TERRA AGRO INVEST SRL

1. 24.07.20261430/1/2026Intimatdetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de corupţie (Legea nr. 78/2000) ; obiecte secundare: înşelăciunea (art.244 NCP), falsul intelectual (art.321 NCP), falsul în înscrisuri sub semnătură privată (art.322 NCP), uzul de fals (art.323 NCP), infracţiuni la legea societăţilor comerciale (Legea nr. 31/1990), infracţiuni la legea cecului (Legea nr. 59/1934), constituirea unui grup infracţional organizat (art.367 NCP), infracţiunea de spălare de bani (Legea nr. 129/2019, art. 49), infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

   Inalta Curte De Casatie Si JustitieRecurs in casaţiePenal

   Parti (53)

   • BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.Intimatposibil 361579
   • SC GERMAN FELT OIL SRL PRIN CAB.INSOLVENŢĂ JURESCHI VASILEIntimat
   • Moise MarianRecurent
   • Moise MioaraIntimat
   • Moise LilianaIntimat
   • Zamfir Andreea AureliaIntimat
   • Marin GeorgeIntimat
   • Iliuţă Dumitru FlorinIntimat
   • Sabo NicolaeIntimat
   • Pascu MihailIntimat
   • Moise Dumitru CătălinIntimat
   • Cojocaru CristianIntimat
   • Moise Dorin ValentinIntimat
   • Şerban VictorIntimat
   • Florea VictoriţaIntimat
   • Enescu VasilicaIntimat
   • Martac AurelIntimat
   • Andronache FloricăIntimat
   • S.C. DENY AGRO S.R.L.Intimat
   • S.C. AGRI CAT PREST SERV S.R.L.Intimat
   • S.C. OMNILACT S.R.L.Intimat
   • S.C. JANE FERTILIZER TRADING HOUSE S.R.L.Intimat
   • S.C. RAMPANTE CONSTRUTTORE S.R.L.Intimat
   • S.C. ILCO GRAIN S.R.L.Intimat
   • S.C. DUCA CEREALS TRADINGS.R.L.Intimat
   • S.C. MARTA COM TOUR S.R.L.Intimat
   • S.C. BUNGE ROMÂNIA S.R.L.Intimat
   • BANCA TRANSILVANIAIntimat
   • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂIntimat
   • BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A.Intimat
   • S.C. AGRICOVER CREDIT IFN S.A.Intimat
   • AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALEIntimat
   • CEC BANKInculpat
   • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE- ANAFIntimat
   • BANCA ROMÂNEASCĂIntimat
   • SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTDIntimat
   • ASOCIAŢIA CONSORŢIU DE EXTENSIE ŞI DEZVOLTARE RURALĂ VÎLCELE SRLIntimat
   • MEWI IMPORT EXPORT AGRAR INDUSTRIETECHNIK SRLIntimat
   • VITAFORT ELSOIntimat
   • BRISE GROUP SRLIntimat
   • IMPULS LEASING ROMÂNIA IFN SAIntimat
   • SC TERRA AGRO INVEST SRLIntimat
   • SC IPSO SRLIntimatposibil 5368365
   • SC CARGILL AGRICULTURA SRLIntimatposibil 8915840
   • SC GERMAN FELT OIL SRLIntimat
   • MHS TRUCK&BUS SRLIntimatposibil 21570837
   • SC BANDRINO IMPORT-EXPORT SRLIntimat
   • SC SCHONTAL SCHUL IMPEX SRLIntimat
   • SC TOTAL GEO SRLIntimatposibil 4443558
   • BNP PARIBAS LEASE IFN SAIntimat
   • TURIST SERVICE SRLIntimatposibil 7709175
   • SC CONFERT SRLIntimat
   • BT LEASINGIntimat

   Termene si solutii (1)

   1. 29.09.2026 09:00termen
2. 24.04.20264311/109/2023*Inculpat Inculpatdetalii ▸inchide ▾

   infracţiuni de evaziune fiscală (Legea nr. 241/2005)

   Tribunalul ArgesFondPenalÎncheiere (10.06.2026)

   Parti (5)

   • GEANĂ METEA IULIANInculpat Inculpat
   • DRĂGAN GHEORGHEInculpat Inculpat
   • MARCU DĂNUŢInculpat Inculpat
   • SC TERRA AGRO INVEST SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR SIX EXPERT I.P.U.R.L.Inculpat Inculpat
   • STATUL ROMÂN PRIN ANAF - DGRFP PLOIEŞTI - AJFP ARGEŞParte civilă Parte civilă

   Termene si solutii (4)

   1. 16.09.2026 10:00termen
   2. 10.06.2026 11:00Încheiereincheieredesedinta

      Acorda un nou termen de judecata în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru inculpatul M.D., având în vedere ca asistenta juridica este obligatorie. Se reia procedura de citare cu societatea comerciala Terra Agro Invest S.R.L. şi la adresa indicata la fila 169 din dosarul de fond, pe lângă adresele la care a fost deja citata, si se efectueaza verificări cu privire la statusul acesteia, dacă mai există sau dacă a fost dizolvată. Se reia procedura de citare cu inculpatul D.G., atât în scris, cât şi telefonic, cu men?iunea de a preciza dacă are apărător ales, iar daca nu are să îi fie desemnat unul din oficiu . In baza art.259 alin.7 C.pr.pen. se reia procedura de citare cu inculpatul M.D. Amână judecarea cauzei la 16.09.2026, ora 10:00 Cu drept de apel odata cu fondul. Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Iunie 2026.

   3. 05.05.2026 09:00Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      Urmare a admiterii cererii de abtinere cauza a fost repartizata aleatoriu completului penal C3.

   4. 27.04.2026 09:00Soluţionare_IncheiereFinalaDezinvestire

      În baza art.68 C.p.p. rap.la art.64 alin. 3 C.p.p., admite cererea de abţinere formulată de doamna judecător Anca Elena Dobre de la judecarea cauzei cu nr. 4311/109/2023* aflată pe rolul Tribunalului Arge?. În baza art. 68 alin. 6 C.proc.pen., actele îndeplinite ?i măsurile dispuse până în prezent se men?in. În baza art. 109 alin. 2 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243 din 22 decembrie 2022, dosarul se va repartiza aleatoriu. În baza art.275 alin.3 C.p.p. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân in sarcina acestuia. Fără cale de atac. Pronunţată prin punerea soluţie la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi 27.04.2026.

3. 10.11.20251408/114/2014/a46Creditordetalii ▸inchide ▾

   contestaţie formulata de SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTION SA împotriva raportului nr.73 şi a planului de distribuire între creditori,întocmit la 27.10.2025

   Tribunalul BuzauFondFalimentLegea 85/2006 privind insolventa (21.01.2026)

   Parti (33)

   • SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS SAContestatorposibil 10363364posibil 13246784
   • EVA CONT SPRLIntimat
   • PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLARCreditor
   • OTP BANK ROMÂNIA SACreditor
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂUCreditor
   • SC EURO TRADE INVEST SACreditorposibil 18479403posibil 6355568
   • SC COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRLCreditor
   • SC EUROAVIPO SACreditor
   • SC GENERAL MANAGEMENT SRLCreditor
   • SC OTZ GROUP SOLUTIONS SRLCreditor
   • PRIMĂRIA COMUNEI FILIPEŞTII DE PĂDURECreditor
   • SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTIONS SRL , PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR REFALEX STARCreditor
   • NBG LEASING IFN SACreditor
   • SC MURFATLAR ROMÂNIA SA , PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FAIR & FULL INSOLVENCY CONSULTING IPURLCreditor
   • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTACreditor
   • SC COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA SACreditor
   • GLOBAL AQUA INVEST SACreditorposibil 30804139
   • SC GEMARCO WINE BEVERAGES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENŢĂ SPRLCreditor
   • SC UNITED EURO DISTRIBUTION SACreditor
   • SC EURO BIT SACreditorposibil 11861910posibil 15658544
   • SC TERRA AGRO INVEST SRLCreditor
   • CREDIT EUROPE BANK ( ROMÂNIA ) SACreditor
   • MARFIN BANK ( ROMÂNIA SA )Creditorposibil 10556861posibil 21743083
   • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂUCreditor
   • POTÎRNICHE CORNELCreditor
   • SC SERVICII, APĂ, CANAL, SALUBRITATE , FILIPEŞTII DE PĂDURE SRLCreditor
   • GEMA EXIMCO 2000 SRL , CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET AVOCAT VLAD ADRIANACreditor
   • SC SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRLCreditorposibil 10363364posibil 13246784
   • CONFIDANT SERVICE SRLCreditor
   • OANA MANAGEMENT SRLCreditor
   • SC ELECTRICA FURNIZARE SA -S.F.E.E. MUNTENIA NORD PLOIEŞTI -AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIEŞTICreditor
   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂCreditor
   • SC GENERAL GAS MANAGEMENET SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII CONSTANTIN CORNELIU TIBERIUSCreditor

   Termene si solutii (1)

   1. 21.01.2026 11:00Legea 85/2006 privind insolventa_Hotarare

      Ia act de renunţarea contestatoarei SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS S.R.L. la judecata cererii. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21.01.2026.

4. 09.07.20251408/114/2014/a45Creditordetalii ▸inchide ▾

   contestaţie formulată de AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ , împotriva raportului nr.71/03.07.2025

   Tribunalul BuzauFondFalimentRespins (05.11.2025)

   Parti (34)

   • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂContestator
   • LICHIDATOR JUDICIAR EVA CONT SPRLIntimat
   • SC HECTA VITICOL SRLDebitor
   • PRIMĂRIA ORAŞULUI MURFATLARCreditor
   • OTP BANK ROMÂNIA SACreditor
   • DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE GALAŢI, PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUZĂUCreditor
   • SC EURO TRADE INVEST SACreditorposibil 18479403posibil 6355568
   • SC COMPANIA DE SUPRAVEGHERE IG SRLCreditor
   • SC EUROAVIPO SACreditor
   • SC GENERAL MANAGEMENT SRLCreditor
   • SC OTZ GROUP SOLUTIONS SRLCreditor
   • PRIMĂRIA COMUNEI FILIPEŞTII DE PĂDURECreditor
   • SC PCB LOGISTIC & DISTRIBUTIONS SRL , PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR REFALEX STARCreditor
   • NBG LEASING IFN SACreditor
   • SC MURFATLAR ROMÂNIA SA , PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR FAIR & FULL INSOLVENCY CONSULTING IPURLCreditor
   • PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SALONTACreditor
   • SC COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIŞTE - DÂMBOVIŢA SACreditor
   • GLOBAL AQUA INVEST SACreditorposibil 30804139
   • SC GEMARCO WINE BEVERAGES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTINVEST INSOLVENŢĂ SPRLCreditor
   • SC UNITED EURO DISTRIBUTION SACreditor
   • SC SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS SACreditorposibil 10363364posibil 13246784
   • SC EURO BIT SACreditorposibil 11861910posibil 15658544
   • SC TERRA AGRO INVEST SRLCreditor
   • CREDIT EUROPE BANK ( ROMÂNIA ) SACreditor
   • MARFIN BANK ( ROMÂNIA SA )Creditorposibil 10556861posibil 21743083
   • INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ BUZĂUCreditor
   • POTÎRNICHE CORNELCreditor
   • SC SERVICII, APĂ, CANAL, SALUBRITATE , FILIPEŞTII DE PĂDURE SRLCreditor
   • GEMA EXIMCO 2000 SRL , CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET AVOCAT VLAD ADRIANACreditor
   • SC SIGNUS ROMÂNIA DISTRIBUTIONS SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR FINECO INSOLVENCY SPRLCreditorposibil 10363364posibil 13246784
   • CONFIDANT SERVICE SRLCreditor
   • OANA MANAGEMENT SRLCreditor
   • SC ELECTRICA FURNIZARE SA -S.F.E.E. MUNTENIA NORD PLOIEŞTI -AGENŢIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE PLOIEŞTICreditor
   • SC GENERAL GAS MANAGEMENET SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR CII CONSTANTIN CORNELIU TIBERIUSCreditor

   Termene si solutii (1)

   1. 05.11.2025 11:00Respins_Hotarare

      Respinge, ca neîntemeiată, excepţia prematurităţii invocată de lichidatorul judiciar. Respinge, ca neîntemeiată, contestaţia formulată de creditoarea A.N.A.F. Cu apel în termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii, realizată prin publicare în B.P.I. Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 05.11.2025.

5. 18.10.20244311/109/2023/a2Inculpatdetalii ▸inchide ▾

   Verificare măsuri asiguratorii (art. 250 ind.2 C.p.p.)

   Tribunalul ArgesFondPenalSoluţionare (27.11.2024)

   Parti (5)

   • GEANĂ METEA IULIANInculpat
   • DRĂGAN GHEORGHEInculpat
   • MARCU DĂNUŢInculpat
   • S.C. TERRA AGRO INVEST S.R.L., PRIN LICHIDATOR SIX EXPERT I.P.U.R.L.Inculpat
   • A.N.A.F. - D.G.R.F.P. PLOIEŞTI - ADMINISTRAŢIA JUD. A FINANŢELOR PUBLICE ARGEŞParte civilă

   Termene si solutii (2)

   1. 27.11.2024 09:00Soluţionareincheierefinaladezinvestire

      În temeiul art. 250 ind. 2 C.pr.pen., Men?ine măsura sechestrului asigurator instituit prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge? din data de 06.02.2023 asupra bunurilor mobile şi imobile, prezente ?i viitoare, până la concuren?a sumei de 1.434.485 lei, de?inute de inculpaţii S.C TERRA AGRO INVEST S.R.L., GEANĂ-METEA IULIAN, DRĂGAN GHEORGHE şi MARCU DĂNU?. Men?ine măsura popririi instituite prin ordonan?a Parchetului de pe lângă Tribunalul Arge? din data de 06.02.2023 asupra sumelor de bani aflate în conturile bancare active sau datorate cu orice titlu de către o a treia persoană inculpaţilor : 1. - GEANĂ METEA IULIAN, cu următoarele conturi bancare active: - IBAN:.........., deschis la B.R.D. – G. S. G.; - IBAN: ............, deschis la S.C Raiffeisen Bank S.A; -IBAN: ........., deschis la BANCA ROMÂNEASCĂ, până la concuren?a sumei de 1.434.485 lei; 2. - S.C TERRA AGRO INVEST S.R.L, cu următoarele conturi bancare active: - IBAN: .........., deschis la B.R.D. – G. S. G.; - IBAN: ............., deschis la CEC BANK S.A; - IBAN: ............., deschis la B.R.D. – G. S. G.; - IBAN: ............., deschis la B.R.D. – G. S. G.; - IBAN: ............, deschis la CEC BANK S.A; - IBAN: ............., deschis la CEC BANK S.A; - IBAN: .............., deschis la CEC BANK S.A; - IBAN: .............., deschis la CEC BANK S.A; - IBAN: ..............., deschis la B.R.D. – G. S. G.; - IBAN: ..............., deschis la B.R.D. – G. S. G., până la concuren?a sumei de 1.434.485 lei. 3. - DRĂGAN GHEORGHE, cu următoarele conturi bancare active: -IBAN: ..........., deschis la Banca Transilvania S.A; -IBAN: ..........., deschis la B.C.R. ; -IBAN: ..............., deschis la B.C.R. ; -IBAN: .............., deschis la B.C.R. , până la concuren?a sumei de 630.673 lei. 4. - MARCU DĂNU?, care de?ine următoarele conturi bancare active: -IBAN: ..........., deschis la S.C SMITH&SMITH S.R.L CUI ......-MoneyGram; -IBAN: ............, deschis la S.C SMITH&SMITH S.R.L CUI .....-MoneyGram; -IBAN: ............, deschis la S.C SMITH&SMITH S.R.L CUI .....-MoneyGram; -IBAN:............., deschis la S.C SMITH&SMITH S.R.L CUI .....-MoneyGram; -IBAN: ............., deschis la ING Bank S.A; -IBAN: ............., deschis la ING Bank S.A., până la concuren?a sumei de 770.262 lei. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea minutei la dispoziţia părţilor şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 27.11.2024.

   2. 12.11.2024 12:30Amână pronunţareaincheiereAmanareinitialaapronuntarii

      În temeiul disp. art. 405 alin. 2 C.pr.pen. stabileşte termen pentru deliberare şi pronunţare la data de 27.11.2024. Pronunţată în data de 12.11.2024, la Tribunalul Argeş - Secţia penală, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei.

Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.