MEGA CRIS EXPERT S.R.L.

În baza art. 9 alin. (1) lit. a) ?i c) ?i alin. (3) din Legea nr. 241/2004 (cu modificările ?i completările ulterioare – în forma la data săvâr?irii infrac?iunii), cu aplicarea art. 35 alin. (1) alin. (1) din Codul penal ?i art. 3 din Codul penal, precum ?i cu aplicarea art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, condamnă pe inculpatul GHEORGHE GEANY (născut la data de ..........................................) la pedeapsa de 6 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvâr?irea infrac?iunii de evaziune fiscală în formă continuată – 2.629 de acte materiale (fapte din perioada august 2018 – 31.12.2020). In baza art. 67 alin. (2) din Codul penal aplică inculpatului GHEORGHE GEANY pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, pe o perioada de 3 (trei) ani, care se calculează, conform art. 68 alin. (1) lit. c) din Codul penal, după executarea pedepsei închisorii, după gra?ierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescrip?ie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condi?ionate. În baza art. 65 alin. (1) din Codul penal, aplică inculpatului GHEORGHE GEANY pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i de a ocupa func?ia de administrator într-o societate comercială, prevăzute în art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) din Codul penal, care se va executa, conform art. 65 alin. (3) din Codul penal, din momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ?i până când pedeapsa principală privativă de libertate a fost executată sau considerată ca executată. În baza art. 397 din Codul de procedură penală rap. la art. 19 şi următoarele din Codul de procedură penală şi art. 1357 din Codul civil, admite acţiunea civilă formulată de partea civilă AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ. Obligă pe inculpatul GHEORGHE GEANY la plata către partea civilă a sumei de 3.636.027 lei cu titlu de despăgubiri civile reprezentând TVA, impozit pe profit, CAS (contribuţii de asigurări sociale), CASS (contribuţii asigurări sociale de sănătate), impozit pe salariu şi C.A.M (contribuţia asiguratorie pentru muncă), precum ?i la plata sumei de bani reprezentând obligaţiile fiscale accesorii debitului principal de 3.636.027 lei, accesorii care se vor calcula ulterior în baza Codului de procedură fiscală, de la data când obliga?ia a devenit scadentă ?i până la data executării integrale a plă?ii. În baza art. 404 alin. (4) lit. c) din Codul de procedură penală, în vederea reparării pagubei ?i garantării executării cheltuielilor judiciare, men?ine sechestrul asigurator instituit asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpatului GHEORGHE GEANY, măsură dispusă prin încheierea din data de 08.02.2023 pronun?ată de Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia I penală în dosarul nr. 21489/3/2022/a2, definitivă prin necontestare, până la concuren?a sumei de 3.636.027 lei, la care se adaugă obliga?ii fiscale accesorii care se vor calcula în baza Codului de procedură fiscală. În baza art. 25 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispune desfiinţarea în totalitate a următoarelor înscrisuri: facturile emise în numele furnizorilor cu identitate furată: - IBIZA CONSTRUCT 2000 S.R.L. (295 facturi cu o valoare totală de 1.474.999,50 lei), - ADY PROSPER CONSTRUCT S.R.L. (239 facturi cu o valoare totală de 1.194.999,50 lei), - ALFA TOTAL CONSTRUCT S.R.L. (226 facturi cu o valoare totală de 1.130.945,50 lei), - PRESTO CONSTRUCT S.R.L. (203 facturi cu o valoare totală de 1.014.959,50 lei), - DMP TOTAL CONSTRUCT S.R.L. (253 facturi cu o valoare totală de 1.264.960,30 lei), - ROCK STAR CONSTRUCT S.R.L. (231 facturi cu o valoare totală de 1.155.000 lei), - REZIDENT CONSTRUCT IMPEX S.R.L. (245 facturi cu o valoare totală de 1.225.000 lei), - MASIMA CONSTRUCT S.R.L. (232 facturi cu o valoare totală de 1.160.000 lei), - FERAL CONSTRUCT COMIMPEX S.R.L. (182 facturi cu o valoare totală de 910.000 lei), - CSM LEADER CONSTRUCT S.R.L. (212 facturi cu o valoare totală de 1.060.000 lei), - MANTIM CONSTRUCT COM S.R.L. (184 facturi cu o valoare totală de 920.000 lei) şi - TOTAL PIBO CONSTRUCT S.R.L. (98 facturi cu o valoare totală de 490.000 lei). În baza art. 13 din Legea nr. 241/2005, va dispune comunicarea către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unei copii a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, la rămânerea definitivă a acesteia. În baza art. 274 alin. (1) din Codul de procedură penală, va obliga pe inculpatul GHEORGHE GEANY la plata sumei de 25.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (din care 23.206,40 lei cheltuieli judiciare din cursul urmăririi penale). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii. Pronunţată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor ?i a Ministerului Public a hotărârii, prin mijlocirea grefei instan?ei, azi, 14.06.2023.

In baza art. 391 alin. (3) Cod procedura penala, amana pronuntarea la data de 14.06.2023.

In baza art. 391 alin. (1) Cod procedura penala, stabileste pronuntarea la data de 17.05.2023.

Pentru a da posibilitatea inculpatului să depună înscrisuri în circumstanţiere va amâna cauza.