Sari la continut

Dosare in instanta

Toate dosarele gasite pentru ECO PETROLEUM S.A. in portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS).

  1. 1394/118/2016Creditordetalii ▸
    cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014)
    Tribunalul ConstantaFondFalimentÎnchis lichidarea (art. 117 din lege) (24.02.2026)
    Parti (25)
    Termene si solutii (46)
    1. Închis lichidarea (art. 117 din lege)_Hotarare

      HOT. 24.02.2026 În temeiul art. 174 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, dispune închiderea procedurii insolvenţei debitoarei S.C. BLENDOIL IMPEX S.R.L. Dispune radierea debitoarei din Registrul Comerţului unde este înregistrată sub nr. . În temeiul art. 179 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă: Dispune notificarea prezentei sentinţe creditorilor prin publicare în BPI, Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi prin Administaţia Judeţeană a Finanţelor Publice Constanţa, Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Judecătoriei Constanţa pentru efectuarea menţiunii de radiere. Executorie. Cu apel în 7 zile de la comunicare prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată astăzi, 24.02.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 24.02.2026. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 23.02.2026.

    3. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 23.02.2026 ora 09,00 pentru citarea creditorilor cu mentiunea de a-si exprim apunctul de vedere asupra inchiderii procedurii

    4. Amână cauzaincheieredesedinta

      În baza Hotărârii nr.2 din data de 26.08.2025 a Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul Tribunalului Constanţa, Amână judecarea cauzei la data de 08.12.2025, ora 09,00

    5. Amână cauzaHotarareintermediara

      HOT 29.04.2025 Respinge cererea de trecere la faliment ca neîntemeiată. Acorda termen în continuare la data de 22.09.2025, ora 09.00, F6, cu citarea părţilor. Cu apel în termen de 7 zile de la comunicarea hotărârii prin BPI. Cererea de apel se depune la Tribunalul Constan?a. Pronunţată astăzi, 23.04.2025, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

    6. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 29.04.2025. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.04.2025.

    7. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 28.04.2025 ora 09,00 pentru citarea creditorilor cu mentiunea de a-si exprima punctul de vedere asupra cererii privind trecerea la procedura falimentului

    8. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 24.03.2025 pentru continuarea procedurii

    9. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 03.12.2024 ora 09,00 pentru continuarea procedurii

    10. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 23.09.2024 ora 09, 30 pentru continuarea procedurii

    11. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 22.04.2024 pentru continuarea procedurii

    12. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 26.02.2024 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    13. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 05.12.2023 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    14. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 11.09.2023 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    15. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 10.04.2023 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    16. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 16.01.2023 pentru continuarea procedurii insolvenţei,

    17. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 10.10.2022 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    18. Amână cauzaincheieredesedinta

      T.09.05.2022 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    19. Amână cauzaincheieredesedinta

      Amână judecarea cauzei la data de 14.02.2022, pentru continuarea procedurii.

    20. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 08.11.2021 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    21. Amână cauzaincheieredesedinta

      T.13.09.2021 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    22. RespinsHotarareintermediara

      DOSAR 1394/118/2016 HOTĂRÂRE Respinge cererea formulată de practicianul în insolvenţă Cabinet Individual de Insolvenţă NEMŢANU ALEXANDRU, în calitate de administrator judiciar al debitoarei BLENDOIL IMPEX SRL (FOSTA ECO PETROLEUM MGI SRL ) privind intrarea în faliment în formă simplificată a debitoarei, ca nefondată. Cu apel în 7 zile de la comunicare prin BPI. Apelul se va depune la Tribunalul Constanţa. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, azi 25.01.2021.

    23. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 25.01.2021 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    24. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 12.10.2020 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    25. Amână cauzaincheiereSuspendare

      Constată suspendată de drept în baza art.63 pct. 11 din Decretul nr. 240/2020 emis de Preşedintele României

    26. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 11.05.2020 pentru soluţionarea acţiunii în antrenare

    27. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 24.02.2020 pentru continuarea proceduri insolvenţei,soluţionarea definitivă a acţiunii în antrenare

    28. termen
    29. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 23.09.2019 pentru soluţionarea definitivă a acţiunii în antrenare

    30. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 27.05.2019 pentru continuarea procedurii insolvenţei, pentru ca administratorul judiciar să-şi exprime un punct de vedere cu privire la cererea de plată a CNCFR

    31. Amână cauzaincheieredesedinta

      t. 25.03.2019 pentru clarificarea situaţiei bunurilor debitoarei şi a eventualelor creanţe

    32. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 14.01.2019 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    33. Amână cauzaincheieredesedinta

      t. 08.10.2018 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    34. Amână cauzaincheieredesedinta

      t. 04.06.2018 PENTRU CONTINUAREA PROCEDURII INSOLVENŢEI

    35. Amână cauzaincheieredesedinta

      T. 26.03.2018 pentru continuarea procedurii insolvenţei.

    36. Amână cauzaincheieredesedinta

      t. 08.01.2018 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    37. Amână cauzaincheieredesedinta

      t. 06.11.2017 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    38. Amână cauzaincheieredesedinta

      Încheiere. Revine asupra sesizării din oficiu de înlocuire a administratorului judiciar. T. 11.09.2017 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    39. Amână cauzaincheieredesedinta

      Pentru soluţionare sesizării de înlocuire a administratorului judiciar T. camera de consiliu 07.06.2017 ora 8,30 T. 07.06.2017 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    40. Amână cauzaRezolutie

      t. 22.05.2017 Camera de consiliu pentru discutarea sesizării de înlocuire a Administratorului judiciar

    41. Amână cauzaRezolutie

      Termen administrativ FMA6 10.04.2017 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    42. Amână cauzaRezolutie

      Termen administrativ FMA6 20.02.2017 alte cauze

    43. Amână cauzaRezolutie

      Termen administrativ FMA6 12.12.2016 alte cauze

    44. Amână cauzaRezolutie

      termen administrativ FMA6 7.11.2016 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    45. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen administrativ FMA6 12.09.2016 pentru continuarea procedurii insolvenţei

    46. Deschidere la cererea debitoruluiincheieredesedintasecreta

      ÎNCHEIERE Admite cererea formulată de debitoarea SC BLENDOIL IMPEX SRL . In temeiul art. 65 alin. 1 coroborat cu art. 38 alin. 1, art. 71 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa; Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC BLENDOIL IMPEX SRL. In temeiul art. 73 si 45 alin. 1 lit. d coroborat cu art. 57 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, numeşte administrator judiciar pe Cabinet Individual de Insolvenţă NEMŢANU ALEXANDRU. Fixează termen de judecata la data de 23.05.2016.

  2. 17710/303/2024Contestatordetalii ▸
    plângere contravenţională DGAF NR. 0166834/12.08.2024
    Judecatoria Sectorul 6 BucurestiFondCivilRespinge plângerea (26.11.2024)
    Parti (2)
    • ECO PETROLEUM S.A.Contestator
    • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRAE FISCALĂ-DIRECŢIA GENERALĂ ANTIFRAUDĂ FISCALĂIntimat
    Termene si solutii (2)
    1. Respinge plângereaHotarare

      Respinge plângerea contravenţională ca neîntemeiată. Menţine procesul-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională seria DGAF, nr. 0166834/12.08.2024, ca fiind legal şi temeinic întocmit. Ia act că intimata nu a solicitat cheltuieli de judecată. Cu apel în 30 de zile de la comunicare, ce se va depune la această instanţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 noiembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea la termenul din 26 noiembrie 2024, în temeiul art. 396, alin. 1 Cod procedură civilă, pentru a da părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise. Cu apel odată cu fondul, ce se va depune la această instanţă. Pronunţată în şedinţă publică azi, din 12 noiembrie 2024, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

  3. 2756/110/2020**/a1Apelant Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    abţinere (art. 50 C.p.p./art.66 NCPP/art.70 NCPP)
    Tribunalul BacauFondPenaladmite cererea (16.01.2025)
    Parti (12)
    • DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂUApelant
    • CHEALFĂ GHEORGHEApelant Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINApelant Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANApelant Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELApelant Inculpat
    • ILIE MIHAIIntimat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUApelant Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIApelant Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Apelant Parte responsabilă civilmente
    Termene si solutii (1)
    1. admite cerereaincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 68 C. proc. pen. cu referire la art. 64, alin. 3 C. proc. pen. admite declaraţia de abţinere formulată de doamna judecător Rusu Donighevici Daniela în cauza penală nr. 2756/110/2020* şi constată că acesta este incompatibil să judece prezenta cauză. Trimite cauza la judecatorul desemnat cu repartiţia aleatorie, în vederea unei noi repartizari a prezentei cauze, cu blocarea de la repartiţie a completului penal C-6. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.01.2025.

  4. 2756/110/2020*Apelant Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP) infr.spălarea banilor, evaziune fiscală, complicitate spălare bani si evaziune
    Tribunalul BacauApel → FondPenalÎncheiere (20.12.2024)
    Parti (25)
    • DIRECŢIA DE INVESTIGARE A INFRACŢIUNILOR DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ ŞI TERORISM - SERVICIUL TERITORIAL BACĂUApelant
    • CHEALFĂ GHEORGHEApelant Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINApelant Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANApelant Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELApelant Inculpat
    • ILIE MIHAIIntimat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂUApelant Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUApelant Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂApelant Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIApelant Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLIntimat Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Apelant Parte responsabilă civilmente
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELInculpat Inculpat
    • ILIE MIHAIInculpat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIInculpat
    • CROITORU FĂNEL VIOREL- prin afişare la uşa instanţeiInculpat
    Parcursul dosarului (2 etape · 20 termene)
    1. FondTribunalul BacauSoluţionare (24.10.2024)15 termene ▸
      1. Soluţionareincheieredesedinta

        În temeiul art.7 din Legea nr.178/1997, art.16 alin.1 din Regulamentul de aplicare al Legii nr.178/1997, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiţiei nr.1054/C din data de 27 iulie 2005 şi art.1 alin.1 din Ordinul comun nr. 772/C-414/2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi al Ministerului Finan?elor Publice, constată efectuată traducerea de către SC AZAL CORPORATION SRL, precum şi valoarea acestor prestaţii în sumă totală de 495,00 lei. În baza art.16 alin.2 din Regulament, dispune comunicarea copiei după încheiere şi factura nr. 1061 din data de 21.10.2024, în sumă de 495,00 lei, emisă pentru efectuarea traducerii mandatului european de arestare nr. 6 din 26.09.2024 solicitat de Biroul Naţional SIRENE în dosarul nr. 2756/110/2020*, privind persoana inculpatul Ilie Mihai, Compartimentului economico-financiar al Tribunalului Bacău, în vederea efectuării plăţii prestaţiei către SC AZAL CORPORATION SRL. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţa din camera de consiliu, astăzi, 24.10.2024.

      2. Condamnare fără acord de recunoaştereHotarare

        I.1.În art. 9 alin. 1 lit. c, d ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C.penal pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, fără antecedente penale la pedeapsa de 13 (treisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. I.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat CHEALFĂ GHEORGHE, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev de art. 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „instigare la spălarea banilor” , faptă prev. de art. 47 din C. penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a,b,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin .1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. II.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul VOICU MIHAI FLORIN, cu antecedente penale, la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. II.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat VOICU MIHAI FLORIN, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de 367 alin. 1, 2, 3 din C. penal, cu aplic. art. 5 din C. penal, ?i „spălare a banilor” – faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a,b,c din Legea Nr. 129/2019 cu aplicarea art.35 alin. 1 din C. penal ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. III.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c, d, f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul DUMITRU CRISTIAN - cu antecedente penale,la pedeapsa de 12 (doisprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. III.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat DUMITRU CRISTIAN, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „spălare a banilor „ faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. IV.1.În temeiul art. 9 alin. 1 lit. c , d , f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin. 1 din C. penal, pentru săvârşirea infracţiunii de „evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul CROITORU FĂNEL VIOREL – fără antecedente penale, la pedeapsa de 11 (unsprezece) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. IV.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat CROITORU FĂNEL VIOREL, cu privire la infrac?iunile de „constituire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3 din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „spălare a banilor” , faptă prev. de art. 49 alin.1 lit. a, b ,c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. V.1.În temeiul art. 48 din C.penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c, d , f ?i alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. Penal ,pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală” în formă continuată, condamnă pe inculpatul ILIE MIHAI – cu antecedente penale,la pedeapsa de 9 (nouă) ani închisoare şi la o pedeapsă complementară de 5 (cinci) ani, constând în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a) (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat) ?i lit. g) (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), după executarea pedepsei închisorii. În temeiul art. 66 alin. (1) C.pen. interzice cu titlu de pedeapsă accesorie exercitarea drepturile prevăzute de art. 66 alin. (1) lit. a), b) ?i g) C.pen., în condiţiile prevăzute de art. 65 alin. (1) şi alin. (3) C.pen. V.2. În temeiul art. 396 alin. (1) şi (6) C.proc.pen. şi art. 16 alin. (1) lit. f) teza a II-a C.proc.pen., încetează procesul penal pornit împotriva aceluiaşi inculpat ILIE MIHAI, cu privire la infrac?iunile de „aderare /sprijinire de grup infrac?ional organizat” , faptă prev. de art. 367 alin. 1,2,3, din C. penal cu aplic. art. 5 alin. 1 din C. penal, ?i „complicitate la spălarea banilor „ faptă prev. de art.48 din C. penal rap.la art. 49 alin.1 lit. a, b, c din Legea nr. 129/2019 cu aplicarea art. 35 alin. 1 ?i art. 5 alin. 1 din C. penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 din C. penal, ca urmare a împlinirii termenelor generale de prescripţie a răspunderii penale. VI.1. În temeiul art. 9 alin 1 lit. c ?i alin. 3 din Legea nr.. 241/2005 cu aplic. art. 35 alin. 1 din C. penal. pentru săvârşirea infracţiunii de “evaziune fiscală” condamnă pe inculpata SC MAGNA ARENA SRL – la pedeapsa amenzii penale în cuantum de 420.000 lei (reprezentând 420 zile-amendă înmulţit cu suma de 1.000 lei corespunzătoare unei zile amendă). În temeiul art. 136, alin. 3, lit. f, teza I C. pen. raportat la art. 145 C. pen. aplică inculpatei SC MAGNA ARENA SRL pedeapsa complementară constând în afişarea hotărârii de condamnare la sediul A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în extras, pentru o perioadă de 2 luni, în conformitate cu prevederile art. 565 C. proc. pen. În baza art. 502, alin. 1 C. proc. pen. dispune comunicarea unui extras al prezentei hotărâri, la data rămânerii definitive, către persoana juridică condamnată în vederea afişării, respectiv către A.N.A.F. – D.G.R.F.P. Iaşi – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău, în vederea luării măsurilor necesare punerii în executare. În temeiul art. 503 C. proc. pen. atrage atenţia inculpatei SC MAGNA ARENA SRL asupra consecinţelor neexecutării, cu rea-credinţă, a pedepsei complementare aplicate. În temeiul art. 20 şi art. 397 C. proc. pen. raportat la art. 1357 C. civ. şi coroborat cu art. 119 din O.G. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală admite acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Statul Român reprezentat de Ministerul Finanţelor prin A.N.A.F. – Direc?ia Generală Regională a Finan?elor Publice Ia?i – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bacău ?i în consecinţă: Obligă în solidar pe inculpaţii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, la plata sumei de 5.611.711 lei, precum ?i la plata dobânzilor şi penalită?ilor de întârziere până la data plăţii efective, reprezentând prejudiciul cauzat ca urmare a înregistrării în eviden?ele SC MAGNA ARENA a unor opera?iuni comerciale nereale ?i a unor cheltuieli fictive ce constituie obiectul prezentei cauze, prejudiciu format din : - suma de 1.906.332 lei reprezentând impozit pe profit - suma de 201.309 lei – dobânzi datorate impozitului neachitat - suma de 115.193 lei – penalită?i întarziere impozit neachitat - suma de 2.906.210 lei – TVA datorat - suma de 302.262 lei – dobânzi datorate TVA neachitat - suma de 177.465 lei – penalită?i de întarziere TVA. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. c) C.proc.pen. men?ine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente SC ECO PETROLEUM SA ?i SC SUN TRAVEL SRL, în vederea garantării reparării pagubei produse prin săvârşirea infracţiunilor care fac obiectul prezentului dosar ?i executării cheltuielilor judiciare efectuate în cauză. În temeiul art. 249, alin. 5 C. proc. pen. şi art. 11 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile ?i imobile apar?inând inculpaţilor CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL, până la concurenţa sumei de 5.611.711 lei. În temeiul art. 13, alin. 1 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, dispune comunicarea unei copii a dispozitivului prezentei hotărâri, după rămânerea definitivă, la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g) C.proc.pen. dispune restabilirea situa?iei anterioare săvâr?irii infrac?iunilor, prin desfiin?area înscrisurilor falsificate în care au fost consemnate aspecte nereale, constând în: - contractului de prestări servicii „Lucrări de construcţii” nr. 1084 din 15.07.2013 încheiat între S.C. Eco Petroleum S.A. şi S.C. Magna Arena S.R.L. şi facturii fiscale seria ECO nr. 5650 din 11.09.2013 –vol. 1 fl. 53 – 56; 1.- facturii SUN nr.1643 din 09.09.2013 – vol. 34 fl. 245 ?.urm.; 2.-contractului de închiriere nr. 5/01.09.2012 – vol. 12 fl. 157 ?i actul de prelungire a acestora – intitulat ,,act adi?ional nr. 1 din 01.09.2014 la contractul de închiriere 5 din 01.09.2013,, aflat la fl. 315 verso, vol.XII ; 3.-hotărârii 1 din 26.06.2013 aflată la fl. 117 verso , vol.XII; 4.-hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 321 vol.XII ; 5-hotărârii 1 din 02.09.2014 fl. 337 vol. XII; 6.-declara?iei nr. 81/2013 de la fl. 367 verso vol.XII dosar urmărire penală; 7.-pr.vb de predare primire din 27.09.2013 – vol. 1 fl. 42.; 8.-declara?ii 300 ?i 394 depuse la AJFP One?ti în numele SC MAGNA ARENA SRL – vol. 27 fl. 123 ?.u. ?i respectiv declara?ia 394 depusă de SC SUN TRAVEL SRL în luna octombrie 2013 la AJFP Constan?a vol. 27 fl. 110. În temeiul art. 162 C.proc.pen. dispune păstrarea mijloacelor materiale de probă/corpuri delicte supuse conservării, în condiţiile legii, aflate şi înregistrate în Registrul de corpuri delicte din cadrul Tribunalului Bacău – conform procesului verbal aflat la filele nr. 4-9 din dosar (vol. I). În temeiul art. 274 alin. 1, 2 ?i 3 Cod procedură penală obligă pe fiecare dintre inculpa?ii CHEALFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, DUMITRU CRISTIAN, ILIE MIHAI, CROITORU FĂNEL, SC MAGNA ARENA SRL, în solidar cu păr?ile responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL, la plata sumei de 15.000 lei fiecare (din care suma de 7.292,77 lei, de fiecare, reprezintă cheltuieli din faza de urmărire penală), cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Constată că inculpa?ii CHELFĂ GHEORGHE, VOICU MIHAI FLORIN, precum şi partea responsabilă civilemente SC ECO PETROLEUM SA au fost asista?i de avoca?i ale?i, iar ceilalţi inculpaţi au avut apărători desemnaţi din oficiu. Onorariile pentru asistenţa juridică din oficiu vor fi suprotate din sofndurile speciale ale Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea la dispoziţia părţilor şi procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 28.05.2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area şi stabileşte termen la data de 28.05.2024.

      4. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

        Amână pronun?area şi stabileşte termen la data de 16.05.2024.

      5. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Stabile?te termen pentru pronun?are la data de 10.04.2024.

      6. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi acordă termen la data de 04.04.2024 ora 13:00. Se vor cita inculpaţii Croitoriu Fănel Viorel şi Ilie Mihai prin afişare la uşa instanţei.

      7. admite cerereaincheieredesedinta

        În temeiul art. 386 C.pr.pen. respinge solicitarea de schimbarea încadrării juridice formulată de inculpatul CHEALFĂ GHEORGHE, prin apărătorul ales, din infrac?iunea de “evaziune fiscală” prev. de art. 9 alin.1 lit.c,d, alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art 35 alin.1 C.pen. în două infracţiuni de evaziune fiscal prev. de art. 9 alin.1 lit.c şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 35 alin.1 C.pen. şi art. 9 alin.1 lit.d şi alin.3 din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art. 38 alin.1 C.pen. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronun?ată prin punerea la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului, prin mijlocirea grifei instan?ei, astăzi 25.03.2024.

      8. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi stabileşte termen la data de 28.03.2024 ora 12:00. Amână pronun?area cu privire la cererea de schimbare a încadrării juridice la data de 25.03.2024.

      9. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza şi stabileşte termen la data de 07.03.2024 ora 13:00.

      10. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână cauza la data de 08.02.2024 ora 14:00.

      11. Soluţionareincheieredesedinta

        Admite cererea de înlocuire formulată de doamna expert Farc Gabriela. Desemnează în calitate de expert în cauză pe domnul Florea Radu. Se emite adresă către domnul expert Florea Radu pentru a-i aduce la cuno?tin?ă că a fost desemnat în cauză să efectueze expertiza financiar-contabilă şi fiscală, onorariul, obiectivele propuse şi expertul parte indicat de inculpatul Chealfă Gheorghe. Dispozi?ia de înlocuire a expertului se aduce la cuno?tin?ă Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile şi păr?ilor. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 06.12.2023.

      12. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 23.01.2024 ora 13:00, în administrării probatoriului încuviinţat. Citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 09.11.2023.

      13. admite cerereaincheieredesedinta

        Încuviin?ează pentru inculpa?i solicitările de administrare a următoarelor probe: - reaudierea martorilor Şelaru Cezar Alexandru, Bujor Roberth Giulliano, Todirică Costel, Pascu Ionel, Ioanei Dobriţa, Murăraşu Iulian, Mihai Angelica, Vlădescu Mariana, Bujor Dumitru Marcel, Paraschiv Mirela, Şerban Andrei, Ondu Aneta, Turtoi Gabriel Marius, Moise Adrian, Grasu Constantin, Dicianu Cristian şi Costache Mihăiţă; - ata?area la dosar a hotărârii pronun?ate în dosarul cu nr. 126/110/2015/a3 al Tribunalului Bacău şi a deciziei pronun?ate în calea de atac, dacă este cazul; - emiterea unei adrese la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a comunica stadiul dosarului penal nr. 722/P/2014 şi eventual solu?ia dispusă în cauză; - efectuarea unei expertize financiar-contabile şi fiscale. În vederea efectuării acesteia stabile?te următoarele obiective: 1. Să se stabilească dacă factura nr. 5650/11.09.2013, emisă de SC ECO PETROLEUM SA către SC MAGNA ARENA SRL în executarea contractului 1084/15.07.2013, îndepline?te condi?iile legale de document justificativ destinat înregistrării în contabilitate. În acest sens, expertul va analiza modul în care trebuia să fie derulat contractul comercial, raportat la obliga?iile asumate de păr?i, cu indicarea expresă a existen?ei unei obliga?ii de plată în avans a serviciilor. 2. În măsura în care factura nr. 5650 din data de 11.09.2013, a fost emisă de SC ECO PETROLEUM SA în baza prevederilor contractuale, înainte de prestarea serviciilor, să se stabilească dacă pentru suma aferenta avansului încasat, SC ECO PETROLEUM SA avea obliga?ia colectării TVA ?i în caz afirmativ, să se precizeze care este temeiul legal. 3. Să se stabilească dacă din perspectiva Codului Fiscal, existen?a Contractului nr. 1084/15.07.2013, a facturii nr. 5650/11.09.2013, emise de SC ECO PETROLEUM SA în baza prevederilor contractuale ?i dovada plă?ii sumei facturate, sunt documente justificative suficiente pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA de către beneficiarul SC MAGNA ARENA SRL ?i având la bază acelea?i documente justificative să se precizeze care este regimul contabil ?i fiscal, aplicabil de cifre MAGNA ARENA SRL, din perspectiva calcului impozitului pe profit aferent. 4. Să se stabilească dacă presta?ia ce face obiectul Contractului nr. 1084/15.07.2013, încheiat între SC Eco Petroleum SA ?i SC MAGNA ARENA S.R.L., având ca obiect „lucrări de reabilitare stadion de fotbal", a fost subcontractată de SC ECO PETROLEUM SA către SC SUN TRAVEL SRL, ?i în caz afirmativ, să se precizeze dacă SC ECO PETROLEUM SA, a ac?ionat în calitate de cumpărător-revânzător (comisionar), având obliga?ia plă?ii sumei încasate (în baza facturii nr. 5650/11.09.2013, de la SC MAGNA ARENA SRL) către SC SUN TRAVEL SRL, în scopul executării contractului. 5. Raportat Ia constatările de Ia obiectivul nr.4, să se analizeze care sunt consecin?ele fiscale ale structurii de comisionar (cumpărător -revânzător) la nivelul SC ECO PETROLEUM SA din punct de vedere al TVA ?i al impozitului pe profit, ?i în baza căror documente justificative societatea avea obliga?ia colectării TVA, ?i concomitent avea dreptul să deducă TVA, raportat la drepturile si obliga?iile asumate prin contractul nr. 1084/15.07.2013. 6. În contextul răspunsurilor la obiectivele anterioare expertul ?ă stabilească dacă prin înregistrarea în contabilitate a facturii ECO nr. 5650/11.09.2013, societatea SC MAGNA ARENA SRL a cauzat vreun prejudiciu bugetului de stat. În caz afirmativ, expertul să stabilească cuantumul exact al acestuia (TVA + impozit pe profit) ?i să explice modalitatea de producere prejudiciului respectiv. 7. Să se stabilească dacă, la nivelul lunii septembrie 2013, SC MAGNA ARENA SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal (în decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i în declara?ia informativă D394) opera?iunile aferente Contractului nr. 1084/15.07.2013 încheiat cu SC ECO PETROLEUM SA. 8. În măsura în care pentru SC MAGNA ARENA SRL, decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i declara?ia informativă D394, aferente lunii septembrie 2013, sunt calificate de organul de urmărire penală ca fiind falsificate de autori neidentifica?i, să se stabilească care sunt consecin?ele fiscale pentru SC MAGNA ARENA SRL privind achizi?iile de la SC SUN TRAVEL SRL ?i SC ECO PETROLEUM SA, anterior men?ionate, considerate de organele de urmărire penală fictive/nereale. 9. Să se stabilească dacă la nivelul lunii septembrie 2013, SC MAGNA ARENA SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal (în decontul de taxa pe valoarea adăugată D300 ?i în declara?ia informativă D394) opera?iunile aferente Contractului nr. 1084/15.07.2013 încheiat cu SC ECO PETROLEUM SA. 10. Să se stabilească dacă SC SUN TRAVEL SRL a înregistrat contabil ?i a declarat fiscal, la nivelul lunii septembrie 2013, livrări de bunuri către SC MAGNA ARENA SRL, ?i în caz afirmativ să se precizeze valoarea ?i TVA colectata aferentă. 11. În măsura în care pentru SC MAGNA ARENA SRL decontul de TVAD300 ?i declara?ia informativă D394, aferente lunii septembrie 2013, sunt calificate de procuror ca fiind falsificate de autori neidentifica?i, deci inexistente legal, să se stabilească care sunt consecin?ele fiscale pentru SC MAGNA ARENA SRL (TVA ?i impozit pe profit) privind achizi?iile de bunuri/servicii de la SC SUN TRAVEL SRL anterior men?ionate, considerate de procuror fictive/nereale. 12. Raportat la materialul probator aflat la dosarul cauzei, expertul să stabilească dacă valoarea TVA ?i a impozitului pe profit aferente rela?iilor comerciale dintre SC MAGNA ARENA SRL ?i SC SUN TRAVEL SRL au fost imputate de către ANAF societă?ii comerciale SC SUN TRAVEL SRL prin acte administrative ca urmare a unor inspec?ii fiscale efectuate la această societate. În cazul unui răspuns afirmativ, solicităm expertului să precizeze care este consecin?a fiscală a unei astfel de situa?ii. 13. Să se stabilească dacă, în condi?iile în care procurorul nu a probat existen?a unor documente fiscale „de bază”(facturi fiscale, avize de înso?ire a mărfii, etc.) cu referire la „înregistrarea în evidentele contabile a cheltuielilor” din rela?ia SC MAGNA ARENA SRL — SC SUN TRAVEL SRL, poate fi considerată o sumă înscrisă doar în cele două declara?ii fiscale (D300 ?i D394) ca fiind o cheltuială nedeductibilă ?i implicit dacă în aceste condi?ii SC MAGNA ARENA SRL datorează corespunzător sumei respective obliga?ii fiscale aferente impozitului pe profit. 14. În raport de cele decise de Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie-Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală prin Decizia nr. 66/2021 să se stabilească dacă prejudiciul total re?inut de procuror prin rechizitoriu în sarcina inc. Chealfă Gheorghe include ?i accesoriile (dobânzi ?i penalită?i) aferente debitelor principale, care este valoarea acestor accesorii ?i care este valoarea debitelor principale (TVA ?i impozit pe profit). Respinge solicitările de audiere a celorlal?i martori şi de ata?are a dosarului cu nr. 126/110/2015, formulate de inculpa?i ca nefiind utile cauzei. Pentru termenul stabilit la data de 09.11.2023, ora 13.30, se emit următoarele adrese: - la Tribunalul Bacău, Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în vederea ata?ării hotărârii pronun?ate în dosarul cu nr. 126/110/2015/a3 al Tribunalului Bacău şi a deciziei pronun?ate în calea de atac, dacă este cazul; - la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucure?ti pentru a comunica stadiul dosarului penal nr. 722/P/2014 şi eventual solu?ia dispusă în cauză; La următorul termen se va proceda la desemnarea expertului, păr?ile urmând a preciza dacă solicită desemnarea unui expert parte. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi 13.10.2023.

      14. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână pronun?area asupra cererilor în probaţiune pentru data de 13.10.2023.

      15. Amână cauzaincheieredesedinta

        Amână judecarea cauzei şi acordă termen la data de 12.10.2023, ora 09:00, pentru când: - efectuează verificări în DEPABD cu privire la inculpatul Croitoru Fănel Viorel; - emite mandat de aducere pe numele inculpatului Croitoru Fănel Viorel şi citează la adresa ce va rezulta din verificări, dar şi prin afişare la sediul instanţei; - citează părţile care nu au termen în cunoştinţă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14.09.2023.

    2. ApelCurtea de Apel BacauÎncheiere (20.12.2024)5 termene ▸
      1. Încheiereincheiereindreptareeroaremateriala

        Admite sesizarea din oficiu având ca obiect înlăturare omisiuni vădite. Anulează formele de executare emise pe numele inculpatului Ilie Mihai în baza sentinţei penale nr. 112 din 28.05.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2756/110/2020*. Men?ine celelalte dispozi?ii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 20 decembrie 2024.

      2. Dispus rejudecarea la prima instanţă sau la instanţa competentăHotarare

        În temeiul art. 421 alin. 1 pct. 2 lit. b Cod de procedură penală, Curtea admite apelurile formulate în cauză de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Bacău, inculpaţii Chealfă Gheorghe, Dumitru Cristian, Voicu Mihai Florin, Croitoru Fănel Viorel şi Magna Arena SRL, partea responsabilă civilmente ECO PETROLEUM S.A. şi partea civilă Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Administraţia Judeţeană a Finan?elor Publice Bacău, împotriva sentinţei penale nr. 112 din 28.05.2024 pronunţată de Tribunalul Bacău în dosarul cu nr. 2756/110/2020*. Desfiinţează în integralitate sentinţa apelată şi trimite cauza spre rejudecare Tribunalului Bacău. În temeiul art. 422 Cod de procedură penală menţine măsurile asigurătorii luate prin ordonan?ele din 02.06.2020, 09.06.2020 ?i 20.10.2020, emise în dosarul de urmărire penală nr. 15/D/P/2016 al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Bacău, cu privire la sumele de bani ?i imobilele indisponibilizate apar?inând inculpa?ilor Chealfă Gheorghe, Voicu Mihai, Dumitru Cristian, Croitoru Fănel ?i păr?ilor responsabile civilmente ECO PETROLEUM SA ?i SUN TRAVEL SRL. În temeiul art. 272 Cod de procedură penală, onorariul avocaţilor desemnaţi din oficiu, va fi suportat din fondurile Ministerului Justi?iei. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod de procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat vor rămâne în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 19 decembrie 2024.

      3. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

        Cu privire la excepţia nulităţii absolute invocate, stabileşte deliberarea şi pronunţarea pentru data de 19.12.2024. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 28.11.2024.

      4. Amână cauzaincheieredesedinta

        T- 28 noiembrie 2024, ora 11,00 A18 amânări pentru angajare apărător.

      5. Încheiereincheiereabtinere

        În baza art.68 Cod procedură penală, respinge declaraţia de abţinere formulată de către doamna judecător Ana Maria Apopei cu privire la solu?ionarea dosarului nr. 2756/110/2020* al Tribunalului Bacău, aflat pe rolul Curţii de Apel Bacău, în faza judecăţii apelului. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi 22.10.2024.

    Cai de atac (9)
    • Apel — declarata de A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂU, (17.06.2024)
    • Apel — declarata de CROITORU FĂNEL VIOREL, (14.06.2024)
    • Apel — declarata de ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L., (14.06.2024)
    • Apel — declarata de SC MAGNA ARENA SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSTANT EXPERT SPRL BACĂU, (13.06.2024)
    • Apel — declarata de SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂU, (13.06.2024)
    • Apel (07.06.2024)
    • Apel — declarata de VOICU MIHAI FLORIN, (07.06.2024)
    • Apel — declarata de CHEALFĂ GHEORGHE, (03.06.2024)
    • Apel — declarata de DUMITRU CRISTIAN, (03.06.2024)
  5. 4775/110/2013/a29Creditordetalii ▸
    alte cereri REEXAMINARE AMENDĂ
    Tribunalul BacauFondFalimentÎncheiere (12.12.2024)
    Parti (32)
    Termene si solutii (4)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Respinge cererea de reexaminare ca neintemeiata Definitiva Pronuntata azi 12.12.2024 conform art.396 alin.2 cod de procedura civila

    2. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 12.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 05.12.2024.

    3. Amână pronunţareaincheiereAmanareulterioaraapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 05.12.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 28.11.2024.

    4. Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      Amână pronunţarea în cauză la data de 28.11.2024. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei, azi, 21.11.2024.

  6. 2756/110/2020*/a3Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmentedetalii ▸
    recuzare (art. 51 C.p.p./art.67 NCPP/art.70 NCPP)
    Tribunalul BacauFondPenalrespinge cererea (04.04.2024)
    Parti (12)
    • CHEALFĂ GHEORGHEInculpat Inculpat
    • VOICU MIHAI FLORINInculpat Inculpat
    • DUMITRU CRISTIANInculpat Inculpat
    • CROITORU FĂNEL VIORELInculpat Inculpat
    • ILIE MIHAIInculpat Inculpat
    • SC MAGNA ARENA SRL - PRIN INSTANT EXPERT SPRL BACĂUInculpat Inculpat
    • A.N.A.F. - ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BACĂUParte civilă Parte civilă
    • STATUL ROMÂN PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂParte civilă Parte civilă
    • ECO PETROLEUM S.A. - LA SEDIUL S.C.A. CABA&ASOCIAŢIIParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • SUN TRAVEL PRIN CC INSOL SPRLParte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ECO PETROLEUM S.A. PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY S.P.R.L.Parte responsabilă civilmente Parte responsabilă civilmente
    • ILIE MIHAI-PRIN AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEIInculpat
    Termene si solutii (1)
    1. respinge cerereaincheiererecuzare

      În baza art. 67 rap. la art. 64 al. 1 lit. f C.pr.penală respinge, ca nefondată, cererea de recuzare a d-nei judecător Rusu Donighevici Daniela formulată de inculpatul Voicu Mihai Florin, prin apărător ales. Conform art. 275 al. 2 C.pr.penală obligă pe inculpat, să plătească statului suma de 200 lei, cu tilu de cheltuieli judiciare. Pronunţată în şedinţă publică, azi, 04.04.2024.

  7. 686/36/2023Reclamantdetalii ▸
    suspendare executare act administrativ Restituire cauţiune
    Curtea de Apel ConstantaFondContencios administrativ şi fiscalÎncheiere (01.02.2024)
    Parti (4)
    • SC ECO PETROLEUM SA - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY SPRLReclamant
    • AUTORITATEA VAMALA ROMANAPârât
    • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢIPârât
    • DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI (D.G.A.M.C.)Pârât
    Termene si solutii (2)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Încheiere - Admite cererea. Dispune restituirea cauţiunii achitată de reclamanta Eco Petroleum SA în dosarul nr. 1442/36/2012 şi consemnată la dispoziţia Curţii de Apel Constanţa prin recipisa de consemnare a cauţiunii nr.1070642/1 din 05.02.2013 emisă de CEC Bank, în cuantum de 40.000 lei. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică azi, 01.02.2024. (RP-MDC)

    2. Amână cauzaincheieredesedinta

      Termen la 01.02.2024, ora 11:00 fată de lipsa de procedura cu paratii, care vor fi citati la sediile procesuale alese.

  8. 685/36/2023Reclamantdetalii ▸
    suspendare provizorie a executarii Restituire cauţiune
    Curtea de Apel ConstantaFondContencios administrativ şi fiscalÎncheiere (11.01.2024)
    Parti (5)
    • SC ECO PETROLEUM SA - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY SPRLReclamant
    • AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILORPârât
    • DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE AUTORIZĂRI ŞI OPERAŢIUNI VAMALE - D.J.A.O.V CONSTANŢAPârât
    • DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI (D.G.A.M.C.) - PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂPârât
    • AUTORITATEA VAMALA ROMÂNA PRIN DIREC?IA REGIONALA VAMALA BUCURE?TIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Încheiereincheierefinaladezinvestire

      Inch./11.01.2024 Admite cererea formulată de reclamanta ECO PETROLEUM S.A. prin lichidator judiciar MG ACTIV INSOLVENCY SPRL în contradictoriu cu pârâ?ii DIREC?IA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI prin ANAF, DIREC?IA JUDE?EANĂ DE AUTORIZĂRI ?I OPERA?IUNI VAMALE ?i AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ prin DIREC?IA REGIONALĂ VAMALĂ BUCURE?TI. Dispune restituirea către reclamantă a cauţiunii în sumă de 2000 lei, depusă în dosarul nr. 1457/36/2012 în baza recipisei de consemnare nr. 1059199/1 emisă la data de 19.12.2012 de CEC BANK S.A. în valoare de 1500 LEI ?i recipisei de consemnare nr. 1057934/1 emisă la data de 17.12.2012 de CEC BANK S.A. în valoare de 500 lei. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronun?ată în ?edin?ă publică, azi, 11.01.2024.

  9. 640/36/2023Reclamantdetalii ▸
    suspendare executare act administrativ Restituire cauţiune
    Curtea de Apel ConstantaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (04.12.2023)
    Parti (3)
    • SC ECO PETROLEUM SA - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY SPRLReclamant
    • DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE AUTORIZĂRI ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA - D.J.A.O.V.Pârât
    • AUTORITATEA VAMALA ROMANA PRIN DIRECTIA REGIONALA VAMALA BUCURESTIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea de restituire a cauţiunii formulată de reclamanta ECO PETROLEUM S.A. prin administrator judiciar MG Activ Insolvency SPRL în contradictoriu cu pârâta AUTORITATEA VAMALĂ ROMÂNĂ prin DIREC?IA REGIONALĂ VAMALĂ BUCURE?TI. Dispune restituirea către reclamantă a cauţiunii în valoare de 5.000 lei consemnate în cadrul dosarului nr. 1308/36/2010 al Cur?ii de Apel Constanţa conform recipisei de consemnare a cauţiunii nr. 854543/1 din 02.12.2020 emise de CEC Bank SA ?i chitan?ei nr. 4291907/1 din 02.12.2010. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de recurs se va depune la Tribunalul Constanţa, sub sancţiunea nulităţii cererii. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei astăzi, 04.12.2023.

  10. 641/36/2023Reclamantdetalii ▸
    suspendare provizorie a executarii Restituire cauţiune
    Curtea de Apel ConstantaFondContencios administrativ şi fiscalAdmite cererea (04.12.2023)
    Parti (3)
    • SC ECO PETROLEUM SA - PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR MG ACTIV INSOLVENCY SPRLReclamant
    • DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE AUTORIZĂRI ŞI OPERAŢIUNI VAMALE CONSTANŢA - D.J.A.O.V.Pârât
    • AUTORITATEA VAMALA ROMANA PRIN DIRECTIA REGIONALA VAMALA BUCURESTIPârât
    Termene si solutii (1)
    1. Admite cerereaHotarare

      Admite cererea având ca obiect – restituire cauţiune. Dispune restituirea către petenta a cauţiunii în valoare de 500 de lei, consemnate conform recipisei de consemnare nr. 836026/1/06.10.2020, emise de CEC Bank SA, în cadrul dos. nr. 1340/36/2010 al Curţii de Apel Constanţa. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, recurs ce va fi depus la Curtea de Apel Constanta. Pronunţată astăzi, 29.11.2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

11–20 din 22

Donează o cafea pentru proiect(se deschide pe buymeacoffee.com)