Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru GHELINTA MANAGEMENT S.R.L. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 705/119/2026/a1.3Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenalÎncheiere (14.08.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 348 raportat la art. 207 alin. (2) şi (4), cu aplicarea art. 489 alin. (1) şi (2) şi a art. 493 alin. (1) şi (4) Cod de procedură penală, constată legalitatea şi temeinicia măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) Cod de procedură penală, luate prin încheierea penală nr. 13 din data de 14.07.2025, pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 663/119/2025, rămasă definitivă prin încheierea nr. 124 din data de 24.07.2025 a Curţii de Apel Braşov, astfel cum au fost prelungite succesiv şi menţinute, ultima dată prin încheierea nr. 19/CP din data de 06.07.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 705/119/2026/a1.1, ulterior îndreptată, faţă de inculpatele: - S.C. ONESTA BT S.R.L., prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GHELIN?A MANAGEMENT S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor; - S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., prin reprezentant legal Harai Lorant; - S.C. CULTILLAGE S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor; - S.C. KALI LAND S.R.L., în insolvenţă, prin mandatar Bălăşcău Răzvan Anton şi prin practician în insolvenţă Gîlmeanu Florin Adrian; - S.C. CULTIVO S.R.L., prin mandatar Kuna Csongor. În temeiul aceloraşi dispoziţii legale, menţine măsurile preventive prevăzute de art. 493 alin. (1) Cod de procedură penală luate faţă de inculpatele persoane juridice anterior menţionate, cu toate interdicţiile aflate în fiinţă la data pronunţării prezentei încheieri, până la o nouă verificare a legalităţii şi temeiniciei acestora, care va fi efectuată într-un interval de cel mult 60 de zile, fără a se depăşi data de 11.10.2026 inclusiv. Respinge cererile de revocare a măsurilor preventive ca neîntemeiate. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei lipsă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia procurorului şi a inculpatelor persoane juridice, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 14 august 2026.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Stabileşte termen pentru pronunţare la data de 14.08.2026.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILLAGE SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, (14.08.2026)
  2. 705/119/2026/a1Inculpatdetalii ▸
    măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (9)
  3. 705/119/2026/a2Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (7)
  4. 705/119/2026Inculpatdetalii ▸
    infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49)
    Tribunalul CovasnaFondPenal
    Parti (9)
  5. 663/119/2025Inculpatdetalii ▸
    măsuri preventive persoane juridice (art.493 NCPP)
    Curtea de Apel BrasovFond → Contestaţie(NCPP)PenalDesfiinţează hotărârea (24.07.2025)
    Parti (14)
    Parcursul dosarului (2 etape · 5 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel BrasovDesfiinţează hotărârea (24.07.2025)2 termene ▸
      1. Desfiinţează hotărârea_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 2 lit. a rap. la art. 493 Cod procedură penală, admite contestaţia formulată de SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii nr. 13/JDL, pronunţată la data de 14.07.2025 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care o desfiinţează parţial cu privire la conţinutul măsurilor preventive constând în interzicerea unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice, luate faţă de suspectele SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL. Rejudecând, în aceste limite: În baza art. 493 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală modifică conţinutul măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice stabilită în sarcina suspectelor SC ONESTA BT SRL, SC GUZMO PROJECT SRL, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL doar cu privire la interdicţia de a restitui împrumuturi sau credite în sensul că restrânge această interdicţie numai cu privire la împrumuturile sau creditele existente între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Anonimizat 1. Menţine celelalte dispoziţii ale încheierii contestate, care nu sunt contrare prezentei decizii. În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b din Codul de procedură penală respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de SC KALI LAND SRL, prin administrator judiciar provizoriu REMOLD INSOLV IPURL. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în contestaţie rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 24.07.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

      2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabileşte pronunţarea pentru data de 24 iulie 2025

    2. FondTribunalul CovasnaÎncheiere (16.07.2025)3 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Îndreaptă eroarea materială strecurată în conţinutul dispozitivului încheierii penale cu nr. 13/JDL din 14.07.2025.

      2. Admis fond în parte_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite în parte propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna ?i, în consecin?ă: 1. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a), c) şi e) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ONESTA BT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative. -interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, respectiv a dreptului persoanei juridice SC ONESTA BT SRL de a efectua acte de administrare juridică (în orice formă) asupra altor persoane juridice, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 2. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 3. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Iliescu Ramona, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: -transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; -creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; -cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; -restituirea împrumuturilor/creditelor; -reducerea capitalului social; -înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; -diminuarea fondurilor comerciale; -diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; -diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; -vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; -diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; -scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; -cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 4. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 5. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTIVO SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 6. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) şi c) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, , următoarele măsuri preventive: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 2; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 1 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. 7. În temeiul art. 493 alin. 1 lit. a) ?i d) Cod procedură penală instituie faţă de suspecta SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i Spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., următoarele măsuri preventive: -interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; -interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 14.07.2025 până la data de 11.09.2025 inclusiv. În temeiul art. 495 alin. 5 Cod procedură penală, câte o copie de pe prezenta încheiere se va comunica Oficiului Registrului Comer?ului de pe lângă Tribunalul Covasna ?i Oficiului Na?ional al Registrului Comer?ului, pentru efectuarea men?iunilor legale, cu obliga?ia ca în termen de 24 de ore de la data înregistrării să comunice organelor judiciare orice men?iune înregistrată cu privire la persoana juridică. În temeiul art. 275 alin. (3) din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya), S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente), S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. (avocat Manea Gabriela), S.C. CULTIVO S.R.L. (avocat Miklos-Kiss David) S.C. CULTILLAGE S.R.L (avocat Covaciu Alexandru) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contesta?ie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 14.07.2025.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Amână pronunţarea în cauză la data de 14.07.2025.

    Cai de atac (2)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC KALI LAND SRL PRIN MANDATAR BĂLĂŞCĂU RĂZVAN ANTON, (15.07.2025)
    • Contestaţie(NCPP) (15.07.2025)
  6. 810/119/2025Contestator Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaContestaţie(NCPP) → FondPenalca nefondat (15.09.2025)
    Parti (11)
    Parcursul dosarului (2 etape · 3 termene)
    1. FondTribunalul CovasnaÎncheiere (10.09.2025)2 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        În baza art. 278 Cod procedură penală, îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 a Tribunalului Covasna, din dosarul penal nr. 810/119/2025, în sensul că onorariul cuvenit apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Pilbath Zsuzsa), este în cuantum de câte 598 lei. Totodată, îndreaptă eroarea materială strecurată în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 a Tribunalului Covasna, din dosarul penal nr. 810/119/2025, în sensul că la punctul 5. se menţionează „-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1” şi la punctul 6. se menţionează „-transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1”. Dispune efectuarea menţiunilor în acest sens în cuprinsul minutei, a considerentelor şi dispozitivului Încheierii Penale nr. 22 pronunţată la data de 8.09.2025 în dosarul aflat pe rolul Tribunalului Covasna, având nr. 810/119/2025. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi – 10.09.2025.

      2. Admis fond_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art.493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Participant Anonimizat 2 ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Participant Anonimizat 1; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 12.09.2025 până la data de 10.11.2025 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri inculpatelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Pilbath Zsuzsa), în cuantum de câte 377 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 08.09.2025.

    2. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Brasovca nefondat (15.09.2025)1 termen ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) rap. la art. 493 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii penale nr. 22/UP/2025, pronunţată la data de 8.09.2025 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarele SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL la plata către stat a sumei de 100 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 15.09.2025 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILAGE SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC CULTIVO SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC ZABOLA ESTATE SRL PRIN REPREZENTANT LEGAL HARAI LORANT, (09.09.2025)
  7. 705/119/2026/a1.1Inculpatdetalii ▸
    verificare măsuri preventive (art.207 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenalÎncheiere (15.07.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

      În baza art. 278 şi art. 279 Cod de procedură penală, dispune, din oficiu, îndreptarea erorilor materiale evidente şi înlăturarea omisiunii vădite strecurate în cuprinsul considerentelor şi al dispozitivului încheierii nr. 19/CP din data de 06.07.2026, pronunţată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Covasna în dosarul nr. 705/119/2026/a1.1.

    2. Încheiere_IncheiereFinalaDezinvestire

      În temeiul art. 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 2 şi 4 C.pr.pen. constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar luată prin încheierea nr. 13/14.07.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 663/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 124/24.07.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov, men?inută prin succesiv prin încheierea nr. 22/08.09.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 810/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 159/15.09.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov; încheierea nr. 28/29.10.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 949/119/2025, definitivă prin necontestare; încheierea nr. 47/4.11.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 983/119/2025, definitivă prin încheierea nr. 199/07.11.2025 a Cur?ii de Apel Bra?ov; încheierea nr. 61/29.12.2025 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 1196/119/2025; definitivă prin necontestare; încheierea nr. 14/05.03.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 199/119/2026, definitivă prin necontestare ?i încheierea nr. 16/4.05.2026 a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, dosar penal 402/119/2026, definitivă prin încheierea nr. 68/11.05.2026 a Cur?ii de Apel Bra?ov, fa?ă de inculpa?ii: - S.C. ONESTA BT S.R.L. prin mandatar Mate Zsolt; - S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. prin mandatar Mate Zsolt, - S.C. GHELIN?A MANAGEMENT S.R.L. prin mandatar Kuna Csongor, - S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L. prin reprezentant legal Harai Lorant, - S.C. CULTILLAGE S.R.L. prin mandatar Kuna Csongor, - S.C. KALI LAND S.R.L. în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, - S.C. CULTIVO S.R.L. – având mandatar pe Kuna Csongor. În temeiul art. 348 C.pr.pen. raportat la art. 207 alin. 2 şi 4 C.pr.pen., men?ine măsura preventivă a controlului judiciar luată fa?ă de inculpa?ii S.C. ONESTA BT S.R.L., S.C. GHELINTA MANAGEMENT, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. KALI LAND S.R.L., S.C. CULTILLAGE S.R.L şi S.C. CULTIVO S.R.L., cu toate obliga?iile în fiin?ă la data prezentei. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 6 iulie 2026.

  8. 402/119/2026Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Curtea de Apel BrasovFond → Contestaţie(NCPP)Penalca nefondat (11.05.2026)
    Parti (11)
    Parcursul dosarului (2 etape · 2 termene)
    1. Contestaţie(NCPP)Curtea de Apel Brasovca nefondat (11.05.2026)1 termen ▸
      1. ca nefondat_IncheiereFinalaDezinvestire

        În baza art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b) rap. la art. 493 Cod procedură penală, respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL împotriva încheierii penale nr. 16/UP/2026, pronunţată la data de 4.05.2026 de către judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Covasna, pe care menţine. În baza art. 275 alin. 2 Cod procedură penală, obligă contestatoarele SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, SC ZABOLA ESTATE SRL, SC CULTIVO SRL şi SC CULTILLAGE SRL la plata către stat a sumei de 200 de lei fiecare, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu la data de 11.05.2026 şi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. FondTribunalul Covasnaadmite cererea (04.05.2026)1 termen ▸
      1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

        Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 10.05.2026 ?i până la data de 08.07.2026 inclusiv. În baza art. 493 alin. 8 Cod procedură penală dispune respingere cererii formulate de petenta suspectă SC CULTIVO SRL, de revocare a măsurii preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. c C.Proc.pen., respectiv interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, constând în modificarea conţinutul măsurii preventive prin autorizarea efectuării unei operaţiuni patrimoniale vizând acordarea de către suspectă, în calitate de împrumutător, a unui împrumut în sumă de 600.000 lei cu titlu de finanţare a capitalului de lucru. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsoya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Antal Gabriel Mihai), în cuantum de câte 652 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 04.05.2026.

    Cai de atac (1)
    • Contestaţie(NCPP) — declarata de SC CULTILLAGE SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC CULTIVO SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC GHELINŢA MANAGEMENT SRL, PRIN MANDATAR KUNA CSONGOR, SC ZABOLA ESTATE SRL, PRIN REPR LEGAL HARAI LORANT, (05.05.2026)
  9. 199/119/2026Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenaladmite cererea (05.03.2026)
    Parti (7)
    Termene si solutii (1)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 11.03.2026 până la data de 09.05.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Calinic Oana Isabela), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Denes Hunor Levente) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Bene Ana), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 05.03.2026.

  10. 1196/119/2025Inculpatdetalii ▸
    prelungire măsuri preventive persoană juridică (art.493 alin. 4 NCPP)
    Tribunalul CovasnaFondPenaladmite cererea (29.12.2025)
    Parti (7)
    Termene si solutii (1)
    1. admite cererea_IncheiereFinalaDezinvestire

      Admite propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna, şi, în consecinţă: În baza art. 493 alin.4 Cod proc. penală, dispune prelungirea măsurilor preventive luate prin încheierea penală nr. 13 din 14.07.2025 pronunţată de Tribunalul Covasna în dosarul penal nr. 663/119/2025, definitivă prin încheierea penală nr. 124/CC/U din data de 24 iulie 2025 a Curţii de Apel Braşov faţă de următoarele persoane juridice: 1. SC ONESTA BT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 308 C.pen. raportat la art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (133 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a,c şi e C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ONESTA BT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ONESTA BT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative. - interzicerea desfă?urării activită?ilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă fapta, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 2. SC GUZMO PROJECT SRL prin mandatar Mate Zsolt, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (23 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GUZMO PROJECT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GUZMO PROJECT SRL şi inculpatul Gyergyai Botond; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 3. SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (55 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC GHELIN?A MANAGEMENT SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 4. SC ZABOLA ESTATE SRL prin reprezentant legal Harai Lorant, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (4 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC ZABOLA ESTATE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC ZABOLA ESTATE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 5. SC CULTIVO SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019 a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTIVO SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTIVO SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor, exceptând restituirea împrumuturilor/creditelor contractate anterior începerii urmării penale în prezenta cauză, restituire ce pot avea loc doar de la societatea suspectă SC CULTIVO SRL către persoana juridică vătămată S.C. SECUAINA S.A, nu ?i invers. - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. 6. SC CULTILLAGE SRL prin mandatar Kuna Csongor, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a şi c C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea unor opera?iuni patrimoniale, susceptibile de a antrena diminuarea activului patrimonial sau insolven?a persoanei juridice, respectiv: - transferuri bancare/plă?i cash între persoana juridică suspecta SC CULTILLAGE SRL şi S.C. S.C. SECUAINA S.A. şi S.C. SECONF S.R.L., respectiv între SC CULTILLAGE SRL şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - creditarea sau orice altă formă de împrumut acordate de societatea – persoană vătămată, precum ?i restituirea eventualelor sume aferente unor astfel de opera?iuni; - cesionarea crean?elor sau a păr?ilor sociale către entită?i controlate de inculpa?ii Roy Chowdhury Arun Gregor Sidharta Arpad Imre ?i Gyergyai Botond; - restituirea împrumuturilor/creditelor între societăţile suspecte în prezenta cauza sau între societăţile suspecte şi inculpaţii Gyergyai Botond ?i Roy Chowdhury Arun Gregor; - reducerea capitalului social; - înstrăinarea/casarea mijloacelor fixe fără respectarea legii sau grevarea bunurilor societă?ii cu garan?ii în favoarea unor ter?i; - diminuarea fondurilor comerciale; - diminuarea profiturilor anilor preceden?i nejustificat; - diminuarea stocurilor fără venituri acoperitoare/profit contabil; - vânzarea stocurilor sub pre?ul de achizi?ie fără respectarea legii; - diminuarea crean?elor prin stornare nejustificată; - scăderea crean?elor/datoriilor prescrise fără respectarea legii; - cre?terea datoriilor fără documente justificative, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv 7. SC KALI LAND SRL în insolven?ă, prin mandatar Bălă?cău Răzvan Anton, cercetată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la delapidare în formă continuată, prev. ?i ped. de art. 48 alin. 1 C.Pen. raportat la art. 308 C.pen., art. 295 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art. 309 C.pen. ?i art. 35 alin. 1 C.pen. (5 acte materiale) ?i spălare de bani, prev. şi ped. de art. 49 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen., a măsurilor preventive prevăzute de art. 493 alin. 1 lit. a ?i d C.Proc.pen.: - interdic?ia ini?ierii ori, după caz, suspendarea procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice; - interzicerea încheierii anumitor acte juridice, stabilite de organul judiciar, respectiv a oricărui act juridic (indiferent dacă este cu titlu oneros sau gratuit) de către suspectă, fie direct, fie prin reprezentantul său legal, cu persoana vătămată SC SECUIANA SA sau cu alte oricare dintre suspectele SC ONESTA BT SRL, S.C. GUZMO PROJECT S.R.L., S.C. GHELNIŢA MANAGEMENT S.R.L., S.C. ZABOLA ESTATE S.R.L., S.C. CULTIVO S.R.L. şi S.C. CULTILLAGE S.R.L, pe o perioadă de 60 zile, începând cu data de 10.01.2026 până la data de 10.03.2026 inclusiv. Dispune comunicarea unei copii a prezentei încheieri suspectelor, Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna şi Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În baza art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. În baza art. 275 alin. (6) Cod procedură penală, onorariile apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru suspectele SC ONESTA BT SRL (avocat Bodali Istvan Sandor), S.C. GUZMO PROJECT S.R.L. (avocat Antal Orsolya) şi S.C. KALI LAND S.R.L. (avocat Antal Gabriel Mihai), în cuantum de câte 598 lei, se avansează din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Covasna. Cu drept de contestaţie în termen de 24 de ore de la comunicare. Pronun?ată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei astăzi, 29.12.2025.

1–10 din 11

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)