Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru SUMMER VIP & STYLE SRL in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 26406/3/2026/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (10)
    • ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALIInculpat
    • DERECE AZ. SERDARInculpat
    • HAZAL M. MUSTAFAInculpat
    • OZTURK O. SEYIT HALITInculpat
    • ZAZA M. ALIInculpat
    • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • KISUNO EDIL DESIGN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.LParte responsabilă civilmente
    • SUMMER VIP &STYLE S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • FENER FASHION S.R.L.Parte responsabilă civilmente
  2. 26406/3/2026/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (04.08.2026)
    Parti (10)
    • ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALIInculpat
    • DERECE AZ. SERDARInculpat
    • HAZAL M. MUSTAFAInculpat
    • OZTURK O. SEYIT HALITInculpat
    • ZAZA M. ALIInculpat
    • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • KISUNO EDIL DESIGN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.LParte responsabilă civilmente
    • SUMMER VIP &STYLE S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • FENER FASHION S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (3)
    1. termen
    2. Amână cauza

      introdus din eroare pe lista CSC 26

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      lipsa apărare

  3. 26406/3/2026Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c) din Lg.241/2005; art.48 din C.p. rap. la art.9 al.1 lit.c) din Lg. 241/2005 cu aplic.art.35 al.1 C.p.; art.9 al.1 lit.c)
    Tribunalul BucurestiFondPenal
    Parti (10)
    • ALI GASSIM M. MUHAMMAD ALIInculpat
    • DERECE AZ. SERDARInculpat
    • HAZAL M. MUSTAFAInculpat
    • OZTURK O. SEYIT HALITInculpat
    • ZAZA M. ALIInculpat
    • AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă
    • KISUNO EDIL DESIGN S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • SAGY RETAIL SOLUTIONA S.R.LParte responsabilă civilmente
    • SUMMER VIP &STYLE S.R.L.Parte responsabilă civilmente
    • FENER FASHION S.R.L.Parte responsabilă civilmente
  4. 16790/3/2023Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005) art.9 al. 1 lit.c din Lg.241/2005 cu apl.art.35 al.1 C.p. şi art.41 al.1 C.p.
    Tribunalul BucurestiFondPenalAmână cauza (05.06.2026)
    Parti (22)
    Termene si solutii (13)
    1. termen
    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 11.09.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 05.06.2026, ora 11:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 08.05.2026.

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 08.05.2026, ora 10:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 13.03.2026.

    5. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 13.03.2026, ora 10:00, sala 208. Dispune încetarea delegaţiilor apărătorilor din oficiu, avocat Buzea Mihaela Roxana(pentru inculpatul Marin Jenică) şi acordarea onorariului în cuantum de 2.000 de lei, avocat Blaj Antoaneta(pentru inculpatul Birlik Halit) şi acordarea onorariului de 2.000, avocat Hurezeanu Marinela-Liliana(pentru inculpatul Balaci Bogdan Gabriel )şi acordarea onorariului în cuantum de 1622 lei, onorarii care vor fi avansate din fondurile Ministerului Justiţiei. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.01.2026.

    6. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână cauza la data de 16.01.2026, ora 09:00, sala 208. Pronuntata in sedinta publică, azi, 21.11.2025.

    7. SuspendatRezolutie

      Amanare conform hot AG

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Acorda in continuare termen de judecata pentru efectuarea raportului de expertiza, precum ?i in vederea efectuarii cercetarii judecatoresti la data de 26.09.2025, ora 11:00, sala 208.

    9. Amână cauzaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amana pronuntarea cu privire la solutionarea cererilor de procedura simplificata cauzei formulate de catre inculpatii Marin Jenica si Birlik Halit, precum si cu privire la disjungerea cauzei fata de ceilalti inculpati la data de 20.06.2025

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amana pronuntarea cu privire la solutionarea cererilor de procedura simplificata cauzei formulate de catre inculpatii Marin Jenica si Birlik Halit, precum ?i cu privire la disjungerea cauzei fata de ceilalti inculpati la data de 06.06.2025. Acorda in continuare termen de judecata la data de 20.06.2025, ora 10:00, sala 213.

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      acorda termen de judecata la data de 23.05.2025, ora 10:30, sala 213

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      acorda termen de judecata la data de 25.04.2025, ora 10:30, sala 213

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      acorda termen de judecata la data de 28.03.2025, ora 10:30, sala 213 pentru lipsa de aparare

  5. 16790/3/2023/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) CO
    Curtea de Apel BucurestiFond → Contestaţie(NCPP)Penalia act de de retragere (12.03.2026)
    Parti (22)
    Parcursul dosarului (2 etape · 4 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Bucurestiia act de de retragere (12.03.2026)1 termen ▸
      1. ia act de de retragere_Hotarare

        Decizia penală nr.135/C din 12.03.2026 - Ia act de retragerea contestaţiei formulată de OZTURK SERKAN, (date)împotriva încheierii penale din data de 12.02.2026, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia Penală în dosarul nr. 16790/3/2023/a3. În temeiul art. 275 alin. (2) C.pr.pen. obligă contestatorul la plata sumei de 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronun?ată astăzi, 12.03.2026, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i inculpatului prin mijlocirea grefei instan?ei.

    2. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (12.02.2026)3 termene ▸
      1. Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 250 2 din Codul de procedură penală mentine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 1962/P/2022, din data de 16.01.2023, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, astfel cum au fost men?inute ?i modificate prin încheierile din data de 01.03.2024, pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti, în cauzele cu nr. 16790/3/2023/a1.1, respectiv 16790/3/2023/a1.3, în ceea ce prive?te următorii inculpa?i/păr?i responsabile civilmente ?i până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. VIA?IU MARIAN, ........... până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 2. CLINCI ALEXANDRU FLORIN, până la concuren?a sumei de 288.185 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 3. MARIN JENICĂ, ............, până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 4. OZTURK SEYIT HALIT, ............., până la concuren?a sumei de 265.999 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 5. ENGSTER ARTHUR IOAN, ............., până la concuren?a sumei de 1.099.014,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 6. BALACI BOGDAN GABRIEL, ............., până la concuren?a sumei de 1.099.014,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare 7. AS MEHMET UMUT, ............, până la concuren?a sumei de 483.963 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 8. SC AMI SOL PROD COM SRL, CUI ....... înmatriculată la Registrul Comer?ului cu nr. ...... cu sediul social în ............. până la concuren?a sumei de 615.051,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 9. SUMMER VIP & STYLE SRL, înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ....... cu sediul social în ........... până la concuren?a sumei de 265.999 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 10. SC VEGETABLE LOGISTIC SRL (fostă SC BOWTIE SRL), CUI ........, înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. .......... cu sediul social în ..............., până la concuren?a sumei de 78.305 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 11. SC EUROWIDE INVESTMENTS SRL, CUI..... înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ...... cu sediul social în ..........., până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 12. SC GARAGE AUTOMOTIV SRL, CUI........, înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ......... cu sediul social în .........., până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 13. SC GREENPACK 2002 SRL, CUI .......înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ......... cu sediul social în .........., până la concuren?a sumei de 209.880 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 14. SC EST VEST IMPEX SRL, CUI.......... înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ......... cu sediul social în ....., până la concuren?a sumei de 353.522 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală ridică măsurile asigurătorii dispuse cu privire la bunurile mobile ?i imobile ale următorilor inculpa?i/păr?i responsabile civilmente, instituite până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. OZTURK SERKAN, .........., până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 2. SC SEKO TRADE IMPORT-EXPORT SRL, CUI ....... înmatriculată la Registrul Comer?ului sub nr. ........ cu sediul social în .........., până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; Onorariile apărătorilor din oficiu, conform delegaţiilor, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Bucure?ti. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 12.02.2026.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area la data de 12.02.2026.Pronuntată prin punerea solutiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 10.02.2026.

      3. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amana cauza la data de 10.02.2026, ora 11:00, sala 208. Pronuntată în şedinta publică, azi, 30.01.2026.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de OZTURK SERKAN, (24.02.2026)
  6. 16790/3/2023/a2Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (17.02.2025)
    Parti (19)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 2502 din Codul de procedură penală men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 1962/P/2022, din data de 16.01.2023, a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, astfel cum au fost men?inute ?i modificate prin încheierile din data de 01.03.2024, pronun?ate de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti, în cauzele cu nr. 16790/3/2023/a1.1, respectiv 16790/3/2023/a1.3, în ceea ce prive?te următorii inculpa?i/păr?i responsabile civilmente ?i până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. VIA?IU MARIAN, până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 2. CLINCI ALEXANDRU FLORIN, până la concuren?a sumei de 288.185 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 3. MARIN JENICĂ, până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 4. OZTURK SERKAN, până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 5. OZTURK SEYIT HALIT, până la concuren?a sumei de 265.999 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 6. ENGSTER ARTHUR IOAN, până la concuren?a sumei de 1.099.014,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 7. BALACI BOGDAN GABRIEL, până la concuren?a sumei de 1.099.014,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare 8. AS MEHMET UMUT, până la concuren?a sumei de 483.963 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 9. SC AMI SOL PROD COM SRL, până la concuren?a sumei de 615.051,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 10. SUMMER VIP & STYLE SRL, până la concuren?a sumei de 265.999 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 11. SC VEGETABLE LOGISTIC SRL (fostă SC BOWTIE SRL), până la concuren?a sumei de 78.305 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 12. SC EUROWIDE INVESTMENTS SRL, până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 13. SC SEKO TRADE IMPORT-EXPORT SRL, până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 14. SC GARAGE AUTOMOTIV SRL, până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 15. SC GREENPACK 2002 SRL, până la concuren?a sumei de 209.880 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 16. SC EST VEST IMPEX SRL, până la concuren?a sumei de 353.522 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare. Onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de 360 de lei, vor fi avansate din fondurile Ministerului Justi?iei către Baroul Bucure?ti. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 17.02.2025.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronun?area la data de 17.02.2025, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin mijlocirea grefei instantei.

  7. 16790/3/2023/a1Intimat Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul BucurestiContestaţie(NCPP) → FondPenalSoluţionare (21.10.2024)
    Parti (42)
    Parcursul dosarului (2 etape · 10 termene)
    1. FondTribunalul BucurestiSoluţionare (16.02.2024)6 termene ▸
      1. SoluţionareIncheierefinalacamerapreliminara

        În temeiul art. 345 alin. 1 ?i 2 din Codul de procedură penală respinge, în totalitate, ca neîntemeiate excep?iile ?i cererile formulate de inculpa?ii AS MEHMET UMUT, VIA?IU MARIAN, ENGSTER ARTHUR IOAN ?i OZTURK SEYIT HALIT. În baza art. 346 alin. 2 din Codul de procedură penală constată competen?a instan?ei, legalitatea sesizării instan?ei cu rechizitoriul nr. 1962/P/2022 din data de 10.03.2023 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, precum ?i legalitatea administrării probelor ?i a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecă?ii cauzei privind pe: 1. VIA?IU MARIAN, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (49 acte materiale). 2. CLINCI ALEXANDRU FLORIN, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (5 acte materiale). 3. MARIN JENICĂ, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal, art. 41 alin. 1 din Codul penal (7 acte materiale). 4. OZTURK SERKAN, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (153 acte materiale). 5. OZTURK SEYIT HALIT, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (31 acte materiale). 6. BIRLIK HALIT, cu privire la săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală prevăzută de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din Codul penal (34 acte materiale). 7. ENGSTER ARTHUR IOAN, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (49 acte materiale) – cu referire la autorul VIA?IU MARIAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (5 acte materiale) – cu referire la autorul CLINCI ALEXANDRU FLORIN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (7 acte materiale) – cu referire la autorul MARIN JENICĂ, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (153 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SERKAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SEYIT HALIT, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul BIRLIK HALIT, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 8. BALACI BOGDAN GABRIEL, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (49 acte materiale) – cu referire la autorul VIA?IU MARIAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (5 acte materiale) – cu referire la autorul CLINCI ALEXANDRU FLORIN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (7 acte materiale) – cu referire la autorul MARIN JENICĂ, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (153 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SERKAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SEYIT HALIT, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul BIRLIK HALIT, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. 9. AS MEHMET UMUT, cu privire la săvâr?irea infrac?iunilor de: • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (4 acte materiale) – cu referire la autorul VIA?IU MARIAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (2 acte materiale) – cu referire la autorul CLINCI ALEXANDRU FLORIN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (3 acte materiale) – cu referire la autorul MARIN JENICĂ, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (120 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SERKAN, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35, alin.1 din Codul penal (31 acte materiale) – cu referire la autorul OZTURK SEYIT HALIT, • complicitate la evaziune fiscală, prevăzută de art. 48 alin. 1 din Codul penal raportat la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 din Codul penal (34 acte materiale) – cu referire la autorul BIRLIK HALIT, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal. Prezenta încheiere va fi comunicată de îndată păr?ilor ?i Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucure?ti. Cu drept de contesta?ie în termen de 3 zile de la comunicarea încheierii. Pronun?ată în camera de consiliu în data de 16.02.2024.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area si stabileste termen de solutionare la data de 16.02.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronun?area si stabileste termen de solutionare la data de 02.02.2024

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza in vederea desemnarii unui interpret autorizat pentru inculpat si fixeaza termen de judecata la data de 19.01.2024, ora 10:00, sala 208

      5. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 24.11.2023, ora 09.30, sala 208 pentru lipsa de procedura cu partea responsabila civilmente SC GARAGE AUTOMOTIV SRL

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        amana cauza si fixeaza termen de judecata la data de 13.10.2023, ora 09.30, sala 213 pentru refacerea procedurii de citare

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BucurestiSoluţionare (21.10.2024)4 termene ▸
      1. Soluţionareincheiereindreptareeroaremateriala

        În baza art. 278 Cod procedură penală, admite în parte sesizarea formulată inculpatul As Mehmet Umut ?i îndreaptă eroarea materială strecurată în încheierea de cameră preliminară 626/CP din 15.10.2024, pronun?a în dosarul nr. 16790/3/2023/a1 de completul de cameră preliminară din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti, în sensul că se re?ine că : ”Completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii, analizând contesta?iile formulate de inculpa?ii As Mehmet Umut ?i Via?iu Marian în raport de criticile invocate cât şi din oficiu, apreciază că acestea sunt nefondate pentru considerentele ce se vor arăta” ?i nu ”Completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Curţii, analizând contesta?iile formulate de inculpa?ii As Mehmet Umut ?i Via?iu Marian în raport de criticile invocate cât şi din oficiu, apreciază că acestea sunt fondate/nefondate pentru considerentele ce se vor arăta”, a?a cum în mod gre?it s-a re?inut, respectiv ” În subsidiar, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Cur?ii re?ine că oricum nu ar fi existat vreo vătămare în condi?iile în care atât la fond cât ?i în calea de atac inculpatul AS MEHMET UMUT a beneficiat de un interpret, chiar dacă apărătorul inculpatului nu este vorbitor de limbă turcă.” ?i nu” În subsidiar, completul de judecători de cameră preliminară din cadrul Cur?ii re?ine că oricum nu ar fi existat vreo vătămare în condi?iile în care atât la fond cât ?i în calea de atac inculpatul AS MEHMET UMUT a beneficiat de un interpret, iar apărătorul inculpatului este vorbitor de limbă turcă” a?a cum în mod gre?it s-a re?inut. Prezenta încheiere face parte integrantă din cuprinsul încheierii de cameră preliminară 626/CP din 15.10.2024, pronun?a în dosarul nr. 16790/3/2023/a1 de completul de cameră preliminară din cadrul Cur?ii de Apel Bucure?ti. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată, în camera de consiliu, astăzi, 21.10.2024

      2. ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu

        Încheierea nr. 626/CP - În baza art. 347 Cod procedură penală rap. la art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b Cod procedură penală respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de inculpa?ii Via?iu Marian ?i As Mehmet Umut împotriva încheierii din camera de consiliu din data de 16.02.2024 a judecătorului de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Bucure?ti – Secţia I Penală, pronunţată în dosar nr. 16790/3/2023/a1. În baza art. 275 alin. 2 ?i 4 Cod procedură penală obligă contestatorii - inculpa?i la plata sumei de 300 lei, fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Bucureşti. Definitivă. Soluţionată şi pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 15.10.2024

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână deliberarea, pronunţarea şi redactarea hotărârii la data de 15.10.2024

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        În vederea asigurării dreptului la apărare, amână judecarea cauzei la data de 24.09.2024, ora 09:00, sala P-55 Ioan Tanoviceanu.

    Cai de atac (3)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VIAŞIU MARIAN, (04.03.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de VIAŞIU MARIAN, (29.02.2024)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de AS MEHMET UMUT, (19.02.2024)
  8. 16790/3/2023/a1.1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.) RESTRÂNGEREA SECHESTRULUI ASIGURĂTOR
    Tribunalul BucurestiFondPenalSoluţionare (01.03.2024)
    Parti (21)
    Termene si solutii (2)
    1. Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În baza art. 2502 din Codul de procedură penală men?ine măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 1962/P/2022 din data de 16.01.2023 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti în ceea ce prive?te următorii inculpa?i/păr?i responsabile civilmente ?i până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. VIA?IU MARIAN, până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 2. MARIN JENICĂ, până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 3. OZTURK SERKAN, până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 4. SC AMI SOL PROD COM SRL, până la concuren?a sumei de 615.051,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 5. SUMMER VIP & STYLE SRL, până la concuren?a sumei de 265.999 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 6. SC VEGETABLE LOGISTIC SRL (fostă SC BOWTIE SRL), până la concuren?a sumei de 78.305 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 7. SC EUROWIDE INVESTMENTS SRL, până la concuren?a sumei de 183.941,65 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 8. SC SEKO TRADE IMPORT-EXPORT SRL, până la concuren?a sumei de 47.561,99 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 9. SC GARAGE AUTOMOTIV SRL, până la concuren?a sumei de 313.327,30 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 10. SC GREENPACK 2002 SRL, până la concuren?a sumei de 209.880 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală restrânge măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 1962/P/2022 din data de 16.01.2023 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti în ceea ce prive?te următorii inculpa?i/păr?i responsabile civilmente ?i până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. BALACI BOGDAN-GABRIEL, până la concuren?a sumei de 1.099.014,94 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 2. AS MEHMET UMUT, până la concuren?a sumei de 483.963 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare; 3. SC EST VEST IMPEX SRL, până la concuren?a sumei de 353.522 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală ridică toate măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?ele nr. 116/P/2019 din data de 02.06.2021, respectiv din data de 21.01.2022 ?i men?inute prin ordonan?a nr. 1962/P/2022 din data de 16.01.2023, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, cu privire la bunurile mobile ?i imobile ale următorilor inculpa?i/păr?i responsabile civilmente, instituite până la concuren?a sumelor men?ionate în dreptul acestora: 1. BIRLIK HALIT, până la concuren?a sumei de 19.421 lei; 2. SC MER & YUN FASHION SRL, până la concuren?a sumei de 19.421 lei. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, cu privire la inculpatul CLINCI ALEXANDRU FLORIN, ridică măsura asigurătorie instituită prin ordonan?a nr. 116/P/2019 din data de 11.12.2019 ?i men?inută prin ordonan?a nr. 1962/P/2022 din data de 16.01.2023, emise de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 20522-C1-U2 a localită?ii Sinaia, situat în localitatea Sinaia, strada Stânjenelilor, număr 5, bloc 3A, scara A, etaj 4, apartament 20, jude? Prahova, unitate individuală cu o suprafa?ă construită de 71 mp, suprafa?ă utilă de 55 mp, cote păr?i comune 5,42 mp ?i cote teren 16,64 mp, compus din 3 camere ?i dependin?e. În baza art. 2502 din Codul de procedură penală, cu privire la inculpatul CLINCI ALEXANDRU FLORIN, men?ine în rest măsurile asigurătorii dispuse prin ordonan?a nr. 1962/P/2022 din data de 16.01.2023, emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, până la concuren?a sumei de 288.185 lei, în vederea reparării pagubei produse prin infrac?iune ?i garantării executării cheltuielilor judiciare. Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina statului. Cu drept de contesta?ie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 01.03.2024.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amana pronuntarea si fixeaza termen la data de 01.03.2024. Dispune disjungerea cauzei fata de inculpatii Engster Arthur Ioan si Ozturk Seyit Halit, crearea unui dosar asociat avand ca obiect verificarea masurii asiguratorii (art. 250 indice 2 C.p.p) pentru care fixeaza termen la data de 01.03.2024, ora 10:00, sala 213.

1–8 din 8

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)