Dosare in instanta
Toate dosarele gasite pentru EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).
- 3398/118/2021/a4Pârât Debitordetalii ▸acţiune în anularea hotărârii adunării creditorilorTribunalul ConstantaFondFalimentAmână pronunţarea (12.08.2026)Parti (7)
- SC TRANSYLVANIA INVEST SRL CU SEDIUL ALES LA AV. PALICIUC DANPârât Creditor
- SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRLPârât Debitor
- SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LOMAX I.P.U.R.L.Reclamant Debitor
- DGFP PLOIEŞTI - AJFP IALOMITAPârât Creditor
- PRIMARIA CONSTANTA - SPITVBLPârât Creditor
- ITC SRL BUCUREŞTIPârât Creditor
- SC MERIDIAN LEASING IFN SAPârât Creditor
Termene si solutii (2)- termen
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.08.2026.
- 3398/118/2021/a3Intimatdetalii ▸contestaţieTribunalul ConstantaFondFalimentAmână pronunţarea (12.08.2026)Parti (2)
- AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRATIE FISCALAContestator
- SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LOMAX I.P.U.R.L.Intimat
Termene si solutii (2)- termen
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 26.08.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 12.08.2026.
- 31493/3/2022Parte responsabilă civilmentedetalii ▸infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)Tribunalul ConstantaFond → FondPenalAmână cauza (23.06.2026)Parti (21)
- DRĂGAN GHEORGHEInculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAInculpat
- SEIDALI AILAInculpat
- STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSParte civilă
- TOADER MIRCEAParte civilă
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURLParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETAParte responsabilă civilmenteposibil 17813393
- S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.LParte responsabilă civilmente
- SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRLIntimat
- SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASIIntimat
- SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTAIntimat
- SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTAIntimat
- SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTAIntimat
- SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTIIntimat
- SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTAIntimat
- SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTIIntimat
- SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.LParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L.Parte responsabilă civilmenteposibil 17813393
Parcursul dosarului (2 etape · 28 termene)FondTribunalul ConstantaAmână cauza (23.06.2026)28 termene ▸ ▾
- termen
- Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de cererea formulată de expertul contabil, amână cauza la data de 18 august 2026, ora 09.00
- Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de cererea formulată de expertul contabil, amână cauza la data de 23 iunie 2026, ora 09.00
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de faţă de lipsa suplimentului la raportul de expertiză la data de 26.05.2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 31.03.2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Faţă de înlocuirea expertului desemnat, amână judecarea cauzei la data de 03.03.2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 21.01.2026.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 25.11.2025.
- Termen preschimbatRezolutie
Având în vedere Hotărârea Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Constanta nr. 2 din data de 26 august 2025 precum si Decizia nr. 72 din 07.08.2025 a Tribunalului Constanta, prin care s-a stabilit începând cu data de 27.08.2025, suspendarea solutionării cauzelor, cu exceptia celor în care se exercită functia de dispozitie asupra drepturilor si libertătilor fundamentale ale persoanei, în faza de urmărire penală (art. 3 alin. 1 lit. b din Codul de procedură penală), a cauzelor având ca obiect dispozitia asupra măsurilor preventive privative de libertate (în faza de cameră preliminară si în faza de judecată), suspendarea executării actelor administrative si fată de prevederile art.353 alin.10 cod procedură penală, preschimbă termenul de judecată de la data de 30.09.2025 la data de 28.10.2025, ora 09.00
- Alte cauzeRezolutie
Potrivit Hotărârii Adunării generale a judecătorilor Tribunalului Constanţa nr. 2 din data de 26 august 2025 si decizia nr.72 din 27.08.2025 a Tribunalului Constanta, prin care se stabileste ca începând cu data de 27 august 2025 se suspendă judecarea cauzelor; Dispune suspendarea cauzei până la data de 30.09.2025 ora 09.00
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 24.06.2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 27.05.2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 29.04.2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen la 01.04.2025 în raport de cererea de amânare depusă la dosar de către dl. avocat Doicescu Radu precum si în raport de cererea de amânare depusă la dosar de către dl. expert Busuioc Andrei Victor pentru întocmirea si depunerea la dosar a suplimentului la raportul de expertiză, Instanta stabileste onorariu provizoriu în sumă de 8.000 lei care va fi achitat de către inculpati, urmând a se face dovada achitării acestuia până la termenul următor.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 04.02.2025, ora 09.00
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 17.01.2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 26.11.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen de judecată la data de 29.10.2024 ora 12.00 pentru administrarea de probe
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 11.10.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 01.10.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Acordă termen de judecată la data de 03.09.2024, admite cererile de amânare depuse la dosar de apărătorii alesi Petrescu Adrian si Doicescu Radu
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 07.08.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 25.06.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 28.05.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 30.04.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 02.04.2024 pentru discutarea probatoriilor, după ce se va lămuri pozitia procesuală a inculpatei lipsă la acest termen
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 05.03.2024.
FondTribunalul Bucuresti0 termene ▸ ▾
Fara termene inregistrate.
- 3398/118/2021Debitordetalii ▸deschiderea procedurii la cererea creditoruluiTribunalul ConstantaFondFalimentAmână cauza (16.06.2026)Parti (7)
- SC TRANSYLVANIA INVEST SRL CU SEDIUL ALES LA AV. PALICIUC DANCreditor
- SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRLDebitor
- SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR LOMAX I.P.U.R.L.Debitor
- DGFP PLOIEŞTI - AJFP IALOMITACreditor
- PRIMARIA CONSTANTA - SPITVBLCreditor
- ITC SRL BUCUREŞTICreditor
- SC MERIDIAN LEASING IFN SACreditor
Termene si solutii (25)- termen
- Amână cauza
EROARE
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 16.06.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 02.06.2026. SOLUŢIE CORECTĂ:TERMEN 08.09.2026 ora 09,00 pentru continuarea procedurii(conform referatului)
- Amână cauzaincheieredesedinta
TERMEN :02.06.2026 pentru a se depune raportul de inchidere
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 05.05.2026 pentru continuarea procedurii
- Alte cauzeRezolutie
Suspendă judecarea cauzei conform Hotărârii Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa nr. 2 din data de 26 august 2025.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 02.09.2025 ora 09.00 pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 01.04.2025 ora 09,00 pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 10.01.2025 ora 09,00 pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 01.10.2024 ora 09,00 pentru continuarea procedurii
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 04.06.2024, pentru continuarea procedurii.
- Amână cauza
Repartizat ciclic cu potrivit Deciziei nr. 1 din 09.01.2024 a Preşedintelui Tribunalului Constanţa
- Amână cauzaRezolutie
TERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
- Amână cauzaRezolutie
TERMEN ADMINISTRATIV 06.09.2023 - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
- Amână cauzaRezolutie
TERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
- Amână cauzaRezolutie
TERMEN ADMINISTRATIV - CONTINUARE PROCEDURA
- Amână cauzaRezolutie
TERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
- Amână cauzaRezolutie
ATERMEN ADMINISTRATIV - rapoartele de activitate se vor depune cu cel puţin 5 zile anterior termenului de judecata conform disp. CPC
- Amână cauzaHotarareintermediara
Hot. Admite cererea. În temeiul art. 72 alin (6) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014, Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de societatea debitoare EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L. În temeiul art. 73 din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014 , Desemnează pe LOMAX I.P.U.R.L. , în calitate de administrator judiciar provizoriu. Fixează termen administrativ la 9.02.2022 . Cu apel , la Curtea de Apel Constanţa , în termen de 7 zile de la comunicare , cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa . Pronunţată în şedinţa publică azi, 29 noiembrie 2021
- Alte soluţiiincheieredesedinta
Inch. Respinge , ca neîntemeiată , excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Constanţa. Fixează termen de judecată a pricinii la 29 noiembrie 2021 , orele 11 , pentru când părţile vor fi citate . Cu apel o dată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică azi, 17 noiembrie 2021
- Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Inch. Amână pronun?area la 17.11.2021
- Amână cauzaincheieredesedinta
pt. comunicarea notelor scrise debitoarei amana cauza la 03.11.2021
- Amână cauzaincheieredesedinta
T - 06.10.2021 - Pentru îndeplinirea procedurii de citare.
- Amână cauzaincheieredesedinta
LIPSA PROCEDURA
- Amână cauzaincheieredesedinta
LIPSA PROCEDURA
- 31493/3/2022/a5Parte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul ConstantaFondPenalÎncheiere (31.10.2025)Parti (21)
- DRĂGAN GHEORGHEInculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAInculpat
- SEIDALI AILAInculpat
- STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSParte civilă
- TOADER MIRCEAParte civilă
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURLParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETAParte responsabilă civilmenteposibil 17813393
- S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.LParte responsabilă civilmente
- SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRLIntimat
- SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASIIntimat
- SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTAIntimat
- SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTAIntimat
- SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTAIntimat
- SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTIIntimat
- SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTAIntimat
- SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTIIntimat
- SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.LParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L.Parte responsabilă civilmenteposibil 17813393
Termene si solutii (2)- Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire
În temeiul art. 250 ind.2 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de 2.640.450,91 lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatilor DRĂGAN GHEORGHE, SEIDALI AILA, DULCEANU RALUCA ISABELA inclusiv asupra acelor bunuri asupra cărora au fost aplicate efectiv prin procesul verbal din data de 18.05.2021 (......) - unitate individuală în suprafată de 44 mp - apartament compus din 2 camere, măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 30.10.2026, inclusiv. În temeiul art. 2502 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de (.....) lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea părtilor responsabile civilmente , măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 30.10.2026, inclusiv. În temeiul art. 250 ind.2 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a popririi dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de (....) lei asupra sumelor de bani, în lei si în valută, existente (inclusiv încasările viitoare) în conturile deschise/ce se vor deschide la unitătile bancare din România pe numele inculpatilor, măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 30.10.2026, inclusiv. Cu drept de contestatie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronuntată astăzi, 31.10.2025, prin punerea prezentei solutii la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 31.10.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.10.2025.
- 3398/118/2021/a2Intimat Debitordetalii ▸procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată Antrenare răspundere patrimonială - art.169 din Legea 85/2014Curtea de Apel ConstantaFond → ApelFalimentSchimbat în parte (25.04.2024)Parti (10)
- LOMAX IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRLReclamant
- BĂLĂNESCU NICOLAEPârât
- NEAMŢU VALERICĂPârât
- NEAMŢU VALERICĂ prin curator special avocat AXIOTI ELENAPârât
- BĂLĂNESCU NICOLAE cu dom. alesPârât
- EXPRESS DIRECT CONSULTING SRLIntimat Debitor
- LOMAX IPURL - ADMINISTRATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRLIntimat Reclamant
- BĂLĂNESCU NICOLAEApelant Pârât
- NEAMTU VALERICAIntimat Pârât
- BALANESCU NICOLAEApelant Pârât
Parcursul dosarului (2 etape · 11 termene)ApelCurtea de Apel ConstantaSchimbat în parte (25.04.2024)3 termene ▸ ▾
- Schimbat în parteHotarare
DECIS. Respinge apelul formulat împotriva încheierii de şedinţă din 03.05.2023, ca nefondat. Admite apelul. Schimbă în parte sentinţa apelată, în sensul că: Respinge ca nefondată cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Bălănescu Nicolae. Menţine restul dispoziţiilor sentinţei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin grefa instanţei, azi, 25.04.2024.
- Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea la data de 25.04.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor azi, 10.04.2024.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Termen 10.04.2024, ora 9:00- C2AI, pentru administrarea probei cu înscrisuri.
FondTribunalul ConstantaAdmite in parte cererea (21.09.2023)8 termene ▸ ▾
- Admite in parte cerereaHotarare
Hot. Admite , în parte , cererea modificată , formulată de practicianul reclamant LOMAX I.P.U.R.L. în contradictoriu cu pârâţii NEAMŢU VALERICĂ prin curator special CABINET DE AVOCAT AXIOTI ELENA şi BĂLĂNESCU NICOLAE . În temeiul art. 169 alin. 1 lit. d) din Legea privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă nr. 85/2014 , dispune ca pasivul debitorului EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L. – în cuantum de 9.263.759,30 de lei – să fie suportat , în condiţii de solidaritate , din averea personală a pârâţilor . Sumele obţinute prin valorificarea bunurilor din averea pârâţilor vor intra în patrimoniul debitorului şi vor fi destinate acoperirii pasivului. Dispune comunicarea prezentei hotărâri către Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa . Cu apel , la Curtea de Apel Constanţa , în 7 zile de la comunicare , cererea de apel urmând a se depune la Tribunalul Constanţa . Pronunţată în şedinţă publică , azi , 21 septembrie 2023 .
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 21.09.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 06.09.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Inch. Respinge , ca nefondată , cererea de suspendare a judecăţii , formulată de către pârâtul BĂLĂNESCU NICOLAE în contradictoriu cu practicianul în insolvenţă reclamant LOMAX I.P.U.R.L. şi co-pârâtul NEAMŢU VALERICĂ prin curator special CABINET DE AVOCAT AXIOTI ELENA . Cu apel , o dată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică , azi , 3 mai 2023
- Amână cauzaincheieredesedinta
ADMINISTRARE PROBE
- Amână cauzaincheieredesedinta
Inch. Admite cererea pârâtului BĂLĂNESCU NICOLAE. Dispune administrarea probei cu interogatoriul pârâtului BĂLĂNESCU NICOLAE , pe calea comisiei rogatorii , de către Tribunalul Bihor . Cu apel , o dată cu fondul . Pronunţată în şedinţă publică , azi , 23 februarie 2023
- Amână cauzaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Inch. Amana pronun?area la 08.02.2023
- Amână cauzaincheieredesedinta
Inch. Respinge ca inadmisibilă cererea de chemare in garan?ie a numi?ilor Drăgan Gheorghe, Dulceanu Raluca-Isabela, Sedali Aila. Cu apel odată cu fondul. În vederea administrării probelor propuse, amână judecarea cauzei la data de 08.02.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2022.
Cai de atac (2)- Apel — declarata de BĂLĂNESCU NICOLAE cu dom. ales, (04.10.2023)
- Apel — declarata de BALANESCU NICOLAE, (04.10.2023)
- 31493/3/2022/a4Parte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul ConstantaFondPenalÎncheiere (06.12.2024)Parti (21)
- DRĂGAN GHEORGHEInculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAInculpat
- SEIDALI AILAInculpat
- STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSParte civilă
- TOADER MIRCEAParte civilă
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURLParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETAParte responsabilă civilmenteposibil 17813393
- S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.LParte responsabilă civilmente
- SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRLIntimat
- SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASIIntimat
- SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTAIntimat
- SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTAIntimat
- SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTAIntimat
- SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTIIntimat
- SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTAIntimat
- SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTIIntimat
- SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.LParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L.Parte responsabilă civilmenteposibil 17813393
Termene si solutii (2)- Încheiereincheierefinaladezinvestire
În temeiul art. 250 ind.2 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de 2.640.450,91 lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inculpatilor DRĂGAN GHEORGHE, SEIDALI AILA, DULCEANU RALUCA ISABELA inclusiv, asupra acelor bunuri asupra cărora au fost aplicate efectiv prin procesul verbal din data de 18.05.2021: - unitate individuală în suprafată de 44 mp - apartament apartinând inculpatei DULCEANU RALUCA ISABELA - teren extravilan în suprafată de 10.000 mp(cota de 3/8 detinută de inculpata Dulceanu Raluca - Isabela corespunde valorii de 2.062,5 euro, echivalentul sumei de 10.160 lei), măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 31.10.2025, inclusiv. În temeiul art. 2502 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de 2.640.450,91lei asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea părtilor responsabile civilmente (.....) , măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 31.10.2025, inclusiv. În temeiul art. 250 ind.2 din C.p.p. constată legalitatea si temeinicia măsurilor asigurătorii a popririi dispusă prin ordonanta nr. 52/P/2021 din data de 14.05.2021 până la concurenta sumei de 2.640.450,91lei asupra sumelor de bani, în lei si în valută, existente (inclusiv încasările viitoare) în conturile deschise/ce se vor deschide la unitătile bancare din România pe numele inculpatilor DRĂGAN GHEORGHE, SEIDALI AILA, DULCEANU RALUCA ISABELA si a părtilor responsabile civilmente (....), măsură pe care o mentine, urmând a fi verificată nu mai târziu de un an, respectiv până la data de 31.10.2025, inclusiv. Cu drept de contestatie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronuntată astăzi, 06.12.2024, prin punerea prezentei solutii la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 06.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 26.11.2024.
- 31493/3/2022/a1Parte responsabilă civilmentedetalii ▸măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminarăCurtea de Apel ConstantaFond → Fond → Contestaţie(NCPP)PenalÎncheiere (25.01.2024)Parti (17)
- DRĂGAN GHEORGHEInculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAInculpat
- SEIDALI AILAInculpat
- STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSParte civilă
- TOADER MIRCEAParte civilă
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURLParte responsabilă civilmente
- PRIME DIRECT CONSULTING S.R.L. PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FIRĂNESCU NICOLETAParte responsabilă civilmenteposibil 17813393
- S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.LParte responsabilă civilmente
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTINGParte responsabilă civilmente
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- DRĂGAN GHEORGHEContestator Inculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAIntimat Inculpat
- SEIDALI AILAIntimat Inculpat
- STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂIntimat Parte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSIntimat Parte civilă
- TOADER MIRCEAIntimat Parte civilă
Parcursul dosarului (3 etape · 14 termene)Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel ConstantaÎncheiere (25.01.2024)3 termene ▸ ▾
- Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala
Admite cererea formulată de către d-na avocat Mi?a Mirela referitoare la înlăturarea unei omisiuni vădite şi, în temeiul art. 279 raportat la art. 278 alin. (1) din Codul de procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite din cuprinsul minutei ?i dispozitivului încheierii penale nr. 747/P/CP, pronun?ată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia penală ?i pentru cauze penale cu minori ?i de familie, la data de 13.12.2023, în dosarul penal nr. 31493/3/2022/a1, în sensul că se completează dispozi?iile instan?ei astfel: „În temeiul art. 272 din Codul de procedură penală, dispune avansarea sumei de 340 de lei din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa, reprezentând onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru asistenţa judiciară a inculpatei Seidali Aila, respectiv av. Mi?a Mirela.” Definitivă. Pronunţată la data de 25.01.2024, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
- ca nefondatIncheierefinalacameraconsiliu
În temeiul art. 4251 alin. (7) pct. 1 lit. b) din Codul de procedură penală, respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de către inculpatul Drăgan Gheorghe ... împotriva încheierii nr. 449/08.09.2023, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în dosarul penal nr. 31493/3/2022/a1. În temeiul art. 275 alin. (2) din Codul de procedură penală, îl obligă pe contestatorul Drăgan Gheorghe la plata sumei de 400 de lei către stat, cu titlu de cheltuielile judiciare suportate de stat. Definitivă. Pronunţată la data de 13.12.2023, prin punerea la dispoziţie cu mijlocirea grefei, conform art. 405 din Codul de procedură penală.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Stabileşte pronun?area la data de 13.12.2023.
FondTribunalul ConstantaÎncheiere (08.09.2023)2 termene ▸ ▾
- ÎncheiereIncheierefinalacamerapreliminara
În baza art. 346 alin. 2 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr. 52/P/2021 emis la data de 10.11.2021 de MINISTERUL PUBLIC – PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - SERVICIUL TERITORIAL CONSTANŢA, privind pe inculpatii DRĂGAN GHEORGHE, DULCEANU RALUCA - ISABELA, SEIDALI AILA, a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecăţii cauzei faţă de inculpatii: 1. DRĂGAN GHEORGHE pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de: a. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen.; c. evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., 2. DULCEANU RALUCA-ISABELA, pentru săvârşirea a 3 infracţiunii de: a. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., c. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. 3. SEIDALI AILA, pentru săvârşirea a 3 infracţiuni de: a. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., b. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., c. complicitate la infrac?iunea de evaziune fiscală comisă de inc. DRĂGAN GHEORGHE, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C. pen. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 08.09.2023
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Stabileste termen pentru deliberare si pronuntare la data de 08.09.2023
FondTribunalul BucurestiDeclinare de competenţă (14.07.2023)9 termene ▸ ▾
- Declinare de competenţăIncheierefinalacamerapreliminara
Admite excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucureşti, invocată inculpa?ii Duceanu Raluca Isabela ?i Drăgan Gheorghe. În temeiul art. 346 Cod procedură penală coroborat cu art. 47 alin. 3 Cod procedură penală rap. la art. 50 Cod procedură penală cu referire la art. 41 alin. 1 lit. a ?i alin. 2 ?i 3 Cod procedură penală, declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe inculpa?ii DRĂGAN GHEORGHE (date), DULCEANU RALUCA-ISABELA (date) ?i SEIDALI AILA (date), trimi?i în judecată prin rechizitoriul din data de 10.11.2022 emis în dosarul de urmărire penală nr. 52/P/2021 al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucure?ti, în favoarea Tribunalului Constan?a, căruia îi va înainta dosarul. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În temeiul art. 272 alin. 1 şi art. 275 alin. 6 C.pr.pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, aferente fazei de cameră preliminară, conform delegaţiei de la dosar, rămân în sarcina statului şi se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei. Fără cale de atac. Pronunţată în cameră de consiliu, astăzi, 14.07.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii
Amână pronuntarea la data de 14.07.2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Stabileste pronuntarea la data de 30.06.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În raport de lipsa de procedură cu partea responsabilă civilmente S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURL, amână cauza si acordă termen la data de 19.06.2023, ora 08:30, sala 239.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În raport de lipsa apărătorului desemnat din oficiu al inculpatei Seidali Aila, amână cauza si acordă termen la data de 12.06.2023, ora 08:30, sala 143.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 22.05.2023, ora 09:30, sala 239.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Pentru respectarea principiului continuităţii completului de judecată, amână cauza şi acordă termen la data de 25.04.2023, ora 09:30, sala 239.
- Amână cauzaincheieredesedinta
În raport de procedura nelegal îndeplinită cu partea responsabilă civilmente, SC EXPRESS DIRECT CONSULTING SRL, amână cauza si acordă termen la data de 28.03.2023, sala 239.
- Termen intermediarRezolutie
Conform art. 344 alin. 2 C.p.p. se aduce la cunoştinţa părţilor civile obiectul procedurii în camera preliminară, dreptul de a-şi angaja apărător şi că pot formula în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, a administrării probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea comunicării.
Cai de atac (2)- Contestaţie(NCPP) (26.09.2023)
- Contestaţie(NCPP) — declarata de DRĂGAN GHEORGHE, (26.09.2023)
- 31493/3/2022/a3Parte responsabilă civilmentedetalii ▸Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)Tribunalul ConstantaFondPenalAmână pronunţarea (28.11.2023)Parti (19)
- DRĂGAN GHEORGHEInculpat
- DULCEANU RALUCA ISABELAInculpat
- SEIDALI AILAInculpat
- STATUL ROMÂN - DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂParte civilă
- CHIRIŢĂ MARIUSParte civilă
- TOADER MIRCEAParte civilă
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.L PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU LOMAX IPURLParte responsabilă civilmente
- S.C. FORUM GRAND INTERN S.R.LParte responsabilă civilmente
- SC SIX POINTS SRO SRL FOSTĂ SC VIVAT SIEMPRE SRLIntimat
- SC BISTRO SIMI SRL CĂLĂRASIIntimat
- SC EUROMET STEEL SRL CONSTANTAIntimat
- SC RECOVERY PRO CONSULTING SRL CONSTANTAIntimat
- SC EXPRESS PRODUCT PARTNER SRL CONSTANTAIntimat
- SC WHITE QUARTZ SRL BUCURESTIIntimat
- SC TDL LOGISTIC PREMIUM SRL CONSTANTAIntimat
- SC TEX & SHOES IMPEX SRL BUCURESTIIntimat
- SC GLOBAL INVEST SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- SC ATRACTIV SOLUTIONS SRL CONSTANTAIntimat
- S.C. EXPRESS DIRECT CONSULTING S.R.LParte responsabilă civilmente
Termene si solutii (5)- termen
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 11.12.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.11.2023.
- Amână cauzaincheieredesedinta
Amână judecarea cauzei la data de 28.11.2023.
- Repus pe rolincheieredesedinta
În baza art. 395 C.p.p., repune cauza pe rol în vederea punerii în discutie a măsurilor asigurătorii luate cu privire la toti inculpatii si toate părtile responsabile civilmente. Fixează termen de judecată la data de 31.10.2023 pentru când se vor cita inculpatii care vor fi asistati/reprezentati de apărători alesi/oficiu în mod obligatoriu, părtile civile si părtile responsabile civilmente. Cauza se judecă cu participarea procurorului. Definitivă. Pronuntată, prin punerea hotărârii la dispozitia părtilor si a procurorului, prin mijlocirea grefei instantei, conform art. 405 alin. 1 Cod procedură penală, astăzi, 10 oct 2023.
- Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii
Amână pronunţarea în cauză la data de 10.10.2023. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 03.10.2023.
1–9 din 9