KINLEY SRL
Nr. Reg. Com. J30/1876/1994EUID ROONRC.J30/1876/1994Infiintata 16.12.1994
Adresa:Str. VICTORIEI nr. 300/A, Negrești-Oaș, jud. Satu Mare
ONRC
ONRC
ANAF · anul 2020
ANAF · 30.06.2026
conform SEAP
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act | 100% |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
Dosare in care o parte poarta o denumire pe care o au mai multe firme, iar aceasta e unul dintre candidati. Nu sunt confirmate ca dosare ale firmei.
Sursa (ECRIS) taie lista partilor pe fiecare etapa, deci numarul de mai sus e un minim: dosarul are cel putin atatea parti, posibil mai multe.
Amana pronuntarea la data de 08.09.2026
Amână pronunţarea la data de 14 august 2026.
Stabileşte pronunţarea la data de 23 iulie 2026.
În vederea continuării dezbaterilor pe fondul cauzei - acordă termen la data de 28.05.2026, ora 13:00, Sala P 134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
În vederea continuării dezbaterilor pe fondul cauzei - acordă următoarele termene: la data de 21.05.2026, ora 12:00, Sala P 134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10, respectiv la 28.05.2026, ora 13:00, Sala P 134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Respinge cererile de schimbare a încadrării juridice, formulate de inculpaţii Boţocan Daniela, Dulman Gheorghe şi Pop Camilia Damiela, ca nefondate. În temeiul art. 278 alin. 1 din Codul de procedură penală, admite, atât sesizarea din oficiu, cât ?i sesizarea formulată de inculpataRoată Elena-Lavinia. Va dispune îndreptarea erorilor materiale strecurate în încheierea din data de 19.03.2023, pronun?ată Curtea de Apel Bucure?ti – Sec?ia I Penală, în dosarul nr. 6632/2/2013, în sensul că schimbarea încadrării juridice corecte este următoarea: 1 pentru inculpata Roată Elena-Lavinia, în loc de infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal, cum eronat s-a menţionat, se vor trece infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 2. pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, în loc de infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. cum eronat s-a menţionat, se vor trece infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i complicitate la spălarea banilor, prev. de art. 48 din Codul penal rap. la art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 3. pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina, în loc de infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal, cum eronat s-a menţionat, se vor trece infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal Despre îndreptările dispuse se vor efectua cuvenitele menţiuni la sfârşitul actului corectat. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin grefa instan?ei, astăzi, 14.05.2026.
Faţă de lipsa de procedură constatată în cauză - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 15 mai 2026, ora 10:30, Sala P 134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C 10 F.
Amână cauza si acordă termen de judecată la data de 17 aprilie 2026, ora 10:30, Sala P 134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C 10 F.
Admite sesizarea din oficiu de înlăturare omisiune vădită. în baza art. 279 raportat la art. 278 Cod procedură penală, dispune înlăturarea omisiunii vădite strecurate în încheierea de şedinţă din data de 28.03.2024, pronunţată în dosarul nr. 6632/2/2013, în sensul că se va menţiona schimbarea încadrării juridice astfel: 1. pentru inculpatul Creştin Vasile, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48, alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal şi art. 35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49, alin.1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, in infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din noul Cod penal şi art. 5, alin.1 din noul Cod penal. 2. pentru inculpatul Creştin Ioan, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1,2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen. şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 3. pentru inculpatul Cojocaru Lucian (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A.), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art. 5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 rap. la art. 244 alin. 1, 2 C. pen, cu aplic. art. 256 indice 1 din Codul penal ?i abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38, alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5, alin. 1 din noul Cod penal. 4. pentru inculpatul Martiş Adrian (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35, alin. 1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297, alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5, alin.1 din noul Cod penal. 5. pentru inculpatul Băjescu Dana (director executiv al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 6. pentru inculpatul Gherman Maria-Bianca (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infrac?iunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 7. pentru inculpatul Blaga Elena (director comercial adjunct al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35 alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal ?i art. 35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 8. pentru inculpatul Nanu Mihail-Andrei (director comercial al B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48, alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 49 alin. 1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 9. pentru inculpatul Peter Claudia-Maria (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi de complicitate la spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 10. pentru inculpatul Osman Roxana (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 295 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 11. pentru inculpatul Ţigănescu Oana-Mădălina (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Unirea - Sucursala Decebal), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin. 1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal ?i art. 35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 12. pentru inculpatul Mazilescu Marius (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i - Sucursala Doroban?i), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din noul Cod penal şi şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 şi 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 13. pentru inculpatul Dinu Cosmin (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 14. pentru inculpatul Dumitrache Cornelia (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 15. pentru inculpatul Drăghiciu Dan-Radu (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Sucursala Triumf), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 16. pentru inculpatul Vlad Daniel (director la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan cel Mare), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 295 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, ?i de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen. rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 17. pentru inculpatul Tomulescu Mircea-Gabriel (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia ?tefan-cel-Mare), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 18. pentru inculpatul Vasile Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Otopeni), din infracţiunile de delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 ?i alin.2 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 19. pentru inculpatul Gobeajă Ionuţ-Alexandru (consilier clientelă la B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A. – Grup Doroban?i – Agen?ia Grivi?a), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, şi de abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.297, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5, alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi abuz în serviciu, cu consecin?e deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 297 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 308 şi 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 ?i alin. 2 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 20. pentru inculpatul Alexandrescu Liuba-Liliana (notar public), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic art. 256 indice 1 şi art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din noul Cod penal şi art. 5, alin.1 din noul Cod penal. 21. pentru inculpatul Pop Camilia-Damiela (notar public), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1, 2 din noul Cod penal ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, in formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic art. 256 indice 1 şi art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin.1 din noul Cod penal şi art. 5, alin.1 din noul Cod penal. 22. pentru inculpatul Raţiu Janina-Gabriela (notar public), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 23. pentru inculpatul Gireadă Mihaela-Diana (evaluator), din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 295 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal ?i art. 5 alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din Codul penal, cu aplic art. 256 indice 1 şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5, alin. 1 din noul Cod penal 24. pentru inculpatul Tipa Sava, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 25. pentru inculpata Roată Elena-Lavinia, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 26. pentru inculpatul Barbu Vrânceanu-Jenica, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1, 2 din noul Cod penal ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 27. pentru inculpatul Bobu Livia, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art. 5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 28. pentru inculpatul Boţocan Daniela-Violeta, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 29. pentru inculpatul Brodner Adela-Mihaela, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 30. pentru inculpatul Capră Daniel, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal ?i de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 31. pentru inculpatul Capră Nicolae, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1,2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de uz de fals, în formă continuată, prev. de art.323 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, uz de fals, în formă continuată, prev. de art. 323 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i de spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1, literele a şi b din Legea nr. 129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 32. pentru inculpatul Capră Răzvan-Florin, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 33. pentru inculpatul Cardoş Ioan, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 34. pentru inculpatul Cîmpeanu Marilena, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin. 1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art. 5, alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 35. pentru inculpatul Dulman Gheorghe, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C pen, rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 36. pentru inculpatul Dumitru Teodor-Viorel, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal ?i art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal ?i art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 37. pentru inculpatul Ion Maria, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la spălarea banilor, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi uz de fals, prev. de art. 323 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal ?i art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 38. pentru inculpatul Locic Marius, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48, alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 39. pentru inculpatul Militaru Constantin-Irinel, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i spălarea banilor, prev. de art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr.129/2019, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 40. pentru inculpatul Misirliu Alexandru-Georgian, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C pen şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 41. pentru inculpatul Oprişan Vlad-Petre, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C pen şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38, alin.1 din noul Cod penal şi art. 5 alin.1 din noul Cod penal. 42. pentru inculpatul Ploscaru Alexandru, din infracţiunile de de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal şi art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave în formă continuată, prev. de art. 48. alin. 1 din noul Cod penal rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal. 43. pentru inculpatul Popovici Claudiu-Marius, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1,2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art. 295 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal ?i art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 44. pentru inculpatul Prodan Mihai, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 45. pentru inculpatul Radu Tănase, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin. 1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin .1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5, alin. 1 din noul Cod penal. 46. pentru inculpatul Răcaru Puiu, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 C. pen, rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 47. pentru inculpatul Repede Ioan, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.322, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen, ?i fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 48. pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.322 alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art. 5, alin. 1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen. ?i de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 48. alin. 1 din noul Cod penal, raportat la art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 49. pentru inculpatul Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 50. pentru inculpatul Sandu Niculae, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art. 295, alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal ?i art.35, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322, alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal ?i de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 51. pentru inculpatul Stan Ionuţ-Robert, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin.1, 2 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ?i de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 52. pentru inculpatul Stoica Gheorghe, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art.367, alin.1, 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 53. pentru inculpatul Suditu Andrei, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art. 367 alin.1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.322, alin1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art. 41 alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, ?i de spălarea banilor, în formă continuată, în stare de recidivă postcondamnatorie, prev. de art.49, alin.1, literele a şi b din Legea nr.129/2019, cu aplicarea art.35, alin.1 din noul Cod penal ?i art.41, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal, în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin .1 din noul Cod penal, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, prev. de art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 256 indice 1 din Codul penal şi art. 35 alin. 1 din noul Cod penal, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, prev. de art. 322 alin. 1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin.1 din noul Cod penal şi de spălarea banilor, în formă continuată, prev. de art. 49 alin. 1 literele a şi b din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35, alin. 1 din noul Cod penal, toate cu aplicarea art. 41 alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.43, alin.1 din noul Cod penal, art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. 54. pentru inculpatul Tat Mihai-Vasile, din infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, în stare de pluralitate intermediară, prev. de art. 367, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art. 44, alin. 1 şi alin. 2 din noul Cod penal, ?i de complicitate la delapidare, cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi în stare de pluralitate intermediară, prev. de art.48, alin.1 din noul Cod penal, raportat la art.295, alin.1 din noul Cod penal, cu aplicarea art.309 din noul Cod penal, art.35, alin.1 din noul Cod penal şi art.44, alin.1 şi alin.2 din noul Cod penal, ambele cu aplicarea art.38, alin.1 din noul Cod penal şi art.5, alin.1 din noul Cod penal în infracţiunile de constituire de grup infracţional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 din noul Cod penal şi complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 rap. la art. 244 alin. 1, 2 din noul Cod penal, cu aplic. art. 256 indice 1 C. pen şi art. 35 alin. 1 din Codul penal, toate cu aplic. art. 44 alin. 1 şi alin. 2 din noul Cod penal, art. 38 alin. 1 din noul Cod penal şi art. 5 alin. 1 din noul Cod penal. Despre această înlăturare a omisiunii vădite se va face menţiune ?i la sfâr?itul actului corectat. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 19.03.2026.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 20 martie 2026, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 20 februarie 2026, ora 12:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F. Stabileşte termen pentru efectuarea suplimentului de expertiză la data de 11 februarie 2026.
Constată că, prin încheierea din data de 05 decembrie 2025, instan?a s-a pronun?at în sensul dispunerii următoarelor măsuri: „Respinge cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, formulată la data de 13.06.2025, privind emiterea unei adrese către B.R.D., ca nefiind utilă cauzei, probele administrate până în prezent fiind suficiente ?i excedând cadrul procesual. Având în vedere pozi?ia procesuală atât a Ministerului Public, cât ?i a inculpatei Blaga Elena, care au propus ca martor pe Gelin Patrick Pierre, revine asupra probei încuviin?ate, apreciind că nu este utilă cauzei readministrarea acestui probatoriu, având în vedere că martorul a mai fost audiat ?i în cadrul urmăririi penale. În ceea ce prive?te solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian, de audiere a martorului Juan Carlos Albizati, motivată de faptul că acesta ar fi avizat sinteza din 24.03.2009, pe care a întocmit-o inculpatul Cojocaru Lucian, apreciază că sunt suficiente probe administrate până în prezent sub acest aspect, respectiv declara?iile martorilor Mustărea?ă Tania, Claru Rodica, Ioni?ă Irimia, existând un aviz al directorului de risc Juan Carlos Albizati, însă cu privire la acesta din urmă, nu se cunoa?te unde se află. Astfel, având în vedere că sunt suficiente probe administrate, revine asupra probei încuviin?ate ?i apreciază că nu ar mai fi utilă pentru solu?ionarea cauzei, mai ales că aspectul este lămurit în ceea ce prive?te acel aviz personal.” Pronun?ată în ?edin?ă publică, astăzi, 18 decembrie 2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 08.01.2026, ora 12:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 05.12.2025, ora 11:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucureşti - acordă termen de judecată la data de 07.11.2025, ora 12:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Cu privire la probele solicitate - amâna pronun?area la data de 18.12.2025.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 09.10.2025.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 30.09.2025.
În baza Hotărârii nr. 2/26.08.2025, a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Cur?ii de Apel Bucureşti - acordă termen de judecată la data de 10.10.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 19.09.2025.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 11.09.2025.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 13.08.2025.
Cu privire la cererea formulată de apărătorul ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel, prin care solicită emiterea unei adrese către B.R.D., respectiv cu privire la solicitarea apărătorului ales al inculpatului Cojocaru Lucian - amâna pronun?area la data de 14.07.2025.
Cu privire la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel - amana pronun?area la data de 09.07.2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 12.09.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10F.
Cu privire la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel - amana pronun?area la data de 04.07.2025.
Cu privire la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel - amana pronun?area la data de 30.06.2025.
Cu privire la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel - amana pronun?area la data de 24.06.2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 02.07.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10. Cu privire la cererea apărătorului ales al inculpatului Dumitru Teodor Viorel - stabile?te pronun?area la data de 17.06.2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 13.06.2025, ora 10:15, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10F.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 16.05.2025, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10F.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 08.04.2025, ora 09:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 21.03.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C 10 F.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 21.02.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10. Totodată, acordă termen ?i la data de 21.03.2025, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Admite cererea privind emiterea unei adrese către B.R.D. în vederea înaintării fişei postului, însoţite de Anexa 1, privitoare la competenţele individuale, în ceea ce îi priveşte pe inculpaţii Dumitrache Cornelia şi Vlad Daniel. Admite cererea de probatorii formulate de inculpata Barbu-Vrânceanu Jenica, privind audierea în calitate de martor a numitului Patrick Jellin. Admite cerere de probatorii formulate de inculpata KUNDAN(fostă Peter) Claudia Maria, privind audierea martorilor Cristescu Violeta, Necula Mioara Cecilia, Mateescu Daniela, Voinea Antoaneta, Gagiu Sabin Ionel, Udrea Victoria, Osiac Mihai Adrian, Cârligea Georgeta, Bâtu George Vicen?iu ?i Iosep Alina Teodora, instanţa o va admite. Constată că deja au fost audiaţi de instanţă martorii Cristescu Violeta, Necula Mioara Cecilia, Voinea Antoaneta, Gagiu Sabin Ionel, Udrea Victoria, Osiac Mihai Adrian, Cârligea Georgeta ?i Iosep Alina Teodora. Admite cererea de probatorii formulată de inculpatul Locic Marius, privind efectuarea unei expertize expertize judiciare evaluatorii a imobilului care a făcut obiectul contractului de vânzare-cumpărare, încheiat între Locic Marius şi Locic Elena Mariana, în calitate de vânzători, pe de o parte, şi S.C. PETRO INVEST SERV S.R.L., reprezentată de Barbu Vrânceanu Jenica, în calitate de cumpărător, contract autentificat sub nr. 787/27.03.2009 la BNP Luca şi Dumitrescu(filele 393-402 din vol. 386 al d.u.p), care va avea ca obiectiv estimarea valorii de piaţă a imobilului la data de 27.03.2009. Admite cererea de probatorii formulată de inculpatul Cojocaru Lucian, privind emiterea unei adrese către BRD – S.G., pentru a comunica dacă prejudiciul creat de către S.C. Petrom Invest Serv S.r.l., prin contractul de credit nr. 54/27.03.2009, a fost acoperit de către asigurătorul AIG EUROPE LIMITED, iar în caz pozitiv să înainteze contractul de asigurare, cererea de despăgubire, precum şi întreaga corespondenţă purtată cu asigurătorul cu privire la acest aspect. Admite solicitarea aceluiaşi inculpat de emitere a unei adrese către persoana vătămată B.R.D. – Groupe Societe Generale S.A., pt. comunicarea fişei postului, cât şi proba testimonială cu martor pe situaţia de fapt Albizzati Juan-Carlos, director Direcţie Risc, care a avizat sinteza din data de 24.III.2009, pe care inculpatul a întocmit-o cu privire la creditul către S.C. „Petro Invest” S.R.L. Admite cererea formulată de inculpaţii Sandu Nicolae şi Ion Maria, privind audierea în calitate de martor a numitei Sechereş Crina. Admite cererea formulată de inculpata Gherman Maria Bianca, privind audierea în calitate de martor a numiţilor Popa Sorin Mihai, Gavrilescu Gabriela, Cercel Claudiu, Ilin Aureliu, Baiu Cosmin, Ioniţă Irimia, Claru Rodica, Mustăreaţă Tania, Vitikan Ivone, Mucibabici Mariana, Iurea Vlad, Udrea Victoria, Haş Odeta, Toma Alexandra, Gagiu Sabin, Voinea Antoaneta, Seller Octavian, Saramet Aurel şi Ardelean Virgil Admite cererea formulată de acelaşi inculpat privind următoarele: - emiterea unei adrese către BRD pentru a comunica dacă, contractele de credit acordate SC FARMASAN SRL, SC XENIX IMPEX SRL, SC PROD IL FORNO SRL, SC TURBO TAZ SRL, SC AGROCEREAL IMPORT EXPORT SRL, SC LDS TOWER TRADE SRL, SC SAN FINANCE SRL, SC STAR GRUP BĂNEASA SRL, SC AB PETROL GRUP SRL, SC PROSERV COMPANY SRL, SC PETRO INVEST SERV SRL, SC DELISA 2006 SRL, SC SCORPIO BECCO GRUPPO SRL, SC MERCUR TRADING SRL, SC AMB PRO INVEST TRANS GROUP SRL, SC STINOMA SRL, SC COMAGRIND SRL, SC GETICUS SRL şi SC ECO OIL SRL, au fost acoperite de către asigurătorul AIG EUROPE LIMITED, iar în caz pozitiv să înainteze contractul de asigurare, cererea de despăgubire, precum şi întreaga corespondenţă purtată cu asigurătorul cu privire la acest aspect. - emiterea unei adrese către BRD în vederea înaintării fişei postului în ceea ce o priveşte pe inculpata Gherman Maria Bianca, semnată de către aceasta; Admite cererile formulate, atât de inculpata Gherman Maria Bianca, cât şi de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia, Dinu Cosmin şi Tomulescu Mircea Gabriel, privind emiterea unei adrese către Fondului de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii(F.N.G.C.I.M.M.) pentru următoarele: - să înainteze dosarele complete ale solicitărilor de garantare a creditelor, în ceea ce priveşte societăţile împotriva cărora s-a constituit parte civilă în procesul penal, inclusiv corespondenţa purtată cu Brd, pentru onorarea cererilor de plată; - să comunice dacă pentru creditele acordate de BRD societăţilor împotriva cărora F.N.G.C.I.M.M. s-a constituit parte civilă în procesul penal, au fost încheiate convenţii de contragarantare cu Fondul Român de Contragarantare şi dacă au fost efectuate plăţi în baza acestor convenţii; - să comunice care erau normele, instrucţiunile şi procedurile interne în baza cărora se analiza şi se decidea asupra aprobării/respingerii solicitărilor de garantare primite de la unităţile bancare, la momentul acordării garanţiilor din prezenta cauză; Respinge cererea de probatorii formulată de inculpatul Răcaru Puiu. Admite cererea formulată de inculpatul Creştin Ioan(vol. 70 filele 182-186), privind audierea martorilor Boarţă Marilena şi Boarţă Gheorghe. Admite cererea formulată de inculpatul Ploscaru Alexandru, privind audierea martorilor Bănică Mihaela şi Bârzoi Marian Cornel, cu menţiunea că aceştia au fost deja audiaţi de instanţă. Încuviinţează pentru toţi inculpaţii proba cu actele aflate la dosar, înscrisuri deja câştigate cauzei, precum şi proba cu înscrisuri în circumstanţiere. Respinge, în rest, ca nefiind utile cauzei, celelalte probe solicitate de inculpaţi. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul următor a martorilor Boarţă Marilena şi Boarţă Gheorghe. Se vor efectua verificări în baza de date D.E.P.A.B.D, în ceea ce priveşte actualul domiciliu al martorilor citaţi. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 29.01.2025.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 29.01.2025.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 11.02.2025, ora 11:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 21.01.2025.
Admite cererile de probatorii formulate de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia şi Dinu Cosmin(filele 71-82, 150-164, 165-172 din vol 70), în ceea ce priveşte audierea în calitate de martori a a numiţilor Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Crăineanu Marian – Alin, Eremia Florentina, Giurea Alexandru Ştefan, Berariu (fostă Niculae) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica Lenuţa, Drăgan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin – Silviu, Ilin Aurelian, Cristescu Cristinel, Dragnea Bogdan, Haş Odeta Suzel, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Voinea Antoaneta, Mustăreaţă Tania, Mucibabici Mariana, Popa Sorin, Morariu Gigi Pati, Pintea Mihai Nelu, Cristea Gheorghe, Ardelean Virgil, Ernestina Creţu, Băloiu Toma Constantin, Mihai Dorina Alina, Gagiu Sabin(deja citat), Vitikan Ivone, Selegean Mihai Tiberiu, Başa Mariana Măndiţa, Plamadă Filip Georgiana şi Pană Gheorghe. Constată că martorii Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Crăineanu Marian – Alin, Eremia Florentina, Giurea Alexandru Ştefan, Berariu (fostă Niculae) Cătălina, Beclea Iulia, Chiranu Norica Lenuţa, Drăgan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin – Silviu, Ilin Aurelian, Cristescu Cristinel, Dragnea Bogdan, Haş Odeta Suzel, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Voinea Antoaneta, Mustăreaţă Tania au fost deja audfiaţi de instanţă Respinge proba privind audierea in calitate de martor a numitului Sanmartean, acesta nefiind identificabil prin nume şi prenume. Respinge proba privind audierea in calitate de martori a numiţilor Băjescu Dana şi Nanu Mihai Andrei, având în vedere dreptul acestora de a nu se autoincrimina, urmând ca în situaţia în care aceştia vor dori să dea declaraţii să fie audiaţi de instanţă Respinge proba privind audierea în calitate de martori a numiţilor, Prodan Costina şi Boruga Antoaneta, ca nefiind utilă cauzei. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul din 14.01.2025 a martorilor Mucibabici Mariana, Morariu Gigi Pati, Pintea Mihai Nelu, Cristea Gheorghe, Ardelean Virgil, Ernestina Creţu, Băloiu Toma Constantin şi Mihai Dorina Ali. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate, atât de inculpaţii Vlad Daniel, Drăghiciu Radu, Osman Roxana, Ţigănescu Oana, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Dumitrache Cornelia şi Dinu Cosmin, cât şi de ceilalţi inculpaţi, la data de 10.01.2025. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 30.12.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 30.12.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 23.12.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 14.01.2025, ora 11:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.12.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 10.12.2024, ora 10:30, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 09.12.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 29.11.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Admite în parte cererea de probatorii, formulată de inculpatul Creştin Vasile, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Rotariu Mihai, Cre?tin Dumitru, Gaşpar Adrian, Haş Odeta-Sezel, Gagea Mircea, Udrea Victoria, Ozge Mehmet, Iosep Alina-Teodora, Sechereş Crina, Popa Sorin-Mihai, Shelton Cosmina-Dana, Ionescu Gheorghe, Davidoiu Eugen ?i Zaporojanu Irina. Constată că martorii Haş Odeta-Sezel, Udrea Victoria şi Sechereş Crina au fost deja audiaţi de instanţă. Respinge proba privind audierea în calitate de martori a inculpaţilor Nedelcu Valentin (inculpat la vremea respectivă), Sandu Niculae, Blaga Elena, Peter Claudia ?i Marţis Adrian Admite în parte cererea de probatorii, formulată de inculpata Blaga Elena, privind audierea în calitate de martori a numiţilor Ciorgan Constantin, Haş Odeta Suzel, Cristescu Violeta, Ciorgan Ana Maria, Gelin Patrick Pierre, Popa Sorin Mihai, Fornade Delia Ionica, Ioniţă Irimia, Baiu Cosmin Silviu, Gavrilescu Gabriela Ştefania, Voinea Antoaneta, Ilin Aureliu, Cercel Duca Alexandru Claudiu, Iosep Alina Teodora, Cârligea Georgeta, Gagiu Sabin Ionel, Necula Mioara Cecilia, Osiac Mihai Adrian, Copăceanu Aurelian Virgil, Vlad Patricea, Udrea Victoria, Toma Alexandra Iulia, Mustăreaţă Tania, Şeler Octavian, Dragnea Bogdan Ionuţ, Botnariuc Cornelia, Pleşecu Angela, Pană Gheorghe, Sechereş Crina, Mihai Dorina Alina, Niculescu Marian, Ozge Mehmet, Molder Alexandru, Teodoroff Mircea Adrian, Davidoiu Eugen, Gagea Mircea, Claru Rodica. Constată că martorii Ciorgan Constantin, Haş Odeta Suzel, Baiu Cosmin Silviu, Gavrilescu Gabriela Ştefania, Ilin Aureliu, Cercel Duca Alexandru Claudiu, Cârligea Georgeta, Vlad Patricea, Udrea Victoria şi Sechereş Crina au fost deja audiaţi de instanţă. Respinge cererea de efectuare a unei expertize financiar-bancare Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 28.11.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 18.11.2024.
Pentru a da posibilitatea apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpata Brodner Adela să studieze actele ?i lucrările dosarului - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 19.11.2024, ora 11:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 18.11.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 31.10.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 01.11.2024, ora 10:15, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 22.10.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 04.10.2024, ora 11:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 03.10.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 23.09.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 24.09.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C-10.
Admite cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T., privind audierea în calitate de martori a numiţilor Coşoveanu Fane, Sandu Gabriel şi Ştefănescu George. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.09.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 05.09.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 05.09.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 26.08.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.08.2024.
Amana pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 19.07.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 06.09.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Admite cererea de probatorii formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – D.I.I.C.O.T., privind audierea în calitate de martori a numiţilor Sechereş Crina, Ozge Mehmet, Cristescu Violeta, Cristescu Cristinel, Popa Sorin, Udrea Victoria, Ghica Ilie, Ciorgan Constantin, Patrick Jelin, Baiu Cosmin Silviu, Florescu Niculina, Chiranu Norica Lenu?a, Haş Odeta Suzel, Giurgea Alexandru, Eremia Florentina, Tudoran Niculae, Cercel Duca Alexandru, Cârligea Georgeta, Gogu Ion, Palo? Nicolae Sorin, Defta Bogdan, Budacă Nela, Pătraşcu Claudia, Vlad Patricea, Voinea Antoneta, Iosep Alina Teodora, Juan Carlos Albizati, Ursea Eleonora, Coşoveanu Jane, Sandu Gabriela, Capmare Lidia, Teodorof Mircea, Shelton Cosmina Dana, Ionescu Gheorghe, Cristea Petruţ, Zaporojanu Irina, Ciorgan Ana Maria, Dragnea Bogdan Ionu? ?i Lauci Georgescu Irina. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 15.07.2024. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 03.07.2024.
Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 03.07.2024
Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 02.07.2024.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amână cauza si acordă termen de judecată la data de 04.07.2024, ora 10:00, Sala P134 - Constantin Hamangiu, Complet S1 C10 F.
Admite în parte cererile de probatorii formulate de inculpatul Tomulescu Mircea(fila 122 din volumul 70), în ceea ce priveşte audierea în calitate de martori a numiţilor Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Craineanu Marian Alin, Eremia Florentina, Giurgea Alexcandru Ştefan, Niculae Cătălina, Iulia Beclea, Chiranu Norica, Dragan Daniela, Iurea Vlăduţ Dumitru, Baiu Cosmin Silviu, Ilin Aurelian, Anghelescu Alexandru, Popa Sorin, Gavrilescu Gabriela şi Duca Cercel Respinge proba privind audierea în calitate de martori a inculpaţilor Băjescu Dana, Nanu Mihail Andrei şi Cojocaru Lucian. Prorogă pronunţarea cu privire la celelalte probe solicitate la data de 25.06.2024. Dispune citarea în vederea audierii pentru termenul din 17.01.2024, orele 10:30, a martorilor Baiu Cosmin, Popa Sorin, Dinu Doru Iulian, Florescu Niculina, Craineanu Marian Alin, Eremia Florentina şi Giurea Alexandru Ştefan, cu reducerea termenului de ridicare a comunicării la o zi. Se vor efectua verificări în baza de date D.E.P.A.B.D în ceea ce priveşte actualul domiciliu al martorilor citaţi. Fără cale de atac. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi 10.06.2024.
Amâna cauza si acordă termen de judecată la data de 17.06.2024, ora 10:30, camera P134 - Constantin Hamangiu. Cu privire la probe - stabile?te pronun?area la data de 10.06.2024.
Fata de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza si acordă termen de judecată la data de 07.06.2024, ora 10:00, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Având în vedere încuviinţarea cererii de abţinere a domnului procuror Vlad Grigorescu, procuror de şedinţă desemnat pentru termenul din 10.05.2024, respectiv imposibilitatea desemnării unui alt procuror din cadrul D.I.I.C.O.T., pentru acest termen de judecată - amână cauza şi acordă un nou termen de judecată la data de 27.05.2024, ora 11:00, camera P134 - Constantin Hamangiu, complet S1 C10 F.
Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 10.05.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 12.04.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Fa?ă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza ?i acordă termen de judecată la data de 28.03.2024, ora 09:30, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 15.03.2024, 09:30, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
Faţă de lipsa de apărare constatată în cauză - amâna cauza şi acordă termen de judecată la data de - 16.02.2024, 11:00, S1 C10 F, camera P134 - Constantin Hamangiu.
având în vedere că a fost constituit completul de judecată cu judecătorul de permanenţă, nefiind un judecător titular pe complet, precum şi luând în considerare şi concluziile părţilor şi ale apărătorilor acestora cât şi pe ale reprezentantului Ministerului Public, va amâna judecarea cauzei şi va stabili un nou termen de judecată la data de 26 ianuarie 2024, ora 11:00, sala 134, pentru când se vor cita părţile care nu au termen în cunoştinţă
Amână judecarea cauzei şi acordă un nou termen de judecată la data 06 octombrie 2023, ora 11:00, sala P134
În temeiul art.279 Cod de procedură penală rap. la art.278 alin.1 Cod de procedură penală, dispune, din oficiu, înlăturarea omisiuni vădite, din cuprinsul minutei şi a încheierii de şedinţă din data de 05 mai 2023, pronunţată în dosarul penal nr. 6632/2/2013, în sensul de a se men?iona că, în temeiul art.272 alin.1, 2 Cod de procedură penală ?i art.275 alin.6 Cod de procedură penală, onorariul cuvenit avocatului din oficiu pentru inculpatul Rusu Radu-Alexandru, în cuantum de 340 lei, se acoperă din sumele avansate din fondul Ministerului Justiţiei ?i rămâne în sarcina statului. Dispune efectuarea menţiunilor corespunzătoare la sfârşitul actului corectat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 25 mai 2023.
amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 8 septembrie 2023, ora 10:00, sala 134
Încheierea/F din 5 mai 2023 - În temeiul art. 2502 C.pr.pen. dispune ridicarea măsurilor asigurătorii dispuse în dosarul nr.102/D/P/2012 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, după cum urmează: 1. prin Ordonanţa din data de 12.12.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.1.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.03.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.07.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.1.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.12.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.12.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.1.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.1.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.02.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.03.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.04.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.04.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.04.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.04.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.09.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.05.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.06.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.01.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.06.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 15. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.08.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare. Pronunţată astăzi, 05.05.2023, prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instan?ei.
Amână pronunţarea la 5 mai 2023
amână judecarea cauzei şi stabileşte un nou termen de judecată la data de 12 mai 2023, ora 11:00, complet C10F, sala P134
În baza art. 68 din Cpp rap la art. 64 alin. 1 lit. c şi f Cpp respinge ca neîntemeiată cererea de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în cauza nr. 6632/2/2013. în temeiul art. 275 alin. 3 Cpp cheltuielile de judecată rămân în sarcina statului. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă din publică azi, 24.03.2023.
În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, respinge, ca neîntemeiată, cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea cererii de abţinere formulată de doamna judecător Cristea Cristina Maria în dosarul nr.6632/2/2013. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 23.03.2023.
În temeiul art.68, alin.5 şi alin.6, Cod de procedură penală, raportat la art.64, alin.1, litera f şi alin.4, Cod de procedură penală, admite cererea de abţinere formulată de domnul judecător Ghiţă Ciprian Alexandru, cu privire la judecarea dosarului nr.6632/2/2013(3276/2013) al Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală. În temeiul art.275, alin.3, Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu data de 22.03.2023.
lipsă de apărare şi lipsă inculpaţi.
În temeiul art.395 C. proc. pen. repune cauza pe rol în vederea reluării cercetării judecătoreşti. Fixează termen de judecată la data de 24 februarie 2023, ora 9:00, pentru când se citează părţile cu menţiunea de a-şi preciza în scris, anterior termenului de judecată acordat, poziţia procesuală faţă de administrarea/readministrarea probatoriului în raport de modificarea componenţei completului de judecată, respectiv eventualele solicitări de schimbare a încadrării juridice, astfel încât să fie cunoscute părţilor, procurorului şi instanţei de judecată. Pronuntată prin punerea solu?iei la dispozi?ia procurorului ?i a păr?ilor, astăzi, 27.01.2023.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.I.2023.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 16.XII.2022.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.X.2022.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 12.VIII.2022.
În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine: 1. măsura asigurătorie luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012, asupra conturilor bancare ale inculpaţilor Creştin Vasile, Martiş Adrian, Nanu Mihail-Andrei, Gherman Maria-Bianca, Blaga Elena, Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria, Suditu Andrei, Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin, Ion Maria, Creştin Ioan, Gireadă Diana-Mihaela, Roată Elena-Lavinia, Tipa Sava, Militaru Constantin-Irinel, Barbu-Vrânceanu Jenica, Locic Marius, Dumitru Teodor-Viorel, Ploscaru Alexandru, Cojocaru Lucian, Băjescu Dana, Dinu Cosmin, Vasile Alexandru, Vlad Daniel, Tomulescu Mircea-Gabriel, Dumitrache Cornelia, Ţigănescu Oana-Mădălina, Drăghiciu Dan-Radu, Mazilescu Marius, Alexandrescu Liuba-Liliana, Pop Camilia-Damiela, Raţiu Janina-Gabriela şi Sandu Niculae (3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată prin: - Ordonanţa din data de 9.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.2413/2012 şi nr.23/2013, cu privire la inculpaţii Dumitrache Cornelia, Vasile Alexandru, Mazilescu Marius, Blaga Elena şi Raţiu Janina-Gabriela (filele 109-113, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.65/2013, 77/2013, 79/2013 şi 81/2013, cu privire la inculpaţii Vlad Daniel, Ţigănescu Oana-Mădălina şi Gherman Maria-Bianca (filele 104-108, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 18.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarele nr.73/2013 şi nr.75/2013, cu privire la inculpatul Pop Camilia-Damiela (filele 137-140, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 24.I.2013 a procurorului-şef din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.113/2013, cu privire la inculpaţii Drăghiciu Dan-Radu, Tomulescu Mircea-Gabriel şi Dumitru Teodor-Viorel (filele 141-145, volumul 177, dosar de urmărire penală), - Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013, cu privire la inculpatul Ploscaru Alexandru (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond), - Încheierea de şedinţă din data de 22.VII.2014 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Raţiu Janina-Gabriela, - Încheierea de şedinţă din data de 28.I.2015 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpaţii Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria şi Pop Camilia-Damiela, - Încheierea de şedinţă din data de 4.XII.2020 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/3/2013 (3276/2013), cu privire la inculpatul Dumitrache Cornelia; 2. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 19.XII.2012, asupra sumelor de bani şi bunurilor mobile ale inculpaţilor Creştin Vasile (filele 6-10, filele 19 şi 20, volumul 131, dosar de urmărire penală), Pop Camilia-Damiela (filele 45-47, volumul 131), Martiş Adrian (filele 21-24, volumul 131, dosar de urmărire penală), Nanu Mihail-Andrei (filele 1-3, volum 131, dosar de urmărire penală), Suditu Andrei (filele 32-34, volumul 131, dosar de urmărire penală), Tipa Sava (filele 27-29, volumul 131, dosar de urmărire penală), Barbu-Vrânceanu Jenica (filele 38-40, volumul 131, dosar de urmărire penală) şi Ploscaru Alexandru (filele 50-52, volumul 131, dosar de urmărire penală); 3. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 16.I.2013, asupra autoturismului marca „Chrysler Grand Voyager”, cu număr de înmatriculare B-42-MDV, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele nr.96 şi 97, volumul 177, dosar de urmărire penală); 4. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.I.2013, asupra sumei de 1.213 lei aparţinând inculpatului Raţiu Janina-Gabriela (filele nr.101-103, volumul 177, dosar de urmărire penală); 5. măsurile sechestrului asigurător, luate prin ordonanţele din data de 14.II.2013, asupra ceasurilor marca „Rolex” Hoyster Perpetual Day-Date (1 bucată) şi marca „Vacheron Constantin Geneve” (2 bucăţi), aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 442-444, volumul 314, dosar de urmărire penală), precum şi asupra autoturismului marca „Dacia”, cu număr de înmatriculare SM-05-EXY, aparţinând inculpatului Creştin Ioan (filele 447-449, volumul 314, dosar de urmărire penală); 6. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.III.2013, asupra sumelor de 500 euro şi de 4.750 lei, aparţinând inculpatului Popovici Claudiu-Marius (filele 25-27, volumul 275, dosar de urmărire penală); 7. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 12.IV.2013, asupra sumelor de 2.750 lei şi de 730 franci elveţieni, aparţinând inculpatului Ruşitoru Mihăiţă-Cătălin (filele 348-352, volumul 305, dosar de urmărire penală); 8. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.IV.2013, asupra sumelor de 1.300 lei şi de 200 euro, aparţinând inculpatului Rusu Radu-Alexandru (filele 355-357, volumul 305, dosar de urmărire penală); 9. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 20.IV.2013, asupra sumelor de 512 dolari S.U.A., de 85 euro şi de 365 lei, aparţinând inculpatului Kundan (fostă Peter) Claudia-Maria (filele 455-458, volumul 314, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 26.IV.2013, asupra bunurilor imobile aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 325-329, volumul 332, dosar de urmărire penală), modificată prin Ordonanţa din data de 10.IX.2013 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 80 şi 81 din volumul 403, dosar de urmărire penală); 10. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 7.V.2013, asupra bunului imobil, aparţinând inculpatului Creştin Vasile (filele 338-340, volumul 332, dosar de urmărire penală); 11. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 13.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Martiş Adrian (filele 223-225, volumul 394, dosar de urmărire penală); 12. măsura sechestrului asigurător, luată prin Ordonanţa din data de 17.VI.2013, asupra bunurilor imobile, aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 219-222, volumul 394, dosar de urmărire penală), astfel cum a fost modificată cu privire la terenurile situate în extravilanul oraşului Otopeni, judeţul Ilfov, fiind menţinută, prin Încheierea de şedinţă din data de 29.I.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), asupra sumei de 32.198,97 lei, rămasă în urma executării silite, la solicitarea creditorului B.R.D. Groupe Societe Generale S.A. (filele 20 şi 21, volumul 47, dosar de fond); 13. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 26.VI.2013, asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Blaga Elena (filele 102 şi 103, volumul 397, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Ploscaru Alexandru (filele 42-45, volumul 397, dosar de urmărire penală), precum şi asupra imobilului aparţinând inculpatului Roată Elena-Lavinia (filele 31 şi 32, volum 397, dosar de urmărire penală); 14. măsura sechestrului asigurător, luată prin ordonanţele din data de 6.VIII.2013, asupra bunului imobil aparţinând inculpatului Nanu Mihail-Andrei (filele 39 şi 40, volumul 405, dosar de urmărire penală), asupra bunurilor imobile ale inculpatului Gireadă Diana-Mihaela (filele 43-45, volumul 405), asupra bunurilor imobil şi mobil ale inculpatului Gobeajă Alexandru-Ionuţ (filele 41 şi 42, volumul 405, dosar de urmărire penală), precum şi asupra bunurilor imobile ale inculpatului Osman Mirela-Roxana (filele 37 şi 38, volumul 405, dosar de urmărire penală). Respinge, ca neîntemeiate, cererile de ridicare a măsurilor asigurătorii, formulate de persoanele interesate Marti? Florina ?i S.C. „Progeco Invest” S.R.L. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare pentru procuror şi pentru fiecare inculpat. Pronunţată în şedinţa publică din data de 9.V.2022.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 27.V.2022.
Amână pronunţarea şi redactarea pentru data de 25.III.2022.
Stabileşte pronunţarea şi redactarea pentru data de 7.I.2022.
Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
Amână cauza pentru continuarea dezbaterilor.
În temeiul art.250/2, Cod de procedură penală, menţine măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Sandu Niculae, luată prin Ordonanţa din data de 12.XII.2012 a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.102/D/P/2012 (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală). În ceea ce priveşte măsura asigurătorie asupra conturilor bancare ale inculpatului Ploscaru Alexandru, luată prin aceeaşi ordonanţă a procurorului (filele 3-8, volumul 133, dosar de urmărire penală) şi menţinută prin Încheierea de şedinţă din data de 14.V.2021 a Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I-a penală, din Dosarul nr.6632/2/2013 (3276/2013), constată că a fost modificată prin Ordonanţa din data de 15.III.2013 a procurorului-şef serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Structura Centrală, din Dosarul nr.357/2013 (filele 26-29, volumul 54, dosar de fond). Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică din data de 20.X.2021.
Stabileşte pronunţarea asupra măsurilor asigurătorii faţă de inculpaţii Ploscaru Alexandru şi Sandu Niculae pentru data de 20.X.2021.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 16.934.647 RON | 12.189.747 RON | 360.050 RON | -4.384.850 RON | — |
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 16.914.352 RON | 12.189.369 RON | 362.457 RON | -4.362.526 RON | — |
| 2018 | 0 RON | 0 RON | 16.914.352 RON | 12.189.369 RON | 362.457 RON | -4.362.526 RON | — |
| 2017 | 0 RON | 0 RON | 16.914.352 RON | 12.189.369 RON | 339.754 RON | -4.385.229 RON | — |
| 2016 | 0 RON | 116 RON | 16.902.638 RON | 12.189.369 RON | 339.754 RON | -4.373.515 RON | — |
| 2015 | 0 RON | 0 RON | 16.902.639 RON | 12.189.369 RON | 339.639 RON | -4.373.631 RON | — |
| 2014 | 0 RON | -44.634 RON | 16.769.385 RON | 12.189.369 RON | 2.119.229 RON | -2.460.787 RON | — |
| 2013 | 0 RON | 1.581.826 RON | 12.434.594 RON | 12.233.810 RON | 2.119.249 RON | 1.918.465 RON | 3 |
| 2012 | 405.753 RON | 79.533 RON | 15.547.019 RON | 12.277.774 RON | 3.605.885 RON | 336.640 RON | 7 |
| 2011 | 451.107 RON | -143.598 RON | 15.943.626 RON | 12.373.550 RON | 3.827.182 RON | 257.106 RON | 6 |
| 2010 | 4.509.842 RON | 16.936 RON | 16.057.814 RON | 12.258.987 RON | 4.199.531 RON | 400.704 RON | 6 |
| 2009 | 734.681 RON | 6.494 RON | 846.505 RON | 282.786 RON | 1.045.033 RON | 383.769 RON | 6 |
| 2008 | 1.539.194 RON | 174.039 RON | 766.300 RON | 381.988 RON | 882.390 RON | 377.275 RON | 9 |
| Indicator | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 405.753 RON | 451.107 RON | 4.509.842 RON | 734.681 RON | 1.539.194 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 3.934.352 RON | 406.528 RON | 465.624 RON | 4.856.466 RON | 761.276 RON | 1.606.286 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | — | — | — | 44.634 RON | 2.248.579 RON | 320.256 RON | 609.222 RON | 4.833.080 RON | 743.942 RON | 1.396.829 RON |
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 1.685.773 RON | 86.272 RON | 0 RON | 23.386 RON | 17.334 RON | 209.457 RON |
| Pierdere bruta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.634 RON | 0 RON | 0 RON | 143.598 RON | — | — | — |
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 0 RON | 0 RON | 1.581.826 RON | 79.533 RON | 0 RON | 16.936 RON | 6.494 RON | 174.039 RON |
| Pierdere neta | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44.634 RON | 0 RON | 0 RON | 143.598 RON | — | — | — |
| Active fixe (imobilizate) | 12.189.747 RON | 12.189.369 RON | 12.189.369 RON | 12.189.369 RON | 12.189.369 RON | 12.189.369 RON | 12.189.369 RON | 12.233.810 RON | 12.277.774 RON | 12.373.550 RON | 12.258.987 RON | 282.786 RON | 381.988 RON |
| Active circulante | 360.050 RON | 362.457 RON | 362.457 RON | 339.754 RON | 339.754 RON | 339.639 RON | 2.119.229 RON | 2.119.249 RON | 3.605.885 RON | 3.827.182 RON | 4.199.531 RON | 1.045.033 RON | 882.390 RON |
| Stocuri | 26.649 RON | 26.649 RON | 26.649 RON | 3.946 RON | 3.946 RON | 3.831 RON | 3.831 RON | 6.428 RON | 35.405 RON | 58.743 RON | 154.115 RON | 619.662 RON | 470.176 RON |
| Creante | 294.631 RON | 297.038 RON | 297.038 RON | 297.038 RON | 297.038 RON | 297.038 RON | 2.076.628 RON | 2.068.852 RON | 3.512.701 RON | 3.699.071 RON | 3.971.629 RON | 407.769 RON | 376.772 RON |
| Casa si conturi la banci | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.770 RON | 38.770 RON | 43.969 RON | 57.779 RON | 69.368 RON | 73.787 RON | 17.602 RON | 35.442 RON |
| Cheltuieli in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 105 RON |
| Datorii totale | 16.934.647 RON | 16.914.352 RON | 16.914.352 RON | 16.914.352 RON | 16.902.638 RON | 16.902.639 RON | 16.769.385 RON | 12.434.594 RON | 15.547.019 RON | 15.943.626 RON | 16.057.814 RON | 846.505 RON | 766.300 RON |
| Venituri in avans | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 97.545 RON | 120.908 RON |
| Capitaluri proprii | -4.384.850 RON | -4.362.526 RON | -4.362.526 RON | -4.385.229 RON | -4.373.515 RON | -4.373.631 RON | -2.460.787 RON | 1.918.465 RON | 336.640 RON | 257.106 RON | 400.704 RON | 383.769 RON | 377.275 RON |
| Capital subscris varsat | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON | 11.510 RON |
| Nr. mediu salariati | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 |