Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 3034/99/2023Inculpatdetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) art. 367 alin.1 C.P.+ aderare la un grup infracţional organizat + sprijinire a unui grup infracţional organizat
    Tribunalul IasiFondPenalAmână cauza (23.06.2026)
    Parti (13)
    • HTEMA RUSLANInculpat
    • CASAPU SERGIU IONUŢInculpat
    • APETREI GABRIELInculpat
    • CHIRIAC CONSTANTINInculpat
    • ŞANDRU LUCIAN SORINInculpat
    • SOLONARI IULIANInculpat
    • SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITIONInculpat
    • GOREA MIHAILInculpat
    • PLĂTIŢĂ GHEORGHEInculpat
    • PAVEL IVANInculpat
    • LASCU RADU IONICĂInculpat
    • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞIParte civilă
    • PHILIP MORIS BRANDS SARLParte civilă
    Termene si solutii (18)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea continuării cercetării judecătore?ti, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 15.09.2026, ora 13.00.

    3. Încheiereincheiereabtinere

      În baza art. 66 şi art. 68 alin. (1), (2) Cod procedură penală raportat la art. 64 alin. (1) lit. f) Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de către domnul judecător Ciobanu Tudor Cristian, preşedinte al completului D05G, în cauza ce formează obiectul dosarului nr. 3034/99/2023. In baza dispozi?iilor art. 275 alin. (3) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac, conform dispozi?iilor art. 68 alin. (7) Cod procedură penală. Soluţionată în camera de consiliu şi pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 10.06.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa martorilor, în vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 23.06.2026, ora 11.00.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Fa?ă de lipsa martorului, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 05.05.2026, ora 11.00.

    6. Încheiereincheieredesedinta

      Reaudierea martorilor propu?i de către acuzare în cuprinsul rechizitoriului. Citarea pentru următorul termen de judecată a martorilor Isari Petrică ?i Zaharia Cristian. Pune în vedere inculpa?ilor care au formulat o solicitare de readministrare a tuturor probelor administrate în etapa urmăririi penale să depună în scris, până la următorul termen, o listă cu privire la toate probele contestate, ce nu se regăsesc în cuprinsul rechizitoriului, ?i motivul contestării fiecărei probe. Prorogă pronun?area cu privire la cererea de readministrare a probelor din etapa urmăririi penale, altele decât cele men?ionate în dispozitivul actului de acuzare. Prorogă pronun?area cu privire la solicitările de administrare a unor probe noi, formulate de inculpatul ?andru Lucian. Pronun?ată prin intermediul grefei instan?ei azi, 18.02.2026.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână pronun?area cu privire la cererile de probe formulate la data de 18.02.2026.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Stabile?te pronun?area cu privire la cererile de probatoriu formulate la data de 11.02.2026. Amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 10.03.2026, ora 13.00.

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza si acordă termen de judecată la data de 27.01.2026, ora 12.30.

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea solu?ionării cererilor formulate de inculpa?ii Htema Ruslan ?i Casapu Sergiu, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 09.12.2025, ora 13:45.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      În vederea exprimării pozi?iei procesuale, amână cauza ?i acordă termen de judecată la data de 11.11.2025, ora 14.30.

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 3/26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Iaşi prin care s-a hotărât limitarea activităţii la anumite tipuri de cauze, văzând că prezenta cauză nu se înscrie pe lista cauzelor ce urmează a fi soluţionate în această perioadă, urmează a se amână judecarea prezentei cauze până la data de 28.10.2025, ora 12:00.

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      Faţă de lipsa de apărare pentru inculpatul Htema Ruslan, amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 16.09.2025, ora 11.45.

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru respectarea principiului continuitatii completului de judecata, amana cauza si acorda termen la data de 17.06.2025, ora 13.00.

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru exprimarea pozitiilor procesuale, amana cauza la data de 06.05.2025, ora 13.00.

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru a se desemna avocati din oficiu pentru inculpatii Htema Ruslan si Sandru Lucian, amana cauza la data de 25.03.2025, ora 13.00.

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru pregatirea apararii, amana cauza si acorda termen la data de 28.01.2025, ora 13.00.

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru pregatirea apararii, amana cauza si acorda termen la data de 10.12.2024, ora 11.30

  2. 3034/99/2023/a1Inculpatdetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) contestaţie legalitatea sesizării instanţei
    Curtea de Apel IasiFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (30.07.2024)
    Parti (24)
    • HTEMA RUSLANInculpat
    • CASAPU SERGIU IONUŢInculpat
    • APETREI GABRIELInculpat
    • CHIRIAC CONSTANTINInculpat
    • ŞANDRU LUCIAN SORINInculpat
    • SOLONARI IULIANInculpat
    • SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITIONInculpat
    • GOREA MIHAILInculpat
    • PLĂTIŢĂ GHEORGHEInculpat
    • PAVEL IVANInculpat
    • LASCU RADU IONICĂInculpat
    • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞIParte civilă
    • PHILIP MORIS BRANDS SARLParte civilă
    • HTEMA RUSLANInculpat Contestator
    • CASAPU SERGIU IONUŢInculpat Contestator
    • APETREI GABRIELInculpat Contestator
    • CHIRIAC CONSTANTINInculpat Contestator
    • ŞANDRU LUCIAN SORINInculpat Contestator
    • SOLONARI IULIANInculpat Contestator
    • SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITIONInculpat Intimat
    • GOREA MIHAILInculpat Contestator
    • PLĂTIŢĂ GHEORGHEInculpat Intimat
    • PAVEL IVANInculpat Intimat
    • LASCU RADU IONICĂInculpat Intimat
    Parcursul dosarului (2 etape · 19 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Iasica nefondat (30.07.2024)9 termene ▸
      1. ca nefondatIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală, cu referire la art. 347 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpaţii Casapu Sergiu Ionuţ, Htema Ruslan, Şandru Lucian Sorin, Chiriac Constantin, Apetrei Gabriel, Şolonari Iulian şi Gorea Mihail împotriva încheierii judecătorului de cameră preliminară având nr. 15/CP din 01.02.2024 a Tribunalului Iaşi, pronunţată în dosarul nr. 3034/99/2023/a1, pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre inculpaţii contestatori la plata sumelor de câte 500 lei, reprezentând cheltuieli judiciare, ocazionate de soluţionarea contestaţiilor formulate. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 601 lei, reprezentând onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi (delegaţia nr. 47100 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Pristavu Codrina Ştefana, delegaţia nr. 47099 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Zorilă Cristina Oana, delegaţia nr. 47098 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Costin Ioan şi delegaţia nr. 48177 din 29.05.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Archir Gabriela) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, sumele de câte 160 lei, reprezentând onorariile parţiale ale apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii contestatori şi intimaţi până la prezentarea apărătorilor aleşi (delegaţia nr. 47093 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Bălan Cornelia, delegaţia nr. 47096 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Popescu Marius Liviu, delegaţia nr. 47095 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Luca Mirela şi delegaţia nr. 47094 din 24.04.2024, emisă de Baroul Iaşi pentru av. Atudorei Alina Andreea) vor fi avansate din bugetul de venituri şi cheltuieli a Ministerului de Justiţie şi vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată azi, 30.07.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 30.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 19.07.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Faţă de dispoziţiile art. 121 alin. 3 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, amână pronunţarea la data de 18.07.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronunţarea la data de 04.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei.

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea la data de 20.06.2024, când va avea loc prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instaneţi.

      7. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei ?i acordă termen la data de 05.06.2024, ora 11:00, fa?ă de lipsa de apărare a inculpatului-contestator Htema Ruslan. În temeiul dispoziţiilor art. 283 alin. 3 Cod de procedură penală, amendează pe domnul avocat Georgescu Andrei-Adrian, cu amendă judiciară în cuantum de 2.000 lei pentru refuzul nejustificat de a asigura apărarea.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 29.05.2024, ora 11:00, pentru a se lua cunoştinţă de motivele contestaţiei depuse în timpul şedinţei de judecată.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată la data de 15.05.2024, ora 10:30, faţă de imposibilitatea de prezentare a apărătorilor aleşi ai inculpaţilor.

    2. FondTribunalul IasiRezolvat chestiuni prealabile (01.02.2024)10 termene ▸
      1. Rezolvat chestiuni prealabileIncheierefinalacamerapreliminara

        În baza art. 345 alin. 1 şi 2 C.pr.pen., respinge, ca nefondate, cererile ?i excep?iile formulate şi sus?inute de inculpaţii Chiriac Constantin, Gorea Mihail, Htema Ruslan, Solonari Iulian, Şandru Lucian Sorin, Apetrei Gabriel, Casapu Sergiu Ionut şi Plăţită Gheorghe, prin apărători aleşi. În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală, constată legalitatea administrării probelor, a efectuării actelor de urmărire penală, competen?a de solu?ionare a cauzei a Tribunalului Iaşi şi legalitatea sesizării instan?ei prin rechizitoriul emis la data de 25.05.2023 în dosarul penal nr. 2890/D/P/2020, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DIICOT – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, privind pe inculpaţii: HTEMA RUSLAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CASAPU SERGIU IONU? – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); concuren?ă neloială, prev. de art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. APETREI GABRIEL – , trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: constituire a unui infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (zece acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. CHIRIAC CONSTANTIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: aderare la un grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; complicitate la producerea de produse accizabile care intră sub inciden?a regimului de antrepozitare, în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. a din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la deţinere sau comercializare pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete ?i tutun de fumat peste 1 kg în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (cinci acte materiale); complicitate la concuren?ă neloială, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 5 lit. a ?i f din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concuren?ei neloiale, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. ?ANDRU LUCIAN SORIN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: fals intelectual, prev. de art. 321 C.p.; fals informatic, prev. de art. 325 C.p.; complicitate la de?inere pe teritoriul României, în afara antrepozitului fiscal, a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 1 kg tutun de fumat, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal;sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SOLONARI IULIAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale);punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION – trimisă în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (două acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. GOREA MIHAIL – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PLĂTI?Ă GHEORGHE – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: complicitate la deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; complicitate la punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 48 alin. 1 C.p. rap. la art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. PAVEL IVAN – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: sprijinire a unui grup infrac?ional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.p.; deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete în formă continuată, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale); punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, în formă continuată, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.p. (patru acte materiale), toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. LASCU RADU IONICĂ – trimis în judecată pentru săvârşirea infrac?iunilor de: deţinere în afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate, peste limita a 10.000 ţigarete, prev. de art. 452 alin. 1 lit. h din Lg. 227/2015 privind Codul fiscal; punere în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, prev. de art. 102 alin. 1 lit. b din Legea 84/1998 privind mărcile ?i indica?iile geografice, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.p. Dispune începerea judecă?ii, urmând a se stabili termen de judecată după rămânerea definitivă a prezentei încheieri. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 01.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 01.02.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 25.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 19.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 05.01.2024, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

      6. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Avand nevoie de timp pentru a delibera, amână pronuntarea pentru data de 29.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei

      7. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.12.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 04.12.2023, ora 13.00.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru administrarea probelor incuviintate, amana cauza si acorda termen la data de 16.11.2023, ora 12.00.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru inculpata SC Hepta International Spedition, amana cauza si acorda termen de judecata la data de 24.10.2023, ora 11.00.

    Cai de atac (7)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SOLONARI IULIAN, (13.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de GOREA MIHAIL, (13.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de APETREI GABRIEL, (07.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de CHIRIAC CONSTANTIN, (06.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de ŞANDRU LUCIAN SORIN, (02.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de HTEMA RUSLAN, (02.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de CASAPU SERGIU IONUŢ, (02.02.2024)
  3. 8153/245/2023Contestatordetalii ▸
    contestaţie la executare suspendare executare silita
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite in parte cererea (23.01.2024)
    Parti (3)
    • SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRLContestator
    • SOCIETATE ASIGURAREA ROMANEASCA – ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SAIntimat
    • BEJA TUFEANU, DOMINTE SI CALISTRUIntimat
    Termene si solutii (10)
    1. Admite in parte cerereaHotarare

      Admite în parte contesta?ia la executare formulată de contestatoarea SC H.I.S. SRL în contradictoriu cu intimaţii A.R.– A.V.I.G. SA şi BEJA T.D.C. Reduce onorariul executorului judecătoresc la suma de 3.580,25 lei, cu TVA inclusă. Anulează în parte somaţia nr. 399/T/2023 din 06.03.2023 şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare nr. 399/T/2023 din 06.03.2023 pentru sumele reprezentând onorariu al executorului judecătoresc care depăşesc suma de 3.580,25 lei, cu TVA inclusă. Respinge cererea de suspendare a executării silite ca rămasă fără obiect. Respinge ca neîntemeiată solicitarea contestatoarei de obligare a intimaţilor la plata cheltuielilor de judecată. Obligă contestatoarea la plata către BEJA TUFEANU, DOMINTE ŞI CALISTRU a sumei de 69,02 lei, reprezentând contravaloarea cheltuielilor aferente fotocopierii dosarului de executare silită. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Iaşi. Pronun?ată astăzi, data de 23.01.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 23.01.2024, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 10.01.2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 10.01.2024, având în vedere Hotărârea nr.9 din 14.12.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi. Pronunţarea hotărârii se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. Pronunţată astăzi, 27.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 27.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 12.12.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 12.12.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 28.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la data de 28.11.2023, când pronunţarea se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 15.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 4 din data de 20 iunie 2023 a Adunării generale a judecătorilor Judecătoriei Iaşi, prin care s-a decis adoptarea unei forme de protest până când puterea legislativă va respecta statutul judecătorilor, şi dat fiind că prezenta cauză nu este printre cele exceptate de la amânarea judecăţii, instanţa va dispune amânarea şi va acorda termen în data de 15.11.2023, ora 11:00.

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr.4 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi, prin care s-a stabilit forma de protest constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanţei, exceptând cauzele urgente, raportat la obiectul cauzei de fata si la faptul ca soluţionarea acesteia nu reclama urgenta, acordă termen de judecată la data de 06.09.2023

    9. Termen preschimbat
    10. Încheiereincheieredesedinta

      Admite sesizarea din oficiu cu privire la preschimbarea termenului de judecată din data de 23.06.2023. Preschimbă termenul la data de 23.08.2023, ora 8.30, complet C32, sala 4, pentru când se vor cita păr?ile, urmând a fi men?inute toate măsurile dispuse de către instan?ă pentru termenul ce a fost preschimbat. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 07.06.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  4. 3034/99/2023/a1.3Inculpatdetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul IasiFondPenalÎncheiere (11.10.2023)
    Parti (13)
    • HTEMA RUSLANInculpat
    • CASAPU SERGIU IONUŢInculpat
    • APETREI GABRIELInculpat
    • CHIRIAC CONSTANTINInculpat
    • ŞANDRU LUCIAN SORINInculpat
    • SOLONARI IULIANInculpat
    • SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITIONInculpat
    • GOREA MIHAILInculpat
    • PLĂTIŢĂ GHEORGHEInculpat
    • PAVEL IVANInculpat
    • AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ-DIRECŢIA REGIONALĂ VAMALĂ IAŞIParte civilă
    • PHILIP MORIS BRANDS SARLParte civilă
    • LSL TRADINGHOUSE KFTIntimat
    Termene si solutii (7)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      1. În baza dispoziţiilor art. 255 Cod procedură penală respinge cererea de restituire bunuri ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare din data de 14.07.2022 în baza mandatului nr. 129 din 13.07.2022, formulată de persoana interesată LSL TRADINGHOUSE KFT, prin apărător ales, avocat Aruştii Andre ca nefondată. 2. În baza disp. art. 2502 Cod de procedură penală cu referire la art. 249 Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor sechestrului asigurător asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile, precum ?i poprirea asupra conturilor bancare (sumele existente, precum ?i sumele care vor intra în viitor în aceste conturi) apar?inând inculpa?ilor: a. HTEMA RUSLAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 02.11.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; b. CASAPU SERGIU IONU? instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; c. APETREI GABRIEL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 16.507.766 lei; d. CHIRIAC CONSTANTIN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 15.302.566 lei; e. ?ANDRU LUCIAN SORIN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, restrâns prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 6.441.423 lei, cu excep?ia conturilor bancare .... deschis la Unicredit Bank .... deschis la CEC Bank SA, iar în ceea ce priveşte contul IBAN ..... deschis la BRD Groupe Soc Generale SA, asupra a 1/3 din veniturile salariale ale inculpatului Şandru Lucian Sorin, virate în acest cont, precum şi asupra tuturor celorlalte sume ce vor aliment acest cont, cu excep?ia veniturilor constând în aloca?ia lunară a minorei Şandru Emma Maria, virate în acest cont bancar f. SOLONARI IULIAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 10.248.946 lei; g. SC HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 04.11.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, extins prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 10.248.946; h. GOREA MIHAIL instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 şi prin prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023; i. PLĂTI?Ă GHEORGHE instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 27.07.2022 până la concurenţa sumei de 5.856.541 lei, menţinut prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 26.01.2023 şi prin prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023; j. PAVEL IVAN instituit prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 13.03.2023 până la concurenţa sumei de 10.009.858 lei, restrâns prin Ordonanţa nr 2890/D/P/2020 din data de 25.04.2023 până la concurenţa sumei de 1.753.493 lei. măsuri asigurătorii pe care le men?ine. Executorie în ceea ce priveşte men?inerea măsurilor asigurătorii. În baza art. 251 Cod pr. penală raportat la art. 220 alin. 2 2 şi alin.2 ind.1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu referire la art. 1 pct. 2 şi art. 2 alin. 1 din Ordinul M.F.P. - A.N.A.F. nr. 3744/2015 stabileşte ca măsurile asigurătorii astfel men?inute de instanţă să fie puse în aplicare de către organele competente ale A.N.A.F. – Direcţia Generală de Executări Silite Cazuri Speciale – Serviciul Executări Silite Cazuri Speciale Regional Iaşi. Stabile?te ca, în procesul de punere în aplicare a măsurilor asigurătorii menţinute de instanţă să fie sechestrate bunuri doar până la concuren?a sumelor men?ionate mai sus. O copie după prezenta încheiere, se va comunica direcţiei anterior menţionate din cadrul părţii civile pentru luarea măsurilor necesare în vederea punerii în aplicare a măsurilor asigurătorii men?inute mai sus-menţionate, precum şi pentru a informa, ulterior, instanţa cu privire la măsurile întreprinse în acest sens. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei azi, data de 11.10.2023.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea pentru data de 11.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea pentru data de 06.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea pentru data de 03.10.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea pentru data de 26.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    6. Amână pronunţareaincheieredesedinta

      Stabileste termen de pronuntare pentru data de 19.09.2023, prin punerea solutiei la dispozitia partilor si a procurorului prin mijlocirea grefei instantei.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Judecatorilor din cadrul Tribunalului Iasi, acorda termen la data de 12.09.2023, ora 10:10.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de LSL TRADINGHOUSE KFT, (12.10.2023)
  5. 29945/245/2020/a1Debitordetalii ▸
    cauţiune
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (13.09.2023)
    Parti (2)
    • SOCIETATEA ASIGURAREA ROMANESCA -ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SACreditor
    • HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRLDebitor
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      Admite cererea formulată de creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., în contradictoriu cu debitoarea Hepta Internaţional Spedition S.R.L.. Dispune restituirea către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., a cauţiunii în cuantum de 88.506,31 lei, consemnată potrivit recipisei de consemnare nr. 206674664/1/2020 emisă de către CEC Bank, Sucursala Iaşi, în dosarul nr. 29945/245/2020 al Judecătoriei Iaşi. Cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Iaşi. Pronunţată astăzi, 13.09.2023, iar soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

  6. 29851/245/2020/a1Debitordetalii ▸
    cauţiune
    Judecatoria IasiFondCivilAdmite cererea (07.08.2023)
    Parti (2)
    • SOCIETATEA ASIGURAREA ROMANESCA -ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SACreditor
    • HEPTA INTERNATIONAL SPEDITION SRLDebitor
    Termene si solutii (2)
    1. Admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      Admite cererea formulată de către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A., în contradictoriu cu debitoarea S.C. Hepta International Spedition S.R.L. Dispune restituirea către creditoarea Societatea Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group S.A. a cau?iunii în cuantum de 88.506,31 lei (conform recipisei de consemnare la CEC BANK – Sucursala Iaşi nr. 206677761/1 din 02.12.2020, înregistrate în Registrul de Valori al Judecătoriei Ia?i sub numărul 907/2023). Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Judecătoria Ia?i. Pronunţată astăzi, 07.08.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei, în condi?iile art. 402 Cod procedură civilă.

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 20.06.2023 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Iaşi, prin care s-a stabilit forma de protest constând în amânarea judecării cauzelor aflate pe rolul instanţei, exceptând cauzele urgente, raportat la obiectul cauzei de fata si la faptul ca soluţionarea acesteia nu reclama urgenta, acordă termen de judecată la 07.08.2023 orele 08:30.

1–6 din 6

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)