SAUDE TRADE SRL
Nr. Reg. Com. J40/14482/2013EUID ROONRC.J40/14482/2013Infiintata 22.11.2013
Adresa:NICOLAE BĂLCESCU nr. 24, ap. 2, Sector 1, București, 010053
ONRC · 22.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP · 31.08.2026
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăfostă | 100% |
| persoanăadministrator | — |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
În temeiul art. 279 C.pr.pen., respinge, ca neîntemeiată, solicitarea formulată de Cristache (fostă Rădulescu) Mihaela de înlăturarea o omisiunii vădite din decizia penală nr. 350/C pronunţată la data de 01.07.2025 de Curtea de Apel Bucure?ti Secţia I penală în dosarul nr. 13481/3/2016/a85. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. dispune obligarea contestatoarei la plata sumei de 500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor citate şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 05.03.2026.
Amana pronuntarea la data de 5.03.2026.
Decizia penală nr.350/C din 01.07.2025 - În majoritate: În temeiul art. 425/1 alin. (7) pct. 2 lit. a) C.pr.pen., admite contesta?iile declarate de inculpaţii Necula Adrian Ion, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Rădulescu Paul-Eugeniu împotriva încheierii din data de 19.03.2025 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 13481/3/2016/a85. Desfiinţează, în parte, încheierea contestată ?i rejudecând în fond: În temeiul art. 268 alin. (2) C.pr.pen. şi 250/2 C.pr.pen. constată încetate de drept măsurile asigurătorii luate prin ordonanţele din data de 28.01.2015, 23.03.2015, 26.05.2015, 30.04.2015, 07.07.2015 şi 07.04.2016 emise de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism-Structura Centrală, după cum urmează: a) Ordonanţele din data de 28.01.2015 (vol. 126, 127 d.u.p.) asupra: - părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul-Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Necula Adrian Ion; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel; - soldului creditor existent, precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul-Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela şi Necula Adrian Ion; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Necula Adrian Ion; b) ordonanţa din data de 26.05.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul-Eugeniu şi Rădulescu (fostă Cristache ) Mihaela; c) ordonanţa din data de 07.04.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu (fostă Cristache ) Mihaela; d) ordonanţa din data de 30.04.2015 (vol. 158 d.u.p.) asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul-Eugeniu, ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015; e) ordonanţa din data de 07.07.2015 (vol.18 d.u.p.) asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu; f) ordonanţa din data de 23.03.2015 (vol.133 d.u.p.) asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul-Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia. Dispune ridicarea măsurilor asigurătorii mai sus menţionate. Menţine dispoziţiile încheierii contestate doar cu referire la celelalte părţi care nu au formulat contestaţie în cauză. În temeiul art. 275 alin. (3) C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor citate şi procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 01.07.2025. În opinie minoritară: În sensul respingerii ca nefondate a contesta?iilor formulate de Necula Adrian Ion, Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela, Cristache Constantin Daniel şi Rădulescu Paul-Eugeniu împotriva încheierii din data de 19.03.2025 pronunţate de Tribunalul Bucure?ti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 13481/3/2016/a85.temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1) lit. b) C.pr.pen. rap. la art. 2502 C.pr.pen
Stabileste pronuntarea la data de 01.07.2025.
Repune cauza pe rol în vederea judecării în complet de divergenţă. Acordă termen la data de 19.06.2025 ora 11,30 cu citarea părţilor şi asigurarea asistenţei juridice. Definitivă. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia părţilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei, azi 12.06.2025.
Stabileste pronuntarea la data de 12.06.2025.
În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele Parchetului de pe Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală nr. 114/D/P/2014, după cum urmează: 1. ordonanţele din data de 28.01.2015 (vol. 126, 127 d.u.p.) asupra: - părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul – Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Ţach Cristian; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Mayaro Carb SRL; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Lakaro Spedition SRL; - soldului creditor existent precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Adam Sorin Florin, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Pandelea Ovidiu Florian, Jipa Aurora Cătălina, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Mentalfix Consulting SRL; 2. ordonanţa din data de 02.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 20.000 lei ridicată de la sediul SC Mayaro Carb S.R.L.; 3. ordonanţa din 11.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind indisponibilizarea soldului Lakaro Limited SRL deţinut la Societe Generale Bank of Cyprus (ordin de indisponibilizare emis la data de 11.02.2015); 4. ordonanţa din 06.05.2015 (vol. 126 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asupra unor vehicule aparţinând SC Lakaro Spedition S.R.L.; 5. ordonanţa din 26.05.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu şi Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; 6. ordonanţa din 21.07.2015 (vol. 126 d.u.p.) asupra ambarcaţiunii de lux înmatriculate la Căpitănia Giurgiu şi aflată în proprietatea inculpatei persoană juridică SC Saude S.R.L; 7. ordonanţa din 12.02.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind instituire sechestru asupra auto aparţinând SC Bahama Food Grill S.R.L.; 8. ordonanţa din 28.03.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 1.375.727,13 lei datorată de către persoana juridică Silflor & Move Impex S.R.L. către persoana juridică inculpată Mayaro Carb SRL; 9. ordonanţa din 07.04.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela şi asupra sumei de 807.300,72 lei datorată de Silflor & Move Impex S.R.L. părţii responsabile civilmente SC Aurkador Construct S.R.L.; 10. ordonanţa din 30.04.2015 (vol. 158 d.u.p.) asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015; 11. ordonanţa din 29.12.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind poprirea sumei datorate de către SC Malustrasi OIL S.R.L. către SC Mayaro Carb S.R.L. 12. deciziile ANAF din datele de 18.09.2014, 29.09.2014 (vol. 35 d.u.p.) privind luarea măsurilor asiguratorii asupra sumelor de: 7.850.592 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L. şi respectiv, de 2.197.236 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L.; 13. ordonanţa din 07.07.2015 (vol.18 d.u.p.) asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu; 14. ordonanţa din 23.03.2015 (vol.133 d.u.p.) asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele anterior menţionate în dosarul de urmărire penală nr. 114/D/P/2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.03.2025.
amana judecata cauzei - avand in vedere ca procedura de citare nu este legal indeplinita - si acorda termen la data de 19.03.2025 ora 10.00
Decizia penală nr. 495/C - În baza art.250 ind.2 rap.la art.250 ind.1 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de contestatorii inculpaţi Rădulescu Paul Eugeniu şi Cristache (fostă Rădulescu) Mihaela, împotriva încheierii din data de 22.02.2024, pronunţate de Tribunalul Bucureşti-Secţia Penală, în dosarul nr. 13481/3/2016/a84, încheiere pe care o menţine. În baza art. 275 alin. 2,4 Cod procedură penală, obligă pe fiecare dintre contestatori la plata sumei de câte 400 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia procurorului şi contestatorilor, astăzi, 25.09.2024.
Amana pronuntarea la data de 25.09.2024.
Stabileste pronuntarea la data de 12.09.2024.
Având în vedere necesitatea emiterii unei adrese către DIICOT - Structura Centrală, amână cauza la data de 27.08.2024.
lipsă procedură cu PRC
În baza art.68 alin.2 şi 6 C.proc.pen. raportat la art.64 alin.4 C.proc.pen. admite declara?ia de abţinere formulată de doamna judecător Claudia Jderu de la solu?ionarea cauzei având ca obiect contesta?iile declarate de contestatorii-inculpa?i Cristache Mihaela ?i Rădulescu Paul-Eugeniu împotriva încheierii de ?edin?ă din 22.02.2024 a Tribunalului Bucure?ti – Sec?ia I Penală. Constată că în cauză nu au fost îndeplinite acte şi nici nu au fost dispuse măsuri. Completul se reîntrege?te conform art.109 alin.5 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătore?ti aprobat prin Hotărârea Sec?iei pentru judecători din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii nr.3243/2022. În baza art.275 alin.3 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată astăzi, 05.08.2024, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului, contestatorilor ?i intima?ilor prin mijlocirea grefei instan?ei.
lipsă de procedură
În baza art. 2502 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurilor asigurătorii luate prin ordonanţele Parchetului de pe Î.C.C.J. – D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală nr. 114/D/P/2014, după cum urmează: 1. ordonanţele din data de 28.01.2015 (vol. 126, 127 d.u.p.) asupra: - părţilor sociale/acţiunilor deţinute la societăţile comerciale cu sediul în România de către: Rădulescu Paul – Eugeniu, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Ţach Cristian; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului Cristache Constantin Daniel; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Mayaro Carb SRL; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpatei persoană juridică SC Lakaro Spedition SRL; - soldului creditor existent precum şi a sumelor de bani viitoare încasate în conturile bancare pe numele inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu, Cristache Constantin Daniel, Adam Sorin Florin, Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela, Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Ţach Cristian, Jipa Aurora Cătălina, Pandelea ( fostă Stanciu ) Adina Oana, Pandelea Ovidiu Florian, SC Mayaro Carb SRL, SC Lakaro Spedition SRL, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Smart Oil SRL, SC Mentalfix Consulting SRL, SC Mirad Trans General SRL; SC Mayaro Limited, Lakaro Limited, Gemronto Limited; - bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor Necula Adrian Ion, Bulgar Iurie, Shirokova Elena, Filip Iuliana, Filip Andrei, Adam Sorin Florin, Popescu Georgiana, Popescu Dorin Gabriel, Pandelea Ovidiu Florian, Jipa Aurora Cătălina, SC Idle Aran Consulting SRL, SC Mentalfix Consulting SRL; 2. ordonanţa din data de 02.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asigurator asupra sumei de 20.000 lei ridicată de la sediul SC Mayaro Carb S.R.L.; 3. ordonanţa din 11.02.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind indisponibilizarea soldului Lakaro Limited SRL deţinut la Societe Generale Bank of Cyprus (ordin de indisponibilizare emis la data de 11.02.2015); 4. ordonanţa din 06.05.2015 (vol. 126 d.u.p.) privind instituirea sechestrului asupra unor vehicule aparţinând SC Lakaro Spedition S.R.L.; 5. ordonanţa din 26.05.2015 (vol. 127 d.u.p.) privind bunuri ale inculpaţilor Rădulescu Paul – Eugeniu şi Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela; 6. ordonanţa din 21.07.2015 (vol. 126 d.u.p.) asupra ambarcaţiunii de lux înmatriculate la Căpitănia Giurgiu şi aflată în proprietatea inculpatei persoană juridică SC Saude S.R.L; 7. ordonanţa din 12.02.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind instituire sechestru asupra auto aparţinând SC Bahama Food Grill S.R.L.; 8. ordonanţa din 28.03.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 1.375.727,13 lei datorată de către persoana juridică Silflor & Move Impex S.R.L. către persoana juridică inculpată Mayaro Carb SRL; 9. ordonanţa din 07.04.2016 (vol. 126 d.u.p.) asupra sumei de 776.079,44 lei datorată de către Rasun Energy SRL inculpatei Rădulescu ( fostă Cristache ) Mihaela şi asupra sumei de 807.300,72 lei datorată de Silflor & Move Impex S.R.L. părţii responsabile civilmente SC Aurkador Construct S.R.L.; 10. ordonanţa din 30.04.2015 (vol. 158 d.u.p.) asupra sumelor de bani în lei şi valută în seiful ridicat de la inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu ca urmare a percheziţiei domiciliare din data de 28.01.2015; 11. ordonanţa din 29.12.2016 (vol. 127 d.u.p.) privind poprirea sumei datorate de către SC Malustrasi OIL S.R.L. către SC Mayaro Carb S.R.L. 12. deciziile ANAF din datele de 18.09.2014, 29.09.2014 (vol. 35 d.u.p.) privind luarea măsurilor asiguratorii asupra sumelor de: 7.850.592 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L. şi respectiv, de 2.197.236 lei reprezentând obligaţii fiscale ale SC Mayaro Carb S.R.L.; 13. ordonanţa din 07.07.2015 (vol.18 d.u.p.) asupra sumelor de bani aflate în contul bancar din Insulele Mauritius aparţinând inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu; 14. ordonanţa din 23.03.2015 (vol.133 d.u.p.) asupra părţilor sociale ale inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu de la SC Petrom Slovakia SRO şi asupra contului bancar al inculpatului Rădulescu Paul – Eugeniu deschis la VUK Bank din Slovacia – ordin de indisponibilizare executat în Slovacia. Menţine măsurile asigurătorii instituite prin ordonanţele anterior menţionate în dosarul de urmărire penală nr. 114/D/P/2014. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 22.02.2024.
Stabileste pronuntarea la 22 02 2024
Pentru lipsa de procedura, 21.02.2024, sala 243, ora 10:00
În baza art. 5 C.proc.pen., art. 10 C.proc.pen., art. 99 – art. 100 C.proc.pen., rap. la art. 351 C.proc.pen, art. 354 alin. 2 C.proc. pen. şi art. 374 alin. 7-10 C.proc.pen., Admite cererile de audiere/reaudiere a tuturor inculpaţilor, sub rezerva dispoziţiilor art. 378 alin. 5 C.proc.pen. Admite cererile de încuviinţare a probei cu înscrisuri pentru toţi inculpaţii. I. Pentru inculpata Cristache Mihaela, având în vedere obiectul acuzaţiilor şi tezele probatorii susţinute în apărare: - admite în parte cererea de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale; - încuviinţează efectuarea unei expertize tehnice informatice cu privire la comunicările prin intermediul reţelei de socializare Skype, cu următoarele obiective stabilite din oficiu de către instanţă: ? Să se stabilească dacă există urme tehnice de scriere, modificare, ?tergere ori inserare de date pe suporturi, ulterior datei ridicării acestora; ? Să se stabilească dacă fragmentele de conversa?ie redate în procesele-verbale întocmite la datele de 23.03.2016 ?i 31.03.2016, precum ?i în forma tabelară aflată la dosar, corespund integral ?i exact înregistrărilor existente pe suporturi, cu indicarea oricăror omisiuni ori fragmentări de natură să altereze sensul comunicărilor, a înregistrărilor ?terse care pot fi recuperate, precum ?i a eventualelor marcaje interne de editare ulterioară transmiterii mesajelor. ? Să se stabilească dacă acelea?i conversa?ii se regăsesc pe suporturi ridicate de la persoane diferite ori în copii secundare rezultate din mecanismul de sincronizare al aplica?iei ?i dacă înregistrările sunt concordante sub aspectul con?inutului, al participan?ilor ?i al marcajelor temporale, orice neconcordan?ă urmând a fi descrisă tehnic. ? Să se stabilească ce conturi de tip Skype apar create, configurate ori autentificate pe fiecare suport examinat ?i în cadrul cărui profil local de utilizator, care sunt datele de profil stocate în asociere cu acestea, respectiv numele de utilizator, numele afi?at, adresa de po?tă electronică de înregistrare, numerele de telefon asociate, data creării contului ?i data ultimei autentificări, precum ?i ce date privind conectările la serviciu sunt stocate pe suporturi. ? Să se stabilească modul în care conturile men?ionate în tabelul aflat la dosar apar înregistrate în listele de contacte locale de pe fiecare suport examinat, respectiv sub ce denumire au fost salvate de utilizatorul dispozitivului, precum ?i dacă, exclusiv pe baza datelor tehnice existente pe suporturi, pot fi identificate corela?ii între aceste conturi ?i al?i identificatori regăsi?i pe acelea?i suporturi, cu indicarea fundamentului tehnic al fiecărei corela?ii. Pentru fiecare concluzie formulată, expertul va indica fundamentul tehnic ?i gradul de certitudine, precum ?i, distinct, împrejurările pe care nu le poate lămuri ?i motivul tehnic al imposibilită?ii. Expertul va fi desemnat în şedinţă publică din aplicaţia dedicată acestui scop în prezenţa inculpaţilor la termenul din 09.10.2026, când se va preciza dacă se solicită şi expert-parte. - respinge cererea de emitere a unei adrese către SRI pentru a comunica în copie toată corespondenţa purtată între SRI şi DIICOT în dosarul nr. 114/D/P/2014 şi toate înscrisurile emise de SRI în legătură cu dosarul menţionat, cererea fiind deja admisă prin încheierea din 18.10.2023; - încuviinţează emiterea unei adrese către DIICOT prin care să remedieze problema ce rezultă din referatul Departamentului IT al Tribunalului Bucureşti, respectiv faptul că unul dintre hard-diskurile depuse la parchet este „corupt” (intitulat hdd.1t.0001), precum şi să precizeze motivul pentru care anumite subfoldere (precizate expres în cerere care se va ataşa adresei) nu au conţinut; - încuviinţează emiterea unei adrese către Departamentul IT al Tribunalului Bucureşti pentru a soluţiona anumite aspecte semnalate în cererea iniţială şi la care nu s-a formulat răspuns (precizate expres în cerere care se va ataşa adresei). II. Pentru inculpatul Cristache Constantin, având în vedere obiectul acuzaţiilor şi tezele probatorii susţinute în apărare: - admite în parte cererea de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale; III. Pentru inculpatul Rădulescu Paul Eugeniu, având în vedere obiectul acuzaţiilor şi tezele probatorii susţinute în apărare: - admite în parte cererea de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale; - respinge cererea de audiere a martorei Dagmar Gregusova, audiată la termenul din 26.06.2024; respinge cererea de audiere a martorului Soare Marius Alexandru (audiat în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecă?ii la termenul din 25.09.2019, respectiv din 26.08.2021 şi 17.04.2024); respinge cererea de audiere a martorului Vişan Florin (audiat în cursul urmăririi penale ?i în cursul judecăţii la termenul din 17.04.2024); - respinge cererea de audiere a martorilor Armenovich Garnik Khurshudian şi Khallyeva Lola, proba nefiind relevantă în raport cu obiectul probaţiunii şi faţă de relaţiile de rudenie/afinitate ale martorului Armenovich Garnik Khurshudian propus cu inculpata Shirokova Elena, respectiv cu inculpatul Bulgar Iurie, probă respinsă deja prin încheierea din 18.10.2023; - respinge cererile de încuviinţare a expertizei IT şi expertizei aplicaţiilor şi datelor informatice, pentru dovedirea elementului de fapt care constituie obiectul probei fiind administrate în cursul urmăririi penale alte probe, obţinute prin metode speciale de supraveghere, a cărora legalitate a fost constatată definitiv prin încheierea de începere a judecăţii, verificată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul instanţei de control judiciar şi a cărora fiabilitate urmează a fi analizată după terminarea cercetării judecătoreşti, cereri respinse ?i prin încheierea din 18.10.2023; - respinge cererea de încuviin?are a expertizei tehnice în specialitatea financiar-contabilă şi fiscală, având în vedere că nu sunt îndeplinite condi?iile prevăzute de art. 181 C.proc.pen. pentru dispunerea unei noi expertize, aspectele invocate de inculpat fiind unele ce pot fi antamate în dezbaterile pe fondul cauzei, expertiză respinsă şi prin încheierea din data de 28.11.2022; - respinge cererea de încuviinţare a expertizei tehnice în specialitatea petrochimie, ca nefiind utilă soluţionării cauzei, având în vedere încadrarea juridică pentru care s-a dispus trimiterea în judecată şi teza probatorie invocată, precum şi imposibilitatea obţinerii probei ce decurge din lipsa sau alterarea/modificarea proprietăţilor fizico-chimice ale substanţei ce se propune a fi expertizată, cerere respinsă deja prin încheierea din 18.10.2023; - cu privire la comisiile rogatorii (ordinele europene de anchetă) solicitate: • Respinge solicitarea de efectuare a unei comisii rogatorii către autorită?ile din Slovacia pentru a înainta toate documentele contabile privind firma PETROM Slovakia; • Respinge solicitarea de efectuare a unei comisii rogatorii către autorităţile din Bulgaria pentru a înainta documentele de deschidere cont pentru firma RING OIL EOOD în original; • Respinge solicitarea de efectuare a unei comisii rogatorii către autorită?ile din Cipru pentru a solicita documente de la firma Consulco Ltd Cipru; • Respinge solicitarea de efectuare a unei comisii rogatorii către autorită?ile din Austria, Polonia, Ungaria, Germania, Slovacia, Bulgaria; • Respinge solicitarea de efectuare a unei comisii rogatorii către autorită?ile din Spania în dosarul reunit 281/D/P/2016. - respinge cererea de emitere a unei adrese către SRI pentru a comunica în copie toată corespondenţa purtată între SRI şi DIICOT în dosarul nr.114/D/P/2014 şi toate înscrisurile emise de SRI în legătură cu dosarul menţionat, cererea fiind deja admisă prin încheierea din 18.10.2023; - admite în parte cererea de reaudiere a martorilor audiaţi în cursul urmăririi penale ?i enumera?i în citativul rechizitoriilor; - admite în parte solicitarea de audiere a martorilor audiaţi în dosarul nr. 281/D/P/2016, respectiv încuviinţează audierea martorelor Ilea Alina-Lidia şi Enescu Mihaela-Daniela; - dispune emiterea unei adrese către Arestul Sec?iei 19 Poli?ie Bucure?ti pentru a preciza dacă în perioada în care inculpatul a fost încarcerat, respectiv 27.10.2015 – 23.11.2015, a fost prezentat spre examinare Institutului de Boli Infec?ioase Matei Bal? din Bucure?ti ?i care a fost diagnosticul acestuia; dacă a fost încarcerat în aceea?i cameră cu numitul Saman George Solomon urmând ca, în caz afirmativ, să indice datele de identificare a acestuia, inclusiv adresa de domiciliu; înaintarea la dosarul cauzei a documentelor medicale eliberate de Institutul de Boli Infec?ioase Matei Bal? din Bucure?ti. IV. Pentru inculpatul Necula Adrian Ion, având în vedere obiectul acuzaţiilor şi tezele probatorii susţinute în apărare: - încuviinţează solicitarea de reaudiere a inculpa?ilor, sub rezerva neexercitării dreptului la tăcere; - încuviinţează în parte administrarea probei testimoniale cu martorii audiaţi în cursul urmăririi penale şi menţionaţi în cererea scrisă din data de 14.07.2026; - respinge administrarea probei testimoniale cu martorii noi: Dagmar Gregusova, audiată la termenul din 26.06.2024; Nistor Jenel, audierea sa fiind constatată imposibilă la termenul din 21.02.2024; - încuviinţează solicitarea de efectuare a expertizei tehnice informatice a comunicărilor efectuate prin intermediul Skype propusă, cu obiectivele menţionate în cele de mai sus; - respinge solicitarea de administrare a expertizei tehnice în specialitatea financiar – contabilă şi fiscală, având în vedere că nu sunt îndeplinite condi?iile prevăzute de art. 181 C.proc.pen. pentru dispunerea unei noi expertize. Încuviinţează audierea următorilor martori, pentru care se vor efectua verificări în baza de date a DEPABD înainte de fiecare citare în vedere audierii şi care vor fi încuno?tin?a?i şi telefonic/e-mail despre termen: 1. Ujică Enuţa Geta 2. Alecu Ion 3. Andrei Cătălin 4. Avram Dănuţ 5. Bănică Tudor Cătălin 6. Bîtă Sergiu 7. Boiangiu Stelian Bogdan 8. Bulumac Marian 9. Căpraru Adrian 10. Chirvase Radu Mircea 11. Ciobanu Silviu 12. Lupu (Covrig) Andrei 13. David Alexandru Nicolae 14. David Felicia 15. Dragoş Leonard 16. Duca Ion Florin 17. Ghib Gheorghe 18. Ghiţă Florin Daniel 19. Ivan Laurenţiu Constantin 20. Jipa Andrei 21. Marin Constantin Victor 22. Miheţ Dan 23. Moghioroş Adrian Ioan 24. Neagoe Eugen 25. Necula Luciana 26. (Ilie) Negoi Florina 27. Nistor Nelu 28. Olteanu Vasile Adi 29. Păun Adrian 30. Păun Radu Cristian 31. Pavel Pandele Cosmin 32. Pintilie Vasile 33. Pîrlog Ovidiu Cristian 34. Stoica Pavel 35. Tudor Elena Adriana 36. Turbatu Valentin 37. Vlad Daniel 38. Vlad Lia 39. Macari Eugeniu Lucian 40. Macari Lucian Dumitru 41. Gîncotă Alexandru Ion 42. Geangu Iulian 43. Şvarţ Irina 44. Bîtă Cristina 45. Levitki Oleg 46. Sadoveanu Virgil 47. Ilea Alina-Lidia 48. Enescu Mihaela-Daniela Respinge solicitarea de reaudiere/audiere cu privire la ceilalţi martori audiaţi în cursul urmăririi penale ?i indica?i în citativ, precum şi solicitarea de reaudiere/audiere a martorilor indicaţi punctual de inculpaţi. Amână cauza şi stabileşte termen de judecată la data de 09.10.2026, sala 239, CSC14, ora 13:00, cu menţinerea procedurii de citare ca în precedent şi suplimentar: Dispune citarea martorilor Ujică Enuţa Geta, Alecu Ion, Andrei Cătălin, Avram Dănuţ pentru următorul termen de judecată, cu menţiunea că în caz de neprezentare se va emite mandat de aducere. Cu drept de apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 06.08.2026.
amana pronuntarea pe cererile de probe la data de 06.08.2026.
In vederea readministrarii probatoriulul solicitat, acorda termen la data de 09.10.2026. ora 13.00, sala 239. Pe cererile de probe formulate in cauza de ap.alesi, amana pronuntarea la data de 31.07.2026.
Avand in vedere lipsa de procedura, amana cauza la data de 15.07.2026, ora 10.30
preschimba termenul la data de 19.06.2026.
amana judecata cauzei - avand in vedere lipsa de reprezentare juridica a inc. Radulescu Paul Eugen - si acorda termen la data de 27.05.2026 ora 11.00
amana judecata cauzei - avand in vedere lipsa dosarului de fond - si acorda termen la data de 15.04.2026 ora 11.00
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 04.03.2026 ora 11.00
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 21.01.2026 ora 11.00
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucure?ti nr. 3/26.08.2025, dispune amânarea cauzei până la data reluării activită?ii de judecată.
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 03.09.2025 ora 10.00
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 11.06.2025 ora 11
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 14.05.2025 ora 09.30, sala 243
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 16.04.2025 ora 10.00, sala 243
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 19.03.2025 ora 10.00, sala 243
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 19.02.2025 ora 10.30, sala 243
amana judecata cauzei - in vederea administarii probatoriului - si acorda termen la data de 22.01.2024 ora 10.00, sala 243
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 13.11.2024, sala 239, ora 10:30
Pentru lipsa dosar de fond, 02.10.2024, sala 243, ora 11:00
Continuarea cercetarii judecatoresti
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 26.06.2024, ora 10:30, sala 239, cu masurile dispuse
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 15.05.2024, sala 243, ora 11:00
TERMEN PRESCHIMBAT LA 13.03.2024
17 04 2024, sala 243 ora 10:00 pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 27 03 2024, ora 10.00 cu menţiunea A SE VEDEA TERMENUL PRESCHIMBAT la data de 13.03.2024 SALA 147 ORA 10:00
Pentru continuarea cercetarii judecătoresti, 21.02.2024, ora 10:00, sala 243
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, 31.01.2024, sala 147, ora 10:00
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti
Pentru lipsa de aparare si emitere adresa catre Baroul Bucuresti si continuare cercetare judecatorească asupra probatoriilor solicitate urmand a se pronunta in dosarul asociat nr. a83 asupra cererii de îndreptare formulată de lichidatorul Clinci Aurel la data de 19.10.2023.
Amana cauza pentru pronuntarea asupra probatoriului discutat nemijlocit.
Pentru precizarea pozitiei procesuale a inculpatilor cu referire la eventuala interventie a prescriptiei raspunderii penale cu mentionarea disp. art. 18 si pentru ca reprezentantul DIICOT sa depuna la dosar pozitia procesuala asupra eventualelor cereri de probatorii raportat la modificarea componentei completului de judecata.
Stabileste termen la 28 06 2023, ora 12:00, sala 239, pentru când pune în vedere inculpatilor, prin aparatori, in raport de necesitatea respectarii principiului nemijlocirii, fata de schimbarea componentei completului de judecată şi jurisprudenta CEDO, sa depuna la dosar cu cel putin 7 zile inainte de termenul stabilit, cereri în probatoriu argumentate punctual urmand a se discuta necesitatea administrării/readministrarii acestora.
Pentru lipsa dosar de fond aflat la CAB, 31 05 2023 şi pentru verificare in baza art. 493 Cpp - SC Mentalfix, 19.04.2023, sala 243,cu crearea de dosar asociat
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti şi lipsa de apărare a uneia dintre parti
Pentru lipsa traducerilor ordinelor europene de ancheta, lipsa de aparare persoana responsabila civilmente şi pentru administrarea probei cu înscrisuri, emiterea unei adrese catre SC Turmac în sensul solicitat de catre DIICOT. Creaza dosare asociate pentru art. 493 Cpp verificare SC Mentalfix SRL şi pentru art. 250 Cpp la solicitarea SC Raiffaisen Bank cu menţinerea dispozitiilor anterioare.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Pentru finalizarea traducerilor ordinelor europene deja depuse la dosar.
Respinge cererea de suplimentare a probatoriului ca neîntemeiată. Cu apel o dată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 28. 11. 2022.
Amană pronuntarea la data de 28.11.2022
Asupra cererii de probatoriu amana pronuntarea la 24.11.2022
Asupra cererii de încuviinţare administrare probatoriu formulata de inculpatul Rădulescu Paul Eugeniu prin apărător ales, stabileste termen de pronunţare la 15.11.2022. In baza art. 493 Cpp acorda termen la 24.11.2022, ora 12:00, sala 139, pentru inculpata S.C. MENTALFIX CONSULTING SRL.Pe fond, stabileste termen la 14.12.2022, sala 239, ora 12:00 pentru când menţine toate măsurile procedurale anterior dispuse.
Pentru lipsa ordinelor europene de anchetă şi lipsa de aparare pentru partea responsabila civilmente, 02.11.2022, sala 243, ora 12:00.
Pentru lipsa tuturor ordinelor europene de ancheta si introducerea in cauza a societatii comerciale ce solicita ridicarea sechestrului impus în cursul urmaririi penale, 05.10.2022, CF14(p), ora 12:00, sala 243.
Pentru lipsa OEA - urilor dispuse, luând act că au sosit parţial, PE FOND, termen 07.09, sala 243, ora 12:00. Pentru SC Mentalfix creaza dosar asociat în baza art. 493 Cpp pentru 24.08, sala 239, ora 10:00 cu adresa catre Baroul Bucuresti.
Pentru lipsa dosar de fond cu menţinerea masurilor anterior dispuse si citarea partilor care nu au termen în cunoştinţă.-
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti.
Pentru continuarea executarii si emiterii ordinelor europene de ancheta.
Pentru lipsa de aparare a aparatorului ales al persoanei responsabile civilmente.
În raport de cerile de amânare întemeiate înregistrate la dosar de catre aparatorul ales al inculpatului Radulescu Paul - Eugeniu, pentru pregătirea întrebărilor ce urmează a fi adresate următorilor martori, pentru lipsa ordinelor europene de anchetă iniţial dispuse şi cu dispoziţia de creare a unui dosar asociat avand ca obiect VERIFICARE MASURI ASIGURATORII, amână pentru 09.02.2022, sala 239, ora 12:00 cu citare ca în precedent.
REZOLUTIE: Termen introdus din eroare. Astazi are termen pe CDA14 numai dosarul asociat 13481/3/2016/a65
PE FOND: Amana cauza pentru continuarea efectuării ordinelor europene de anchetă cu emiterea acestor documente pentru următorii şapte martori la 26.01.2022, sala 243, ora 11:00 - ACORDA termen 12.01.2022, sala 239 pentru dosar asociat verificare art. 493 Cpp.SC Mentalfix Consulting SRL
Faţă de lipsa de apărare, amână cauza la data de 15.12.2021, ora 12.00, sala 239.
Pentru lipsa ordinelor europene de anchetă.
Respinge ca neintemeiate cererie formulate de PICCJ - DIICOT şi inculpatul Rădulescu Paul - Eugeniu prin aparator ales. Cu apel o dată cu fondul. Pronuntata in sedinta publică, azi, 14.09.2021.
Amana pronuntarea asupra probatoriilor la 14 09 2021
Amana pronuntarea asupra cererilor vizand expertiza grafoscopica la data de 07 09 2021
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu emiterea ordinelor europene de anchetă şi ultim termen pentru citarea în Republica Moldova a martorilor lipsă. Efectueaza prin departamentul IT copii ale CD ului transmis pentru ANAF pentru inculpatii Radulescu Paul Eugeniu si Necula Adrian Ion. TERMEN FOND 06 10 2021 SALA 243 ORA 12:00.Asupra cererilor DIICOT şi inculpat Radulescu privind audierea expertului grafologic şi efectuarea unei noi expertize, STABILESTE PRONUNTAREA LA 31 08 2021.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, lipsa martor Soare, completarea de catre parti a intrebarilor ce urmeaza a fi adresate primilor 7 martori prin comisii rogatorii şi verificarea accesului la dosarul electronic
În baza art. 100 Cod proc.pen. admite pentru inculpatul RĂDULESCU PAUL – EUGENIU şi pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism proba cu adresele solicitate către ANAF şi Direcţia Generală Antifraudă Fiscală în conţinutul solicitat de către părţi. Respinge ca neutilă cauzei cererea de suplimentare a probei cu martori. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 29.06.2021.
Amana pronuntarea asupra probatoriilor solicitate la data de 29.06.2021.
Stabileste pronuntarea la data de 08.06.2016 asupra cererilor de probatorii. Amana cauza la 30.06.2021 ora 12:00 pentru emiterea unei adrese catre Institutul National de Expertize Criminalistice in sensul dispus şi continuarea cercetarii judecatoresti cu audierea martorului lipsa si pentru a se depune la dosar, un ultim termen de judecată, seturile de intrebari ce urmeaza a fi adresate martorilor prin primele comisii rogatorii.
Pentru lipsa dosar de fond aflat la CAB pentru solutionare contestatie declarata in dosar nr. 13481/3/2016/a59.
Pentru discutarea cererii de probatoriu formulata expres la dosar la data sedintei de catre inculpatul Radulescu Paul Eugeniu şi ultim termen de judecata pentru formularea de catre parti, inclusiv de catre reprezentantul DIICOT, a intrebarilor ce urmeaza a fi adresate martorilor prin comisii rogatorii.
TERMEN administrativ pentru continuitatea completului de judecata MIERCURI 07.04.2021,sala 239, ora 12.00.
Pentru continuarea cercetării judecătoresti cu citarea martorilor lipsa la acest termen de judecată, citarea partilor care nu au termen in cunostintă, punand in vedere inculpatilor şi reprezentantei DIICOT sa formuleze întrebările ce urmează a fi valorificate prin comisii rogatorii.
Pentru lipsa martorilor citaţi în Republica Moldova cu scrisori recomandate. Admite cererile formulate de către inculpaţii Rădulescu şi dispune emiterea adreselor către DIICOT şi Departamentul IT al instanţei. Citează martorii cu scrisori recomandate ca în precedent şi cei doi martori ale căror adrese au fost indicate de către apărătorul ales al inculpatului Necula, încuviinţaţi prin încheierea de probatorii din 19.06.2017. Crează dosar asociat pentru art. 493 Cpp pentru următorul termen de judecată.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, cu citarea martorilor mentionati, prin scrisoare recomandata in Republica Moldova. Pentru efectuarea unei adrese catre DIICOT şi pentru depunerea de către inculpaţi şi procuror a intrebărilor ce urmeaza a fi adresate martorilor ce vor fi audiaţi prim comisii rogatorii.
În baza art. 68 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Malaliu Andi, cerere formulată de inculpa?ii Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela şi Rădulescu Paul Eugen. În baza art. 275, alin. 2 C.p.p. obligă inculpa?ii la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 400 lei, fiecare. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 24.11.2020.
Amana cauza pentru solutionarea cererilor de recuzare depuse expres la dosar de catre inculpatii Radulescu Paul - Eugeniu, Rădulescu Mihaela şi Necula Adrian Ioan. Stabileste eventual termen de judecata la 16.12.2020, ora 12:00 în funcţie de solutia asupra cererilor de recuzare.Acorda termenul eventual, in cunostinta, martorilor prezenti Raulea Marian Robert şi Svart Irina care vor fi anuntati telefonic daca urmeaza sa se prezinte din nou in fata acestui complet de judecata.Admite pentru martorii prezenti cererile orale de decontare cheltuieli transport catre sediul instantei de la domiciliile acestora. Creaza pentru termenul din 16.12.2020, sala 239, ora 12.00 dosar asociat avand ca obiect verificarea masurilor preventive pentru cele doua societati comerciale inculpate Mayaro Carb SRL şi Mentalfix Consulting SRL.apreciind ca nu se vatama drepturile partilor prin dispunerea acestei masuri anterior solutionarii cererilor de recuzare.
În baza art. 68 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Malaliu Andi, cerere formulată de inculpata Rădulescu (fostă Cristache) Mihaela. În baza art. 275, alin. 2 C.p.p. obligă inculpatul la plata cheltuielilor judiciare către stat în cuantum de 400 lei. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi 27.10.2020.
Pentru solutionarea cererii de recuzare depusă expres in sedinta publică. DE PRINCIPIU, sub rezerva solutiei ce urmeaza a se dispune asupra cererii de recuzare, stabileste termen la 18.11.2020 ora 13:00 cu măsurile dispuse în şedinţă publică.
Pentru continuarea cercetarii judecatoreşti: revenirea cu mandate de aducere pentru cei doi martori lipsă cu amendă câte 1000 lei pentru lipsa nejustificată; aducerea martorului cu identitate protejată; formulare întrebari comisii rogatorii internationale pentru primii 7 martori cu domiciliile în afara tarii. Creaza asociat pentru art. 493 Cod proc.pen.
Respinge ca neîntemeiată excepţia inadmisibilităţii cererii de comunicare a relaţiilor către autorităţile judiciare din Cipru formulată de inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu prin apărător ales. Admite cererea de comunicare a relaţiilor către autorităţile judiciare din Cipru, astfel cum a fost formulată de către PÎCCJ – DIICOT – Structura Centrală, sens în care se va proceda în consecinţă. Respinge ca neutilă cauzei cererea de suplimentare a scriptelor de comparaţie şi ca inadmisibilă cererea de ataşare a actelor de la DGPMB formulate de inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu prin apărător ales. Admite cererea de suplimentare a obiectivelor raportului de expertiză grafoscopică astfel cum a fost formulată de către PÎCCJ – DIICOT, astfel cum a fost formulată, sens în care se va avea în vedere de către expert şi obiectivul formulat de Parchet şi celelalte înscrisuri indicate de DIICOT. Admite cererea PÎCCJ – DIICOT privind încuviinţarea unui expert – parte desemnat de către DIICOT. Dispune audierea martorilor cu domiciliile în străinătate prin comisii rogatorii internaţionale, iar nu prin videoconferinţă. Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de inculpatul Necula Adrian Ion privind audierea martorului „Sadoveanu Virgil” cu identitate reală, iar nu cu identitate protejată. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 17.09.2020.
Stabileste pronuntarea asupra discutiilor din cadrul probatoriilor la data de 17.09.2020
Amana pronunţarea asupra cererilor discutate la data de 15 09 2020
Asupra aspectelor cererilor discutate în sedinta publica stabileste pronuntarea la data de 11 09 2020. Pe fond, stabileste termen la 23 09 2020, ora 12:00, cu măsurile dispuse.
În raport de cererile de amânare ale cauzei înregistrate de inculpaţii Rădulescu, stabileste termen de judecată la data de 26.08.2020 pentru când pune în vedere tututor apărătorilor să se prezinte sau să îşi asigure substituirea sub sancţiunea amenzii judiciare. Prorogă discuţiile pe fond la termenul de judecată stabilit. Pune în vedere apărătorilor inculpaţilor Rădulescu să depună la dosar dovada imposibilităţii obiective de prezentare la acest termen de judecată cu acte medicale de la unitatea sanitară unde se presupune că este internat inculpatul Rădulescu. Pune în vedere apărătorilor aleşi ai celor doi inculpati că este singurul termen de judecată acordat pentru motivul invederat în cerere. Pune în vedere apărătorului ales al inculpatului Rădulescu Paul - Eugeniu să depună la dosar note scrise în sensul dispus la termenul de judecată din 01.07.2020 şi anterior termenului stabilit prin prezenta încheiere. Asigura prezenţa apărătorilor din oficiu desemnaţi pentru inculpaţii Rădulescu. Citează părţile ca în precedent şi menţine dispoziţia de citare a martorilor cu excepţia martorului sub acoperire. Dispune crearea unui dosar asociat pentru verificarea în baza art. 493 Cpp a legalităţii şi temeiniciei măsurii preventive pentru SC Mayaro şi SC Mentalfix.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audierea martorilor.
În baza art. 100 alin. 2 Cod proc.pen. admite în parte probele solicitate de inculpatul Rădulescu Paul – Eugeniu astfel: - Încuviinţează audierea martorului din rechizitoriu Geancu Iulian ( probă solicitată şi de către reprezentantul Ministerului Public ); - Încuviinţează efectuarea de către Institutul Naţional de Expertize Criminalistice a unei expertize tehnice grafoscopice, care să răspundă la următoarele 7 obiective, acestea urmând a fi puse în discuţia părţilor şi reprezentantului Ministerului Public şi eventual suplimentate, după cum urmează: 1. Scrisul executat olograf cu majusculă, corelativ literei „I”, din cuvântul Iulian, de pe interiorul copertei agendei, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 2. Scrisul executat olograf cu majusculă, corelativ literei „B”, din cuvântul „Benidorm” de pe interiorul ( versoul ) copertei 1 a agendei, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 3. Scrisul executat olograf cu majusculă, corelativ cuvintelor „ Iulian” şi „Djangu”, aflate pe aversul filei 1 din agendă, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 4. Scrisul executat olograf cu litere majuscule corelativ cuvintelor „Card Bancar” Spania”, aflate pe aversul filei 8 din agendă, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 5. Scrisul executat olograf cu litere majuscule corelativ cuvântului „Google” şi literei „G” din cuvântul „Geangu”, ambele aflate pe versoul filei 13 din agendă, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 6. Scrisul executat olograf cu litere majuscule corelativ cuvintelor „Iulian Geangu”, aflate pe aversul filei 14 din agendă, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? 7. Scrisul executat olograf cu litere majuscule corelativ cuvintelor „Spania” şi „Spania 2015”, aflate pe aversul filei 14 din agendă, a fost sau nu executat de Rădulescu Paul Eugeniu? În baza art. 100 alin.4 lit. b Cod proc.pen. respinge proba cu audierea celorlalţi martori solicitată de către apărătorul inculpatului. În baza art. 100 alin. 4 lit. a Cod proc.pen. respinge ca nerelevante pentru cauză următoarele: adresa către Direcţia Pasapoarte, completarea comisiei rogatorii şi înaintarea poliţei de asigurare şi adresa către Arestul Central. În baza art. 100 alin. 4 lit. d Cod proc.pen. respinge ca imposibil de administrat proba cu audierea martorului Saman George Solomon. Cu apel odată cu fondul. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 06 2020.
Amana pronuntarea asupra probatoriilor solicitate de catre aparatorul ales al inculpatului Radulescu Paul Eugeniu in dosarul reunit nr. 37025/3/2018 la data de 23.06.2020.
Stabileste termen de judecata la data de 01.07.2020 pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu masurile dispuse în şedinţă publică. Stabileste pronunţarea asupra probatoriilor solicitate de catre inculpatul Radulescu Paul Eugeniu în dosarul reunit la data de 16.06.2020,
Admite cererile de amanare inregistrate de catre inculpatii Radulescu prin apărători alesi. Apreciind ca starea de urgenta nu constituie o justificare pentru lipsa de la termenul de astazi, in baza art. 283 alin. 3 teza a II a Cpp., aplica amenda judiciara in cuantum de cate 1000 lei pentru aparatorii alesi ai inculpatilor Radulescu Paul Eugeniu si Radulescu - fosta Cristache - Mihaela. Acorda termen in cunostinta martorului prezent Ungureanu Vasile. Amana cauza pe fond şi stabileste termen la 03.06.2020, ora 12:00 - de principiu sala 239 sau 243. Citeaza partile ca in precedent, inculpatul Maier cu mandat de aducere. Revine cu citarea celor doi martori lipsa la acest termen de judecată. Mentine celelalte dispozitii date prin incheierea de la termenul anterior.
Respinge cererea privind suspendarea judecarii cauzei avand in vedere starea de urgenta generata de masurile preventive ale celor doua societati comerciale. Constatand lipsa de aparare a inculpatilor si lipsa martorilor, urmand a se dispune citarea a trei martori cu domiciliile in tara şi crearea dosarului asociat pentru discutarea masurilor preventive pentru cele doua societati comerciale persoane juridice.
- În raport de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020 prin care s - a decis printre altele menţinerea formelor de protest pe durată nedeterminată, măsură la care prezentul complet aderă, stabileşte termen de judecată fără discuţii la data de 08 04 2020
În raport de Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti din data de 03.02.2020 prin care s - a decis printre altele menţinerea formelor de protest pe durată nedeterminată, măsură la care prezentul complet aderă, stabileşte termen de judecată fără discuţii la data de 11.03.2020.
Admite cererea de reunire a cauzei nr. 37025/3/2018 la cauza prezentă constatând ca fiind îndeplinite dispoziţiile art. 43 alin. 2 lit a, c Cod proc.pen. Dispune reunirea cauzei nr. 37025/3/2018 la cauza prezentă nr. 13481/32016. Amână cauza pentru continuarea cercetării judecătoreşti cu citarea cu mandate de aducere a martorilor lipsă la acest termen de judecată şi citarea următorilor trei martori.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti, cu citarea urmatorilor patru martori incuviintati pe fond, constatand ca martorul TUDOR ADRIANA a primit adresa de comunicare a amenzii judiciare aplicate la termenul din 23 10 2019 in cuantum de 500 lei ( iar nu de 5000 lei cum in mod eronat a fost mentionat de catre grefa ), constatand lipsa nejustificata a aceluiasi martor pentru care la acest termen de judecata aplica din nou amenda judiciara in cuantum de 1000 lei si urmand a se reveni cu citarea martorilor Uncrop la adresa indicata si Turbatu, inclusiv telefonic.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu masurile dispuse in sedinta publica privind aplicarea amenzii judiciare martorului TUDOR ELENA ADRIANA, citarea cu mandate de aducere a martorilor Uncrop si Turbatu, mentinerea masurilor procedurale dispuse anterior si crearea de asociat pentru aplicarea disp. art. 493 Cpp celor doua societati comerciale inculpate aflate sub puterea masurilor preventive.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu masurile dispuse in sedinta publica.
Pentru citarea cu mandate de aducere a martorilor lipsa.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu audiere martori.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu citarea martorilor dispusi prin incheiere.
Constatand lipsa de aparare pentru inculpatul Maier Cristian urmand a emite adresa catre Baroul Bucuresti pentru desemnarea unui aparator din oficiu pentru acest inculpat si acordand termen in cunostinta martorilor prezenti. Proroga discutarea cererilor pentru termenul viitor de judecata stabilit.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu citarea urmatorilor patru martori. Proroga cererile formulate de inculpatul Radulescu Paul - Eugeniu prin aparator ales si cererea formulata de catre reprezentanta DIICOT cu referire la efectuarea de comisii rogatorii.
În baza art. 68 C.p.p. respinge ca nefondată cererea de recuzare a domnului judecător Malaliu Andi, cerere formulată de petentul Rădulescu Paul Eugeniu, prin apărător ales. În temeiul art. 275 alin. 2 C.pr.pen. obligă petentul la plata sumei de 150 lei cu titlul de cheltuieli judiciare către stat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa publică, azi 08.02.2019.
Pentru solutionarea potrivit ROI a cererii de recuzare formulata de catre inculpatul Radulescu Paul - Eugeniu prin aparator ales, stabileste TERMEN DE PRINCIPIU DE CONTROL la data de 06.03.2019, sala 239, ora 12:00 cu mentinerea masurilor anterioare si crearea de asociat pentru verificarea masurilor preventive a celor doua societati comerciale inculpate.
Pentru continuarea cercetarii judecatoresti cu citarea martorilor lipsa si a martorului Jipa Andrei.
In baza art.29 alin.5 din Legea nr.47/1992 rep. sesizează Curtea Constituţională pentru a se pronunţa asupra excepţiei de neconstituţionalitate a disp.art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005, excepţie invocată de inculpatul Necula Adrian Ion prin apărător ales. In baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile rămân în sarcina statului. Cu recurs în 48 ore de la pronunţare. Pronunţată în şedinţa publică ,azi 18.12.2018.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1.153.613 RON | -29.269 RON | 1.239.190 RON | 965.787 RON | 244.168 RON | -29.235 RON | 1 |
| 2013 | 0 RON | -166 RON | 1.000 RON | 639 RON | 395 RON | 34 RON | — |
| Indicator | 2014 | 2013 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1.153.613 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1.153.656 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1.182.925 RON | 166 RON |
| Pierdere bruta | 29.269 RON | 166 RON |
| Pierdere neta | 29.269 RON | 166 RON |
| Active fixe (imobilizate) | 965.787 RON | 639 RON |
| Active circulante | 244.168 RON | 395 RON |
| Creante | 243.572 RON | — |
| Casa si conturi la banci | 596 RON | 395 RON |
| Datorii totale | 1.239.190 RON | 1.000 RON |
| Capitaluri proprii | -29.235 RON | 34 RON |
| Capital subscris varsat | 200 RON | 200 RON |
| Nr. mediu salariati | 1 | — |