | 50.540 RON | 5.880 RON | 1.696 RON | — |
| Datorii totale | 2.641.544 RON | 2.531.264 RON | 2.113.503 RON | 2.092.282 RON | 1.828.591 RON | 1.605.344 RON | 1.651.288 RON | 1.436.660 RON | 2.019.358 RON | 1.383.713 RON | 1.309.228 RON | 658.168 RON | 365.437 RON | 31.338 RON |
| Capitaluri proprii | -874.559 RON | -645.502 RON | 149.900 RON | 316.402 RON | 376.532 RON | 438.336 RON | 358.372 RON | 256.101 RON | 184.081 RON | 131.902 RON | 69.751 RON | 28.873 RON | 16.862 RON | -582 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | 3 | 12 | 13 | 16 | 15 | 12 | 7 | — | 19 | 18 | 5 | 3 | 0 |