TEHNOINVEST TRADE SRL
Nr. Reg. Com. J40/11938/2011EUID ROONRC.J40/11938/2011Infiintata 21.02.2003
- J08/326/2003BRASOVdin 21.02.2003
- J40/11938/2011BUCURESTIdin 06.10.2011in vigoare
Adresa:LILIACULUI nr. 55A, ap. 9, Sector 1, București, 013622
Cine mai are sediul social la aceste adrese se vede in Conexiuni cu alte firme, in tabul „Adrese".
| An | Cifra de afaceri | Profit / Pierdere | Datorii totale | Active fixe | Active circulante | Capitaluri proprii | Nr. salariati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 RON | -52.922 RON | 533.252 RON | 49.892 RON | 935.338 RON | 451.978 RON | 0 |
| 2024 | — | -5.392 RON | 469.241 RON | 49.892 RON | 924.249 RON |
| Indicator | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|
ONRC · 08.07.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 19.08.2026
ANAF · 30.06.2026
| 504.900 RON |
| — |
| 2023 | — | -2.017 RON | 463.446 RON | 49.892 RON | 923.845 RON | 510.291 RON | — |
| 2022 | — | -2.317 RON | 461.046 RON | 49.892 RON | 923.462 RON | 512.308 RON | — |
| 2021 | — | -2.167 RON | 458.345 RON | 49.892 RON | 923.079 RON | 514.626 RON | — |
| 2020 | — | -104.296 RON | 455.891 RON | 49.892 RON | 922.792 RON | 516.793 RON | — |
| 2019 | — | -6.941 RON | 556.988 RON | 49.892 RON | 1.128.185 RON | 621.089 RON | — |
| 2018 | — | -2.208 RON | 551.851 RON | 49.892 RON | 1.129.989 RON | 628.030 RON | — |
| 2017 | — | -2.439 RON | 549.644 RON | 49.892 RON | 1.129.989 RON | 630.237 RON | — |
| 2016 | 45.891 RON | 6.839 RON | 550.810 RON | 49.892 RON | 1.133.594 RON | 632.676 RON | 1 |
| 2015 | 10.287.632 RON | -597.288 RON | 586.873 RON | 79.113 RON | 1.133.598 RON | 625.838 RON | 12 |
| 2014 | 36.624.688 RON | 254.907 RON | 1.686.079 RON | 677.464 RON | 2.231.740 RON | 1.223.125 RON | 28 |
| 2013 | 46.073.268 RON | 121.920 RON | 2.402.135 RON | 993.557 RON | 2.376.796 RON | 968.218 RON | 29 |
| 2012 | 45.260.333 RON | 165.544 RON | 2.170.658 RON | 1.020.301 RON | 1.980.778 RON | 846.298 RON | 21 |
| 2011 | 59.385.388 RON | 94.600 RON | 2.770.951 RON | 1.342.683 RON | 2.093.146 RON | 680.755 RON | 20 |
| 2010 | 46.429.397 RON | 1.046.699 RON | 1.502.469 RON | 18.364 RON | 2.602.298 RON | 1.122.511 RON | 16 |
| 2009 | 25.490.045 RON | 12.268 RON | 1.502.117 RON | 17.919 RON | 1.553.921 RON | 75.812 RON | 18 |
| 2008 | — | -2.088 RON | 40.226 RON | — | — | -40.226 RON | — |
| 2016 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 2013 |
|---|
| 2012 |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2010 |
|---|
| 2009 |
|---|
| 2008 |
|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.891 RON | 10.287.632 RON | 36.624.688 RON | 46.073.268 RON | 45.260.333 RON | 59.385.388 RON | 46.429.397 RON | 25.490.045 RON | — |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4.129 RON | 0 RON | 0 RON | 12 RON | 45.891 RON | 10.493.527 RON | 36.838.891 RON | 46.399.714 RON | 45.282.674 RON | ||||
| Cheltuieli totale | 52.922 RON | 5.392 RON | 2.017 RON | 2.317 RON | 2.167 RON | 108.425 RON | 6.941 RON | 2.208 RON | 2.451 RON | 36.373 RON | 11.064.812 RON | 36.526.318 RON | 46.248.219 RON | 45.081.577 RON | ||||
| Profit brut | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.518 RON | 0 RON | 312.573 RON | 151.495 RON | 201.097 RON | ||||
| Pierdere bruta | 52.922 RON | 5.392 RON | 2.017 RON | 2.317 RON | 2.167 RON | 104.296 RON | 6.941 RON | 2.208 RON | 2.439 RON | 0 RON | 571.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Profit net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.839 RON | 0 RON | 254.907 RON | 121.920 RON | 165.544 RON | ||||
| Pierdere neta | 52.922 RON | 5.392 RON | 2.017 RON | 2.317 RON | 2.167 RON | 104.296 RON | 6.941 RON | 2.208 RON | 2.439 RON | 0 RON | 597.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | ||||
| Active fixe (imobilizate) | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 49.892 RON | 79.113 RON | 677.464 RON | 993.557 RON | 1.020.301 RON | ||||
| Active circulante | 935.338 RON | 924.249 RON | 923.845 RON | 923.462 RON | 923.079 RON | 922.792 RON | 1.128.185 RON | 1.129.989 RON | 1.129.989 RON | 1.133.594 RON | 1.133.598 RON | 2.231.740 RON | 2.376.796 RON | 1.980.778 RON | ||||
| Stocuri | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 6.849 RON | 456.281 RON | 464.912 RON | 451.835 RON | ||||
| Creante | 90.623 RON | 79.534 RON | 79.130 RON | 78.747 RON | 78.364 RON | 78.077 RON | 68.938 RON | 70.743 RON | 70.743 RON | 74.313 RON | 74.314 RON | 1.753.783 RON | 1.893.818 RON | 1.486.286 RON | ||||
| Casa si conturi la banci | 837.866 RON | 837.866 RON | 837.866 RON | 837.866 RON | 837.866 RON | 837.866 RON | 1.052.398 RON | 1.052.397 RON | 1.052.397 RON | 1.052.432 RON | 1.052.435 RON | 21.676 RON | 18.066 RON | 42.657 RON | ||||
| Cheltuieli in avans | 0 RON | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.877 RON | 15.877 RON | |||
| Datorii totale | 533.252 RON | 469.241 RON | 463.446 RON | 461.046 RON | 458.345 RON | 455.891 RON | 556.988 RON | 551.851 RON | 549.644 RON | 550.810 RON | 586.873 RON | 1.686.079 RON | 2.402.135 RON | 2.170.658 RON | ||||
| Capitaluri proprii | 451.978 RON | 504.900 RON | 510.291 RON | 512.308 RON | 514.626 RON | 516.793 RON | 621.089 RON | 628.030 RON | 630.237 RON | 632.676 RON | 625.838 RON | 1.223.125 RON | 968.218 RON | 846.298 RON | ||||
| Capital subscris varsat | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | 104.000 RON | ||||
| Nr. mediu salariati | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 12 | 28 | 29 | 21 | 20 |
| 59.926.018 RON |
| 47.326.852 RON |
| 25.432.062 RON |
| — |
| 59.652.035 RON |
| 45.996.979 RON |
| 25.410.259 RON |
| 2.088 RON |
| 273.983 RON |
| 1.329.873 RON |
| 21.803 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 2.088 RON |
| 94.600 RON |
| 1.046.699 RON |
| 12.268 RON |
| — |
| 0 RON |
| — |
| — |
| 2.088 RON |
| 1.342.683 RON |
| 18.364 RON |
| 17.919 RON |
| — |
| 2.093.146 RON |
| 2.602.298 RON |
| 1.553.921 RON |
| — |
| 578.115 RON |
| 923.249 RON |
| 301.303 RON |
| — |
| 1.485.035 RON |
| 731.685 RON |
| 1.147.874 RON |
| — |
| 29.996 RON |
| 947.364 RON |
| 104.744 RON |
| — |
| 4.318 RON |
| 6.089 RON |
| — |
| 2.770.951 RON |
| 1.502.469 RON |
| 1.502.117 RON |
| 40.226 RON |
| 680.755 RON |
| 1.122.511 RON |
| 75.812 RON |
| -40.226 RON |
| 104.000 RON |
| 104.000 RON |
| 104.000 RON |
| 200 RON |
| 16 |
| 18 |
| — |
Sumarul provine din actele publicate în Monitorul Oficial partea a IV-a și reflectă starea de la data fiecărui act. Informativ, nu dovadă.
| Nume | Cotă Capital |
|---|---|
| persoanăadministratorrevocat în acte, listat în registruprocent dedus, nu scris în act | 100% |
| 1 deținător în act |
| 100% |
Admite solicitarea formulată de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi Tehnoinvest Trade SRL. În temeiul art. 284 alin. (3) C.proc.pen. dispune anularea amenzilor aplicate prin încheierea de ?edin?ă pronun?ată la termenul de judecată din 19.03.2024 în dosarul nr. 23138/3/2018. Exonerează petenţii de la plata amenzilor aplicate prin încheierea de ?edin?ă pronun?ată la termenul de judecată din 19.03.2024 în dosarul nr. 23138/3/2018. În baza art. 275 alin. (3) C.proc. pen. cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului. Definitivă Pronunţată conform art. 405 alin. 2 C.proc.pen., prin punerea minutei la dispozi?ia păr?ilor ?i a procurorului, prin mijlocirea grefei instan?ei, astăzi, 05.12.2025.
Sursa: portalul instantelor de judecata (portal.just.ro / ECRIS), indexat periodic. Legatura dosar–firma se calculeaza la indexare, potrivind exact denumirile cunoscute ale firmei (inclusiv cele anterioare) cu numele partilor; cand denumirea e purtata de mai multe firme, dosarul apare doar ca potrivire probabila.
Amână pronun?area la data de 05.12.2025
Stabileşte pronunţarea în cauză la data de 25.11.2025, pronunţare se va face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei.
DP 34/CO/ Respinge, ca nefondată, contestaţiile declarate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi SC TEHNOINVEST TRADE SRL împotriva încheierii din data de 13.11.2023, pronunţată de Tribunalului Bucureşti, în dosarul nr. 23138/3/2018/a6. Obligă contestatorii inculpaţi la plata sumei de câte 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 26.01.2024.
Respinge ca nefondată cererea formulată de inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN şi SC TEHNOINVEST TRADE SRL de restrângere a măsurii sechestrului asigurător instituit > I. prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. 253353-C1-U30 a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi 7774/4/1-7774/3/1, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în Bucureşti, sector 1, Strada Liliacului, nr. 55 A , scara A, etaj M, ap. 9, compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. 52797 a localităţii Baloteşti, cu nr. cadastral 42, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii Baloteşti, şos. Unirii, nr. 226, jud. Ilfov, compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., date şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI 11552949; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu WMAH18ZZ14W054459, cu număr de înmatriculare B 100 THO; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH17ZZ96W063049,cu număr de înmatriculare B 300 THO; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu VF1FW14B544769440, cu număr de înmatriculare B 30 MXF; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH86ZZ57W091986, cu număr de înmatriculare B 69 VXF; - auto marca MAN, serie şasiu WMAH86ZZ27W091606, cu număr de înmatriculare B 69 VXI; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDAEF41652637, cu număr de înmatriculare B12 JFC; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu UU1LSDAEF41652642, cu număr de înmatriculare B 12 JEO; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu VAVAHC2187H248132, cu număr de înmatriculare B 61 PBC; - auto marca Iveco, serie şasiu ZCFA75B0102383506, cu număr de înmatriculare IF 04 LOG; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. > şi respectiv II. prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN (date), sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. 3997645/1 din 07.05.2015, astfel cum a fost restrâns şi menţinut în parte, după cum urmează: - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 (inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate anterior la pct. I.1 şi II). - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 (inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate anterior la pct. I.2). În baza art. 275 alin. 2 Cod pr.pen. obligă fiecare dintre inculpaţi la plata sumei de 100 lei reprezentând cheltuielile judiciare avansate de stat. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia părţilor şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 13.11.2023.
avand in vedere lipsa relatiilor
amana pronuntarea la 03.06.2026
pe fondul cauzei, în vederea emiterii unor adrese acorda termen la data de 03.06.2026- ora 12.00, amana pronuntarea pe cererea de schimbare a incadrarii juridice la data de 28.05.2026
avand in vedere lipsa de procedura cu intimatii-parti responsabile civilmente
Amână judecarea cauzei la data de 08.04.2026 pentru a da posibilitatea aparatorului din oficiu al apelantului-inculpat Constantin Sorin sa isi pregateasca apararea
avand in vedere situatia medicala a inc. Rizea si pentru a se efectua verificari cu privire la inculpata Asan Victorita
avand in vedere cererile de amanare
Constată că la termenul de judecată din data de 04.04.2023 s-a dispus schimbarea încadrării juridice dată faptelor pentru care inculpatul MICICĂ GHEORGHI?Ă a fost trimis în judecată, astfel cum a fost solicitată de reprezentantul Ministerului Public, din infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.) în infracţiunile de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969 (106 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L.) şi „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 26 Cod penal din 1969 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. 2 Cod penal din 1969; (48 acte materiale, corespunzător relaţiei dintre S.C. SC TEHNOINVEST TRADE S.R.L. S.R.L. cu S.C. ATLAS METAL COLECT S.R.L.). Constată că legea penală mai favorabilă inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian, S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L., Asan Florian, Cotea Ştefan, Răsucianu Virgil, Mihai Trandafirescu Busuioc, Micică Gheorghiţă, Rizea Victor-Cristian, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Mihai Nicuşor Valentin, Mustafa Florin, Asan Victoriţa, Constantin Nicolae, Ramadan Ilie, Răsuceanu Gheorghe, Gomoescu Bogdan Petruş, Stănescu Dumitru, este Codul penal în reglementarea cuprinsă între data de 25.06.2018 (data publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei CCR nr. 297/2018) şi data de 30.05.2022 (data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 71/2022). Constată că inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, SC Tehnoinvest SRL, Asan Florian, Mihai Nicuşor Valentin, Rizea Victor Cristian, Gomoescu Bogdan Petruş, Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil au solicitat continuarea procesului penal. Face aplicarea art. 5 Cod penal în privinţa tuturor infracţiunilor deduse judecăţii şi pe cale de consecinţă: 1. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul POPESCU CLAUDIU ADRIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Popescu Claudiu Adrian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 16:45 până în data de 06.05.2015, ora 16:45, arestat preventiv în perioada 06.05.2015-10.06.2015 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 10.06.2015-02.08.2016. 2. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „evaziune fiscală, în formă continuată” (651 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - mai 2014), faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 3 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „spălarea banilor, în formă continuată” (398 acte materiale din perioada ianuarie 2012 – iunie 2014), faptă prev. de 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 3. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul ASAN FLORIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (14 acte materiale din perioada ianuarie - martie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Asan Florian a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 14:30 până în data de 06.05.2015, ora 14:30 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 4. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul COTEA ŞTEFAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Cotea ?tefan s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 15.05.2015 - 13.07.2015. 5. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (117 acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCIANU VIRGIL, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (65 de acte materiale din perioada iunie - decembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsucianu Virgil s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 6. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (40 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (27 de acte materiale din perioada august - septembrie 2012), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 7. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (48 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (33 acte materiale din perioada septembrie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (106 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MICICĂ GHEORGHIŢĂ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (49 acte materiale din perioada noiembrie 2012 - martie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Micică Gheorghi?ă a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:15 până în data de 06.05.2015, ora 13:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 8. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (280 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RIZEA VICTOR-CRISTIAN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (152 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 - februarie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Rizea Victor Cristian s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 9. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (37 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Gheorghe a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:00 până în data de 06.05.2015, ora 13:00 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 10. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN SORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Sorin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 06.05.2015, ora 14:15 până în data de 07.05.2015, ora 14:15 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 07.05.2015 - 05.07.2015. 11. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. În baza art. 396 alin. 1, 5 şi 7 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. c) Cod pr.pen. achită inculpatul MIHAI NICUŞOR VALENTIN, cu acelea?i date de identificare, pentru săvârşirea infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (47 de acte materiale din perioada martie - iunie 2013), întrucât nu există probe că a săvârşit infracţiunea. Constată că inculpatul Mihai Nicuşor Valentin a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 12. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (56 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul MUSTAFA FLORIN, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (35 de acte materiale din perioada iunie - august 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. 13. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (82 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpata ASAN VICTORIŢA, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (42 de acte materiale din perioada iunie - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpata Asan Victoriţa a fost re?inută în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 12:10 până în data de 06.05.2015, ora 12:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 14. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul CONSTANTIN NICOLAE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (225 de acte materiale din perioada noiembrie 2012 - octombrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Constantin Nicolae s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 15. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (29 de acte materiale din perioada octombrie-noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RAMADAN ILIE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (23 de acte materiale din perioada octombrie-decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Ramadan Ilie a fost re?inut în prezenta cauză pe o perioadă de 24 de ore, începând cu data de 05.05.2015, ora 13:10 până în data de 06.05.2015, ora 13:10 ?i sub măsura controlului judiciar în perioada 06.05.2015 - 04.07.2015. 16. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (169 de acte materiale din perioada ianuarie 2012 – noiembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul RĂSUCEANU GHEORGHE, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (102 acte materiale din perioada ianuarie 2012 - decembrie 2013), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Răsuceanu Gheorghe s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 17. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată” (114 acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c), alin. 2 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 şi 8 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată” (85 de acte materiale din perioada martie - decembrie 2013), faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. Constată că inculpatul Gomoescu Bogdan-Petruş s-a aflat sub măsura controlului judiciar în prezenta cauză în perioada 16.07.2015 - 13.09.2015. 18. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 9 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (45 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 396 alin. 1, 6 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. f) Cod pr.pen. încetează procesul penal faţă de inculpatul STĂNESCU DUMITRU, cu acelea?i date de identificare, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „complicitate la spălarea banilor, în formă continuată”, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 49 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 129/2019, cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal şi art. 5 Cod penal (34 de acte materiale din perioada martie - iunie 2014), întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale. În baza art. 397 alin. 1 Cod pr.pen rap.la art. 25 alin. 1 şi 5 Cod pr.pen. coroborat cu art. 1349 art. 1357, art. 1369 alin. 1, art. 1381 şi art. 1373 Cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (având sediul în mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sector 5), obligă în solidar inculpaţii POPESCU CLAUDIU ADRIAN şi S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. la plata către partea civilă a sumei de 3.359.577,89 lei, precum şi la plata obligaţiilor fiscale aferente acestei sume până la data achitării integrale a debitului principal, din care: - suma de 212.791 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN FLORIAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi partea responsabilă civilmente S.C. ZAZE DANY IMPEX S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012; - suma de 474.328 lei în solidar ?i cu inculpa?ii COTEA ŞTEFAN, RĂSUCEANU GHEORGHE, RĂSUCIANU VIRGIL şi RIZEA VICTOR CRISTIAN, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2012; - suma de 193.081 lei în solidar ?i cu inculpaţii MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RIZEA VICTOR CRISTIAN şi partea responsabilă civilmente S.C. MARIO FER METAL INVEST S.R.L, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna septembrie 2012; - suma de 468.815 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, CONSTANTIN NICOLAE şi partea responsabilă civilmente S.C. REMAT MARIA COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna martie 2012, din care suma de 438.939 lei în solidar şi cu inculpatul RIZEA VICTOR CRISTIAN, în privinţa celui din urmă obligaţiile fiscale aferente calculate începând cu luna februarie 2012; - suma de 317.606 lei în solidar ?i cu inculpa?ii MICICĂ GHEORGHIŢĂ, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna decembrie 2013; - suma de 175.186 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN GHEORGHE, CONSTANTIN NICOLAE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna iunie 2013; - suma de 281.125 lei, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 324.208 lei în solidar cu inculpatul MUSTAFA FLORIN şi partea responsabilă civilmente S.C. FLORINUZU FIERCOM S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna august 2013; - suma de 404.890 lei în solidar ?i cu inculpa?ii ASAN VICTORIŢA, CONSTANTIN NICOLAE, şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna octombrie 2013; - suma de 263.424 lei în solidar ?i cu inculpa?ii RAMADAN ILIE, RĂSUCEANU GHEORGHE, GOMOESCU BOGDAN PETRUŞ şi partea responsabilă civilmente S.C. DUCK RECYCLE S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna noimebrie 2013; - suma de 244.122,89 lei în solidar cu inculpatul STĂNESCU DUMITRU şi partea responsabilă civilmente S.C. OCEAN COLECT S.R.L., şi obligaţiile fiscale aferente începând cu luna 2014. Respinge ca nefondate restul pretenţiilor formulate de partea civilă. În baza art. 404 alin. 4 lit. c) Cod pr.pen. ridică măsurile asigurătorii instituite şi menţinute în cauză, respectiv: I. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 19.05.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti - astfel cum a fost modificată prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul nr. 23138/3/2018/a2 - şi pus în aplicare cu privire la următoarele bunuri, aparţinând inculpaţilor: 1. POPESCU CLAUDIU-ADRIAN: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Bucureşti, cu nr. cadastral vechi XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian şi Popescu Simona în calitate de soţi, imobil situat în Bucureşti, XXXX compus din living, 2 camere, bucătărie, baie, grup sanitar, vestibul, hol, dressing, spaţiu tehnic, având o suprafaţă utilă de 112,38 mp, terasă cu suprafata de 16,06 mp, balcon cu suprafaţă de 2,65 mp şi loc de parcare la subsolul imobilului, precum şi cota indiviză de 10,25%, respectiv 34,72 mp din părţile şi dependinţele comune şi suprafaţa indiviză de 62,47 mp din terenul construit şi neconstruit; - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a localităţii Baloteşti, cu nr. XXXX, proprietatea lui Popescu Claudiu-Adrian, imobil situat în intravilanul localităţii XXXX, compus din teren în suprafaţă de 2.324 mp şi construcţii:locuinţa cu suprafaţă de 213 mp, construcţii anexă (garaj cu suprafaţă de 71 mp şi piscina cu suprafaţa de 138 mp); - instrumente financiare (acţiuni) la: - S.I.F. Banat – 6 unităţi; - S.I.F Moldova – 5 unităţi: - S.I.F Transilvania – 32 unităţi; - S.I.F Muntenia – 38 unităţi; -S.I.F Oltenia – 1.010 unităţi; - 10.400 părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 104.000 lei, deţinute la S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L., CUI XXXX şi un 8 (opt) părţi sociale, cu valoarea nominală totală de 160 lei, deţinute la S.C. A.D.D. METAL GROUP S.R.L., CUI XXXX; - sume de bani din conturile bancare deschise la RAIFFEISEN BANK S.A. şi BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 2. S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L.: - mijloace de transport: - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX,cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Renault Kangoo, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca MAN, serie şasiu XXXX cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Dacia Logan, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Schwarzmuller (remorca), serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - auto marca Iveco, serie şasiu XXXX, cu număr de înmatriculare XXXX; - sume de bani din conturile deschise la CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A., BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A., 3. ASAN VICTORIŢA: - cota-parte deţinută din imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa şi Asan Nicu în calitate de soţi, teren extravilan arabil situat în XXXX, cu suprafaţă de 1.263 mp. - imobilul înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Asan Victoriţa, teren extravilan arabil situat în XXXX, în suprafaţă de 408 mp, 4. MICICĂ GHEORGHITĂ: - imobil înscris în cartea funciară nr. XXXX a Municipiului Giurgiu cu nr. cadastral XXXX, proprietatea lui Micică Gheorghiţă, teren intravilan, în suprafaţă de 645 mp, şi locuinţă, cu o suprafaţă construită de 118 mp, situate în XXXX, 5. COTEA ŞTEFAN: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA şi RAIFFEISEN BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A., 6. MUSTAFA FLORIN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 7. ASAN FLORIAN – CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la CEC BANK SA, 8. RAMADAN GHEORGHE - CNP XXXX: - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA, 9. MIHAI NICUŞOR VALENTIN - CNP XXXX, - sume de bani din conturile deschise la RAIFFEISEN BANK SA. II. sechestrul asigurător instituit prin ordonanţa nr. 1740/P/2014 din data de 03.06.2015 a Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu privire la suma de 37.250,00 lei, ridicată la data de 05.05.2015 din locuinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN – CNP XXXX, sumă consemnată la CEC Bank S.A., Agenţia Piaţa Victoriei, cu recipisa de consemnare nr. 3997645/1 din 07.05.2015, măsuri agurătorii menţinute până la acest moment - în privinţa inculpatului POPESCU CLAUDIU-ADRIAN până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.1 şi II; - în privinţa inculpatei S.C. TEHNOINVEST TRADE S.R.L. până la concurenţa sumei de 3.359.577,89 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.2; - în privinţa inculpatei ASAN VICTORIŢA până la concurenţa sumei de 404.890 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.3; - în privinţa inculpatului MICICĂ GHEORGHITĂ până la concurenţa sumei de 786.421 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.4; - în privinţa inculpatului COTEA ŞTEFAN până la concurenţa sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.5; - în privinţa inculpatului MUSTAFA FLORIN până la concurenţa sumei de 324.208 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.6; - în privinţa inculpatului ASAN FLORIAN până la concurenţa sumei de 212.791 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.7; - în privinţa inculpatului RAMADAN GHEORGHE până la concurenţa sumei de 175.186 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.8; - în privinţa inculpatului MIHAI NICUŞOR VALENTIN până la concurenţa sumei de 456.311 lei în vederea confiscării speciale a sumelor pretins spălate, inclusiv cu privire la toate bunurile enumerate la pct. I.9. III. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 25.02.2022 în dosarul 23138/3/2018/a2 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor STĂNESCU DUMITRU şi RIZEA VICTOR-CRISTIAN, după cum urmează: - în privinţa inculpatului STĂNESCU DUMITRU până la concurenţa sumei de 297.941 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RIZEA VICTOR-CRISTIAN până la concurenţa sumei de 1.319.139 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusele fapte de evaziune fiscală, IV. sechestrul asigurător instituit prin încheierea pronunţată la data de 15.03.2022 în dosarul 23138/3/2018/a3 cu privire la toate bunurile mobile sau imobile, prezente sau viitoare ale inculpaţilor CONSTANTIN SORIN, MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC, RAMADAN ILIE, GOMOESCU BOGDAN PETRUS, CONSTANTIN NICOLAE, RASUCEANU GHEORGHE şi RASUCEANU VIRGIL, după cum urmează: - în privinţa inculpatului MIHAI TRANDAFIRESCU BUSUIOC până la concuren?a sumei de 193.081 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RAMADAN ILIE până la concuren?a sumei de 263.424 lei, în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului GOMOESCU BOGDAN PETRU? până la concuren?a sumei de 756.206 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN NICOLAE până la concuren?a sumei de 1.048.891 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU GHEORGHE până la concuren?a sumei de 950.543 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului RĂSUCEANU VIRGIL până la concuren?a sumei de 474.328 lei în vederea acoperii prejudiciului rezultat din presupusa faptă de evaziune fiscală; - în privinţa inculpatului CONSTANTIN SORIN, până la concuren?a sumei de 1.757.033 lei în vederea confiscării speciale a sumei ce face obiectul presupusei infrac?iuni de spălare a banilor. În baza art. 404 alin. 4 lit. i) Cod pr.pen. rap. la art. 25 alin. 3 Cod pr.pen. dispune desfiinţarea următoarelor înscrisuri ce nu atestă operaţiuni reale: - cele 23 facturi fiscale emise de SC ZAZE DANY IMPEX SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 04.01.2012-12.03.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 40 d.u.p. - cele 117 facturi fiscale emise de SC CONTIFIER COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2012-17.12.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 45 şi 54 d.u.p. - cele 40 facturi fiscale emise de SC MARIO FER METAL INVEST SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 13.08.2012-26.09.2012, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 46 d.u.p. - cele 106 facturi fiscale emise de SC REMAT MARIA COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 06.11.2012-06.03.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 51 şi 55 d.u.p. - cele 37 facturi fiscale emise de SC ZAREA LA TAVĂ COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 21.03.2013-13.06.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 52 d.u.p. - cele 68 facturi fiscale emise de SC ANICA METAL SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 26.04.2013-23.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 53 d.u.p. - cele 56 facturi fiscale emise de SC FLORINUZU FIERCOM SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 05.06.2013-23.08.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 41 d.u.p. - cele 82 facturi fiscale emise de SC ANDRAS COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 25.06.2013-24.10.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 43 şi 44 d.u.p. - cele 48 facturi fiscale emise de SC ATLAS METAL COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 11.09.2013-06.12.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 50 d.u.p. - cele 29 facturi fiscale emise de SC DUCK RECYCLE SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 08.10.2013-26.11.2013, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 47 d.u.p. - cele 45 facturi fiscale emise de SC OCEAN COLECT SRL către societatea TEHNOINVEST TRADE SRL în perioada 24.03.2014-26.05.2014, precum şi avizele de însoţire a mărfii şi tichetele de cântar aferente, care se regăsesc în vol. 42 d.u.p. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Popescu Claudiu Adrian şi SC Tehnoinvest SRL la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 8.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Răsuceanu Gheorghe şi Răsucianu Virgil la plata sumei de 14.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 2.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 272 Cod pr.pen. şi art. 275 alin. 1 pct. 3 lit. b) Cod pr.pen. obligă pe fiecare dintre inculpaţii Asan Florian, Rizea Victor Cristian şi Gomoescu Bogdan Petruş, la plata sumei de 13.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 1.000 lei din faza de urmărire penală. În baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 275 alin. 3 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat aferente soluţiilor de încetare a procesului penal în privinţa inculpaţilor Asan Victoriţa, Stănescu Dumitru, Constantin Sorin, Micică Gheorghiţă, Ramadan Gheorghe, Ramadan Ilie, Mustafa Florin, Cotea Ştefan, Mihai Trandafirescu Busuioc şi Constantin Nicolae, respectiv de achitare în privinţa inculpatului Mihai Nicuşor Valentin, rămân în sarcina acestuia. În baza art. 10 alin. 2 din Protocolul privind stabilirea onorariilor cuvenite avocaţilor pentru furnizarea serviciilor de asistenţă juridică în materie penală, admite cererea de majorare a onorariului formulată de apărătorul desemnat din oficiu inculpatului Micică Gheorghiţă - av. Blaj Antoneta. În baza art. 275 alin. 6 Cod pr.pen. onorariul parţial al apărătorilor desemnaţi din oficiu inculpaţilor Ramadan Gheorghe (av. Stoica Angelica din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087550/20.10.2018) şi Ramadan Ilie (av. Ososchi Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie nr. 0087952/20.10.2018), în cuantum de 400 lei fiecare (aferent procedurii de cameră preliminară), onorariul parţial al apărătorului desemnat din oficiu inculpatului Constantin Sorin (av. Bratu Andreea din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 8205/19.05.2019 în cuantum de 1.500 lei (aferent procedurii de cameră preliminară şi fazei de judecată), onorariul apărătorilor desemnaţi din oficiu pentru inculpaţii Mustafa Florin (av. Măgureanu Emilia din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 177631/07.03.2024) şi Gomoescu Bogdan Petruş (av. Bucurescu Roxana Gabriela din cadrul Baroului Bucureşti în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie serie EP nr. 16.11.2023), în cuantum de 942 lei fiecare (aferent fazei de judecată), respectiv onorariul majorat al apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpatul Micică Gheorghiţă (av. Blaj Antoneta din cadrul Baroului Bucureşti, în baza delegaţiei pentru asistenţă judiciară obligatorie seria EP nr. 1004345/17.06.2022), în cuantum de 2.506 lei (aferent fazei de judecată), rămân în sarcina statului, urmând a se avansa din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Bucureşti. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului şi a părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 16.10.2025.
Amână pronuntarea la data de 13.11.2023.
Amână pronuntarea la data de 10.11.2023
Amână pronuntarea la data de 08.11.2023.
Amână pronun?area la data de 03.11.2023.
Amână pronuntarea la data de 30.10.2023.
Amana pronuntarea pentru data de 16.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 14.10.2025.
Amana pronuntarea pentru 10.10.2025.
Amana pronuntarea pentru data de 08.10.2025.
Amana pronuntarea la data de 03.10.2025.
Amână pronun?area în data de 26.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 19.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 12.09.2025.
amana pronuntarea la data de 10.09.2025.
Amana pronuntarea la data de 29.08.2025.
Amână pronuntarea la data de 08.08.2025.
Amana pronuntarea la data de 16.07.2025.
Amână pronunţarea la data de 13.06.2025.
Amână pronunţarea la data de 16.05.2025.
Amână pronunţarea la data de 17.04.2025.
Amână pronun?area la data de 19.03.2025
Amana pronun?area la data de 28.02.2025.
Amână pronun?area la data de 31.01.2025
Amână pronun?area la data de 30.12.2024
Amână pronun?area la data de 10.12.2024
Amână pronun?area la data de 14.11.2024.
Amână pronun?area la data de 18.10.2024.
Amână pronun?area la data de 25.09.2024.
Amână pronun?area la data de 07.08.2024.
Respinge cererile de repunere pe rol a cauzei formulate de inculpaţii Popescu Claudiu Adrian, Tehnoinvest Trade SRL şi Rizea Victor Cristian. Amână pronun?area pe data de 15.07.2024.
Amână pronun?area la data de 12.06.2024.
Amână pronunţarea la data de 21.05.2024.
Stabileşte pronun?area la data de 26.04.2024.
Pentru respectarea dreptului la apărare, amână cauza la data de 19.03.2024, ora 13:00, sala 239.
Faţă de forma de protest adoptată de avocaţii din cadrul Baroului Bucureşti, instanţa încuviintează cererea de amânare a cauzei formulată de apărătorul inculpatului R.V.C.. Amână cauza şi acordă termen de judecată la data de 05.03.2024, ora 10:30, sala 243.
Încuviin?ează cererea de amânare a cauzei formulată de inculpatul R.V. Amână cauza la data de 16.02.2024, ora 09:00, sala 147.
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale nr. 7 din data de 14.12.2023 a judecătorilor din cadrul Tribunalului Bucureşti, prin care s-a hotărât adoptarea unei forme de protest constând în amânarea tuturor cauzelor, începând cu data de 14 decembrie 2023, cu excep?ia următoarelor cauze urgente: măsuri preventive, cauzele prevăzute la art.138 Cod procedură penală, perchezi?iile domiciliare, dispune amânarea cauzei la data de 29.01.2024, ora 12:30, sala 139.
În vederea continuării cercetării judecătoreşti, amână cauza la data de 09.01.2024, ora 11:00, sala 243.
În baza art. 68 alin. 5 C.p.p. rap. la art. 67 C.p.p. rap. la art. 64 alin. 1 lit. f C.p.p., respinge ca neîntemeiată cererea de recuzare formulată de către inc. POPESCU CLAUDIU ADRIAN, împotriva d-lui jud. Simionescu-Ianoş Gabriel Adrian. În baza art. 275 alin. 2 C.p.p., obligă contestatorul la plata cheltuielilor judiciare avansate de către stat în valoare de 50 lei. Definitivă. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei, azi, 16.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 12.12.2023, ora 11:30, sala 243.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui nou raport de expertiză având ca obiect stabilirea impozitului de profit, astfel cum a fost formulată în scris (filele 278-283 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 31.10.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10.11.2023.
Amână pronuntarea asupra cererilor de probe la data de 10.11.2023
Amână pronun?area asupra cererilor de probe la data de 08.11.2023.
Amână cauza la data de 14.11.2023, ora 10:00, sala 243. Stabileşte termen pentru pronunţare asupra cererilor de probe la data de 03.11.2023.
Faţă de lipsa de apărare a inculpatului G.B.P, amână cauza la data de 31.10.2023, ora 13:00, Sala 239.
Încuviin?ează cererile de amânare formulate. Amână cauza la data de 09.10.2023, ora 13:00, sala 139.
Respinge ca nefiind relevantă soluţionării cauzei solicitarea inculpaţilor Popescu Claudiu Adrian şi S.C. Tehnoinvest Trade S.R.L. de efectuare a unui supliment la raportul de expertiză contabilă şi fiscală întocmit în faza de urmărire penală, astfel cum a fost formulată în scris (filele 78-80 vol. X d.i.) şi susţinută oral la termenul de judecată din data de 11.07.2023. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 25.08.2023
Amână pronuntarea asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 25.08.2023.
Amână pronun?area în data de 18.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 11.08.2023.
Amână pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL la data de 31.07.2023.
Stabileşte termen la data de 20.07.2023, pentru pronun?area asupra cererii privind efectuarea unui supliment la raportul de expertiză, formulată de apărătorul inculpaţilor P.C. A şi T.T SRL. Acordă termen pe fondul cauzei la data de 08.09.2023, ora 10:00, sala 147.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 11.07.2023, ora 14:00, sala 239.
Pentru continuarea administrării probelor, amână cauza la data de 13.06.2023, ora 13:00.
Faţă de lipsa apărătorului inculpatului Mihai Trandafirescu Busuioc, avocat Tălpan Bogdan Alexandru, va dispune amânarea cauzei la data de 16.05.2023, ora 13:30, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 24.04.2023, ora 13:00, sala 139, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 04.04.2023, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.03.2023, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 21.02.2023, ora 12:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătoresti - amâna cauza la 31.01.2023, ora 13:00, sala 147, CF 31.
Fata de lipsa de procedură constatată cu inculpatul Răsuceanu Gheorghe, arestat la domiciliu în altă cauză, acordă termen la 10.01.2023, ora 09:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 13.12.2022, ora 09:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 15.11.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 18.10.2022, ora 08:30, sala 243, CF 31.
În baza art. 375 alin. 1 Cod pr.pen. admite solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Micică Gheorghiţă şi Mihai Trandafirescu Busuioc. În baza art. 375 alin. 3 Cod pr.pen. respinge solicitările privind aplicarea în cauză a procedurii recunoaşterii învinurii formulate de inculpaţii Asan Florian, Ramadan Ilie, Ramadan Gheorghe, Constantin Sorin, Stănescu Dumitru, Cotea Ştefan şi Asan Victoriţa. Cu drept de apel odată cu fondul cauzei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 15.09.2022
Amana pronun?area la data de 15.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
Stabile?te pronun?area la data de 14.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 20.09.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31. Stabile?te pronun?area la data de 12.09.2022 asupra solicitărilor celor nouă inculpa?i, în ceea ce prive?te aplicarea procedurii simplificate.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 06.09.2022, ora 10:00, sala 239, CF 31.
Fata de lipsa de procedura cu inculpatul Constantin Sorin, internat în spital, amâna cauza la data de 28.06.2022, ora 13:00, sala 243, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 14.06.2022, ora 13:00, sala 239, CF 31.
În vederea continuării cercetării judecătore?ti - amâna cauza la 17.05.2022, ora 09:00, sala 239, CF 31.
Fata de solicitările de amânare a cauzei - acordă termen la 05.04.2022, ora 11:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de lipsa apărătorului ales al inculpatului Gomoescu Bogdan - amână cauza la 08.03.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Fata de cererea apărătorului ales al inculpa?ilor Răsuceanu Gheorghe şi Răsuceanu Virgil de amânare a cauzei - acordă termen la 08.02.2022, ora 10:00, sala 243, CF 31 (C.S.).
Vecinii nu se pot numara: nu am putut lega adresa de o cheie din registru.
Le-am cautat dupa strada si numar, nu dupa cheia registrului — o potrivire mai slaba decat a celorlalte randuri. Registrul scrie aceasta adresa in 2 feluri, deci firmele stau pe tot atatea chei:
Firmele sunt cele care au sediul social azi la aceeasi adresa, dupa cheia de adresa a registrului — sau, unde cheia nu leaga nimic, dupa strada si numar, si randul o spune. O adresa comuna nu inseamna neaparat o legatura reala: intr-o cladire de birouri stau zeci de firme fara nimic intre ele. Informativ, nu dovada.
Sunt firmele care au sediul social aici azi, nu cele care erau aici cand era si firma asta.